ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1285/2014

Asupra recursurilor de față; În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin sentința penală nr. 32 din data de 12 februarie 2013 a Tribunalului Botoșani inculpatul S.S. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzut și pedepsit de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.; - contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a), art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.; - trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, prevăzută de art. 70 alin. (1) din O.U.G.

nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 luni închisoare. În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a făcut aplicarea art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 81, art. 82 și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei principale și a celei accesorii pe o durată de 4 ani, atrăgându-se atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-a dedus din pedeapsa de executat durata reținerii și arestării preventive de la 24 decembrie 2010 la 14 martie 2011. Inculpatul C.M.M.

a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de: - aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.; - complicitate la contrabandă, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen.

s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a făcut aplicarea art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 81, art. 82 și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei principale și a celei accesorii pe o durată de 4 ani, atrăgându-se atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-a dedus din pedeapsa de executat durata reținerii și arestării preventive de la 30 noiembrie 2010 la 24 decembrie 2010. Inculpatul H.L.G.

a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzut de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 lit. a), art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.; - complicitate la contrabandă, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a făcut aplicarea art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 86 1 și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii pe o durată de 5 ani, atrăgându-se atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen.

Pe durata termenului de încercare s-a dispus ca inculpatul să se supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Suceava; - să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. S-a dedus din pedeapsa de executat durata reținerii și arestării preventive de la 30 noiembrie 2010 la 13 decembrie 2010. Inculpatul J.I.

a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de: - aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C. pen., prin înlăturarea art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.; - contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C. pen., prin înlăturarea art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a făcut în cauză aplicarea art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 86 1 și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii pe o durată de 4 ani și 6 luni, atrăgându-se atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen.

Pe durata termenului de încercare s-a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani; - să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. S-a respins ca fiind neîntemeiată, acțiunea civilă a cauzei formulată de către partea civilă Autoritatea Națională a Vămilor București, reprezentată prin Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași cu privire la obligarea inculpaților la plata sumei de 108.423 RON cu titlu de daune.

În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității de 8.750 pachete țigări marca P. de proveniență Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani, conform procesului-verbal din 22 septembrie 2010 a I.J.P.F. Botoșani și dovezii de primire din 28 septembrie 2010. În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității de 12.500 pachete țigări marca P. de proveniență Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani și indisponibilizate prin ordonanța de instituire a sechestrului asigurator din 7 decembrie 2010 a D.I.I.C.O.T., Biroul Teritorial Botoșani.

În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul C.M.M. a telefoanelor mobile marca Z1 și marca Z2, iar de la inculpatul H.L.G. telefoanele mobile marca Z3, marca Z4 și marca Z5, de care aceștia s-au servit în săvârșirea faptelor și s-a respins cererea lor cu privire la restituirea acestor bunuri. În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul S.S. telefonul mobil marca Z6, de care s-a servit la săvârșirea faptelor. Inculpații C.M.M. și H.L.G. au fost obligați să plătească statului câte 7.500 RON, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare iar inculpații S.S.

și J.I. să plătească statului cu același titlu câte 8.000 RON, fiecare, din care câte 300 RON onorariu avocat oficiu se va achita Baroului de Avocați Botoșani din fondurile Ministerului Justiției. Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T., Biroul Botoșani din 20 decembrie 2010 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaților: - J.S., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen.

și a art. 33 lit. a) C. pen.; - A.D., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen. și a art. 33 lit. a) C. pen.; - C.M.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006, raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

Prin același rechizitoriu s-a dispus t rimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților: - H.L.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 33 lit. a) C. pen. - J.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

și a art. 33 lit. a) C. pen., comise prin aceea că în luna noiembrie 2010, la propunerea inculpatului J.S., a aderat la grupul infracțional organizat format din învinuitul S.S. și inculpații J.S., A.D. și H.L.G., sus arătați, în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, acceptând să-i ajute pe membrii grupării la comiterea faptelor de contrabandă. Prin același rechizitoriu, s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față învinuiții S.S. și G.S., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și a art. 33 lit. a) C. pen., precum și față de A.N. pentru săvârșirea infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat prevăzută de art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 și contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006. Separat de rechizitoriul sus arătat, ca efect al disjungerii cauzei în legătură cu celelalte persoane implicate, prin rechizitoriul aceleiași direcții din 10 ianuarie 2011, s-a dispus trimiterea în judecată, de asemenea, în stare de arest preventiv, a inculpatului S.S., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

și trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României prevăzută de art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. În finele acestui rechizitoriu s-a dispus aceeași disjungere a cauzei în legătură cu ultima persoană cercetată G.S., pentru continuarea cercetărilor. Instanța s-a învestit cu soluționarea celor două cauze în mod separat prin repartizarea aleatorie a acestora, iar la termenul din 10 martie 2011 a pus în discuția părților excepția de conexitate a celor două dosare arătate mai sus, iar în aplicarea art. 36 C. proc. pen. raportat la art. 32 și art. 35 C. proc. pen., văzând că sunt date în cauză cazurile de conexitate prevăzute de art. 34 lit. a), lit. b, lit. d) C. proc.

pen., a dispus conexarea ambelor cauze pentru o mai bună administrare a justiției și pentru rezolvarea unitară a cauzelor. Prin sentința penală nr. 170 din 14 septembrie 2011, Tribunalul Botoșani a dispus condamnarea inculpatului J.S. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4) C. pen., cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 37 lit. a), lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4) C. pen., art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc.

pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 61 alin. (1) C. pen. s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului privind restul de pedeapsă de 779 zile rămas de executat din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 200 din 23 mai 2005 a Judecătoriei Săveni, rest contopit cu pedeapsa pronunțată sentința menționată, inculpatul având de executat pedepsele cele mai grele de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. Inculpatul A.D. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4) C. pen. și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 37 lit. a), lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4) C. pen., art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 61 alin. (1) C. pen. s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului privind restul de pedeapsă de 602 zile rămas de executat din pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 124 din 28 aprilie 2005 a Judecătoriei Darabani, rest care s-a contopit cu pedeapsa pronunțată prin sentința menționată, inculpatul având de executat pedepsele cele mai grele de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. Inculpatul H.L.G. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și lit. c) C. pen., art. 76 lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 26 raportat la art. 270 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 1 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și lit. c) C. pen., art. 76 lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 86 1 C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii aplicate inculpatului, pe o perioadă de 5 ani, conform art. 86 2 C. pen. S-a încredințat supravegherea inculpatului Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani.

În temeiul art. 86 3 C. pen., pe durata termenului de încercare, s-a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență. În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. Inculpatul J.I.

a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., prin înlăturarea art. 37 lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., prin înlăturarea art. 37 lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 86 1 C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii, aplicate inculpatului, pe o perioadă de 5 ani, conform art. 86 2 C. pen. S-a încredințat supravegherea inculpatului Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani.

În temeiul art. 86 3 C. pen., pe durata termenului de încercare s-a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență. În temeiul art. 359 C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. Inculpatul C.M.M. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și lit. c) și art. 76 lit. b) C. pen.

și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de 270 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și lit. c) și art. 76 lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 1 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii, aplicate inculpatului, pe o perioadă de 4 ani și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

Inculpatul S.S. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2), art. 76 lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2), art. 76 lit. b) C. pen. În temeiul art. 33 lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 1 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În temeiul art. 81 și art. 82 C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii, aplicate inculpatului, pe o perioadă de 4 ani și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-au respins ca nefondate cererile inculpaților privind restituirea următoarelor bunuri: - telefon mobil marca Z5, pentru inculpatul H.L.G.; - telefon marca Z1, telefon marca Z2 pentru inculpatul C.M.M.; - telefon marca Z7 pentru inculpatul A.D.; - telefon mobil marca Z6 pentru inculpatul S.S.

S-au dedus din pedepsele aplicate inculpaților, perioadele cât aceștia au fost în stare de reținere și arest preventiv: - de la 24 decembrie 2010 la 14 martie 2011 pentru inculpatul S.S., dată la care, prin încheierea din 10 martie 2011 a Tribunalului Botoșani, s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara. - de la 30 noiembrie 2010 la 14 martie 2011 pentru inculpatul A.D., dată la care, prin încheierea din 10 martie 2011 a Tribunalului Botoșani, s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara. - de la 30 noiembrie 2010 la 14 martie 2011 pentru inculpatul J.S., dată la care, prin încheierea din 10 martie 2011 a Tribunalului Botoșani, s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara.

- de la 30 noiembrie 2010 la 13 decembrie 2010 pentru inculpatul H.L.G., dată la care inculpatul a fost pus în libertate sub control judiciar, conform decizia nr. 572 din 13 decembrie 2010 a Curții de Apel Suceava, control judiciar modificat ulterior prin încheierea din 21 aprilie 2011 a Tribunalului Botoșani. - de la 30 noiembrie 2010 până la 24 decembrie 2010 pentru inculpatul C.M.M., dată la care s-a înlocuit măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi țara conform deciziei nr. 612 din 24 decembrie 2010 a Curții de Apel Suceava. S-a revocat măsura obligării de a nu părăsi țara luată prin încheierea din 10 martie 2011 a Tribunalului Botoșani cu privire la inculpații S.S., A.D., J.S., modificată pentru inculpatul S.S.

prin încheierea din 30 iunie 2011 a Tribunalului Botoșani. S-a revocat măsura obligării de a nu părăsi țara luată prin decizia nr. 612 din 24 decembrie 2010 a Curții de Apel Suceava cu privire la inculpatul C.M.M. S-a ridicat controlul judiciar luat împotriva inculpatului H.L.G. prin decizia nr. 572 din 13 decembrie 2010 a Curții de Apel Suceava modificat prin încheierea din 21 aprilie 2011 a Tribunalului Botoșani. În temeiul art. 118 lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității de 12.500 pachete de țigări marca „P.” de proveniență Republica Moldova aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani și indisponibilizate prin ordonanța de instituire a sechestrului asigurator din 7 decembrie 2010 a D.I.I.C.O.T., Biroul Teritorial Botoșani.

În temeiul art. 118 lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității de 8.750 pachete de țigări marca „P.” de proveniență Republica Moldova aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani, conform procesului-verbal din 22 septembrie 2010 a I.J.P.F. Botoșani, Biroul Combaterea Infracționalității Transfrontaliere și a raportului privind introducerea în camera de corpuri delicte a bunurilor din 23 septembrie 2010 a aceluiași birou și dovezii de primire din 28 septembrie 2010. S-a respins, ca fiind neîntemeiată, acțiunea civilă a cauzei formulată de către partea civilă Autoritatea Națională a Vămilor București reprezentată prin Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași privind obligarea inculpaților la plata sumei de 108.423 RON cu titlu de daune, la care se adaugă majorări de întârziere conform art. 120 C. proc.

fisc., aferente infracțiunii din 30 noiembrie 2010 și s-a constatat că partea vătămată nu s-a constituit în același timp parte civilă și pentru alte daune aferente celorlalte infracțiuni. În temeiul art. 199 C. proc. pen. s-a admis cererea de scutire de la plata amenzii judiciare formulată de dl. avocat I.G. de la Baroul Botoșani, pe care l-a scutit de la plata amenzii de 2.000 RON aplicată prin încheierea din 8 septembrie 2011 a Tribunalului Botoșani. Fiecare inculpat a fost obligat să plătească statului cheltuieli judiciare. Această sentință a fost apelată atât de D.I.I.C.O.T., Biroul Teritorial Botoșani, cât și de partea civilă și inculpați. Prin decizia penală nr. 11 din 31 ianuarie 2012, Curtea de Apel Suceava a admis apelurile declarate a desființat în parte sentința penală nr. 170 din 14 septembrie 2011, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe.

Au fost menținute doar dispozițiile sentinței apelate cu privire la măsura revocării măsurilor de a nu părăsi țara luate prin încheierea din 10 martie 2011 a Tribunalului Botoșani, secția penală, cu privire la inculpații S.S., A.D., J.S., modificată pentru inculpatul S.S. prin încheierea din 30 iunie 2011 a Tribunalului Botoșani; măsura revocării măsurii de a nu părăsi țara luată prin decizia nr. 612 din 24 decembrie 2010 a Curții de Apel Suceava cu privire la inculpatul C.M.M.; măsura ridicării controlului judiciar luat împotriva inculpatului H.L.G. prin decizia nr. 572 din 13 decembrie 2010 a Curții de Apel Suceava modificată prin încheierea din 21 aprilie 2011 a Tribunalului Botoșani, secția penală.

Pentru a hotărî astfel, Curtea de Apel Suceava a avut în vedere că prima instanță nu s-a pronunțat asupra infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prevăzută de art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., reținută în sarcina inculpatului S.S. prin actul de sesizare. De asemenea, s-a avut în vedere că, inculpatul S.S. a fost condamnat pentru o altă faptă de contrabandă decât cea pentru care a fost trimis în judecată, respectiv pentru infracțiunea prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 și nu pentru cea prevăzută de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., reținută prin actul de sesizare.

S-a mai constatat că prima instanță a dispus condamnarea inculpatului C.M.M. pentru o altă faptă decât cea pentru care a fost trimis în judecată, respectiv pentru infracțiunea de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (1) și alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 și nu pentru cea de complicitate la contrabandă prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) și alin. (3) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 reținută prin actul de sesizare, fără ca în cauză să se pună în discuție schimbarea încadrării juridice. Reinvestit cu soluționarea cauzei, Tribunalul Botoșani, prin sentința penală nr. 142 din 29 mai 2012, a dispus: 1. Condamnarea inculpatului J.S. pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen.

și art. 320 1 alin. (1) și alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată, prevăzută de 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen., art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320 1 alin. (1) și alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani.

În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 și art. 35 alin. (3) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate, stabilindu-se drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani. În temeiul art. 61 alin. (1) C. pen. s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului cu privire la restul de 779 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 200 din 23 mai 2005 a Judecătoriei Săveni, rest care s-a contopit cu pedeapsa aplicată prin sentința menționată de 4 ani închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

pe timp de 2 ani. S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. S-a dedus din pedeapsa principală aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive de la 30 noiembrie 2010 la 14 martie 2011. 2. Condamnarea inculpatului A.D. pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen. și art. 320 1 alin. (1) și alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani și pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen., art. 41 alin. (2) C. pen.

și art. 320 1 alin. (1) și 7 C. proc. pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani. În temeiul art. 33 lit. a), art. 34 și art. 35 alin. (3) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate, stabilindu-se drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani. În temeiul art. 61 alin. (1) C. pen.

s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului cu privire la restul de 602 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 124 din 28 aprilie 2005 a Judecătoriei Darabani, rest contopit cu pedeapsa aplicată prin sentința menționată de 4 ani închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani. S-a făcut aplicarea art. 71, art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive de la 30 noiembrie 2010 la 14 martie 2011. Inculpații J.S.

și A.D. au fost obligați să plătească statului, în solidar, suma totală de 185.761 RON, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 11.664 RON taxe vamale, 134.217 RON accize și 39.880 RON TVA, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere, ce se vor calcula potrivit art. 120 și urm. C. proc. fisc. În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității de 8.750 pachete de țigări marca „P.”, de proveniență Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani, conform procesului-verbal din 22 septembrie 2010 a I.J.P.F. Botoșani și dovezii de primire din 28 septembrie 2010. În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen.

s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității de 12.500 pachete de țigări marca „P.”, de proveniență Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani și indisponibilizate prin ordonanța de instituire a sechestrului asigurator din 7 decembrie 2010 a D.I.I.C.O.T., Biroul Teritorial Botoșani. În temeiul art. 13 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpatul A.D. a unui telefon mobil marca Z7, de care acesta s-a servit în săvârșirea faptelor. S-a disjuns judecarea cauzei privind pe inculpații C.M.M., H.L.G., J.I. și S.S. La pronunțarea sentinței, instanța a avut în vedere că cei doi inculpați au înțeles să beneficieze de dispozițiile art. 320 1 C. proc.

pen., recunoscând situația de fapt, așa cum corect a fost descrisă în actul de sesizare al instanței. În urma disjungerii cauzei cu privire la cei patru inculpați, instanța a constatat că, prin rechizitoriile mai sus-arătate, aceștia au fost trimiși în judecată după cum au urmat: Inculpatul S.S. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., și trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, prevăzută de art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Inculpatul C.M.M. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzut de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006. Inculpatul H.L.G. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Inculpatul J.I. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. S-a reținut prin aceste acte de sesizare că, în cursul anului 2010, inculpații H.L.G., J.S. și A.D., împreună cu inculpatul S.S., persoană cu dublă cetățenie (română și moldovenească), ce locuiește în Republica Moldova, au constituit un grup infracțional organizat transnațional în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări, prin trecerea frauduloasă a râului P.P., rolul inculpatului S.S. fiind acela de a coordona și organiza introducerea ilegală în România a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, peste râul P.P., prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, iar al inculpaților H.L.G., J.S.

și A.D. de a prelua, transporta și valorifica bunurile introduse fraudulos în țară de către segmentul moldovenesc al grupării, precum și de a supraveghea zona de frontieră și căile de comunicație adiacente în timpul comiterii actelor de contrabandă, pentru a evita descoperirea și confiscarea bunurilor de către autoritățile competente. Legătura dintre cele două paliere ale grupării (moldovenesc și românesc) era realizată de către inculpatul H.L.G., organizator și coordonator al activității infracționale desfășurate de palierul românesc al grupării, acesta stabilind împreună cu inculpatul S.S., prin convorbiri telefonice sau ca urmare a unor vizite efectuate în Republica Moldova, detaliile activității infracționale respectiv, cantitățile de țigări ce urmau a fi introduse fraudulos în țară, modalitatea de valorificare și de plată a acestora.

În luna noiembrie 2010, la propunerea inculpatului J.S., la grupul infracțional organizat sus menționat a aderat și inculpatul C.M.M. acceptând să-i ajute pe membrii grupării la comiterea actelor de contrabandă, furnizându-le informații despre modul de dispunere a patrulelor de poliție pentru supravegherea frontierei și despre mijloacele tehnice folosite, despre data și locul pe unde pot fi introduse fraudulos în țară mărfuri de contrabandă, despre eventuala prezență în zonă a unor lucrători de poliție neimplicați în activitatea infracțională, urmând să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și să permită membrilor grupării să introducă fraudulos în țară, în perioada imediat următoare, prin zona de frontieră adiacentă localității M., o cantitate însemnată de țigări prin sustragerea de la controlul vamal, în timpul serviciului său.

În aceeași perioadă, tot la propunerea inculpatului J.S., a aderat la grupul infracțional organizat și J.I., acesta acceptând să participe alături de ceilalți membri ai grupării la comiterea faptelor de contrabandă. S-a mai reținut prin actul de sesizare că, în dimineața zilei de 22 septembrie 2010, în jurul orelor 03:00, grupul infracțional organizat sus-menționat, respectiv segmentul moldovenesc al grupării organizat și coordonat de inculpatul S.S. a introdus fraudulos în țară cu ajutorul unei bărci, aval 400 metri de pe raza localității H., comuna M., județul Botoșani, cantitatea de 8.750 pachete țigări marca P. în vederea preluării și transportării acesteia în interiorul țării de către segmentul românesc al grupării format din inculpații H.L.G., J.S.

și A.D. Fiind surprinși de către lucrătorii de poliție pe malul râului P.P., în momentul comiterii faptei, membrii grupului infracțional organizat au abandonat bunurile și au părăsit în fugă locul comiterii faptei, reușindu-se prinderea în apropiere de locul comiterii faptei doar a inculpatului A.D. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea acestei fapte de contrabandă este în sumă de 55.244 RON. De asemenea, în dimineața zilei de 30 noiembrie 2010, în jurul orelor 04:00-05:00, în timp ce inculpatul H.L.G. a asigurat supravegherea căilor de comunicație, inculpatul S.S. împreună cu alți cetățeni moldoveni, a introdus fraudulos în România, cu ajutorul a două bărci cantitatea de 60 baxuri de țigări în vederea preluării de pe malul românesc al râului P.P.

și transportării în interiorul țării cu un atelaj hipo de către inculpații J.S., A.D. și J.I., activitatea infracțională fiind posibilă ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către inculpatul C.M.M., agent de poliție în cadrul I.J.P.F. Botoșani. Întrucât terenul accidentat și noroios existent în zonă făcea imposibilă transportarea din zona de frontieră cu atelajul hipo a întregii cantități de țigări, inculpații J.S. și A.D., împreună cu inculpatul J.I. au preluat și încărcat în atelajul hipo doar o parte din cantitatea de țigări introdusă fraudulos în țară, respectiv 20 de baxuri conținând 12.500 pachete de țigări marca P., restul cantității de țigări 40 de baxuri, fiind trimisă de inculpatul J.S.

înapoi în Republica Moldova. S-a reținut că prejudiciul cauzat bugetului de stat prin comiterea acestei fapte de contrabandă a fost în sumă de 108.423 RON, prin activitatea infracțională desfășurată, inculpații cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de 163.667 RON, reprezentând valoarea taxelor vamale și fiscale datorate prin introducerea ilegală în țară a acestor bunuri. Analizând actele și lucrările celor două dosare de urmărire penală, cât și probele administrate în cursul cercetării judecătorești, s-a constatat corect dovedită următoarea situație de fapt: În cursul anului 2010, în vederea obținerii unor foloase materiale injuste, inculpații H.L.G., J.S.

și A.D., împreună cu inculpatul S.S., persoană cu dublă cetățenie (română și moldovenească), ce locuiește în Republica Moldova, au constituit un grup infracțional organizat transnațional în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări, prin trecerea frauduloasă peste râul P.P., având în vedere profiturile mari ce se pot obține din comercializarea pe „piața neagră” a acestor bunuri. Pentru realizarea scopului infracțional propus, gruparea s-a organizat pe două paliere: palierul moldovenesc și cel românesc. Rolul palierului moldovenesc, organizat și coordonat pe teritoriul Republicii Moldova de inculpatul S.S., era acela de a introduce efectiv în România cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, prin trecerea ilegală a frontierei de stat, cu ajutorul unei bărci, peste râul P.P., actele de contrabandă urmând a fi comise de diverși cetățeni moldoveni.

Rolul palierului românesc, format din inculpații H.L.G., J.S. și A.D., era acela de a prelua, transporta și valorifica pe „piața neagră” cantitățile de țigări introduse prin acte de contrabandă de segmentul moldovenesc, precum și de a supraveghea zona de frontieră și căile de comunicație adiacente în timpul comiterii actelor de contrabandă, pentru a evita descoperirea și confiscarea bunurilor de către autoritățile competente. Legătura dintre cele două paliere ale grupării (moldovenesc și românesc) era realizată de inculpatul H.L.G., acesta stabilind împreună cu inculpatul S.S., prin convorbiri telefonice sau ca urmare a unor vizite efectuate în Republica Moldova, detaliile activității infracționale respectiv, cantitățile de țigări ce urmau a fi introduse fraudulos în țară, modalitatea de valorificare și de plată a acestora, inculpatul H.L.G.

îndeplinind rolul de organizator și coordonator al activității infracționale desfășurate de palierul românesc al grupării, țigările introduse fraudulos în țară fiind valorificate de către acesta către diverse persoane pe „piața neagră”. Atribuțiile inculpaților H.L.G. și S.S. de organizare și coordonare a celor două paliere ale grupării sunt relevate de convorbirea telefonică purtată de cei doi lideri în ziua de 21 noiembrie 2010 la ora 15:44:36, redată pe larg în rechizitoriu. Ca loc de comitere a actelor de contrabandă a fost stabilit inițial malul râului P.P., aferent localității H., comuna M., județul Botoșani. În acest scop, în vederea identificării zonei favorabile pentru transportul mărfurilor pe malul românesc al râului P.P., precum și pentru verificarea modului de supraveghere a frontierei de stat în zona respectivă de către patrulele de poliție, în perioada august-septembrie 2010, inculpații J.S., H.L.G., A.D.

și S.S. singuri sau însoțiți de alte persoane, au efectuat mai multe deplasări în zona respectivă, atât pe timp de zi, dar în special pe timp de noapte, la ore foarte târzii, aspect dovedit de procesele-verbale de investigații și de rapoartele întocmite de agenții poliției de frontieră, existente în dosarul de urmărire penală. Lucrătorii poliției de frontieră i-au depistat pe membrii grupării de mai multe ori în acea zonă sau pe căile de comunicație din apropiere, fără a putea justifica în mod credibil prezența în zonă, mai ales noaptea, la ore foarte târzii, având în vedere că nici unul nu locuiește în apropiere, inculpatul H.L.G. locuind în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, inculpatul S.S.

în Republica Moldova, iar inculpații J.S. și A.D., la peste 40 km distanță de comuna M., județul Botoșani. În baza rezoluției infracționale și a actelor pregătitoare efectuate, în noaptea de 21 din 22 septembrie 2010, în jurul orelor 01:50, grupul infracțional organizat sus-menționat, respectiv segmentul moldovenesc al grupării format din mai mulți cetățeni moldoveni, organizați și coordonați de inculpatul S.S., a introdus fraudulos în țară cu ajutorul unei bărci, pe raza localității H., comuna M., județul Botoșani, cantitatea de 8.750 pachete țigări marca P., în vederea preluării și transportării acesteia în interiorul țării de către segmentul românesc al grupării, format din inculpații H.L.G., J.S.

și A.D. Introducerea frauduloasă în țară a unor bunuri de către persoane din Republica Moldova, cu ajutorul unei bărci, precum și prezența pe malul românesc al râului P.P. a unor persoane în vederea preluării și transportării acestor bunuri a fost observată de către lucrătorii poliției de frontieră care efectuau supravegherea zonei respective cu un aparat M., ce funcționează pe principiul termoviziunii, care s-au îndreptat spre locul comiterii faptei pentru a-i prinde în flagrant pe autori.

Prezența în zona comiterii faptei a lucrătorilor poliției de frontieră a fost însă sesizată de către unul din membrii grupării ce asigura supravegherea zonei, care i-a anunțat telefonic pe ceilalți membri să părăsească zona, aceștia abandonând bunurile și părăsind în fugă locul comiterii faptei, întunericul și terenul accidentat făcând imposibilă prinderea în flagrant a tuturor participanților, aspecte consemnate în notele întocmite de lucrătorii de poliție ca au supravegheat zona existentă, dosar urmărire penală. În această situație s-a procedat la supravegherea și verificarea amănunțită a zonei respective de frontieră cu mai multe patrule de poliție.

În timp ce lucrătorii de poliție verificau zona de frontieră adiacentă locului comiterii faptei, în jurul orei 08:00 a fost identificat în apropiere, încercând să părăsească zona respectivă, inculpatul A.D., care avea asupra sa doar un telefon mobil, pe care utiliza cartela pre-pay, telefon la care inculpatul a fost contactat în ziua de 22 septembrie 2010, în timp ce se afla pentru cercetări la sediul S.P.F. Rădăuți P.P., de peste 14 ori de către inculpatul J.S., de la telefonul mobil, aspect dovedit de convorbirile ulterioare efectuate de inculpatul A.D. de la telefonul cu numărul de apel sus-menționat, precum și de listingul convorbirilor telefonice purtate de inculpatul J.S., existente în dosarul de urmărire penală.

La solicitarea lucrătorilor de poliție, de a justifica prezența sa în apropiere de locul comiterii faptei de contrabandă la o oră foarte matinală, inculpatul A.D. a declarat că s-a deplasat în zona respectivă în seara zilei de 21 septembrie 2010 pentru a pescui împreună cu învinuitul C.S. și că a adormit, întrucât era în stare de ebrietate, timp în care probabil că persoana care-l însoțea a plecat luând și uneltele de pescuit, având în vedere că nici asupra inculpatului și nici în zonă lucrătorii de poliție nu au identificat vreun obiect pentru pescuit. Întrucât inculpatul nu putea veni de la malul râului P.P. fără a fi observat de către patrule de poliție care supravegheau zona, iar hainele acestuia nu erau murdare de noroi, așa cum ar fi trebuit să fie dacă ar fi dormit pe pământ, solul fiind noroios, fiind evident că acesta a stat ascuns în zonă după comiterea faptei pentru a nu fi depistat, s-a procedat la conducerea sa la S.P.F.

Rădăuți P.P. pentru a fi cercetat. În acest timp, în speranța că vor reuși să-l găsească pe inculpatul A.D., inculpații J.S. și H.L.G. s-au deplasat cu un autovehicul condus de acesta din urmă, pe calea de comunicație din zona comiterii faptei, fiind opriți și legitimați de către patrulele poliției de frontieră care supravegheau căile de comunicație, la intersecția cu localitatea C., în jurul orei 14:34. În urma verificării listing-ului convorbirilor telefonice purtate de inculpatul J.S. de la telefonul mobil utilizat de acesta în perioada respectivă, s-a constatat că din dimineața zilei de 22 septembrie 2010, ora 03:51 și până în momentul opririi lor, între inculpatul J.S.

și inculpatul H.L.G., ce utiliza o cartelă telefonică, găsită la domiciliul său cu ocazia percheziției domiciliare efectuate, au avut loc un număr de 9 convorbiri telefonice, câteva din aceste convorbiri fiind efectuate numai în timpul nopții, la orele 03:51 și 04:37, după surprinderea lor de către lucrătorii de poliție, ulterior, în timpul zilei respective, cei doi mai purtând un număr de încă 12 convorbiri telefonice. Comiterea de către gruparea infracțională organizată formată din inculpații J.S., H.L.G. și A.D. și S.S., a faptei de contrabandă din dimineața zilei de 22 septembrie 2010 a fost dovedită de procesele-verbale de investigații și rapoartele de suprave