ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1285/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1285/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de

față;

În baza lucrărilor din

dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 32 din data de 12 februarie

2013 a Tribunalului Botoșani inculpatul S.S. a fost condamnat pentru săvârșirea

infracțiunilor de:

- constituirea unui grup

infracțional organizat, prevăzut și pedepsit de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,

cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare

și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit.

b) C. pen.;

- contrabandă, prevăzută

de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a), art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa

de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.

a) teza a II-a, lit. b) C. pen.;

- trecerea frauduloasă

a frontierei de stat a României, prevăzută de art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001,

aprobată prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

74 lit. a) și art. 76 lit. e) C. pen., la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În temeiul art. 33

lit. a), art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani

închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81, art.

82 și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei principale

și a celei accesorii pe o durată de 4 ani, atrăgându-se atenția inculpatului asupra

dispozițiilor art. 83 C. pen.

S-a dedus din pedeapsa

de executat durata reținerii și arestării preventive de la 24 decembrie 2010 la

14 martie 2011.

Inculpatul C.M.M. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art.

74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.;

- complicitate la contrabandă,

prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea

nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 74

lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a), art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani

închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81, art.

82 și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei principale

și a celei accesorii pe o durată de 4 ani, atrăgându-se atenția inculpatului asupra

dispozițiilor art. 83 C. pen.

S-a dedus din pedeapsa

de executat durata reținerii și arestării preventive de la 30 noiembrie 2010 la

24 decembrie 2010.

Inculpatul H.L.G. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup

infracțional organizat, prevăzut de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea

art. 74 lit. a), art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani

interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C.

pen.;

- complicitate la contrabandă,

prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea

nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 41 alin. (2) C.

pen. și art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare

și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a,

lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a), art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani

închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 86

1

și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei

principale și a celei accesorii pe o durată de 5 ani, atrăgându-se atenția inculpatului

asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen.

Pe durata termenului de

încercare s-a dispus ca inculpatul să se supune următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la datele

fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Suceava;

- să anunțe în prealabil

orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește

8 zile, precum și întoarcerea;

- să comunice și să justifice

schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații

de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

S-a dedus din pedeapsa

de executat durata reținerii și arestării preventive de la 30 noiembrie 2010 la

13 decembrie 2010.

Inculpatul J.I. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional

organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea

art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C. pen., prin înlăturarea art. 37 lit. b)

C. pen., la pedeapsa de la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.;

- contrabandă, prevăzută

de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006

cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C. pen., prin înlăturarea

art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a), art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani

și 6 luni închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.

a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut în cauză aplicarea

art. 71 și art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 86

1

și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei

principale și a celei accesorii pe o durată de 4 ani și 6 luni, atrăgându-se atenția

inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen.

Pe durata termenului de

încercare s-a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la datele

fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani;

- să anunțe în prealabil

orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește

8 zile, precum și întoarcerea;

- să comunice și să justifice

schimbarea locului de muncă;

- să comunice informații

de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

S-a respins ca fiind neîntemeiată,

acțiunea civilă a cauzei formulată de către partea civilă Autoritatea Națională

a Vămilor București, reprezentată prin Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni

Vamale Iași cu privire la obligarea inculpaților la plata sumei de 108.423 RON cu

titlu de daune.

În temeiul art. 13 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea specială

în folosul statului a cantității de 8.750 pachete țigări marca P. de proveniență

Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani, conform procesului-verbal

din 22 septembrie 2010 a I.J.P.F. Botoșani și dovezii de primire din 28 septembrie

2010.

În temeiul art. 13 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea specială

în folosul statului a cantității de 12.500 pachete țigări marca P. de proveniență

Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani și indisponibilizate prin

ordonanța de instituire a sechestrului asigurator din 7 decembrie 2010 a D.I.I.C.O.T.,

Biroul Teritorial Botoșani.

În temeiul art. 13 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea

de la inculpatul C.M.M. a telefoanelor mobile marca Z1 și marca Z2, iar de la inculpatul

H.L.G. telefoanele mobile marca Z3, marca Z4 și marca Z5, de care aceștia s-au servit

în săvârșirea faptelor și s-a respins cererea lor cu privire la restituirea acestor

bunuri.

În temeiul art. 13 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a confiscat de

la inculpatul S.S. telefonul mobil marca Z6, de care s-a servit la săvârșirea faptelor.

Inculpații C.M.M. și H.L.G.

au fost obligați să plătească statului câte 7.500 RON, fiecare, cu titlu de cheltuieli

judiciare iar inculpații S.S. și J.I. să plătească statului cu același titlu câte

8.000 RON, fiecare, din care câte 300 RON onorariu avocat oficiu se va achita Baroului

de Avocați Botoșani din fondurile Ministerului Justiției.

Pentru a hotărî astfel,

prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T., Biroul Botoșani din

20 decembrie 2010 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv

a inculpaților:

- J.S.,

pentru săvârșirea infracțiunilor

de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din

Legea nr. 39/2003 și contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006

raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen. și a art. 33 lit. a) C. pen.;

- A.D.,

pentru săvârșirea infracțiunilor

de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din

Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la

art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. a)

și lit. b) C. pen. și a art. 33 lit. a) C. pen.;

- C.M.M., pentru săvârșirea

infracțiunilor de

aderare la un grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă prevăzută de art. 26 C. pen. raportat

la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006, raportat la art. 274 din

Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

Prin același rechizitoriu

s-a dispus t

rimiterea

în judecată în stare de libertate a inculpaților:

- H.L.G., pentru săvârșirea

infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă prevăzută

de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 86/2006,

cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. și a art. 33 lit. a) C. pen.

- J.I., pentru săvârșirea

infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3)

raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. b) C.

pen. și a art. 33 lit. a) C. pen., comise prin aceea că în luna noiembrie 2010,

la propunerea inculpatului J.S.,

a aderat la grupul

infracțional organizat format din învinuitul S.S. și inculpații J.S., A.D. și H.L.G.,

sus arătați, în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, acceptând să-i ajute

pe membrii grupării la comiterea faptelor de contrabandă.

Prin același rechizitoriu,

s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față învinuiții S.S. și

G.S., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat

prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă prevăzută de

art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen. și a art. 33 lit. a) C. pen., precum și față de A.N. pentru

săvârșirea infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat prevăzută de

art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 și contrabandă prevăzută de art. 270

alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

Separat de rechizitoriul

sus arătat, ca efect al disjungerii cauzei în legătură cu celelalte persoane implicate,

prin rechizitoriul aceleiași direcții din 10 ianuarie 2011, s-a dispus trimiterea

în judecată, de asemenea, în stare de arest preventiv, a inculpatului S.S., pentru

săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută

de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, contrabandă prevăzută de art. 270

alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen. și trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României prevăzută de

art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002 cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În finele acestui rechizitoriu

s-a dispus aceeași disjungere a cauzei în legătură cu ultima persoană cercetată

G.S., pentru continuarea cercetărilor.

Instanța s-a învestit

cu soluționarea celor două cauze în mod separat prin repartizarea aleatorie a acestora,

iar la termenul din 10 martie 2011 a pus în discuția părților excepția de conexitate

a celor două dosare arătate mai sus, iar în aplicarea art. 36 C. proc. pen. raportat

la art. 32 și art. 35 C. proc. pen., văzând că sunt date în cauză cazurile de conexitate

prevăzute de art. 34 lit. a), lit. b, lit. d) C. proc. pen., a dispus conexarea

ambelor cauze pentru o mai bună administrare a justiției și pentru rezolvarea unitară

a cauzelor.

Prin sentința penală

nr. 170 din 14 septembrie 2011, Tribunalul Botoșani a dispus condamnarea inculpatului

J.S. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4) C.

pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală

de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.

a) teza a II-a, lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de 270

alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea

art. 37 lit. a), lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4) C. pen., art. 41 alin. (2)

C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa

principală de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani

închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 61

alin. (1) C. pen. s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului privind restul

de pedeapsă de 779 zile rămas de executat din pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată

prin sentința penală nr. 200 din 23 mai 2005 a Judecătoriei Săveni, rest contopit

cu pedeapsa pronunțată sentința menționată, inculpatul având de executat pedepsele

cele mai grele de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

Inculpatul A.D. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4)

C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală

de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.

a) teza a II-a, lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de 270

alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea

art. 37 lit. a), lit. b) C. pen., art. 39 alin. (4) C. pen., art. 41 alin. (2)

C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa principală

de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.

a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33 lit.

a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare

și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit.

b) C. pen.

În temeiul art. 61

alin. (1) C. pen. s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului privind restul

de pedeapsă de 602 zile rămas de executat din pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare

aplicată prin sentința penală nr. 124 din 28 aprilie 2005 a Judecătoriei Darabani,

rest care s-a contopit cu pedeapsa pronunțată prin sentința menționată, inculpatul

având de executat pedepsele cele mai grele de 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

Inculpatul H.L.G. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74

alin. (1) lit. a) și lit. c) C. pen., art. 76 lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea

infracțiunii prevăzute de art. 26 raportat la art. 270 alin. (1) și alin. (3) din

Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 1 ani interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea

art. 74 alin. (1) lit. a) și lit. c) C. pen., art. 76 lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani

închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 86

1

C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării

pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii aplicate inculpatului, pe o perioadă

de 5 ani, conform art. 86

2

C. pen.

S-a încredințat supravegherea

inculpatului Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani.

În temeiul art. 86

3

C. pen., pe durata termenului de încercare, s-a dispus ca inculpatul să se supună

următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la

datele fixate, la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani;

b) să anunțe, în prealabil,

orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește

8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice

schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații

de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.

În temeiul art. 359 C.

proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen.

Inculpatul J.I. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., prin înlăturarea

art. 37 lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C.

pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea

nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, la pedeapsa principală de

3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza

a II-a, lit. b) C. pen., prin înlăturarea art. 37 lit. b) C. pen., cu aplicarea

art. 74 alin. (2) și art. 76 lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani

închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 86

1

C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării

pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii, aplicate inculpatului, pe o perioadă

de 5 ani, conform art. 86

2

C. pen.

S-a încredințat supravegherea

inculpatului Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani.

În temeiul art. 86

3

C. pen., pe durata termenului de încercare s-a dispus ca inculpatul să se supună

următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, la

datele fixate, la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Botoșani;

b) să anunțe, în prealabil,

orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește

8 zile, precum și întoarcerea;

c) să comunice și să justifice

schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informații

de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.

În temeiul art. 359 C.

proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen.

Inculpatul C.M.M. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74

alin. (1) lit. a) și lit. c) și art. 76 lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii

prevăzute de 270 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274

din Legea nr. 86/2006, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea

drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea

art. 74 alin. (1) lit. a) și lit. c) și art. 76 lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani

închisoare și 1 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81 și

art. 82 C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii, aplicate inculpatului,

pe o perioadă de 4 ani și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor

art. 83 C. pen.

Inculpatul S.S. a fost

condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74

alin. (2), art. 76 lit. b) C. pen. și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de

270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006,

la pedeapsa principală de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prevăzute

de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (2),

art. 76 lit. b) C. pen.

În temeiul art. 33

lit. a) și art. 34 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani

închisoare și 1 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a

II-a, lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

În temeiul art. 81 și

art. 82 C. pen. și art. 71 alin. (5) C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată

a executării pedepsei închisorii, cât și a celor accesorii, aplicate inculpatului,

pe o perioadă de 4 ani și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor

art. 83 C. pen.

S-au respins ca nefondate

cererile inculpaților privind restituirea următoarelor bunuri:

- telefon mobil marca

Z5, pentru inculpatul H.L.G.;

- telefon marca Z1, telefon

marca Z2 pentru inculpatul C.M.M.;

- telefon marca Z7 pentru

inculpatul A.D.;

- telefon mobil marca

Z6 pentru inculpatul S.S.

S-au dedus din pedepsele

aplicate inculpaților, perioadele cât aceștia au fost în stare de reținere și arest

preventiv:

- de la 24 decembrie 2010

la 14 martie 2011 pentru inculpatul S.S., dată la care, prin încheierea din 10 martie

2011 a Tribunalului Botoșani, s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura

obligării de a nu părăsi țara.

- de la 30 noiembrie 2010

la 14 martie 2011 pentru inculpatul A.D., dată la care, prin încheierea din 10 martie

2011 a Tribunalului Botoșani, s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura

obligării de a nu părăsi țara.

- de la 30 noiembrie 2010

la 14 martie 2011 pentru inculpatul J.S., dată la care, prin încheierea din 10 martie

2011 a Tribunalului Botoșani, s-a înlocuit măsura arestării preventive cu măsura

obligării de a nu părăsi țara.

- de la 30 noiembrie 2010

la 13 decembrie 2010 pentru inculpatul H.L.G., dată la care inculpatul a fost pus

în libertate sub control judiciar, conform decizia nr. 572 din 13 decembrie 2010

a Curții de Apel Suceava, control judiciar modificat ulterior prin încheierea din

21 aprilie 2011 a Tribunalului Botoșani.

- de la 30 noiembrie 2010

până la 24 decembrie 2010 pentru inculpatul C.M.M., dată la care s-a înlocuit măsura

arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi țara conform deciziei nr. 612 din

24 decembrie 2010 a Curții de Apel Suceava.

S-a revocat măsura obligării

de a nu părăsi țara luată prin încheierea din 10 martie 2011 a Tribunalului Botoșani

cu privire la inculpații S.S., A.D., J.S., modificată pentru inculpatul S.S. prin

încheierea din 30 iunie 2011 a Tribunalului Botoșani.

S-a revocat măsura obligării

de a nu părăsi țara luată prin decizia nr. 612 din 24 decembrie 2010 a Curții de

Apel Suceava cu privire la inculpatul C.M.M.

S-a ridicat controlul

judiciar luat împotriva inculpatului H.L.G. prin decizia nr. 572 din 13 decembrie

2010 a Curții de Apel Suceava modificat prin încheierea din 21 aprilie 2011 a Tribunalului

Botoșani.

În temeiul art. 118

lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității

de 12.500 pachete de țigări marca „P.” de proveniență Republica Moldova aflate în

custodia I.J.P.F. Botoșani și indisponibilizate prin ordonanța de instituire a sechestrului

asigurator din 7 decembrie 2010 a D.I.I.C.O.T., Biroul Teritorial Botoșani.

În temeiul art. 118

lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a cantității

de 8.750 pachete de țigări marca „P.” de proveniență Republica Moldova aflate în

custodia I.J.P.F. Botoșani, conform procesului-verbal din 22 septembrie 2010 a I.J.P.F.

Botoșani, Biroul Combaterea Infracționalității Transfrontaliere și a raportului

privind introducerea în camera de corpuri delicte a bunurilor din 23 septembrie

2010 a aceluiași birou și dovezii de primire din 28 septembrie 2010.

S-a respins, ca fiind

neîntemeiată, acțiunea civilă a cauzei formulată de către partea civilă Autoritatea

Națională a Vămilor București reprezentată prin Direcția Regională pentru Accize

și Operațiuni Vamale Iași privind obligarea inculpaților la plata sumei de 108.423

RON cu titlu de daune, la care se adaugă majorări de întârziere conform art. 120

C. proc. fisc., aferente infracțiunii din 30 noiembrie 2010 și s-a constatat că

partea vătămată nu s-a constituit în același timp parte civilă și pentru alte daune

aferente celorlalte infracțiuni.

În temeiul art. 199 C.

proc. pen. s-a admis cererea de scutire de la plata amenzii judiciare formulată

de dl. avocat I.G. de la Baroul Botoșani, pe care l-a scutit de la plata amenzii

de 2.000 RON aplicată prin încheierea din 8 septembrie 2011 a Tribunalului Botoșani.

Fiecare inculpat a fost

obligat să plătească statului cheltuieli judiciare.

Această sentință a fost

apelată atât de D.I.I.C.O.T., Biroul Teritorial Botoșani, cât și de partea civilă

și inculpați.

Prin decizia penală

nr. 11 din 31 ianuarie 2012, Curtea de Apel Suceava a admis apelurile declarate

a desființat în parte sentința penală nr. 170 din 14 septembrie 2011, cu trimiterea

cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe.

Au fost menținute doar

dispozițiile sentinței apelate cu privire la măsura revocării măsurilor de a nu

părăsi țara luate prin încheierea din 10 martie 2011 a Tribunalului Botoșani, secția

penală, cu privire la inculpații S.S., A.D., J.S., modificată pentru inculpatul

S.S. prin încheierea din 30 iunie 2011 a Tribunalului Botoșani; măsura revocării

măsurii de a nu părăsi țara luată prin decizia nr. 612 din 24 decembrie 2010 a Curții

de Apel Suceava cu privire la inculpatul C.M.M.; măsura ridicării controlului judiciar

luat împotriva inculpatului H.L.G. prin decizia nr. 572 din 13 decembrie 2010 a

Curții de Apel Suceava modificată prin încheierea din 21 aprilie 2011 a Tribunalului

Botoșani, secția penală.

Pentru a hotărî astfel,

Curtea de Apel Suceava a avut în vedere că prima instanță nu s-a pronunțat asupra

infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prevăzută de

art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., reținută în sarcina inculpatului S.S. prin

actul de sesizare.

De asemenea, s-a avut

în vedere că, inculpatul S.S. a fost condamnat pentru o altă faptă de contrabandă

decât cea pentru care a fost trimis în judecată, respectiv pentru infracțiunea prevăzută

de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 și nu pentru cea

prevăzută de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen., reținută prin actul de sesizare.

S-a mai constatat că prima

instanță a dispus condamnarea inculpatului C.M.M. pentru o altă faptă decât cea

pentru care a fost trimis în judecată, respectiv pentru infracțiunea de contrabandă,

prevăzută de art. 270 alin. (1) și alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr.

86/2006 și nu pentru cea de complicitate la contrabandă prevăzută de art. 26 C.

pen. raportat la art. 270 alin. (1) și alin. (3) cu aplicarea art. 274 din Legea

nr. 86/2006 reținută prin actul de sesizare, fără ca în cauză să se pună în discuție

schimbarea încadrării juridice.

Reinvestit cu soluționarea

cauzei, Tribunalul Botoșani, prin sentința penală nr. 142 din 29 mai 2012, a dispus:

J.S. pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat,

prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit.

a) și lit. b) C. pen. și art. 320

1

alin. (1) și alin. (7) C. proc.

pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen. pe timp de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată,

prevăzută de 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea

nr. 86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen., art. 41 alin. (2)

C. pen. și art. 320

1

alin. (1) și alin. (7) C. proc. pen., la pedeapsa

principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de

2 ani.

În temeiul art. 33

lit. a), art. 34 și art. 35 alin. (3) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate,

stabilindu-se drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a)

teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani.

În temeiul art. 61

alin. (1) C. pen. s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului cu privire la

restul de 779 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 6 ani închisoare,

aplicată prin sentința penală nr. 200 din 23 mai 2005 a Judecătoriei Săveni, rest

care s-a contopit cu pedeapsa aplicată prin sentința menționată de 4 ani închisoare,

inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a,

lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

S-a dedus din pedeapsa

principală aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive de la

30 noiembrie 2010 la 14 martie 2011.

A.D. pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat,

prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit.

a) și lit. b) C. pen. și art. 320

1

alin. (1) și alin. (7) C. proc.

pen., la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen. pe timp de 2 ani și pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă

continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la

art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. a) și lit. b) C. pen.,

art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

alin. (1) și 7 C. proc. pen.,

la pedeapsa principală de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen. pe timp de 2 ani.

În temeiul art. 33

lit. a), art. 34 și art. 35 alin. (3) C. pen. s-au contopit pedepsele aplicate,

stabilindu-se drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a)

teza a II-a și lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani.

În temeiul art. 61

alin. (1) C. pen. s-a revocat liberarea condiționată a inculpatului cu privire la

restul de 602 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani și 6 luni

închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 124 din 28 aprilie 2005 a Judecătoriei

Darabani, rest contopit cu pedeapsa aplicată prin sentința menționată de 4 ani închisoare,

inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a,

lit. b) C. pen. pe timp de 2 ani.

S-a făcut aplicarea

art. 71, art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din pedeapsa

aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive de la 30 noiembrie

2010 la 14 martie 2011.

Inculpații J.S. și A.D.

au fost obligați să plătească statului, în solidar, suma totală de 185.761 RON,

reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 11.664 RON taxe vamale,

134.217 RON accize și 39.880 RON TVA, la care se adaugă dobânzi și penalități de

întârziere, ce se vor calcula potrivit art. 120 și urm. C. proc. fisc.

În temeiul art. 13 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea specială

în folosul statului a cantității de 8.750 pachete de țigări marca „P.”, de proveniență

Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani, conform procesului-verbal

din 22 septembrie 2010 a I.J.P.F. Botoșani și dovezii de primire din 28 septembrie

2010.

În temeiul art. 13 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 lit. e) C. pen. s-a dispus confiscarea specială

în folosul statului a cantității de 12.500 pachete de țigări marca „P.”, de proveniență

Republica Moldova, aflate în custodia I.J.P.F. Botoșani și indisponibilizate prin

ordonanța de instituire a sechestrului asigurator din 7 decembrie 2010 a D.I.I.C.O.T.,

Biroul Teritorial Botoșani.

În temeiul art. 13 din

Legea nr. 39/2003 raportat la art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea

de la inculpatul A.D. a unui telefon mobil marca Z7, de care acesta s-a servit în

săvârșirea faptelor.

S-a disjuns judecarea

cauzei privind pe inculpații C.M.M., H.L.G., J.I. și S.S.

La pronunțarea sentinței,

instanța a avut în vedere că cei doi inculpați au înțeles să beneficieze de dispozițiile

art. 320

1

C. proc. pen., recunoscând situația de fapt, așa cum corect

a fost descrisă în actul de sesizare al instanței.

În urma disjungerii cauzei

cu privire la cei patru inculpați, instanța a constatat că, prin rechizitoriile

mai sus-arătate, aceștia au fost trimiși în judecată după cum au urmat:

Inculpatul S.S. pentru

săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută

și pedepsită de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, contrabandă, prevăzută de

art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen., și trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, prevăzută

de art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Inculpatul C.M.M. pentru

săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzut

de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, prevăzută

de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006

raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

Inculpatul H.L.G. pentru

săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută

de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, prevăzută

de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), alin. (3) din Legea nr. 86/2006

cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

Inculpatul J.I. pentru

săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută

de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la

art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

S-a reținut prin aceste

acte de sesizare că, în cursul anului 2010, inculpații H.L.G., J.S. și A.D., împreună

cu inculpatul S.S., persoană cu dublă cetățenie (română și moldovenească), ce locuiește

în Republica Moldova, au constituit un grup infracțional organizat transnațional

în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări, prin trecerea frauduloasă

a râului P.P., rolul inculpatului S.S. fiind acela de a coordona și organiza introducerea

ilegală în România a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească,

peste râul P.P., prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, iar al inculpaților

H.L.G., J.S. și A.D. de a prelua, transporta și valorifica bunurile introduse fraudulos

în țară de către segmentul moldovenesc al grupării, precum și de a supraveghea zona

de frontieră și căile de comunicație adiacente în timpul comiterii actelor de contrabandă,

pentru a evita descoperirea și confiscarea bunurilor de către autoritățile competente.

Legătura dintre cele două

paliere ale grupării (moldovenesc și românesc) era realizată de către inculpatul

H.L.G., organizator și coordonator al activității infracționale desfășurate de palierul

românesc al grupării, acesta stabilind împreună cu inculpatul S.S., prin convorbiri

telefonice sau ca urmare a unor vizite efectuate în Republica Moldova, detaliile

activității infracționale respectiv, cantitățile de țigări ce urmau a fi introduse

fraudulos în țară, modalitatea de valorificare și de plată a acestora.

În luna noiembrie 2010,

la propunerea inculpatului J.S., la grupul infracțional organizat sus menționat

a aderat și inculpatul C.M.M. acceptând să-i ajute pe membrii grupării la comiterea

actelor de contrabandă, furnizându-le informații despre modul de dispunere a patrulelor

de poliție pentru supravegherea frontierei și despre mijloacele tehnice folosite,

despre data și locul pe unde pot fi introduse fraudulos în țară mărfuri de contrabandă,

despre eventuala prezență în zonă a unor lucrători de poliție neimplicați în activitatea

infracțională, urmând să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și să permită

membrilor grupării să introducă fraudulos în țară, în perioada imediat următoare,

prin zona de frontieră adiacentă localității M., o cantitate însemnată de țigări

prin sustragerea de la controlul vamal, în timpul serviciului său.

În aceeași perioadă, tot

la propunerea inculpatului J.S., a aderat la grupul infracțional organizat și J.I.,

acesta acceptând să participe alături de ceilalți membri ai grupării la comiterea

faptelor de contrabandă.

S-a mai reținut prin actul

de sesizare că, în dimineața zilei de 22 septembrie 2010, în jurul orelor 03:00,

grupul infracțional organizat sus-menționat, respectiv segmentul moldovenesc al

grupării organizat și coordonat de inculpatul S.S. a introdus fraudulos în țară

cu ajutorul unei bărci, aval 400 metri de pe raza localității H., comuna M., județul

Botoșani, cantitatea de 8.750 pachete țigări marca P. în vederea preluării și transportării

acesteia în interiorul țării de către segmentul românesc al grupării format din

inculpații H.L.G., J.S. și A.D.

Fiind surprinși de către

lucrătorii de poliție pe malul râului P.P., în momentul comiterii faptei, membrii

grupului infracțional organizat au abandonat bunurile și au părăsit în fugă locul

comiterii faptei, reușindu-se prinderea în apropiere de locul comiterii faptei doar

a inculpatului A.D.

Prejudiciul cauzat bugetului

de stat prin comiterea acestei fapte de contrabandă este în sumă de 55.244 RON.

De asemenea, în dimineața

zilei de 30 noiembrie 2010, în jurul orelor 04:00-05:00, în timp ce inculpatul H.L.G.

a asigurat supravegherea căilor de comunicație, inculpatul S.S. împreună cu alți

cetățeni moldoveni, a introdus fraudulos în România, cu ajutorul a două bărci cantitatea

de 60 baxuri de țigări în vederea preluării de pe malul românesc al râului P.P.

și transportării în interiorul țării cu un atelaj hipo de către inculpații J.S.,

A.D. și J.I., activitatea infracțională fiind posibilă ca urmare a neîndeplinirii

atribuțiilor de serviciu de către inculpatul C.M.M., agent de poliție în cadrul

I.J.P.F. Botoșani.

Întrucât terenul accidentat

și noroios existent în zonă făcea imposibilă transportarea din zona de frontieră

cu atelajul hipo a întregii cantități de țigări, inculpații J.S. și A.D., împreună

cu inculpatul J.I. au preluat și încărcat în atelajul hipo doar o parte din cantitatea

de țigări introdusă fraudulos în țară, respectiv 20 de baxuri conținând 12.500 pachete

de țigări marca P., restul cantității de țigări 40 de baxuri, fiind trimisă de inculpatul

J.S. înapoi în Republica Moldova.

S-a reținut că prejudiciul

cauzat bugetului de stat prin comiterea acestei fapte de contrabandă a fost în sumă

de 108.423 RON, prin activitatea infracțională desfășurată, inculpații cauzând bugetului

de stat un prejudiciu total de 163.667 RON, reprezentând valoarea taxelor vamale

și fiscale datorate prin introducerea ilegală în țară a acestor bunuri.

Analizând actele și lucrările

celor două dosare de urmărire penală, cât și probele administrate în cursul cercetării

judecătorești, s-a constatat corect dovedită următoarea situație de fapt:

În cursul anului 2010,

în vederea obținerii unor foloase materiale injuste, inculpații H.L.G., J.S. și

A.D., împreună cu inculpatul S.S., persoană cu dublă cetățenie (română și moldovenească),

ce locuiește în Republica Moldova, au constituit un grup infracțional organizat

transnațional în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări, prin trecerea

frauduloasă peste râul P.P., având în vedere profiturile mari ce se pot obține din

comercializarea pe „piața neagră” a acestor bunuri.

Pentru realizarea scopului

infracțional propus, gruparea s-a organizat pe două paliere: palierul moldovenesc

și cel românesc.

Rolul palierului moldovenesc,

organizat și coordonat pe teritoriul Republicii Moldova de inculpatul S.S., era

acela de a introduce efectiv în România cantități însemnate de țigări de proveniență

moldovenească, prin trecerea ilegală a frontierei de stat, cu ajutorul unei bărci,

peste râul P.P., actele de contrabandă urmând a fi comise de diverși cetățeni moldoveni.

Rolul palierului românesc,

format din inculpații H.L.G., J.S. și A.D., era acela de a prelua, transporta și

valorifica pe „piața neagră” cantitățile de țigări introduse prin acte de contrabandă

de segmentul moldovenesc, precum și de a supraveghea zona de frontieră și căile

de comunicație adiacente în timpul comiterii actelor de contrabandă, pentru a evita

descoperirea și confiscarea bunurilor de către autoritățile competente.

Legătura dintre cele două

paliere ale grupării (moldovenesc și românesc) era realizată de inculpatul H.L.G.,

acesta stabilind împreună cu inculpatul S.S., prin convorbiri telefonice sau ca

urmare a unor vizite efectuate în Republica Moldova, detaliile activității infracționale

respectiv, cantitățile de țigări ce urmau a fi introduse fraudulos în țară, modalitatea

de valorificare și de plată a acestora, inculpatul H.L.G. îndeplinind rolul de organizator

și coordonator al activității infracționale desfășurate de palierul românesc al

grupării, țigările introduse fraudulos în țară fiind valorificate de către acesta

către diverse persoane pe „piața neagră”. Atribuțiile inculpaților H.L.G. și S.S.

de organizare și coordonare a celor două paliere ale grupării sunt relevate de convorbirea

telefonică purtată de cei doi lideri în ziua de 21 noiembrie 2010 la ora 15:44:36,

redată pe larg în rechizitoriu.

Ca loc de comitere a actelor

de contrabandă a fost stabilit inițial malul râului P.P., aferent localității H.,

comuna M., județul Botoșani.

În acest scop, în vederea

identificării zonei favorabile pentru transportul mărfurilor pe malul românesc al

râului P.P., precum și pentru verificarea modului de supraveghere a frontierei de

stat în zona respectivă de către patrulele de poliție, în perioada august-septembrie

2010, inculpații J.S., H.L.G., A.D. și S.S. singuri sau însoțiți de alte persoane,

au efectuat mai multe deplasări în zona respectivă, atât pe timp de zi, dar în special

pe timp de noapte, la ore foarte târzii, aspect dovedit de procesele-verbale de

investigații și de rapoartele întocmite de agenții poliției de frontieră, existente

în dosarul de urmărire penală. Lucrătorii poliției de frontieră i-au depistat pe

membrii grupării de mai multe ori în acea zonă sau pe căile de comunicație din apropiere,

fără a putea justifica în mod credibil prezența în zonă, mai ales noaptea, la ore

foarte târzii, având în vedere că nici unul nu locuiește în apropiere, inculpatul

H.L.G. locuind în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, inculpatul S.S. în Republica

Moldova, iar inculpații J.S. și A.D., la peste 40 km distanță de comuna M., județul

Botoșani.

În baza rezoluției infracționale

și a actelor pregătitoare efectuate, în noaptea de 21 din 22 septembrie 2010, în

jurul orelor 01:50, grupul infracțional organizat sus-menționat, respectiv segmentul

moldovenesc al grupării format din mai mulți cetățeni moldoveni, organizați și coordonați

de inculpatul S.S., a introdus fraudulos în țară cu ajutorul unei bărci, pe raza

localității H., comuna M., județul Botoșani, cantitatea de 8.750 pachete țigări

marca P., în vederea preluării și transportării acesteia în interiorul țării de

către segmentul românesc al grupării, format din inculpații H.L.G., J.S. și A.D.

Introducerea frauduloasă în țară a unor bunuri de către persoane din Republica Moldova,

cu ajutorul unei bărci, precum și prezența pe malul românesc al râului P.P. a unor

persoane în vederea preluării și transportării acestor bunuri a fost observată de

către lucrătorii poliției de frontieră care efectuau supravegherea zonei respective

cu un aparat M., ce funcționează pe principiul termoviziunii, care s-au îndreptat

spre locul comiterii faptei pentru a-i prinde în flagrant pe autori. Prezența în

zona comiterii faptei a lucrătorilor poliției de frontieră a fost însă sesizată

de către unul din membrii grupării ce asigura supravegherea zonei, care i-a anunțat

telefonic pe ceilalți membri să părăsească zona, aceștia abandonând bunurile și

părăsind în fugă locul comiterii faptei, întunericul și terenul accidentat făcând

imposibilă prinderea în flagrant a tuturor participanților, aspecte consemnate în

notele întocmite de lucrătorii de poliție ca au supravegheat zona existentă, dosar

urmărire penală.

În această situație s-a

procedat la supravegherea și verificarea amănunțită a zonei respective de frontieră

cu mai multe patrule de poliție.

În timp ce lucrătorii

de poliție verificau zona de frontieră adiacentă locului comiterii faptei, în jurul

orei 08:00 a fost identificat în apropiere, încercând să părăsească zona respectivă,

inculpatul A.D., care avea asupra sa doar un telefon mobil, pe care utiliza cartela

pre-pay, telefon la care inculpatul a fost contactat în ziua de 22 septembrie 2010,

în timp ce se afla pentru cercetări la sediul S.P.F. Rădăuți P.P., de peste 14 ori

de către inculpatul J.S., de la telefonul mobil, aspect dovedit de convorbirile

ulterioare efectuate de inculpatul A.D. de la telefonul cu numărul de apel sus-menționat,

precum și de listingul convorbirilor telefonice purtate de inculpatul J.S., existente

în dosarul de urmărire penală.

La solicitarea lucrătorilor

de poliție, de a justifica prezența sa în apropiere de locul comiterii faptei de

contrabandă la o oră foarte matinală, inculpatul A.D. a declarat că s-a deplasat

în zona respectivă în seara zilei de 21 septembrie 2010 pentru a pescui împreună

cu învinuitul C.S. și că a adormit, întrucât era în stare de ebrietate, timp în

care probabil că persoana care-l însoțea a plecat luând și uneltele de pescuit,

având în vedere că nici asupra inculpatului și nici în zonă lucrătorii de poliție

nu au identificat vreun obiect pentru pescuit.

Întrucât inculpatul nu

putea veni de la malul râului P.P. fără a fi observat de către patrule de poliție

care supravegheau zona, iar hainele acestuia nu erau murdare de noroi, așa cum ar

fi trebuit să fie dacă ar fi dormit pe pământ, solul fiind noroios, fiind evident

că acesta a stat ascuns în zonă după comiterea faptei pentru a nu fi depistat, s-a

procedat la conducerea sa la S.P.F. Rădăuți P.P. pentru a fi cercetat. În acest

timp, în speranța că vor reuși să-l găsească pe inculpatul A.D., inculpații J.S.

și H.L.G. s-au deplasat cu un autovehicul condus de acesta din urmă, pe calea de

comunicație din zona comiterii faptei, fiind opriți și legitimați de către patrulele

poliției de frontieră care supravegheau căile de comunicație, la intersecția cu

localitatea C., în jurul orei 14:34.

În urma verificării listing-ului

convorbirilor telefonice purtate de inculpatul J.S. de la telefonul mobil utilizat

de acesta în perioada respectivă, s-a constatat că din dimineața zilei de 22 septembrie

2010, ora 03:51 și până în momentul opririi lor, între inculpatul J.S. și inculpatul

H.L.G., ce utiliza o cartelă telefonică, găsită la domiciliul său cu ocazia percheziției

domiciliare efectuate, au avut loc un număr de 9 convorbiri telefonice, câteva din

aceste convorbiri fiind efectuate numai în timpul nopții, la orele 03:51 și 04:37,

după surprinderea lor de către lucrătorii de poliție, ulterior, în timpul zilei

respective, cei doi mai purtând un număr de încă 12 convorbiri telefonice.

Comiterea de către gruparea

infracțională organizată formată din inculpații J.S., H.L.G. și A.D. și S.S., a

faptei de contrabandă din dimineața zilei de 22 septembrie 2010 a fost dovedită

de procesele-verbale de investigații și rapoartele de suprave