ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2336/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2336/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de față,

În baza lucrărilor din dosar,

constată următoarele:

Prin sentința penală 298 din 08

aprilie 2011 a Tribunalului Galați a fost condamnat inculpatul B.F.I. la o

pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul B.F.I.

la o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la contrabandă prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost condamnat inculpatul B.F.I.

la o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 25 C. pen.

rap. la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2),

art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului B.F.I. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul B.R.C.

la o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.

(1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul B.R.C.

la o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la contrabandă prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost condamnat inculpatul B.R.C.

la o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 25 C. pen.

rap. la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2),

art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului B.R.C. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul B.M. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul B.M. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la contrabandă prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost condamnat inculpatul B.M. la

o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 25 C. pen.

rap. la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2),

art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului B.M. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul E.C. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul E.C. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la contrabandă prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost condamnat inculpatul E.C. la

o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 25 C. pen.

rap. la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2),

art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului E.C. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o

perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul T.M. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul T.M. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul T.M. la

o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. i s-a aplicat inculpatului T.M. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul P.I., la

o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul P.I. la

o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006

cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 37 lit. b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul P.I. la

o pedeapsă principală de 5 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 75 alin. (1) lit. a), art. 37

lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului P.I. pedeapsa

principală cea mai grea de 7 ani închisoare sporită la 8 ani închisoare la care

s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.

(1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani.

A fost condamnat inculpatul B.D.F.

la o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul B.D.F.

la o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul B.D.F.

la o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului B.D.F. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare, la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul C.I. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul C.I. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

A fost condamnat inculpatul C.I. la

o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2), art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului C.I. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare, la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul M.S.P.

la o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul M.S.P.

la o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la contrabandă prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost condamnat inculpatul M.S.P.

la o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin.

(2), art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului M.S.P. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni închisoare,

la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3

ani.

A fost condamnat inculpatul T.S. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul T.S. la

o pedeapsă principală de 6 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la contrabandă prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost condamnat inculpatul T.S. la

o pedeapsă principală de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 26 C. pen.

raportat la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin.

(2), art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului T.S. pedeapsa

principală cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani și 6 luni

închisoare, la care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 3 ani.

A fost condamnat inculpatul C.G. la

o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de

art. 7 alin. (1) din Legea 39/2003.

A fost condamnat inculpatul C.G. la

o pedeapsă principală de 7 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la contrabandă prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost condamnat inculpatul C.G. la

o pedeapsă principală de 5 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

instigare la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 25 C. pen.

raportat la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin.

(2), art. 75 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34

lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului C.G. pedeapsa

principală cea mai grea de 7 ani închisoare sporită la 8 ani închisoare, la

care s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o perioadă de 4

ani.

A fost condamnat inculpatul C.S. la

o pedeapsă principală de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și

lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la contrabandă prev. de art. 26 C. pen. în ref. la art. 270 alin.

(1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006.

A fost condamnat inculpatul C.S. la

o pedeapsă principală de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

complicitate la trecerea ilegală a frontierei de stat prev. de art. 26 C. pen.

în ref. la art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit.

b), art. 35 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului C.S. pedeapsa principală

cea mai grea de 5 ani închisoare sporită la 5 ani și 1 lună închisoare, la care

s-a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.

(1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

A fost condamnat inculpatul G.M. la

o pedeapsă principală de 5 ani și 5 luni închisoare și la pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a),

teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea

infracțiunii de complicitate la contrabandă prev. de art. 26 C. pen. în ref. la

art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art.

37 lit. b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul P.D. la

o pedeapsă principală de 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de

tăinuire prev. de art. 221 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 99, art. 100, art.

109 C. pen.

În baza art. 81, art. 82, art. 110 C.

pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate

inculpatului P.D. pe durata termenului de încercare de 1 an și 2 luni.

În baza art. 359 C. proc. pen. s-a

atras atenția inculpatului P.D. asupra disp. art. 83, art. 110

1

alin.

(2) C. pen. referitoare la revocarea suspendării condiționate.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen. s-a

aplicat fiecăruia dintre inculpații C.G., B.F.I., B.R.C., B.M., E.C., T.M., P.I.,

B.D.F., C.I., M.S.P., T.S., C.S., G.M., P.D., pedeapsa accesorie a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus

din pedepsele principale aplicate inculpaților perioadele de reținere și

arestare preventivă după cum urmează:

1) pentru inculpatul C.G., de la 08

aprilie 2010, ora 12

30

și până la zi;

2) pentru inculpatul B.F.I., de la

08 aprilie 2010, ora 17

45

și până la zi;

3) pentru inculpatul B.R.C., de la

08 aprilie 2010, ora 17

45

și până la zi;

4) pentru inculpatul B.M., de la 08

aprilie 2010, ora 18

45

și până la zi;

5) pentru inculpatul E.C., de la 20

aprilie 2010, ora 10

00

și până la zi;

6) pentru inculpatul T.M., de la 08

aprilie 2010, ora 12

00

și până la zi;

7) pentru inculpatul P.I., de la 08

aprilie 2010, ora 12

00

și până la zi;

8) pentru inculpatul B.D.F., de la

17 mai 2010, ora 14

30

și până la zi;

9) pentru inculpatul C.I., de la 09

aprilie 2010, ora 13

30

și până la zi;

10) pentru inculpatul M.S.P., de la

12 aprilie 2010, ora 16

00

și până la zi;

11) pentru inculpatul T.S., de la 13

aprilie 2010, ora 08

00

și până la zi.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc.

pen. s-a menținut măsura arestării preventive pentru fiecare dintre inculpații C.G.,

B.F.I., B.R.C., B.M., E.C., T.M., P.I., B.D.F., C.I., M.S.P., T.S.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. s-a

dispus suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate inculpatului P.D. pe

durata suspendării condiționate a executării pedepsei principale aplicate

acestuia.

În baza art. 14, art. 346 alin. (1) C.

proc. pen., art. 998, art. 1003 C. civ. a obligat în solidar pe inculpații C.G.,

B.F.I., B.R.C., B.D.F., C.I., M.S.P. și T.S. să plătească suma de 994.155,05

lei, pe inculpații G.M. și C.S. în solidar între ei și în solidar și cu

inculpații arătați anterior (primii șapte inculpați) să plătească doar în

limita sumei de 300 lei în ceea ce-l privește pe inculpatul G.M., respectiv

doar în limita sumei de 800 lei în ceea ce-l privește pe inculpatul C.S., cu

titlu de despăgubiri civile către partea vătămată/parte civilă Agenția

Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția

Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați.

În baza art. 14, art. 346 alin. (1) C.

proc. pen., art. 998, art. 1000 alin. (2), art. 1003 C. civ., a obligat în

solidar pe inculpații C.G., B.M., E.C., T.M., P.I., să plătească suma de

349.133,09 lei, pe inculpatul P.D. în solidar cu cei cinci inculpați din acest

paragraf și în solidar și cu părțile responsabile civilmente P.C. și P.M. să

plătească doar în limita sumei de 250 lei, cu titlu de despăgubiri civile către

partea vătămată/parte civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea

Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale

Galați.

În baza art. 13 din Legea nr. 39/2003,

art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea a:

- 20.080 pachete țigări marca „Plugarul”,

cu timbru de acciză aplicat de Republica Moldova;

- 16.970 pachete țigări marca „MT”,

cu timbru de acciză aplicat de Republica Moldova;

- 800 pachete țigări marca

„Winston”, cu timbru de acciză aplicat de Republica Moldova;

- bunurile menționate anterior se

găsesc la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului Județean al Poliției de

Frontieră Tulcea (dovadă seria S, nr. 51/D/P din 22 martie 2010).

În baza art. 13 din Legea nr. 39/2003,

art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscare a :

- 16.200 pachete țigări marca

„Plugarul” cu timbru fiscal de Republica Moldova;

- 625 pachete țigări marca „Doina”

cu timbru fiscal de Republica Moldova;

- bunurile menționate anterior se

găsesc la I.J.P.F. Galați (dovadă seria AAA, nr. 07063 din 14 aprilie 2010).

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a

confiscat de la inculpatul C.S. atelajul hipo (căruță cu un cal) folosit la

comiterea infracțiunii.

În baza art. 118 lit. b) C. pen. s-a

confiscat de la inculpatul P.I. atelajul hipo (căruță cu un cal negru) folosit la

comiterea infracțiunii.

S-a constatat că suma de 300 lei în

limita căreia răspunde pentru prejudiciul produs inculpatul G.M., a fost

ridicată de la acesta (proces-verbal de ridicare din 16 martie 2010) și

consemnată la CEC BANK SA - Agenția nr. 5 Galați, cu recipisa de consemnare nr.

676071/1 din 18 martie 2010, urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei

hotărâri să fie folosită pentru acoperirea prejudiciului produs părții

vătămate/parte civilă.

Au fost menținute măsurile

asiguratorii după cum urmează:

- sechestru asigurător aplicat prin

ordonanța nr. 51/D/P/2010 din 15 iunie 2010 a Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. -

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați asupra apartamentului cu nr. 48

situat în blocul O 12, municipiul Galați, compus din două camere și dependințe,

aparținând inculpatului B.F.I.;

- sechestru asigurător aplicat prin

ordonanța nr. 51/D/P/2010 din 13 iulie 2010 a Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. -

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați asupra imobilului compus din: teren

în suprafață de 1500 mp din care 0,11 mp curți și 0,04 mp arabil, situat în jud.

Tulcea, aparținând inculpatului C.G.;

- sechestru asigurător aplicat prin

ordonanța nr. 51/D/P/2010 din 18 martie 2010 a Parchetului de pe lângă Î.C.C.J.

- D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați asupra sumei de 300 lei ridicată

de la inculpatul G.M. și consemnată la CEC BANK SA - Agenția nr. 5 Galați, cu

recipisa de consemnare nr. 676071/1 din 18 martie 2010;

- sechestru asigurător aplicat prin

ordonanța nr. 51/D/P/2010 din 30 aprilie 2010 a Parchetului de pe lângă

Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați asupra autoturismului

marca AUDI, tip A 4, serie șasiu WAUZZZ8E83A319059, nr. de înmatriculare,

aparținând inculpatului B.F.I.;

- sechestru asigurător aplicat prin

ordonanța nr. 51/D/P/2010 din 12 iulie 2010 a Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. -

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați asupra sumei de 1110 lei consemnată

la CEC BANK - Agenția nr. 5 Galați, cu recipisa de consemnare nr. 701671/1 din 20

iulie 2010.

În baza art. 189 C. proc. pen.,

onorariile apărătorilor din oficiu s-au dispus a fi virate către Baroul Galați

din fondurile Ministerului Justiției după cum urmează:

- 400 lei pentru faza de urmărire

penală pentru apărătorul inculpatului B.M. (avocat L.V.);

- 200 lei pentru faza de urmărire

penală pentru apărătorul inculpatului M.S.P. (avocat T.A.);

- 200 lei pentru faza de urmărire

penală pentru apărătorul inculpatului T.S. (avocat R.E.);

- 200 lei pentru faza de urmărire

penală pentru apărătorul inculpatului B.D.F. (avocat P.A.);

- 400 lei pentru faza de urmărire

penală pentru apărătorul inculpaților P.D. și C.S. (câte 200 lei pentru fiecare

inculpat; avocat S.G.);

- 1400 lei pentru faza de urmărire

penală pentru apărătorul inculpaților P.D., P.I., T.M., C.S. (câte 400 lei

pentru primii trei inculpați și 200 lei pentru inc. C.S. - avocat M.B.);

- 300 lei pentru faza de judecată

pentru apărătorul inculpaților C.I. și P.I. (100 lei pentru inculpatul C.I.

pentru termenul din 23 iulie 2010 și 200 lei pentru inculpatul P.I. - avocat D.C.);

- 1200 lei pentru faza de judecată

pentru apărătorul inculpaților C.S., G.M. și P.D. (câte 400 lei pentru fiecare

inculpat - avocat S.C.);

- 800 lei pentru faza de judecată

pentru apărătorul inculpaților P.I. și C.I. (câte 400 lei pentru fiecare

inculpat - avocat T.S.).

În baza art. 191 C. proc. pen. a obligat

să plătească cu titlu de cheltuieli judiciare către stat după cum urmează:

1)

suma de 4900 lei

de către inculpatul C.G.;

2)

suma de 4900 lei

de către inculpatul B.F.I.;

3)

suma de 4900 lei

de către inculpatul B.R.C.;

4)

suma de 4900 lei

de către inculpatul E.C.;

5)

suma de 5400 lei

de către inculpatul C.I.;

6)

suma de 5900 lei

de către inculpatul P.I.;

7)

suma de 5300 lei

de către inculpatul T.M.;

8)

suma de 5300 lei

de către inculpatul B.M.;

9)

suma de 5100 lei

de către inculpatul B.D.F.;

10)

suma de 5100 lei de către inculpatul

M.S.P.;

11)

suma de 5100 lei de către inculpatul

T.S.;

12)

suma de 3280 lei de către inculpatul

C.S.;

13)

suma de 2800 lei de către inculpatul

G.M.;

14) suma de 3400 lei de către

inculpatul P.D. în solidar cu părțile responsabile civilmente P.C. și P.M.

Pentru a pronunța această hotărâre

prima instanță a reținut în esență că prin rechizitoriul Parchetului de pe

lângă Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați nr. 51/D/P/2010 din

21 iulie 2010 au fost trimiși in judecata inculpații:

1.

C.G.

pentru săvârșirea infracțiunilor

prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. ;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

75 alin. (1) lit. a) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.,cu aplicarea art. 33

lit. a) C. pen.,

2.

B.F.I.

pentru săvârșirea infracțiunilor

prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen.;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

75 alin. (1) lit. a) C. pen.,cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

3.

B.R.C.

pentru săvârșirea infracțiunilor

prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen.;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

75 alin. (1) lit. a) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

4.

B.M.

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen.;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art.

75 lit. a) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

5.

E.C.

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen.;

- art. 25 C. pen. raportat la art.

70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., și

art. 75 lit. a) C. pen.,cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

6.

T.M.

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 270 alin. (1) raportat la

art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 75 alin. (1) lit. a) C.

pen.,cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

7.

P.I.

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. ;

- art. 270 alin. (1) raportat la

art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37

lit. b) C. pen.;

- art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 75 alin. (1) lit. a) C.

pen. și art. 37 lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

infracțiunilor prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 270 alin. (1) raportat la

art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 75 alin. (1) lit. a) C.

pen.,cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

9.

C.I.

pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de:

-

art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003;

- art. 270 alin. (1) raportat la

art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

- art. 70 alin. (1) din O.U.G.

105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 75 alin. (1) lit. a) C.

pen.,cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

10.

M.S.P.

pentru săvârșirea infracțiunilor

prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 26 C. pen. raportat la art.

270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen.;

- art. 26 C. pen. raportat la 70 alin.

(1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 75 alin.

(1) lit. a) C. pen.,cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

prevăzute de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- art. 26 C. pen. raportat la art.

270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen.;

- art. 26 C. pen. raportat la 70 alin.

(1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 75 alin.

(1) lit. a) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

12.

C.S.

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de:

- art. 26 C. pen. în referire la

art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006

- art. 26 C. pen. în referire la

art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a) C.

pen.,

13. G.M.

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de:

- art. 26 C. pen. în referire la

art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 37

lit. b) C. pen.;

14.

P.D.

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de:

- art. 221 alin. (1) C. pen. cu

aplicarea art. 99 și urm. C. pen.,

Analizând și coroborând probele

administrate prima instanță a constatat că prin rechizitoriul numărul

81/D/P/2009 din data de 26 februarie 2010 s-a dispus trimiterea în judecată, în

stare de arest preventiv, a unui număr de nouă inculpați, printre care și a

inculpatului P.P. zis „P.”, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de

constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și trecere

frauduloasă a frontierei de stat.

În fapt s-a reținut că aceștia sub

conducerea și coordonarea inculpatului P.P. au constituit un grup infracțional

organizat în scopul comiterii infracțiunilor de contrabandă și trecere

frauduloasă a frontierei de stat și că acționând în cadrul grupului

infracțional, în mod repetat dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, au

introdus în mod ilicit în România prin trecerea peste frontiera de stat

diferite cantități de țigări.

Prin același rechizitoriu s-a dispus

disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor, față de alte persoane,

sub aspectul comiterii acelorași infracțiuni.

În urma cercetărilor efectuate s-a

stabilit că în condițiile creșterii tot mai accentuate și constante a

prețurilor la produsele din tutun, precum și a accizelor aplicate acestora,

diferite persoane au început să introducă în România din Republica Moldova și

Ucraina, în mod ilegal, astfel de produse în scopul obținerii unor profituri

importante, cunoscut fiind faptul că, în țările vecine țigaretele se vând, în

prezent, cu prețuri de aproximativ 20% - 30% din cele practicate în România.

Având în vedere că în ultimul timp

fenomenul introducerii în România, prin punctele destinate controlului de

frontieră a unor cantități de țigări, a luat o amploare deosebită s-a luat

măsura incriminării introducerii în țară, chiar prin punctele destinate

controlului de frontieră, a unor mărfuri accizabile, supuse regimului vamal, ce

depășesc suma de 20.000 lei - valoare în vamă, prin O.U.G. nr. 33/2009 (intrată

în vigoare la data de 07 aprilie 2009), modificată prin O.U.G. nr. 291/2009

(intrată în vigoarea la data de 01 octombrie 2009)

În acest context și urmărind

obținerea unor profituri importante, prin introducerea și comercializarea în

România, în mod ilicit, a unor cantități mari de țigări, s-a inițiat și

dezvoltat o colaborare, între cetățeni moldoveni și ucraineni, ori cetățeni cu

dublă cetățenie româno-moldoveană sau româno-ucraineană, pe de o parte și pe de

altă parte cetățeni români.

Această colaborare a vizat găsirea

unor modalități optime de introducere în România a unor importante cantități de

țigarete, fie prin ocolirea punctelor destinate controlului de frontieră, fie

prin trecerea acestora prin punctele destinate controlului de frontieră

disimulate sub sau în diverse mărfuri ori mijloace de transport, cât și constituirea

unor rețele de distribuție rapide și eficiente a cantităților de țigări

introduse în mod fraudulos pe teritoriul național.

Profiturile obținute din activitatea

de contrabandă sunt mari datorită diferențelor dintre prețurile la țigări

practicate în Republica Moldova, Ucraina și România, și faptului că prin

introducerea acestora în țară, în mod ilicit, sunt sustrase de la plata taxelor

vamale de import, a TVA-ului la import și a accize, prin comercializarea lor

ulterioară „la negru” obținându-se profituri importante, având în vedere că se

eludează plata impozitului pe profit și a TVA.

În urma investigațiilor efectuare

s-a stabilit că pe raza județelor Galați și Tulcea își desfășura activitatea un

grup infracțional organizat ce viza obținerea de importante profituri bănești,

prin introducerea și comercializarea ilicită a unor cantități de țigări, grup

infracțional ce avea același lider și aceiași furnizori de țigări, însă în

cadrul căruia acționau două ramuri distincte.

Particularitatea împărțirii pe

ramuri a membrilor grupului infracțional a fost dată de beneficiarii finali ai

cantităților de țigări introduse în mod ilicit în România, aceștia din urmă

colaborând în mod direct cu liderul grupului infracțional în vederea realizării

scopului infracțional. Astfel în cazul primei ramuri a grupului infracțional

destinatarii finali ai țigărilor erau inculpații B.F.I. și B.R.C., iar în cazul

celei de-a doua ramuri destinatarii finali ai țigărilor erau B.M. și E.C.

Aceștia se preocupau de valorificarea rapidă a țigărilor banii obținuți fiind

împărțiți între membrii grupului infracțional după un algoritm bine stabilit.

Deși distincte, cele două ramuri ale

grupului infracțional au colaborat eficient în vederea îndeplinirii scopurilor

infracționale, remarcându-se faptul că acestea îl aveau ca lider pe inculpatul C.G.,

(zis „L.”), care avea rolul de a contacta membrii grupului infracțional aflați

în Republica Moldova și Ucraina (furnizorii țigărilor) și de a organiza

livrarea țigărilor până la locul de îmbarcare.

Inculpatul C.G. zis „L.” a preluat, practic, pe lângă

legăturile pe care le avea în Republica Moldova și Ucraina și pe cele deținute

în aceste țări de inculpatul P.P. (zis „P.”), prin intermediul soției acestuia

din urmă - făptuitoarea P.L., dezvoltând un grup infracțional care a acționat

eficient în vederea îndeplinirii scopului în vederea căruia a fost constituit.

În acest sens instanța de fond a avut în vedere un fragment

din convorbirea purtată la data de 19 ianuarie 2010, ora 16:17:08 între

făptuitoarea P.L., ce utiliza postul telefonic cu numărul și P.P. zis („P.”),

aflat în stare de deținerea, ce utiliza postul telefonic cu numărul :

Inculpatul C.G. a încercat să înlăture „greșelile” făcute de

membrii altor grupuri infracționale specializate în comiterea unor infracțiuni

de contrabandă, pe care acesta le-a considerat ca fiind esențiale în ceea ce

privește depistarea acestora, sens în care a racolat în cadrul grupului doar

persoane pe care le considera „curate”, respectiv care nu fuseseră cercetate

pentru comiterea de infracțiuni de contrabandă.

De asemenea s-a remarcat faptul că inculpatul C.G. avea

atribuții și în ceea ce privește organizarea membrilor grupului infracțional ce

acționau efectiv în vederea introducerii în România a cantităților de țigări,

implicându-se, atunci când situația o impunea, în obținerea ambarcațiunilor

necesare pentru transportul țigărilor cât și în procurarea mijloacelor cu care

se transportau țigările de la locul de debarcare până la locurile de depozitare

a acestora.

Prima ramură a grupului infracțional a fost compusă din

inculpații B.F.I., B.C.R., B.D.F., C.I. (zis „C.”), M.S.P. și T.S. iar cea de-a

doua ramură a grupului infracțional a fost compusă din inculpații B.M., E.C. T.M.

și P.I.

Ambele ramuri ale grupului infracțional erau specializate în

preluarea țigărilor de pe malurile moldovenești ori ucrainene fluviului Dunărea

sau al malului moldovean al râului Prut - în funcție de posibilitățile avute la

dispoziție de membrii grupului infracțional din Ucraina și Republica Moldova și

trecerea acestora peste frontierele de stat urmată de debarcarea lor în zona

localității Grindu, județul Tulcea

În acest scop liderul grupurilor infracționale, respectiv

inculpatul C.G. (zis „L.”), ori un alt membru din cele două ramuri subordonate

acestuia, desemnat în acest scop, lua legătura cu un alt membru al grupului

infracțional aflat în Republica Moldova sau Ucraina, stabilind detaliile

trecerii ulterioare, în special pe timp de noapte, a cantităților de țigări din

cele două țări provenite din spațiul ex-sovietic în România.

Cantitățile de țigări erau transportate până în apropierea

malurilor fluviului Dunărea ori ale râului Prut, pe malurile moldovean sau

ucrainean, funcție de modul în care membrii grupului infracțional aflați în

Republica Moldova și Ucraina reușeau să obțină „cooperarea” autorităților

însărcinate cu paza frontierelor de stat. Astfel au existat situații când deși

țigările au fost procurate din Ucraina au fost transportate până pe malul

moldovean al Dunării de unde au fost încărcate în ambarcațiuni dar și situații

inverse, aceste situații fiind condiționate de factorul descris mai sus,

respectiv „cooperarea” autorităților însărcinate cu paza frontierelor de stat.

Din aceste locuri țigările erau preluate de membrii celor două ramuri ale

grupului infracțional care, utilizând ambarcațiuni, de cele mai multe ori

sustrase, le transportau în România, prin trecerea lor frauduloasă, peste

frontiera de stat.

Instanța a avut în vedere faptul că la zona de confluență a

râului Prut cu fluviul Dunărea se învecinează frontierele de stat, inclusiv

cele fluviale ale României, Republicii Moldova și Ucrainei, malul moldovenesc

la fluviul Dunărea fiind de aproximativ 400 metri, în zona Terminalului

Giurgiulești. De asemenea în zona de confluență a râului Prut cu fluviul

Dunărea se întrepătrund și zonele de competență ale I.J.P.F. Galați și I.J.P.F.

Tulcea, ambele cu atribuții în supravegherea și paza frontierei de stat a

României.

În vederea trecerii peste frontierele de stat a cantităților

de țigări membrii grupului infracțional au speculat, pe de o parte gradul de

coruptibilitate al lucrătorilor însărcinați cu paza frontierelor de stat ale

Republicii Moldova și Ucrainei, iar pe de altă parte diferitele

disfuncționalități în ceea ce privește supravegherea și paza frontierei de stat

a României, generate în principal de lungimea acesteia.

Membrii grupului infracțional aflați în Republica Moldova și

Ucraina aveau în cadrul grupului infracțional pe lângă atribuția de a procura

țigările în aceste țări și pe aceea de a le transporta până la malul fluviului

Dunărea, ori ale râului Prut, sens în care asigurau și „cooperarea”

lucrătorilor însărcinați cu paza frontierelor de stat ale celor două state.

Un avantaj important pentru membrii ambelor ramuri ale

grupului infracțional, l-a constituit existența de liziere de pădure pe malul

Dunării până la zonele de protecție, în zona confluenței cu Prutul, mai ales

pentru faptul că majoritatea inculpaților ce se ocupau în mod efectiv de

trecerea peste frontieră a cantităților de țigări la locuitori ai comunei

Grindu, județul Tulcea (situată pe malul tulcean al fluviului Dunărea, în zona

de confluență a acestuia cu râul Prut) și totodată pescari cunoscând foarte

bine malurile fluviului, zonele din apropierea comunei și localnicii, având

astfel asigurate toate condițiile introducerii în România a cantităților de

țigări și a transportului acestora către locurile de depozitare.

Toate aceste elemente au fost valorificate de membrii

grupului infracțional, pentru a se realiza debarcarea țigaretelor din

ambarcațiuni pe malurile românești, aceștia fiind acoperiți vederii dinspre

uscat, vegetația existentă oferindu-le și posibilitatea replierii în condițiile

în care ar fi fost observați de patrulele poliției de frontieră aflate în

ambarcațiuni. Era cunoscut de către membrii grupului infracțional faptul că

pentru a putea debarca lucrătorii poliției de frontieră erau nevoiți să aleagă

locurile propice în care se puteau apropia cu ambarcațiunile de mal, sens în

care era necesară efectuarea unor manevre ce necesitau timp.

După digul de protecție, până la vatra comunei Grindu,

relieful este format din câmpie pe care sunt înființate, pe timp de vară, în

special culturi de păioase, fapt ce face ca vizibilitatea să fie foarte bună,

de pe digul de protecție până la marginea comunei Grindu. Și aceste aspecte au

fost speculate de membrii grupului infracțional în vederea realizării scopului

infracțional, aceștia putând supraveghea cu ușurință zona și căile de acces

până în comună, situație în care își puteau lua măsurile necesare pentru a nu

putea fi depistați de patrulele regulate ale poliției de frontieră.

De asemenea, membrii grupului infracțional „asigurau”

locurile de introducere în intravilanul comunei a țigaretelor poziționând

oameni de încredere ce aveau sarcina să supravegheze rutele de acces pretabile

a fi verificate de lucrătorii poliției de frontieră. În urma cercetărilor

efectuate în cauză s-a reușit identificarea inculpatului G.M., care, în

înțelegere cu unul dintre membrii grupului infracțional a „asigurat” traseul ce

trebuia urmat de atelajele încărcate cu țigări provenite din operațiunea de

contrabandă.

În funcție de „rapoartele” primite, membrii grupului

infracțional își coordonau deplasarea pe fluviul Dunărea și apoi de la locul de

descărcare al țigărilor și până la locurile de depozitarea a acestora. În

aceste circumstanțe grupul infracțional a acționat cu succes o bună perioadă de

timp realizând introducerea în țară, în mod fraudulos, a unor importante

cantități de țigarete din Republica Moldova și Ucraina.

Membrii grupului infracțional utilizau în comunicațiile pe

care le purtau un sistem codificat de repere, generat, în special, de

denumirile locale ale toanelor de pescuit de pe fluviul Dunărea, cunoscute doar

de localnicii pescari.

Totodată aceștia, schimbau, în mod frecvent, telefoanele

mobile și cartelele preplătite pe care le utilizau, urmărind în acest mod

îngreunarea depistării lor de către organele de urmărire penală. Pentru a

îngreuna identificarea lor membrii grupului infracțional își schimbau între ei

telefoanele mobile utilizându-le alternativ, în funcție de necesități.

S-a reținut că că atât pe raza comunei Grindu, județul

Tulcea cât și pe malurile moldovene și ucrainene ale fluviului Dunărea, în

special în zona care se învecinează frontierele de stat dintre România,

Republica Moldova și Ucraina au acoperire rețelele de telefonie mobilă ce

activează pe teritoriile celor trei state, astfel că membrii grupului

infracțional utilizau, în momentul comiterii faptelor posturi telefonice ce

operau în diferite rețele de telefonie.

Inculpații T.S., M.S.P., B.F.D., C.I., T.M. și P.I. aveau

atât rolul de a trece frontiera de stat în Republica Moldova sau Ucraina pentru

a prelua țigările livrate de furnizorii aflați în aceste țări, cât și rolul de

a le transporta de la locul de debarcare al acestora până la locurile de

depozitare. Unii dintre acești inculpați aveau și rolul de a „asigura” traseul

urmat de mijloacele de transport încărcate cu țigări de la locul de debarcare

până la locurile de depozitare, sens în care se deplasau în fața acestora

„raportând” eventuala prezență a patrulelor poliției de frontieră, ori prezența

altor persoane care le-ar fi putut zădărnici activitatea infracțională.

Instanța de fond a constatat că prejudiciul total care a

putut fi reținut ca fiind produs de activitatea derulată de grupul infracțional

este de 1.343.441,3 lei.

Activitatea infracțională probată ca fiind derulată de

membrii grupului infracțional a fost următoarea:

În seara zilei de 11 ianuarie 2010 inculpatul C.G. - liderul

grupului infracțional - a organizat introducerea, în mod ilegal a unei cantități

de țigări, în România prin trecerea acestora frauduloasă peste frontiera de

stat. În acest scop liderul grupului infracțional s-a deplasat la locuința

inculpatului C.I. zis „C.” - vărul său - căruia i-a spus că în noaptea

respectivă urma să introducă în România, în mod ilegal, țigări din Republica

Moldova, acestea urmând a fi preluat de pe malul râului Prut și trecute cu

ambarcațiunile peste fluviul Dunărea, în zona malului tulcean al fluviului în

apropierea comunei Grindu respectiv în zona toanei de pescuit „Groapa

catargului”, cunoscută și sub denumirea locală de „La groapă”.

Inculpatul C.G. i-a propus inculpatului C.I. să „asigure”

traseul urmat de atelajele în care urmau să fie încărcate țigările de la locul

de debarcare al acestora și până la locul de depozitare de pe raza comunei

susmenționate. În acest sens inculpatul Chirac Ion trebuia să joace rolul de

„antemergător” scop în care trebuia să meargă călare pe calul său la o anumită

distanță înaintea atelajelor încărcate cu țigări și să-i semnaleze inculpatului

C.G. activitatea eventualelor patrule ale poliției de frontieră de pe traseu.

Pentru această activitate inculpatul C.I. urma să primească de la liderul

grupului infracțional suma de 500 lei. Cu această ocazie liderul grupului

infracțional i-a comunicat inculpatului C.I. că țigările urmau să fi livrate

ulterior către inculpații B.R.C. și B.F.I., pe care acesta din urmă îi

cunoștea.

Conform înțelegerii, după lăsarea întunericului inculpatul C.I.

s-a deplasat la locuința inculpatului C.G. unde a constatat că se mai aflau și

inculpații B.D.F., T.S. și M.S.P.

Cu această ocazie i s-a comunicat inculpatului C.I. că avea

și atribuția de a se deplasa călare pe digul de protecție al fluviului Dunărea

pentru a „asigura” locul de debarcare a țigărilor pe perioada în care ceilalți

membri ai grupului infracțional se deplasau cu ambarcațiunile pe malul

moldovenesc al râului Prut de unde preluau țigările ce urmau să fie introduse

în mod ilegal în România.

De asemenea s-a stabilit că inculpații B.D.F. și T.S. trebuiau

să treacă fluviul Dunărea și să preia țigările de la membrii grupului

infracțional aflați în Republica Moldova iar inculpatul M.S.P. avea rolul de a

asigura atelajele necesare pentru transportul țigărilor de la locul de

debarcare și până la locul de depozitare al acestora de pe raza comunei Grindu,

județul Tulcea.

Inculpații C.G. zis „L.”, C.I. zis „C.”, B.D.F., T.S. și M.S.P.

s-au deplasat pe malul fluviului Dunărea în dreptul toanei de pescuit sub

denumirea „Groapa catargului”, și „La Groapă”.

În jurul orelor 22.00 inculpații B.D.F. și T.S. s-au urcat

într-o ambarcațiune cu care s-au deplasat spre malul moldovenesc al fluviului,

spre zona cunoscută sub denumirea „La pietre” după care au intrat pe cursul

râului Prut deplasându-se în amonte până la locul de întâlnire fixat cu membrii

grupului infracțional aflați în Republica Moldova. Inculpatul C.G., aflat la

rândul său pe malul românesc al fluviului Dunărea a ținut permanent legătura

atât cu membrii grupului infracțional aflați în Republica Moldova cât și cu

inculpații B.D.F. și T.S. coordonând astfel mișcările acestora în vederea

realizării întâlnirii la locul stabilit.

La locul de întâlnire în ambarcațiune au fost încărcate un

număr de 12 genți din rafie cu țigări mărcile „Winston” și „MT” care au fost

trecute, în mod ilegal în România. Inculpatul C.I. a precizat că în fiecare

geantă încăpeau un număr de 125 cartoane de țigări, aceste ambalaje fiind

confecționate special, la acest calibru, de membrii grupului infracțional

aflați în Republica Moldova.

În tot acest timp inculpatul C.I. a „patrulat” pe digul de

protecție al fluviului încercând să observe eventualele activități derulate de

echipajele poliției de frontieră.

Inculpații B.D.F. și T.S. au acostat ambarcațiunea încărcată

cu țigări în malul românesc în jurul orelor 22.30 - 23.00, acestea fiind

îmbarcată într-unul dintre atelajele aduse în acest scop de inculpatul M.S.P.

Inculpatul C.I. a plecat înainte spre comuna Grindu, județul

Tulcea, călare, pe un traseu stabilit anterior cu membrii grupului infracțional,

studiind traseul și comunicându-i în permanență inculpatului C.G., care se

afla, împreună cu inculpații B.D.F. și T.S., într-unul dintre atelaje, aflat la

o oarecare distanță în spate, de atelajul încărcat cu țigări, condus de

inculpatul M.S.P., situația existentă în teren.

Inculpatul C.I. a asigurat traseul atelajului încărcat cu

țigări până ce acesta a ajuns în dreptul locuinței inculpatului B.D.F., unde

acestea au fost descărcate și depozitate până în cursul zilei următoare când au

fost „livrate” către locuința deținută de inculpații B.F.I. și B.R.C. pe raza

comunei I.C. Brătianu (fostă Zaclău), județul Tulcea.

După aproximativ două zile inculpatul C.I. a fost căutat din

nou