ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 878/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 878/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor

de față;

În baza lucrărilor

din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 699 din data de 13

august 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția I-a penală, în Dosarul

nr. 14876/3/2012, în baza art. 334 C. proc. pen. s-a dispus schimbarea

încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților B.M.I., P.A.,

G.A. și D.B.P. din infracțiunile pentru care inculpații au fost trimiși în

judecată, respectiv, din infracțiunile prev. de art. 7 alin. (1) și (3) din

Legea nr. 39/2003, art. 282 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen., art. 26 C. pen. rap. la art. 282 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen., art. 285 C. pen. și art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin.

(1) și (2) cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 7

alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, art. 282 alin. (1) C. pen. cu aplic.

art. 41 alin. (2) C. pen., art. 282 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 41 alin.

(2) C. pen., art. 285 C. pen. și art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) și

(2) cu aplic. art. 41 alin. 2.

alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

1

alin.

(7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul B.M.I., la pedeapsa principală de 4

(patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui

grup criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani,

după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (1) C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de

4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de

monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani,

după executarea pedepsei principale.

În baza art. 282

alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art.

320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la

pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în

circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 285 C.

pen. cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat

același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de valori.

În baza art. 26 rap.

la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și

în referire la art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același

inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de complicitate la înșelăciune.

În baza art. 33 lit.

a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul B.M.I. va executa, ca urmare a contopirii

pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a)

teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei

principale.

În baza art. 71 C.

pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă

accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și

b) C. pen.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de

inculpatul B.M.I.

În baza art. 88 alin.

(1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24

ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie

2012 la zi.

alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

1

alin.

(7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul P.A., la pedeapsa principală de 4

ani și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui

grup criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani,

după executarea pedepsei principale.

În baza art. 282

alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art.

320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la

pedeapsa principală de 4 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de falsificare de monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C.

pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 282

alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art.

320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la

pedeapsa principală de 3 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în

circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 285 C.

pen. cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat

același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani și 2 luni închisoare pentru

săvârșirea infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de

valori.

În baza art. 26 rap.

la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și

în referire la art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același

inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii complicitate la înșelăciune.

În baza art. 33 lit.

a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul P.A. va executa, ca urmare a contopirii

pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 8 luni închisoare și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a)

teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei

principale.

În baza art. 71 C.

pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă

accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și

b) C. pen.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de

inculpatul P.A.

În baza art. 88 alin.

(1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24

ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie

2012 la zi.

alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

1

alin.

(7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul G.A. la pedeapsa principală de 3

ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup

criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani,

după executarea pedepsei principale.

În baza art. 282

alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art.

320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la

pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de falsificare de monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C.

pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 282

alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art.

320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la

pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în

circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 285 C.

pen. cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat

același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de valori.

În baza art. 26 rap.

la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și

în referire la art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același

inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii complicitate la înșelăciune.

În baza art. 33 lit.

a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul G.A. va executa, ca urmare a contopirii

pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a)

teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei

principale.

În baza art. 71 C.

pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă

accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și

b) C. pen.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de

inculpatul G.A.

În baza art. 88 alin.

(1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24

ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie

2012 la zi.

alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

1

alin.

(7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul D.B.P. la pedeapsa principală de 3

ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup

criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani,

după executarea pedepsei principale.

În baza art. 282

alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art.

320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la

pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de falsificare de monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C.

pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 282

alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art.

320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la

pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în

circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de

art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 285 C.

pen. cu aplicarea art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat

același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de valori.

În baza art. 26 rap.

la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și

în referire la art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același

inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea

infracțiunii complicitate la înșelăciune.

În baza art. 33 lit.

a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul D.B.P. va executa, ca urmare a contopirii

pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare și

pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a)

teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei

principale.

În baza art. 71 C.

pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă

accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și

b) C. pen.

În baza art. 350

alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de

inculpatul D.B.P.

În baza art. 88 alin.

(1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24

ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie

2012 la zi.

A constatat că

părțile vătămate: R. SA, SC B.C.R. SA, M.M., D.A., B.T. SA - Sucursala Buzău,

C.V., SC A. SRL, SC C.C. SRL, R.B. SA, R.B. SA Agenția Botoșani, H.E.R.,

P.M.M., (...) nu s-au constituit părți civile în cauză.

A obligat inculpații

în solidar la plata către părțile civile după cum urmează: către SC J.T.I.

(România) SRL - 20 RON, către P.B. SA - 10 RON, către P.T. - 10 RON, către SC

S.C.C. SRL Berceni - 30 RON, către A.M. - 20 RON, V.V. - 5 RON, către SC A.N.B.

SA - 10 RON, către SC A.R. SA Titan - 50 RON, către M.C.C.R. SRL - 40 RON.

În baza art. 118 lit.

e) C. pen. a confiscat de la inculpați, în cote egale, suma de 775 RON, sume

nerecuperate de către părțile vătămate dar cu care nu au înțeles să se

constituie părți civile în cauză.

În baza art. 118 lit.

f) C. pen. a dispus confiscarea bancnotelor contrafăcute, identificate,

respectiv 4138 în cupiură de 10 RON astfel: bancnote în cupiura de 10 RON, fără

serie - 5 bucăți, bancnote în cupiura de 10 RON, cu seria X - 2066 bucăți,

bancnote în cupiura de 10 RON, cu seria Y - 2048 bucăți, - bancnote în cupiura

de 10 RON, cu seria Z - 11 bucăți, bancnote în cupiura de 10 RON, cu seria W -

8 bucăți, în vederea distrugerii.

În baza art. 118 lit.

b) C. pen. a confiscat de la inculpatul P.A. bunurile ridicate la percheziție,

respectiv: un film cu dimensiunea de 50 - 70 cm pe care se văd fotografii ale

unei bancnote de 10 euro cu seria E1, trei filme cu dimensiunea de 50 - 70 cm

pe care se văd fotografii privind caracteristici ale unei bancnote de 10 euro,

un film cu dimensiunea de 50 - 70 cm pe care se observă fotografia unor serii

specifice bancnotelor; respectiv - X1, X, X2, X3, X4, X5, două filme cu

dimensiunea de 50 - 70 cm pe care se observă fotografia cifrei 10 specifică

bancnotelor din cupiura de 10 RON, o bancnotă din cupiura de 10 RON cu seria Z,

o bancnotă din cupiura de 10 RON cu seria W, 9 (nouă) folii din plastic pe care

sunt imprimate bancnote din cupiura de 10 RON cu seriile W, Z, 24

(douăzecișipatru) de folii din material plastic pe care se observă elemente

grafice specifice bancnotelor RON, 204 (douăsutepatru) coli format A4 pe care

sunt imprimate imagini ale bancnotelor de 10 RON, un suport CD care conține 15

suporturi optice, o sticlă din plastic de culoare albă care conține R.C.P. (1/3

din conținut), o cutie care conține F.C.W.O. 68611 de culoare albă (vopsea), o

cutie care conține vopsea de culoare galbenă inscripționată S.D.D.P.Y., o cutie

care conține vopsea de culoare albastră inscripționată S.D.D.P.Q., o cutie care

conține vopsea de culoare roșie inscripționată S.D.D.P.M., o cutie care conține

vopsea de culoare neagră inscripționată P.F.B.O.D.F.A.F. - 52549, ramă de

copiat E.F. cu ajutorul căreia se confecționează matrițele pentru tipar și

despre care P.A. declară că a fost folosită la imprimarea și copierea de

bancnote din cupiura de 10 RON, ramă de copiat, mașină manuală de ștanțat marca

V., funcțională, A.D. 414, funcțională având seria 414 11420, A.D. 414, nefuncțională,

aceasta având seria 414 11066, original H., folosită la ștanțat, funcțională,

H.G. seria 4674 - 90.03 nefuncțională, H.D. cu seria 95490468, mașină de

developat filme care aparține lui G.A. marca A.C.M. care este funcțională

împreună cu utilajul tipografic H.D. cu seria 95490468 menționată mai sus.

În baza art. 118 lit.

b) C. pen. a confiscat de la inculpatul G.A. bunurile ridicate la percheziție,

respectiv: 6 (șase) bancnote a 10 RON, suspecte a fi contrafăcute, dintre care

4 (patru) au aceeași serie: Y; o bucată cu seria X, o bucată cu seria: W, un

memory stick S., cap. 32 Gb, cu seria FG1910008, un memory stick cu carcasă în

culorile albastru și gri inscripționat S.A., fără serie, un memory stick cu

carcasă în culorile gri și negru cu seria UHBGSX7410234, un mini laptop marca

A.A., cu seria 13812705776 și încărcătorul aferent.

În baza art. 118 lit.

b) C. pen. a confiscat de la inculpatul B.M.I. bunurile ridicate la

percheziție, respectiv: 31 (treizecișiunu) filme din material plastic incolor

cu forme dreptunghiulare tăiate neregulat, având suprafața aproximativă a unei

coli A4, pe care se află imprimat în culoare neagră imagini complete sau

parțiale ce se regăsesc pe bancnotele de 10 RON, 5 (cinci) filme din material

plastic incolor cu aceeași descriere pe care se află imprimate următoarele

serii: X; Y, 1 (unul) film din material plastic incolor cu aceeași descriere pe

care se află imprimate două imagini ale bancnotei de 10 RON (avers) și două

imagini ale reversului bancnotei de 10 RON cu seriile verticale X și Y, 1

(unul) film din material plastic incolor cu aceeași descriere pe care se află

imprimate următoarele serii: 112D1679991 și X5, precum și suma de 6200 RON

ridicată.

În baza art. 118 lit.

b) C. pen. a confiscat de la inculpatul D.B.P. bunurile ridicate la

percheziție, respectiv: 2 site serigrafice și racletă lemn.

În baza art. 191

alin. (1) și (2) C. proc. pen., a obligat inculpații la plata a câte 5000 RON

fiecare cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunța

această sentință, instanța de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul

nr. 4/D/P/2012 din 26 aprilie 2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate

Organizată și Terorism - Structura Centrală s-a dispus trimiterea în judecată a

inculpaților B.M.I., P.A., G.A., D.B.P. și S.A.D., G.F., cercetați sub aspectul

săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și

art. 282 alin. (1), (2) C. pen.

În fapt s-a reținut

că în perioada noiembrie 2011 - februarie 2012 inculpații B.M.I. și P.A. au

constituit un grup criminal organizat, grup la care au aderat și inculpații

D.B.P., G.A., în scopul falsificării unui număr de 4.135 bancnote în cupiură de

10 RON, deținând instrumente în vederea falsificării lor și punându-se în

circulație prin intermediul unor persoane neidentificate, ajutând astfel la

inducerea în eroare a unor părți vătămate/civile.

Actul de inculpare

are la bază următoarele mijloace de probă: procese-verbale de cercetare la fața

locului; declarații martori; declarații inculpați/învinuiți;

procese-verbale/rapoarte; constatări tehnico-științifice și expertize tehnice.

În cursul cercetării

judecătorești, înainte de citirea actului de sesizare, inculpații B.M.I., P.A.,

D.B.P. și G.A. au solicitat să li se aplice beneficiul dispozițiilor art. 320

1

C. proc. pen., fiind audiați și declarațiile consemnate și atașate la dosar,

ocazie cu care s-a constatat că aceștia au făcut o recunoaștere totală.

Analizând actele și

lucrările dosarului Tribunalul a reținut următoarea situație de fapt:

La sfârșitul anului

2011, inculpații P.A. și B.M.I. au hotărât să constituie un grup criminal în

scopul falsificării de monedă națională.

Cei doi au decis să

falsifice moneda de hârtie națională în cupiură de 10 RON având în vedere mai

multe aspecte de natură "organizatorică". Astfel, au considerat că

bancnota în cupiură de 10 RON an emisie 2008 prezintă mai puține elemente de

siguranță fapt ce implică un "cost" și o procedură mai facilă de

contrafacere.

De remarcat este

faptul că inculpații au ales cupiura de 10 RON an emisie 2008 deoarece față de

cea din 2005 are mai puține elemente de siguranță.

Aproximativ în cursul

lunii noiembrie 2011, inculpații au ales ca model de falsificare bancnotele de

10 RON an emisie 2005 cu seriile Z, respectiv W.

Începând cu luna

noiembrie 2011 au fost descoperite un număr de 15 bancnote contrafăcute cu

aceste serii.

Începând cu luna

decembrie 2011, inculpații au decis să contrafacă bancnote de 10 RON an emisie

2008, alegând 2 serii aflate în circulație și anume: Y și X.

La momentul inițierii

activității infracționale inculpații B.M.I. și P.A. au decis o anumită

strategie care să implice o pregătire prealabilă prin atragerea de persoane cu

experiență în domeniul tipăririi.

Inculpatul P.A. avea

la acel moment la locuința sa din București o mașină de tipărit marca A.D. 414,

ce era folosită la diferite activități de tipografiere tipizate.

Având experiență în

domeniul tipografic, inculpatul P.A. a sugerat inculpatului B.M.I. că utilajul

tipografic pe care îl deține poate produce cantități însemnate de bani

contrafăcuți dar că este nevoie de mai multe persoane care fiecare în parte să

contribuie la "tipărirea" monedelor de hârtie.

Fiecare din cei doi

inculpați s-au angajat că vor găsi persoane dispuse să participe la

contrafacerea banilor și că vor investi inițial diverse sume de bani pentru

achiziționarea materialelor necesare tipăririi de bani.

Inculpații inițiatori

ai grupului au ținut ca activitatea infracțională să fie demarată spre

sfârșitul anului deoarece au preconizat că bancnotele contrafăcute pot fi mai

ușor puse în circulație în preajma sărbătorilor de iarnă când atenția celor ce

folosesc numerar este substanțial redusă dat fiind specificul comercial aparte

conferit de luna decembrie a fiecărui an.

Aceștia au hotărât ca

modalitatea de contrafacere a bancnotelor să fie prin procedeul imprimării

plane-offset (tipărire) la fel cum se realizează și bancnotele autentice.

Inculpatul G.A. scana

o bancnotă de 10 față-verso și pe imaginea respectivă cu ajutorul programului

P., intervenea pentru a retușa defecțiunile apărute urmare scanării.

După ce efectua

retușurile, inculpatul G.A. realiza filmele.

Acesta a realizat mai

multe filme pentru culoarea alb, cele 4 de bază (magenta - roșu - purpuriu) -

(yelow - galben) - (cyan - albastru) - (black - negru), dar și alte nuanțe care

erau asemănătoare cu cele originale aflate pe bancnota autentică.

Inculpatul G.A.

scotea negativele care de fapt erau filmele propriu-zise, cu ajutorul programului

imprimantei E. ce a fost găsită la P.A. cu ocazia percheziției domiciliare

efectuate în data de 03 februarie 2012.

Matrițele folosite de

către P.A. în baza filmelor realizate de G.A. erau confecționate de către P.A.

prin imprimarea foilor de aluminiu.

Inculpatul B.M.I. a

apelat la prietenul său, inculpatul E.A. care a fost de acord să participe la

activitatea infracțională (cu privire la acest inculpat instanța a dispus

disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar).

De asemenea,

inculpatul B.M.I. l-a contactat și pe inculpatul G.A. care prin pregătirea sa

profesională trebuia să realizeze "filmele" necesare tipăririi

bancnotelor.

Inculpatul P.A. l-a

contactat pe fostul său cumnat, inculpatul D.B.P.

Inculpații B.M.I. și

P.A. au decis să se ocupe de contrafacerea bancnotelor iar alte persoane de

punerea în circulație, sens în care au achiziționat materiale necesare

contrafacerii bancnotelor în cupiură de 10 RON și au căutat persoane dispuse să

plaseze contrafacerile.

În cauză a fost

autorizat investigatorul sub acoperire "J." care prin intermediul

informatorului "A." să identifice elemente de fapt și indicii cu

privire la activitatea infracțională a grupului.

În cursul lunii

decembrie 2011, inculpatul B.M.I. l-a contactat pe informatorul "A."

căruia i-a solicitat să participe la activitatea infracțională fie prin aport

fizic la procedeul de contrafacere propriu-zis fie prin punerea în circulație a

bancnotelor contrafăcute.

Sub imperiul

autorizării emise în cauză, informatorul "A." s-a arătat interesat de

propunerea adresată de inculpatul B.M.I. și a fost de acord să-l ajute pe

acesta în procesul de falsificare.

Inculpatul B.M.I. i-a

făcut cunoștință informatorului cu ceilalți inculpați și au convenit să se

întâlnească în diferite locuri unde urmau să fie realizate etapele

contrafacerii.

În cauză au mai fost

autorizați și informatorii "V." și "E." care alături de

"A." au participat alături de inculpați, în mai multe rânduri, la

falsificarea de bancnote în cupiura de 10 RON.

La data de 23

decembrie 2011 informatorul "A." a remis investigatorului

"J." 2 buc. bancnote în cupiura de 10 RON cu seria Y respectiv X

(buletinul de expertiză VIII.1/6373 din 27 decembrie 2011).

La data de 24

decembrie 2012 informatorul "A." a luat de la inculpatul B.M.I. un

număr de 216 buc. bancnote în cupiură de 10 RON cu seriile Y (118 buc.) și X

(98 buc.).

În aceeași dată,

informatorul "A." a pus la dispoziția polițistului sub acoperire cele

216 bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON indicate supra.

Aceste bancnote nu

conțineau seria de culoare roșu.

La data de 28

decembrie 2011 informatorul "A." a pus la dispoziția investigatorului

"J." un număr de 1609 buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON

cu seriile Y (780 buc.), respectiv X (825 buc.) și alte 4 buc. fără serie

(buletinul de expertiză VIII.1/6397 din 29 decembrie 2011). Aceste bancnote au

fost primite de către informatorul "A." de la inculpatul B.M.I. în

schimbul sumei de 3000 RON. La data de 29 decembrie 2011 investigatorul

"J." a primit de la informator încă 43 buc. bancnote contrafăcute în

cupiură de 10 RON cu seria X. La data de 30 decembrie 2012 informatorul

"A." a remis investigatorului un număr de 450 coli plastic format A4

ce conțin elemente grafice ale bancnotelor de 10 RON. La data de 04 ianuarie

2012, informatorul "A." i-a dat inculpatului B.M.I. suma de 2500 RON

ca și rest de bani pentru cele 1609 bancnote + 216 bancnote remise anterior. La

data de 11 ianuarie 2012, informatorul "V." a pus la dispoziția

investigatorului 2 site serigrafice impresionate cu modelul

"ferestrei" transparente și al firului de siguranță aflate pe

bancnota de 10 RON și o racletă din lemn folosită la uniformizarea stratului de

vopsea aplicat. La data de 17 ianuarie 2012 informatorii "A." și

"E." s-au deplasat la locuința inculpatului P.A. unde se afla și

B.M.I., ocazie în care au procedat la contrafacerea mai multor bancnote (a se

vedea înregistrările convorbirilor telefonice de la acea dată).

În plus se va

constata că în intervalul 07:56 - 08:00 s-au observat imagini ale mașinii de

tipărit, în moment ce confecționează bancnotele false iar în intervalul 08:14 -

08:23 s-au observat imagini cu B.M.I., care compară cu P.A. mai multe bancnote

autentice cu falsurile. Totodată, în intervalul 10:18 - 10:20 s-au observat

imagini ale mașinii de tipărit, în moment ce confecționează bancnotele false.

La data de 17 ianuarie 2012 informatorul "E." a pus la dispoziția

investigatorului "J." o folie din plastic ce conține elemente grafice

ale bancnotei de 10 RON având aplicate două culori (alb și galben). La data de

22 ianuarie 2012 membri grupării au definitivat tipărirea unei însemnate

cantități de bancnote. În aceeași zi, informatorul "V." a pus la

dispoziția investigatorului sub acoperire "J.", 2 buc. bancnote

contrafăcute în cupiură de 10 RON cu seria Y respectiv X. De asemenea

informatorul "V." a prezentat și o coală plastic format A4

reprezentând imaginea a 4 bancnote imprimate final. Relevant pentru acest

episod al definitivării tipăririi cantităților de bancnote sunt și

interceptările dialogurilor purtate în data de 22 ianuarie 2012 inculpații

B.M.I. și E.A. care s-au întâlnit cu informatorii "A." și

"E.", redate în volumele de urmărire penală dar și în rechizitoriu.

Activitatea infracțională este probată de asemenea cu înregistrările

dialogurilor purtate și în data de 24 ianuarie 2012 și 27 ianuarie 2012 în urma

întâlnirii inculpaților cu investigatorii autorizați. La data de 25 ianuarie

2012 informatorul "A." a primit de la inculpatul B.M.I. un număr de

235 buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON și alte 21 coli plastic

format A4 pe care sunt tipărite imagini ale bancnotei de 10 RON (buletinul de

expertiză VIII.1/784 din 30 ianuarie 2012). La data de 27 ianuarie 2012

informatorul "A." a primit de la inculpatul B.M.I. un număr de 1438

buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON pentru a fi puse în circulație.

La data de 01 februarie 2012 investigatorul "J." s-a întâlnit cu

inculpatul B.M.I. de la care a primit 300 buc. bancnote contrafăcute pentru

care a primit suma de 1400 RON, ocazie cu care de asemenea sunt redate

dialoguri interceptate autorizat, relevante față de caracterul infracțional al

tranzacției. La data de 02 februarie 2012 informatorul "E." remite

investigatorului "J." un număr de 180 bancnote în cupiură de 10 RON

cu seria X (45 bucăți) și cu seria Y (135 buc.). La data de 03 februarie 2012

informatorul "V." i-a remis investigatorului un număr 5 bancnote cu

seria Y (3 buc.) și X (3 buc.). Bancnotele contrafăcute de inculpați au fost

puse în circulație de persoane necunoscute fiind descoperite ulterior la date

și în locuri diferite. Bancnotele descoperite sunt în număr de 98 bucăți fiind

cercetate ca 78 acte materiale după cum urmează:

noiembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Z, la B.C.R. - Centrul de Procesare din Focșani. Din verificări s-a

stabilit că bancnota menționată a fost descoperită în depunerea efectuată de

către partea vătămată M.M., consilier clienți la instituția bancară B.C.R.

Agenția Siriu Buzău. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/233 din 17 ianuarie 2012). Partea

vătămată M.M. a achitat suma de 10 RON dar nu se constituie parte civilă.

decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Z, la B.C.R. Procesare Pitești în depunerile H.R. din Pitești.

Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de

expertiză nr. VIII.1/1184 din 15 februarie 2012). Din verificări s-a stabilit

că bancnota menționată a fost depusă către casieria centrală a magazinului de

către angajata unității, partea vătămată D.A. Partea vătămată D.A. a achitat

suma de 10 RON, dar nu se constituie parte civilă.

decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Z, la B.T. SA, Sucursala Buzău - Sediu. Din verificări s-a stabilit că

bancnota menționată a fost descoperită de către angajata unității, martorul

D.I.N., în numerarul procesat. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/201 din 17 ianuarie 2012). Partea

vătămată B.T. SA - Sucursala Buzău nu se constituie parte civilă.

ianuarie 2012, partea vătămată C.V., inspector asistent în cadrul Direcției

Județene de Statistică Argeș, s-a deplasat la Trezoreria Municipiului Pitești

pentru a ridica banii de salariu. Cu ocazia numărării banilor, partea vătămată

a constatat că o bancnotă în cupiura de 10 RON cu seria X, prezenta semne de

contrafacere. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie

(Buletin de expertiză nr. VIII.1/1173 din 15 februarie 2012). Partea vătămată

C.V. a achitat suma de 10 RON dar nu se constituie parte civilă.

ianuarie 2012, partea vătămată G.V., reprezentantul SC A. SRL, s-a deplasat la

magazinul S. Pantelimon București unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o

bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y bancnota fiind depistată

de către martorul H.L.F. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are

putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/463B din 19 ianuarie

2012). Partea vătămată SC A. SRL nu se constituie parte civilă.

ianuarie 2012, partea vătămată M.C.G., reprezentantul SC C.C. SRL, s-a deplasat

la magazinul S. Brașov unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o bancnotă

contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y bancnota fiind depistată de către

martorul S.M.M. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/794 din 31 ianuarie 2012). Partea

vătămată SC C.C. SRL nu se constituie parte civilă.

decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Z, în încasările R.B., Agenția Iași. Din verificări s-a stabilit că

bancnota menționată a fost descoperită de către angajații unității bancare, în

depunerea efectuată de către R.B. - Agenția Botoșani. Bancnota respectivă este

falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/578 din 25

ianuarie 2012). Partea vătămată R.B. nu se constituie parte civilă.

decembrie 2011, la Centrul de Procesare Timișoara al R.B., în depunerile

efectuate la R.B. - Agenția Reșița, a fost depistată o bancnotă din cupiura de

10 RON, cu seria W, an de emisie 2008, care prezenta suspiciuni de

contrafacere. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie

(Buletin de expertiză nr. VIII.1/872 din 31 ianuarie 2012). Nu s-a putut

stabili proveniența bancnotei, iar partea vătămată H.E.R. (casier), cea care a

acoperit pierderea de 10 RON a unității bancare, nu se constituie parte civilă.

februarie 2012, partea vătămată P.M.M., angajat în cadrul C.E.B. în calitate de

casier a descoperit două bancnote de 10 RON, dintre care una cu seria Z, iar

cealaltă cu seria W care prezentau semne de contrafacere. Bancnotele respective

sunt false și nu au putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/195

din 17 ianuarie 2012, respectiv Buletin de expertiză nr. VIII.1/274 din 18

ianuarie 2012). Partea vătămată P.M.M. nu se constituie parte civilă.

ianuarie 2012, partea vătămată S.M. s-a deplasat la magazinul K. Târgoviște

pentru a face cumpărături. Martorul V.A.G., casier în cadrul magazinului a

sesizat că o bancnotă folosită de S.M., în cupiură de 10 RON cu seria Z,

prezintă semne de contrafacere. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1185 din 15 februarie 2012).

Partea vătămată S.M. nu se constituie parte civilă.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu

seria Y, în încasările I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de

către J.T.I. - București Nord, prin martorul G.L.M., fără a se cunoaște proveniența

acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin

de expertiză nr. VIII.1/1169 din 15 februarie 2012). Partea vătămată SC J.T.I.

SRL se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y,

în încasările I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de către J.T.I.

Rahova, prin martorul G.L.M., fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota

respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr.

VIII.1/1938 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC J.T.I. SRL se constituie

parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON

cu seria Y, în încasările I.N.G.B. București, depistată de către martorul N.A.

Suma de bani provine din numerarul depus de către L.D. Crângași prin martorul

D.E., fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă

și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1941 din 19

martie 2012). Partea vătămată SC L.D. SRL București nu se constituie parte

civilă în procesul penal.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu

seria Y, în încasările I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de

către M.I. Lizeanu prin martorul C.D. fără a se cunoaște proveniența acesteia.

Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de

expertiză nr. VIII.1/1942 din 19 martie 2012). Partea vătămată C.D. a suportat

prejudiciul personal, dar nu se constituie parte civilă în procesul penal.

ianuarie 2012, a fost depistată de către martorul N.A. o bancnotă contrafăcută

în cupiura de 10 RON cu seria X, în încasările I.N.G.B. București, provenind

din numerarul depus de către C.O. prin martorul B.G. fără a se cunoaște

proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1943 din 19 martie 2012). Partea

vătămată SC C.O. SRL nu se constituie parte civilă.

februarie 2012, la R.B. - Sucursala Brașov a fost depistată o bancnotă

contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y în depunerile efectuate de către

R.B. Sucursala Kogălniceanu. Această sumă de bani a fost încasată de către

B.M., casier în cadrul băncii. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie(Buletin de expertiză nr. VIII.1/1923 din 19 martie 2012). Partea

vătămată B.M. nu se constituie parte civilă.

februarie 2012, au fost depistate două bancnote contrafăcute în cupiura de 10

RON cu seria Y, la magazinul SC G. SRL din Popești Leordeni, descoperite de

către angajații magazinului, fără a se putea stabili proveniența acestora.

Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de

expertiză nr. VIII.1/1676 din 08 martie 2012). Partea vătămată SC G. SRL nu se

constituie parte civilă în procesul penal.

februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON

cu seria Y, la B.C.R. Procesare - Vrancea. S-a stabilit că bancnota a fost

depistată de angajații băncii, în depunerea efectuată anterior de B.C.R. Buzău,

fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și

nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/2190 din 27 martie

2012). Partea vătămată B.C.R. - Buzău nu se constituie parte civilă.

martie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu

seria Y, la I.N.G.B. Pitești. S-a stabilit că bancnota a fost depistată într-un

ATM al băncii de mai sus, fără a se putea stabili proveniența acesteia.

Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de

expertiză nr. VIII.1/2189 din 27 martie 2012). Partea vătămată I.N.G.B. Agenția

Bancară Pitești nu se constituie parte civilă în procesul penal.

ianuarie 2012, a fost depistată de către martorul P.G.S. o bancnotă

contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, la P.B. - Agenția Rahova

București, fără a se putea stabili de unde provine. Bancnota respectivă este

falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1172 din

15 martie 2012). Partea vătămată P.B. SA se constituie parte civilă în procesul

penal cu suma de 10 RON.

februarie 2012, partea vătămată C.A.Z. s-a deplasat la M. Militari pentru a

efectua cumpărături. Martorul P.M. a depistat o bancnotă contrafăcută în

cupiura de 10 RON cu seria X, la momentul în care numitul C.A.Z. a încercat să

plătească mai multe produse cu o sumă de bani în care se afla și această

bancnotă. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin

de expertiză nr. VIII.1/1950 din 19 martie 2012). Partea vătămată C.A.Z. nu se

constituie parte civilă în procesul penal.

februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON

cu seria Y, asupra lui N.G.R., fără a se putea stabili proveniența acesteia.

Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de

expertiză nr. VIII.1/1945 din 19 martie 2012). Partea vătămată N.G.R. nu se

constituie parte civilă în procesul penal.

februarie 2012, martorul V.D. a depistat o bancnotă contrafăcută din cupiura de

10 RON cu seria Y, în încasările hipermarketului A.T. București, fără a se

putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are

putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1946 din 19 martie 2012).

Partea vătămată SC A.R. SA - Titan se constituie parte civilă în procesul penal

cu suma de 10 RON.

februarie 2012, partea vătămată P.T. s-a deplasat la hipermarketului A.T.

București pentru a efectua cumpărături. Partea vătămată a folosit o bancnotă

contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y fiind depistată de către martorul

D.A. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie

(Buletin de expertiză nr. VIII.1/1931 din 19 martie 2012). Partea vătămată P.T.

se constituie parte civilă cu suma de 10 RON.

februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Y, în încasările hipermarketului S. Băneasa din data de 10 februarie

2012, identificarea fiind făcută de către martorul V.M. (casier), fără a se

putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are

putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1953 din 19 martie 2012).

Partea vătămată S.C.C. SRL nu se constituie parte civilă în procesul penal.

februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria X, la I.N.G.B., în depunerea efectuată de martorul B.G., reprezentând

încasările magazinului C.O. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1944 din 19 martie 2012). Partea

vătămată SC C.O. SA nu se constituie parte civilă.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Y, asupra părții vătămate P.B.. Bancnota respectivă este falsă și nu

are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1168 din 15 februarie

2012). Partea vătămată P.B. nu se constituie parte civilă.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Y, la magazinul I., de pe Șos. București - Ploiești. S-a stabilit că

bancnota a fost încasată de martorul T.C.N., casier, de la o persoană

necunoscută. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie

(Buletin de expertiză nr. VIII.1/1928 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC

I. România SRL nu se constituie parte civilă.

februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON

cu seria Y, la B.C.R. procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota

a fost depistată de către martorul G.A.S., angajată a unității, în depunerea

efectuată de către R. casieria 2. Bancnota respectivă este falsă și nu are

putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1933 din 19 martie 2012).

Partea vătămată R. nu se constituie parte civilă.

februarie 2012, martorul B.M. (casier) a depistat o bancnotă contrafăcută din

cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările hipermarketului S. Berceni

București, provenind din numerar fără a se putea stabili proveniența acesteia.

Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de

expertiză nr. VIII.1/1930 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC S.C.C. SRL

Berceni se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

februarie 2012, partea vătămată C.V. s-a deplasat la hipermarketul S. Berceni

București unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o bancnotă contrafăcută din

cupiura de 10 RON cu seria X bancnota fiind depistată de către martorul N.C.

(casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin

de expertiză nr. VIII.1/1948 din 19 martie 2012). Partea vătămată C.V. nu se

constituie parte civilă.

februarie 2012, martorul V.P., casier la B.R.D. București a depistat o bancnotă

contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria X, în depunerea efectuată de către

SC E.O., prin reprezentantul acesteia, martorul P.G.A.. Bancnota respectivă

este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1949

din 19 martie 2012). Partea vătămată P.G.A. nu se constituie parte civilă.

februarie 2012, partea vătămată B.C.G. s-a deplasat la hipermarketul S. Berceni

București unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o bancnotă contrafăcută din

cupiura de 10 RON cu seria Y bancnota fiind depistată de către martorul N.C.E.

(casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin

de expertiză nr. VIII.1/2173 din 27 martie 2012). Partea vătămată B.C.G. nu se

constituie parte civilă.

decembrie 2011, partea vătămată R.C. a descoperit o bancnotă în cupiura de 10

RON cu seria W, pe care a predat-o poliției, stabilindu-se că această bancnotă

a fost identificată după efectuarea unor cumpărături în P-ța Ambrozie din

București, fără a se putea stabili de unde provenea. Bancnota respectivă este

falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/871 din 31

ianuarie 2012). Partea vătămată R.C. nu se constituie parte civilă în procesul

penal.

februarie 2012, martorul A.A. a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura de

10 RON cu seria Y, în încasările hipermarketului S. Berceni București,

provenind din depunerile efectuate de martorul N.C.E., fără a se putea stabili

proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1947 din 19 martie 2012). SC

S.C.C. Berceni București se constituie parte civilă în procesul penal cu suma

de 10 RON.

ianuarie 2012, martorul P.V.A. a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura de

10 RON cu seria X, în depunerile I.N.G.B. București, provenind din numerarul

depus de către SC M. Gara de Nord, prin reprezentantul I.C., fără a se cunoaște

proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere

circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1167 din 15 februarie 2012).

Partea vătămată G.M., angajat al SC M. Gara de Nord în calitate de casier

gestionar, a achitat suma de 10 RON. Partea vătămată G.M. nu se constituie

parte civilă.

februarie 2012, martorul P.V.A. a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura

de 10 RON cu seria Y, în depunerile I.N.G.B. București, provenind din numerarul

depus de către M.I. București - Iancu de Hunedoara, prin reprezentantul B.P.,

fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu

are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1940 din 19 martie

2012). Partea vătămată B.P., angajat la M.I. a suportat paguba, dar nu se

constituie parte civilă în procesul penal.

decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Z, la B.C.R. - Procesare, București. S-a stabilit că bancnota a fost

depistată de angajați ai unității, în sumele de bani încasate anterior de la

B.C.R. Urziceni de către partea vătămată G.P.Z. în calitate de operator ghișeu

bancar, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este

falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/797 din 31

ianuarie 2012). Partea vătămată G.P.Z., angajat al B.C.R. Urziceni a suportat

prejudiciul, dar nu se constituie parte civilă.

noiembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Z, la B.C.R. Procesare București. S-a stabilit că bancnotele au fost

depistate de angajații băncii, în sumele de bani încasate anterior de la B.C.R.

Bragadiru, fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnota respectivă

este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/795

din 31 ianuarie 2012). Partea vătămată B.C.R. - Bragadiru nu se constituie

parte civilă.

februarie 2012, au fost depistate 2 bancnote contrafăcute din cupiura de 10 RON

cu seria X, respectiv Y, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit

că bancnotele au fost depistate de angajații băncii, în sumele de bani încasate

anterior de la R.P.V., fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnotele

respective sunt false și nu au putere circulatorie (Buletin de expertiză nr.

VIII.1/1957 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC R.P.V. SRL nu dorește să se

constituie parte civilă în procesul penal.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria Y, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota

a fost depistată de angajații băncii, respectiv de către martora R.T., în

depunerea efectuată anterior de R.H.P., fără a se putea stabili proveniența

acestora. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin

de expertiză nr. VIII.1/1939 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC R.H.P. SRL

nu dorește să se constituie parte civilă în procesul penal.

februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota

a fost depistată de martorul G.O.L., în depunerea efectuată anterior de

M.C.C.R. P., fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnota respectivă

este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1932

din 19 martie 2012). Partea vătămată SC M.C.C.R. SRL se constituie parte civilă

în procesul penal cu suma de 10 RON.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota

a fost depistată de martorul T.G., în depunerea efectuată anterior de B.C.M.,

fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și

nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1937 din 19 martie

2012). Partea vătămată SC B.R. SRL - filiala C.M. nu dorește să se constituie

parte civilă.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota

a fost depistată de martorul C.M.Z., în depunerea efectuată anterior de M.

Voluntari, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă

este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1935

din 19 martie 2012). Partea vătămată SC M.C.C.R. SRL - Magazin Voluntari se

constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON

cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota

a fost depistată de martorul G.C.A., în depunerea efectuată anterior de M.

Voluntari, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă

este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1936

din 19 martie 2012). Partea vătămată SC M.C.C.R. SRL - Magazin Voluntari se

constituie parte civilă în procesul penal cu