Decizia nr. 878/2013 — ÎCCJ, Secția penală · Dosar nr. 14876/3/2012 — recurs împotriva sentinței nr. 699/2012 a Tribunalului București

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul B.M.I., la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 285 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de valori. În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune. În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul B.M.I. va executa, ca urmare a contopirii pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de inculpatul B.M.I. În baza art. 88 alin. (1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24 ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie 2012 la zi.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul P.A., la pedeapsa principală de 4 ani și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 285 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de valori. În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la înșelăciune. În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul P.A. va executa, ca urmare a contopirii pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de inculpatul P.A. În baza art. 88 alin. (1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24 ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie 2012 la zi.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul G.A. la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 285 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de valori. În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la înșelăciune. În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul G.A. va executa, ca urmare a contopirii pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de inculpatul G.A. În baza art. 88 alin. (1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24 ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie 2012 la zi.

În baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul D.B.P. la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup criminal organizat și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de monedă de hârtie și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 282 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de valori falsificate în vederea punerii lor în circulație și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 285 C. pen. cu aplicarea art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de instrumente în vederea falsificării de valori. În baza art. 26 rap. la art. 215 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și în referire la art. 320 1 alin. (7) C. proc. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa principală de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la înșelăciune. În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., inculpatul D.B.P. va executa, ca urmare a contopirii pedepselor principale, pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C. pen., a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a și b) C. pen. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a menținut arestarea preventivă dispusă față de inculpatul D.B.P. În baza art. 88 alin. (1) C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii pe 24 ore în data de 03 februarie 2012 și a arestării preventive de la 04 februarie 2012 la zi. A constatat că părțile vătămate: R. SA, SC B.C.R. SA, M.M., D.A., B.T. SA - Sucursala Buzău, C.V., SC A. SRL, SC C.C. SRL, R.B. SA, R.B. SA Agenția Botoșani, H.E.R., P.M.M., (...) nu s-au constituit părți civile în cauză. A obligat inculpații în solidar la plata către părțile civile după cum urmează: către SC J.T.I. (România) SRL - 20 RON, către P.B. SA - 10 RON, către P.T. - 10 RON, către SC S.C.C. SRL Berceni - 30 RON, către A.M. - 20 RON, V.V. - 5 RON, către SC A.N.B. SA - 10 RON, către SC A.R. SA Titan - 50 RON, către M.C.C.R. SRL - 40 RON. În baza art. 118 lit. e) C. pen. a confiscat de la inculpați, în cote egale, suma de 775 RON, sume nerecuperate de către părțile vătămate dar cu care nu au înțeles să se constituie părți civile în cauză. În baza art. 118 lit. f) C. pen. a dispus confiscarea bancnotelor contrafăcute, identificate, respectiv 4138 în cupiură de 10 RON astfel: bancnote în cupiura de 10 RON, fără serie - 5 bucăți, bancnote în cupiura de 10 RON, cu seria X - 2066 bucăți, bancnote în cupiura de 10 RON, cu seria Y - 2048 bucăți, - bancnote în cupiura de 10 RON, cu seria Z - 11 bucăți, bancnote în cupiura de 10 RON, cu seria W - 8 bucăți, în vederea distrugerii. În baza art. 118 lit. b) C. pen. a confiscat de la inculpatul P.A. bunurile ridicate la percheziție, respectiv: un film cu dimensiunea de 50 - 70 cm pe care se văd fotografii ale unei bancnote de 10 euro cu seria E1, trei filme cu dimensiunea de 50 - 70 cm pe care se văd fotografii privind caracteristici ale unei bancnote de 10 euro, un film cu dimensiunea de 50 - 70 cm pe care se observă fotografia unor serii specifice bancnotelor; respectiv - X1, X, X2, X3, X4, X5, două filme cu dimensiunea de 50 - 70 cm pe care se observă fotografia cifrei 10 specifică bancnotelor din cupiura de 10 RON, o bancnotă din cupiura de 10 RON cu seria Z, o bancnotă din cupiura de 10 RON cu seria W, 9 (nouă) folii din plastic pe care sunt imprimate bancnote din cupiura de 10 RON cu seriile W, Z, 24 (douăzecișipatru) de folii din material plastic pe care se observă elemente grafice specifice bancnotelor RON, 204 (douăsutepatru) coli format A4 pe care sunt imprimate imagini ale bancnotelor de 10 RON, un suport CD care conține 15 suporturi optice, o sticlă din plastic de culoare albă care conține R.C.P. (1/3 din conținut), o cutie care conține F.C.W.O. 68611 de culoare albă (vopsea), o cutie care conține vopsea de culoare galbenă inscripționată S.D.D.P.Y., o cutie care conține vopsea de culoare albastră inscripționată S.D.D.P.Q., o cutie care conține vopsea de culoare roșie inscripționată S.D.D.P.M., o cutie care conține vopsea de culoare neagră inscripționată P.F.B.O.D.F.A.F. - 52549, ramă de copiat E.F. cu ajutorul căreia se confecționează matrițele pentru tipar și despre care P.A. declară că a fost folosită la imprimarea și copierea de bancnote din cupiura de 10 RON, ramă de copiat, mașină manuală de ștanțat marca V., funcțională, A.D. 414, funcțională având seria 414 11420, A.D. 414, nefuncțională, aceasta având seria 414 11066, original H., folosită la ștanțat, funcțională, H.G. seria 4674 - 90.03 nefuncțională, H.D. cu seria 95490468, mașină de developat filme care aparține lui G.A. marca A.C.M. care este funcțională împreună cu utilajul tipografic H.D. cu seria 95490468 menționată mai sus. În baza art. 118 lit. b) C. pen. a confiscat de la inculpatul G.A. bunurile ridicate la percheziție, respectiv: 6 (șase) bancnote a 10 RON, suspecte a fi contrafăcute, dintre care 4 (patru) au aceeași serie: Y; o bucată cu seria X, o bucată cu seria: W, un memory stick S., cap. 32 Gb, cu seria FG1910008, un memory stick cu carcasă în culorile albastru și gri inscripționat S.A., fără serie, un memory stick cu carcasă în culorile gri și negru cu seria UHBGSX7410234, un mini laptop marca A.A., cu seria 13812705776 și încărcătorul aferent. În baza art. 118 lit. b) C. pen. a confiscat de la inculpatul B.M.I. bunurile ridicate la percheziție, respectiv: 31 (treizecișiunu) filme din material plastic incolor cu forme dreptunghiulare tăiate neregulat, având suprafața aproximativă a unei coli A4, pe care se află imprimat în culoare neagră imagini complete sau parțiale ce se regăsesc pe bancnotele de 10 RON, 5 (cinci) filme din material plastic incolor cu aceeași descriere pe care se află imprimate următoarele serii: X; Y, 1 (unul) film din material plastic incolor cu aceeași descriere pe care se află imprimate două imagini ale bancnotei de 10 RON (avers) și două imagini ale reversului bancnotei de 10 RON cu seriile verticale X și Y, 1 (unul) film din material plastic incolor cu aceeași descriere pe care se află imprimate următoarele serii: 112D1679991 și X5, precum și suma de 6200 RON ridicată. În baza art. 118 lit. b) C. pen. a confiscat de la inculpatul D.B.P. bunurile ridicate la percheziție, respectiv: 2 site serigrafice și racletă lemn. În baza art. 191 alin. (1) și (2) C. proc. pen., a obligat inculpații la plata a câte 5000 RON fiecare cheltuieli judiciare către stat. Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut următoarele: Prin rechizitoriul nr. 4/D/P/2012 din 26 aprilie 2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților B.M.I., P.A., G.A., D.B.P. și S.A.D., G.F., cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și art. 282 alin. (1), (2) C. pen. În fapt s-a reținut că în perioada noiembrie 2011 - februarie 2012 inculpații B.M.I. și P.A. au constituit un grup criminal organizat, grup la care au aderat și inculpații D.B.P., G.A., în scopul falsificării unui număr de 4.135 bancnote în cupiură de 10 RON, deținând instrumente în vederea falsificării lor și punându-se în circulație prin intermediul unor persoane neidentificate, ajutând astfel la inducerea în eroare a unor părți vătămate/civile. Actul de inculpare are la bază următoarele mijloace de probă: procese-verbale de cercetare la fața locului; declarații martori; declarații inculpați/învinuiți; procese-verbale/rapoarte; constatări tehnico-științifice și expertize tehnice. În cursul cercetării judecătorești, înainte de citirea actului de sesizare, inculpații B.M.I., P.A., D.B.P. și G.A. au solicitat să li se aplice beneficiul dispozițiilor art. 320 1 C. proc. pen., fiind audiați și declarațiile consemnate și atașate la dosar, ocazie cu care s-a constatat că aceștia au făcut o recunoaștere totală. Analizând actele și lucrările dosarului Tribunalul a reținut următoarea situație de fapt: La sfârșitul anului 2011, inculpații P.A. și B.M.I. au hotărât să constituie un grup criminal în scopul falsificării de monedă națională. Cei doi au decis să falsifice moneda de hârtie națională în cupiură de 10 RON având în vedere mai multe aspecte de natură "organizatorică". Astfel, au considerat că bancnota în cupiură de 10 RON an emisie 2008 prezintă mai puține elemente de siguranță fapt ce implică un "cost" și o procedură mai facilă de contrafacere. De remarcat este faptul că inculpații au ales cupiura de 10 RON an emisie 2008 deoarece față de cea din 2005 are mai puține elemente de siguranță. Aproximativ în cursul lunii noiembrie 2011, inculpații au ales ca model de falsificare bancnotele de 10 RON an emisie 2005 cu seriile Z, respectiv W. Începând cu luna noiembrie 2011 au fost descoperite un număr de 15 bancnote contrafăcute cu aceste serii. Începând cu luna decembrie 2011, inculpații au decis să contrafacă bancnote de 10 RON an emisie 2008, alegând 2 serii aflate în circulație și anume: Y și X. La momentul inițierii activității infracționale inculpații B.M.I. și P.A. au decis o anumită strategie care să implice o pregătire prealabilă prin atragerea de persoane cu experiență în domeniul tipăririi. Inculpatul P.A. avea la acel moment la locuința sa din București o mașină de tipărit marca A.D. 414, ce era folosită la diferite activități de tipografiere tipizate. Având experiență în domeniul tipografic, inculpatul P.A. a sugerat inculpatului B.M.I. că utilajul tipografic pe care îl deține poate produce cantități însemnate de bani contrafăcuți dar că este nevoie de mai multe persoane care fiecare în parte să contribuie la "tipărirea" monedelor de hârtie. Fiecare din cei doi inculpați s-au angajat că vor găsi persoane dispuse să participe la contrafacerea banilor și că vor investi inițial diverse sume de bani pentru achiziționarea materialelor necesare tipăririi de bani. Inculpații inițiatori ai grupului au ținut ca activitatea infracțională să fie demarată spre sfârșitul anului deoarece au preconizat că bancnotele contrafăcute pot fi mai ușor puse în circulație în preajma sărbătorilor de iarnă când atenția celor ce folosesc numerar este substanțial redusă dat fiind specificul comercial aparte conferit de luna decembrie a fiecărui an. Aceștia au hotărât ca modalitatea de contrafacere a bancnotelor să fie prin procedeul imprimării plane-offset (tipărire) la fel cum se realizează și bancnotele autentice. Inculpatul G.A. scana o bancnotă de 10 față-verso și pe imaginea respectivă cu ajutorul programului P., intervenea pentru a retușa defecțiunile apărute urmare scanării. După ce efectua retușurile, inculpatul G.A. realiza filmele. Acesta a realizat mai multe filme pentru culoarea alb, cele 4 de bază (magenta - roșu - purpuriu) - (yelow - galben) - (cyan - albastru) - (black - negru), dar și alte nuanțe care erau asemănătoare cu cele originale aflate pe bancnota autentică. Inculpatul G.A. scotea negativele care de fapt erau filmele propriu-zise, cu ajutorul programului imprimantei E. ce a fost găsită la P.A. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în data de 03 februarie 2012. Matrițele folosite de către P.A. în baza filmelor realizate de G.A. erau confecționate de către P.A. prin imprimarea foilor de aluminiu. Inculpatul B.M.I. a apelat la prietenul său, inculpatul E.A. care a fost de acord să participe la activitatea infracțională (cu privire la acest inculpat instanța a dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar). De asemenea, inculpatul B.M.I. l-a contactat și pe inculpatul G.A. care prin pregătirea sa profesională trebuia să realizeze "filmele" necesare tipăririi bancnotelor. Inculpatul P.A. l-a contactat pe fostul său cumnat, inculpatul D.B.P. Inculpații B.M.I. și P.A. au decis să se ocupe de contrafacerea bancnotelor iar alte persoane de punerea în circulație, sens în care au achiziționat materiale necesare contrafacerii bancnotelor în cupiură de 10 RON și au căutat persoane dispuse să plaseze contrafacerile. În cauză a fost autorizat investigatorul sub acoperire "J." care prin intermediul informatorului "A." să identifice elemente de fapt și indicii cu privire la activitatea infracțională a grupului. În cursul lunii decembrie 2011, inculpatul B.M.I. l-a contactat pe informatorul "A." căruia i-a solicitat să participe la activitatea infracțională fie prin aport fizic la procedeul de contrafacere propriu-zis fie prin punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute. Sub imperiul autorizării emise în cauză, informatorul "A." s-a arătat interesat de propunerea adresată de inculpatul B.M.I. și a fost de acord să-l ajute pe acesta în procesul de falsificare. Inculpatul B.M.I. i-a făcut cunoștință informatorului cu ceilalți inculpați și au convenit să se întâlnească în diferite locuri unde urmau să fie realizate etapele contrafacerii. În cauză au mai fost autorizați și informatorii "V." și "E." care alături de "A." au participat alături de inculpați, în mai multe rânduri, la falsificarea de bancnote în cupiura de 10 RON. La data de 23 decembrie 2011 informatorul "A." a remis investigatorului "J." 2 buc. bancnote în cupiura de 10 RON cu seria Y respectiv X (buletinul de expertiză VIII.1/6373 din 27 decembrie 2011). La data de 24 decembrie 2012 informatorul "A." a luat de la inculpatul B.M.I. un număr de 216 buc. bancnote în cupiură de 10 RON cu seriile Y (118 buc.) și X (98 buc.). În aceeași dată, informatorul "A." a pus la dispoziția polițistului sub acoperire cele 216 bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON indicate supra. Aceste bancnote nu conțineau seria de culoare roșu. La data de 28 decembrie 2011 informatorul "A." a pus la dispoziția investigatorului "J." un număr de 1609 buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON cu seriile Y (780 buc.), respectiv X (825 buc.) și alte 4 buc. fără serie (buletinul de expertiză VIII.1/6397 din 29 decembrie 2011). Aceste bancnote au fost primite de către informatorul "A." de la inculpatul B.M.I. în schimbul sumei de 3000 RON. La data de 29 decembrie 2011 investigatorul "J." a primit de la informator încă 43 buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON cu seria X. La data de 30 decembrie 2012 informatorul "A." a remis investigatorului un număr de 450 coli plastic format A4 ce conțin elemente grafice ale bancnotelor de 10 RON. La data de 04 ianuarie 2012, informatorul "A." i-a dat inculpatului B.M.I. suma de 2500 RON ca și rest de bani pentru cele 1609 bancnote + 216 bancnote remise anterior. La data de 11 ianuarie 2012, informatorul "V." a pus la dispoziția investigatorului 2 site serigrafice impresionate cu modelul "ferestrei" transparente și al firului de siguranță aflate pe bancnota de 10 RON și o racletă din lemn folosită la uniformizarea stratului de vopsea aplicat. La data de 17 ianuarie 2012 informatorii "A." și "E." s-au deplasat la locuința inculpatului P.A. unde se afla și B.M.I., ocazie în care au procedat la contrafacerea mai multor bancnote (a se vedea înregistrările convorbirilor telefonice de la acea dată). În plus se va constata că în intervalul 07:56 - 08:00 s-au observat imagini ale mașinii de tipărit, în moment ce confecționează bancnotele false iar în intervalul 08:14 - 08:23 s-au observat imagini cu B.M.I., care compară cu P.A. mai multe bancnote autentice cu falsurile. Totodată, în intervalul 10:18 - 10:20 s-au observat imagini ale mașinii de tipărit, în moment ce confecționează bancnotele false. La data de 17 ianuarie 2012 informatorul "E." a pus la dispoziția investigatorului "J." o folie din plastic ce conține elemente grafice ale bancnotei de 10 RON având aplicate două culori (alb și galben). La data de 22 ianuarie 2012 membri grupării au definitivat tipărirea unei însemnate cantități de bancnote. În aceeași zi, informatorul "V." a pus la dispoziția investigatorului sub acoperire "J.", 2 buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON cu seria Y respectiv X. De asemenea informatorul "V." a prezentat și o coală plastic format A4 reprezentând imaginea a 4 bancnote imprimate final. Relevant pentru acest episod al definitivării tipăririi cantităților de bancnote sunt și interceptările dialogurilor purtate în data de 22 ianuarie 2012 inculpații B.M.I. și E.A. care s-au întâlnit cu informatorii "A." și "E.", redate în volumele de urmărire penală dar și în rechizitoriu. Activitatea infracțională este probată de asemenea cu înregistrările dialogurilor purtate și în data de 24 ianuarie 2012 și 27 ianuarie 2012 în urma întâlnirii inculpaților cu investigatorii autorizați. La data de 25 ianuarie 2012 informatorul "A." a primit de la inculpatul B.M.I. un număr de 235 buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON și alte 21 coli plastic format A4 pe care sunt tipărite imagini ale bancnotei de 10 RON (buletinul de expertiză VIII.1/784 din 30 ianuarie 2012). La data de 27 ianuarie 2012 informatorul "A." a primit de la inculpatul B.M.I. un număr de 1438 buc. bancnote contrafăcute în cupiură de 10 RON pentru a fi puse în circulație. La data de 01 februarie 2012 investigatorul "J." s-a întâlnit cu inculpatul B.M.I. de la care a primit 300 buc. bancnote contrafăcute pentru care a primit suma de 1400 RON, ocazie cu care de asemenea sunt redate dialoguri interceptate autorizat, relevante față de caracterul infracțional al tranzacției. La data de 02 februarie 2012 informatorul "E." remite investigatorului "J." un număr de 180 bancnote în cupiură de 10 RON cu seria X (45 bucăți) și cu seria Y (135 buc.). La data de 03 februarie 2012 informatorul "V." i-a remis investigatorului un număr 5 bancnote cu seria Y (3 buc.) și X (3 buc.). Bancnotele contrafăcute de inculpați au fost puse în circulație de persoane necunoscute fiind descoperite ulterior la date și în locuri diferite. Bancnotele descoperite sunt în număr de 98 bucăți fiind cercetate ca 78 acte materiale după cum urmează: 1. La data de 24 noiembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Z, la B.C.R. - Centrul de Procesare din Focșani. Din verificări s-a stabilit că bancnota menționată a fost descoperită în depunerea efectuată de către partea vătămată M.M., consilier clienți la instituția bancară B.C.R. Agenția Siriu Buzău. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/233 din 17 ianuarie 2012). Partea vătămată M.M. a achitat suma de 10 RON dar nu se constituie parte civilă. 2. La data de 16 decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Z, la B.C.R. Procesare Pitești în depunerile H.R. din Pitești. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1184 din 15 februarie 2012). Din verificări s-a stabilit că bancnota menționată a fost depusă către casieria centrală a magazinului de către angajata unității, partea vătămată D.A. Partea vătămată D.A. a achitat suma de 10 RON, dar nu se constituie parte civilă. 3. La data de 13 decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Z, la B.T. SA, Sucursala Buzău - Sediu. Din verificări s-a stabilit că bancnota menționată a fost descoperită de către angajata unității, martorul D.I.N., în numerarul procesat. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/201 din 17 ianuarie 2012). Partea vătămată B.T. SA - Sucursala Buzău nu se constituie parte civilă. 4. La data de 27 ianuarie 2012, partea vătămată C.V., inspector asistent în cadrul Direcției Județene de Statistică Argeș, s-a deplasat la Trezoreria Municipiului Pitești pentru a ridica banii de salariu. Cu ocazia numărării banilor, partea vătămată a constatat că o bancnotă în cupiura de 10 RON cu seria X, prezenta semne de contrafacere. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1173 din 15 februarie 2012). Partea vătămată C.V. a achitat suma de 10 RON dar nu se constituie parte civilă.

La data de 11 ianuarie 2012, partea vătămată G.V., reprezentantul SC A. SRL, s-a deplasat la magazinul S. Pantelimon București unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y bancnota fiind depistată de către martorul H.L.F. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/463B din 19 ianuarie 2012). Partea vătămată SC A. SRL nu se constituie parte civilă.

La data de 12 ianuarie 2012, partea vătămată M.C.G., reprezentantul SC C.C. SRL, s-a deplasat la magazinul S. Brașov unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y bancnota fiind depistată de către martorul S.M.M. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/794 din 31 ianuarie 2012). Partea vătămată SC C.C. SRL nu se constituie parte civilă.

La data de 21 decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Z, în încasările R.B., Agenția Iași. Din verificări s-a stabilit că bancnota menționată a fost descoperită de către angajații unității bancare, în depunerea efectuată de către R.B. - Agenția Botoșani. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/578 din 25 ianuarie 2012). Partea vătămată R.B. nu se constituie parte civilă.

La data de 22 decembrie 2011, la Centrul de Procesare Timișoara al R.B., în depunerile efectuate la R.B. - Agenția Reșița, a fost depistată o bancnotă din cupiura de 10 RON, cu seria W, an de emisie 2008, care prezenta suspiciuni de contrafacere. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/872 din 31 ianuarie 2012). Nu s-a putut stabili proveniența bancnotei, iar partea vătămată H.E.R. (casier), cea care a acoperit pierderea de 10 RON a unității bancare, nu se constituie parte civilă.

La data de 20 februarie 2012, partea vătămată P.M.M., angajat în cadrul C.E.B. în calitate de casier a descoperit două bancnote de 10 RON, dintre care una cu seria Z, iar cealaltă cu seria W care prezentau semne de contrafacere. Bancnotele respective sunt false și nu au putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/195 din 17 ianuarie 2012, respectiv Buletin de expertiză nr. VIII.1/274 din 18 ianuarie 2012). Partea vătămată P.M.M. nu se constituie parte civilă.

La data de 21 ianuarie 2012, partea vătămată S.M. s-a deplasat la magazinul K. Târgoviște pentru a face cumpărături. Martorul V.A.G., casier în cadrul magazinului a sesizat că o bancnotă folosită de S.M., în cupiură de 10 RON cu seria Z, prezintă semne de contrafacere. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1185 din 15 februarie 2012). Partea vătămată S.M. nu se constituie parte civilă.

La data de 10 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de către J.T.I. - București Nord, prin martorul G.L.M., fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1169 din 15 februarie 2012). Partea vătămată SC J.T.I. SRL se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 30 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de către J.T.I. Rahova, prin martorul G.L.M., fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1938 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC J.T.I. SRL se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 01 februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările I.N.G.B. București, depistată de către martorul N.A. Suma de bani provine din numerarul depus de către L.D. Crângași prin martorul D.E., fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1941 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC L.D. SRL București nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 28 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de către M.I. Lizeanu prin martorul C.D. fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1942 din 19 martie 2012). Partea vătămată C.D. a suportat prejudiciul personal, dar nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 30 ianuarie 2012, a fost depistată de către martorul N.A. o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria X, în încasările I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de către C.O. prin martorul B.G. fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1943 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC C.O. SRL nu se constituie parte civilă.

La data de 09 februarie 2012, la R.B. - Sucursala Brașov a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y în depunerile efectuate de către R.B. Sucursala Kogălniceanu. Această sumă de bani a fost încasată de către B.M., casier în cadrul băncii. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie(Buletin de expertiză nr. VIII.1/1923 din 19 martie 2012). Partea vătămată B.M. nu se constituie parte civilă.

La data de 03 februarie 2012, au fost depistate două bancnote contrafăcute în cupiura de 10 RON cu seria Y, la magazinul SC G. SRL din Popești Leordeni, descoperite de către angajații magazinului, fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1676 din 08 martie 2012). Partea vătămată SC G. SRL nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 24 februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, la B.C.R. Procesare - Vrancea. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de angajații băncii, în depunerea efectuată anterior de B.C.R. Buzău, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/2190 din 27 martie 2012). Partea vătămată B.C.R. - Buzău nu se constituie parte civilă.

La data de 06 martie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y, la I.N.G.B. Pitești. S-a stabilit că bancnota a fost depistată într-un ATM al băncii de mai sus, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/2189 din 27 martie 2012). Partea vătămată I.N.G.B. Agenția Bancară Pitești nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 12 ianuarie 2012, a fost depistată de către martorul P.G.S. o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, la P.B. - Agenția Rahova București, fără a se putea stabili de unde provine. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1172 din 15 martie 2012). Partea vătămată P.B. SA se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 08 februarie 2012, partea vătămată C.A.Z. s-a deplasat la M. Militari pentru a efectua cumpărături. Martorul P.M. a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria X, la momentul în care numitul C.A.Z. a încercat să plătească mai multe produse cu o sumă de bani în care se afla și această bancnotă. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1950 din 19 martie 2012). Partea vătămată C.A.Z. nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 03 februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, asupra lui N.G.R., fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1945 din 19 martie 2012). Partea vătămată N.G.R. nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 08 februarie 2012, martorul V.D. a depistat o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările hipermarketului A.T. București, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1946 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC A.R. SA - Titan se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 12 februarie 2012, partea vătămată P.T. s-a deplasat la hipermarketului A.T. București pentru a efectua cumpărături. Partea vătămată a folosit o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y fiind depistată de către martorul D.A. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1931 din 19 martie 2012). Partea vătămată P.T. se constituie parte civilă cu suma de 10 RON.

La data de 11 februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările hipermarketului S. Băneasa din data de 10 februarie 2012, identificarea fiind făcută de către martorul V.M. (casier), fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1953 din 19 martie 2012). Partea vătămată S.C.C. SRL nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 06 februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria X, la I.N.G.B., în depunerea efectuată de martorul B.G., reprezentând încasările magazinului C.O. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1944 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC C.O. SA nu se constituie parte civilă.

La data de 09 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y, asupra părții vătămate P.B.. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1168 din 15 februarie 2012). Partea vătămată P.B. nu se constituie parte civilă.

La data de 30 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y, la magazinul I., de pe Șos. București - Ploiești. S-a stabilit că bancnota a fost încasată de martorul T.C.N., casier, de la o persoană necunoscută. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1928 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC I. România SRL nu se constituie parte civilă.

La data de 06 februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, la B.C.R. procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de către martorul G.A.S., angajată a unității, în depunerea efectuată de către R. casieria 2. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1933 din 19 martie 2012). Partea vătămată R. nu se constituie parte civilă.

La data de 11 februarie 2012, martorul B.M. (casier) a depistat o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările hipermarketului S. Berceni București, provenind din numerar fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1930 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC S.C.C. SRL Berceni se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 12 februarie 2012, partea vătămată C.V. s-a deplasat la hipermarketul S. Berceni București unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria X bancnota fiind depistată de către martorul N.C. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1948 din 19 martie 2012). Partea vătămată C.V. nu se constituie parte civilă.

La data de 06 februarie 2012, martorul V.P., casier la B.R.D. București a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria X, în depunerea efectuată de către SC E.O., prin reprezentantul acesteia, martorul P.G.A.. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1949 din 19 martie 2012). Partea vătămată P.G.A. nu se constituie parte civilă.

La data de 24 februarie 2012, partea vătămată B.C.G. s-a deplasat la hipermarketul S. Berceni București unde a achitat cumpărăturile efectuate cu o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y bancnota fiind depistată de către martorul N.C.E. (casier). Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/2173 din 27 martie 2012). Partea vătămată B.C.G. nu se constituie parte civilă.

La data de 16 decembrie 2011, partea vătămată R.C. a descoperit o bancnotă în cupiura de 10 RON cu seria W, pe care a predat-o poliției, stabilindu-se că această bancnotă a fost identificată după efectuarea unor cumpărături în P-ța Ambrozie din București, fără a se putea stabili de unde provenea. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/871 din 31 ianuarie 2012). Partea vătămată R.C. nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 01 februarie 2012, martorul A.A. a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, în încasările hipermarketului S. Berceni București, provenind din depunerile efectuate de martorul N.C.E., fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1947 din 19 martie 2012). SC S.C.C. Berceni București se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 04 ianuarie 2012, martorul P.V.A. a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria X, în depunerile I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de către SC M. Gara de Nord, prin reprezentantul I.C., fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1167 din 15 februarie 2012). Partea vătămată G.M., angajat al SC M. Gara de Nord în calitate de casier gestionar, a achitat suma de 10 RON. Partea vătămată G.M. nu se constituie parte civilă.

La data de 03 februarie 2012, martorul P.V.A. a depistat o bancnotă contrafăcută în cupiura de 10 RON cu seria Y, în depunerile I.N.G.B. București, provenind din numerarul depus de către M.I. București - Iancu de Hunedoara, prin reprezentantul B.P., fără a se cunoaște proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1940 din 19 martie 2012). Partea vătămată B.P., angajat la M.I. a suportat paguba, dar nu se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 23 decembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Z, la B.C.R. - Procesare, București. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de angajați ai unității, în sumele de bani încasate anterior de la B.C.R. Urziceni de către partea vătămată G.P.Z. în calitate de operator ghișeu bancar, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/797 din 31 ianuarie 2012). Partea vătămată G.P.Z., angajat al B.C.R. Urziceni a suportat prejudiciul, dar nu se constituie parte civilă.

La data de 18 noiembrie 2011, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Z, la B.C.R. Procesare București. S-a stabilit că bancnotele au fost depistate de angajații băncii, în sumele de bani încasate anterior de la B.C.R. Bragadiru, fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/795 din 31 ianuarie 2012). Partea vătămată B.C.R. - Bragadiru nu se constituie parte civilă.

La data de 03 februarie 2012, au fost depistate 2 bancnote contrafăcute din cupiura de 10 RON cu seria X, respectiv Y, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnotele au fost depistate de angajații băncii, în sumele de bani încasate anterior de la R.P.V., fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnotele respective sunt false și nu au putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1957 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC R.P.V. SRL nu dorește să se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 28 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria Y, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de angajații băncii, respectiv de către martora R.T., în depunerea efectuată anterior de R.H.P., fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1939 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC R.H.P. SRL nu dorește să se constituie parte civilă în procesul penal.

La data de 04 februarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de martorul G.O.L., în depunerea efectuată anterior de M.C.C.R. P., fără a se putea stabili proveniența acestora. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1932 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC M.C.C.R. SRL se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 26 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de martorul T.G., în depunerea efectuată anterior de B.C.M., fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1937 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC B.R. SRL - filiala C.M. nu dorește să se constituie parte civilă.

La data de 07 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de martorul C.M.Z., în depunerea efectuată anterior de M. Voluntari, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1935 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC M.C.C.R. SRL - Magazin Voluntari se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 10 RON.

La data de 08 ianuarie 2012, a fost depistată o bancnotă contrafăcută din cupiura de 10 RON cu seria X, la B.C.R. Procesare, sector 6, București. S-a stabilit că bancnota a fost depistată de martorul G.C.A., în depunerea efectuată anterior de M. Voluntari, fără a se putea stabili proveniența acesteia. Bancnota respectivă este falsă și nu are putere circulatorie (Buletin de expertiză nr. VIII.1/1936 din 19 martie 2012). Partea vătămată SC M.C.C.R. SRL - Magazin Voluntari se constituie parte civilă în procesul penal cu