ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1997/2014

Asupra recursurilor de față, În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele: Prin Sentința penală nr. 42 din 31 ianuarie 2008 pronunțată în Dosar nr. 43 22/86/2006 (1115/P/2006), Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpatul T.I. zis "N." la: - pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 20 C. pen. rap. la art. 12 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. - pedeapsa de 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen.

pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. - pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 71 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 și modificată prin Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 2 din O.U.G. nr. 112/2001, aprobată prin Legea nr. 252/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. - pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prev. de art. 70 alin. (1) din O.U.G.

nr. 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002 și modificată prin Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. - pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei unui stat străin, prev. de art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 112/2001 aprobată prin Legea nr. 252/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. b) C. pen. - pedeapsa de 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 329 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. S-a constatat că infracțiunile pentru care inculpatul a fost condamnat anterior sunt concurente cu infracțiunea pentru care același inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare prin Sentința penală nr. 463 din 07 decembrie 2005 a Judecătoriei Deta, rămasă definitivă la data de 26 decembrie 2005. În baza art. 33 lit. a) C. pen.

rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și i s-au interzis drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 88, 89 C. pen. și art. 36 alin. (1) C. pen. s-a dedus din pedeapsa cea mai grea, aplicată inculpatului, durata pedepsei executate de acesta în Republica Serbia, respectiv 20 de zile de închisoare aplicată prin sentința Organului Comunal pentru Contravenții Pancevo cu nr. 5-114 din 05 din 01 iunie 2005, precum și durata reținerii, a arestării preventive a inculpatului și perioada executată de acesta în țară, de la data de 16 ianuarie 2006 la data de 04 iulie 2006. S-a constatat că la data de 04 iulie 2006 inculpatul a fost liberat condiționat, rămânând neexecutat un rest de 74 de zile.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art. 350 alin. (1) C. proc. pen. s-a menținut măsura obligării inculpatului T.I. de a nu părăsi țara, prevăzută de art. 145/1 C. proc. pen. Prin aceeași sentință, inculpatul A.I. zis "I." a fost condamnat la: - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 și modificată prin Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 2 din O.U.G.

112/2001, aprobată prin Legea nr. 252/2002. În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În baza art. 71 alin. (2) C. pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 88 alin. (1) C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestării preventive a inculpatului, de la data de 16 ianuarie 2006 la data de 30 martie 2006. În baza art. 81 C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 alin. (1) C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 83 și urm. C. pen. privind revocarea și anularea suspendării executării pedepsei. Conform art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii s-a suspendat și executarea pedepsei accesorii. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C. proc. pen. același inculpat a fost achitat pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. (1) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C. proc. pen. inculpatul B.D., fost P., zis "D.P.", a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G.

nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 și modificată prin Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C. proc. pen. același inculpat a fost achitat la pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 2 din O.U.G. nr. 112/2001, aprobată prin Legea nr. 252/2002, cu aplic. art. 37 lit. b) C. pen. Prin aceeași sentință inculpatul Z.D.D., zis "G." a fost condamnat la: - pedeapsa de 5 ani închisoare și i s-au interzis drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, cu aplic.

art. 37 lit. a) C. pen. - pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, prev. de art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002 și modificată prin Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen. - pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei unui stat străin, prev. de art. 1 alin. (1) din O.U.G. 112/2001 aprobată prin Legea nr. 252/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) și art. 37 lit. a) C. pen. S-au descontopit și s-au repus în individualitatea lor pedepsele aplicate aceluiași inculpat prin Sentința penală nr. 188 din 26 iulie 2005 a Judecătoriei Oravița, rămasă definitivă prin neapelare la data de 15 august 2005, respectiv o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare și o pedeapsă de 2 luni închisoare.

S-a constatat că infracțiunile pentru care inculpatul a fost condamnat anterior sunt concurente cu infracțiunile pentru care același inculpat a fost condamnat prin sentința penală nr. 188 din 26 iulie 2005 a Judecătoriei Oravița, rămasă definitivă prin neapelare la data de 15 august 2005. În baza art. 36 alin. (1) rap. la art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și i s-au interzis drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 83 C. pen.

s-a revocat beneficiul suspendării condiționate a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată aceluiași inculpat prin Sentința penală nr. 495 din 30 septembrie 2003 a Judecătoriei Caransebeș, urmând ca inculpatul să execute această pedeapsă alături de pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și i s-au interzis drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, stabilită anterior, pedeapsa totală de executat de către inculpatul Z.D.D. fiind de 5 ani și 8 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 71 alin. (2) C. pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 36. alin. (3) rap. la art. 88 alin. (1) C. pen. s-a dedus din pedeapsa totală aplicată inculpatului, durata arestării preventive și perioada executată de acesta, de la data de 21 mai 2005 la data de 26 septembrie 2006. S-a constatat că la data de 26 septembrie 2006 inculpatul a fost liberat condiționat din executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 188 din 26 iulie 2005 a Judecătoriei Oravița, rămasă definitivă prin neapelare la data de 15 august 2005, conform Sentinței penale nr. 2111 din 22 septembrie 2006 a Judecătoriei Botoșani, rămânând neexecutat un rest de 236 de zile. Prin aceeași sentință, inculpatul H.N. (fost M.) a fost condamnat la: - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G.

nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 și modificată prin Legea nr. 39/2003. - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prev. de art. 2 din O.U.G. 112/2001, aprobată prin Legea nr. 252/2002. În baza art. 33 lit. a) C. pen. rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare. În baza art. 71 alin. (2) C. pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen., cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. a) C. proc. pen. inculpata L.C. a fost achitată pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de trafic de migranți, prev. de art. 26 C. pen.

rap. la art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, aprobată prin Legea nr. 243/2002 și modificată prin Legea nr. 39/2003. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. c) C. proc. pen. inculpatul R.A., fost N.M.A. a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 288 alin. (1) C. pen. În baza art. 118 lit. e) C. pen. s-a confiscat suma de 650 euro și suma de 1.800 RON de la inculpatul T.I., suma de 2.000 euro de la inculpatul A.I., suma de 150 euro de la inculpatul Z.D.D. și suma de 1.200 euro de la inculpatul H.N. În baza art. 170 rap. la art. 348 C. proc. pen. s-a desființat, prin anularea în totalitate, pașaportul turistic pe numele S.M., a cărui copie se află la dosar de urmărire penală.

S-a luat act că partea vătămată T.P. nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. inculpatul T.I. a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 600 RON, din care suma de 450 RON, reprezentând onorariu apărători din oficiu ce a fost avansată din fondul Ministerului Justiției în fondul Baroului Suceava. În baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. inculpatul Z.D.D. a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 300 RON, din care suma de 150 RON, reprezentând onorariu apărător din oficiu ce a fost avansată din fondul Ministerului Justiției în fondul Baroului Suceava. În baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. inculpatul A.I.

a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 150 RON. În baza art. 191 alin. (2) C. proc. pen. inculpatul H.N. a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 150 RON. În baza art. 192 alin. (3) C. proc. pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de către stat au rămas în sarcina acestuia, din care suma de 100 RON, reprezentând onorariu apărător din oficiu pentru partea vătămată T.P. din faza de urmărire penală și sumele de 300 RON, reprezentând onorarii apărători din oficiu pentru inculpatul R.A. din faza de judecată au fost avansate din fondul Ministerului Justiției în fondul Baroului Suceava. Pentru a pronunța această sentință s-au reținut următoarele: La data de 02 martie 2005, organele de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava s-au sesizat despre existența pe raza mun.

Suceava a uneia sau mai multor persoane care desfășoară activități infracționale pe linia traficului de persoane și a traficului de migranți. În baza autorizației nr. S/38/II/7/2005 din 27 martie 2005 - prelungită la data de 27 aprilie 2005, în cauză au fost introduși investigatorii acoperiți "S." și "Si.". Prin valorificarea datelor obținute în cadrul activității investigative desfășurate a fost identificat inculpatul T.I., care se interesa în mediile adecvate de pe raza mun. Suceava și a comunelor limitrofe de cumpărarea uneia sau mai multor femei tinere pe care intenționa să le transporte fraudulos până în Italia, țară în care intenționa să realizeze profituri materiale de pe urma exploatării sexuale a acestora și pentru care era dispus să plătească câte 500 de euro.

În cauză s-a demarat o activitate susținută de monitorizare cu mijloace speciale a activităților inculpatului T.I., obținându-se elemente esențiale, care au confirmat preocupările infracționale ale sus-numitului pe linia traficului de persoane și a traficului de migrați. Astfel, s-a ajuns la cunoașterea cercului de persoane cu care inculpatul desfășura activitățile în discuție. S-a stabilit că, inculpatul T.I. este prieten din copilărie cu învinuitul Z.D.D. și, împreună l-au cunoscut, în cursul lunii martie 2005, într-un centru de refugiați din Croația, pe învinuitul B.I. - cetățean moldovean, cu care au convenit să colaboreze pe linia traficului de migranți. S-a mai stabilit că, inculpații T.I.

și B.D. se cunoșteau încă din anul 2001 din Penitenciarul Botoșani, unde fiecare executa pedepse privative de libertate (T. o pedeapsă de 8 ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de tâlhărie, iar B. o pedeapsă de 3 ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat). Urmare a acestei situații cei doi au păstrat o legătură amiabilă după liberarea din penitenciar. Inculpatul T.I. zis "N." l-a cunoscut pe inculpatul A.I., zis "I." prin intermediul coinculpatului B.D., zis "D.P.". Extinzându-se verificările au mai fost identificați învinuitul T.R. ("omul" învinuitului B.I.) și făptuitorul N.V. (cetățeni ai Republicii Moldova) - despre care pe parcursul monitorizării a rezultat că erau principalii furnizori de migranți (cetățeni moldoveni).

Inculpatul T.I. și-a manifestat preocupările de trafic de migranți neîntrerupt pe parcursul anului 2005, după eșecurile înregistrate în vara anului 2005, căutând să pună bazele unei filiere de scoatere de migranți din țară și trecere a acestora până în Italia cu pașapoarte falsificate sau cu camioane TIR. La sfârșitul lunii noiembrie 2005 l-a cunoscut pe inculpatul H.N. căruia, la data de 30 noiembrie 2005, i-a plasat doi migranți - cetățeni români, iar la data de 01 decembrie 2005 a preluat din mun. Timișoara, de la inculpatul A.I., un migrant cetățean moldovean. La data de 25 martie 2005, inculpații T.I., zis "N." și Z.D.D. au fost depistați de autoritățile din Croația șezând ilegal pe teritoriul acestei țări, în sensul că nu posedau asupra lor niciun document de identitate sau de călătorie.

La data de 08 aprilie 2005, inculpatului Z.D.D. i s-a întocmit titlul de călătorie nr. 134 de Ambasada României la Zagreb, iar inculpatului T.I. titlul de călătorie numărul de 137 emis de aceeași reprezentanță diplomatică română, documente în baza cărora la data de 14 aprilie 2005 cei doi au fost repatriați în România. În fața organelor de poliție de pe Aeroportul H.C., unde au fost audiați la data de 14 aprilie 2005, inculpații au declarat că au ieșit împreună din România la data de 23 martie 2005, ascunși într-un camion, printr-un punct de trecere al unei frontiere și al cărei nume nu-l cunosc, cu care au ajuns în capitala Croației, la Zagreb. Cu ocazia audierii inculpatului Z.D.D., la data de 21 februarie 2006, acesta a arătat în declarația sa aspecte diferite de cele relatate anterior în fața organelor de poliție de frontieră de pe Aeroportul H.C.

la data de 14 aprilie 2005, susținând că a ieșit fraudulos din România în cursul lunii februarie 2005, ajungând în aceeași modalitate până în Italia, unde s-a întâlnit întâmplător, în capitala acestei țări - Roma cu consăteanul său, inculpatul T.I. împreună cu acesta s-a întors în România, fiind depistat de autoritățile din Croația. Susținerile din declarația inculpatului Z.D.D. au fost confirmate în convorbirea telefonică purtată la data de 10 mai 2005, orele 20:51 (obținută în baza autorizației nr. 27/1 din 28 aprilie 2005 pentru numărul xxx aparținând inculpatului T.I.) de inculpatul T.I. cu o anume "G." aflată în Spania și care l-a sunat de la numărul de telefon xxx1 căreia i-a comunicat că în urmă cu aproximativ 3 săptămâni de la data discuției ar fi fost în Italia unde ar fi dus 20 de oameni, fiind prins la întoarcere de autoritățile din Croația.

S-a stabilit că, în ziua de 07 martie 2005 inculpatul T.I. s-a deplasat în Republica Moldova de unde a revenit în ziua de 08 martie 2005. Acesta a racolat un număr de 5 până la 20 de cetățeni moldoveni pe care i-a scos fraudulos din România peste frontiera româno-sârbă și pe care i-a călăuzit în continuare pe traseul Croația - Italia. Ulterior datei de 08 martie 2005, în ziua de 25 martie 2005, acesta a fost depistat pe teritoriul Republicii Croația, probându-se faptul că se întorcea din Italia. Aspectele ce au fost reținute în sarcina inculpatului T.I.

au fost confirmate de discuțiile purtate de acesta cu investigatorul acoperit "S." concretizate în procesul-verbal din 27 aprilie 2005. Pe baza interceptărilor telefonice ce au fost realizate în cauză (autorizația numărul 27/1 din 28 aprilie 2005 pentru numărul de telefon xxx, aparținând lui T.), inculpatul a confirmat aceste aspecte în discuția purtată la data de 18 mai 2005, orele 15:51 cu învinuitul T.R., care l-a sunat din Republica Moldova de pe numărul de telefon xxx2. T. i-a solicitat printre altele să-l ajute în recuperarea sumelor de bani pe care i le datorau două migrante moldovence, din lotul scos fraudulos din România în luna martie 2005 (numitele C.T. și C.L. din localitatea Droghia, jud. Bălți - Republica Moldova).

Verificându-se evidențele cu intrări - ieșiri ale cetățenilor moldoveni din data de 08 martie 2005, prin punctele de trecere a frontierei de est, cele două femei menționate în discuția anterioară, respectiv numitele C.T. și C.L., au fost identificate ca intrate în România la data de 08 martie 2005, odată o inculpatul, prin P.T.F. Sculeni, fără a mai figura cu vreo ieșire din țară - conform proceselor-verbale de verificare din data de 02 mai 2006 și anexelor doveditoare întocmite de lucrătorii B.C.C.O. Suceava. O altă probă în dovedirea vinovăției inculpatului T.I. a constituit-o și convorbirea purtată la data de 20 mai 2005, orele 13:09 între acesta și o anume "N.", cetățeancă moldoveancă, rudă a migrantei C.T., căreia i-a reproșat că nu și-a primit banii de la migrantele C. și C. și în consecință nu le va restitui pașapoartele pe care acestea i le-au lăsat garanție la data de 08 martie 2005. Aceeași persoană "N." l-a sunat din nou pe inculpatul T.I.

și în data de 21 mai 2005, la orele 13:07 de pe numărul de telefon xxx3 cu care a discutat, printre altele, despre recuperarea pașaportului numitei C.T. O altă discuție relevantă a reprezentat-o și cea purtată la data de 10 mai 2005, orele 17:03 cu un anume "N." care l-a sunat pe inculpat de pe numărul xxx4. Conform adresei din 04 iunie 2005 a B.D. - GSG S.A. - Sucursala Suceava, la data de 28 aprilie 2005, un anume T.A. din orașul Bălți - Republica Moldova, ar fi expediat pentru inculpatul T.I. suma de 300 de euro, despre care s-a apreciat că reprezintă un rest de plată pentru activitatea de călăuzire a unei alte persoane din lotul de migranți din luna martie 2005. La întâlnirea din data de 28 aprilie 2005 cu investigatorul acoperit "S.", inculpatul T.I.

i-a spus acestuia că, în cursul lunii martie 2005 a călăuzit 5 fete din Republica Moldova peste frontiera de stat cu o barcă în care au fost nevoiți să stea mult timp și erau în pericol să se răstoarne deoarece pe malul sârbesc al Dunării erau polițiști de frontieră. În urma contactelor dintre investigatorul acoperit "S." și inculpatul T.I., din cursul lunilor aprilie - mai 2005, acesta din urmă și-a manifestat, alături de preocuparea sa infracțională constantă sub aspectul traficului de migranți, preocupări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane. Astfel, la întâlnirea din data de 27 aprilie 2005, cu investigatorul acoperit "S.", inculpatul i-a cerut să îi găsească femei tinere pe care să le ducă împreună în Italia, în vederea practicării prostituției în folosul lor, arătându-se dispus să plătească pentru fiecare fată suma de 500 euro dacă investigatorul nu este interesat să meargă în Italia ci doar să vândă fetele.

Investigatorul "S." i-a spus inculpatului că acceptă propunerea acestuia, urmând ca într-una din zilele următoarele să-i prezinte câteva fete interesate. Conform înțelegerii anterioare, la data de 28 aprilie 2005, inculpatul T. s-a întâlnit din nou cu investigatorul "S." în fața Sucursalei B.D. Suceava, aceasta din urmă prezentându-i-o inculpatului pe investigatorul acoperit "Si.", ca fiind o tânără cu interdicție de utilizare a pașaportului turistic, care dorește să iasă ilegal din țară pentru a ajunge în Italia în vederea practicării prostituției. Cei trei s-au deplasat la restaurantul "V." din zona Cetății de Scaun de pe raza mun. Suceava. La un moment dat, inculpatul T.I. i-a întrebat pe investigatorii acoperiți dacă nu mai cunosc și alte tinere pe care să le ducă în Italia în scopul practicării prostituției.

În continuare, inculpatul i-a relatat investigatorului acoperit "Si." "condițiile de lucru" din Italia, unde cunoaște un cetățean al acestei țări, care îi va pune la dispoziție un apartament pentru a nu fi obligată să lucreze "la stradă" și îi va procura zilnic în jur de 10 clienți de pe urma cărora poate să câștige suma de 1.500 euro pe noapte. Profitând de plecarea investigatorului acoperit "Si." la toaleta restaurantului, inculpatul T.I. i-a spus investigatorului "S." că banii obținuți de "Si." ca urmare a practicării prostituției îi vor împărți între ei doi, în mod egal, investigatorul "S.", urmând să îi dea fetei din câștigul său câți bani va socoti că îi sunt necesari. La un moment dat, inculpatul T. i-a amenințat pe investigatorii acoperiți că dacă îl vor da pe mâna poliție îi va căuta ulterior și îi va omorî.

"Acceptând" propunerea inculpatului, investigatorii acoperiți au convenit cu acesta să fie anunțați despre momentul plecării. În seara zilei de 10 mai 2005, inculpatul T.I. l-a sunat pe investigatorul acoperit "S." la orele 21:19 și i-a cerut acestuia să fie pregătit împreună cu "Si." deoarece așteaptă un lot de migranți moldoveni împreună cu care vor ieși fraudulos din țară. Momentul întâlnirii consumată la data de 12 mai 2005 cu investigatorii acoperiți "S." și "Si." a fost consemnat în procesul-verbal din 23 martie 2006, iar imaginile au fost înregistrate în baza autorizărilor nr. 28/I din 28 aprilie 2005 și 29/1 din 29 aprilie 2005 fiind stocate pe CD-urile cu seriile S/1038438/1 și S/1038438/2.

Pornind de la dorința de a realiza venituri importante într-o perioadă scurtă de timp și încurajat de succesul relativ avut cu lotul de migranți din cursul lunii martie 2005, precum și de conexiunile făcute cu călăuze române din zona de sud-vest a țării și călăuze sârbe, inculpatul T.I. a depus eforturi susținute pentru a-și continua activitățile infracționale pe linia traficului de migranți, în special cu cetățeni moldoveni. Conform declarației inculpatului Z.D.D. din data de 21 februarie 2006, în centrul de detenție din Croația, în care au fost internați în perioada 25 martie - 14 aprilie 2005, el și inculpatul T.I., l-au cunoscut pe inculpatul B.I. (un important membru al lumii interlope din Republica Moldova - lider al activităților de trafic de migranți din această țară, pe traseul România - Spațiul Schengen), cu care s-au înțeles să păstreze legătura după ce se vor întoarce în țară.

Punându-și în aplicare hotărârea de a continua activitățile de trafic de migranți, inculpatul T.I. a demarat pe la sfârșitul lunii aprilie 2005 activități intense de racolare de migranți. Astfel, i-a cerut inculpatului Z.D.D. să ia legătura cu învinuitul B.I. și să găsească persoane interesate să iasă fraudulos din România spre Spațiul Schengen. La data de 11 mai 2005, inculpatul B.D. l-a pus în legătură pe inculpatul T.I. cu inculpatul A.I. (transcrierile interceptărilor telefonice a discuțiilor purtate de cei doi în cursul zilei de 11 mai 2005 orele 13:21, 13:30, 17:03, 17:32), întrucât acesta din urmă avea legături bune în Republica Moldova și cunoștea persoane interesate să ajungă fraudulos în Spațiul Schengen.

Astfel, în urma discuțiilor purtate la întâlnirea dintre inculpați - consumată în după amiaza zilei de 11 mai 2005, T. a fost contactat telefonic în aceeași zi, orele 19:57, 20:19, 22:25 de A., care i-a comunicat în cele din urmă că a picat "afacerea" cu cei 5 migranți indieni (despre care vorbise cu inculpatul B.D. în discuția din aceeași zi de 11 mai 2005 orele 11:58) și i-a spus însă că în zilele următoare îi va aduce trei migranți moldoveni. La orele 22:31 ale zilei de 11 mai 2005, inculpatul T.I. l-a sunat pe inculpatul Z.D.D. pe numărul de telefon al acestuia xxx5, iar în discuția purtată cu acesta a confirmat că s-a întâlnit cu inculpatul B.D. care l-a pus în legătură cu inculpatul A.I.

În urma contactelor realizate de inculpatul A.I. în Republica Moldova, acesta a luat legătura cu făptuitorul N.V. prin intermediul căruia l-a racolat pe migrantul M.N. În declarația sa luată prin comisie rogatorie la data de 10 martie 2006, cetățeanul moldovean - martorul M.N. a relatat că, intenționând să ajungă în Italia, la sora sa, a obținut un număr de telefon al unei persoane necunoscute din Austria care a încercat să-i obțină o viză de călătorie în această țară. În urma eșecului obținerii vizei, acea persoană necunoscută i-a dat martorului numărul de telefon al inculpatului A.I. (xxx6) și un număr de telefon al unei persoane din Republica Moldova, despre care martorul a susținut că s-ar numi "V." sau "R.". Persoana necunoscută din Austria i-a comunicat martorului M.N.

că prețul activităților de călăuzire este de 2.500 de euro. Fiind de acord cu acest lucru, M.N. a luat legătura cu "V.", cu care în prima jumătate a lunii mai 2005 s-a deplasat în România, la Suceava, unde erau așteptați de inculpatul A.I., care i-a cazat în garsoniera pe care o avea în acea perioadă din cartierul Obcini - mun. Suceava (str. B.), în apropierea unei benzinării R. Conform adresei din 10 ianuarie 2006 a Direcției Poliției de Frontieră Iași, martorul M.N. a intrat în România prin P.T.F. Stânca la data de 12 mai 2005 cu autobuzul. Din analiza acestei adrese a rezultat că, singura persoană cu prenumele "V." din mijlocul de transport cu care a intrat în țară martorul, este cetățeanul moldovean N.V., posesor al pașaportului seria 29148 (față de care s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor într-un alt dosar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "trafic de migranți"). Inculpatul Z.D.D.

și-a activat legătura cu inculpatul B.I. (membra important al lumii interlope din Republica Moldova) căruia i-a cerut să-i racoleze migranți. B.I., la rândul său, l-a folosit pentru a preda migranții inculpatului Z. și inculpatului T. pe inculpatul T.R.. În declarația sa luată prin comisie rogatorie la data de 09 martie 2006, cetățeanul moldovean - martorul G.V. a relatat că, intenționând să ajungă în Italia la mama sa, s-a interesat și a obținut numărul de telefon al inculpatului B.I., care i-a cerut să plătească suma de 2.000 de euro din care 1.000 de euro la plecare lui I. și 1.000 călăuzei la destinație, în Italia. S-a deplasat în capitala Republicii Moldova - Chișinău, în prima jumătate a lunii mai 2005, unde a fost preluat de inculpatul T.R.

(omul de încredere al învinuitului B.I.), care era însoțit de alți doi migranți, respectiv N.F. și S.V., încercând să treacă frontiera moldavo-română, el și numitul N.F. au fost întorși din drum. Singurii care au trecut în acea zi au fost inculpatul T.R. și numitul B.V. G. și N. s-au întors în mun. Chișinău, unde erau așteptați de un taximetrist care le-a spus că vine din partea inculpatului B.I., care i-a trecut în ziua următoare în România, până în mun. Iași. Susținerile martorului au fost confirmate de adresa cu numărul 87 din 10 ianuarie 2006 a Direcției Poliției de Frontieră Iași, care atestă că la data de 12 mai 2005, învinuitul T.R. a intrat în România prin P.T.F. Sculeni cu microbuzul cu numărul de înmatriculare CST 203 împreună cu migrantul S.V.

În seara zilei de 12 mai 2005, inculpatul T.R. și migrantul B.V. au ajuns în mun. Suceava fiind preluați de inculpații T. și Z. și cazați la hotelul din incinta autogării din mun. Suceava. Momentul întâlnirii cu inculpatul T.R. și migrantul B.V., din seara zilei de 12 mai 2005 - orele 23:24, a fost consemnat în procesul-verbal de filaj din 23 martie 2006, iar imaginile cu aceleași momente, au fost înregistrate în baza autorizărilor nr. 28/I din 28 aprilie 2005 și 29/1 din 29 aprilie 2005, fiind stocate pe CD-urile cu seriile S/1038438/1 și S/1038438/2. După ce în dimineața zilei de 13 mai 2005, s-a hotărât împreună cu inculpatul Z.D.D. și inculpatul T.R. să se deplaseze în mun. Iași pentru a-i prelua și pe migranții N.F.

și G.V., inculpatul T.I. l-a sunat pe inculpatul A.I. cu care a stabilit să-l preia pe migrantul M.N. în după amiaza aceleiași zile și să se intereseze dacă acesta are banii necesari. După ce au ajuns în mun. Iași, inculpații T. și Z. i-au preluat pe migranții N.F. și G.V. de la inculpatul T.R. în zona gării din mun. Iași. Începând cu orele 09:40 ale zilei de 13 mai 2005 inculpatul T.I. a luat legătura telefonic cu fiul numitei F.M. din mun. Iași pe numărul de mobil xxx7 cu care a rămas în contact (discuțiile de la orele 12:51, 13:27, 15:34), stabilind să se întâlnească în zona gării din localitate. Cu ocazia întâlnirii dintre inculpatul T., inculpatul Z. și F.M., primii doi au acceptat să o scoată fraudulos din țară și să o transporte fraudulos până în Italia pe victima minoră T.P., în vârstă de 17 ani, pentru a fi exploatată din punct de vedere sexual de gruparea infracțională din care face parte traficantă.

Momentul preluării victimei din după amiaza zilei de 13 mai 2005 a fost consemnat în procesul-verbal din 23 martie 2006, iar imaginile aferente, au fost înregistrate în baza autorizărilor nr. 28/1 din 28 aprilie 2005 și 29/1 din 29 aprilie 2005, fiind stocate pe CD-urile cu seriile S/1038438/1 și S/1038438/2. În declarațiile sale din data de 10 august 2005 și 02 martie 2006, victima minoră T.P. a relatat faptul că inculpații T.I. și Z.D.D. au cunoscut de la început că F.M. vroia să o trimită în Italia pentru a se prostitua și că este minoră. Pentru serviciul de transport al victimei făcut de cei doi, F.M. le-a plătit în avans suma de 300 de euro, urmând ca restul banilor să-i primească la destinație în Italia.

Susținerile victimei au fost confirmate de martorul M.N. în declarația sa din data de 10 martie 2006. Mai mult decât atât, victima a fost testată poligraf, concluziile raportului de constatare tehnico-științifică din 06 martie 2006 a Laboratorului Poligraf din cadrul Serviciului criminalistic al I.P.J. Iași confirmând poziția sinceră a minorei în declarațiile date în fața procurorului. Și atitudinea inculpaților T.I. și Z.D.D. referitoare la victima minoră surprinsă în discuțiile purtate de aceștia a fost relevantă, aspect ce a rezultat din convorbirile interceptate în baza autorizației din 28 aprilie 2005 purtate la data de 19 mai 2005 între cei doi. La întoarcerea spre mun. Suceava, din după amiaza zilei de 13 mai 2005, la ieșirea din mun.

Fălticeni, organele de poliție au oprit microbuzul în care circulau inculpații T.I. și Z.D.D., victima T.P. și migranții G.V. și N.F., aspect ce a fost consemnat în procesul-verbal întocmit de lucrătorii B.C.C.O. Suceava la data de 13 mai 2005, orele 17:45. În seara zilei de 13 mai 2005, la orele 21:52, inculpatul Z.D.D. a urcat din gara Ițcani (unde au fost transportați de inculpatul T.I. împreună cu numitul T.B. cu autoturismul acestuia din urmă marca A.) în trenul cu nr. 1837 cu direcția Timișoara în vagonul nr. 7, compartimentul 7 împreună cu victima minoră T.P. și migranții M., S., G. și B. Aceste aspecte au fost consemnate în procesul-verbal de filaj din data de 23 martie 2006, iar imaginile aferente obținute în baza autorizațiilor de înregistrări audio-video cu nr. 28/1 din 28 aprilie 2005 și 29 /I din 29 aprilie 2005 ale Tribunalului Suceava, se regăsesc stocate CD-urile S/1038438/1 și S/1038438/2.

După despărțirea de inculpatul Z., migranți și victima minoră, inculpatul T.I. l-a contactat telefonic pe inculpatul B.D. cu care a stabilit să se întâlnească pe terasa situată peste drum de hotelul Central din mun. Suceava, esplanada Casei de Cultură (convorbirea din data de 13 mai 2005 orele 21:45). Imediat, la orele 22:01 inculpatul T.I. l-a sunat pe inculpatul Z.D.D. căruia i-a confirmat că s-a întâlnit cu inculpatul D.P. (convorbirea din data de 13 mai 2005 orele 22:01). În dimineața zilei de 14 mai 2005, inculpatul T. a fost sunat de inculpatul Z., care i-a cerut numărul de telefon al unei călăuze sârbe, respectiv S.D. Începând cu acest moment, inculpații T.I. și Z. și-au activat toate cunoștințele cetățeni români (P.P., P.E.

și D.S.) și sârbi (S.D. și S.L.), cu care au cooperat și anterior pentru a-și asigura succesul trecerii frauduloase a frontierei româno-sârbe. În perioada 14 mai - 17 mai 2005, inculpatul T.I. i-a coordonat în permanență activitățile inculpatului Z.D.D., luând legătura cu călăuzele locale din județele Caraș-Severin și Mehedinți, respectiv cu P.P. (discuțiile din 14 mai 2005 orele 16:39, 16:41, 16:43) sau cu cetățeanul sârb S.D. Tot în această perioadă, inculpatul a ținut legătura telefonic cu F.M., inculpatul T.R., inculpatul A.I. și inculpatul B.D., cu toții interesați de reușita acțiunii inculpatului Z. Din convorbirile purtate de inculpatul T. cu F.M. și învinuitul T.R. în perioada 13 - 19 mai 2005 (convorbirile din data de 13 mai 2005, orele 20:20, 16 mai 2005, orele 21:33, 17 mai 2005 orele 08:46, 13:32, 18 mai 2005 orele 13.04, 17:28, 18:39, 19:40, 20:12, 19 mai 2005 orele 20:38), a rezultat fără echivoc implicarea învinuitului B.I.

în activitățile de trafic de migrând și patronajul exercitat de acesta asupra tuturor acestor activități pe raza Republicii Moldova. Aceleași aspecte rezultă și din convorbirile purtate de inculpat cu învinuitul T.R. (convorbirile din data de 14 mai 2005, orele 16:25, 17 mai 2005, orele 17:55, 19 mai 2005, orele 14:37, 20 mai 2005, orele 20:18). După ce au ajuns în mun. Timișoara, grupul inculpatului Z. s-a deplasat până în orașul Caransebeș, jud. Caraș-Severin, unde s-au cazat în seara zilei de 14 mai 2005 la Hotelul "N." din localitate, unde au închiriat două camere pe numele migranților M. și S. În urma cooperării cu organele de poliție din cadrul I.J.P.F. Caraș-Severin în noaptea de 16 din 17 mai 2005, la orele 04:30 a fost dejucată tentativa inculpatului Z.D.D.

de a-i scoate fraudulos din țară pe migranții M., N., S., G. și victima minoră T.P. în zona de frontieră cu Serbia din apropierea localității Grădinari, jud. Caraș-Severin. Cu excepția inculpatului Z., care a reușit să fugă, migranții și victima minoră au fost reținuți de organele de poliție de frontieră. Ulterior, la data de 20 mai 2005, inculpatul a fost reținut de organele de poliție și ulterior arestat pentru săvârșirea infracțiunii de "trafic de migranți", fiind trimis în judecată prin Rechizitoriul nr. 436/P/2005 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oravița. Inculpatul B.D. s-a interesat în perioada 13 - 20 mai 2005 de reușita activității de scoatere frauduloasă din țară a migranților călăuziți de inculpatul Z. și ajungerea acestora la destinație în Italia, aspect care a rezultat din conținutul convorbirilor purtate cu inculpatul T.I.

(transcrierea convorbirilor telefonice interceptate în baza autorizației din 28 aprilie 2005 pentru numărul de telefon xxx, aparținând lui T.), din perioada 12 - 19 mai 2005 cu inculpatul B.D., zis "D.P." posesorul (în acea perioadă) a telefonului cu numărul xxx9). Datorită eșecului înregistrat de inculpatul Z. în noaptea de 16/17 mai 2005, începând cu data de 17 mai 2005, inculpatul T.I. a preluat inițiativa în activitatea de scoatere frauduloasă din țară a migranților. După arestarea lui Z. din data de 20 mai 2005, inculpatul T.I. s-a deplasat în mun. Timișoara în noaptea de 24 din 25 mai 2005, după ce în ziua de 24 mai 2005 l-a preluat de la inculpatul T.R. pe migrantul B.V. - cetățean moldovean în mun.

Iași. Migrantul a fost identificat în urma unei verificări de rutină făcute de lucrătorii I.P.J. Suceava - Serviciul Poliției Transporturi în trenul accelerat Iași - Timișoara din noaptea de 24 din 25 mai 2005, aspect concretizat în procesul-verbal întocmit la data de 25 mai 2005 de lucrători ai B.C.C.O. Suceava. În urma discuțiilor purtate cu coinculpatul A.I. la datele de 19 mai 2005, orele 13:30, 22:36, 20 mai 2005, orele 18:22, 22 mai 2005, orele 13:11, inculpatul T.I. s-a angajat să-l preia din mun. Timișoara pe migrantul român B.N., racolat de A. și interesat să iasă fraudulos din țară. Aceste aspecte au fost confirmate în declarația martorului B.N. dată în ziua de 18 ianuarie 2006, în care s-a relatat cum, la începutul lunii mai 2005, a acceptat propunerea inculpatului A.I.

de a ieși fraudulos din țară cu un pașaport falsificat procurat de un complice al său din județul Timiș (persoană necunoscută, pe nume "C."). După întâlnirea din mun. Timișoara cu acel falsificator de pașapoarte, martorul a renunțat la intenția de a ieși în acest mod din țară, însă a acceptat propunerea inculpatului A. de a încerca să iasă fraudulos din țară cu inculpatul T.I. După ce a fost contactat telefonic de inculpatul T., la data de 25 mai 2006 s-au întâlnit în mun. Timișoara, la un magazin din complexul studențesc. împreună cu T. mai erau 6 migranți moldoveni - trei femei și trei bărbați. în zilele următoare s-au mutat din mun. Timișoara în Herculane. Martorul a declarat că la solicitarea inculpatului T. i-a dat acestuia suma de 600 de euro.

În ziua de 28 mai 2005, martorul B.N. a aflat de la inculpat că acesta mai așteaptă un lot de migranți moldoveni cu care după ce se vor întâlni vor ieși din țară. Întâlnirea cu acest lot de migranți a avut loc la data de 30 mai 2005, în zona gării Herculane. Martorul a sesizat că, inculpatul T. s-a consultat cu un basarabean din acel lot, care cunoștea bine zona de frontieră, cu toții s-au îmbarcat într-un microbuz și două dacii și au călătorit de-a lungul frontierei până în dreptul unei păduri, pe unde au trecut până în Serbia, unde T. s-a ocupat de găsirea unor taxi-uri care să-i ducă spre frontiera sârbo-croată. Susținerile martorului au fost confirmate întru totul de interceptările telefonice ce au fost realizate în perioada 19 - 29 mai 2005, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Suceava din 28 aprilie 2005 pentru numărul de telefon xxx și din 23 mai 2005 pentru numărul xxx9 aparținând inculpatului T.I.

Un alt martor care a confirmat susținerile martorului B.N. în ceea ce privește întâlnirea din gara Herculane a celor două loturi de migranți și trecerea frauduloasă peste frontiera româno-sârbă a fost numitul T.E. audiat la data de 09 martie 2006. Conform adresei din 20 iulie 2005 a P.N.F., în dimineața zilei de 31 mai 2005, au fost identificate un număr de 12 persoane care trecuseră ilegal frontiera româno-sârbă într-o casă abandonată dintr-o suburbie a orașului Pancevo - Republica Serbia, respectiv numiții: S.A., I.G., T.E., J.V., L.E., C.S.B.A., T.M., B.R., N.F., T.I. și B.N. Conform informării poliției de frontieră sârbe din sectorul Broj, numărul total de migranți ilegali care au trecut în noaptea de 30 din 31 mai 2005 frontiera sârbo-română a fost reprezentat de 18 cetățeni moldoveni și 2 cetățeni români, după cum urmează: A.G., B.M., C.I., O.E., M.N.; B.V., G.V., B.I., S.A., I.G., T.E., J.V., C.S., L.E., B.A., T.M., B.R., N.F., S.A, S.V., B.N.

și inculpatul T.I. Din coroborarea acestor informații oficiale cu declarațiile martorilor B.N., M.N., T.E., G.V. s-a constatat că grupul de persoane călăuzit de inculpatul T.I. a fost format dintr-un număr de 18 cetățeni moldoveni și un cetățean român, respectiv B.N. (cei enumerați în informarea poliției de frontieră sârbe). În ceea ce o privește pe inculpata L.C., s-a reținut că aceasta a cunoscut, încă de la începutul lunii mai 2005 că prietenul ei, inculpatul T.I., se ocupă cu traficul de migranți; și în zilele următoare inculpata a fost informată și s-a interesat în permanență de reușita activităților infracționale ale prietenului său, astfel după cum a rezultat din transcrierile convorbirilor din perioada 12 - 30 mai 2005, cu precădere cele purtate la datele de 13 mai 2005 orele 09:26, 19:07, 19:20, 17 mai 2005 orele 07:47, 19 mai 2005 orele 12:01, 20 mai 2005 orele 08:04, 13:18, 25 mai 2005 orele 18:50, 19:19, 26 mai 2005 orele 09:44, 12:13, 21:37, 22:33.

De asemenea, s-a reținut că inculpata a primit de la prietenul său sume de bani provenite din aceste activități, la data de 13 mai 2005 (personal de la inculpat), respectiv 25 mai 2005 (prin mandatul poștal nr. 68 din 25 mai 2005 - suma de 18.000.000 RON expediați de inculpat din mun. Timișoara - conform adresei din 13 iunie 2006 a Oficiului Județean de Poștă Suceava). Rolul de racolator și organizator de activități infracționale de trafic de migranți a fost dovedit fără echivoc, alături de declarațiile martorilor B.N., M.N., T.P. ș.a. și de interceptările telefonice ce au fost realizate în cauză.

în acest sens, s-au avut în vedere, alături de convorbirile inculpatului T. cu inculpatul A., interceptate în cauză, și convorbirile de pe telefonul său cu numărul xxx6, interceptate în baza autorizației 34/1 din 23 mai 2005. Elocvente în dovedirea acestor susțineri au fost și convorbirile din datele de 26 mai 2005 orele 09:45, 31 mai 2005 orele 12:30, 14:25, 14:26, 03 iunie 2005 orele 20:42, 21:11, 14:06, 11 iunie 2005 orele 20:46, 21:40, 21:49. Convorbirea din data de 26 iunie 2005 orele 20:54 a dovedit sumele de bani percepute de inculpat pentru "serviciile" de trafic de migranți prestate, respectiv câte 2.500 de euro de persoană. Celelalte interceptări care îl privesc pe inculpatul A. au dovedit o preocupare permanentă pentru obținerea de venituri din falsificări de pașapoarte, în principal cu o persoană necunoscută, un anume "C." din județul Timiș, dar și cu inculpatul R.A.

Conform procesului-verbal de supraveghere operativă din data de 01 iunie 2005 ce a fost întocmit de lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, numitul M.I., conducător auto pe microbuzul firmei SC I.T. SRL Constanța pe ruta Iași - Suceava, i-a predat inculpatului pașaportul turistic de S.E.I.P. Suceava pe numele S.M. într-un plic cu mențiunea "Dest. I.". După primirea pașaportului inculpatul A. s-a întâlnit cu trei persoane necunoscute, expediind plicul în corespondență sigilată cu mențiunea la expeditor "A.P., localitatea Adâncată, jud. Suceava", iar la destinatar "M.P. Northeast, Place Bellevue, SUA". Verificându-se datele expeditorului în bazele de date ale S.E.I.P.

Suceava s-a constatat că nu există nicio persoană cu identitatea menționată la expeditor, cum de altfel nu există nici numărul de telefon indicat. În baza Ordonanței provizorii de interceptare a corespondenței, adusă la cunoștință Tribunalului Suceava care s-a pronunțat prin încheierea nr. 38/1 din 03 iunie 2005, s-a intrat în posesia plicului cu pașaportul falsificat și s-au efectuat fotografii judiciare. Pe una dintre paginile pașaportului emis pe numele de S.M., falsificat prin înlocuirea fotografiei, s-a constatat un alt fals, respectiv înscrierea pe pașaportul respectiv de date care ar fi emanat de la Oficiul de Imigrație al S.U.A. Unul dintre solicitanții și beneficiarii de pașapoarte falsificate prin intermediul inculpatului A.I.

a fost inculpatul V.G. S-a reținut în actul de sesizare a instanței că activitățile infracționale ale acestuia, ale inculpatului R.A. și ale inculpatului A. I. pe linia falsificărilor de pașapoarte, rezultate din interceptările telefonice obținute în baza autorizației nr. 34/1 din 23 mai 2005 a Tribunalului Suceava - în ceea ce îi privește pe inculpatul R. și inculpatul A., altele decât cele din prezenta cauză, au făcut obiectul disjungerii și a continuării cercetărilor într-o altă cauză. După repatrierea inculpatului T.I. la data de 30 iunie 2005, acesta și-a continuat activitățile infracționale pe linia traficului de migranți, căutând să își diversifice maniera de lucru, în sensul că, pe lângă scoaterea frauduloasă din țară peste frontiera verde prin îndrumare sau călăuzire, a căutat să organizeze scoaterea frauduloasă din țară de persoane cu pașapoarte falsificate sau ascunse în camioane TIR.

În urma audierii inculpatului M.V.E., zis "G.", a rezultat că acesta l-a cunoscut în cursul lunii iulie a anului 2005 pe inculpatul T.I., care i-a adus la cunoștință că se ocupă cu traficul de migranți. La sfârșitul lunii septembrie 2005, în data de 29 ale lunii, prin intermediul inculpatului T.I., inculpatul M.V.E. a intrat în legătură cu numita M.D.L., căreia i-a falsificat un pașaport prin înlocuirea fotografiei titularului cu fotografia solicitantei. Inculpatul T.I., zis "N." și-a păstrat legătura cu inculpatul B.D. care l-a pus în legătură pe martorul R.C.D. cu inculpatul T.I. Conform declarației martorului R.C.D. din orașul Tg. Frumos, jud. Iași, acesta l-a cunoscut pe inculpatul B.D. în vara anului 2005 (transcrierea convorbirii telefonice interceptate în baza autorizației nr. 40/1 din 17 iunie 2005 a Tribunalului Suceava, pentru numărul de telefon qqq1 aparținând inculpatului B. din data de 25 iunie 2005 orele 21:40).

La un moment dat, martorul i-a spus inculpatului B.D. că este foarte interesat să ajungă în orice mod în spațiul Schengen. Auzind rugămintea martorului, inculpatul B.D. i-a adus la cunoștință că știe o persoană care l-ar putea ajuta, dar trebuie să discute în prealabil cu aceasta. După alte câteva întâlniri, la un moment dat, inculpatul B. i l-a prezentat pe inculpatul T.I., care a venit la întâlnire însoțit de inculpatul M.V.E. (recunoscut după fotografie în cursul cercetărilor, de martor). în cadrul discuției pe care a avut-o doar cu T., acesta i-a spus că pentru a putea să iasă din țară îi trebuie 2.000 de euro, din care jumătate pe drum și jumătate la destinație.

De asemenea, acesta i-a mai spus că pe moment acesta are niște probleme de natură penală a căror rezolvare o așteaptă dar, de principiu, încearcă să-l scoată personal din țară, călăuzindu-l pe traseul Serbia - Croația - Slovenia - Italia sau că îi va căuta vreo cunoștință de a sa care să-i rezolve problema. Cei doi și-au dat numerele de telefon stabilind să țină în continuare legătura. După o perioadă mai lungă de timp în care nu a fost căutat, conform înțelegerii cu T., s-a întâlnit din nou cu inculpatul B.D., care s-a interesat dacă și-a rezolvat problema cu T., martorul spunându-i că acesta nu l-a mai contactat. La un moment dat, inculpatul T.I. l-a contactat telefonic pe martorul R.C.D., anunțându-l că vine un prieten deal său să-l ia cu mașina de la Tg.

Frumos, jud. Iași, căruia i-a dat niște schițe cu locuri prielnice de a ieși fraudulos din țară. Întâlnirea cu această persoană nu s-a mai materializat. În cursul lunilor octombrie - noiembrie 2005, inculpatul T. i-a mai cerut să mai caute niște persoane interesate să ajungă la muncă în Italia. După această discuție, T. l-a sunat spunându-i că îl poate scoate din țară ascuns într-un camion TIR, însă pentru acest lucru trebuie să aibă suma de 2.000 de euro. Spre sfârșitul lunii noiembrie 2005, martorul a luat legătura din nou cu inculpatul cerându-i imperativ să-i dea un răspuns legat de ieșirea sa din țară, deoarece nu mai are răbdare să aștepte. T. i-a cerut să caute încă o persoană interesată să iasă din țară, deoarece va vorbi cu cunoștința sa, cu care se va înțelege să-i facă plata la destinație.

Astfel, martorul a discutat cu numitul P.V. din orașul Tg. Frumos, jud. Iași, care s-a arătat interesat să iasă și el din țară. Cei doi au venit în mun. Suceava și s-au cazat la hotelul "O." de pe strada T. din localitate. După câteva zile, au fost conduși de inculpatul T., care în afară de șoferul mașinii cu care s-a făcut deplasarea mai era însoțit de o persoană, până în comuna Marginea, jud. Suceava la locuința lui H.N. Acesta îi aștepta împreună cu martorul G.C. Bărbatul necunoscut care i-a însoțit până la Marginea era interesat să iasă și el din țară, însă nu s-a înțeles cu inculpatul H.N. în privința banilor. T. l-a prezentat pe inculpatul H.N. ca fiind călăuza lor, garantând pentru seriozitatea acestuia.

La rândul său, inculpatul H.N. le-a dat asigurări că îi va scoate fără probleme din țară. În aceste condiții, R.C.D., P.V. și G.C. s-au pornit, în după amiaza zilei de 30 noiembrie 2005, spre Timișoara, împreună cu inculpatul H.N., cu autoturismul marca F. condus de fratele acestuia care efectua o cursă în spațiul Schengen. În dimineața zilei de 01 decembrie 2005, cei patru s-au întâlnit în