ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 222/2014

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 222/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra recursurilor de față; În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele: Tribunalul București, secția a II-a penală, prin Sentința penală nr. 495/F din 27 iulie 2012 pronunțată în dosarul nr. 3708/1/2009 a respins, ca neîntemeiată, în baza art. 168 rap. la art. 110 C. proc. pen. a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea părților civile, reprezentate de Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor, de ridicare a sechestrului instituit asupra conturilor și valorilor mobiliare și imobiliare aparținând F.N.I.

prin Ordonanța nr. 260/P/2000 din data de 01 iunie 2000 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, menținut prin Ordonanța nr. 108/P/2003 din data de 18 septembrie 2003 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Ordonanța nr. 108/P/2003 din 23 decembrie 20003 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Ordonanța nr. 108/P/2003 din data de 19 ianuarie 2004 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În baza art. 14 alin. (3) lit. a) rap. la art. 346 C. proc. pen, art. 998 și urm. C. civ., au fost obligați, în solidar, inculpații V.I.M., P.M., S.M., A.M., B.G. în solidar cu S.C. S.I. S.A. prin lichidator judiciar F.I.S.; inculpatul P.N.

în solidar cu S.C. G. S.A. prin lichidator judiciar A.G.E.S. și S.C. S.I. S.A. prin lichidator judiciar F.I.S.; inculpații B.Ș., B.C.C. în solidar cu CNVM, precum și inculpații C.M. și I.M.I.M. la plata despăgubirilor civile către părțile civile constituite în această calitate procesuală pe parcursul urmăririi penale cât și în faza cercetării judecătorești, la nivelul sumelor efectiv investite, indexate cu rata inflației începând cu data de 24 mai 2000 și până la achitarea lor, conform numărului de unități de fond investite de fiecare parte civilă, după cum urmează:

A.V. (148 de unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

A.A.M. (105 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

A.D.A. (50 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

A.C.M.C. (618 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

A.A.D.C. (1977 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

A.S.P.O. (560 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

A.M. (455 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

A.N.E., (460 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 19 mai 2000),

A.G.M., (1500 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 22 mai 2000),

10.

A.P.N. (106 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

11.

A.N.I. (720 unități din care 210 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare iar 510 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

12.

A.AN. (455 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000),

13.

A.A.G. (165 unități, valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 22 mai 2000),

14.

A.I.M. (128 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

15.

B.G.I.D. (87 unități valoarea unei unități de fond fiind 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

16.

B.M.M. (fosta D.) (200 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

17.

B.J.T., (152 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

18.

B.V.I.M. (410 unități, valoarea unei unități de fond fiind 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

19.

B.I.F. (186 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

20.

B.A.H.T. (739 unități valoarea unei unități de fond fiind 103.720 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 22 mai 2000),

21.

B.C.F., (3.125 unități din care 2430 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000 și 695 de unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

22.

B.S.G., (61 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

23.

B.I.I., (305 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

24.

B.V.C. (110 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

25.

B.A.J. (45 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000),

26.

B.P.S. (400 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

27.

B.I.A. (538 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

28.

B.V.M. (415 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

29.

B.I. (460 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

30.

B.C.I.A. (fostă M.) (48 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

31.

B.G.G. (1271 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000),

32.

B.I.A. (60 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

33.

B.C.V. (550 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000),

34.

B.D.D.C. (130 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

35.

B.P.D. (183 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

36.

B.V.I. (853 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

37.

B.V.V. (153 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

38.

B. (fostă N.) G.E.R. (74 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

39.

B.A.M. (940 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

40.

B.V.A. (111 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

41.

B.I.M. (70 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

42.

B.I.M. (230 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

43.

B.G.I. (166 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

44.

C.C.G. (73 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

45.

C.V.V. (62 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

46.

C.I.A. (138 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

47.

C.V.P. (1000 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

48.

C.I.A. (704 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

49.

C.A.A.A. (615 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

50.

C. (591 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

51.

C.T.A. (148 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

52.

C.M.A. (223 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000),

53.

C.G.V. (150 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

54.

C.I.M. (170 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

55.

C. (fostă V.) V.C. (495 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

56.

C.A.F.S. (299 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

57.

C.G.V. (424 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

58.

C.S.L. (1090 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

59.

C.A.O. (355 unități din care 271 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000 iar 84 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat), ostenitorilor defunctei C.I. (110 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000) potrivit cotei succesorale, respectiv:

60.

C.F. (27,5 unități - 110/8x2 cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

61.

C.F.D. (41,25 unități - 110/8x3 cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000) și

62.

C.C.D. (41,25 unități - 110/8x3 cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

63.

C.G.M.G. (1930 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

64.

C.V.M. (178 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000),

65.

C.I.F. (131 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

66.

C.I.V. (131 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

67.

C.A.S. (250 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

68.

C.P.F. (50 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

69.

C.I.E. (130 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

70.

C.S.I. (27 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

71.

C.F.E. (600 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

72.

C.G.E.I. (204 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

73.

C.S.O.A. (789 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

74.

C.P.P.O. (35 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

75.

D.I.M. (278 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 19 mai 2000),

76.

D.I.R. (60 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 19 mai 2000),

77.

D.M.I. (185 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

78.

D.I.S. (249 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

79.

D.G.C. (187 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

80.

D.G.M. (73 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

81.

D.G.A.G. (161 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

82.

D.A.E.G. (122 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

83.

D.P.I. (197 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000),

84.

D.I.D. (225 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

85.

D.I.C. (392 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

86.

D.G.V. (60 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

87.

D.F.A. (75 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

88.

D.G.L. (352 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

89.

D.S.P. (268 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

90.

D.C.I. (65 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

91.

D.V.M. (674 unități din care 670 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 13 mai 2000 și 4 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

92.

D. (fostă P.) I.C.B. (409 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

93.

D.M.I. (890 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

94.

D.I.C. (714 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

95.

D.I.P. (125 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

96.

D.C.N. (228 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

97.

D.P.E.I. (236 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

98.

E.M.S.M. (3331 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

99.

F.D.A. (840 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

100.

G.R.J. (1400 unități din care 1210 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000 și 190 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

101.

G.R.R. (1270 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

102.

G.I.M. (160 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

103.

G. (fostă G.) I.S. (3855 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

104.

G.M.S. (92 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

105.

G.I.P. (550 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

106.

G.I.I. (120 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

107.

G.A.M. (1040 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

108.

G.T.J. (800 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

109.

G.F.R.C. (130 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

110.

G.I.M. (109 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

111.

G.T.I. (76 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

112.

G.V.V. (360 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

113.

G.D.D. (220 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

114.

G.S.V. (500 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

115.

G.I.I. (151 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

116.

G.P.D. (511 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

117.

G.S.J. (104 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

118.

H.V.I. (300 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

119.

H.I.J. (429 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

120.

H.A.A. (100 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

121.

H.I.N. (500 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

122.

H.G.C. (627 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

123.

H.I.N. (50 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

124.

I.I.I. (132 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 13 mai 2000),

125.

I.M.F. (314 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

126.

I.V.M.L. (1350 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 19 mai 2000),

127.

I.M.D. (338 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

128.

I.C.G. (597 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

129.

I.I.D. (430 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

130.

I.V.G.C. (261 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

131.

I.V. (160 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

132.

I.Z.V. (41 unități din care 40 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000 și o unitate la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

134.

I.C.I. (150 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

135.

I.T.Ș. (220 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

136.

J.E. (295 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

137.

K.N.M. (515 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

138.

K.A.I. (130 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

139.

L.I.M. (59 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat), moștenitorii defunctului L.C.E., potrivit cotei succesorale, respectiv:

140.

L.C.G. (490,5 unități - (488+820)/8x3 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

141.

L.C.S.C. (490,5 unități - (488+820)/8x3 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat) și

142.

L.R. (327 unități - (488+820)/8x2 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

143.

L.T.A. (103 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

144.

L.P.C.F. (738 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

145.

M.G.I. (2900 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

146.

M. (fostă N.) S.E.V. (271 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

147.

M.N.A. (337 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

148.

M.G.M.S. (1460 unități din care 1000 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000 și 460 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

149.

M.N.M.R. (225 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

150.

M.I.A. (600 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 13 mai 2000),

151.

M.I.N. (1215 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000),

152.

M.A.M.E. (109 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

153.

M.V.G. (118 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

154.

M.A.A.A. (126 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

155.

M.L.L.M. (180 unități din care 160 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000 și 20 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

156.

M. (fostă T.) C.F.E. (57 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

157.

M.I.E. (210 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

158.

M.V.E. (100 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

159.

M.V.I. (138 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

160.

M.P.B.V. (460 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

161.

M.I.A. (154 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

162.

M.V.I. (270 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

163.

M.D.O.C. (1864 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

164.

M.M.C. (3341 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

165.

N.G.G.A. (8 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

166.

N.G.D. (100 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

167.

N.G.S.T. (134 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

168.

N.I.F. (714 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

169.

N.A.D. (7000 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

170.

N.D.I. (49 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

171.

N.I.A.M. (120 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

172.

N.V.G. (276 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

173.

N.C.A. (210 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

174.

N.G.G.S. (825 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000),

175.

N.P.M. (1025 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

176.

O.I.D. (402 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

177.

O.L.P. (502 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

178.

O.P.V.A. (301 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

179.

O.V.P. (32 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 19 mai 2000),

180.

O.I.I. (300 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

181.

O.S.T. (170 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

182.

O.I.R. (193 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

183.

P.A.M. (71 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

184.

P.I.I. (274 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

185.

P.L.I. (120 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

186.

P.M.P. (540 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

187.

P.S.M. (644 unități din care 634 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000 și 10 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

188.

P.C.M. (313 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

189.

P.F.C. (735 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

190.

P.I.P. (2430 unități din care 2400 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000 și 30 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

191.

P.A.V. (303 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

192.

P.G.I. (450 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

193.

P. (fostă C.L.) V.G. (252 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

194.

P.D.M. (220 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

195.

P.M.G. (20 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

196.

P.I.I. (650 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

197.

P.P.I. (459 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

198.

P.V.S. (238 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

199.

P.C.T. (81 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

200.

P.G.I. (460 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

201.

P.I.M. (613 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

202.

P.D.A. (82 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

203.

P.M.M. (1310 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat), succesorii defunctului P.G.C., conform cotei succesorale respectiv:

204.

P.A. (170,5 unități - 682/8x2 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

205.

C.M.C. (255,75 unități - 682/8x3 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

206.

P.I.R. (255,75 unități - 682/8x3 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

207.

P.A.M.F. (123 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 13 mai 2000),

208.

P.D.V. (232 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

209.

P.Z.I. (15 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

210.

P.N.T. (90 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

211.

R.G.R. (518 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

212.

R.G.I. (135 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

213.

R.C.L. (300 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

214.

R.E.A. (300 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat), moștenitorii defunctului R.C. certificat de deces seria DR nr. 995692, potrivit cotei succesorale, respectiv:

215.

R.A. (75 unități - 300/8x2 cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 22 mai 2000),

216.

R.C.L. (112,5 unități - 300/8x3 cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 22 mai 2000),

217.

R.M.E. (112,5 unități - 300/8x3 cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 22 mai 2000), 217. R.M.M. (453 unități din care 340 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000 și 113 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

218.

R.G.E. (63 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

219.

R.I.I. (145 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

220.

R.A.A. (291 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000),

221.

R.I.D.C. (87 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

222.

R.I.I.E. (421 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

223.

R.V.G.P. (400 unități din care 105 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare și 295 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

224.

S.C. P.D.C. S.A. prin reprezentant V.S.T. (880 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

225.

S.I.E. (63 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

226.

S.I.M. (500 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

227.

S.T.E. (50 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

228.

S.G.D. (367 unități din care 365 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000 și 2 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

229.

S.S.M. (351 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

230.

S. (fostă S.) A.E.S. (47 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

231.

S.N.S. (265 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

232.

S.V.M. (105 unități din care 95 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000 și 10 acțiuni la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

233.

S.E.L.A. (250 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

234.

S.G.C. (425 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

235.

S.S.T. (187 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

236.

S.N.C. (836 unități din care 726 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000 și 110 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

237.

S.N.F.V. (708 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

238.

S.V.O. (640 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

239.

Ș.G.I. (72 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

240.

Ș.I.I.R. (73 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

241.

Ș.V.F.C. (1.500 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

242.

S.T.V. (265 unități din care 140 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000 și 125 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

243.

S.D.A. (373 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

244.

S.A.A. (10.019 unități din care 10.000 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000 și 19 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

245.

S.I.V. (1770 unități din care 1.700 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000 și 70 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

246.

S.N.S. (3184 unități din care 3.000 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000 și 184 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

247.

S.Z.O. (322 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

248.

S.C.M. (173 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

249.

S.A.A. (453 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

250.

S.C.K. (17 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

251.

S.F.E. (343 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

252.

S.J.A. (345 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

253.

T.V.G. (60 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

254.

T. (fostă S.) K.A. (217 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

255.

T.G.V. (841 unități cu o valoare individuală de 101.525 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 12 mai 2000),

256.

T.I.I. (310 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000),

257.

T.A.S. (136 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 18 mai 2000),

258.

T.L.L. (172 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 17 mai 2000),

259.

T.N.V. (292 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

260.

T.I.I. (765 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

261.

T.G.I. (213 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

262.

T.I.M. (400 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

263.

T.V.N.Ș. (260 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

264.

T.E.O.V. (140 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

265.

U.C.D.A. (40 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

266.

U.O.E.C. (60 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 16 mai 2000),

267.

U.G.C. (580 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat), moștenitorii defunctului V.C.I. certificat deces seria DR nr. 468069, potrivit cotei succesorale, respectiv:

268.

V.C.D. (125 unități - 250/2 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat) și

269.

V.C. (125 unități - 250/2 la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

270.

V.F.M. (133 unități din care 93 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000 și 40 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

271.

V.L.L. (500 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

272.

V.V.M. (464 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

273.

V.G.I. (1650 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

274.

V.I.V. (1480 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

275.

V.A.G. (300 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

276.

V.V.M. (771 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

277.

V.S.T. (170 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000),

278.

Z.F.I. (318 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

279.

Z.G.N. (300 unități din care 250 unități cu o valoare individuală de 103.390 ROL, valoarea afișată la data înregistrării solicitării de răscumpărare, 15 mai 2000 și 50 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

280.

Z.V.I. (270 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

281.

Z.G.C. (520 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat),

282.

Z.B.E. (302 unități la o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat) și

283.

T.G.E. (390 unități cu o valoare individuală de 103.720 ROL, ultimul curs afișat). A fost respinsă, ca inadmisibilă, acțiunea civilă formulată de partea civilă P.N.E.L. Au fost respinse, ca nefondate, acțiunile civile formulate împotriva moștenitorilor inculpatului defunct C.P., P.D.F. și S.D.I., împotriva inculpatului D.I. și împotriva părților responsabile civilmente Uniunea Națională a Cooperațiilor de Consum - C., C.B. S.A. și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. S-a luat act că nu s-a dezbătut succesiunea inculpatului N.G., decedat la data de 27 februarie 2011. În baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. s-au menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanțele emise la datele de 02 iunie 2000, 06 iunie 2000, 20 iulie 2000 și 11 august 2000 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 260/P/2000 cu privire la următoarele bunuri ale următorilor inculpați și ale părții responsabile civilmente S.C S.I. S.A.: 1. V.I.M. - conturile deschise la P.B. România vizând sumele de 476.253.000 RON și 5,07 dolari S.U.A., 2. A.M. - imobilul situat în București. - Raportări privind datele F.N.I. din perioada 31 decembrie 1998 - 30 aprilie 1999. - Raportări privind datele F.N.I. din perioada 30 mai 1999 - 03 aprilie 2000. - Raportul Consiliului de încredere. - Raportul Cenzorului Extern Independent asupra activității Fondului Național de Investiții în anul 1999. - Raportul anual privind activitatea fondului deschis de investiții raport anual 01 ianuarie 1998 - 31 decembrie 1998. - Raportul Cenzorului Extern Independent asupra activității Fondului Național de Investiții în trimestrul I 1999. - Raportul Anual privind activitatea fondului deschis de investiții de Fondul Național de Investiții 01 ianuarie 1997 - 31 decembrie 1997. - Raportul Consiliului de încredere din 18 mai 1999. - Raportul Consiliului de încredere din 18 mai 1999. - Raportarea contabilă la data de 30 iunie 1999. - Balanța de verificare pe luna decembrie 1998. A constatat valabilitatea contractului de fidejusiune/cauțiune încheiat la data de 06 decembrie 1999 între C., S.C. "S.I." S.A. și FNI. În baza art. 14 alin. (3) lit. a) rap. la art. 346 C. proc. pen., art. 998 și urm. C. civ., a obligat pe inculpații: V.I.M., P.M., P.N., S.M., B.G., D.I, A.M., B.Ș., B.C.C., C.M., N.G., I.M.I.M. în solidar cu părțile responsabile civilmente: S.C. G. SA, S.C. S.I. SA, S.C. C. Valori Mobiliare, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și AVAS la plata despăgubirilor civile către un nr. de 130.798 părți civile constituite în această calitate procesuală pe parcursul urmăririi penale cât și în faza cercetării judecătorești, la nivelul sumelor efectiv investite, indexate cu rata inflației începând cu data de 24 mai 2000 și până la achitarea lor, conform numărului de unități de fond investite de fiecare parte civilă, executarea făcându-se pe baza prezentării certificatului de investitor în original și după anularea acestuia. În baza prev. art. 14 alin. (3) lit. a) rap. la art. 345 C. proc. pen. și art. 998 și urm. C. civ. a obligat pe moștenitorii inculpatului P.C., în limita activului succesoral, la plata sumei de 51.606-7620,78 RON, indexată cu rata inflației către AVAS. În baza prev. art. 357 alin. (2) C. proc. pen. a menținut măsurile asigurătorii luate pe parcursul urmăririi penale în ordonanțele emise în intervalul 2 iunie 200 - 11.08.2000 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 260/P/2000. Pentru a pronunța această soluție prima instanță de judecată a reținut, următoarele aspecte: Fondul Național de Investiții a fost înființat în anul 1995, în baza O.G. nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994. Înființarea acestui fond deschis de investiții - fond mutual - precum și a societății de administrare S.C. "S.I." S.A. a fost avizată fără niciun fel de mențiuni de restricție a duratei de valabilitate, de către C.N.V.M. - forul competent - prin Deciziile nr. 159 din 15 septembrie 1995 și nr. 157 din 15 septembrie 1995. Din punct de vedere conceptual și tehnic, Fondul Național de Investiții a fost realizat de inculpata V.I.M., care a reprezentat și susținut Fondul, respectiv, S.C. "S.I." S.A., în etapa de autorizare a acestor instituții de către C.N.V.M. (lunile august - septembrie 1995), aceasta având solide cunoștințe teoretice și experiență practică în domeniul pieței de valori mobiliare, datorită activității desfășurate la "C.F." administrat de societatea "C.". Fondul Național de Investiții a fost constituit ca un fond cu emisiune continuă de unități, pe care le-a comercializat în circuit închis, între fond și investitori, drepturile de participare și răscumpărarea unităților de fond fiind asigurate prin Contractul de societate civilă și dispozițiile Legii nr. 83/1994. Totodată, Fondul Național de Investiții a fost, inițial, un fond de creștere, cu un portofoliu bazat pe investiția în piața monetară și în valori mobiliare. Unitățile de fond erau nominative și emise sub formă dematerializată în cont, reprezentând o deținere de capital în active nete ale fondului. Calculul valorii activelor nete - conform obligațiilor stipulate în Contractul de Administrator încheiat de Fondul Național de Investiții cu S.C. "S.I." S.A. - trebuia să se efectueze zilnic de către societatea de administrare, scăzându-se din activul total, datoriile totale. Astfel, valoarea de vânzare a unităților de fond era exprimată prin prețul de emisiune, determinat pe baza activelor nete ale Fondului, relația de calcul fiind următoarea: Preț de emisiune = Valoarea activului evaluat al zilei precedente Număr unități de fond din ziua precedentă Membrii Fondului Național de Investiții au beneficiat de toate drepturile conferite de posesia unităților de fond din momentul încasării contravalorii acestora de către societatea de administrare, S.C. "S.I." S.A., participarea la Fond (deținerea de unități) fiind atestată prin carnetul de investitor, confirmările de sold, ordinele de plată și alte acte doveditoare de achiziționări și achitări către Fond a contravalorii titlurilor de participare. Drepturile și obligațiile membrilor Fondului Național de Investiții au fost înserate în Prospectul de ofertă publică continuă, prima obligație a acestora fiind aceea de a studia prospectul de emisiune - o analiză cu caracter individual esențială în adoptarea hotărârii de a deveni investitor, conținutul prospectului fiind determinant în raport cu opțiunea de a deveni membru viitor al Fondului. Determinantă în ceea ce privește luarea hotărârii de a deveni membru al Fondului Național de Investiții - pe lângă altele, menite să asigure investitorii că-și asumă un risc rezonabil - a fost mențiunea finală a cap. 6 al Prospectului, "Factorii de risc", potrivit căreia, "capitalul inițial investit, respectiv, suma subscrisă la cumpărarea de unități de fond, se va returna în orice condiții depunătorului". Avantajele aparente pe care le prezenta subscrierea în unități de fond ale Fondului Național de Investiții și garantarea restituirii sumelor investite inițial au fost de natură să atragă un mare număr de depunători din toată țara, de la înființarea Fondului și până în data sistării activității, 24 mai 2000, fiind emise 318.413 carnete de investitor. Persoanele fizice și juridice au investit prin cumpărarea de unități de fond, în întreaga perioadă de la înființarea Fondului Național de Investiții și până în data de 24 mai 2000, suma totală de 7444,6 miliarde RON, subscrierea medie pe județ (excluzând Municipiul București) fiind de 127,8 miliarde RON, iar valoarea medie a subscrierii la 10.000 locuitori de 334,3 mii RON. Datele statistice sumare prezentate anterior au permis a defini Fondul Național de Investiții ca un adevărat fenomen social, a cărui prăbușire a provocat un puternic impact în rândul populației României, cu consecințe negative multiple, care se mențin și în prezent. Din materialul probator administrat, cauzele care au determinat intrarea Fondului Național de Investiții în incapacitate de plată, în succesiunea în care apărut în timp și în cadrul raportului de cauzalitate cu efectele generate, au fost stabilite astfel: În mod cert, una din principalele cauze care a determinat prăbușirea financiară a Fondului Național de Investiții a constituit-o diminuarea numărului unităților de fond aflate în circulație, fapt ce a avut ca efect direct creșterea nereală a valorii unității de fond, în raport de care s-au efectuat răscumpărările și care a generat plata unor sume de bani în plus, necuvenite, din fondurile investitorilor Fondului Național de Investiții. Diminuarea numărului unităților de fond aflate în circulație a avut loc în toată perioada de funcționare a Fondului, contribuind la majorarea artificială a valorii unității de fond, în mărime relativă și ca număr de ori, astfel: - la 31 decembrie 1996, cu 136 % sau de 1,36 ori; - la 31 decembrie 1997, cu 250 % sau 2,50 ori; - la 31 decembrie 1998, cu 169 % sau de 1,69 ori; - la 31 decembrie 1999, cu 218 % sau de 2,18 ori; - în luna mai 2000, cu 242 % sau de 2,42 ori. Diminuarea numărului unităților de fond aflate în circulație nu s-a materializat prin modificarea directă a acestuia, ci ca urmare a stabilirii prealabile a valorii unității de fond, în raport de care se determina numărul unităților de fond aflate în circulație, număr ce a fost în permanență mult mai mic decât cel înregistrat în baza de date a Fondului Național de Investiții. Obligația furnizării zilnice de informații cu privire la numărul unităților de fond aflate în circulație către administratorul Fondului revenea, conform contractului, societății de distribuire S.C. "G." S.R.L. La rândul său, S.C. "S.I." S.A. avea obligația printre altele, de a ține o evidență strictă a membrilor Fondului Național de Investiții, a conturilor individuale ale acestora și de a calcula zilnic prețul de emisiune al titlurilor de participare, pe care să-l afișeze la sediile Fondului, a băncii de depozitare și a societății de administrare, precum și să-l publice într-un cotidian de largă circulație. Tot S.C. "S.I." S.A. ca societate de administrare, prin președintele desemnat, avea obligația să raporteze săptămânal către C.N.V.M. structura de portofoliu a Fondului Național de Investiții, numărul unităților de fond aflate în circulație și valoarea unitară a unei unități de fond. O altă cauză importantă care a determinat intrarea Fondului Național de Investiții în incapacitate de plată a constituit-o reevaluarea nejustificată a acțiunilor aflate în portofoliul Fondului. Reevaluările s-au efectuat fără elaborarea unei documentații economico-financiare care să justifice o astfel de acțiune și cu încălcarea Legii contabilității nr. 82/1991. Ca urmare a reevaluării acțiunilor din portofoliul Fondului Național de Investiții, valoarea activelor Fondului s-a majorat în mod nejustificat cu 1.453.521.844.546 RON, sumă cu care s-a majorat în mod nereal valoarea unității de fond F.N.I. în raport de care s-au efectuat răscumpărările până la căderea Fondului, operațiune prin care s-a produs o pagubă pentru Fond, de aceeași valoare. Pe baza înscrisurilor aflate la dosarul de urmărire penală, experții contabili desemnați au stabilit dinamica efectuării acestor reevaluări, care se prezintă astfel (soldul Contului 2678): - 292.831.013.223 RON, la data de 31 august 1998 (la predarea gestiunii Fondului Național de Investiții către inculpata V.I.M.); - 579.965.091.989 RON, la data de 31 decembrie 1998; - 1.453.521.844.546 RON, la data de 31 decembrie 1999, din care suma de 667.162.627.687 RON s-a înregistrat numai în luna decembrie 1999. Obligația elaborării documentației economico-financiare impusă de operațiunea de reevaluare a acțiunilor din portofoliul Fondului Național de Investiții revenea S.C. "S.I." S.A. în calitate de societate de administrare, documentație care nu s-a găsit în arhiva acesteia, singurul element de referință constituindu-l raportările săptămânale, și acelea incomplete, transmise la C.N.V.M., semnate de către conducătorul S.C. "S.I." S.A. S-a practicat majorarea scriptică a lichidităților Fondului Național de Investiții, respectiv a disponibilităților aflate în casă sau la bancă care se raportau săptămânal și periodic, trimestrial, semestrial și anual, la C.N.V.M., cu valori superioare față de valoarea reală a acestora, așa cum era reflectată în contabilitatea Fondului. Efectul modificărilor scriptice a lichidităților Fondului Național de Investiții s-a materializat în: - majorarea nereală a valorii unității de fond, element de calcul pentru stabilirea sumelor reprezentând răscumpărări de unități de fond efectuate de către investitorii Fondului Național de Investiții, având drept consecință încasarea de către aceștia a unor sume de bani necuvenite, care reprezintă prejudiciu adus Fondului; - creșterea nereală a nivelului de lichiditate al Fondului Național de Investiții impus prin art. 36 din Regulamentul nr. 9/1996 (minimum 30 % din valoarea activelor). Dinamica efectuării acestor modificări se prezenta astfel: - 24.340.235.000 RON la data de 12 mai 1998, prin modificarea valorii sumelor aflate în tranzit; - 24.841.500.163 RON la data de 31 august 1998 - când gestiunea Fondului Național de Investiții a fost preluată de inculpata V.I.M., de unde a rezultat că modificarea anterioară s-a menținut, aproximativ, la același nivel; - 195.916.274.450 RON la data de 31 decembrie 1998; - 364.306.363.258 RON la data de 31 ianuarie 1999; - 920.031.698.326 RON la data de 30 noiembrie 1999, la predarea gestiunii Fondului Național de Investiții către inculpatul B.G.; -1.015.881.911.554 RON la data de 31 decembrie 1999; -1.037.862.305.347 RON la data de 31 ianuarie 2000; -1.129.932.513.326 RON la data de 29 februarie 2000; - 1.242.532.446.012 RON la data de 31 martie 2000; - 1.284.130.982.559 RON la data de 30 aprilie 2000 (ultima raportare la C.N.V.M.). Din această prezentare a rezultat că paguba totală creată în fonduril

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze

ÎCCJ

0,94

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1390/2015

Național al Registrului Comerțului, pentru înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii condamnării inculpaților. Împotriva acestei sentințe au declarat apel, printre alții, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D

ÎCCJ 2016-01-05

0,94

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 203/2017

Activelor Statului (actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului) împotriva inculpatului O. și a părților responsabile civilmente SC D. SA și SC H. SRL (dosar conexat nr. x/3/2011 al Tribunalului București, secția I penal

ÎCCJ 2018-01-19

0,94

ÎCCJ, Secția penală

. SRL A respins, ca nefondate, acțiunile civile formulate de părțile civile Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Juridică și SC B. S.A. în contradictoriu cu inculpații A., C. și D. A

ÎCCJ 2016-12-16

0,94

ÎCCJ, Secția penală

-a luat act că societățile AA. și BB. nu s-au constituit părți civile în cauză. În baza art. 397 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 249 și urm. C. proc. pen., s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor m

ÎCCJ 2015-03-02

0,94

ÎCCJ, Secția penală

la un proces echitabil reglementat prin art. 47 din Cartă, înțelesul și întinderea lor sunt aceleași ca și cele prevăzute de convenția menționată. Raportând și coroborând ansamblul dispozițiilor legale sus-menționate în prezenta cauză, inst

{# Case pages are where organic search lands. Ask for an account here — with what the account is actually worth — instead of sending a first-time reader straight to a price list. #}

Cont gratuit

Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.

Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.

Creează cont gratuit Am deja cont

Sursă