ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1559/2014

Asupra recursului de față;

În baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 558 din 06 decembrie 2011 a Tribunalului Iași s-au dispus următoarele:

- pentru inculpata M.C. - din infracțiunile pentru care a fost trimisă în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane", "trafic de minori" și "proxenetism", prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1), (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 329 alin. (1), (3) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 13 C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 13 C. pen., art. 329 alin. (1), (3) C. pen. cu art. 13 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

- pentru inculpatul M.I. - din infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane" și "trafic de minori", prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1), (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 13 C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 13 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

- pentru inculpatul M.M. - din infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane", "trafic de minori" și "proxenetism", prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 329 alin. (1), (3) C. pen., cu art. 13 C. pen., art. 323 alin. (1), (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplicarea art. 13 C. pen., art. 329 alin. (1), (3) C. pen., cu art. 13 C. pen. și art. 323 alin. (1), (2) C. pen., cu art. 13 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

- pentru inculpata S.I. - din infracțiunile pentru care a fost trimisă în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane", "trafic de minori" și "proxenetism", prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1), (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 329 alin. (1), (3) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 și art. 329 alin. (1), (3) C. pen., toate cu aplicarea art. 13 C. pen. și toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

- pentru inculpata A.E. - din infracțiunile pentru care a fost trimisă în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane" și "trafic de minori", prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 alin. (1), (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 323 C. pen., art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu 13 C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu art. 13 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

- pentru inculpata F.M. - din infracțiunile pentru care a fost trimisă în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane" și "trafic de minori", prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 alin. (1), (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu 13 C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu art. 13 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

- pentru inculpatul T.A. - din infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane" și "trafic de minori", prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 alin. (1), (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 40 alin. (1) C. pen., art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 13 C. pen. și cu art. 40 alin. (1) C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu art. 13 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

- pentru inculpatul C.G.D. - din infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, respectiv infracțiunile de "inițiere și constituire a unei grupări infracționale organizate", "trafic de persoane" și "trafic de minori", prev. de art. 7 cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 alin. (1), (3) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. în infracțiunile prev. de art. 8 cu art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu 13 C. pen., art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001, cu art. 41 alin. (2) C. pen., cu art. 13 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

II. Condamnă pe inculpata M.C. la următoarele pedepse:

- 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 13 C. pen.;

- 8 (opt) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată, prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003;

- 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism prev. de art. 329 alin. (1), (3) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., inculpata M.C. va executa pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatei M.C. drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpata M.C. de 8 (opt) ani închisoare, scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 09 mai 2007.

Menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, luată față de inculpata M.C. prin încheierea din data de 26 aprilie 2007 a Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 47 din 09 mai 2007 a Curții de Apel Iași, prin respingerea recursului declarat de procuror, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.

III. Condamnă pe inculpatul M.I. la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 13 C. pen.;

- 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul M.I., va executa pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatului M.I. drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpatul M.I., de 7 (șapte) ani închisoare scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 09 mai 2007.

Menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, luată față de inculpatul M.I. prin încheierea din data de 26 aprilie 2007 a Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 47 din 09 mai 2007 a Curții de Apel Iași, prin respingerea recursului declarat de procuror, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.

IV. Condamnă pe inculpatul M.M. la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen.;

- 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în formă continuată prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din legea nr. 39/2003;

- 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism prev. de art. 329 alin. (1), (3) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prev. de art. 323 alin. (1), (2) C. pen., cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul M.M., va executa pedeapsa de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatului M.M., drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpatul M.M. de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni închisoare scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 09 mai 2007.

Menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, luată față de inculpatul M.M. prin încheierea din data de 26 aprilie 2007 a Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 47 din 09 mai 2007 a Curții de Apel Iași, prin respingerea recursului declarat de procuror, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.

V. Condamnă pe inculpata S.I. la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 13 C. pen.;

- 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003;

- 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism prev. de art. 329 alin. (1), (3) C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., inculpata S.I., va executa pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatei S.I., drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpata S.I. de 7 (șapte) ani închisoare, scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 09 mai 2007.

Menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, luată față de inculpata S.I. prin încheierea din data de 26 aprilie 2007 a Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 47 din 09 mai 2007 a Curții de Apel Iași, prin respingerea recursului declarat de procuror, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.

VI. Condamnă pe inculpata A.E. la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 13 C. pen.;

- 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 323 C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., inculpata A.E. va executa pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatei A.E., drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpata A.E., de 7 (șapte) ani închisoare, scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 09 mai 2007.

Menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, luată față de inculpata A.E. prin încheierea din data de 26 aprilie 2007 a Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 47 din 09 mai 2007 a Curții de Apel Iași, prin respingerea recursului declarat de procuror, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.

VII. Condamnă pe inculpata F.M.  la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani și 6 (șase) luni închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 13 C. pen.;

- 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., inculpata F.M. va executa pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatei F.M. drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpata F.M., de 7 (șapte) ani închisoare, scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 09 mai 2007.

Menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, luată față de inculpata F.M. prin încheierea din data de 26 aprilie 2007 a Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 47 din 09 mai 2007 a Curții de Apel Iași, prin respingerea recursului declarat de procuror, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.

VIII. Condamnă pe inculpatul T.A.  cunoscut cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen. și art. 40 alin. (1) C. pen.;

- 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 13 C. pen.;

- 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 40 alin. (1) C. pen.;

Constată că prima și a treia faptă dedusă judecății au fost săvârșite în termenul de încercare al suspendării condiționate a executării pedepsei de 1 (unu) an și 5 (cinci) luni închisoare, aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 5260 din 13 noiembrie 2001 a Judecătoriei Iași, definitivă prin neapelare la 25 noiembrie 2001.

În baza art. 83 C. pen. revocă suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 (unu) an și 5 (cinci) luni închisoare, aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 5260 din 13 noiembrie 2001 a Judecătoriei Iași, definitivă prin neapelare la 25 noiembrie 2001.

Dispune executarea pedepsei anterioare de 1 (unu) an și 5 (cinci) luni închisoare, aplicată inculpatului prin Sentința penală nr. 5260 din 13 noiembrie 2001 a Judecătoriei Iași, definitivă prin neapelare la 25 noiembrie 2001, alăturat pedepsei de 6 (șase) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen., aplicată prin prezenta sentința, pentru prima faptă dedusă judecății, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 7 (șapte) ani și 5 (cinci) luni închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

Dispune executarea pedepsei anterioare de 1 (unu) an și 5 (cinci) luni închisoare, aplicata inculpatului prin Sentința penală nr. 5260 din 13 noiembrie 2001 a Judecătoriei Iași, definitivă prin neapelare la 25 noiembrie 2001, alăturat pedepsei de 4 (patru) ani închisoare, aplicată prin prezenta sentință, pentru a treia faptă dedusă judecății, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani și 5 (cinci) luni închisoare.

Contopește pedepsele rezultante anterioare de 7 (șapte) ani și 5 (cinci) luni închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. și respectiv 5 (cinci) ani și 5 (cinci) luni închisoare și dispune executarea pedepsei rezultante de 7 (șapte) ani și 5 (cinci) luni închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., contopește pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen., aplicată prin prezenta sentință pentru a două faptă dedusă judecății, cu pedeapsa rezultantă anterioară de 7 (șapte) ani și 5 (cinci) luni închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen., urmând ca inculpatul T.A. să execute pedeapsa unică rezultantă de 7 (șapte) ani și 5 (cinci) luni închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatului T.A., drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpatul T.A., de 7 (șapte) ani și 5 (cinci) luni închisoare scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 09 mai 2007.

Menține măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, luată față de inculpatul T.A. prin încheierea din data de 26 aprilie 2007 a Tribunalului Iași, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 47 din 09 mai 2007 a Curții de Apel Iași, prin respingerea recursului declarat de procuror, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.

IX. Condamnă pe inculpatul C.G.D. la următoarele pedepse:

- 5 (cinci) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, art. 13 C. pen.;

- 7 (șapte) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori în forma continuată prev. de art. 13 alin. (1), (3), (4) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 C. pen.;

- 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de inițiere sau constituire ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este un grup infracțional organizat prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 39/2003.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., art. 35 alin. (3) C. pen., inculpatul C.G.D. va executa pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. interzice inculpatului C.G.D., drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen. pe durata și în condițiile prev. de art. 71 C. pen.

În temeiul dispozițiilor art. 88 C. pen. din pedeapsa principală unică rezultantă de executat pentru inculpatul C.G.D., de 7 (șapte) ani închisoare, scade durata reținerii și arestării preventive de la 12 decembrie 2005 la 18 ianuarie 2006.

X. În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații M.C., S.I. și M.M., sumele de 300.000 lei și 113.000 euro sau echivalentul său în lei, respectiv câte 100.000 lei și câte 27.666 euro, de la fiecare inculpat, la cursul B.N.R. din ziua plății, sume obținute prin exploatarea sexuală a părții vătămate R.A.M.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpatele M.C., S.I. și A.E. suma de 325.000 de euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate C.C.E., câte 108.333 euro de la fiecare inculpată.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații M.C. și M.M. suma de 3.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate D.M., câte 1.500 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații M.C., M.M. și M.I. suma de 40.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate Z.M., câte 13.333 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpata M.C., suma de 12.500 de euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate G.G.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații M.C., M.M. suma de 34.500 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate M.A., câte 17.250 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații M.C., M.M., M.I. și A.E. suma de 57.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate B.F.L., câte 14250 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații M.C., M.I. și A.E. suma de 28.500 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate B. (G.) M., câte 9.500 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații M.C., S.I. și M.M. suma de 28.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a numitei B.M., câte 9.333 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații S.I. și M.M. suma de 20.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate I.I.O., câte 10.000 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpatul M.I. suma de 27.500 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a numitei A.M.M.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații F.M. și T.A. suma de 700 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate A.(P.)O., câte 350 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații F.M., T.A. și C.G.D. suma de 55.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a părții vătămate N.A.V., câte 18.333 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. confiscă de la inculpații F.M. și T.A. suma de 10.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, suma obținută prin exploatarea sexuală a numitei I. (A.) G., câte 5.000 euro de la fiecare inculpat.

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 678/2001 și a art. 118 alin. (1) lit. b), e), alin. (4), (5) C. pen. confiscă sumele de 23.550 euro și 10 franci elvețieni de la inculpata M.C. și 1.244.000.000 lei de la inculpata S.I., provenind din vânzarea imobilelor în care au fost cazate victimele și din săvârșirea infracțiunilor.

XI. Ia act că părțile vătămate și martorii B.C.V., T.P., U.A.M., M.A., B.M., C.L.A., I.(A.)G., B.F.L., A.M.M. nu s-au constituit părți civile în procesul penal.

XII. În baza art. 346 C. proc. pen. rap. la art. 14 C. proc. pen., art. 998 și următoarele C. civ. respinge ca nefondate acțiunile civile formulate de părțile vătămate Z.M., D.M., G.G., B.(G.)M., R.A.M., I.I.O., N.A.V.

În baza art. 346 C. proc. pen. rap. la art. 14 C. proc. pen., art. 998 și următoarele C. civ. admite acțiunea civilă formulată de partea vătămată A.(P.)O. și obligă în solidar pe inculpații F.M. și T.A. la plata sumei de 500 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, cu titlul de despăgubiri civile, daune morale.

În baza art. 346 C. proc. pen. rap. la art. 14 C. proc. pen., art. 998 și următoarele C. civ. admite în parte acțiunea civilă formulată de partea vătămată C.C.E. și obligă în solidar pe inculpații M.C., S.I. și A.E. la plata sumei de 5.000 euro sau echivalentul său în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, cu titlul de despăgubiri civile, daune morale.

Respinge, ca nefondate, restul pretențiilor civile ale părții vătămate C.C.E.

XIII. În temeiul dispozițiilor art. 163 C. proc. pen. instituie sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, în vederea aducerii la îndeplinire a confiscărilor și a reparării pagubei produse prin infracțiuni, până la concurența sumelor confiscate în privința fiecăruia dintre inculpați și a sumelor la plata cărora au fost obligați inculpații cu titlu de despăgubiri civile, daune morale.

XIV. În temeiul dispozițiilor art. 191 alin. (1), (2) C. proc. pen. obligă inculpații M.C., M.I., M.M., S.I., A.E., F.M., T.A. și C.G.D. la plata sumei de 32.000 lei către stat, câte 4.000 lei fiecare inculpat, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în ambele faze ale procesului penal, în aceasta fiind incluse și onorariile apărătorilor din oficiu, avansate inițial din fondurile speciale ale Ministerului de Justiție către Baroul Iași."

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul emis la data de 16 ianuarie 2007 (după o primă sesizare, urmată de restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare), în Dosarul penal nr. 191D/P/2005 emis de D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Iași, și înregistrat pe rolul Tribunalului Iași sub nr. 266/99/2007, s-au dispus următoarele:

I. Trimiterea în judecată a inculpaților:

II. Disjungerea cauzei cu privire:

- la G.I.C., H.F., T.I., F.C., P.C., P.C.M., G.E., M.I., S.C., T.S.D., T.R. ș.a. sub aspectul săvârșirea infr. prev. de art. 12, 13 din Legea nr. 678/2001 și art 7 din Legea nr. 39/2003;

- la infracțiunile de spălare de bani pentru care s-a efectuat urmărirea penală;

- la activitatea infracțională desfășurată de membrii grupării anterior anului 2003 conturata prin actele efectuate în cauza;

- la activitatea infracțională desfășurată de membrii grupării în legătură cu exploatarea sexuală și proxenetismul consumate pe teritoriul Poloniei.

- la activitatea infracțională desfășurată de membrii grupării în legătura cu exploatarea sexuală și proxenetismul desfășurate pe teritoriul României în perioada 2003 - 2005.

Pentru a dispune astfel, Direcția de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism - Serviciul Teritorial Iași a reținut, în esență, următoarele:

Inculpații M.C., M.M., M.I., S.I., A.E., F.M., T.A. și alții au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, grupare în cadrul căreia atribuțiile de racolare, găzduire, obținerea documentelor de identitate în scopul călătoriilor în străinătate, transport, asigurare cazare, supraveghere, încasare a sumelor de bani de la tinerele care practicau prostituția și expediere a acestora în țară, au fost stabilite și îndeplinite coordonat de fiecare dintre membri în raport de conjuncturile concrete, activitate desfășurată în perioada 2003 - 2005.

Grupul infracțional organizat, în cauză, are practic două componente (tulpini) majore, una articulată în jurul inculpatelor M.C. și S.I. care ocupa poziții autoritare, inițiază și coordonează acțiunile celorlalți membri, la care adera M.M., M.I., A.E. și alte persoane cu privire la care cercetările vor continua, pe de o parte și respectiv, o componentă articulată în jurul inculpatei F.M. căreia i se subordonează fiul ei T.A. și C.G.D. precum și alte persoane care aderă sau sprijină acțiunile infracționale ale acestora persoane față de care, de asemenea cercetările vor continua.

Cele două componente se întrepătrund în acțiunile infracționale, își asigură sprijin reciproc în supravegherea victimelor, transportul și cazarea acestora, schimbă informații legate de activitatea desfășurată în comun practic, dar de pe urma căreia dobândesc separat câștiguri, în funcție de persoana principală care are autoritate asupra victimelor traficului și în folosul căreia aceasta se prostituează.

De asemenea s-a reținut că inculpații M.C., S.I. și A.E., în luna septembrie 1999 au racolat-o pe strada în Municipiul Iași pe minora R.A.M., în vârsta de 13 ani care a fost găzduită ulterior în apartamentul inculpatei M.C., a fost dezvirginată de inculpatul M.M. după care timp de 4 luni a fost determinată să practice prostituția, la stradă, în zona Străpungerii Silvestru în Municipiul Iași împreună în folosul acestora.

Totodată, inculpata M.C. a participat în modalitățile descrise în partea expozitivă a rechizitoriului, la exploatarea sexuală a unui număr de 9 victime, respectiv R.A.M. (minoră), C.C., D.M. (minoră), Z.M. (minoră), G.G., M.A. (minoră), B.F.L., G.M. (B.), B.M. în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia.

Inculpata S.I. a participat în modalitățile descrise mai sus la exploatarea sexuală a unui număr de 4 victime, respectiv R.A.M. (minoră), C.C., I.I.O. (minoră) și B.M. în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia.

Inculpatul M.M. a participat în modalitățile descrise mai sus la exploatarea sexuală a unui număr de 7 victime, respectiv R.A.M. (minoră), D.M. (minoră), Z.M. (minoră), I.I.O. (minoră), M.A. (minoră), B.F.L. și B.M. în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia. Inculpatul M.I. a participat în modalitățile descrise mai sus la exploatarea sexuală a unui număr de 4 victime, respectiv Z.M. (minoră), B.F.L., B.M. și A.M.M. în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia.

Inculpata A.E. a participat în modalitățile descrise mai sus la exploatarea sexuală a unui număr de 4 victime, respectiv C.C., B.C.V., B.F.L. și B.M. în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia.

Inculpata F.M. a participat în modalitățile descrise mai sus la exploatarea sexuală a unui număr de 6 victime respectiv B.C., A.O., N.A.V. (minoră), T.P. (minoră), U.A.M. (minoră), I. (fosta A.) G. în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia.

Inculpatul T.A. a participat în modalitățile descrise mai sus la exploatarea sexuală a unui număr de 5 victime, respectiv A.O., N.A.V., T.P., C.L.A., I. (fosta A.) G. în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia.

Inculpatul C.G.D. a participat în modalitățile descrise mai sus la exploatarea sexuală a unui număr de 3 victime, respectiv N.A.V., T.P. (minoră) și U.A.M. (minoră) în perioada 2003 - 2005, activitatea de prostituție a persoanelor traficate desfășurându-se în orașul Roma, Italia.

Cu privire la soluția disjungerii, procurorul a reținut că rațiunea principală a disjungerilor constă, potrivit actului de sesizare, în necesitatea completării urmăririi penale cu privire la toate aspectele infracționale desprinse din actele efectuate, activitate ce reclamă o mai lungă desfășurare în timp decât cele 180 de zile în care, în faza de urmărire penală instrumentarea dosarului se poate realiza cu inculpații în stare de arest preventiv. Or, potrivit aprecierii procurorului, instrumentarea dosarului în continuare trebuie realizată cu inculpații în stare de arest preventiv având în vedere și repetatele încercări ale acestora de a determina și influența declarațiile persoanelor audiate în cauză.

Poziția procesuală a inculpaților:

În cursul urmăririi penale, cu excepția inculpatului C.G., inculpații nu au dorit să dea niciun fel de declarații în cauză. Inculpatul C.G. a avut o poziție sinceră în cursul urmăririi penale, a colaborat cu organele de urmărire penală.

În cursul judecații, la termenul de judecată din data de 07 februarie 2008, inculpații M.I., A.E., M.M., T.A., M.C., F.M. și S.I. au declarat că se folosesc de dreptul la tăcere prev. de art. 70 alin. (2) C. proc. pen.

Inculpatul C.G.D. a arătat că este de acord să dea declarație, fiind audiat la termenul de judecată din data de 22 ianuarie 2009.

Sub aspect procedural, instanța reține că inculpații au încercat de foarte multe ori să tergiverseze soluționarea cauzei penale de față, prin formularea unor cereri repetate pentru asigurarea apărării, prin rezervarea dreptului de a-și propune probe cunoscute la termene ulterioare. Or, o astfel de conduită, în condițiile în care pe parcursul cercetării judecătorești, inculpații nu au dorit să-și precizeze poziția față de acuzațiile aduse prin actul de sesizare, nu poate fi interpretată decât ca o tendențioasă modalitate de tergiversare a soluționării cauzei.

Enumerarea probelor administrate în cursul procesului penal:

În cursul urmăririi penale au fost audiate persoanele vătămate și martorii indicați în actul de sesizare, s-au întocmit note de redare a înregistrărilor convorbirilor telefonice certificate de instanța (care relevă atât zona de preocupări a inculpaților, cât și relațiile dintre ei, metodele folosite pentru exploatarea victimelor, pentru coordonarea acțiunilor lor, pentru racolarea de noi victime și pentru asigurarea folosului infracțiunilor), au fost atașate la dosar procesele-verbale întocmite de organele de poliție judiciară cu privire la intrările-ieșirile din România (tranzitul la frontieră) a inculpaților și a victimelor acestora, procesele-verbale întocmite cu ocazia recunoașterilor după fotografii realizate de persoanele vătămate, înscrisurile ridicate de la autoritățile de stat cu privire la documentele de identitate și călătorie ale persoanelor și a fost audiat inculpatul C.G.D., mijloacele de probă aflându-se la dosarul cauzei.

De asemenea, în cursul judecații au fost audiați inculpatul C.G.D. precum și martorul B.M., partea vătămată N.A.V., partea vătămată R.A.M., partea vătămată Z.M., partea vătămată B.M., martora A.V., partea vătămată P.O., partea vătămată T.P., martora I. (fosta A.) G., partea vătămată C.C.E., martorul L.V., martora D.M. și martora S.C.

În exercitarea dreptului la apărare, inculpații au solicitat administrarea probelor testimoniale și cu înscrisuri.

Instanța, deliberând asupra cererilor formulate, le-a încuviințat, considerând probele pertinente, concludente și utile pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei.

Analiza probelor și a elementelor de fapt, prin prisma situației de fapt reținute:

Instanța, analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în cursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești,a reținut, în fapt, următoarele:

a) Precizări de ordin general:

Inculpații sunt locuitori ai municipiilor Iași și Vaslui, unii dintre ei fiind în relații de rudenie.

Aceștia s-au dovedit activi în zona infracțională supravegheată de organele judiciare, care au plecat inițial de la informații dobândite prin activități specifice, continuând apoi cu interceptarea convorbirilor telefonice purtate de inculpata M.C., persoana suspectată a fi una dintre figurile centrale ale faptelor de proxenetism și trafic de persoane monitorizate.

Încă din cursul anului 2003, inculpații s-au constituit într-o grupare care s-a ocupat cu racolarea prin fraudă de tinere, minore și majore, care au fost transportate de membrii grupării și de afiliați ai acestora în orașul Roma și au fost obligate să practice prostituția în folosul grupării pe strada Via Salaria.

Inculpații au obținut importante câștiguri din săvârșirea acestor infracțiuni sume cu care au fost achiziționate mai multe imobile.

Sub aparența unor activități licite promise victimelor, inculpații au desfășurat de fapt o largă activitate de trafic de persoane.

Fetelor li se promitea protecție și li se inocula ideea plecării în străinătate; uneori, victimelor li se crea temerea privind consecințele unei atitudini de refuz față de cererile lor sau li se inducea prin violență ideea că nu este bine să li se opună.

Fiecare dintre inculpați urmărea să exploateze cât mai multe tinere, fără a împărți veniturile cu acestea, însă colaborarea lor, ajutorul reciproc condiționa succesul transportării, cazării, supravegherii tinerelor în vederea realizării scopului comun - obținerea de venituri din practicarea prostituției de către tinere nevoiașe și lipsite de instruire și ajutor, fără vreo consecință negativă pentru inculpați.

Sub acest aspect, din derularea evenimentelor în ceea ce privește transformarea fiecărei victime într-un obiect, aducerea ei la stare de aservire și dependență față de inculpați, rezultă modalitatea comună de operare și faptul că inculpații au acționat în mod organizat, având fiecare atribuții specifice fără de care succesul întregii activități infracționale nu putea fi realizat.

De cele mai multe ori, inculpații, se deplasau în diverse localități din Moldova sau atrăgeau victimele în mun. Iași, prin intermediul unor persoane de legătura, față de care cercetările continuă, în cauza disjunsă, identificau tinere despre care se știa că ar dori să plece în străinătate la muncă, care nu aveau cunoștințe despre modul de călătorie transfrontalieră, care aveau situații financiare precare, nu aveau educație, proveneau din familii numeroase și cu mari dificultăți financiare, ușor de manipulat și convins numai prin perspectiva unui câștig consistent.

Inculpații le propuneau tinerelor să plece în străinătate cu ajutorul lor; în funcție de atitudinea fetelor, unora li se comunica faptul că în străinătate urmau să practice prostituția, altora li se promiteau locuri de muncă în baruri sau în locuințe particulare, unde ar fi trebuit să lucreze ca și dame de companie, chelnerițe sau ca îngrijitoare la bătrâni.

De fiecare dată însă fetele erau înșelate, chiar în ipoteza în care li se spunea că vor practica prostituția, întrucât li se crea perspectiva libertății și a unor venituri considerabile pentru ele, perspectivă esențial diferită de statutul lor real de persoane aservite, aduse în situații critice - prostituate de stradă care nu primeau nicio sumă din cele obținute, fără documente de identitate, într-o țară străină în care nu aveau abilități de comunicare, menținute la limita subzistenței prin furnizarea hranei și a unui loc în care să doarmă.

Fetele aveau, în general, o singură destinație, din punct de vedere teritorial - Roma, Italia.

Între localitatea de domiciliu și localitatea Roma, Italia traseul tinerelor victime este comun: racolarea fie în localitatea de domiciliu prin ademenire, cazarea temporară într-un apartament în municipiul Iași aparținând unora dintre inculpați, până la procurarea documentelor de călătorie, transportul rutier pe ruta Iași - Roma, realizată de inculpați, cazarea fetelor în localitatea de destinație, în camere de motel închiriate de inculpați, negocierea cu clienții, preluarea sumelor de bani, supravegherea lor, exercitarea de presiuni