Decizia nr. 1236/2014 — ÎCCJ, Secția penală · Dosar nr. 10368/40/2011 — recurs împotriva sentinței nr. 124/2012 a Tribunalului Botoșani

T.N., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. a) C. pen.;

A.A.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. a) C. pen.;

A.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării prevăzute de art. 296 1 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 și art. 33 lit. a) C. pen.;

R.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. a) C. pen.;

S.C.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. a) C. pen.

P.A.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit. a) C. pen. S-a reținut astfel, următoarea situație de fapt: La data de 15 noiembrie 2010, inculpații T.N. și A.A. au preluat de la învinuitul P.V. cantitatea de 1200 pachete țigări, contravaloarea acestei cantități fiind achitată acestuia de către inculpatul T.N., aspect evidențiat de convorbirea telefonică purtată de inculpații T.N. și A.A. În cursul aceleiași zile, inculpatul T.N. a vândut o parte din bunurile preluate de la cei doi cetățeni moldoveni, respectiv cantitatea de 730 pachete țigări M.C. și 830 pachete țigări P., unei persoane din municipiul Iași, aspect ce rezultă din convorbirea telefonică purtată de inculpatul T.N. cu această persoană. Tot în ziua de 15 noiembrie 2010, inculpații T.N. și A.A.A. l-au contactat telefonic pe inculpatul S.C.A. la ora 9:50:44 și, respectiv, 14:55:55 și stabilesc să-i vândă acestuia cantitatea de 1600 pachete de țigări M.C. la prețul de 5 RON/pachet. Această cantitate de țigări a fost predată de inculpații T.N. și A.A., inculpatului P.A.G. în dimineața zilei de 16 noiembrie 2010, preluarea de către inculpatul P.A.G. a bunurilor fiind efectuată la locuința inculpatului R.I., locație cunoscută de inculpatul P.A.G. întrucât și anterior acestei date preluase din același loc și de la aceleași persoane o altă cantitate de țigări. Această tranzacție este dovedită de declarația inculpatului P.A.G. și de convorbirile telefonice purtate de cei sus-menționați. Din comunicările SMS purtate de inculpatul T.N. cu inculpatul P.A.G. rezultă faptul că, în dimineața zilei de 16 noiembrie 2010, acesta din urmă se afla în zona orașului S., în vederea preluării unei cantități de țigarete de contrabandă a căror preț a fost negociat în ziua anterioară de inculpatul S.C.A. La data respectivă inculpatul P.A.G. utiliza și telefonul mobil cu numărul de apel X1, număr identificat, cu ocazia perchezițiilor informatice efectuate în cauză, atât în memoria telefoanelor aparținând inculpatului S.C.A. și inculpatului T.N., în memoria telefonului învinuitului S.O.I., cât și în memoria telefonului învinuitului L.M. În data de 17 noiembrie 2010, inculpatul T.N. i-a vândut inculpatului P.A.G. o cantitate de țigări și în aceeași zi primește de la acesta o comandă pentru încă 1600 pachete țigări D., respectiv cantitatea ce poate fi disimulată în locașurile special amenajate ale autoturismului, deplasarea inculpatului P.A.G. la această locație rezultând din convorbirile telefonice pe care acesta le-a purtat cu inculpatul T.N. de la telefonul mobil cu numărul de apel X1. În data de 18 noiembrie 2010, inculpatul T.N. i-a vândut numitului B.M. cantitatea de 1129 de pachete țigări introduse prin contrabandă în țară. Bunurile au fost preluate de către B.M. în municipiul Iași, fiind transportate în această localitate de către inculpații T.N., A.A. și A.A.A. cu un autovehicul având caroseria modificată, împrejurări dovedite prin declarațiile lui B.M. și convorbirile telefonice purtate de inculpatul T.N. cu B.M. Întrucât cantitatea de 425 pachete din țigările preluate era improprie pentru consum, mirosind a benzină, inculpatul B.M. s-a înțeles cu inculpații T.N. și A.A. să le restituie această cantitate de țigări și să le achite doar suma de 2.500 RON reprezentând contravaloarea celor 704 pachete de țigări bune. O parte din cantitatea de țigări preluată de la inculpații sus-menționați a fost vândută de inculpatul B.M. martorului P.L., din comuna M.K., județul Iași, restul cantității fiind vândută unor persoane neidentificate. Intenționând să vândă aceste bunuri, la data de 19 noiembrie 2010 inculpatul B.M. le-a oferit spre vânzare unei persoane de sex feminin căreia i-a comunicat prețurile cu care dorește să le vândă, solicitând suma de 7 RON/pachet de țigări marca W. în cazul în care livrează țigările en-detail („la cartuș”) și 6,7 RON/pachet de țigări marca W. în cazul în care livrează țigările en-gros, suma de 6,5 RON/pachet de țigări marca M.C. în cazul în care livrează țigările en-detail („la cartuș”) și 6,3 RON/pachet de țigări marca M.C. în cazul în care livrează țigările en-gros și suma de 4,7 RON/pachet de țigări marca P. în cazul în care livrează țigările en-detail („la cartuș”) și 4,5 RON/pachet de țigări marca P. în cazul în care livrează țigările en-gros. La data de 20 noiembrie 2010, inculpatul B.M. a preluat de la inculpații T.N., A.A. și A.A.A. cantitatea de 1280 țigări marca M.C., o parte din cantitate fiind vândută în aceeași zi către persoane neidentificate, una dintre ele fiind cunoscută sub numele de E., iar alta sub numele de C. La aceeași dată, inculpatul A.A. a preluat de la inculpatul B.M. cantitatea de 425 pachete de țigări, refuzată de acesta din urmă, pe care le-a vândut în aceeași zi unei persoane din municipiul Iași, după ce în prealabil le-a introdus în pungi pentru a le putea vinde având în vedere că aceste țigări miroseau a benzină. Activitățile ilicite desfășurate de cei sus-mentionati sunt evidențiate de convorbirile telefonice purtate. La data de 22 noiembrie 2010, inculpatul T.N. deținea cantitatea de 700 pachete de țigări de proveniență Republica Moldova, marca W. și M.C. pe care a vândut-o unei persoane neidentificată ce utilizează telefonul mobil cu numărul de apel X2. Ulterior predării bunurilor, inculpatul T.N. a fost contactat telefonic de către cumpărător care i-a reproșat că nu i-a predat întreaga cantitate de țigări achitată, ci doar 628 pachete, aspect recunoscut de inculpatul T.N. care a motivat că pachetele de țigări ce nu au fost predate au rămas din greșeală într-un locaș special amenajat al autoturismului urmând a-i fi predate ulterior cumpărătorului, situație reflectată de convorbirea telefonică purtată de inculpatul T.N. cu cumpărătorul. La data de 2 decembrie 2010, inculpatul T.N. deținea cantitatea de 800 pachete de țigări de proveniență Republica Moldova, marca K., W. și M.C., precum și o cantitate nedeterminată de țigări marca P., introduse prin contrabandă în țară, pe care le-a vândut în ziua următoare unei persoane cunoscută sub numele de „G.”. În data de 3 decembrie 2010, inculpații T.N. și A.A. au preluat de la o persoană cunoscută sub numele de „D.D.”, de cetățenie moldovenească, o cantitate de țigări introdusă prin contrabandă, pe care au vândut-o în seara aceleiași zile numitului „G.”, după cum rezultă din conversațiile purtate de inculpații T.N. și A.A., precum și din conversația purtată de inculpatul A.A. cu inculpatul B.M. În data de 5 decembrie 2010, inculpatul T.N. i-a vândut inculpatului P.A.G. cantitatea de 1500 pachete țigări K. și 500 pachete W. Întrucât mărcile țigărilor pe care inculpatul T.N. urma să i le predea nu corespundeau cu cele comandate de inculpatul S.C.A., inculpatul P.A.G. i-a solicitat inculpatului T.N. să ia legătura cu inculpatul S.C.A. pentru a stabili cu acesta cantitatea și prețul de vânzare al țigărilor pe care le putea prelua de la inculpatul T.N. În data de 10 decembrie 2010, prin intermediul unei persoane cunoscută sub numele de „P.P.”, inculpatul T.N. a preluat cantitatea de 3000 pachete țigări marca Z. de la cetățeanul moldovean S.S. În aceeași zi, inculpații T.N. și A.A. i-au contactat telefonic pe P.V. și pe un alt cetățean moldovean cunoscut sub numele de „V.” cărora le-au solicitat să introducă în țară țigări din Republica Moldova, respectiv cantitatea ce putea fi disimulată în două autoturisme, întrucât aveau un cumpărător căruia trebuiau să-i transporte și să-i predea o parte din această cantitate, comanda făcută de cei doi inculpați rezultând din convorbirea telefonică pe care aceștia au purtat-o. În data de 11 decembrie 2010, în baza comenzii făcută de inculpatul A.A., inculpații T.N. și A.A. au preluat de la cei doi cetățeni moldoveni/ respectiv de la P.V. și numitul „V.” cantitatea de 1580 pachete de țigări, din care au vândut în cursul aceleiași zile unei persoane necunoscute cantitatea de 980 pachete, restul de 400 de pachete fiind depozitată temporar de către inculpații T.N. și A.A. la locuințele părinților. În cursul zilei de 11 decembrie 2010, inculpatul T.N. i-a achitat numitei S.I., prin intermediul unui cetățean moldovean care s-a deplasat în Republica Moldova, contravaloarea unei cantități de țigări preluată anterior de la aceasta împreună cu ceilalți membri ai grupului, respectiv cu inculpații A.A. și A.A.A. Inițial, în dimineața aceleiași zile, S.I. s-a deplasat personal în localitatea S.S.S. pentru a prelua de la inculpați suma datorată, însă, deși s-a întâlnit cu inculpații A.A. și A.A.A., nu a reușit să intre în posesia banilor, astfel că s-a reîntors în Republica Moldova, plata fiind efectuată de inculpatul T.N. abia în după-amiaza zilei de 11 decembrie 2010 în modul arătat mai sus. La data de 13 decembrie 2010, inculpații T.N., A.A. și A.A.A. au preluat de la un cetățean moldovean pe nume „I.” o cantitate de țigări introdusă prin contrabandă în țară, preluarea bunurilor fiind efectuată de către inculpatul A.A., în timp ce inculpații T.N. și A.A.A. au supravegheat căile de comunicație pentru a sesiza prezența eventualilor lucrători de poliție și a evita descoperirea și confiscarea bunurilor. În data de 24 decembrie 2010, întrucât avea depozitată la locuința sa o cantitate însemnată de țigări de proveniență moldovenească, preluată de la diverși cetățeni moldoveni, inculpatul A.A. a oferit-o spre vânzare numitului „G.” (ce utilizează telefonul mobil cu numărul de apel X3), mai având de achitat acestuia pentru țigările achiziționate o diferență de 100 RON. În dimineața de 25 decembrie 2010, în înțelegere cu inculpații A.A.A., T.N. și A.A., numita S.I. a introdus în țară, prin sustragere de la control vamal, disimulată în locașul special amenajat al autoturismului cu care aceasta tranzita frontiera de stat, o cantitate de țigări de proveniență moldovenească marca K. și P. ce a fost preluată de către inculpatul A.A. la locuința inculpatului R.I., în timp ce inculpații A.A.A. și T.N., la solicitarea învinuitei, au supravegheat căile de comunicație (convorbirile telefonice purtate în ziua respectivă de inculpați între ei sau cu S.I. și situația intrărilor, ieșirilor în/din țară ale acesteia). Din convorbirea telefonică purtată de inculpatul A.A. cu inculpatul R.I., rezultă cu claritate că până la data respectivă locuința inculpatului R.I. a fost folosită și ca loc de depozitare a bunurilor introduse de către membrii grupării, nu numai pentru încărcarea și descărcarea bunurilor în autovehiculele folosite pentru transport așa cum a susținut inculpatul R.I. în declarațiile date, convorbirea evidențiind și faptul că inculpatul R.I. a preluat personal țigări de la cetățenii moldoveni, furnizori de astfel de mărfuri pentru membrii grupării. În data de 27 decembrie 2010, inculpatul A.A. a preluat de la P.V. cantitatea de 1400 pachete de țigarete introduse în țară prin contrabandă, bunuri pe care le-a vândut în aceeași zi unei persoane pe nume „D.D.D.”, după cum rezultă din convorbirile telefonice pe care inculpatul A.A. le-a purtat cu cumpărătorul și cu soția lui P.V., P.D., care, așa cum i-au comunicat telefonic inculpatului A.A. în convorbirea purtată în ziua respectivă cu acesta la ora 16:02:25, au intrat în țară la data de 27 decembrie 2010, ora 16:02:52, cu autoturismul marca W1, conform situației intrărilor/ieșirilor în/din România ale acestora. Preluarea bunurilor de către inculpatul A.A. de la P.V. a fost efectuată la locuința mamei inculpatului A.A., A.A.A.A. din localitatea S., inculpatul A.A. asigurând supravegherea căilor de comunicație. În dimineața zilei de 29 decembrie 2010, inculpatul A.A. a preluat de la P.V. cantitatea de 1300 pachete de țigări de proveniență moldovenească introduse în țară prin acte de contrabandă, activitate ilicită fiind dovedită de convorbirile telefonice purtate de inculpat cu învinuitul P.V. și cu soția acestuia P.D. și de situația intrărilor/ieșirilor în/din țară ale numitului P.V., din cuprinsul căreia rezultă că acesta a intrat în România, împreună cu soția sa P.D., cu autovehiculul W2, în data de 29 decembrie 2010 la orele 07:22:39 și a ieșit din țară în aceeași dată la orele 12:47:54. Inculpatul A.A. a asigurat și de această dată supravegherea căilor de comunicație. Din convorbirile telefonice existente, rezultă că în ziua respectivă, după preluarea bunurilor, inculpatul A.A. i-a solicitat numitului P.V. să se reîntoarcă în România pentru a introduce în țară prin sustragere de la controlul vamal aceeași cantitate de țigări, respectiv 1300 pachete, marca K. Întrucât P.V. nu se afla în posesia mărfii solicitată de către inculpatul A.A. a amânat introducerea în România a bunurilor solicitate pentru ziua următoare. În cursul aceleiași zile de 29 decembrie 2010, inculpații A.A. și A.A.A. i-au solicitat și numitei S.I. să introducă în România o cantitate însemnată de țigări, prin sustragere de la control vamal aspect evidențiat de convorbirile telefonice. În seara zilei de 30 decembrie 2010, în baza comenzii făcută de inculpatul A.A. în după-amiaza zilei de 29 decembrie 2010, P.V. a introdus în România cantitatea de 1300 pachete de țigări marca K. (convorbirile telefonice purtate de inculpatul A.A. în ziua de 29 decembrie 2010 la ora 16:27:20 și în ziua de 30 decembrie 2010 cu P.V. și situația intrărilor/ieșirilor în/ din țară ale acestuia din urmă). În dimineața zilei de 4 ianuarie 2011, inculpatul A.A. a preluat de la P.V. și de la un cetățean moldovean cunoscut sub numele de „V.V.”, cantitatea de 4000 pachete de țigări introduse prin contrabandă în țară, preluarea bunurilor fiind efectuată de către inculpatul A.A. într-o locație de pe raza localității B., așa cum rezultă din convorbirile telefonice purtate de inculpat cu cei doi cetățeni moldoveni existente, și de situația intrărilor/ieșirilor în/din țară conform căreia în data de 4 ianuarie 2011 P.V. a intrat în România la ora 07:15:07 prin Punctul de Trecere a Frontierei S.S.S. cu autoturismul W2 și a ieșit în aceeași zi la ora 08:58:26. Bunurile preluate de la cei doi cetățeni moldoveni sunt oferite spre vânzare în cursul aceleiași zile de către inculpatul T.N. inculpatului S.C.A., acesta din urmă acceptând să preia din cantitatea respectivă un număr de 2000 de pachete, conform convorbirilor telefonice purtate de cei doi inculpați. În dimineața zilei de 5 ianuarie 2011, conform înțelegerii din ziua anterioară dintre inculpații T.N. și S.C.A., inculpații P.A.G. și S.O.I. s-au deplasat cu autoturismul K.C. în localitatea B.B., la locuința inculpatului R.I. de unde au preluat de la inculpații T.N. și A.A. cantitatea de 1300 pachete țigări K. și 400 pachete țigări M.C., vândută inculpatului S.C.A., pentru care au achitat suma de 1300 euro și 3100 RON. Suma în RON a fost extrasă de inculpatul P.A.G. de la un bancomat aparținând Băncii C.R., Agenția T., județul Botoșani, folosind cârdul numitei S.G.M., soția inculpatului S.C.A., acesta din urmă alimentând în prealabil în aceeași zi respectivul cont în vederea achitării contravalorii țigaretelor preluate de la inculpatul T.N. (jurnalul operațiunilor efectuate de pe respectivul card și imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate la ATM-ul unității bancare sus-menționate). Bunurile preluate de inculpații P.A.G. și S.O.I. au fost ascunse în locașul special amenajat al autoturismului sus-menționat. O parte din cantitatea de țigări preluată de la inculpații T.N. și A.A. a fost vândută în cursul aceleiași zile de către S.O.I., la solicitarea inculpatului S.C.A., unei persoane ce locuiește într-o localitate aflată pe traseul de deplasare înspre Satu-Mare (convorbirea telefonică dintre S.C.A. și S.O.I.). La data de 5 ianuarie 2011 inculpatul A.A. a luat legătura telefonic cu membrii grupului infracțional din Republica Moldova, respectiv cu P.V. și S.I., cărora le-a solicitat să introducă în România noi cantități de țigări, respectiv un bax de țigări W., un bax de țigări M.C. și un bax de țigări R., precum și o cantitate de țigări marca L. După preluarea de către inculpații P.A.G. și S.O.I. de la locuința inculpatului R.I., atât inculpații P.A.G. și S.C.A., cât și S.O.I. au luat din nou legătura telefonic cu inculpatul T.N. și i-au solicitat să le procure o nouă cantitate de țigarete, respectiv 1500 pachete de L. și 500 pachete de W. Convorbirile telefonice purtate în data de 5 ianuarie 2011 reflectă modul organizat în care gruparea și-a desfășurat activitatea infracțională, fiind evidențiat rolul fiecărui segment din cadrul grupării, începând cu introducerea în țară a unor cantități însemnate de țigări prin sustragere de la controlul vamal în baza unor comenzi exprese formulate de membrii grupării de pe raza localității S., preluarea și depozitarea acestor bunuri și ulterior vânzarea lor către cumpărători din diverse zone ale tării. La data de 6 ianuarie 2011, inculpatul A.A. a preluat de la P.V. și P.S. o cantitate de țigarete marca L. de proveniență Republica Moldova, descărcarea din autovehiculele celor doi cetățeni moldoveni a bunurilor introduse ilegal în țară fiind efectuată la locuința inculpatului R.I. Cantitatea sus-menționată de țigări a fost introdusă în România de cei doi cetățeni moldoveni la solicitarea inculpatului A.A. în înțelegere cu inculpatul T.N. de a-i aduce în ziua respectivă 5-6 cutii de asemenea bunuri, adică 2500-3000 pachete de țigarete, lucru reieșit din convorbirilor telefonice purtate. În aceeași zi, o parte din bunurile preluate de la numiții P.V. și P.S., respectiv cantitatea de 900 pachete de țigarete, au fost vândute de către inculpații T.N. și A.A. inculpatului B.M. din municipiul Iași, transportul bunurilor până în această localitate fiind efectuat de cei doi inculpați împreună cu inculpatul A.A.A. cu autoturismul marca M., condus de acesta din urmă (convorbirile telefonice purtate de B.M. și T.N. și declarația inculpatului B.M.). La data de 10 ianuarie 2011 inculpații A.A.A., A.A. și T.N. au preluat de la P.V. și P.S. cantitatea de 2000 pachete țigarete marca L., întreaga cantitate fiind destinată vânzării către membrii grupului infracțional din Satu-Mare (situația intrărilor/ieșirilor în/din România ale acestora și de convorbirile telefonice purtate de inculpați cu P.V., precum și cu inculpatul P.A.G., pe care inculpatul T.N. îl anunță că cetățenii moldoveni au introdus în țară cantitatea sus-mentionată de țigarete. Din situația intrărilor/ieșirilor în/din România a reieșit că P.V. a intrat în România în data de 10 ianuarie 2011 ora 11:01:50 și a ieșit la aceeași dată la ora 13:11:52, iar P.S. a intrat în România la data de 10 ianuarie 2011 ora 11:30:03 și a ieșit la ora 13:21:35. În aceeași zi, inculpatul A.A. a negociat telefonic cu inculpatul S.C.A. prețul țigărilor cumpărate de la P.V., solicitând suma de 5,3 RON/pachet, motivat de faptul că livrarea s-a făcut în baza unei comenzi exprese. Părțile au căzut de acord și întreaga cantitate de țigări a fost preluată în aceeași zi de inculpatul P.A.G. care s-a deplasat în localitatea B.B., județul Botoșani, la locuința inculpatului R.I., care a pus la dispoziția inculpaților A.A. și T.N. domiciliul său în vederea introducerii în condiții de siguranță a țigărilor în locașurile special amenajate ale autoturismului. Prezența pe raza județului Botoșani a autovehiculului K.C., folosit de inculpatul P.A.G. pentru transportul țigărilor introduse prin contrabandă în țară a fost semnalată și de lucrătorii de poliție cu ocazia unor supravegheri operative efectuate în cauză. La aceeași dată, inculpatul A.A. a luat legătura cu o persoană care nu a fost identificată ce utilizează terminalul mobil cu numărul de apel X4, căreia i-a comunicat ce cantități de țigări are în stoc respectiv: 750 pachete țigări H., 200 pachete țigări P., 300 pachete țigări K. albastru și 300 pachete țigări K. mov, persoana respectivă exprimându-și dorința de a le achiziționa și solicitându-i inculpatului A.A. să-i aducă întreaga cantitate. În data de 11 ianuarie 2011 inculpații A.A.A. și A.A. i-au contactat telefonic pe numiții S.I. și P.V. precum și pe un alt cetățean moldovean cunoscut sub apelativul „V.” cărora le-au solicitat să introducă în țară, disimulate în autoturismele cu care tranzitau frontiera de stat, diverse cantități de țigări din Republica Moldova, respectiv 1300 pachete învinuita S.I., 500 pachete învinuitul P.V. și 1000 pachete cetățeanul moldovean „V.”, aspect evidențiat de convorbirile telefonice. Din analiza acestora s-a evidențiat faptul că, din anturajul învinuitului P.V. face parte cetățeanul moldovean cunoscut sub numele „V.”, acesta din urmă fiind la rândul său unul din furnizorii de țigarete de contrabandă pentru gruparea infracțional organizată de pe raza localității S. În data de 12 ianuarie 2011 inculpatul A.A. a luat legătura telefonic cu cetățeanul moldovean S.S., de la care preluase în zilele anterioare cantitatea de 850 pachete de țigarete marca P. și i-a solicitat să introducă în țară țigarete marca K. și M.C., plata acestora cât și a celor 850 pachete de țigarete marca P. preluate anterior urmând a fi efectuată în momentul predării-primirii bunurilor. În seara zilei de 12 ianuarie 2011, după orele 21:30, cetățeanul moldovean S.S. a introdus în România prin sustragere de la controlul vamal cantitatea solicitată de țigarete, preluarea bunurilor fiind efectuată de inculpatul A.A. la o locație din localitatea B., oraș S., județul Botoșani, amenajată special pentru descărcarea bunurilor din autovehiculele cetățenilor moldoveni. În timpul deplasării lui S.S. din Punctul de Trecere a Frontierei S.S.S. până la locul de descărcare, pentru a evita depistarea acestuia de către lucrătorii de poliție, inculpatul A.A. a asigurat supravegherea căilor de comunicație (situația intrărilor/ieșirilor în/din țară ale numitului S.S., din care rezultă că acesta a intrat în ziua de 12 ianuarie 2011 în România la ora 21:27:55 și a ieșit în data de 13 ianuarie 2011 la ora 00:32:09; convorbirile telefonice purtate de inculpatul A.A. cu S.S. imediat după intrarea acestuia în țară, cât și anterior acestui moment). În dimineața zilei de 14 ianuarie 2011, la solicitarea numitei S.I., care intenționa să introducă în țară prin contrabandă țigarete din Republica Moldova pentru aprovizionarea membrilor grupării, inculpatul A.A.A. a asigurat supravegherea căilor de comunicație pentru a evita depistarea acesteia și confiscarea cantităților de țigări introduse ilegal în țară. Existând date că S.I. intenționează să introducă în România, prin contrabandă pentru aprovizionarea membrilor grupării de pe raza localității S., o nouă cantitate de țigarete din Republica Moldova, s-a procedat la supravegherea căilor de comunicație din zona respectivă de frontieră, ocazie cu care a fost depistată sus-numita în timp ce se deplasa cu autoturismul M.M., pe raza localității S.S.S. În urma controlului amănunțit efectuat asupra autoturismului în care aceasta se afla împreună cu un alt cetățean moldovean, T.M., a fost descoperită în locașuri special amenajate, în bordul autoturismului și în portbagajul acestuia, cantitatea de 1300 pachete de țigări marca P. S.I. i-a comunicat telefonic inculpatului A.A. acest incident, solicitându-i să-i trimită banii pe care acesta îi datora pentru țigările preluate anterior de la ea în vederea creării unor locașuri ascunse la un alt autovehicul pentru a putea aproviziona în continuare gruparea cu țigări din Republica Moldova (conversația purtată de aceasta cu inculpatul A.A. la data de 15 ianuarie 2011). La data de 16 ianuarie 2011, inculpatul T.N. l-a contactat telefonic pe inculpatul P.A.G. și i-a comunicat că a preluat de la membrii grupării din Republica Moldova cantitatea de 1500 pachete țigări și că mai are pe stoc o cantitate nedeterminată de țigări marca P. și R.W., bunuri pe care inculpatul P.A.G. a fost de acord să le preia. Din situația intrărilor/ieșirilor în/din România ale cetățenilor moldoveni implicați în activitatea infracțională a rezultat că, în ziua de 16 ianuarie 2011, când inculpatul T.N. i-a comunicat inculpatului P.A.G. la ora 12:05:16 că „au venit băieții”, referindu-se în mod evident la cetățenii moldoveni care-l aprovizionează cu țigări din Republica Moldova, doar numiții P.V. și P.S. au intrat în România anterior acestei convorbiri, la orele 11:56:20 și respectiv 11:27:46 și au ieșit în aceeași zi la orele 14:13:03 și respectiv 15:13:51, fiind evident faptul că țigările oferite de inculpatul T.N. inculpatului P.A.G. au fost introduse ilegal în țară de către aceștia. În baza acestei înțelegeri, în dimineața zilei de 17 ianuarie 2011 inculpatul P.A.G. s-a deplasat cu autovehiculul aparținând inculpatului S.C.A. în localitatea B.B., la locuința inculpatului R.I. și a preluat de la inculpații A.A. și T.N. cantitatea de 1565 pachete țigări marca W. și de la inculpatul R.I. cantitatea de 300 pachete țigări marca D., pentru care a achitat inculpaților suma totală de 8.720 RON, țigările preluate fiind ascunse în locașul special amenajat al autovehiculului. Prezența pe raza județului Botoșani a autovehiculului K.C. folosit de inculpatul P.A.G. pentru transportul țigărilor introduse prin contrabandă în țară, a fost semnalată și de lucrătorii de poliție cu ocazia unor supravegherii operative efectuate în cauză. În data de 18 ianuarie 2011, P.V. a introdus ilegal în România țigări din Republica Moldova, ascunse în locașurile special amenajate ale autoturismului cu care acesta a tranzitat frontiera de stat, descărcarea bunurilor și preluarea acestora de către inculpatul A.A. fiind efectuată în incinta unui garaj amplasat pe raza localității S. - locație cunoscută și folosită anterior, în același scop de către P.V. și P.S. Pe timpul deplasării lui P.V. din Punctul de Trecere a Frontierei S.S.S. până la locul de descărcare a bunurilor, inculpatul A.A. a supravegheat căile de comunicație, asigurându-l pe cetățeanul moldovean de lipsa de pe traseu a lucrătorilor de poliție. Conform procesului verbal de investigații din 26 ianuarie 2011, P.V. a intrat în România la data de 18 ianuarie 2011, ora 07:47:22, prin Punctul de Trecere a Frontierei S.S.S., cu autoturismul marca W2 și a ieșit din țară la aceeași dată, orele 12:16:59, fiind însoțit de către soția sa P.D., care l-a și contactat telefonic pe inculpatul A.A. la ora 7:45:51 în momentul în care tranzitau punctul de trecere al frontierei. După intrarea în țară a numitului P.V., inculpatul T.N. a luat legătura cu inculpatul P.A.G., căruia i-a solicitat să se deplaseze în orașul S., în scopul de a prelua cantitățile de țigări introduse în țară de către P.V. În urma acestei conversații, inculpatul P.A.G. însoțit de inculpatul S.O.I. s-a deplasat din municipiul Satu-Mare în județul Botoșani, fiind observați de către lucrătorii de poliție în incinta complexului Y., din localitatea H.H., județul Botoșani, în jurul orei 16:27, aceștia continuându-și deplasarea ulterior spre locuința inculpatului R.I., unde au ajuns în jurul orelor 18:30 (convorbirea telefonică purtată de inculpatul P.A.G. cu inculpatul S.C.A., în ziua respectivă la ora 18:31:16, ocazie cu care acesta a fost localizat în zona localității G.G., în apropierea locuinței inculpatului R.I.; procesul-verbal de investigații; imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în incinta Complexului comercial Y. din județul Botoșani. Din conversația pe care inculpatul P.A.G. a purtat-o cu inculpatul S.C.A. menționată mai sus, moment în care inculpații P.A.G. și S.O.I. se aflau la locuința inculpatului R.I. rezultă că aceștia au preluat de la inculpatul T.N. următoarele cantități de țigări: 1720 de pachete țigări W. roșu, 130 de pachete țigări R. și 200 de pachete țigări D., inculpatul S.C.A. indicându-i inculpatului P.A.G. să-i solicite inculpatului T.N. să-i procure în zilele următoare o cantitate de patru baxuri de țigări marca W. albastru, precum și o cantitate neprecizată de țigări marca D. După preluarea bunurilor, pentru a asigura ieșirea în siguranță a autovehiculului condus de inculpatul P.A.G. de la locația de încărcare, inculpatul A.A. a supravegheat căile de comunicație din zona respectivă în vederea depistării eventualelor patrule de poliție. În dimineața zilei de 20 ianuarie 2011, având în vedere comanda formulată de inculpatul P.A.G. la data de 18 ianuarie 2011, după preluarea de la cetățeni moldoveni a unei cantități de 1500 pachete de țigări marca D., inculpatul A.A. l-a contactat pe inculpatul P.A.G. și i-a comunicat faptul că deține această cantitate de țigări, precum și o cantitate neprecizată de P., cei doi inculpați stabilind de comun acord ca operațiunea de predare/primire a acestor bunuri să se realizeze în ziua următoare. Astfel, la data de 21 ianuarie 2011, inculpatul P.A.G. s-a deplasat împreună cu S.O.I. și M.A.M., precum și cu o altă persoană din anturajul lor, în județul Botoșani la locuința inculpatului R.I. și au preluat de la inculpații A.A. și T.N. cantitatea de 620 de pachete marca P. și 1500 de pachete marca D. (convorbirile telefonice). Tot în data de 21 ianuarie 2011 inculpații T.N. și A.A. i-au vândut martorului P.C. din localitatea C.C., județul Botoșani, cantitatea de 880 pachete țigări D. pe care cei doi inculpați au transportat-o personal până la domiciliul cumpărătorului din localitatea C.C., județul Botoșani (convorbirile telefonice purtate de cei doi inculpați cu martorul P.C. în zilele de 20 ianuarie 2011 și 21 ianuarie 2011). În data de 22 ianuarie 2011, inculpatul A.A. a preluat de la cetățeanul moldovean cunoscut sub numele de „V.” cantitatea de 1650 pachete de țigări marca D., bunuri pe care împreună cu inculpatul T.N. le-a vândut în cursul aceleiași zile inculpatului S.C.A. Pentru preluarea și transportul acestor bunuri, inculpatul S.C.A. l-a trimis în județul Botoșani pe inculpatul P.A.G., acesta din urmă fiind însoțit pentru a nu atrage atenția de doi membri ai familiei inculpatului S.C.A., respectiv socrul și mătușa sa, deplasarea și transportul bunurilor fiind efectuată cu autoturismul K.C. pus la dispoziție de inculpatul S.C.A. Preluarea bunurilor introduse prin contrabandă în țară și încărcarea acestora în autovehiculul modificat a avut loc la locuința inculpatului R.I. din localitatea B.B., aspect observat de către lucrătorii de poliție cu ocazia supravegherii operative a imobilului sus-menționat. În perioada 23 ianuarie-26 ianuarie 2011, inculpații A.A. și T.N. au preluat de la cetățeni moldoveni cantitatea de 400 pachete W. albastru, 800 pachete R.W., 1000 pachete P. și 500 pachete H., bunuri pe care le-au oferit spre vânzare la data de 26 ianuarie 2011 inculpatului P.A.G., care i-a prezentat inculpatului S.C.A. oferta celor doi inculpați, fără însă ca acesta din urmă să fie de acord să le preia, solicitându-le celor doi inculpați să-i procure țigări marca K. (convorbirile telefonice purtate de inculpați). Având în vedere oferta anterioară, în ziua de 28 ianuarie 2011 inculpatul A.A. i-a vândut inculpatului P.A.G. cantitatea de 2200 pachete țigări K. mov și 500 pachete țigări OK procesele-verbale de supraveghere din 28 ianuarie 2011, conform cărora autoturismul K.C. a fost identificat și supravegheat pe traseul B.- S. de unde și-a continuat traseul spre localitatea B.B., a intrat în curtea locuinței inculpatului R.I., unde a rămas circa 2 ore după care s-a întors în municipiul Botoșani prin localitatea T., continuându-și deplasarea spre municipiul Suceava, unde a fost oprit în trafic și controlat la ora 15:50 pe raza localității I.I., județul Suceava; convorbirile telefonice purtate de persoanele implicate. La data de 31 ianuarie 2011, inculpatul R.I. a preluat de la S.I. o cantitate de țigări de contrabandă, respectiv 600 de pachete, ce a fost transportată la locuința inculpatului de către o persoană de cetățenie moldovenească, plata țigărilor fiind efectuată de către inculpatul R.I. prin intermediul transportatorului (convorbirile telefonice purtate de cei sus-menționați). În data de 1 februarie 2011, inculpații T.N. și A.A. au preluat de la cetățeni moldoveni cantitatea de 2900 pachete țigări K. mov din care au vândut cantitatea de 2840 pachete de țigări inculpaților P.A.G. și S.C.A., preluarea și transportul mărfurilor fiind efectuată în aceeași zi de către inculpatul P.A.G. Încărcarea țigărilor în autovehiculul modificat a avut loc la domiciliul inculpatului R.I. La data de 3 februarie 2011, inculpații A.A. și T.N. au luat legătura cu inculpații P.A.G. și S.C.A. cărora le-au comunicat că au preluat de la cetățeni moldoveni cantitatea de 1000 pachete de țigări marca K. mov, 1000 pachete de țigări marca P. și 2000 pachete țigări marca D., pe care le-au oferit-o spre vânzare motivând că în următoarea perioadă cetățenii moldoveni nu-i vor mai putea aproviziona cu țigări datorită intensificării controalelor în zona de frontieră. Oferta a fost acceptată de inculpații S.C.A. și P.A.G., în dimineața zilei de 4 februarie 2011, inculpatul P.A.G. împreună cu M.A.M. deplasându-se cu autovehiculul aparținând inculpatului S.C.A. spre județul Botoșani. Pe traseu, până a ajunge la locul de preluare a bunurilor, respectiv la locuința inculpatului R.I., inculpatul P.A.G. a purtat convorbiri telefonice atât cu inculpatul T.N., cât și cu inculpatul A.A. cu privire la ora la care urmează să ajungă pentru preluarea mărfurilor. Întrucât inculpatul T.N. se afla în municipiul Botoșani în momentul sosirii inculpatului P.A.G. la locuința inculpatului R.I., iar inculpatul A.A. se afla în Republica Moldova și nu putea lua legătura cu acesta, inculpatul T.N. a contactat telefonic diverse persoane din anturajul său cărora le-a solicitat să transporte de pe raza orașului S. până în localitatea B.B. și să predea inculpatului P.A.G. țigările destinate acestuia. Ulterior, inculpatul T.N. a reușit să intre în contact telefonic cu inculpatul A.A., care s-a hotărât să se întoarcă în România pentru a-i preda inculpatului P.A.G. cantitatea de țigări pe care acesta intenționa să o achiziționeze. În cursul aceleiași seri, inculpații A.A. și A.A.A. au fost identificați încercând să intre în România din Republica Moldova, asupra acestora fiind găsite sume mari de bani, respectiv suma de 1.750 euro și 7.645 RON asupra inculpatului A.A. și suma de 3.854 RON și 31,5 euro și 7 dolari SUA asupra inculpatului A.A.A. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului R.I. a fost identificat, în curtea imobilului aparținând acestuia, imediat în apropierea casei, autovehiculul marca K.C., ce avea bara de protecție spate dezasamblată și depozitată la o distanță de 1 metru de autovehicul, în partea din spate a acestuia fiind vizibil un locaș special amenajat în caroseria mașinii, sub portbagaj și în spatele banchetei spate, locaș unde au fost descoperite două pachete de țigări marca P. despre care inculpatul P.A.G. a declarat că provin de la un transport de țigări anterior efectuat. Pe cupola acestui autovehicul, pe un suport auto, au fost identificate două perechi de schiuri, iar în interiorul autovehiculului au fost identificate două perechi de clăpari, bunuri transportate de către inculpatul P.A.G. pentru a nu atrage atenția asupra sa, având în vedere desele sale deplasări în această zonă. În apropierea autovehiculului au fost identificați inculpatul P.A.G. și M.A.M. Asupra inculpatului a fost găsită suma de 10.000 RON destinată achitării țigărilor pe care urma să le preia de la inculpații A.A. și T.N. și un telefon mobil având cartelă SIM cu numărul de apel X5, număr utilizat de inculpat pentru menținerea contactului cu membrii grupării. În locuința inculpatului R.I. au fost identificate un număr de 290 pachete de țigări marca P. și 20 pachete de țigări marca W. având aplicate timbre din Republica Moldova, despre care inculpatul R.I. a declarat că au fost aduse de el personal din Ucraina, urmând a fi folosite pentru consum propriu. într-un dulap din locuința inculpatului a fost găsit un carnețel bloc­notes precum și alte înscrisuri conținând diverse însemnări privind cantități de țigări, prețul acestora și nume de persoane ce urmează a fi atașate ca mijloace de probă la dosarul cauzei, inculpatul declarând că nu reține ce reprezintă acele însemnări,. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința inculpatului A.A., au fost descoperiți și ridicați din baia imobilului, respectiv din cabina de duș, un număr de patru saci conținând cantitatea de 1898 pachete de țigări marca „D.” de proveniență moldovenească ce urma a fi transportată și predată de către acest inculpat, inculpatului P.A.G., aspect evidențiat de convorbirile telefonice purtate de inculpați. La locuința inculpatului A.A. a fost identificat și ridicat un caiet cu diverse însemnări privind cantități de țigări, sume de bani și persoane fiind consemnate sume achitate de inculpat atât membrilor grupării, respectiv inculpaților T.N. și A.A.A., cât și unor cetățeni moldovenI, ce este atașat ca mijloc de probă la dosarul cauzei. Constatarea tehnico-științifică efectuată asupra datelor consemnate în cuprinsul carnetului ridicat de la locuința inculpatului A.A. a evidențiat faptul că mențiunile de completare de pe toate filele carnetului sus-menționat au fost efectuate de către inculpatul A.A. Prin urmare, în sarcina inculpatului T.N. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În cazul acestei din urmă infracțiuni unitatea de rezoluție infracțională este evidențiată de numărul și frecvența actelor infracționale, precum și de modalitatea similară de operare. În sarcina inculpatului A.A. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Inculpatul fost trimis în judecată și pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 296 1 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003. Deși s-a dovedit că inculpatul a deținut țigarete în afara antrepozitului fiscal, s-a reținut că nu este întrunită și cerința cantității, având în vedere că la locuința inculpatului a fost descoperită o cantitate de țigări mai mică de 10.000 țigarete. Prin urmare, pentru această infracțiune s-a dispus achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen. În sarcina inculpatului R.I. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În cauză s-a solicitat aplicarea dispozițiilor art. 74 1 C. pen., cu motivarea că în urma confiscărilor efectuate în cauză și a achitării de către inculpatul T.N. a sumei de 15.100 RON prejudiciul cauzat de inculpații T.N. și A.A. a fost acoperit în totalitate. Cu toate că dispozițiile invocate, având caracter de lege mai favorabilă, ar fi aplicabile în speță, instanța a constatat că prejudiciul menționat în constituirea de parte civilă (arătat anterior) nu a fost acoperit integral, ci doar parțial. Disjungerea cauzei nu înlătură răspunderea solidară, iar faptul confiscării unor cantități de țigarete ulterior trecerii de primul birou vamal nu are semnificația acoperirii prejudiciului, conform celor statuate prin hotărârea Curții de Justiție din 2 aprilie 2009 privind interpretarea art. 202 și art. 233 parag. 1 lit. d) din Regulamentul Consiliului CEE de instituire a C. vam. comunitar. Drept urmare, a fost respinsă cererea de aplicare a dispozițiilor art. 74 1 C. pen., faptul achitării parțiale urmând a fi valorificat în cadrul individualizării pedepsei. La stabilirea pedepselor instanța a avut în vedere limitele prevăzute de lege, gradul concret de pericol social al activității infracționale a fiecărui inculpat (apreciat în funcție de specific, conținut și amploare), repararea parțială a prejudiciului (în cazul inculpatului T.N.), precum și persoana inculpaților, care, deși nu prezintă antecedente penale, au adoptat o poziție procesuală de negare a faptelor descrise în actul de sesizare. Conduita corespunzătoare anterioară comiterii faptelor a fost reținută ca și circumstanță atenuantă în condițiile art. 74 lit. a) C. pen. Privitor la inculpatul R.I., luând în considerare numărul mai redus al actelor infracționale comise, precum și datele sale personale (fără antecedente penale, cu un copil minor în întreținere), instanța a considerat că scopul pedepsei poate fi atins fără privare de libertate, prin impunerea unor măsuri de supraveghere stricte și de durată. Instanța a apreciat, de asemenea, că se justifică menținerea liberării provizorii sub control judiciar luată față de cei trei inculpați. În latura civilă a cauzei, instanța a avut în vedere constituirea de parte civilă formulată de A.N.A.F. prin Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași la data de 16 septembrie 2011, pretențiile civile ale acesteia fiind apreciate ca întemeiate și în privința țigaretelor confiscate, având în vedere momentul la care confiscarea a intervenit. Prin urmare, fiind stabilite cantitățile de țigarete ce au format obiectul activităților de contrabandă și prețul unui pachet de țigarete, în baza art. 14 și art. 346 C. proc. pen. raportat la art. 998 și art. 1003 C. civ. (textele în vigoare la data producerii prejudiciului), instanța a admis acțiunea civilă așa cum fost formulată și a dispus obligarea inculpaților la plată, după cum urmează: inculpații T.N. și A.A. suma de 153.649,95 RON; inculpații T.N., A.A. și R.I. suma de 69.571,75 RON; inculpații T.N. și R.I. suma de 18.622 RON; inculpatul T.N. să plătească părții civile suma de 62.255 RON; inculpatul A.A. suma de 106.243,75 RON; inculpatul R.I. suma de 5.730 RON, sume la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de C. proc. fisc. în cazul inculpatului T.N. a fost scăzută suma achitată în cursul judecății. S-a apreciat că această modalitate de soluționare a acțiunii civile nu conduce la o dublă obligare la repararea aceluiași prejudiciu, avân