ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2283/2013
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2283/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra recursurilor
penale de față:
În baza lucrărilor
din dosar, constată următoarele:
Prin decizia penală nr. 322/A din 2 noiembrie
2012 a Curții de Apel București, secția a II-a penală, au fost admise apelurile
declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpații B.D., P.E.D.,
D.A., V.B.A., R.N., R.P., G.V., A.V.C., G.L., P.A., S.F. și P.V., împotriva
sentinței penale nr. 477 din 1 iunie 2012, pronunțată de Tribunalul București, secția
I penală.
A fost desființată în
parte sentința apelată și în fond, rejudecând:
În baza art. 11 pct.
2 lit. a) raportat la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul R.N.
pentru infracțiunea de șantaj în formă continuată, prevăzută de art. 194 alin.
(1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (fapta din perioada
august-octombrie 2010).
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 682/2002 a fost condamnat inculpatul
R.N. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de
complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă
continuată.
Conform art. 65 alin.
(2) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prevăzute de art.
64 lit. a) teza a II-a,
lit. b)
C. pen. pe o durată de 4 ani.
În baza art. 255 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 682/2002 a
fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea
infracțiunii de dare de mită în formă continuată.
În baza art. 194
alin. (1) C. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj (fapta din 22 aprilie 2010).
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite
aceste pedepse cu celelalte pedepse de câte 5 ani închisoare și 1 an închisoare
stabilite în cauză pentru infracțiunile prevăzute de art. 215 alin. (1), (2) C.
pen. și de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., aplicând inculpatului
R.N. pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor
prevăzute de art.
64 lit. a) teza a II-a, lit. b)
C.
pen.
În baza art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile
prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.
În baza art. 25 C.
pen. raportat la art. 255 C. pen. cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002,
art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. a fost condamnat inculpatul
R.P. la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare
la dare de mită.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 74 alin. (2) și art. 76
alin. (1) lit. b) C. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani
închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune cu consecințe
deosebit de grave în formă continuată.
Conform art. 65 alin.
(2) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art.
64 lit. a) teza a II-a, lit. b)
C.
pen. pe o durată de 3 ani.
În baza art. 33 lit.
a) și 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului R.P. pedeapsa cea
mai grea, de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de
art.
64 lit. a) teza a II-a, lit. b)
C. pen.
În baza art. 71 C.
pen., i-au fost interzise inculpatului R.P. drepturile prevăzute de art. 64
lit. a) și b) C. pen.
Conform art. 86
1
alin. (1) și art. 86
2
C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de
6 ani.
În baza art. 86
3
alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare
să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la datele
fixate
de
consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și reintegrare socială
a infractorilor de pe lângă Tribunalul București;
- să anunțe, în prealabil,
orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește
8 zile, precum și întoarcerea;
- să comunice și să justifice
schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații
de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.
A atras atenția inculpatului
asupra dispozițiilor art. 86
4
C. pen.
Conform art. 71 alin.
(5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale,
s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpatul B.D. la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii
de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Conform art. 65 alin.
(2) C. pen. i-a fost aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b), lit. c) (constând în calitatea
de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C.
pen. pe o durată de 7 ani.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și art. 35 alin. (1) C. pen. a fost
contopită această pedeapsă cu celelalte pedepse stabilite în cauză, aplicând inculpatului
B.D. pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare și 7 ani interzicerea drepturilor
prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b), lit. c) (constând în calitatea
de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C.
pen.
În baza art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile
prevăzute de art.
64 lit.
a
)
, lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat,
administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74
alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul D.A.
la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu
consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Conform art. 65 alin.
(2) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b), lit. c) (constând în calitatea
de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C.
pen. pe o durată de 3 ani.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin.
(1) lit. e) C. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare,
pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată.
În baza art. 23 lit.
a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art.
74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., a fost condamnat același inculpat
la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani
în formă continuată.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite
aceste pedepse, aplicând inculpatului D.A. pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare
și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.
64
lit.
a
) teza a II-a
, lit. b), lit. c) (constând
în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale)
C. pen.
În baza art. 71 C.
pen., i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.
64 lit.
a
)
, lit. b),
lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei
societăți comerciale) C. pen.
Conform art. 86
1
alin. (1) și art. 86
2
C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de
6 ani.
În baza art. 86
3
alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare
să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la datele
fixate de consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și Reintegrare
socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul București;
- să anunțe, în prealabil,
orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește
8 zile, precum și întoarcerea;
- să comunice și să justifice
schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații
de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.
A atras atenția inculpatului
asupra dispozițiilor art. 86
4
C. pen.
Conform art. 71 alin.
(5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale,
s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (3) C. pen. a fost condamnată inculpata P.E.D. la pedeapsa de 4
ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
În baza art. 23 lit.
a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată
aceeași inculpată la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii
de spălare de bani.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost contopită această pedeapsă
cu celelalte pedepse stabilite în cauză, aplicând inculpatei P.E.D. pedeapsa cea
mai grea, de 4 ani închisoare.
În baza art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute
de art.
64 lit.
a
)
,
lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant
al unei societăți comerciale) C. pen.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74
alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul G.V.
la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu
consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Conform art. 65 alin.
(2) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b) C. pen. pe o durată de 3 ani.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. a fost contopită
această pedeapsă cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită în cauză pentru infracțiunea
prevăzută de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., aplicând inculpatului
G.V. pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor
prevăzute de art.
64 lit. a) teza a II-a , lit. b)
C.
pen.
În baza art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile
prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.
În baza art. 215
alin. (1), (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul A.V.C. la pedeapsa de 4 ani închisoare
pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost contopită această pedeapsă
cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită în cauză pentru infracțiunea prevăzută
de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., aplicând inculpatului
A.V.C. pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare.
În baza art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile
prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost
condamnat inculpatul P.A. la pedeapsa de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de
înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Conform art. 65 alin.
(2) C. pen. au fost aplicate inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b) C. pen. pe o durată de 4 ani.
În baza art. 23 lit.
c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1)
lit. c) C. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. i-a aplicat
inculpatului P.A. pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea
drepturilor prevăzute de art.
64 lit. a) teza a II-a,
lit. b)
C. pen.
În baza art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile
prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.
În baza art. 215
alin. (1), (2) C. pen., a fost condamnată inculpata G.L. la pedeapsa de 4 ani închisoare,
pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost contopită această pedeapsă
cu celelalte pedepse stabilite în cauză, aplicând inculpatei G.L. pedeapsa cea mai
grea, de 4 ani închisoare.
În baza art. 71 C.
pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute
de art. 64 lit. a) și b) C. pen.
În baza art. 26
C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art.
74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnată inculpata P.V.
la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la
înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
Conform art. 65 alin.
(2) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor
prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b), lit. c) (constând în calitatea
de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C.
pen. pe o durată de 3 ani.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. a fost contopită
această pedeapsă cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită în cauză pentru infracțiunea
prevăzută de art. 290 C. pen., aplicând inculpatei P.V. pedeapsa cea mai grea, de
3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.
64 lit. a) teza a II-a , lit. b), lit. c)
(constând în
calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale)
C. pen.
În baza art. 71 C.
pen., i-au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute de art.
64 lit.
a
)
, lit. b),
lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei
societăți comerciale) C. pen.
Conform art. 86
1
alin. (1) și art. 86
2
C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de
6 ani.
În baza art. 86
3
alin. (1) C. pen. a fost obligată inculpata ca pe durata termenului de încercare
să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la datele
fixate
de
consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și Reintegrare socială
a infractorilor de pe lângă Tribunalul București;
- să anunțe, în prealabil,
orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește
8 zile, precum și întoarcerea;
- să comunice și să justifice
schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații
de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.
A atras atenția inculpatei
asupra dispozițiilor art. 86
4
C. pen.
Conform art. 71 alin.
(5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale,
s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.
Conform art. 65
alin. (2) C. pen. i-a aplicat inculpatului V.B.A. pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b), lit. c) (constând în calitatea
de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C.
pen. pe o durată de 5 ani.
Conform art. 65
alin. (2) C. pen. i-a fost aplicată inculpatului S.F. pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prevăzute de art.
64 lit.
a
) teza a II-a
, lit. b) C. pen. pe o durată de 2 ani,
pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1),
(2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
În temeiul art. 33
alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. d) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite
pedepsele aplicate în cauză inculpatului S.F., stabilind pedeapsa cea mai grea,
de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.
64 lit. a) teza a II-a, lit. b)
C. pen.
În baza art. 71 C.
pen., i-au fost interzise inculpatului S.F. drepturile prevăzute de 64 lit. a)
și b) C. pen.
Conform art. 86
1
alin. (1) și art. 86
2
C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de
7 ani.
În baza art. 86
3
alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare
să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la datele
fixate
de
consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și Reintegrare socială
a infractorilor de pe lângă Tribunalul București;
- să anunțe, în prealabil,
orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește
8 zile, precum și întoarcerea;
- să comunice și să justifice
schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații
de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.
A atras atenția inculpatului
asupra dispozițiilor art. 86
4
C. pen.
Conform art. 71 alin.
(5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale,
s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.
Au fost obligați în
solidar pe inculpații B.D., R.N. și R.P. la plata către partea civilă Banca I.R.
a sumei de 750.000 euro, în echivalent în RON la data plății, reprezentând despăgubiri
civile.
Au fost obligați în solidar
pe inculpații B.D., D.A., S.F., iar pe inculpatul D.A. în solidar și cu partea responsabilă
civilmente SC B.C.M. SA la plata către partea civilă Banca I.R. a sumei de 400.000
euro, în echivalent în RON la data plății, reprezentând despăgubiri civile.
A fost înlăturată măsura
de siguranță a confiscării de la inculpatul B.D. a sumei de 1.150.000 euro provenite
din creditele obținute de la banca I.R.
A instituit sechestrul
asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților B.D., D.A., V.B.A.,
P.E.D., P.A. Și S.F. și P.V. până la concurența sumelor care au format obiectul
infracțiunilor de spălare de bani.
Au fost menținute
celelalte
dispoziții ale sentinței.
II. A fost respins ca
nefondat apelul declarat de partea civilă M.I. împotriva aceleiași hotărâri.
În baza art. 383
alin. (1
1
)
și alin. (2) C. proc. pen., s-a dedus prevenția
inculpaților: de la 26 noiembrie 2010 la 29 martie 2011 și de la 25 noiembrie 2011
la zi pentru R.N., din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 28 octombrie 2011
la zi pentru R.P., de la 25 noiembrie 2010 la zi pentru B.D., de la 26
noiembrie 2010 la 15 aprilie 2011 și de la 28 iulie 2011 la zi pentru D.A., de la
25 noiembrie 2010 la zi pentru P.E.D., din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la
4 decembrie 2011 la zi pentru A.V.C., din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la
28 octombrie 2011 la zi pentru G.L.
S-a menținut starea de
arest preventiv a inculpaților R.N., B.D., P.E.D., G.L. și A.V.C. și în lipsă, a
inculpatului G.V.
S-a menținut măsura obligării
de a nu părăsi țara luată față de inculpații P.A., P.V., S.F. și V.B.A.
S-a dispus punerea de
îndată în libertate a inculpaților R.P. și D.A. dacă nu sunt reținuți sau arestați
în altă cauză.
În temeiul art. 192
alin. (2) C. proc. pen., a fost obligat apelantul M.I. la plata sumei de 100 RON,
reprezentând cheltuieli judiciare, în apel, avansate de stat.
Cheltuielile judiciare
avansate pentru soluționarea apelurilor declarate de Parchet și inculpați s-au suportat
de către stat.
Onorariile avocaților
din oficiu pentru inculpații P.E.D., D.A., A.V.C., G.L. și G.V., în cuantum de câte
400 RON, precum și onorariile parțiale ale avocaților din oficiu pentru inculpații
B.D., V.B.A., R.N. și R.P., în cuantum de câte 100 RON, s-au suportat din fondul
Ministerului Justiției.
Pentru a pronunța această
soluție Curtea a reținut că prin sentința penală nr. 477 din 1 iunie 2012 a Tribunalului
București, secția I penală, în baza art. 334 C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului B.D. din infracțiunile de înșelăciune,
prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu),
înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din
rechizitoriu), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la
art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III din rechizitoriu), complicitate
la înșelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3),
(5) C. pen. (pct. III din rechizitoriu), complicitate la înșelăciune, prevăzută
de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III din rechizitoriu),
înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. IV din
rechizitoriu), înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C.
pen. (pct. V din rechizitoriu), înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2),
(3), (5) C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), instigare la înșelăciune, prevăzută
de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. (pct. VII din rechizitoriu),
două infracțiuni de uz de fals, în formă continuată, prevăzute de art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V și VI din rechizitoriu), 15
infracțiuni de uz de fals, prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. II, III, IV, V rechizitoriu),
spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. IV din rechizitoriu), spălare a banilor, prevăzută
de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002, (pct. VI din rechizitoriu), instigare
la spălarea banilor prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la art. 23 lit. a), lit.
c) din Legea nr. 656/2002 (pct. VII din rechizitoriu), instigare la fals în înscrisuri
sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 25 raportat la
art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. VI din rechizitoriu),
instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 25 raportat
la art. 290 C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), instigare la fals în înscrisuri
oficiale, prevăzută de art. 25 raportat la art. 288 C. pen. (pct. VI din rechizitoriu),
cumpărare de influență, prevăzută de art. 61 din Legea nr. 78/2000 (pct. V din rechizitoriu),
în: infracțiunile prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen., uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291
C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., spălare de bani, prevăzută de
art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen., instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de 25 C.
pen. raportat la art. 290 C. pen. cu aplicarea 41 alin. (2) C. pen., instigare la
fals în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la art. 288
C. pen., și cumpărare de influență, prevăzută de art. 6
1
din Legea
nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
S-a dispus schimbarea
încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului D.A. din 3 infracțiuni
de înșelăciune prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III
din rechizitoriu), 7 infracțiuni de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. (pct.
III din rechizitoriu), 2 infracțiuni de uz de fals, în formă continuată, prevăzute
de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. III și IV din rechizitoriu),
infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute de art. 23 lit. a), lit. c) din Legea
nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. III din rechizitoriu)
și spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. IV din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune
în formă continuată prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen., uz de fals în formă continuată, prevăzut de art. 291
C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și spălare a banilor în formă continuată,
prevăzută de art. 23 lit. a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
S-a schimbat încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului V.B.A. din 2 infracțiuni de
înșelăciune, prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. V și VI
din rechizitoriu), infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute de art. 23
lit. a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct.
V din rechizitoriu) și spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea
nr. 656/2002 (pct. VI din rechizitoriu), și infracțiunile de uz de fals, în formă
continuată, prevăzute de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
(pct. V din rechizitoriu), și uz de fals, prevăzut de art. 291 C. pen. (pct. VI
din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prevăzută
de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen. uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de
art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
S-a schimbat încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatei P.E.D. din infracțiunile de înșelăciune,
prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. (pct. VII din rechizitoriu), 3
infracțiuni de spălare a banilor prevăzute de art. 23 lit. a), c) din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V,VI, VII din rechizitoriu),
3 infracțiuni de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. V, VI, VII din rechizitoriu),
o infracțiune de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută
de art. 26 raportat la art. 290 C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), în infracțiunile
prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., spălare de bani în formă continuată,
prevăzută de art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen., uz de fals în formă continuată, prevăzut de art. 291 C. pen.
cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la fals în înscrisuri sub
semnătură privată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 290 C. pen., toate
cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
A fost schimbată încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului R.N. din infracțiunile de înșelăciune,
prevăzute de art. 215 alin. (1), (2) C. pen., (pct. I din rechizitoriu), 2 infracțiuni
de complicitate la înșelăciune prevăzute de art. 26 raportat la art. 215 alin.
(1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu), instigare la dare de mită,
prevăzută de art. 25 raportat la art. 255 C. pen. (pct. 1 din rechizitoriu), dare
de mită, prevăzută de art. 255 C. pen. (pct. I din rechizitoriu), infracțiunile
de șantaj, prevăzute de art. 194 alin. (1) C. pen. (pct. I din rechizitoriu) și
prevăzute de art. 194 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen. (pct. I din rechizitoriu) și 3 infracțiuni de uz de fals, prevăzute de
art. 291 C. pen. (pct. II din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune, prevăzută
de art. 215 alin. (1), (2) C. pen. (pct. I din rechizitoriu), infracțiunea de complicitate
la înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la
art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen. dare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 255 C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. infracțiunea de șantaj în formă continuată, prevăzută
de art. 194 alin. (1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și uz
de fals în formă continuată prevăzut de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
A fost schimbată încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului R.P. din infracțiunea de instigare
la dare de mită, prevăzută de art. 25 raportat la art. 255 C. pen. (pct. I din rechizitoriu),
și 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune, prevăzute de art. 26 raportat la
art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu), în infracțiunea
de instigare la dare de mită, prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la art. 255
C. pen. și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 26
C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art.
41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
S-a schimbat încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului G.V. din 2 infracțiuni de înșelăciune
prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu) și
4 infracțiuni de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. II din rechizitoriu),
în infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 215 alin.
(1), (2), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și uz de fals în formă
continuată, prevăzut de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
S-a dispus schimbarea
încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului A.V.C. din infracțiunea
de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2) C. pen. (pct. I din rechizitoriu),
uz de fals, prevăzut de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.
pen. (pct. I din rechizitoriu), și uz de fals, prevăzut de art. 291 C. pen. (pct.
I din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 215
alin. (1), (2) C. pen. și uz de fals în formă continuată, prevăzut de art. 291
C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit.
a) C. pen.
S-a schimbat încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului P.A. din infracțiunile de complicitate
la înșelăciune, prevăzute de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5)
C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), complicitate la înșelăciune, prevăzută de
art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. (pct. VII din rechizitoriu),
și spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002, (pct.
VI din rechizitoriu), în infracțiunea de complicitate la înșelăciune în formă continuată,
prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și spălare a banilor, prevăzută de
art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
S-a schimbat încadrarea
juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului S.F. din 4 infracțiuni de complicitate
la înșelăciune, prevăzute de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3),
(5) C. pen. (pct. III , IV, V, VI din rechizitoriu), 9 infracțiuni de fals în înscrisuri
sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C. pen. (pct. III, IV, V, VI din rechizitoriu),
5 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
prevăzute de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V, VI
din rechizitoriu), 4 infracțiuni de fals în înscrisuri oficiale, prevăzute de
art. 288 C. pen. (pct. III, IV, VI din rechizitoriu), infracțiunea de complicitate
la spălare de bani prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 lit. a) și
c) din Legea nr. 656/2002 cu art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. VI din rechizitoriu),
și 3 infracțiuni de complicitate la spălare de bani, prevăzute de art. 26 C.
pen. raportat la art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 (pct. III, IV, V din rechizitoriu)
în infracțiunea de complicitate la înșelăciune în formă continuată, prevăzută de
art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,
prevăzut de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. fals în înscrisuri
oficiale în formă continuată, prevăzut de art. 288 C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prevăzut
de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea
art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpatul B.D. la pedeapsa de 15 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute
de art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau
reprezentant al unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa
de 1 an și 6 luni închisoare.
În baza art. 23 lit.
a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare.
În baza art. 25 C.
pen. raportat la art. 290 C. pen. cu aplicarea 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare.
În baza art. 25 C.
pen. raportat la art. 288 C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 2 ani
închisoare.
În baza art. 6
1
din Legea nr. 78/2000 a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 5 ani închisoare.
În baza art. 33 lit.
a) și 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 15
ani închisoare, pe care a sporit-o cu 2 ani, în final inculpatul urmând a executa
pedeapsa de 17 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64
lit. a), b), c) (constând în exercitarea unei funcții de administrare sau reprezentare
a unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani.
S-a făcut aplic. art.
71-64 lit. a), b), c) C. pen.
În baza art. 350
alin. (1) C. proc. pen. a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatului.
În baza art. 88 C. pen.,
s-a dedus prevenția de la 25 noiembrie 2010 la zi.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpatul D.A. la pedeapsa de 12 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute
de art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau
reprezentant al unei societăți comerciale), pe perioada de 10 ani.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa
de 1 an și 6 luni închisoare.
În baza art. 23 lit.
a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpatul la pedeapsa de 5 ani închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12
ani închisoare, pe care a sporit-o cu 1 an, în final inculpatul urmând a executa
pedeapsa de 13 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64
lit. a), b), c) (constând în exercitarea unei funcții de administrare sau reprezentare
a unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani.
S-a făcut aplicarea
art. 71-64 lit. a), b), c) C. pen.
În baza art. 350
alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului.
În baza art. 88 C.
pen., s-a dedus prevenția de la 26 noiembrie 2010 la 15 aprilie 2011 și de la 28
iulie 2011 la zi.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74
alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul V.B.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare
și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea
de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale), pe o
perioadă de 10 ani.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpatul la pedeapsa de 2 luni închisoare.
În baza art. 23 lit.
a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74
alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani
închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând
în exercitarea unei funcții de administrare sau reprezentare a unei societăți comerciale),
pe o perioadă de 10 ani.
S-a făcut aplicarea
art. 71-64 lit. a), b), c) C. pen.
În baza art. 88 C.
pen. s-a dedus prevenția de la 26 noiembrie 2010 la 23 ianuarie 2011.
A fost menținută măsura
obligării de a nu părăsi țara.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (3) C. pen. a fost condamnată inculpata P.E.D. la pedeapsa de 6
ani închisoare.
În baza art. 23 lit.
a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată
inculpata la pedeapsa de 5 ani închisoare.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata la pedeapsa
de 1 an și 6 luni închisoare.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 290 C. pen. a fost condamnată inculpata la pedeapsa de 1 an
închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 6 ani
închisoare.
În baza art. 350
alin. (1) C. proc. pen., a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatei.
În baza art. 88 C.
pen. s-a dedus prevenția de la 25 noiembrie 2010 la zi.
În baza art. 215
alin. (1), (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul R.N. la pedeapsa de 5 ani închisoare.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 14 ani închisoare
și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) pe o perioadă de 10
ani.
În baza art. 255 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la
pedeapsa de 4 ani închisoare.
În baza art. 194
alin. (1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul
la pedeapsa de 7 ani închisoare.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa
de 1 an închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 14 ani închisoare,
pe care a sporit-o cu 2 ani, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 16
ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) pe o
perioadă de 10 ani.
În baza art. 350
alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului.
În baza art. 88 C.
pen., s-a dedus prevenția de la 26 noiembrie 2010 la 29 martie 2011 și de la 28
octombrie 2011 la zi.
În baza art. 25 C.
pen. raportat la art. 255 C. pen. a fost condamnat inculpatul R.P. la pedeapsa de
4 ani închisoare.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 12 ani închisoare
și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani.
În baza art. 33 lit.
a) și 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12
ani închisoare, pe care a sporit-o cu 1 an, în final inculpatul urmând a executa
pedeapsa de 13 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64
lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani.
În baza art. 350
alin. (1) C. proc. pen. s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului.
În baza art. 88 C.
pen., s-a dedus prevenția din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 28
octombrie 2011 la zi.
În baza art. 215
alin. (1), (2), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat
inculpatul G.V. la pedeapsa de 12 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute
de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de 10 ani.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa
de 1 an închisoare.
În baza art. 33 lit.
a) și 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12
ani închisoare, și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b)
C. pen. pe 10 ani.
S-a făcut aplicarea
art. 71-64 lit. a) și c) C. pen.
A fost menținută măsura
arestării preventive în lipsă a inculpatului.
În baza art. 215
alin. (1), (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul A.V.C. la pedeapsa de 5 ani
închisoare.
În baza art. 291 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa
de 1 an închisoare.
În baza art. 33 lit.
a) și 34 lit. c) C. pen. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5
ani închisoare.
S-a făcut aplicarea
art. 71-64 lit. a) și b) C. pen.
În baza art. 350
alin. (1) C. proc. pen. a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatului.
În baza art. 88 C.
pen., s-a dedus prevenția din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 4
decembrie 2011 la zi.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.A. la pedeapsa de 12 ani închisoare
și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani.
În baza art. 23 lit.
c) din Legea nr. 656/2002 a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 6 ani închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. b) C. pen. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12 ani
închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C.
pen. pe 10 ani.
În baza art. 88 C.
pen., s-a dedus prevenția de la 20 ianuarie 2011 la 11 martie 2011.
A fost menținută măsura
obligării de a nu părăsi țara.
În baza art. 26
C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art.
41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320
1
C. proc. pen. și 74
lit. c) C. pen. a condamnat pe inculpatul S.F. la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În baza art. 290 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 320
1
C. proc. pen. și 74 lit. c) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 10.000
RON amendă penală.
În baza art. 288 C.
pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 320
1
C. proc. pen. și art. 74 lit. c) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de
10.000 RON amendă penală.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 23 lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41
alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 320
1
C. proc. pen. și 74 lit. c)
C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. c) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani
închisoare la care s-a adăugat pedeapsa amenzii penale de 10.000 RON.
În baza art. 86
1
C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de încercare
de 7 ani.
Pe durata termenului de
încercare, inculpatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
- se va prezenta la datele
fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București conform programului
stabilit de consilierul de probațiune
- va anunța în prealabil
orice schimbare de domiciliu, reședință, locuință sau deplasare care depășește 8
zile, precum și întoarcerea
- va comunica informații
de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.
S-au pus în vedere inculpatului
dispozițiile art. 86
1
C. pen.
S-a menținut măsura obligării
de a nu părăsi țara.
În baza art. 215
alin. (1), (2) C. pen. a condamnat pe inculpata G.L. la pedeapsa de 5 ani închisoare.
În baza art. 292 C.
pen. a condamnat pe inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare.
În baza art. 291 C.
pen. a condamnat pe inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare.
S-a făcut aplicarea
art. 71-64 lit. a) și b) C. pen.
În baza art. 350
1
C. proc. pen. s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatei.
În baza art. 88 C.
pen. s-a dedus prevenția de 24 ore din 25 noiembrie 2010 și de la 28 octombrie 2011
la zi.
În baza art. 26 C.
pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. a condamnat pe inculpata
P.V. la pedeapsa de 10 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de
art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant
al unei societăți comerciale) pe 10 ani.
În baza art. 290 C.
pen. a fost condamnată aceeași inculpată la 1 an închisoare.
În baza art. 33 lit.
a), 34 lit. b) C. pen. i s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 10 ani
închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (dreptul
de a fi administrator, asociat sau reprezentant al unei societăți comerciale) pe
10 ani.
S-a făcut aplicarea
art. 71-64 lit. a), b), c) C. pen.
A fost menținută măsura
obligării de a nu părăsi țara.
Au fost obligați în solidar
inculpații B.D., V.B.A., S.F., P.E.D., P.A. și P.V., inculpații B.D. și V.B.A. în
solidar și cu partea responsabilă civilmente SC I. SA la plata sumei de 2.136.000
RON, la care s-au adăugat dobânzi și penalități contractuale de la data acordării
creditului până la data plății efective, către Banca E.B. SA.
Au fost obligați în solidar
inculpații B.D., V.B.A., S.F. și P.E.D., inculpații B.D. și V.B.A. în solidar și
cu partea responsabilă civilmente SC I. SA, la plata sumei de 908.561,58 RON și
dobânda legală de la data acordării creditului și până la data plății efective,
către SC B. SA.
Au fost obligați în solidar
inculpații B.D., D.A. și S.F., inculpatul B.D. în solidar și cu partea responsabilă
civilmente SC I. SA, la plata sumei de 362.127,32 RON la care s-a adăugat dobânzi
și penalități contractuale începând cu data de 23 iunie 2010 la data plății efective,
către Banca C.E.C.
A fost respinsă ca tardivă
acțiunea civilă a părții civile M.I.
S-a luat act că celelalte
părți vătămate nu s-au constituit părți civile.
S-a dispus confiscarea
de la inculpatul B.D. suma de 1.150.000 euro provenite din creditele obținute de
la banca I.R. și suma de 79.300 RON provenită din contractul încheiat cu Primăria
S.J.
Au fost anulate următoarele
înscrisuri:
- chitanța sub semnătură
privată întocmită în fals de inculpatul G.L. și datată 16 martie 1971, certificatul
de moștenitor suplimentar din 7 decembrie 2006 și încheierea de rectificare aferentă,
chitanța de vânzare-cumpărare falsă datată 23 martie 1971 provenind de la numitul
H.V., contractul de vânzare-cumpărare din 22 iunie 2007 Biroul Notarial Public M.D.,
planul cadastral și setul de acte depuse de inculpatul A.V.C. la Oficiu Cadastral
la data de 27 iunie 2007, certificatele de urbanism contrafăcute din 29 iulie 2008
și din 14 aprilie 2008 și raportul de evaluare al imobilului din str. C.V. depuse
la Banca I.R., contractul de vânzare-cumpărare fals din 14 decembrie 2007 Biroul
Notarial Public M.D., planurile cadastrale și planurile de delimitare și amplasament
depuse de inculpatul R.N. la Biroul Notarial Public M.D. și A.L. la datele de 20
iunie 2007 și 14 noiembrie 2007, fișa tehnică contrafăcută a imobilului din str.
C.V. depusă la Oficiul de Cadastru, chitanța sub semnătură privată falsificată datată
17 mai 1953 privind imobilul din str. C.V., certificatul de atestare fiscală contrafăcut
prin modificarea conținutului certificatului din 4 aprilie 2007, depus de inculpatul
G.V. la Biroul Notarial Public G.A., chitanța sub semnătură privată falsificată
și datată în 15 iulie 1970 privind imobilul din str. V.J., certificatul de atestare
fiscală contrafăcut prin modificarea conținutului certificatului din 12 iulie 2006,
emis de D.I.T.L. sector 3 București, depus de inculpatul G.V. la Biroului Notarial
Public G.A.;
- bilanțul prescurtat
contrafăcut din 16 aprilie 2009 al Administrației Finanțelor Publice, certificatul
de atestare fiscală contrafăcut din 15 septembrie 2009 al Administrației Finanțelor
Publice, contractul contrafăcut din 10 decembrie 2007 încheiat între SC N.S.
SRL și SC I.C. SRL, contractul contrafăcut din 20 noiembrie 2007 încheiat între
SC N.S. SRL și SC I.C. SRL, contractul contrafăcut din 9 ianuarie 2008 încheiat
între SC N.S. SRL și SC A.D. SRL, contractul contrafăcut din 5 ianuarie 2008 încheiat
între SC N.S. SRL și SC I.C. SRL, documentul contrafăcut intitulat Situația activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii la data din 30 iunie 2008, din 11 august 2009
al Administrației Finanțelor Publice sector 1, raportul de evaluare a imobilului
din I.S., sector 4, raportul de evaluare a imobilului din str. D.C., sector 4, toate
depuse la banca I.R., contractul fictiv de credit din 1 septembrie 2009 încheiat
între inc. D.A. și SC B.C.M. SA, (folosit la Banca C.E., sucursala Dorobanți), certificatele
de urbanism contrafăcute din 31 iulie 2008 și din 7 octombrie 2008 depuse la evaluatorul
SC P.P. SRL,
- certificatul de atestare
fiscală contrafăcut din 23 aprilie 2009, bilanțul prescurtat contrafăcut al Administrației
Finanțelor Publice sector 4 din 1 iunie 2009, bilanțul prescurtat contrafăcut purtând
al Administrației Finanțelor Publice sector 1 din 6 martie 2008, documentul intitulat
„Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2008”,
documentul intitulat Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la
data de 30 iunie 2009, înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice a
Municipiului București din 22 octombrie 2009, documentul intitulat „Situația activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2010”, din 19 august 2010
al Administrației Finanțelor Publice Contribuabili Mijlocii, depuse la Banca C.E.C.,
contractul fictiv de credit din 15 ianuarie 2009, încheiat între inculpatul D.A.
și SC B.C.M. SA folosit la Banca C.E., sucursala Dorobanți,
- certificatul de urbanism
contrafăcut din 31 iulie 2009, certificatul de urbanism contrafăcut din 31
iulie 2008, documentul intitulat „Informații necesare”, Balanța de verificare 1
decembrie 2009-31 decembrie 2009, Balanța de verificare 1 februarie 2010-28
februarie 2010, Balanța de verificare 1 februarie 2009-28 februarie 2009, folosite
la SC B. SA, facturile fiscale fictive din 12 aprilie 2010 și din 14 aprilie 2010
care atestau plata unor sume de bani de către SC I.C. SRL către SC A.E. SRL, contractul
de credit fictiv datat 1 martie 2010, încheiat de inculpatul P.E.D. SC A.E. SRL,
folosite la Banca C.E.,
- Situația activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30