Decizia nr. 2283/2013 — ÎCCJ, Secția penală — recurs împotriva deciziei nr. 322/2012 a Curții de Apel București

În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 255 C. pen. cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. a fost condamnat inculpatul R.P. la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la dare de mită. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Conform art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. pe o durată de 3 ani. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului R.P. pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen., i-au fost interzise inculpatului R.P. drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. Conform art. 86 1 alin. (1) și art. 86 2 C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86 3 alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul București; - să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență. A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. Conform art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.D. la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Conform art. 65 alin. (2) C. pen. i-a fost aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. pe o durată de 7 ani. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și art. 35 alin. (1) C. pen. a fost contopită această pedeapsă cu celelalte pedepse stabilite în cauză, aplicând inculpatului B.D. pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare și 7 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a ) , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul D.A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Conform art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. pe o durată de 3 ani. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată. În baza art. 23 lit. a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite aceste pedepse, aplicând inculpatului D.A. pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. În baza art. 71 C. pen., i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a ) , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. Conform art. 86 1 alin. (1) și art. 86 2 C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86 3 alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și Reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul București; - să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență. A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. Conform art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. a fost condamnată inculpata P.E.D. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În baza art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată aceeași inculpată la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost contopită această pedeapsă cu celelalte pedepse stabilite în cauză, aplicând inculpatei P.E.D. pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a ) , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen.

În baza art. 215 alin. (1), (2), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnat inculpatul G.V. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Conform art. 65 alin. (2) C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b) C. pen. pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. a fost contopită această pedeapsă cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită în cauză pentru infracțiunea prevăzută de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., aplicând inculpatului G.V. pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a , lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 215 alin. (1), (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul A.V.C. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost contopită această pedeapsă cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită în cauză pentru infracțiunea prevăzută de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., aplicând inculpatului A.V.C. pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.A. la pedeapsa de 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Conform art. 65 alin. (2) C. pen. au fost aplicate inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b) C. pen. pe o durată de 4 ani. În baza art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. a condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. i-a aplicat inculpatului P.A. pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 215 alin. (1), (2) C. pen., a fost condamnată inculpata G.L. la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost contopită această pedeapsă cu celelalte pedepse stabilite în cauză, aplicând inculpatei G.L. pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. În baza art. 71 C. pen., pe durata executării pedepsei i-au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. a) C. pen., a fost condamnată inculpata P.V. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Conform art. 65 alin. (2) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) și 35 alin. (1) C. pen. a fost contopită această pedeapsă cu pedeapsa de 1 an închisoare stabilită în cauză pentru infracțiunea prevăzută de art. 290 C. pen., aplicând inculpatei P.V. pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. În baza art. 71 C. pen., i-au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a ) , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. Conform art. 86 1 alin. (1) și art. 86 2 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În baza art. 86 3 alin. (1) C. pen. a fost obligată inculpata ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și Reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul București; - să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență. A atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. Conform art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

Conform art. 65 alin. (2) C. pen. i-a aplicat inculpatului V.B.A. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b), lit. c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) C. pen. pe o durată de 5 ani.

Conform art. 65 alin. (2) C. pen. i-a fost aplicată inculpatului S.F. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a ) teza a II-a , lit. b) C. pen. pe o durată de 2 ani, pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În temeiul art. 33 alin. (1) lit. a), art. 34 alin. (1) lit. d) și 35 alin. (1) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate în cauză inculpatului S.F., stabilind pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. În baza art. 71 C. pen., i-au fost interzise inculpatului S.F. drepturile prevăzute de 64 lit. a) și b) C. pen. Conform art. 86 1 alin. (1) și art. 86 2 C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 7 ani. În baza art. 86 3 alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate de consilierul din cadrul Serviciului de Protecție a victimelor și Reintegrare socială a infractorilor de pe lângă Tribunalul București; - să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență. A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 4 C. pen. Conform art. 71 alin. (5) C. pen., pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului.

Au fost obligați în solidar pe inculpații B.D., R.N. și R.P. la plata către partea civilă Banca I.R. a sumei de 750.000 euro, în echivalent în RON la data plății, reprezentând despăgubiri civile. Au fost obligați în solidar pe inculpații B.D., D.A., S.F., iar pe inculpatul D.A. în solidar și cu partea responsabilă civilmente SC B.C.M. SA la plata către partea civilă Banca I.R. a sumei de 400.000 euro, în echivalent în RON la data plății, reprezentând despăgubiri civile. A fost înlăturată măsura de siguranță a confiscării de la inculpatul B.D. a sumei de 1.150.000 euro provenite din creditele obținute de la banca I.R. A instituit sechestrul asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților B.D., D.A., V.B.A., P.E.D., P.A. Și S.F. și P.V. până la concurența sumelor care au format obiectul infracțiunilor de spălare de bani. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței. II. A fost respins ca nefondat apelul declarat de partea civilă M.I. împotriva aceleiași hotărâri. În baza art. 383 alin. (1 1 ) și alin. (2) C. proc. pen., s-a dedus prevenția inculpaților: de la 26 noiembrie 2010 la 29 martie 2011 și de la 25 noiembrie 2011 la zi pentru R.N., din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 28 octombrie 2011 la zi pentru R.P., de la 25 noiembrie 2010 la zi pentru B.D., de la 26 noiembrie 2010 la 15 aprilie 2011 și de la 28 iulie 2011 la zi pentru D.A., de la 25 noiembrie 2010 la zi pentru P.E.D., din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 4 decembrie 2011 la zi pentru A.V.C., din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 28 octombrie 2011 la zi pentru G.L. S-a menținut starea de arest preventiv a inculpaților R.N., B.D., P.E.D., G.L. și A.V.C. și în lipsă, a inculpatului G.V. S-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpații P.A., P.V., S.F. și V.B.A. S-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpaților R.P. și D.A. dacă nu sunt reținuți sau arestați în altă cauză. În temeiul art. 192 alin. (2) C. proc. pen., a fost obligat apelantul M.I. la plata sumei de 100 RON, reprezentând cheltuieli judiciare, în apel, avansate de stat. Cheltuielile judiciare avansate pentru soluționarea apelurilor declarate de Parchet și inculpați s-au suportat de către stat. Onorariile avocaților din oficiu pentru inculpații P.E.D., D.A., A.V.C., G.L. și G.V., în cuantum de câte 400 RON, precum și onorariile parțiale ale avocaților din oficiu pentru inculpații B.D., V.B.A., R.N. și R.P., în cuantum de câte 100 RON, s-au suportat din fondul Ministerului Justiției. Pentru a pronunța această soluție Curtea a reținut că prin sentința penală nr. 477 din 1 iunie 2012 a Tribunalului București, secția I penală, în baza art. 334 C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului B.D. din infracțiunile de înșelăciune, prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu), înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III din rechizitoriu), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III din rechizitoriu), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III din rechizitoriu), înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. IV din rechizitoriu), înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. V din rechizitoriu), înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), instigare la înșelăciune, prevăzută de art. 25 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. (pct. VII din rechizitoriu), două infracțiuni de uz de fals, în formă continuată, prevăzute de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V și VI din rechizitoriu), 15 infracțiuni de uz de fals, prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. II, III, IV, V rechizitoriu), spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. IV din rechizitoriu), spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002, (pct. VI din rechizitoriu), instigare la spălarea banilor prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la art. 23 lit. a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 (pct. VII din rechizitoriu), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 25 raportat la art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 25 raportat la art. 290 C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), instigare la fals în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 25 raportat la art. 288 C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), cumpărare de influență, prevăzută de art. 61 din Legea nr. 78/2000 (pct. V din rechizitoriu), în: infracțiunile prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., spălare de bani, prevăzută de art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. cu aplicarea 41 alin. (2) C. pen., instigare la fals în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la art. 288 C. pen., și cumpărare de influență, prevăzută de art. 6 1 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului D.A. din 3 infracțiuni de înșelăciune prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III din rechizitoriu), 7 infracțiuni de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. III din rechizitoriu), 2 infracțiuni de uz de fals, în formă continuată, prevăzute de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. III și IV din rechizitoriu), infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute de art. 23 lit. a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. III din rechizitoriu) și spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. IV din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., uz de fals în formă continuată, prevăzut de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 23 lit. a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului V.B.A. din 2 infracțiuni de înșelăciune, prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. V și VI din rechizitoriu), infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute de art. 23 lit. a), lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V din rechizitoriu) și spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 (pct. VI din rechizitoriu), și infracțiunile de uz de fals, în formă continuată, prevăzute de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V din rechizitoriu), și uz de fals, prevăzut de art. 291 C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune în formă continuată prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatei P.E.D. din infracțiunile de înșelăciune, prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. (pct. VII din rechizitoriu), 3 infracțiuni de spălare a banilor prevăzute de art. 23 lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V,VI, VII din rechizitoriu), 3 infracțiuni de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. V, VI, VII din rechizitoriu), o infracțiune de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 26 raportat la art. 290 C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), în infracțiunile prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen., spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., uz de fals în formă continuată, prevăzut de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 290 C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. A fost schimbată încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului R.N. din infracțiunile de înșelăciune, prevăzute de art. 215 alin. (1), (2) C. pen., (pct. I din rechizitoriu), 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune prevăzute de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu), instigare la dare de mită, prevăzută de art. 25 raportat la art. 255 C. pen. (pct. 1 din rechizitoriu), dare de mită, prevăzută de art. 255 C. pen. (pct. I din rechizitoriu), infracțiunile de șantaj, prevăzute de art. 194 alin. (1) C. pen. (pct. I din rechizitoriu) și prevăzute de art. 194 alin. (1), (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. I din rechizitoriu) și 3 infracțiuni de uz de fals, prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. II din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2) C. pen. (pct. I din rechizitoriu), infracțiunea de complicitate la înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. dare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 255 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. infracțiunea de șantaj în formă continuată, prevăzută de art. 194 alin. (1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și uz de fals în formă continuată prevăzut de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. A fost schimbată încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului R.P. din infracțiunea de instigare la dare de mită, prevăzută de art. 25 raportat la art. 255 C. pen. (pct. I din rechizitoriu), și 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune, prevăzute de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu), în infracțiunea de instigare la dare de mită, prevăzută de art. 25 C. pen. raportat la art. 255 C. pen. și complicitate la înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului G.V. din 2 infracțiuni de înșelăciune prevăzute de art. 215 alin. (1), (2), (5) C. pen. (pct. II din rechizitoriu) și 4 infracțiuni de uz de fals prevăzute de art. 291 C. pen. (pct. II din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și uz de fals în formă continuată, prevăzut de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului A.V.C. din infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2) C. pen. (pct. I din rechizitoriu), uz de fals, prevăzut de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. I din rechizitoriu), și uz de fals, prevăzut de art. 291 C. pen. (pct. I din rechizitoriu), în infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 215 alin. (1), (2) C. pen. și uz de fals în formă continuată, prevăzut de art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului P.A. din infracțiunile de complicitate la înșelăciune, prevăzute de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), complicitate la înșelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. (pct. VII din rechizitoriu), și spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002, (pct. VI din rechizitoriu), în infracțiunea de complicitate la înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și spălare a banilor, prevăzută de art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. S-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului S.F. din 4 infracțiuni de complicitate la înșelăciune, prevăzute de art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. (pct. III , IV, V, VI din rechizitoriu), 9 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 290 C. pen. (pct. III, IV, V, VI din rechizitoriu), 5 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzute de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. V, VI din rechizitoriu), 4 infracțiuni de fals în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 288 C. pen. (pct. III, IV, VI din rechizitoriu), infracțiunea de complicitate la spălare de bani prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu art. 41 alin. (2) C. pen. (pct. VI din rechizitoriu), și 3 infracțiuni de complicitate la spălare de bani, prevăzute de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 (pct. III, IV, V din rechizitoriu) în infracțiunea de complicitate la înșelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzut de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. fals în înscrisuri oficiale în formă continuată, prevăzut de art. 288 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și complicitate la spălare de bani în formă continuată prevăzut de art. 26 C. pen. raportat la art. 23 lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1. În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.D. la pedeapsa de 15 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. În baza art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare. În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. cu aplicarea 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 288 C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 6 1 din Legea nr. 78/2000 a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 2 ani, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 17 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în exercitarea unei funcții de administrare sau reprezentare a unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani. S-a făcut aplic. art. 71-64 lit. a), b), c) C. pen. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatului. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus prevenția de la 25 noiembrie 2010 la zi. 2. În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul D.A. la pedeapsa de 12 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale), pe perioada de 10 ani. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. În baza art. 23 lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 1 an, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 13 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în exercitarea unei funcții de administrare sau reprezentare a unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani. S-a făcut aplicarea art. 71-64 lit. a), b), c) C. pen. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus prevenția de la 26 noiembrie 2010 la 15 aprilie 2011 și de la 28 iulie 2011 la zi. 3. În baza art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul V.B.A. la pedeapsa de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și 74 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în exercitarea unei funcții de administrare sau reprezentare a unei societăți comerciale), pe o perioadă de 10 ani. S-a făcut aplicarea art. 71-64 lit. a), b), c) C. pen. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus prevenția de la 26 noiembrie 2010 la 23 ianuarie 2011. A fost menținută măsura obligării de a nu părăsi țara. 4. În baza art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. a fost condamnată inculpata P.E.D. la pedeapsa de 6 ani închisoare. În baza art. 23 lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. a fost condamnată inculpata la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatei. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus prevenția de la 25 noiembrie 2010 la zi. 5. În baza art. 215 alin. (1), (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul R.N. la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 14 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) pe o perioadă de 10 ani. În baza art. 255 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 194 alin. (1), (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 7 ani închisoare. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 14 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 2 ani, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 16 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) pe o perioadă de 10 ani. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus prevenția de la 26 noiembrie 2010 la 29 martie 2011 și de la 28 octombrie 2011 la zi. 6. În baza art. 25 C. pen. raportat la art. 255 C. pen. a fost condamnat inculpatul R.P. la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 12 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 1 an, în final inculpatul urmând a executa pedeapsa de 13 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus prevenția din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 28 octombrie 2011 la zi. 7. În baza art. 215 alin. (1), (2), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul G.V. la pedeapsa de 12 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe o perioadă de 10 ani. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12 ani închisoare, și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani. S-a făcut aplicarea art. 71-64 lit. a) și c) C. pen. A fost menținută măsura arestării preventive în lipsă a inculpatului. 8. În baza art. 215 alin. (1), (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul A.V.C. la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 291 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. c) C. pen. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. S-a făcut aplicarea art. 71-64 lit. a) și b) C. pen. În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatului. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus prevenția din 25 noiembrie 2010 (24 de ore) și de la 4 decembrie 2011 la zi. 9. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul P.A. la pedeapsa de 12 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani. În baza art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002 a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 6 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen. i s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 12 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen. pe 10 ani. În baza art. 88 C. pen., s-a dedus prevenția de la 20 ianuarie 2011 la 11 martie 2011. A fost menținută măsura obligării de a nu părăsi țara. 10. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen. și 74 lit. c) C. pen. a condamnat pe inculpatul S.F. la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen. și 74 lit. c) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 10.000 RON amendă penală. În baza art. 288 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen. și art. 74 lit. c) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 10.000 RON amendă penală. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 23 lit. a), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplicarea art. 320 1 C. proc. pen. și 74 lit. c) C. pen. a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. c) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare la care s-a adăugat pedeapsa amenzii penale de 10.000 RON. În baza art. 86 1 C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de încercare de 7 ani. Pe durata termenului de încercare, inculpatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București conform programului stabilit de consilierul de probațiune - va anunța în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință, locuință sau deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea - va comunica informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență. S-au pus în vedere inculpatului dispozițiile art. 86 1 C. pen. S-a menținut măsura obligării de a nu părăsi țara. 11. În baza art. 215 alin. (1), (2) C. pen. a condamnat pe inculpata G.L. la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 292 C. pen. a condamnat pe inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 291 C. pen. a condamnat pe inculpată la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. S-a făcut aplicarea art. 71-64 lit. a) și b) C. pen. În baza art. 350 1 C. proc. pen. s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatei. În baza art. 88 C. pen. s-a dedus prevenția de 24 ore din 25 noiembrie 2010 și de la 28 octombrie 2011 la zi. 12. În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. a condamnat pe inculpata P.V. la pedeapsa de 10 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (constând în calitatea de asociat, administrator, sau reprezentant al unei societăți comerciale) pe 10 ani. În baza art. 290 C. pen. a fost condamnată aceeași inculpată la 1 an închisoare. În baza art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen. i s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) (dreptul de a fi administrator, asociat sau reprezentant al unei societăți comerciale) pe 10 ani. S-a făcut aplicarea art. 71-64 lit. a), b), c) C. pen. A fost menținută măsura obligării de a nu părăsi țara. Au fost obligați în solidar inculpații B.D., V.B.A., S.F., P.E.D., P.A. și P.V., inculpații B.D. și V.B.A. în solidar și cu partea responsabilă civilmente SC I. SA la plata sumei de 2.136.000 RON, la care s-au adăugat dobânzi și penalități contractuale de la data acordării creditului până la data plății efective, către Banca E.B. SA. Au fost obligați în solidar inculpații B.D., V.B.A., S.F. și P.E.D., inculpații B.D. și V.B.A. în solidar și cu partea responsabilă civilmente SC I. SA, la plata sumei de 908.561,58 RON și dobânda legală de la data acordării creditului și până la data plății efective, către SC B. SA. Au fost obligați în solidar inculpații B.D., D.A. și S.F., inculpatul B.D. în solidar și cu partea responsabilă civilmente SC I. SA, la plata sumei de 362.127,32 RON la care s-a adăugat dobânzi și penalități contractuale începând cu data de 23 iunie 2010 la data plății efective, către Banca C.E.C. A fost respinsă ca tardivă acțiunea civilă a părții civile M.I. S-a luat act că celelalte părți vătămate nu s-au constituit părți civile. S-a dispus confiscarea de la inculpatul B.D. suma de 1.150.000 euro provenite din creditele obținute de la banca I.R. și suma de 79.300 RON provenită din contractul încheiat cu Primăria S.J. Au fost anulate următoarele înscrisuri: - chitanța sub semnătură privată întocmită în fals de inculpatul G.L. și datată 16 martie 1971, certificatul de moștenitor suplimentar din 7 decembrie 2006 și încheierea de rectificare aferentă, chitanța de vânzare-cumpărare falsă datată 23 martie 1971 provenind de la numitul H.V., contractul de vânzare-cumpărare din 22 iunie 2007 Biroul Notarial Public M.D., planul cadastral și setul de acte depuse de inculpatul A.V.C. la Oficiu Cadastral la data de 27 iunie 2007, certificatele de urbanism contrafăcute din 29 iulie 2008 și din 14 aprilie 2008 și raportul de evaluare al imobilului din str. C.V. depuse la Banca I.R., contractul de vânzare-cumpărare fals din 14 decembrie 2007 Biroul Notarial Public M.D., planurile cadastrale și planurile de delimitare și amplasament depuse de inculpatul R.N. la Biroul Notarial Public M.D. și A.L. la datele de 20 iunie 2007 și 14 noiembrie 2007, fișa tehnică contrafăcută a imobilului din str. C.V. depusă la Oficiul de Cadastru, chitanța sub semnătură privată falsificată datată 17 mai 1953 privind imobilul din str. C.V., certificatul de atestare fiscală contrafăcut prin modificarea conținutului certificatului din 4 aprilie 2007, depus de inculpatul G.V. la Biroul Notarial Public G.A., chitanța sub semnătură privată falsificată și datată în 15 iulie 1970 privind imobilul din str. V.J., certificatul de atestare fiscală contrafăcut prin modificarea conținutului certificatului din 12 iulie 2006, emis de D.I.T.L. sector 3 București, depus de inculpatul G.V. la Biroului Notarial Public G.A.; - bilanțul prescurtat contrafăcut din 16 aprilie 2009 al Administrației Finanțelor Publice, certificatul de atestare fiscală contrafăcut din 15 septembrie 2009 al Administrației Finanțelor Publice, contractul contrafăcut din 10 decembrie 2007 încheiat între SC N.S. SRL și SC I.C. SRL, contractul contrafăcut din 20 noiembrie 2007 încheiat între SC N.S. SRL și SC I.C. SRL, contractul contrafăcut din 9 ianuarie 2008 încheiat între SC N.S. SRL și SC A.D. SRL, contractul contrafăcut din 5 ianuarie 2008 încheiat între SC N.S. SRL și SC I.C. SRL, documentul contrafăcut intitulat Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data din 30 iunie 2008, din 11 august 2009 al Administrației Finanțelor Publice sector 1, raportul de evaluare a imobilului din I.S., sector 4, raportul de evaluare a imobilului din str. D.C., sector 4, toate depuse la banca I.R., contractul fictiv de credit din 1 septembrie 2009 încheiat între inc. D.A. și SC B.C.M. SA, (folosit la Banca C.E., sucursala Dorobanți), certificatele de urbanism contrafăcute din 31 iulie 2008 și din 7 octombrie 2008 depuse la evaluatorul SC P.P. SRL, - certificatul de atestare fiscală contrafăcut din 23 aprilie 2009, bilanțul prescurtat contrafăcut al Administrației Finanțelor Publice sector 4 din 1 iunie 2009, bilanțul prescurtat contrafăcut purtând al Administrației Finanțelor Publice sector 1 din 6 martie 2008, documentul intitulat „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2008”, documentul intitulat Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2009, înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București din 22 octombrie 2009, documentul intitulat „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2010”, din 19 august 2010 al Administrației Finanțelor Publice Contribuabili Mijlocii, depuse la Banca C.E.C., contractul fictiv de credit din 15 ianuarie 2009, încheiat între inculpatul D.A. și SC B.C.M. SA folosit la Banca C.E., sucursala Dorobanți, - certificatul de urbanism contrafăcut din 31 iulie 2009, certificatul de urbanism contrafăcut din 31 iulie 2008, documentul intitulat „Informații necesare”, Balanța de verificare 1 decembrie 2009-31 decembrie 2009, Balanța de verificare 1 februarie 2010-28 februarie 2010, Balanța de verificare 1 februarie 2009-28 februarie 2009, folosite la SC B. SA, facturile fiscale fictive din 12 aprilie 2010 și din 14 aprilie 2010 care atestau plata unor sume de bani de către SC I.C. SRL către SC A.E. SRL, contractul de credit fictiv datat 1 martie 2010, încheiat de inculpatul P.E.D. SC A.E. SRL, folosite la Banca C.E., - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30