ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3651/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3651/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor

de față,

În baza lucrărilor

din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr.

244 din 05 mai 2011 a Tribunalului Iași, ca urmare a schimbării încadrării juridice

au fost condamnați inculpații:

săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere,

constituire sau aderare la un grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni,

prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea

criminalității organizate, cu referire la art. 323 C. pen., cu aplicarea art. 74

lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare.

- instigare la

înșelăciune, prev. de art. 25 C. pen., rap. la art. 215 alin. (2), (3) și (5) C.

pen., cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și

76 C. pen. la pedeapsa de 6 ani închisoare și pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b), C. pen. pe

o durata de 5 ani.

- fals material în

înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 290 C. pen., cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa

de 2 luni închisoare.

- fals material în

înscrisuri oficiale, prev. și ped. de art. 288 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen., art. 74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

- instigare la

infracțiunea de uz de fals, prev. de art. 25 rap. la art. 291 C. pen., cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C. pen.

la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen. și art. 35 alin.

(1) C. pen., inculpata va executa pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 6

ani închisoare și pedeapsa complimentară a interzicerea drepturilor prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a, b), C. pen. pe o durată de 5 ani.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen., s-a

aplicat inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere,

constituire sau aderare la un grup organizat în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, cu referire la art. 323 C. pen., și art.

40 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. c), 75 alin. (2) și 80 alin.

(2) C. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare.

- instigare la

înșelăciune, prev. și ped de art. 25 C. pen., rap. la art. 215 alin. (2), (3) C.

pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 40 alin. (1) C. pen., cu aplicarea

art. 74 lit. c), 75 alin. (2) și 80 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 3 ani și

6 luni închisoare.

- instigare la

infracțiunea de uz de fals, prev. și ped. de art. 25 rap. la art. 291, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 40 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit.

c), 75 alin. (2) și 80 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Instanța a constatat

că fiecare dintre infracțiunile sus-menționate sunt concurente cu infracțiunea

pentru săvârșirea căreia s-a dispus condamnarea inculpatului D.M. la pedeapsa 6

(șase) luni închisoare, prin sentința penală nr. 517 din 29 august 2006 a

Judecătoriei Roman, definitivă prin neapelare la data de 11 septembrie 2006, cu

aplicarea art. 81 C. pen.

În baza dispozițiilor

art. 40 alin. (1) C. pen., rap. la art. 85, art. 33 lit. a) C. pen., art. 34 alin.

(1) lit. b) și alin. (2) C. pen., anulează suspendarea condiționată a

executării pedepsei de 6 (șase) luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr.

517 din 29 august 2006 a Judecătoriei Roman, definitivă prin neapelare la data

de 11 septembrie 2006, pedeapsă a fost contopită cu pedepsele aplicate,

inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 6 luni

închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen., s-a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere,

constituire sau aderare la un grup organizat în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, cu referire la art. 323 C. pen., cu

aplicarea art. 74 lit. a), c) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni

închisoare.

- instigare la

înșelăciune, prev. și ped de art. 25 C. pen., rap. la art. 215 alin. (2), (3) C.

pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și 76 C.

pen. la pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare.

- instigare la

infracțiunea de uz de fals, prev. și ped. de art. 25 rap. la art. 291, cu

aplicarea art. 41 alin. (2), cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și 76 C. pen. la

pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 10 luni închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen., s-a

aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșire infracțiunilor de:

- inițiere,

constituire sau aderare la un grup organizat în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, cu referire la art. 323 C. pen., cu

aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni

închisoare.

- înșelăciune, prev.

și ped de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 10

luni închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. art. 291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art.

74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 10 luni închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen., s-a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

a) inițiere,

constituire sau aderare la un grup organizat în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, cu referire la art. 323 C. pen., cu

aplicarea art. 40 alin. (1) C. pen., art. 74 lit. c), 75 alin. (2) și 80 alin.

(2) C. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare.

b) înșelăciune, prev.

și ped de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art.

40 alin. (1) C. pen., art. 74 lit. c), 75 alin. (2) și 80 alin. (2) C. pen., la

pedeapsa de 3 și 4 luni închisoare.

c) uz de fals, prev.

și ped. de art. art. 291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) și art. 40 alin. (1) C.

pen., art. 74 lit. c), 75 alin. (2) și 80 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 6

luni închisoare.

Instanța a constatat

că fiecare dintre infracțiunile sus-menționate se afla în stare de pluralitate

intermediara cu infracțiunea pentru săvârșirea căreia s-a dispus condamnarea

inculpatului B.I.C. la pedeapsa 2 ani închisoare, prin sentința penală nr. 858

din 29 noiembrie 2004 a Tribunalului Iași, definitivă prin decizia penală nr. 2582

din 18 aprilie 2005 a Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, cu

aplicarea art. 81 C. pen., pentru infracțiunea prev. de art. 211 alin. (2) lit.

b), c) și alin. (2)

1

lit. a) C. pen., cu aplicarea art. 99 și urm. C.

pen.

În baza dispozițiilor

art. 40 alin. (1) C. pen., rap. la art. 83 C. pen. s-a revocat suspendarea

condiționată a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentința

penală nr. 858 din 29 noiembrie 2004 a Tribunalului Iași, definitivă prin

decizia penală nr. 2582 din 18 aprilie 2005 a Înalta Curte de Casație și

Justiție, secția penală, pedeapsă pe care o cumulează cu fiecare dintre

pedepsele aplicate, rezultând pedepsele de 5 ani, 5 ani și 4 luni închisoare 2

ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 33 lit.

a), 34. lit. b) C. pen. a contopit pedepsele rezultate în urma cumulării

pedepsei revocate cu fiecare din pedepsele indicate la lit. a)-c), în pedeapsa

cea mai grea, aceea de 5 ani și 4 luni închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen., a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere,

constituire sau aderare la un grup organizat în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, cu referire la art. 323 C. pen., cu

aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C. pen., la pedeapsa de 2 ani și 6 luni

închisoare

- instigare la

înșelăciune, prev. și ped de art. 25 C. pen., rap. la art. 215 alin. (2), (3) C.

pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C.

pen. la pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare

- instigare la

infracțiunea de uz de fals, prev. și ped. de art. 25 rap. la art. 291, cu

aplicarea art. 41 alin. (2), cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C. pen. la

pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 10 luni.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

- inițiere,

constituire sau aderare la un grup organizat în vederea săvârșirii de

infracțiuni, prev. și ped. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea

și combaterea criminalității organizate, cu referire la art. 323 C. pen., cu

aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 6 luni

închisoare;

- înșelăciune, prev.

și ped de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani și 10

luni închisoare;

- uz de fals, prev.

și ped. de art. art. 291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art.

74 lit. a) și 76 C. pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 10 luni închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatei

pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute

de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art.

76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 C. pen. la

pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c))

și art. 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c)) și art. 76 C.

pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C.

pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa

de 3 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului

pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute

de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art.

76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 C. pen. la

pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și

art. 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și art. 76 C.

pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului

pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute

de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

E.M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și

art. 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și art. 76 C.

pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.,

la pedeapsa de 3 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., la pedeapsa

de 3 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat inculpatului

pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute

de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și

art. 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și art. 76 C.

pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în condițiile

suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

a) - înșelăciune,

prev. și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C.

pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare.

b) - uz de fals,

prev. și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., la

pedeapsa de 3 luni închisoare.

A constatat că

infracțiunile pentru care a fost condamnat prin prezenta sentință sunt

concurente cu infracțiunea pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare

prin sentința penală nr. 4527 din 18 octombrie 2005 a Judecătoriei Iași,

definitivă prin decizia penală nr. 721 din 21 noiembrie 2006 a Curții de Apel

Iași și în stare de recidivă prev. de art. 37 lit. a) C. pen. față de pedeapsa

de 1 an închisoare aplicată prin sentința penală 1059 din 02 martie 2004 a

Judecătoriei Iași, definitivă prin neapelare la data de 16 martie 2004.

A descontopit

pedeapsa de 2 ani închisoarea aplicată inculpatului prin sentința penală nr.

4527 din 18 octombrie 2005 a Judecătoriei Iași, definitivă prin decizia penală nr.

721 din 21 noiembrie 2006 a Curții de Apel Iași, în pedepsele de:

- 1 ani închisoare

aplicată pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 208-209 alin. (1) lit.

a), g), i), C. pen.;

- 1 an închisoare aplicată

prin sentința penală nr. 1059 din 02 martie 2004 a Judecătoriei Iași,

definitivă prin neapelare la data de 16 martie 2004, pedeapsă a cărei

suspendare condiționată a fost revocată în temeiul disp. art. 83 C. pen.

În temeiul disp. art.

36 C. pen., rap. la art. 33 lit. a), 34 lit. b) C. pen. a contopit pedepsele de

la lit. a), b), din prezenta hotărâre cu pedeapsa de 1 ani închisoare aplicată

prin sentința penală nr. 4527 din 18 octombrie 2005 a Judecătoriei Iași,

definitivă prin decizia penală nr. 721 din 21 noiembrie 2006 a Curții de Apel

Iași, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani

închisoare.

A menținut revocarea

suspendării condiționate a pedepsei de 1 an închisoare dispusă prin sentința

penală nr. 4527 din 18 octombrie 2005 a Judecătoriei Iași, definitivă prin decizia

penală nr. 721 din 21 noiembrie 2006 a Curții de Apel Iași, în baza disp. art. 83

C. pen., pedeapsă pe care o cumulează cu pedeapsa rezultantă în urma efectuării

concursului, inculpatul urmând să execute pedeapsa unică de 4 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza disp. art. 36

alin. (3) C. pen. a scăzut din pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta

sentință, perioada executată începând de la 15 decembrie 2006 și până la 25

martie 2008.

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art.

76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 C. pen. la

pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și

art. 76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și art. 76 C.

pen. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), b),

c) și art. 76 C. pen., la pedeapsa de 1 an închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), b), c) și art. 76 C.

pen., la pedeapsa de 1 lună închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 1 an închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 3 ani., stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art.

76 C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a) și art. 76 C. pen. la

pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), b),

c) și art. 76 C. pen., la pedeapsa de 1 an închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), b), c) și art. 76 C.

pen., la pedeapsa de 1 lună închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 1 an închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 3 ani., stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

L.G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), b),

c) și art. 76 C. pen., la pedeapsa de 1 an închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), b), c) și art. 76 C.

pen., la pedeapsa de 1 lună închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpata va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului drepturilor

prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și în condițiile

prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C. pen.

a suspendat executarea pedepsei rezultante de 1 an închisoare aplicata

inculpatei pe durata termenului de încercare de 3 ani., stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

săvârșirea infracțiunilor de:

- înșelăciune, prev.

și ped. de art. 215 alin. (2), (3) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și

art. 76 C. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- uz de fals, prev.

și ped. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. a), c) și art. 76 C.

pen., la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) C. pen., art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (2) C. pen., inculpatul va

executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza dispozițiilor

art. 71 alin. (2) C. pen., cu referire la art. 71 alin. (1) C. pen. a aplicat

inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercițiului

drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe durata și

în condițiile prevăzute de textul legal sus-menționat.

În baza art. 81 C.

pen. a suspendat executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicata

inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82

C. pen.

În baza art. 359 C.

proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata și în

condițiile suspendării pedepsei principale.

În baza art. 14 și art.

346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ a

admis acțiunea civilă formulata de partea civilă B.R.D.G.S.G., Sucursala Iași,

prin reprezentanții legali și a obligat în favoarea acestei părți civile:

- inculpatul R.V., în

solidar cu inculpații B.M., B.I.C. și S.L. să plătească suma de 23.877,23 lei -

fila 3 Dosar nr. 7840/99/2010, la care se adaugă dobânda aferenta conform

contractului până la achitarea integrală a creditului, începând cu data de 01

noiembrie 2010, până la achitarea integrala a creditului.

- inculpatul C.A.M.,

în solidar cu inculpatul S.L. să plătească suma de 10.481,47 lei - fila 3 Dosar

nr. 7840/99/2010 - la care se adaugă dobânda aferenta conform contractului până

la achitarea integrală a creditului, începând cu data de 01 noiembrie  2010,

până la achitarea integrala a creditului.

În baza art. 14 și art.

346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ a

admis acțiunea civilă formulata de partea civila SC G.A. SA, Agenția Iași, cu

sediul în Splai Bahlui, Iași, prin reprezentanții legali și a obligat în

favoarea acestei părți civile:

- inculpatul B.M., în

solidar cu S.L. să plătească suma de 6.232,11 lei;

- inculpatul C.A., în

solidar cu S.L. să plătească suma de 11.888,84 lei;

- inculpatul S.M., în

solidar cu inculpații U.R., D.M., C.A.M., C.F., S.L. să plătească suma de

11.640,58 lei;

- inculpatul M.C.I.,

în solidar cu inculpatul U.R., D.M., C.A.M., C.F., S.L. să plătească suma de

13.938,23 lei;

- inculpatul Ș.F., în

solidar cu în solidar cu inculpatul U.R., D.M., C.A.M., C.F., S.L. să plătească

suma de 11.781,96 lei;

- inculpatul I.C.R.,

în solidar cu în solidar cu inculpatul U.R., D.M., C.A.M., C.F., S.L. să

plătească suma de 11.754,31 lei;

- inculpatul I.F., în

solidar cu în solidar cu inculpatul U.R., D.M., C.A.M., C.F., S.L. să plătească

suma de 11.412,39 lei;

- inculpatul M.G., în

solidar cu inculpații B.M., B.I.C. și S.L. să plătească suma de 12.726,40 lei;

- inculpatul P.I.P.,

în solidar cu inculpații B.M., B.I.C. și S.L. să plătească suma de 7.955,12

lei.

Constată achitat

integral creditul contactat de inculpata O.M., iar în baza disp. art. 118 lit.

e) C. pen. confiscă de la inculpatul B.M. suma de 700 euro.

În baza art. 14 și art.

346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. a

admis acțiunea civilă formulata de partea civila SC A. SA, prin reprezentant C.R.C.M.S.,

cu sediul ales în Calea Floreasca, București, asigurător al Sucursalei CEC Iași

și a obligat în favoarea acestei părți civile inculpatul B.M., în solidar cu inculpatul

S.L. să plătească suma de 5713,04 lei.

În baza art. 14 și art.

346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ a

admis în parte acțiunea civilă formulata de partea civila SC E.K.R. SRL, cu

sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei, sector 2, prin reprezentanții legali

și a obligat în favoarea acestei părți civile:

- inculpatul B.

(fosta A.) L.G., în solidar cu inculpații B.M., B.I.C. și S.L. să plătească

suma de 10.251,09 lei.

- inculpatul B.I.C.,

în solidar cu inculpatul S.L. să plătească suma de 6.829,38 lei;

A respins pretențiile

civile invocate față de inculpata S.L., în sumă de 4.410,52 lei, corespunzătoare

contractului de credit încheiat la data de 25 ianuarie 2005.

În baza art. 14 și art.

346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ. a

admis în parte acțiunea civilă formulata de partea civila SC K.I. SRL, cu

sediul în Splaiul Independenței, București, mandatar al SC K. SA prin

reprezentanții legali și a obligat în favoarea acestei părți civile:

- inculpatul Ș.C., în

solidar cu inculpatul C.A.M., C.F. și S.L. să plătească suma de 14.134,08 lei;

- inculpatul U.E.M.,

în solidar cu inculpatul U.R., D.M., C.A.M., C.F., S.L. să plătească suma de

15.501,54 lei;

- inculpatul L.C., în

solidar cu inculpatul B.M., B.I.C. și S.L. să plătească suma de 16.422, 94 lei;

- inculpatul D.G., în

solidar cu inculpatul B.M., B.I.C. și S.L. să plătească suma de 16.261,44 lei.

A respins pretențiile

civile invocate față de inculpatul C.F., în sumă de 16.363,59 lei,

corespunzătoare contractului de credit încheiat la data de 19 decembrie 2006.

În baza art. 348 C.

proc. pen. desființează integral următoarele înscrisuri:

- adeverința de

salariu din 07 februarie 2006 fila 56, vol. 1 dosar u.p.;

- adeverința de

salariu din 10 martie 2006, fila 249, vol. 1 dosar u.p,;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 09 februarie 2006;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 13 martie 2006;

- contractul

individual de munca de la filele 241-242 vol. 1;

- contractul

individual de munca de la filele 57-59 vol.1;

- adeverință de

salariu din 10 martie 2006, fila 216, vol. 1, dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 210-211, vol. 1, dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din. 13 martie 2006;

- adeverință de

salariu din 13 martie 2006, fila 35, vol. 3, dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 36-37, vol. 3, dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 14 martie 2006;

- adeverință de

salariu din 28 martie 2006, fila 78, vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 79-80, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 31 martie 2006;

- adeverință de

salariu din18 aprilie 2006, fila 121, vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 122-123, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 27 aprilie 2006;

- adeverință de

salariu din 11 mai 2006, fila 326, vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 327-328, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 12 mai 2006;

- adeverința de

salariu din 03 mai 2006, fila 207, vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 205-206, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 05 mai 2006;

- adeverința de

salariu din 03 aprilie 2006, fila 158, vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 159-160, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 10 aprilie 2006;

- adeverința de

salariu din 17 mai 2006, fila 242. vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 243-244, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 19 mai 2006;

- adeverința de

salariu din 14 aprilie 2006, fila 374, vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 375-376, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 26 aprilie 2006;

- adeverința de

salariu din 04 mai 2006, fila 291, vol. 3 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 292-293, vol. 3 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 09 mai 2006;

- adeverința de

salariu din 27 aprilie 2006, fila 48, vol. 2, dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 49-50, vol. 2, dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 52 și 55, vol. 2, dosar u.p.;

- adeverința de

salariu din 27 aprilie 2006, fila 51, vol. 2, dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 02 mai 2006;

- adeverința de

salariu din 19 aprilie 2006, fila 186 vol. 2 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 187-188, vol. 2 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 20 aprilie 2006;

- adeverința de

salariu din 14 aprilie 2006, fila 260, vol. 2 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 261-262, vol. 2 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 20 aprilie 2006

;

- adeverința de

salariu din 17 mai 2006, fila 216, vol. 2 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 217-218, vol. 2 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 18 mai 2006;

- adeverința de

salariu din 21 martie 2006, fila 86, vol. 2 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele, 87-88, vol. 2 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 29 martie 2006;

- adeverința de

salariu din 24 mai 2006, fila 148, vol. 2 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 149-150, vol. 2 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 25 mai 2006;

- adeverința de

salariu din 30 martie 2006, fila 122, vol. 2 dosar u.p.;

- contractul

individual de munca de la filele 123-124, vol. 2 dosar u.p.;

- toate exemplarele

originale ale contractului de credit din 31 martie 2006.

În baza disp. art. 99

C. proc. pen. rap. la art. 357 alin. (2) lit. f) C. proc. pen., a dispus

ridicarea silită în vederea îndeplinirii, la momentul rămânerii definitive a

prezentei hotărâri, a dispoziției de desființare, a tuturor originalelor

contractelor de creditare, după cum urmează:

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 09 februarie 2006;

- de la partea civila

SC A. SA, prin reprezentant C.R.C.M.S., cu sediul ales în Calea Floreasca,

București, asigurător al Sucursalei CEC Iași, contractul de credit din 13

martie 2006;

- de la partea

civila. SC E.K.R. SRL, cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei, contractul

de credit din. 13 martie 2006

- de la partea civila

B.R.D. - Sucursala Iași, cu sediul în Iași, str. A. Panu, contractului de

credit din 14 martie 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 31 martie 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 27 aprilie 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 12 mai 2006;

- de la partea civila

SC K.I. SRL, cu sediul în Splaiul Independenței, București, mandatar al SC K. SA,

contractul de credit din 05 mai 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 10 aprilie 2006;

- de la partea civila

SC K.I. SRL, cu sediul în Splaiul Independenței, București, mandatar al SC K. SA,

contractul de credit din 19 mai 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 26 aprilie 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 09 mai 2006;

- de la partea civila

B.R.D. - Sucursala Iași, cu sediul în Iași, str. A. Panu, contractul de credit

din 02 mai 2006;

- de la partea civila

SC K.I. SRL, cu sediul în Splaiul Independenței, București, mandatar al SC K. SA,

contractul de credit din 20 aprilie 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 20 aprilie 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 18 mai 2006;

- de la partea civila

SC G.A. SA, Agenția Iași, cu sediul în Splai Bahlui, Iași, contractul de credit

din 29 martie 2006;

- de la partea civila

SC E.K.R. SRL, cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei, sector 2,

contractul de credit din 25 mai 2006

- de la partea civila

SC K.I. SRL, cu sediul în Splaiul Independenței, București, mandatar al SC K. SA,

contractul de credit din 31 martie 2006.

Copie a prezentei

hotărâri va fi înaintată Ministerului Public - D.I.I.C.O.T. - Serviciul

Teritorial Iași în vederea punerii în executare a acestei măsuri.

În temeiul disp. art.

199 alin. (3) C. proc. pen., a admis cererile formulate de avocații A.M., L.C.,

B.G., A.R. privind scutirea de la plata amenzilor judiciare aplicate prin

încheierea de ședință din data de 29 martie 2011.

A respins ca

nefondată cererea d-nei av. B.C. privind scutirea de la plata amenzii judiciare

aplicate prin încheierea de ședință din data de 29 martie 2011.

În baza dispozițiilor

art. 189 C. proc. pen., toate onorariile apărătorilor din oficiu pentru

inculpați s-a dispus a fi avansate către Baroul de Avocați Iași din fondurile

speciale ale Ministerului Justiției, fiind incluse în cuantumul cheltuielilor

judiciare.

Au fost obligați

inculpații la plata cheltuielilor judiciare.

Pentru a se pronunța în sensul celor de mai sus, prima

instanță a reținut:

În cursul lunii

martie 2006, inculpata S.L. - care deținea înscrisurile și ștampila SC V.I. SRL

- Iași de la administratorul societății comerciale respective (respectiv, de la

fratele său - numitul S.S.) și care era totodată și administratorul SC L.P. SRL

Iași - i-a propus inculpatei C.A.M. (care a fost de acord) sa o ajute să obțină

un credit bancar, prin eliberarea unei adeverințe care sa ateste, în mod

nereal, calitatea de salariat a inculpatei C.A.M., precum și prin completarea

un contract de muncă, prin care să ateste, de asemenea în mod nereal, calitatea

de angajat a acestei inculpate la SC L.P. SRL - Iași - societate administrată

de către inculpata S.L.

În aceste

împrejurări, inculpata S.L. i-a întocmit inculpatei C.A.M. înscrisurile

necesare, pe care apoi inculpata S.L. a aplicat ștampila I.T.M. - Iași,

obținută prin scanarea unui alt contract aflat în posesia sa, după care

inculpata a menționat (pe respectivul contract astfel întocmit) un număr de

înregistrare fictiv, iar la rubrica director economic de pe formularul tipizat

al adeverinței de salariat inculpata S.L. a înscris numele Croitoru Maria și a semnat

apoi la toate rubricile.

Pe contractul de

muncă astfel întocmit de către inculpata S.L., aceasta a menționat ca dată a

angajării (în ce-o privește pe inculpata C.A.M.) o dată anterioară, cu

aproximativ un an.

Cu ajutorul acestor

înscrisuri false, inculpata C.A.M. a reușit să obțină la data de 14 martie 2006,

prin inducerea în eroare a reprezentanților unității bancare B.R.D.G.S.G. - Sucursala

Iași (cu privire la calitatea de angajat și veniturile obținute de către

inculpată), un credit în valoare de 15.000 lei.

După ce a intrat în posesia

creditului de la B.R.D.G.S.G.- Sucursala Iași, din suma astfel obținuta,

inculpata C.A.M. i-a înmânat suma de 1.000 lei inculpatei S.L., pentru

sprijinul acordat.

Audiată în cursul

urmăririi penale, inculpatul S.L. a declarat că avea un bar amplasat în zona

Nicolina, SC L.P. SRL, bar pe care obișnuiau să-l frecventeze membrii fam. C. iar,

la un moment dat, aceștia i-au propus să întocmească contracte fictive de muncă

pentru a putea achiziționa produse electronice în rate, promițându-i că vor

plăti ei ratele.

Fiindu-i frică să-i

refuze, inculpatul a recunoscut că a întocmit aproximativ 10 contracte de muncă

și a completat adeverințe de salariat pe numele unor persoane pe care nu le

cunoștea, pe numele SC V.I. SRL, societate la care era administrator fratele

său.

Susține inculpatul S.L.

că acele documente urmau să fie folosite pentru achiziționarea bunurilor de la

magazinele A. și F., iar pentru ajutorul său primea sume de aproximativ 100

lei.

În anul 2006 a închis

barul din cartierul Nicolina și a deschis un bar în cartierul Tătărași, iar în

perioada martie-aprilie 2006 a cunoscut-o pe C.A.M., prin intermediul lui B.M.,

persoană care a rugat-o să o ajute să facă un împrumut la bancă întrucât era în

pericol să-și piardă apartamentul.

A acceptat

propunerea, astfel că a scanat un contract de muncă mai vechi al SC V.I. SRL

care fusese înregistrat la I.T.M., a șters numărul de înregistrare și datele

personale ale angajatului, a imprimat formularul astfel obținut și l-a

completat cu datele personale ale inculpatul C.A.M.

Folosind acest

contract de muncă și o adeverință de salariat, inculpatul C.A.M. a obținut un

credit de la B.R.D. în valoare de 11.000 lei, din care, 1.000 lei i-a dat inculpatul

S.L.

Ulterior, în aceeași

modalitate recunoaște inculpata că a acționat și în cazul altor persoane care-i

erau aduse de către inculpatul C.F., B.M. și B.I.C. Inculpatul C.F. i-a

prezentat aproximativ 7 persoane din mun. Roman, racolate de un prieten de-al

său pe nume U.

Nu toate persoanele

cărora le-a întocmit contracte de muncă false se prezentau la bar, uneori inculpatul

S. înmâna înscrisurile persoanelor care racolaseră respectivii clienți, astfel

că nu-și amintește câte contracte de acest fel a întocmit, însă perioada în

care a acționat în acest fel a fost martie - august 2006.

În cursul urmăririi

penale inculpatul C.A.M. a declarat că împreună cu soțul său a lucrat începând

din luna ianuarie 2006 la un bar aparținând inculpatul S.L., bar la care a

observat că veneau diferite persoane cărora patroana le făcea contracte de

muncă pentru a obține credite bancare.

A contractat și ea un

credit în valoare de 15 000 lei de la B.R.D., pe baza unui contact și a unei

adeverințe completate de către S.L., credit din care, 3.260 lei i-a dat inculpatul

Spiridon care a pretins că a achitat taxe și impozite la ITM.

Nu a recunoscut

implicarea în activitatea de racolare a diferitelor persoane în vederea

obținerii creditelor, dar a declarat că în repetate rânduri i-a văzut pe U.R.

și un alt bărbat pe nume M., aducând persoane la bar, pe care le introduceau

apoi în biroul inculpatul S.L.

Soțul său, inculpatul

C.F. a recunoscut că avea cunoștință de demersurile făcute de inculpatul S.L.

în vederea racolării unor persoane cărora le încheia contracte de muncă false

pentru obținerea unor credite bancare, servicii pentru care primea în medie 60%

din suma împrumutată de la bancă.

A precizat că i-a

indicat prietenului său, U.R., care avea nevoie de bani, să ia legătura cu

patroana sa, inculpatul S.L., care ar putea să-l ajute, iar ulterior a văzut că

acesta venea la bar însoțit de diferite persoane, pe care el le aștepta la

gară, le transporta la bar, unde patroana îi instruia cum trebuie să procedeze

la bancă.

Împreună cu U.R.

însoțeau clientul la bancă, îl aștepta până primea banii, iar ulterior

împărțeau banii, el primind de la inculpatul S.L. în jur de 1.000 lei la

fiecare tranzacție.

În aceeași perioadă,

prin intermediul inculpatei C.A.M., inculpata S.L. l-a cunoscut pe inculpatul C.A.

(cumnatul inculpatei C.A.M.) și i-a întocmit și acestuia un set de înscrisuri

falsificate în aceeași modalitate. Cu ajutorul înscrisurilor astfel întocmite,

inculpatul C.A. a reușit sa obțină la data de 31 martie 2006, prin inducerea în

eroare a reprezentanților unității bancare B.R.