ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3440/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3440/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de

față,

În baza lucrărilor din

dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr.

1/S din 07 ianuarie 2013 pronunțată în Dosarul nr. 4211/110/2012 al Tribunalului

Bacău s-a dispus:

S-a respins ca nefondată

cererea inculpatului C.D. de schimbarea încadrării juridice din infracțiunea

prev. de art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.

pen. în infracțiunea prev. de art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 334 C.

proc. pen., s-a admis cererea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de

Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău de

schimbare a încadrării juridice a faptelor săvârșite de către inculpatul C.D., respectiv

din infracțiunea de trafic de minori prev. și ped. de art. 13 alin. (1) și (3) din

Legea nr. 678/2001, modificată, în infracțiunea de trafic de minori prev. și ped.

de art. 13 alin. (1) și (3) teza I din Legea nr. 678/2001, modificată, și din infracțiunea

prev. de art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 în infracțiunea prev. de

art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Condamnarea inculpatului

C.D., fost

B., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup

infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni de trafic de persoane,

trafic de minori și proxenetism, prev. și ped. de art. 7 alin. (1), (3) din

Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa

de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) C. pen.

- trafic de persoane majore,

prev. de art. 12 alin. (1), (2) lit. a) din Legea nr. 678/2001, cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare

și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen.

- trafic de minori, prev.

și ped. de art. 13 alin. (1) și alin. (3) teza I din Legea nr. 678/2001, modificată,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen., la

pedeapsa de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.,

- proxenetism, prev. și

ped. de art. 329 alin. (1), (3) C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

- spălare de bani prev.

de art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare.

- șantaj în forma prev.

de art. 31 alin. (2) C. pen. rap. la art. 194 alin. (2) C. pen., cu aplic. art.

320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 2 ani închisoare.

- art. 309 alin. (2) C.

pen., cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a),

art. 34 lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai

grea la pedeapsa de 7 ani închisoare, pe care o sporeste cu un an, și 5 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pedeapsă de

executat: 8 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.

a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 71 alin.

(2) C. pen., s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) C. pen. pe durata executării principale.

În baza art. 350 C.

proc. pen., s-a menținut starea de arest a inculpatului.

În baza art. 88 C.

pen., s-a dedus din pedeapsă durata reținerii și a arestului preventiv de la 08

ianuarie 2011 la zi.

În temeiul art. 113

alin. (3) C. pen., rap. la art. 309 alin. (3) C. pen., a fost obligat inculpatul

la efectuarea tratamentului medical pe perioada executării pedepsei principale,

ca măsură de siguranță.

În baza art. 19 alin.

(1) din Legea nr. 678/2001, coroborat cu art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea

de la inculpat a sumei de 211.950 euro, în echivalentul în RON la data executării,

dobândiți prin săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane/minori/proxenetism

și a sumei de 10.000 euro, în echivalentul în RON la data executării, dobândiți

prin săvârșirea infracțiunii de șantaj.

În baza art. 25 din Legea

nr. 656/2002, coroborat cu art. 118 lit. b), e) C. pen., s-a dispus confiscarea

de la inculpat a autoturismului marca A., aparținând inculpatului C.D., fost B.

În baza art. 25 din Legea

nr. 656/2002 coroborat cu art. 118 lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea de la

inculpat a imobilelor:

-

locuință - apartament

nr. X, situat în București, sector 3, în valoare de 60.000 euro, aparținând inculpatului

C.D. - fost B., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat în 03

aprilie 2009 la B.N.P. N. București,

- locuință cu valoare

de impozitare de 24.350 RON și parcelă de teren în suprafață de 798 m.p. situate

în comuna D., județul Giurgiu, aparținând inculpatului C.D. - fost B., conform contractului

de vânzare-cumpărare autentificat în 18 mai 2009 la B.N.P. U.M. Giurgiu,

- locuință - apartament

nr. Y, situat în București, sector 3, în valoare de 51.000 euro, aparținând inculpatului

C.D. - fost B. și inculpatei C.R.P. - fostă I., conform contractului de vânzare-cumpărare

autentificat în 08 octombrie 2010 la B.N.P. M.S.S., L.S., I.C.Ș. București.

S-a menținut sechestrul

asigurătoriu instituit prin ordonanța procurorului nr. 31D/P/2011 din 08

ianuarie 2012 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație

și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău; ordonanța

nr. 31D/P/2011 din 25 ianuarie 2012 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte

de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău,

asupra bunurilor mobile și imobile, respectiv: autoturismul marca A., aparținând

inculpatului C.D., fost B. ; - locuință - apartament nr. X, situat în București,

sector 3, în valoare de 60.000 euro, aparținând inculpatului C.D. - fost B., conform

contractului de vânzare-cumpărare autentificat în 03 aprilie 2009 la B.N.P. N. București,

- locuință cu valoare de impozitare de 24.350 RON și parcelă de teren în suprafață

de 798 m.p. situate în comuna D., județul Giurgiu, aparținând inculpatului C.D.

- fost B., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat în 18 mai 2009

la B.N.P. U.M. Giurgiu, - locuință - apartament nr. Y, situat în București, sector

3, în valoare de 51.000 euro, aparținând inculpatului C.D. - fost B. și inculpatei

C.R.P. - fostă I., conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat în 08

octombrie 2010 la B.N.P. M.S.S., L.S., I.C.Ș. București.

În baza art. 14, 346 C.

proc. pen., s-au admis în parte acțiunile civile formulate de părțile civile

și, în consecință:

A fost obligat inculpatul

să plătească părților civile următoarele sume, echivalentul în RON la data executării,

cu titlu de daune morale:

- 5.000 euro către partea

civilă I.F.;

- 5.000 euro către partea

civilă G.R.R.;

- 5.000 euro către partea

civilă R.M.;

- 5.000 euro către partea

civilă D.M.M.;

- 5.000 euro către partea

civilă P.C.M. și respinge cererea acestora privind acordarea daunelor materiale.

S-a constatat că părțile

vătămate S.T.L., V.M.G., V.M.I., M.N., B.V., T.G. nu s-au constituit părți civile

în cauză.

S-a respins cererea părților

vătămate P.T., D.M. pentru acordarea daunelor materiale.

Onorariu avocat oficiu

pentru părțile vătămate au fost suportate din fondul Ministerului Justiției și

Libertăților Cetățenești.

S-a constatat că inculpatul

a fost asistat de apărător ales.

În temeiul art. 191

alin. (1) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul la plata de cheltuieli judiciare

către stat în cuantum de 7.000 RON (din care suma de 6.000 RON reprezintă cheltuieli

efectuate în cursul urmăriri penale astfel cum rezultă din dispozitivul rechizitoriului).

P

entru a dispune astfel, prima instanță a arătat că la data

de 07 martie 2011, lucrătorii de poliție din cadrul B.C.C.O. Bacău s-au sesizat

din oficiu cu privire la faptul că numitul C.D. fost B., a racolat, în perioada

2005-2009, mai multe tinere de pe raza județelor Bacău, Neamț, Vaslui, Giurgiu și

București, pe care le-a supus exploatării sexuale în străinătate, în Italia, existând

indicii privind continuarea acestor preocupări și în prezent.

Investigativ, s-a stabilit

că inculpatul C.D., fost B., și-a început activitățile infracționale de racolare

a tinerelor în vederea exploatării sexuale în străinătate în această zonă.

Cercetările efectuate

în cauză au condus la identificarea mai multor tinere provenind din această zonă

ce au fost recrutate, transportate în străinătate și exploatate de inculpatul C.D.,

cu ajutorul persoanelor din anturajul său infracțional, începând cu anul 2006, printre

care S.T.L., I.F., Ț.T., dar și a multor alte tinere din zona în care cei doi soți

și-au stabilit domiciliul - municipiul București, respectiv S.N., G.F., ș.a.

Astfel, din declarația

părții vătămate I.F. a rezultat că în cursul anului 2006, minoră fiind, a fost recrutată

de inculpatul C.D. și soția acestuia, prin promisiuni mincinoase în legătură cu

obținerea unui loc de muncă decent și a fost convinsă de inculpată să plece în străinătate,

cu motivația că vor munci împreună la un restaurant, victima susținând că nu ar

fi acceptat propunerea inculpatului dacă soția acestuia nu i-ar fi întărit convingerea

că este vorba despre ceva serios.

Continuându-se verificările

în cauză, în baza monitorizărilor intruzive, s-a stabilit că inculpatul C.D. a început

activitățile infracționale pe linia traficului de persoane, încă din perioada anilor

2005-2006, recrutând în mod continuu victime pe care le-a exploatat în străinătate,

mai întâi în Italia și ulterior în alte state, extinzându-și permanent acțiunile

prin cooptarea de persoane care să îl ajute la desfășurarea acestor activități,

respectiv să recruteze la rândul lor victime, să le transporte și să le supravegheze

în străinătate, în vederea exploatării acestora.

Prin extinderea treptată

a activităților infracționale și recrutarea de noi persoane care să îl ajute la

realizarea scopului infracțional, inculpatul C.D. a pus bazele unui grup infracțional

organizat, cercetările efectuate în cauză demonstrând că la nivelul anilor 2007-2008,

pe lângă soția sa C.R.P., inculpatul C.D. cooptase și alte persoane, B.D.C. și V.M.D.,

precum și alte persoane ce nu au fost identificate, provenind de pe raza județului

Galați conform declarației inculpatului C.D.

Monitorizările intruzive

obținute în Dosarul nr. 175D/P/2009 și utilizate în prezenta cauză în conformitate

cu dispozițiile art. 91

2

alin. (1) C. proc. pen., dovedesc existența

altor persoane în anturajul infracțional al inculpatului C.D., ce apar inclusiv

în declarațiile acestuia și ale victimelor exploatate în acea perioadă cu numele

B., M.R., N., C. - identificat ulterior ca fiind P.D.

Pe parcursul desfășurării

activităților infracționale inculpatul C.D. a încercat și a reușit să dezvolte această

grupare infracțională prin cooptarea de noi membri, recrutați atât personal, cât

și prin intermediul celorlalți membri ai grupării.

Este cunoscut faptul că

în cadrul acestor grupări infracționale organizate, unele victime devin la rândul

lor proxenete sau traficante, mai ales în situația în care membrii grupării infracționale

le conferă un statut aparte - dat de relația intimă cu aceștia - și atribuții specifice

de supraveghere a celorlalte victime. Este de precizat că în cazul de față concubinele

inculpatului C.D. au practicat prostituția, benevol, la dispoziția acestei grupări

organizate.

Decursul procedural de

instrumentare a cauzei a stabilit că în perioada 2007-2011, membrii grupării conduse

de inculpatul C.D., a recrutat, transportat, cazat, transferat în străinătate (Italia,

Spania, Elveția, Germania) în vederea exploatării sexuale, beneficiind de câștigurile

realizate de acestea - mai multe tinere, dintre care au fost identificate numitele

I.F., S.T.L., S.N., G.F., P.C.M., P.T., F.A., J.M., R.M., D.M.M., V.M.G., M.N.,

D.M., G.R.R., V.M.N.I., T.G., N.M., A.C., R.O.

Dintre acestea, în faza

urmăririi penale au fost audiate în calitate de părți vătămate numitele I.F. - minoră

la data recrutării, S.T.L., P.C.M., R.M. - majore, D.M.M. - minoră la data recrutării

și exploatării, Ț.T., V.M.G., M.N., D.M., G.R.R., V.M.N.I., S.T.

Având în vedere că pe

parcursul desfășurării activităților investigative și de urmărire penală în cauză

s-a constatat actualitatea preocupărilor infracționale a liderului grupării, C.D.,

în sensul recrutării, transferării și exploatării mai multor tinere pe teritoriul

Germaniei, s-a procedat la efectuarea unei comisii rogatorii pentru identificarea

victimelor exploatate pe spațiul german. În baza răspunsului preliminar la cererea

de asistență judiciară internațională s-a stabilit că inculpatul C.D. este cunoscut

autorităților germane cu preocupări pe linia traficului de persoane încă din anul

2009, când pe numele acestuia a fost deschisă o procedură penală urmare a plângerii

formulate de victima J.M., care sesiza faptul că a fost recrutată prin înșelăciune

și exploatată de inculpatul C.D. împreună cu numita F.A. Declarația acestei victime

a fost înaintată la dosarul cauzei de autoritățile germane, întrucât procedura penală

a fost suspendată pe teritoriul Germaniei.

Din declarația victimei

luată în procedura germană, a rezultat că, în cursul lunii iunie 2009 a fost recrutată

de inculpatul C.D. prin promisiunea obținerii unui loc de muncă într-un restaurant

din Germania, fiind transportată în această țară de către inculpat la data de 12

iunie 2009 și obligată la practicarea prostituției într-un club din localitatea

Worns, încă din prima zi în care a ajuns acolo. Partea vătămată a susținut că după

o săptămână, inculpatul C.D. s-a întors în acel club, i-a luat toți banii câștigați,

motiv pentru care aceasta a refuzat practicarea prostituției în ziua următoare.

Partea vătămată a susținut că acest lucru a condus la constrângerea sa de către

inculpat prin administrarea unor corecții fizice, ceea ce a determinat-o ca în noaptea

următoare să fugă din club și să depună plângere la poliția din Worns. Aceeași parte

vătămată a precizat în declarația sa despre faptul că inculpatul C.D. a încredințat-o

învinuitei F.E., care avea rolul de a o supraveghea și de a o conduce la locul de

muncă. Declarația acestei victime confirmă preocupările infracționale ale inculpatului

la nivelul anului 2009, precum și existența grupului infracțional, respectiv existența

altor persoane în anturajul infracțional al inculpatului cu atribuții în supravegherea

victimelor sau facilitarea transportării acestora în străinătate, respectiv introducerea

în diverse cluburi din Germania.

Deși s-au efectuat acte

de căutare a acestei victime, J.I., aceasta nu a putut fi identificată și audiată

în prezenta cauză.

De asemenea, în baza corespondenței

cu autoritățile germane a rezultat că acestea au deschis o nouă procedură (cauză

penală), în cadrul căreia au reușit să stabilească faptul că inculpații exploatează

prin metoda inducerii în eroare (șantaj sentimental), mai multe tinere, pe teritoriul

Germaniei, în diverse locații - cluburi, că le transferă dintr-un club în altul

în funcție de interese, că le supraveghează personal sau prin intermediul altor

persoane și că, în paralel, au ca preocupări și săvârșirea altor fapte penale -

furturi la pont, tâlhării, infracțiuni legate de falsificarea instrumentelor de

plată electronică.

Aceste aspecte au confirmat

datele rezultate din mijloacele de probă administrate în cauză, conform cărora s-a

stabilit că deși inițial, la începutul activităților specifice infracțiunilor de

trafic de persoane, inculpatul C.D. și acoliții săi recrutau victimele prin promisiuni

mincinoase în legătură cu obținerea unui loc de muncă în străinătate, de la o perioadă

aceștia și-au dat seama că metoda cu cele mai mari șanse de reușită și cu cea mai

mare rentabilitate financiară este cea a șantajului sentimental constând în inducerea

în eroare a părților vătămate cu privire la existența unei relații de prietenie

cu promisiuni de căsătorie, victimele fiind constrânse să practice prostituția în

beneficiul acestei relații, singurii beneficiari ai câștigurilor obținute de acestea

fiind, de fapt, printre alții, în principal inculpatul C.D.

Această metodă de recrutare

și aservire sentimentală a victimelor presupune faptul că inculpatul racola victima,

printr-un comportament care să-i ofere acesteia încredere în persoana autorului

faptei și apoi prin inițierea unei relații intime cu ajutorul căreia să-și aservească

sentimental victima, pentru ca mai apoi să-i ceară - în numele relației, pentru

binele cuplului sau în vederea realizării unui viitor împreună - practicarea prostituției

în străinătate, în vederea obținerii de importante beneficii financiare rapid și

în mod facil.

Se reține că din declarațiile

tuturor victimelor audiate în cauză, în faza urmăririi penale, rezultă că inculpatul

urmărea recrutarea victimelor vulnerabile, din punct de vedere financiar sau/și

educațional, cu o situație familială sau financiară dificilă, pentru a fi ușor de

manipulat și acționau asupra psihicului acestora pentru a le induce și menține în

eroare asupra așa-ziselor relații de concubinaj, pentru realizarea unui viitor împreună.

Însuși inculpatul C.D.

a recunoscut în declarații utilizarea acestei metode de recrutare și exploatarea

a victimelor.

Inclusiv interceptările

autorizate ale convorbirilor telefonice confirmă fără putință de tăgadă utilizarea

acestei metode pentru racolarea și menținerea controlului asupra părților vătămate,

uneori inculpatul utilizând și metode de constrângere - amenințări sau violențe

- pentru a-și asigura controlul asupra părților vătămate și pentru a se impune în

fața acestora.

Astfel, parte din victime

arată că pe parcursul exploatării sexuale, legat de diverse incidente (în special

în momentele în care își manifestau intenția de a ieși de sub controlul grupării)

- au fost amenințate/lovite de către membri acestei grupări, partea vătămată P.M.

de către inculpatul C.D.

Cooperarea dintre inculpatul

C.D. cu alte persoane a rezultat din probele administrate în cauză - respectiv declarațiile

părților vătămate coroborate cu interceptările obținute în altă cauză, cu nr. 175D/P/2009,

la nivelul anului 2009, și la nivelul anului 2011 - în prezentul dosar, precum și

în declarația de recunoaștere de către liderul grupării infracționale

- inculpatul C.D.

Poziția de lider infracțional

a inculpatul C.D. a fost demonstrată de tot probatoriul administrat în cauză, care

a relevat atribuțiile acestuia în ceea ce privește coordonarea și organizarea activităților

de trafic de persoane și proxenetism, pe perioada 2007 - ianuarie 2012, poziția

superioară oferită de vechimea și experiența deținută de acesta în domeniu, de faptul

că avea relații infracționale ce îi permiteau facilitarea și asigurarea posturilor

pentru practicarea prostituției de către victime. Din convorbirile telefonice obținute

autorizat în cauză se observă că deciziile sale de transferare a victimelor dintr-un

club în altul, din țară în străinătate și invers, de cazare a acestora separat sau

împreună, în diverse locații, în funcție de interesul avut, erau respectate tot

timpul de ceilalți membrii ai grupării. Chiar dacă unele victime au perceput cooperarea

dintre inculpatul C.D. și alte persoane din grup la nivel de egalitate, probele

administrate, în special convorbirile telefonice, demonstrează calitatea de lider

pe care acesta și-a arogat-o. Aproximativ în aceeași perioadă la nivelul anilor

2008-2009, a aderat la această grupare numita F.E., care în virtutea unei relații

intime cu inculpatul C.D. a acceptat practicarea prostituției, consimțit, în favoarea

acestuia, mai întâi pe raza municipiului București și apoi în străinătate, în Germania.

Datorită poziției conferite de liderul grupării și vechimii printre victimele exploatate

în cadrul acestei grupări, F.E. a acceptat să procedeze la supravegherea acestora,

la inițierea lor și facilitarea practicării prostituției în cluburile din Germania,

inclusiv la strângerea sumelor de bani de la celelalte victime și expedierea acestora

la dispoziția liderului grupării, inculpatul C.D. l-a recrutat și pe numitul P.D.,

care a devenit membru al grupării în perioada 2008-2009, fiind vecin cu inculpatul

C.D., care l-a folosit pentru efectuarea unor activități infracționale specifice,

trasate de lider, acesta fiind desemnat să primească în calitate de destinatar,

atât el, cât și mama sa, importante sume de bani expediate de victime din străinătate,

la dispoziția inculpatului (victima Ț.T. expediind pe numele acestuia 39.600 euro

în perioada iulie-octombrie 2009, iar în total aproximativ 63.000 euro). De asemenea,

în cursul anului 2010, la dispoziția liderului grupării, inculpatul C.D., P.D. s-a

căsătorit cu victima Ț.T., în scopul aservirii sentimentale a acesteia, pentru a

deține în continuare controlul asupra acesteia, în vederea exploatării sexuale în

folosul grupării, contrar faptului că nu avea nici o relație cu aceasta.

Din coroborarea probelor

administrate în cauză, a rezultat că victimele puneau câștigurile obținute din practicarea

prostituției în special la dispoziția recrutatorilor, dar și la dispoziția liderului

grupării - inculpatul C.D. - care a realizat cele mai importante beneficii financiare.

Din transferurile bănești efectuate de către părțile vătămate exploatate în Germania,

rezultă că acestea au expediat sume importante de bani pe numele liderului C.D.,

pe numele soției acestuia, precum și a persoanelor desemnate de acesta din anturajul

său - V.M.D., mama acestuia V.A., P.D. și mama acestuia C.E., cumnata sa I.G.L.,

prietena acesteia B.C., cumnatul său M.D., asociatul G.A., vecini S.C.F., A.C. ș.a.

De altfel, din punct de

vedere al beneficiilor realizate ca urmare a activităților de trafic de persoane,

se observă că inculpatul C.D. a obținut cele mai mari sume de bani.

Astfel, probele administrate

în cauză au relevat bunăstarea financiară în creștere a acestora, pe parcursul dezvoltării

activităților infracționale, de-a lungul timpului, respectiv faptul că acesta a

achiziționat permanent autoturisme de lux (mărci consacrate și modele scumpe), imobile,

dar s-a și preocupat pentru deschiderea unor afaceri licite care să servească la

crearea unei aparențe de proveniență licită a sumelor de bani obținute din săvârșirea

activităților infracționale.

În acest sens, inculpatul

C.D. a deschis acea societate de colectare a fierului vechi, în cursul anului 2008,

în asociere cu B.D.C. - SC M.M. SRL București și în cursul anului 2010 o societate

de transport rutier, în asociere că martorul G.A. - SC G.L.E. SRL București.

Din declarațiile martorului

a rezultat că operațiunile de creditare a societății și de achiziționare a mijloacelor

fixe s-au realizat de inculpatul C.D. cu sume de bani obținute din activitățile

de exploatare a victimelor, deoarece martorul a precizat că a primit în repetate

rânduri sume de bani expediate de diverse persoane din străinătate și că inculpatul

nu se ocupa de activitățile de transport din cadrul firmei, având alte preocupări

asimilate unor așa-zise afaceri, pentru care utiliza sume de bani din cadrul firmei

fără vreo justificare față de asociatul său.

Preocuparea inculpatului

C.D. pentru spălarea banilor obținuți din activitățile de trafic de persoane și

proxenetism a rezultat fără dubiu inclusiv din monitorizările intruzive ale convorbirilor

telefonice, din care a desprins, constant, dorința acestuia de a învesti în noi

afaceri (purtând numeroase discuții pentru concesionarea unor suprafețe de teren

pe raza comunei P.T., pentru înființarea unei ferme de animale, pentru înființarea

unei manufacturi de procesare a produselor lactate).

Estimativ s-a stabilit

ca fiind pusă la dispoziția grupării infracționale, în special a liderului, inculpatul

C.D., suma de aproximativ 300.000 euro (din suma totală de 383.200 euro transferată

la dispoziția grupării în perioada 2006-2012 conform tabelelor conținând transferurile

bănești ordonate după expeditor și destinatar, fiind înlăturate sumele expediate

sau primite de persoane a căror implicare nu a putut fi stabilită în cauză), fiind

avute în vedere expedierile de bani efectuate de pe numele tuturor victimelor identificate

în cauză ca fiind traficate de această grupare infracțională, pe numele inculpatului,

printre alții, și ale persoanelor desemnate de acestea pentru ridicarea sumelor

de bani - I.G.L., B.C., G.E. - mama inculpatului C.D., M.D., G.A., H.F.M., I.L.,

B.A., N.C.A., S.F., Ș.C., P.B., C.C. - sora inculpatului.

Astfel, l

a data de 08 ianuarie

2012, inculpatul C.D., a fost surprins în flagrant în timp ce se deplasa spre municipiul

Brașov, în vederea predării către alte persoane a unei tinere ce urma a fi transportată

în Germania, în vederea exploatării sexuale. La momentul surprinderii în flagrant,

inculpatul C.D. era însoțit de numiții M.G.A. și S.B.V., și victima Ț.T. fostă Țăndurel,

deplasându-se cu autoturismul marca A. de culoare gri metalizat, aparținând lui

M.G.A. Este de precizat că inculpatul C.D. a fost condus în vederea întâlnirii cu

victima Ț.T. de către soția sa, C.R.P., însoțită de un alt tânăr, cu autoturismul

proprietatea sa, marca A.

Faptele comise de inculpatul

C.D. se prezintă cronologic - conform declarațiilor celor 11 părți vătămate audiate

în cauză, coroborate cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză, după

cum urmează:

Fiind audiată în cauză

la data de 26 mai 2011, victima I.F. a declarat că a fost racolată de inculpatul

C.D. pe raza comuna P.T., în cursul anului 2007, când avea vârsta de 17 ani, sub

promisiunea mincinoasă de a o ajuta să-și găsească un loc de muncă decent în Italia,

fiind încurajată de inculpat că va munci într-un restaurant împreună cu C.R.P. După

ce a ajutat-o la eliberarea pașaportului și întocmirea procurii pentru ieșirea din

țară, inculpatul C.D. a însoțit-o pe victima I.F. în Italia, la Bologna, suportând

cheltuielile legate de transportul acesteia. În Italia, inculpatul C.D. a cazat

partea vătămată I.F. într-o localitate satelit al orașului Bologna - Castel del

Franco, la o prietenă de-a sa pe nume M. Imediat după ce a cazat-o, inculpatul i-a

comunicat victimei că trebuie să iasă la stradă, iar prietena acestuia s-a ocupat

de pregătirea părții vătămate în acest scop. Deși partea vătămată s-a împotrivit

și i-a spus că nu iese la stradă, pentru că nu s-a deplasat în Italia pentru practicarea

prostituției, inculpatul C.D. a amenințat partea vătămată, spunându-i că nu are

altă alternativă pentru a-i restitui suma de bani cheltuită pentru obținerea pașaportului

și transport, iar în caz contrar o va vinde altui traficant pentru a-și recupera

banii cheltuiți. Din modul în care i s-a adresat, partea vătămată I.F. s-a speriat

și a susținut că i-a fost teamă că inculpatul C.D. poate să pună în aplicare amenințarea

ce i-a adresat-o. Întrucât partea vătămată nu dorea să practice prostituția, odată

scoasă la stradă de inculpatul C.D. și prietena sa M., care au rămas în autoturism

pentru a o supraveghea, aceasta a profitat de trecerea unei mașini de carabinieri

și a ieșit în fața mașinii, sesizând organele de poliție despre cele întâmplate.

După ce a depus o plângere și a furnizat organelor de poliție italiene toate informațiile

cunoscute legate de inculpatul C.D., partea vătămată a fost ajutată să se întoarcă

în țară, unde și-a chemat părinții pentru a o aștepta la Bacău și le-a povestit

cele întâmplate.

Cu ocazia reaudierii părții

vătămate urmare a intrării în posesia procurii întocmite de părinți pentru ieșirea

acesteia din țară, pe numele O.E.D., la data de 22 septembrie 2006, s-a constatat

că partea vătămată a avut prima discuție referitoare la posibilitatea găsirii unui

loc de muncă în străinătate, cu inculpatul C.D., în prezența numitei O.E.D. pe raza

comunei P.T., pe care acesta a prezentat-o drept soția sa. Partea vătămată a precizat

că în aceeași zi cele două persoane au însoțit-o pe raza comunei P. la ferma la

care lucrau părinții acesteia, R.G. și R.M., și i-au convins să întocmească procura

pentru ieșirea din țară a acesteia.

În cursul aceleași zile,

partea vătămată susține că a fost transportată la locuința părinților inculpatului

C.D., pe raza comunei P.T., unde a cunoscut-o și pe adevărata soție a inculpatului,

C.R.P. De asemenea, partea vătămată a susținut că își amintește foarte bine faptul

că discuțiile referitoare la munca într-un restaurant au fost purtate cu numita

C.R.P., aceasta fiind însoțită de inculpatul C.D., și fata pe numele căreia s-a

întocmit procura la București a fost cazată la o locuință aparținând surorii inculpatei,

iar a doua zi inculpatul a condus-o la locuința sa pentru a discuta cu inculpata.

Fiind audiată în cauză

la data de 06 octombrie 2011, victima S.T.L. - provenind tot din zona comunei P.T.

- a declarat că a fost racolată de C.D. și concubina sa din acea perioadă S.N.,

în cursul anului 2007, în timp ce se afla în Italia la o prietenă, aceștia profitând

de faptul că nu își găsea un loc de muncă și nu avea nici bani pentru a se întoarce

în țară. Cei doi au determinat-o și ajutat-o cu sume de bani să ajungă la Verona,

unde C.D. a așteptat-o la autocar și a cazat-o împreună cu S.N., comunicându-i că

trebuie să practice prostituția în folosul lor. Deși inițial a acceptat, constrânsă

de situația materială în care se afla, la aproximativ două săptămâni, victima a

adus la cunoștința lui C.D. faptul că nu mai dorește practicarea prostituției, însă

acesta a amenințat-o în legătură cu familia sa, determinând-o să continue această

activitate. Victima a practicat prostituția la dispoziția sus-numitului în perioada

iulie - septembrie 2007, punând la dispoziția acestuia suma de aproximativ 20.000

euro. În cursul lunii septembrie 2007, cu ajutorul unui cetățean italian, lucrător

în cadrul poliției locale, victima a reușit să scape de sub influența numitului

C.D. și s-a întors în țară. Aflând despre relația sa cu acel cetățean italian, numitul

C.D. i-a solicitat victimei să îi plătească suma de 1.000 euro, pentru a o lăsa

în pace și, de asemenea, i-a solicitat să nu vorbească despre cele întâmplate, amenințându-i

familia.

În cursul lunii februarie

2008, cu ajutorul inculpatului C.D., numitul B.D. a transportat partea vătămată

din localitatea de domiciliu - Întorsura Buzăului, la București, după care cei doi

au transferat-o în Italia, inculpatul C.D. comunicându-i abia la aeroport că nu

o poate însoți, deoarece are niște afaceri urgente, însă promițându-i că o urmează

în câteva zile. Conform planului, partea vătămată a fost așteptată la Veneția de

S.N., însoțită de un client și condusă la Verona, unde a fost cazată împreună cu

aceasta și o altă fată, S.T.L.

Odată ajuns în străinătate,

inculpatul C.D. a constrâns partea vătămată P.C.M. la practicarea prostituției,

inculpatul C.D. uzând de aservirea financiară, comunicându-i că nu are altă alternativă

pentru a-i plăti cheltuielile legate de transport și cazare. Ulterior, inculpatul

a beneficiat de câștigurile realizate de aceasta. Astfel, în perioada 2008-2010,

inculpatul C.D. a exploatat partea vătămată P.C.M. inclusiv în clubul M. din municipiul

București, apoi a transferat-o în repetate rânduri, în diverse locații din Elveția

și Germania, unde a cazat-o și supus-o exploatării prin practicarea prostituției,

beneficiind de veniturile puse la dispoziție de aceasta.

Partea vătămată R.M. a

fost transportată la aeroportul Otopeni de către inculpatul C.D., acesta suportând

și costul biletului de avion, și trimisă într-un club din localitatea Offenburg

din Germania, unde a fost așteptată de numita F.E. Este de precizat faptul că aceasta

din urmă, în înțelegere cu inculpatul, a achitat costul transportului cu taxiul

de la aeroportul din Stuttgart și până la clubul din Offenburg, în valoare de 250

euro.

Partea vătămată R.M. a

practicat prostituția în acel club, o perioadă de 2-3 luni de zile, locuind împreună

cu numita F.E., care practica prostituția la dispoziția inculpatului C.D.

În cursul lunii decembrie

2010, motivat de faptul că numita F.E. l-a anunțat pe inculpat că victima R.M. ar

fi început o relație intimă cu patronul clubului în care practica prostituția, iar

acesta trebuia să își asigure în continuare controlul asupra acesteia, partea vătămată

R.M. a fost adusă în țară și condusă la vila inculpatului C.D. din județul

Giurgiu, unde inculpatul C.D., printre alții, a reproșat acesteia presupusa infidelitate,

i-a adresat amenințări cu moartea membrilor familiei sale. A doua zi, partea vătămată

a fost transferată într-un apartament din municipiul București, în care se afla

o altă tânără, pe nume M. și numita F.E., care se întorsese din Germania. Partea

vătămată R.M. a fost cazată în acel apartament pentru câteva zile, timp în care

a fost supravegheată de numita F.E., după care a fost transportată de inculpatul

C.D. la locuința acestuia, deplasarea realizându-se cu autoturismul marca B. de

culoare neagră.

După o perioadă în care

s-a asigurat printr-un comportament adecvat de supunerea părții vătămate R.M., la

sfârșitul lunii ianuarie 2011, a fost transferată în Germania, într-un club din

localitatea Villeng Swelingen, unde practica prostituția și K.C. Partea vătămată

a fost cazată împreună cu K.C. și alte două fete - C. din București și o altă fată

din Bârlad.

După câteva zile de la

sosirea în această localitate, partea vătămată R.M. a constatat că în acea locație

a fost adusă o altă fată, cunoscută cu numele M. (în fapt numita P.T.), care practica

prostituția la dispoziția inculpatului C.D.

În cursul lunii august

2011, datorită faptului că partea vătămată R.M. s-a îmbolnăvit, a fost trimisă în

țară. Este de precizat că partea vătămată R.M. a fost așteptată la aeroport de inculpatul

C.D., care a cazat-o în apartamentul său din București câteva zile, după care, i-a

dat voie să plece acasă, asigurându-și controlul asupra acesteia prin discuții telefonice

zilnice, prin care o asigura de viitorul relației lor.

După o perioadă de aprox.

3 săptămâni, partea vătămată urma să se întâlnească în București, unde a fost așteptată

de inculpatul C.D. și condusă la apartamentul inculpatul C.D. De la acea locație,

la solicitarea inculpatului C.D., în conformitate cu planul acestuia, partea vătămată

R.M. a fost transportată în Germania, împreună cu P.T. Cele două tinere au fost

cazate într-un club din localitatea Ulm. Numita P.T. a fost transferată într-un

alt club în care ajunsese și K.C., iar în clubul din localitatea Ulm a fost aduse

și numita M.N. La două trei zile, cele două au fost transferate într-un alt club

în localitatea Fulda. Partea vătămată R.M. a practicat prostituția în clubul din

localitatea Fulda, împreună cu minora D.M.M., expediind sumele câștigate în întregime

la dispoziția persoanelor indicate. La aproximativ o lună de zile, victimele D.M.M.

și R.M. au fost transferate pe teritoriul Italiei, într-o localitate din apropierea

orașului Milano, în vederea practicării prostituției, ulterior fiind transferate

într-un alt club pe teritoriul Germaniei. În clubul S. din localitatea Darmstadt,

unde victimele D.M.M. și R.M. au fost puse în legătură cu o altă fată, pe nume O.,

din comuna I., județul Vaslui. În acest club, victima R.M. a mai practicat prostituția

o perioadă de 2 săptămâni, timp în care a expediat în țară sume cuprinse între 500-600

euro, la intervale de 2-3 zile.

În cursul lunii noiembrie

2011, urmare a unei razii efectuate de organele de poliție germane în acel club,

datorită faptului că victima D.M.M. a suferit un preinfarct, fiind spitalizată o

perioadă de aproximativ o săptămână, partea vătămată R.M. a apelat la ajutorul unui

client pentru a se întoarce în țară.

Fiind audiată în cauză

la data de 15 decembrie 2011, victima minoră D.M.M. a declarat că a fost recrutată

în vara anului 2011, de C.C., prin metoda șantajului sentimental, și invitată să

locuiască împreună cu acesta în locuința sa din municipiului Bârlad, județul Vaslui.

După 2 zile, victima minoră

D.M.M. a plecat spre Germania însoțită printre alții și de inculpatul C.D., cu autoturismul

marca A., aparținând inculpatului C.D. Conform planului prestabilit, în zona vămii

Oradea inculpatului C.D. a urcat-o pe victima minoră D.M.M. într-un microbuz ce

transporta persoane în străinătate, lăsând-o în grija șoferului, căruia i-a înmânat

și cartea de identitate falsă procurată pe numele acesteia. După trecerea frontierei,

pe teritoriul Ungariei, inculpatului C.D., a preluat în autoturismul lui victima

minoră și și-au continuat drumul spre Germania.

Din acel loc, victima

minoră D.M.M. a fost condusă cu autoturismul într-un club pe teritoriul Germaniei,

unde a practicat prostituția. Întrucât în clubul respectiv nu erau primite fete

cu vârsta sub 20 de ani, inculpatul C.D. s-a întors pentru a prelua victima minoră.

Pe parcursul celor 3 zile, victima a constatat că în același club practicau prostituția

și numita K.C. și victima Ț.T. După cele 3 zile, victima minoră D.M.M. a fost cazată

la un hotel, cu ajutorul banilor proveniți din practicarea prostituției, iar ulterior

a fost transferată într-un alt club din localitatea Fulda, Germania.

În acest club victima

minoră D.M.M. a practicat prostituția o perioadă de aprox. 4 săptămâni, banii proveniți

din această activitate fiind puși la dispoziția persoanelor indicate de inculpatul

C.D.

Susținerile victimei minore

D.M.M. se coroborează cu interceptările autorizate ale convorbirilor telefonice

efectuate de către inculpat cu alte persoane din grup, din care rezultă că aceștia

monitorizau permanent victimele, întrebându-le câte „camere” au făcut, câți bani

au realizat într-o zi, câți bani au expediat, etc.

În perioada exploatării

victimei minore D.M.M., persoana utilizată în vederea ridicării sumelor de bani

inclusiv de inculpatul C.D. era H.V.

În cursul lunii noiembrie

2011, urmare a unei razii efectuate de organele de poliție germane în acel club,

victima D.M.M. a suferit un preinfarct fiind spitalizată o perioadă de aproximativ

o săptămână. În această perioadă, motivat de starea de sănătate, victima a fost

transportată în țară. Victima D.M.M. cu ajutorul unui cetățean străin și-a recuperat

actul de identitate de la persoana trimisă în Germania să o ajute să ajungă în țară.

Ulterior, aceasta a fost însoțită de cetățeanul străin pentru a se întoarce în România

în siguranță.

Depistată cu ocazia prinderii

în flagrant a inculpaților la data de 08 ianuarie 2012, în autoturismul condus de

numitul M.G.A. în prezența inculpatului C.D., urmând a fi transportată în Germania,

în vederea exploatării sexuale, victima P.T. a fost audiată la aceeași dată.

Din declarația acesteia

a rezultat că a fost recrutată de către inculpatul C.D. la vârsta de 19 ani, într-o

discotecă pe raza comunei P.T., județul Bacău, prin aceeași metodă a șantajului

sentimental, pe fondul unei evidente lipse de educație, unei situații materiale

precare și a unei labilități psihice, transportată și cazată de acesta o scurtă

perioadă pe raza municipiului București, după care a fost transportată în Germania

unde a fost exploată sexual o perioadă de aproximativ 4 ani de zile, fiind transferată

de inculpat periodic dintr-o locație (club) în alta, în vederea sporirii beneficiilor

de pe urma activităților acesteia, sau transferată în țară și ulterior transportată

din nou în Germania, în funcție de interesele liderului grupării. Este de precizat

că, pentru a deține controlul asupra acestei victime, la o scurtă perioadă după

ce a transportat-o în Germania, inculpatul C.D. i-a administrat acesteia o corecție

fizică, lovind-o cu pumnii și picioarele în zona stomacului și a capului, amenințând-o

personal și în legătură cu membrii familiei sale.

De asemenea, este de precizat

că pentru a-și menține influența asupra acestei victime inculpatul C.D. a determinat-o

să se căsătorească cu numitul P.D., deși partea vătămată nu avea nicio relație cu

acesta, convingând-o că este spre binele ei să își schimbe numele de familie, pentru

a nu avea probleme la ieșirea din țară și pentru a nu avea probleme cu familia ei,

care bănuia ce i se întâmplă. În același sens, inculpatul C.D. a permis persoanei

vătămată să își viziteze părinții, pentru o perioadă de 2 ore.

În cazul în care inculpatul

C.D. a adus această victimă în țară, din diverse motive (pentru că nu mergeau treburile

în Germania sau pentru că acesta trebuia să-și schimbe actele), o caza la domiciliul

său, în vederea supravegherii, de obicei cu o altă fată, având atribuții pe această

linie.

De altfel, inclusiv în

străinătate, partea vătămată P.T. a practicat prostituția împreună cu alte persoane,

care exercitau și supravegherea acesteia, respectiv F.E. și K.C.

La solicitarea liderului

grupării, inculpatul C.D., în perioada decembrie 2011 - 08 ianuarie 2012, partea

vătămată P.T. a fost transferată ulterior în străinătate, pentru continuarea exploatării

sexuale a acesteia la dispoziția grupării.

Conform relațiilor furnizate

de unitățile de transfer de bani W.U. rezultă că de pe numele acestei persoane vătămate

au fost expediate importante sume de bani la dispoziția membrilor grupării, numai

în perioada iulie - octombrie 2009 fiind expediată la dispoziția numitului P.D.

suma de 39.600 euro. Însă numitul P.D. a precizat în declarațiile din data de 09

ianuarie 2012, că a fost de acord să primească aceste sume de bani pe numele său,

la solicitarea inculpatului C.D. și că a pus aceste sume la dispoziția acestuia.

Fiind audiată la data

de 08 ianuarie 2012, partea vătămată a precizat că în urmă cu trei luni, a fost

acostată pe stradă în municipiul Bârlad, de inculpatul C.D., care i-a făcut avansuri

și propuneri de acceptare a prieteniei în mod foarte politicos. Partea vătămată

B.V. susține că, după ce a intrat într-o relație intimă cu acesta, pe parcursul

celor trei luni de relație inculpatul C.D. i-a făcut propuneri de a-l însoți în

străinătate în calitate de iubită/prietenă, spunându-i că el muncește în străinătate,

că are foarte mulți bani, că va avea grijă de ea, că urmează să se stabilească definitiv

la Londra, că o fată atât de frumoasă nu trebuie să presteze o muncă prost plătită

și care îi poate degrada frumusețea (victima fiind bucătar la o unitate de alimentație

publică din Bârlad).

Fiind audiată la data

de 17 ianuarie 2012, partea vătămată a precizat că la începutul lunii mai 2010,

a fost acostată pe raza comunei P.O., județul Vaslui, de numitul I., care era însoțit

de inculpatul C.D. și a acceptat propunerea de a-i însoți la București, timp în

care au locuit împreună la casa inculpatului C.D. de pe raza comuna D., județul

Giurgiu. Imediat după acceptarea propunerii victima a fost transportată în Germania

cu autoturismul pus la dispoziție de inculpatul C.D. și a fost cazată într-un apartament

închiriat pe raza localității Villingen Swellinghenn împreună cu numita K.C.E.

Conform declarației părții

vătămate de sumele provenind din practicarea prostituției de către partea vătămată,

inculpatul C.D. uzând de tot felul de pretexte pentru a-și însuși mare parte din

câștiguri. Partea vătămată a arătat că în perioada mai - august 2010 a expediat

în mod repetat sume de bani la dispoziția grupării conduse de inculpatul C.D., aspecte

ce se coroborează cu relațiile furnizate de unitățile de transfer bănesc.

Fiind audiată la data

de 20 ianuarie 2012, în calitate de parte vătămată, numita M.N. a precizat faptul

că a fost recrutată de numitul C.C., în cursul lunii mai 2011 pe raza localității

Bârlad. După ce a intrat într-o relație intimă cu acesta, fiind condusă de inculpat

la locuința sa din Bârlad, condusă în diverse locații, inclusiv la părinții săi

în comuna B., județul Vaslui, cu promisiuni de realizare a unui viitor împreună,

inculpatul C.C., i-a propus să practice prostituția în Germania, în beneficiul relației

lor.

Partea vătămată M.N. a

arătat că s-a cazat împreună cu K.C. în aceeași cameră în același club, și că aceasta

i-a explicat tot ce avea nevoie să cunoască în legătură cu locul respectiv și cu

practicarea prostituției, comunicându-i taxele, tarifele, etc. Partea vătămată a

arătat că a practicat prostituția o perioadă de aproximativ 6 luni de zile, trimițând

câștigurile obținute din această activitate la dispoziția acestuia prin sistemul

W.U. la intervale de o săptămână două, de pe numele său pe numele indicate de acesta

prin telefon sau prin mesaje telefonice.

Partea vătămată a estimat

că a pus la dispoziția inculpatului în cele 6 luni în care a practicat prostituția,

suma de aproximativ 40.000 euro, în condițiile în care și-a oprit sume mici de bani

pentru cheltuielile zilnice și a expediat sume mici de bani părinților săi.

Fiind audiată la data

de 13 februarie 2012, partea vătămată G.R.R. a precizat că la sfârșitul anului 2008,

a fost acostată la o discotecă pe raza localității natale Nehoiu, județul Buzău,

de numitul B.C.D. și întrucât se afla într-o situație financiară dificilă, a acceptat

propunerea acestuia de a-l însoți, pentru a fi împreună, solicitându-i mai întâi

să îi cunoască părinții, fapt cu care inculpatul s-a conformat, în vederea întăririi

convingerii părții vătămate. Imediat după acceptarea propunerii, victima a fost

transportată în Germania cu autoturismul său și motivat de faptul că autoturismul

acestuia s-a defectat pe autostradă, cu ajutorul inculpatului C.D., care i-a preluat

de la locul respectiv și i-a transportat la clubul de pe raza localității Villingen

Swellinghenn, unde i-a prezentat patronului, care a hotărât repartizarea victimei

la clubul din Offenburg. Conform declarației părții vătămate, a beneficiat și inculpatul

C.D. de sume provenind din practicarea prostituției de către partea vătămată, însă

într-o mai mică măsură, inculpatul C.D. impunând diferite „amenzi” pentru faptul

că a facilitat intrarea acestei părți vătămate în club, a luat cunoștință de faptul

că aceasta câștiga foarte bine.

Fiind audiată la data

de 22 februarie 2012, în calitate de parte vătămată, numita D.M. a precizat faptul

că a fost recrutată numitul I.I. în cursul lunii iunie 2011 pe raza localității

de domiciliu, fiind transportată în Germania, în clubul F., unde i-a fost prezentată

partea vătămată M.N., despre care îi spusese anterior că lucrează de ceva vreme

în acel club și că o va ajuta explicându-i cum merg treburile acolo. Partea vătămată

D.M. a arătat că s-a cazat în acel club și că a practicat prostituția o perioadă

de aproximativ 6 luni de zile, trimițând câștigurile obținute din această activitate

prin sistemul W.U. la intervale de aproximativ o săptămână, de pe numele indicate.

a fost audiată o victimă în calitate de martor protejat - cu nume de cod P.E., care

a declarat că în cursul anului 2010 a fost recrutată de inculpatul C.D., ajutată

de acesta să ajungă în Germania, facilitându-i-se intrarea în același club în care

practicau prostituția A.E. și Ț.T., după care i s-a cerut de către inculpat suma

de 15.000 euro, din câștigurile obținute din practicarea prostituției, uzând de

amenințări în legătură cu persoana acesteia și familia ei. Banii au fost înmânați

inculpatului prin intermediul numitei A.E., care avea și rol de supraveghere a victimei.

Această victimă, audiată

în calitate de martor protejat, a oferit informații în legătură cu părțile vătămate

Ț.T., V.G.M., R.M., D.M.M., M.N., D.M.

Fiind audiată la data

de 19 aprilie 2012, în calitate de parte vătămată, numita V.N.I.M. a precizat faptul

că în cursul anului 2009, după ce l-a cunoscut pe numitul A.C.A. și a intrat într-o

relație intimă cu acesta, s-a hotărât să practice prostituția în Germania, în vederea

obținerii unor câștiguri materiale.

Ulterior, partea vătămată

a fost constrânsă să plătească inculpatului C.D., lunar, suma de 2.000 euro din

câștigurile obținute din practicarea prostituției, reprezentând taxa percepută pentru

facilitarea intrării în acel club. Din coroborarea declarațiilor inculpatului cu

cea a părții vătămate, a rezultat că această sumă a fost impusă în fapt de liderul

grupării infracționale, inculpatul C.D.

De asemenea, din coroborarea

probelor administrate în cauză, inclusiv din declarațiile inculpatului C.D., rezultă

modalitatea de recrutare a părții vătămate V.N.I.M.

Este de precizat că atât

partea vătămată V.N.I.M. a afirmat obținerea unor sume importante de bani ca urmare

a practicării prostituției - 5.000-6.000 euro lunar, ce au inclus și taxa de 2.000

euro plătită liderului grupării, inculpatul C.D.

ca martor, întrucât a renunțat la calitatea de parte vătămată.

Fiind audiată la data

de 18 mai 2012, în calitate de martor, numita S.N. a precizat faptul că la începutul

anului 2007, după ce l-a cunoscut pe inculpatul C.D. și a intrat într-o relație

intimă cu acesta, inculpatul i-a propus să plece împreună în Italia, pentru a-și

găsi un loc de muncă decent. În scurt timp, victima a fost transferată în Italia

pe cheltuiala inculpatului, fiind determinată în scurt timp la practicarea prostituției,

prin supunerea acesteia la condiții improprii de trai (fără cazare, fără hrană,

fără vreo sursă de venit) în imediata apropiere a unor persoane care se ocupau cu

practicarea prostituției, respectiv proxenetism.

Ulterior, inculpatul C.D.

a exploatat periodic această parte vătămată, atât în Italia, cât și în Germania,

asigurându-și controlul asupra acesteia în baza așa-zisei relații sentimentale cu

victima - metoda utilizată în cazul recrutării și exploatării fiecăreia dintre părțile

vătămate. Victima nu a putut estima un total al câștigurilor obținute din practicarea

prostituției ce au fost puse la dispoziția inculpatului, însă din transferurile

bănești efectuate de aceasta pe numele inculpatului, rezultă că a pus la dispoziția

acestuia sume de bani în perioada 2007-2009.

ca martor, întrucât a renunțat la calitatea de parte vătămată.

Fiind audiată la data

de 18 mai 2012, în calitate de martor, numita G.F. a declarat că l-a cun