ÎCCJ, Secția penală

HOTĂRÂRE

06.09.2018

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție · 2018
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2018)

Asupra contestației la executare de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 120/2015 din 23 octombrie 2015 Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, - noul C. proc. pen., a dispus, cu privire la contestatoarea SC A. SA, următoarele:

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată persoana SC A. SA la următoarele pedepse:

- 4000 lei amendă penală prev. de art. 53

alin. (2) C. pen. 1969 și pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice pe o perioadă de 2 ani, prev. de dispozițiile art. 53

alin. (3) lit. b) C. pen. 1969 și art. 71

alin. (1), art. 71

alin. (3) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare prev. de art. 215

alin. (1), (2) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen., cu reținerea art. 74 lit. b) C. pen. 1969 raportat la art. 76 lit. a) C. pen. 1969;

- 10000 lei amendă penală prev. de art. 53

alin. (2) C. pen. 1969 și art. 71

alin. (2) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002, cu art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen.

- 5000 lei amendă penală prev. de art. 53

alin. (2) C. pen. 1969 și art. 71

alin. (2) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea 85/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 5 C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen. 1969 s-au contopit pedepsele principale aplicate în pedeapsa cea mai grea de 10000 lei amendă penală și pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice pe o perioadă de 2 ani prev. de art. 53

alin. (3) lit. b) C. pen. 1969 și în condițiile art. 53

alin. (4) teza I C. pen. 1969.

A fost atenționată inculpata persoană juridică SC A. SA Bacău asupra dispozițiilor art. 497 și art. 498 alin. (1), (2) C. proc. pen. privind executarea pedepsei principale a amenzii penale și a pedepsei complementare.

A fost atenționată persoana juridică inculpată asupra dispozițiilor art. 503 din Legea nr. 135/2010 privind neexecutarea cu rea credință a pedepsei complementare dispuse.

În baza art. 495 alin. (6) C. proc. pen., la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, s-a dispus comunicarea unui copii de pe dispozitivul hotărârii organului care a autorizat înființarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înființat instituția nesupusă autorizării sau înregistrării, precum și organelor cu atribuții de control și supraveghere a persoanei juridice, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

Pe latură civilă, în baza dispozițiilor art. 397 C. proc. pen. au fost constatate achitate prejudiciile cauzate părților civile SC B. SRL Timisoara (în valoare de 7.065,91 lei), SC C. SRL Brasov (în valoare de 3.246,94 lei), Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Focșani (în valoare de 2.458 lei).

A fost constatat achitat parțial prejudiciul cauzat părții civile Agenția Națională de Administrare Fiscală - DGFP Bacau, respectiv suma de 422.414,3 lei reprezentând TVA, dedus nejustificat din suma totală de 2.770.178,27 lei.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de A.N.A.F. - Direcția Finanțelor Publice Bacău si Ilfov și s-a dispus obligarea la plata despăgubirilor civile, respectiv:

- suma de 1.216.071 lei, la plata căreia au fost obligați în solidar inculpații D., E., SC A. SA, SC ZZ. SRL, G., H., I. - sumă ce a rezultat din săvârșirea infracțiunii de delapidare a S.C. J. S.A., sumă la care s-au adaugat dobânzi și penalități, de la data scadenței până la stingerea în totalitate a creanțelor către stat, conform Codul fiscal și Codului de procedură fiscală;

- suma de 1.311.693,14 lei (reprezentând T.V.A. dedus nejustificat rezultat din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală), la plata căreia au fost obligați, în solidar, inculpații D., E., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. K. (prin lichidator judiciar O. Constanța), G., H., L., I., SC A. SA, SC ZZ. SRL, la care s-au adaugat dobânzi și penalități, de la data scadenței până la stingerea în totalitate a creanțelor către stat, conform Codul fiscal și Codului de procedură fiscală.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă S.C. K., prin lichidatorul judiciar SC O. Constanța, și au fost obligați în solidar inculpații D., E., SC A. SA, SC ZZ. SRL, I. și L. la plata sumei de 18.613.496,71 lei (din suma totală de 19.829.567,71 lei despăgubiri civile solicitate prin plângerea penală formulată în vol. 16 ds. u.p. - fila 55, constatându-se că pentru diferența de 1.216.071 lei s-a dispus obligarea inculpaților la plata către ANAF) la care s-au adaugat dobânda și penalitățile aferente până la achitarea integrală a debitului.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă S.C. M. S.A. și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților D., E., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K. SA și a inculpaților SC A. SA, SC ZZ. SRL și L., la plata sumei de 41.508,27 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate .

A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă S.C. N. România și au fost obligați, în solidar, inculpații D., E., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K. SA, și inculpații G., L., SC A. SA, SC ZZ. SRL, la plata sumei de 659.641 lei către partea civilă S.C. N. România.

A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Fondului pentru Mediu și au fost obligați în solidar inculpații D. și E., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K. SA, la plata sumei de 1.657 lei către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Administrația Fondului pentru Mediu, la care s-au adaugat dobânzile aferente până la achitarea integrală a debitului.

A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă SC P. SRL și au fost obligați în solidar inculpații D., E., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K., și inculpații SC A. SA, SC ZZ. SRL, I., L., la plata sumei de 6587,59 lei către partea civilă SC P. SRL.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă SC Q. S.R.L.Bucuresti și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii-Bucuresti și au fost obligați în solidar inculpații D., E., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K., și inculpații G., H., I., SC A. SA, SC ZZ. SRL, la plata sumei de 6.781.800,00 lei (reprezentând garanția creditului) către partea civilă Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și a sumei de 1.904.635,00 lei către partea civilă SC Q. SRL Bucuresti (reprezentând diferența din suma totală solicitată drept prejudiciu, respectiv din c/val. contractului de credit R., de 8.686.432,59 lei).

În baza dispozițiilor art. 397 alin. (4) teza I C. proc. pen. în ref. la art. 33 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. 1969, s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri:

I. - sumei de 49.300 lei ridicată de la inculpata E. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate;

- sumei de 8,74 euro deținute de inc. E. la R.:

- sumei de 7827,17 lei și 11,70 GBP deținute de aceeași inculpata în conturile de la S.

II. bunurilor mobile ale SC J. SA (ordonanța 154D/P/2011 din 19.04.2013):

Autobasculantă marca T. cu seria șasiu x;

Autobasculantă marca T. cu seria șasiu x cu nr. de înmatriculare x;

Autobasculantă marca T. cu seria șasiu x;

Autobasculantă marca T. cu seria șasiu x.

Autobasculantă marca T. cu seria șasiu x și nr. de înmatriculare x.