ÎCCJ, Secția penală

ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra apelurilor de față,

În baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 120/2015 din 23 octombrie 2015 Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, N.C.P.P., a dispus următoarele:

A respins, ca inadmisibilă, cererea inculpatului A., formulată prin concluzii scrise, privind repunerea pe rol a cauzei.

A respins, ca neîntemeiate, cererea de restituire a cauzei la procuror pentru reluarea urmăririi penale și cererile de constatare a nulității absolute, formulate în cauză.

A admis cererea de sesizare a Curții Constituționale privind excepțiile de neconstituționalitate invocate de inculpatul A., prin apărător ales, referitor la:

- dispozițiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind C. pen. și art. 39 alin. (1) lit. b), c) C. pen. și;

- dispozițiile art. 374 alin. (7) teza a II-a C. proc. pen. cu referire la art. 344 alin. (3), (4) C. proc. pen.

A respins cererea formulată de inculpatul A., prin apărător ales, privind constatarea inadmisibilității acțiunii civile formulate de SC B. SRL București.

1. A.:

A respins cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul A., prin apărător ales, din infracțiunea de bancrută frauduloasă, prev. de art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 în infracțiunea prev. de art. 241 alin. (1) lit. a) C. pen.

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen., cu aplicarea art. 4 C. pen. și art. 5 C. pen., a fost achitat inculpatul A., pentru infracțiunea prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991 cu referire la art. 290 alin. (1) C. pen. 1969 și art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, infracțiunea prev. de art. 147 din Legea nr. 85/2006 și infracțiune prev. de art. 280

2

din Legea nr. 31/1990, toate cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. 1969.

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. c) C. proc. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen., a fost achitat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

1

din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. 1969.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A., la următoarele pedepse:

1

alin. (1), (2) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 37 lit. a) C. pen. 1969 cu reținerea art. 74 alin. (1), lit. b), art. 76 lit. a) C. pen. 1969, art. 80 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.;

În baza art. 86

4

C. pen. 1969 raportat la art. 83 C. pen. 1969 a fost revocată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicate inculpatului prin sentința penală nr. 177 din 30 martie 2007 a Tribunalului Galați, definitivă prin Decizia penală nr. 1033 din 18 martie 2010 a Înaltei Curte de Casație și Justiție, secția penală, și s-a dispus cumulul aritmetic al acesteia cu pedepsele aplicate prin prezenta sentință penală la pct. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), rezultând următoarele pedepse:

- 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen. 1969 pe o durată de 3 ani;

- 5 (cinci) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen. 1969 pe o durată de 3 ani;

- 4 (patru) ani închisoare;

- 11 (unsprezece) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen. 1969 pe o durată de 3 ani;

- 11 (unsprezece) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen. 1969 pe o durată de 3 ani;

- 4 (patru) ani închisoare;

- 6 (șase) ani închisoare;

- 4 (patru) ani închisoare.

În baza dispozițiilor art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) C. pen. 1969 au fost contopite pedepsele stabilite (principale și complementare) în pedeapsa cea mai grea de executat de 11 (unsprezece) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) C. pen. 1969 pe o durată de 3 (trei) ani și în condițiile art. 65 C. pen. 1969.

În baza art. 71 C. pen. 1969 s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) C. pen. 1969.

Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005 s-a interzis inculpatului A. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societății comerciale, iar dacă a fost ales, s-a dispus decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de prezenta lege.

Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, s-a dispus comunicarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Bacău, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare

În baza dispozițiilor art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. a fost dedusă din pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare aplicată inculpatului A., durata reținerii și arestului preventiv de la 06 martie 2013 (încheierea de ședință nr. 10 din 07 martie 2013 a Curții de Apel Bacău) până la 07 noiembrie 2014, inclusiv (Decizia penală nr. 2949 din 06 noiembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

În baza dispozițiilor art. 399 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 404 alin. (4) lit. b) C. proc. pen., a fost menținută măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul A.

2. C.:

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza a I-a C. proc. pen. cu aplic. art. 4 C. pen. și art. 5 C. pen. a fost achitată inculpata C., fără antecedente penale, pentru infracțiunea prev. de art. 43 din Legea nr. 82/1991 raportat la art. 290 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, infracțiunea prev. de art. 147 din Legea nr. 85/2006 și infracțiunea prev. de art. 280 indice 2 din Legea nr. 31/1990.

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. c) C. proc. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. a fost achitată inculpata C. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 29 C. pen. 1969 raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. 1969 și infracțiunea prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 288 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata C., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

În baza dispozițiilor art. 33 lit. a), 34 alin. (1) lit. b) și art. 35 alin. (3) C. pen. 1969, s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) C. pen. 1969.

S-a aplicat inculpatei C. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) C. pen. 1969 în baza dispozițiilor art. 71 C. pen. 1969.

Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, s-a dispus interzicerea inculpatei C. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societății comerciale, iar dacă a fost ales, s-a dispus decăderea acesteia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de prezenta lege.

Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, s-a dispus comunicarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Bacău, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

În baza dispozițiilor art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen., s-a dedus rea din pedeapsa aplicată de 7 (șapte) ani de închisoare, durata arestării preventive a inculpatei C. de la data de 08 martie 2013 (încheierea de ședință nr. 12/08 martie 2013 a Curții de Apel Bacău) pana la data de 04 august 2014, inclusiv.

În baza art. 399 alin. (1) C. proc. pen. rap. la art. 404 alin. (4) lit. b) C. proc. pen., s-a menținut măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpata C.

3. D.:

În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen., cu aplicarea art. 4 C. pen., art. 5 C. pen. a fost achitat inculpatul D., fără antecedente penale, pentru infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 147 din Legea nr. 85/2006 și infracțiunea prev. de art. 26 C. pen. 1969 rap. la art. 280

2

din Legea nr. 31/1990.

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. c) C. proc. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. a fost achitat inculpatul D., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 26 C. pen. 1969 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969;

- art. 264 C. pen. 1969.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 5 (cinci) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. 1969 pe o durată de 3 ani pentru săvârșirea infracțiunii privind combaterea și sancționarea criminalității organizate, prev. de art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen.;

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b), art. 35 alin. (3) C. pen. 1969, s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de executat de către inculpatul D. - de 5 (cinci) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. 1969.

S-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), c) C. pen. 1969.

Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, s-a dispus interzicerea inculpatului D. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societății comerciale, iar dacă a fost ales, s-a dispus decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de prezenta lege.

Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, s-a dispus comunicarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Bacău, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

4. E.:

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen. și cu aplicarea art. 5 C. pen.,a fost achitată inculpata E., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991 cu referire la art. 290 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969.

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza a II-a C. proc. pen., cu art. 5 C. pen., a fost achitată inculpata E. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 alin. (1), (3) din Legea nr. 39/2003.

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în ref. la art. 16 lit. c) C. proc. pen. și cu aplicarea art. 5 C. pen., a fost achitată inculpata E., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:

- prev. de art. 264 C. pen. 1969 rap. la art. 215

1

alin. (1), (2) C. pen. 1969 cu art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;

- prev. de art. 26 C. pen. 1969 rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. 1969 cu art. 41 alin. (2) C. pen. 1969;

- prev. de art. 26 C. pen. 1969 rap. la art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006, cu art. 41 alin. (2) C. pen. 1969;

- prev. de art. 26 C. pen. 1969 rap. la art. 215

1

alin. (1), (2) C. pen. 1969 cu art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969;

- prev. de art. 26 C. pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată inculpata E., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

În baza dispozițiilor art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. 1969, s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

S-a aplicat inculpatei E. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c) C. pen. 1969.

În baza dispozițiilor art. 81 C. pen. 1969, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate pe o perioadă de 3 (trei) ani, ce constituie durata termenului de încercare, în condițiile art. 82 C. pen. 1969.

A fost atenționată inculpata asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. 1969 privind revocarea suspendării condiționate în cazul în care în cursul termenului de încercare săvârșește din nou o infracțiune.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. 1969 s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei accesorii.

5. F.:

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen., cu reținerea art. 4, 5 C. pen. a fost achitat inculpatul F. pentru săvârșirea infracțiunii la legea contabilității prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1991 cu referire la art. 290 alin. (1) C. pen. 1969 și art. 41 alin. (2) C. pen. 1969.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul F., cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

1

, alin. (1), (2) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 5 C. pen.

În baza dispozițiilor art. 85 alin. (1) C. pen. 1969, a fost anulată suspendarea condiționată a executării pedepsei rezultante de 1 an și 9 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 113/D din 4 aprilie 2013 a Tribunalului Bacău, definitivă prin nerecurare la 22 octombrie 2013, și a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1694 din 07 octombrie 2013 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin nerecurare la 22 octombrie 2013, precum și a executării pedepselor accesorii aplicate.

În baza dispozițiilor art. 85 alin. (1) C. pen. 1969 raportat la art. 33 lit. a), 34 lit. b), 35 alin. (3) C. pen. 1969, au fost contopite pedepsele de 1 (un) an și 9 (nouă) luni închisoare și 2 ani închisoare cu pedepsele de la pct. 1) - 5) în pedeapsa cea mai grea de 10 (zece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. 1969, la care se adaugă un spor de 1 (un) an închisoare, inculpatul F. urmând a executa în final 11 (unsprezece) ani închisoare și 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. 1969.

S-a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. 1969, în baza dispozițiilor art. 71 alin. (2) C. pen. 1969.

Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005 s-a dispus interzicerea inculpatului F. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societății comerciale, iar dacă a fost ales, s-a dispus decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de prezenta lege.

Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, s-a dispus comunicarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Bacău, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

6. G.:

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza a II-a C. proc. pen. și cu art. 5 C. pen., a fost achitat inculpatul G., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) în referire la art. 16 lit. c) C. proc. pen., cu art. 5 C. pen., a fost achitat inculpatul G., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

1

alin. (1), (2) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969.

7. G.;

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) C. proc. pen. în referire la art. 16 lit. b) teza a I-a C. proc. pen. cu aplicarea art. 4 C. pen. și art. 5 C. pen., a fost achitat inculpatul G., cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea legii contabilității prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 43 din Legea nr. 82/1999 cu referire la art. 290 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen.

În baza dispozițiilor art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G., cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

2.1 (un) an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 74 lit. c) teza I, art. 76 lit. d) C. pen. 1969, art. 80 alin. (1) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen.;

1

alin. (1), (2) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 74 lit. c) teza I, art. 76 lit. a) C. pen. 1969, art. 80 alin. (1) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen.;

În baza dispozițiilor art. 86

4

alin. (1) C. pen. 1969 raportat la art. 83 C. pen. 1969, a fost revocată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 4 (patru) ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 177 din 30 martie 2007 a Tribunalului Galați, definitivă prin Decizia penală nr. 1033 din 18 martie 2010 a Înaltei Curte De Casație Și Justiție, secția penală, și a pedepselor accesorii aplicate și s-a dispus contopirea pedepsei revocată de 4 (patru) ani închisoare cu fiecare din pedepsele aplicate inculpatului G. prin prezenta sentință penală, de la pct. 1 - 4, rezultând următoarele pedepse:

a) 8 (opt) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969;

b) 5 (cinci) ani închisoare;

c) 9 (nouă) ani închisoare și 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a, lit. b) C. pen. din 1969;

d) 6 (șase) ani închisoare.

În baza dispozițiilor art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 alin. (3) C. pen., au fost contopite pedepsele de la punctele a) - d) în pedeapsa rezultantă, de executat, de 9 (nouă) ani închisoare și 3 (trei) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. 1969.

În baza dispozițiilor art. 71 C. pen. din 1969 a fost aplicată inculpatului G. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. 1969.

Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, s-a dispus interzicerea inculpatului G. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societății comerciale, iar dacă a fost ales, s-a dispus decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de prezenta lege.

Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, s-a dispus comunicarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Bacău, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată persoana juridică SC I. SRL, la următoarele pedepse:

- 10.000 lei amendă penală prev. de art. 53

1

alin. (2) C. pen. 1969 și pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice pe o perioadă de 2 ani, prev. de dispozițiile art. 53

1

alin. (3) lit. b) C. pen. 1969 și art. 71

3

alin. (1), art. 71

1

alin. (3) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare prev. de art. 215

1

alin. (1), (2) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen.;

- 10.000 lei amendă penală prev. de art. 53

1

alin. (2) C. pen. 1969 și art. 71

1

alin. (3) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen.;

- 5.000 lei amendă penală prev. de art. 53

1

alin. (2) C. pen. 1969 și art. 71

1

alin. (2) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 5 C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen. 1969 au fost contopite pedepsele principale aplicate în pedeapsa cea mai grea de 10.000 lei amendă penală și pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice pe o perioadă de 2 ani prev. de art. 53

1

alin. (3) lit. b) C. pen. 1969 și în condițiile art. 53

2

alin. (4) teza I C. pen. 1969.

A fost atenționată inculpata persoană juridică SC I. SRL Bacău asupra dispozițiilor art. 497 și art. 498 alin. (1), (2) C. proc. pen. privind executarea pedepsei principale a amenzii penale și a pedepsei complementare.

În baza art. 495 alin. (6) C. proc. pen., la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, s-a dispus comunicarea unui copii de pe dispozitivul hotărârii organului care a autorizat înființarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înființat instituția nesupusă autorizării sau înregistrării, precum și organelor cu atribuții de control și supraveghere a persoanei juridice, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

A fost atenționată persoana juridică inculpată asupra dispozițiilor art. 503 din Legea nr. 135/2010 privind neexecutarea cu rea credință a pedepsei complementare dispuse.

S-a dispus comunicarea unei copii de pe dispozitiv și instituțiilor prev. la art. 495 alin. (6) C. proc. pen. și în acord cu art. 36 din Legea 253/2013.

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnată persoana SC J. SA, la următoarele pedepse:

- 4.000 lei amendă penală prev. de art. 53

1

alin. (2) C. pen. 1969 și pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice pe o perioadă de 2 ani, prev. de dispozițiile art. 53

1

alin. (3) lit. b) C. pen. 1969 și art. 71

3

alin. (1), art. 71

1

alin. (3) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare prev. de art. 215

1

alin. (1), (2) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen., cu reținerea art. 74 lit. b) C. pen. 1969 raportat la art. 76 lit. a) C. pen. 1969;

- 10.000 lei amendă penală prev. de art. 53

1

alin. (2) C. pen. 1969 și art. 71

1

alin. (2) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 și art. 5 C. pen.;

- 5.000 lei amendă penală prev. de art. 53

1

alin. (2) C. pen. 1969 și art. 71

1

alin. (2) C. pen. 1969 pentru săvârșirea infracțiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 5 C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen. 1969 s-au contopit pedepsele principale aplicate în pedeapsa cea mai grea de 10.000 lei amendă penală și pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice pe o perioadă de 2 ani prev. de art. 53

1

alin. (3) lit. b) C. pen. 1969 și în condițiile art. 53

2

alin. (4) teza I C. pen. 1969.

A fost atenționată inculpata persoană juridică SC J. SA Bacău asupra dispozițiilor art. 497 și art. 498 alin. (1), (2) C. proc. pen. privind executarea pedepsei principale a amenzii penale și a pedepsei complementare.

A fost atenționată persoana juridică inculpată asupra dispozițiilor art. 503 din Legea nr. 135/2010 privind neexecutarea cu rea credință a pedepsei complementare dispuse.

În baza art. 495 alin. (6) C. proc. pen., la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, s-a dispus comunicarea unui copii de pe dispozitivul hotărârii organului care a autorizat înființarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică, organului care a înființat instituția nesupusă autorizării sau înregistrării, precum și organelor cu atribuții de control și supraveghere a persoanei juridice, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

Latura civilă;

În baza dispozițiilor art. 397 C. proc. pen., s-a dispus:

Au fost constatate achitate prejudiciile cauzate părților civile SC K. SRL Timișoara (în valoare de 7.065,91 lei), SC L. SRL Brașov (în valoare de 3.246,94 lei), M. Focșani (în valoare de 2.458 lei).

A fost constatat achitat parțial prejudiciul cauzat părții civile N. - O. Bacău, respectiv suma de 422.414,3 lei reprezentând T.V.A., dedus nejustificat din suma totală de 2.770.178,27 lei.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de N. - O. Bacău si Ilfov și s-a dispus obligarea la plata despăgubirilor civile, respectiv:

- suma de 1.216.071 lei, la plata căreia au fost obligați în solidar inculpații A., C., SC J. SA, SC I. SRL, P., F., G. - sumă ce a rezultat din săvârșirea infracțiunii de delapidare a SC R. SA, sumă la care s-au adăugat dobânzi și penalități, de la data scadenței până la stingerea în totalitate a creanțelor către stat, conform C. fisc. și C. proc. fisc.;

- suma de 1.311.693,14 lei (reprezentând T.V.A. dedus nejustificat rezultat din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală), la plata căreia au fost obligați, în solidar, inculpații A., C., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R. SRL (prin lichidator judiciar SC S. IPURL Constanța), P., F., D., G., SC J. SA, SC I. SRL, la care s-au adăugat dobânzi și penalități, de la data scadenței până la stingerea în totalitate a creanțelor către stat, conform C. fisc. și C. proc. fisc.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă SC R. SRL, prin lichidatorul judiciar SC S. IPURL Constanța, și au fost obligați în solidar inculpații A., C., SC J. SA, SC I. SRL, G. și D. la plata sumei de 18.613.496,71 lei (din suma totală de 19.829.567,71 lei despăgubiri civile solicitate prin plângerea penală formulată în vol. 16 dos. u.p. - fila 55, constatându-se că pentru diferența de 1.216.071 lei s-a dispus obligarea inculpaților la plata către N.) la care s-au adăugat dobânda și penalitățile aferente până la achitarea integrală a debitului.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă SC T. SA și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților A., C., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R. SA și a inculpaților SC J. SA, SC I. SRL și D., la plata sumei de 41.508,27 lei, reprezentând contravaloare facturi neachitate (vol. 34 dos. u.p., fila 214 și urm.).

A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă SC U. SA și au fost obligați, în solidar, inculpații A., C., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R. SA, și inculpații P., D., SC J. SA, SC I. SRL, la plata sumei de 659.641 lei către partea civilă SC U. SA.

A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă V. - X. și au fost obligați în solidar inculpații A. și C., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R. SA, la plata sumei de 1.657 lei către V. - X. (vol. 33 dos. u.p., fila 153), la care s-au adăugat dobânzile aferente până la achitarea integrală a debitului.

A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă SC Z. SRL și au fost obligați în solidar inculpații A., C., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R. SRL, și inculpații SC J. SA, SC I. SRL, G., D., la plata sumei de 6.587,59 lei către partea civilă SC Z. SRL.

A fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă SC B. SRL București și Y. - București și au fost obligați în solidar inculpații A., C., ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC R. SRL, și inculpații P., F., G., SC J. SA, SC I. SRL, la plata sumei de 6.781.800,00 lei (reprezentând garanția creditului) către partea civilă Y. și a sumei de 1.904.635,00 lei către partea civilă SC B. SRL București (reprezentând diferența din suma totală solicitată drept prejudiciu, respectiv din c/val. contractului de credit cu SC A.A. SA, de 8.686.432,59 lei).

În baza dispozițiilor art. 397 alin. (4) teza I C. proc. pen. în ref. la art. 33 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen. 1969, s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri:

I. - sumei de 49.300 lei ridicată de la inculpata C. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate;

- sumei de 8,74 euro deținute de inc. C. la SC A.A. SA (vol. 14, fila 49):

- sumei de 7.827,17 lei și 11,70 Gbp deținute de aceeași inculpata în conturile de la SC B.B. SA (vol. 14, fila 57)

II. bunurilor mobile ale SC R. SA (Ordonanța nr. x/D/P/2011 din 19 aprilie 2013):

27.Încărcător frontal marca x;

28.Excavator marca x.

III. asupra a 39 părți sociale deținute de inc. A. - reprezentând o cotă de participare de 97,5% din beneficii și pierderi în cadrul SC C.C. SRL Bacău. (capitalul social al societății este de 400 lei).

IV. asupra unei părți sociale deținută de inc. G. - reprezentând o cotă de participare de 2,5 % din beneficii și pierderi în cadrul SC C.C. SRL Bacău.

V. asupra:

- unui imobil aparținând SC J. SA Bacău, (spațiu comercial, birouri P+2 și garaj în suprafață totală de 2.624 mp) cu nr. carte funciară, situat în mun. Bacău, jud. Bacău;

- imobil (teren în suprafață măsurată de 8.976 mp) cu nr. carte funciară, situat în com. Săucești;

- imobil (teren în suprafață măsurată de 3.627 mp) cu nr. carte funciară 61244, situat în com. Săucești;

- imobil (teren în suprafață de 3.297 mp) cu nr. carte funciară, situat în com. Săucești;

- imobil (teren în suprafață măsurată de 2.401mp) cu nr. carte funciară, situat în com. Săucești;

- imobil (teren în suprafață măsurată de 3.605 mp) cu nr. carte funciară, situat în com. Săucești;

- imobil (teren în suprafață măsurată de 9.812 mp) cu nr. carte funciară, situat în com. Săucești;

- imobil (teren în suprafață măsurată de 6.727 mp) cu nr. carte funciară, situat în com. Traian;

- imobil (teren și locuință P+1, în suprafață de 10.549,60 mp) cu nr. carte funciară, situat în com. Traian;

- imobil (teren în suprafață de 3.600 mp) cu nr. carte funciară 1894, situat în com. Traian, toate aparținând SC I. SRL Bacău;

VI. asupra uzufructului viager aparținând inc. C. referitor la un apartament deținut de numitul D.D. - (vol. 14, fila 25).

VII. asupra a 97.129 acțiuni deținute de inc. A. în cadrul SC E.E. SA Săucești - jud. Bacău cu o valoare de 7 lei/acțiune pentru care a subscris suma de 679.903 lei (ordonanța din 25 aprilie 2013).

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. s-a dispus menținerea măsurii asiguratorie instituită prin ordonanța procurorului din 18 iulie 2012 dată în Dosar nr. x/P/2011 a Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Bacău asupra bunurilor sus menționate (pct. I-VII).

În baza dispozițiilor art. 25 alin. (3) C. proc. pen. s-a dispus anularea următoarelor înscrisuri (aflate în Dosarul de urmărire penală nr. x/D/P/2011 al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Bacău):

- înscrisurile întocmite în fals de inculpata P. (factură fiscală din 04 iunie 2013, borderouri achiziție, ordine de plată, declarații falsificate) atașate la vol. 2 dosar de urmărire penală respectiv filele 79, 96, 97, 99,100, 102,103,105,106, 108,109, 111,112, 114-116 (în cazul băncii SC L.L.L.L.L.L. SA), filele 122-138 (în cazul SC V.V.V.V.V.V. SA) și respectiv filele148 - 151, și filele 158, 171 (borderouri - verso), filele 178 - 189, 191 - 196, filele 198 - 200, 202-204, în cazul SC L.L.L. SA (contracte achiziții, inclusiv unul fără număr);

- înscrisurile false ce vizează exclusiv comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în cazul SC F.F. SRL, atașate la vol. 6 filele 180-190 (bilanț prescurtat, declarații, procese verbale ale Adunării Generale a Acționarilor, raport de gestiune - întocmite în perioada în care inculpata P. nu era administrator al societății dar semna documente în această calitate);

- înscrisurile false înregistrate în contabilitatea SC J. SA și SC R. SA cu privire la operațiunea de achiziție a utilajelor de către inculpata C. ce se regăsesc, în copie, la filele 80, 81-82, 206 - 211 vol. 2 dosar de urmărire penală și vol. 6 filele 19-21, 30-33 (facturi fiscale din 2009, nota recepție din 4 iunie 2009, registru inventar și jurnal de vânzări);

- promisiunea de vânzare cumpărare din 09 mai 2007;

- chitanțele din 18 septembrie 2009, din 21 septembrie 2009, din 22 septembrie 2009, din 23 septembrie 2009, din 24 septembrie 2009, din 25 septembrie 2009, din 28 septembrie 2009, din 29 septembrie 2009, din 30 septembrie 2009 emise în numele SC R. SA;

- chitanțele din 05 septembrie 2011, din 23 septembrie 2011, din 19 septembrie 2011, din 14 septembrie 2011, din 27 septembrie 2011, din 30 septembrie 2011, din 03 octombrie 2011, din 10 octombrie 2011, din 13 octombrie 2011, din 17 octombrie 2011, din 06 septembrie 2011, din 12 august 2011, din 09 august 2011, din 04 august 2011, din 23 august 2011, din 18 august 2011, din 15 august 2011, din 31 august 2011, din 02 august 2011, din 26 august 2011, din 09 septembrie 2011, din 01 iulie 2011, din 11 iulie 2011, din 07 iulie 2011, din 05 iulie 2011, din 22 iulie 2011, din 20 iulie 2011, din 15 iulie 2011, din 26 iulie 2011, din 29 iulie 2011, din 01 august 2011 emise în numele SC R. SRL;

- balanțe contabile septembrie și decembrie 2009, bilanț 2009 ale SC R. SA,

- facturi fiscale emise de SC J. SA din 03 august 2009, din 04 august 2009, din 06 august 2009, din 07 august 2009, din 07 august 2009, din 12 august 2009, din 17 august 2009, din 20 august 2009, din 21 august 2009, din 26 august 2009, din 31 august 2009, din 31 august 2009, din 31 august 2009, din 03 septembrie 2009, din 03 septembrie 2009, din 04 septembrie 2009, din 18 septembrie 2009, din 24 septembrie 2009, din 24 august 2009 și din 24 august 2009 iar de către SC R. SRL din 01 octombrie 2009;

- facturile fiscale din 28 aprilie 2009, din 28 mai 2009, din 29 mai 2009, din 26 iunie 2009, din 30 iunie 2009, din 04 iulie 2009, din 04 iulie 2009, din 04 iulie 2009, din 07 iulie 2009, din 08 iulie 2009, din 30 iulie 2009, din 31 iulie 2009, din 26 august 2009, din 30 septembrie 2009, din 02 octombrie 2009 emise de SC J. SA, și respectiv SC R. SA, din 05 octombrie 2009, din 11 noiembrie 2009;

- facturile fiscale din 09 octombrie 2009, din 14 octombrie 2009 emise de SC J. SA respectiv din 21 decembrie 2009 emise de SC R. SA;

- procura autentică emisă în Irak în numele inc. D., redactată în limba arabă (vol. 1, fila 212), procura autentică legalizată din 20 ianuarie 2011 (vol. 1, filele 206-207), procura autentică legalizată din 14 ianuarie 2011 (vol. 1, filele 210-211);

- contract vânzare - cumpărare acțiuni din 01 noiembrie 2009 (vol. 29, fila 63);

- hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și hotărârile nr. 1, 2 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (vol. 3, filele 150-152);

- act constitutiv al SC R. SA la 22 ianuarie 2010 (vol. 3 filele 154 - 160);

- proces - verbal predare primire și anexă (vol. 3 filele 117-122);

- balanță de verificare decembrie 2009 (vol. 3, filele 123-129), vol. 67 (filele 67-73;

- lista mijloace fixe predate lui D. (vol. 3 filele 133-134);

- declarație pe propria răspundere C. depusă la Oficiul Român al Comerțului Bacău (vol.3, filele 149);

- Decizia nr. 1 din 14 mai 2010 a inc. D. depusă la Oficiul Român al Comerțului., declarația pe propria răspundere depusă în numele acestuia din 28 mai 2010 (vol. 23, filele 288, 290);

- contract comodat din 14 mai 2010, act constitutiv actualizat la 14 mai 2010 al SC R. SRL (vol. 23, filele 284, 291);

- declarații autentice D. legalizate din 2010 (vol. 3 filele 169-170);

- bilanț la 31 decembrie 2009 al SC R. SA, contul de profit - pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, situația modificărilor capitalului propriu,situația fluxurilor de numerar, notele 1-18 (vol. 26, filele 72 - 107, vol. 14, filele 598) depuse la Oficiul Român al Comerțului Cluj;

- situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii SC R. SRL la 30 iunie 2010 (vol. 13, filele 65, 66);

- contul de profit - pierdere la 30 iunie 2010 ( vol. 13, filele 67-69);

- date informative la 30 iunie 2010 ( vol. 13, filele 70-73);

- balanța verificare iunie 2010 (vol. 13, filele 74 - 78) depuse la O. Ilfov;

- declarații privind deconturi T.V.A.(declarația 300) pentru lunile ianuarie - septembrie 2011, cu situații active, datorii, capitaluri proprii (raportări contabile semestriale) la datele de 30 iunie 2010 și 30 iunie 2011 - vezi vol. 26, fila 5 și următoarele) depuse la O. Ilfov;

- cerere de deschidere a procedurii,,întocmită,” de inc. D. la 21 ianuarie 2011, plan redresare, bilanț prescurtat 31 mai 2011, contul profit pierdere la 31 decembrie 2010, balanță verificare mai 2011, lista bunurilor SC R. SRL, plan reorganizare (vol. 21, filele 12- 23, 65-107);

- raport revizuire - mai 2010 (vol. 26, filele 121- 128);

- contract prestări servicii din 17 ianuarie 2011 și act adițional (vol. 28, filele 144 -154);

- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 20 decembrie 2011 a SC R. SRL (vol. 29. fila 96) ;

- raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor din 22 mai 2010 al numitului G.G. - vol. 15, fila 178 și tabelul creditorilor restanțieri la 31 ianuarie 2010 (anexa);

- oferte concordat preventiv pentru SC R. SA din martie și noiembrie 2010 (vezi vol. 16 - fila193 și următoarele);

- împuternicirea avocațială;

- cererea depusă la Oficiul Român al Comerțului înregistrată din 09 aprilie 2010, declarația pe proprie răspundere dată la cererea indicată anterior, actul adițional la actul constitutiv la SC J. SA, depuse la Oficiul Român al Comerțului Bacău, înregistrat din 09 aprilie 2010, hotărârea 2 din 16 martie 2010 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contractul de comodat din 08 aprilie 2010