ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 269/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 269/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor

de față,

În baza lucrărilor

din dosar, constată următoarele:

Prin încheierea de ședință din 17 ianuarie

2013 pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu

minori, s-a dispus menținerea stării de arest a inculpaților B.M., P.E., V.T.,

M.S.L., L.Ș., L.A. și M.C. și au fost respinse ca nefondate cererile de

înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi

țara sau localitatea, formulate de inculpații: B.M., L.A., V.T. și P.E.

Pentru a dispune

astfel instanța de fond a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. -

Serviciul Teritorial Galați nr. 88/D/P/2009 din 27 iunie 2012 s-a dispus

trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților: B.M.,

L.A., V.T., P.E., B.B.A., M.S.L., M.C. și L.Ș.

I. În sarcina inculpatului

B.M. s-a reținut săvârșirea în perioada 2006 - 2008 a infracțiunilor prevăzute

de: art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5)

C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen. raportat la

art. 288 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 C.

pen. raportat la art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., art. 291 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen., art. 25 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen. raportat la art. 293 alin. (1) C. pen. cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen. raportat la art. 289 alin.

(1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 C. pen. raportat

la art. 260 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 264

alin. (1) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 23 alin. (1) lit. a) din

Legea nr. 656/2002.

De asemenea, în

sarcina aceluiași inculpat s-a reținut săvârșirea în cursul anului 2010 a

infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 290

alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 20 C. pen.

raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen.

esență că începând cu anul 2006, inculpatul B.M. ar fi constituit un grup

infracțional organizat împreună cu inculpații P.E., T.P. și L.A., grup care a

acționat pe perioada 2006 - 2008 și la care au aderat și alte persoane, printre

care și inculpata B.M.C., în scopul obținerii de importante beneficii materiale

prin săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și spălare de bani, prin

dobândirea în mod fraudulos a proprietății asupra unui număr de 9 imobile pe

raza mun. Galați prin intermediul unor persoane interpuse, folosindu-se de

diverse înscrisuri sub semnătură privată și oficiale falsificate, inclusiv

hotărâri judecătorești, ori prin obținerea de hotărâri arbitrale ori

judecătorești neconforme cu realitatea faptică și juridică, prejudiciul total

cauzat fiind de peste 895.000 RON și 747.000 euro.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite metode și acțiuni

desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în

perioada mai 2006 - septembrie 2008, cu intenție, l-a determinat, pe martorul

L.M. să inducă în eroare, asupra calității sale de proprietar, pe reprezentantul

legal al părții vătămate SC A.S.C. SRL Galați, prin folosirea unei hotărâri

judecătorești și a unui raport de expertiză false, cu ocazia încheierii la data

de 04 octombrie 2007 a unui contract în formă autentică prin care vindea părții

vătămate imobilul din Galați, strada T. nr. 4, cauzându-i acesteia un

prejudiciu de 300.000 de euro, precum și că i-a determinat pe inculpații T.P.

și P.E. să-l ajute pe martorul L.M. la inducerea în eroare a reprezentantului

părții vătămate SC A.S.C. SRL Galați prin falsificarea hotărârii judecătorești

și a raportului de expertiză.

Că, a indus-o, în mod

direct, în eroare pe martora B.A. cu privire la calitatea de proprietar a

făptuitorului M.M.G., prin folosirea unei hotărâri arbitrale prin care acesta a

dobândit în mod fraudulos proprietatea asupra imobilului din Galați, str. O.,

bl. M 8, ap. 58 cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare a

imobilului respectiv, autentificat sub numărul 497 din 01 iunie 2006, contra

sumei de 70.000 RON.

Că, în cursul lunii

septembrie 2008 i-a determinat pe martorii C.C., H.M. și B.G.V., la încercarea

acestora de o induce în eroare pe partea vătămată R.G. cu ocazia încheierii

contractului de vânzare-cumpărare a imobilului situat în Galați, str. M., nr.

130 contra sumei de 230.000 euro, prin utilizarea unei procuri obținute în mod

fraudulos prin care martorul B.G.V. era împuternicit să vândă, sens în care a

efectuat și personal anumite manevre de inducere în eroare a părții vătămate,

oferindu-i acestuia spre vânzare imobilul.

Că, i-a ajutat pe

inculpații M.S.L. și M.C., la inducerea în eroare asupra calității de liber de

sarcini a imobilului vândut, prin utilizare de mijloace frauduloase - încheiere

de carte funciară obținută în baza unei hotărâri judecătorești false - a

părților vătămate S.I. și S.M. cu ocazia încheierii contractului de

vânzare-cumpărare a apartamentului din Galați, str. C.L., nr. 9, bl. C8, ap.

38, încheiat la data de 25 septembrie 2007, autentificat sub numărul 9124 de

BNP "C.A.", producându-le acestora o pagubă în cuantum de 120.000

RON.

Că, l-a determinat pe

martorul B.M.G., prin intermediul martorei G.L.G., să inducă în eroare asupra

calității sale de proprietar, fără vinovăție, pe părțile vătămate T.V.G. și

T.V., cu ocazia încheierii la data de 09 august 2007 a unui contract în formă

autentică prin care vindea părților vătămate apartamentul situat în Galați,

str. A.I., nr. 2, bl. R6, ap. 3, cauzându-le acestora un prejudiciu de 175.000

RON.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite metode și acțiuni

desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în

perioada mai 2006 - septembrie 2008, cu intenție, l-a determinat pe inculpatul

T.P. să falsifice o hotărâre judecătorească - Sentința civilă nr. 1020 din data

de 06 aprilie 2006, pretins pronunțată de Judecătoria Galați în Dosarul nr.

3201/2005 asupra imobilului din Galați, strada T. nr. 95 în materialitatea sa,

precum și la aplicarea prin scanare și imprimare cu ajutorul unei imprimante cu

jet de cerneală a ștampilelor care ar fi trebuit să emane de la instanța de

judecată precum și a raportului de expertiză tehnică judiciară nr. 3201 din

data de 15 februarie 2006, pretins întocmit de către martora R.C. în calitatea

sa de expert tehnic judiciar și a determinat-o pe inculpata P.E. să falsifice

prin plastografiere însemnările de pe această hotărâre - respectiv

"definitivă și irevocabilă, achitat taxă de timbru etc."; l-a

determinat pe inculpatul T.P. să falsifice o hotărâre judecătorească - Sentința

civilă nr. 125 din data de 11 ianuarie 2006, pretins pronunțată de Judecătoria

Galați în Dosarul nr. 52041/2005 asupra imobilului din Galați, strada T. nr. 4

în materialitatea sa, precum și la aplicarea prin scanare și imprimare cu

ajutorul unei imprimante cu jet de cerneală a ștampilelor care ar fi trebuit să

emane de la instanța de judecată și a raportului de expertiză tehnică judiciară

nr. 620 din data de 18 octombrie 2005, pretins întocmit de către martora R.C.

în calitatea sa de expert tehnic judiciar, precum și a determinat-o pe

inculpata P.E. să falsifice prin plastografiere însemnările de pe această

hotărâre - respectiv "definitivă și irevocabilă, achitat taxă de timbru

etc."; l-a determinat pe inculpatul T.P. la falsificarea certificatului

nr. 916 din 23 septembrie 008, pretins emis de Ministerul de Interne - Direcția

Generală a Arhivelor Statului - Direcția Județeană Galați a Arhivelor

Naționale, document având ca obiect imobilul din Galați, str. M., nr. 130,

pretins semnat de martorul P.A. în calitate de director și de numita S.V. în

calitate de referent de specialitate precum și la falsificarea chitanței seria

TS4B nr. 2388523 din 31 decembrie 2008, pretins emisă de Trezoreria

Municipiului Galați prin care învinuitul B.S. ar fi achitat taxa judiciară de

timbru în cuantum de 6.000 RON; i-a determinat pe inculpatul T.P. și învinuita

V.A.C. la falsificarea a cărților de identitate pe numele fictive de M.V. și

M.I. și l-a determinat pe inculpatul T.P. la falsificarea copiei legalizate

după certificatul de deces pe numele fictiv de M.P., a copiei legalizate după

certificatul de deces pe numele fictiv, a copiei legalizate după certificatul

de naștere pe numele fictiv de M.V. și a copiei legalizate după certificatul de

naștere pe numele fictiv de M.I., documente utilizate în încercarea de

dobândire frauduloasă a imobilului din Galați, strada D. nr. 55; l-a determinat

pe inculpatul T.P. să falsifice, prin plăsmuirea documentelor și a ștampilelor

de pe acestea, două înscrisuri oficiale - adrese pretins emise de Consiliul Județean

Galați și Primăria mun. Galați prin care se atesta în fals că imobilul din

Galați, str. A.I.C. nr. 43 nu figura în evidențele respectivelor instituții;

l-a determinat pe inculpatul T.P. să falsifice o hotărâre judecătorească -

Sentința civilă nr. 29/CC din 09 aprilie 2007, pretins emisă de Judecătoria

Galați în Dosarul civil nr. 5327/233/2006, asupra imobilului din Galați, str.

C.L., nr. 9, bl. C8, ap. 38 în materialitatea, precum și a determinat-o pe

inculpata P.E. să falsifice prin plastografiere însemnările de pe această

hotărâre - respectiv "definitivă și irevocabilă, achitat taxă de timbru

etc."; l-a determinat pe inculpatul T.P. să falsifice o hotărâre

judecătorească - Sentința civilă nr. 2905 din 11 mai 2007, pretins emisă de

Judecătoria Galați în dosarul civil nr. 5327/233/2006, asupra imobilului din

Galați, str. A.I., nr. 2, bl. R6, ap. 3, în materialitatea sa și a determinat-o

pe inculpata P.E. să falsifice prin plastografiere însemnările de pe această

hotărâre - respectiv "definitivă și irevocabilă, achitat taxă de timbru

etc.".

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite metode și acțiuni

desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în

perioada mai 2006 - septembrie 2008, cu intenție, l-a determinat pe făptuitorul

M.M.G. la falsificarea antecontractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului

din Galați, str. O., bl. M8, ap. 51, pretins încheiat între făptuitor și

persoana decedată N.V., document fals ce a fost ulterior la Curtea de Arbitraj

de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Galați; l-a determinat pe învinuitul

B.S. la falsificarea, fără vinovăție a antecontractului de vânzare-cumpărare

asupra imobilului din Galați, str. M., nr. 130, pretins încheiat între partea

vătămată B.G. și învinuitul B.S., document fals, ce a fost ulterior prezentat

instanței de judecată, prin intermediul martorului M.T.C., precum și a

determinat-o pe inculpata P.E. să întocmească o cerere în numele învinuitului

B.S. prin care se solicita eliberarea unui certificat de grefă, document ce a

fost apoi utilizat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați în

vederea notării litigiului dintre învinuit și partea vătămată B.G. și să

redacteze un înscris, în numele învinuitului B.S., depus la dosarul cauzei prin

care se arăta că acesta ar fi pierdut originalul antecontractului pretins

încheiat cu partea vătămată B.G.; l-a determinat pe făptuitorul C.C. la

falsificarea antecontractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului din

Galați, b-dul G.C., nr. 180, pretins încheiat între partea vătămată M.M. și

făptuitor, document fals, ce a fost ulterior utilizat la Curtea de Arbitraj de

pe lângă Camera de Comerț și Industrie Galați și la Judecătoria Galați; l-a

determinat pe inculpatul L.Ș. la falsificarea antecontractului de

vânzare-cumpărare asupra imobilului din Galați, str. C.L., nr. 9, bl. C8, ap.

38, pretins încheiat între inculpat și numitul T.A.M., document fals, ce a

fost, ulterior, utilizat la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și

Industrie Galați.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite metode și acțiuni

desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în

perioada mai 2006 - septembrie 2008, a determinat, cu intenție mediată, prin

intermediul numitei M.I., un lucrător de la Oficiul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară să înscrie, în fals, dreptul de proprietate al învinuitului D.F.

asupra imobilului situat în Galați, str. T., nr. 95, precum și a determinat, cu

intenție mediată, prin intermediul numitului C.D., un lucrător de la Oficiul de

Cadastru și Publicitate Imobiliară să înscrie, în fals, dreptul de proprietate

al numitului C.D. asupra imobilului situat în Galați, str. T., nr. 4; a

determinat-o pe inculpata L.A. să întocmească o hotărâre arbitrală, ce conținea

mențiuni false, prin care se constata, în mod fraudulos dreptul de proprietate

al făptuitorului M.M.G. asupra imobilului situat în mun. Galați, str. O., bl. M

8, ap. 51; a determinat, mediat, cu intenție, notarii publici G.E., S.T. și

M.C. să întocmească, în fals, fără vinovăție, declarația autentică nr. 2914 din

04 decembrie 2007, procura nr. 4726 din 12 decembrie 2007 și declarația

autentică nr. 7509 din 18 decembrie 2007, în condițiile în care s-a stabilit că

persoanele înscrise în documentele respective - numiții M.V. și M.I. - nu

există pentru a dezbate succesiunea asupra imobilului situat în Galați, strada

D. nr. 55; a determinat, cu intenție, pe judecătorul D.M.O., să pronunțe, fără

vinovăție, o hotărâre judecătorească conform unei situații juridice și de fapt

nereale - Sentința civilă nr. 6323 din 28 august 2007 în Dosarul nr.

2538/233/2007 al Judecătoriei Galați, având ca obiect uzucapiunea imobilului

din Galați, str. A.I.C. nr. 43; a determinat-o, cu intenție, pe inculpata L.A.

să întocmească hotărârea arbitrală nr. 75 din 01 august 2006, ce conținea

mențiuni false, prin care se constata, în mod fraudulos, dreptul de proprietate

al făptuitorului C.C. asupra imobilului situat în Galați, b-dul G.C., nr. 180;

a determinat-o cu intenție, pe inculpata L.A. să întocmească hotărârea

arbitrală, cu nr. 62/2006, ce conținea mențiuni false, prin care se constata,

în mod fraudulos, dreptul de proprietate al numitului T.A.M. asupra imobilului

situat în Galați str. C.L., nr. 9, bl. C8, ap. 38, precum și a determinat,

mediat, cu intenție, un lucrător de la Oficiul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară, să înscrie, în fals, dreptul de proprietate al făptuitorului

M.R.R., asupra imobilului situat în Galați, str. A.I., nr. 2, bl. R6, ap. 3,

drept intabulat sub numărul 21743 din 12 iulie 2007.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada mai

2006 - septembrie 2008, a determinat-o pe martora M.I. să utilizeze, fără

vinovăție, o sentință civilă falsificată și un raport de expertiză tehnică

judiciară falsificat la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați în

vederea intabulării dreptului de proprietate asupra imobilului situat în

Galați, str. T., nr. 95; l-a determinat pe numitul C.D. să utilizeze o sentință

civilă falsificată și un raport de expertiză tehnică judiciară falsificat la

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați în vederea intabulării dreptului

de proprietate asupra imobilului situat în Galați, str. T., nr. 4; i-a

determinat pe învinuitul C.C. și martorii H.M. și B.G.V. să utilizeze

certificatul nr. 916 din 23 septembrie 008, pretins emis de Ministerul de

Interne - Direcția Generală a Arhivelor Statului - Direcția Județeană Galați a

Arhivelor Naționale, documentul fiind încredințat în acest sens martorilor H.M.

și B.G.V. care l-au determinat pe martorul M.T.C. să depună, fără vinovăție, la

dosarul instanței de judecată chitanța falsificată seria TS4B nr. 2388523 din

31 decembrie 2008, pretins emisă de Trezoreria Municipiului Galați prin care

învinuitul B.S. ar fi achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 6.000 RON

precum și să depună, fără vinovăție, la dosarul cauzei a antecontractului de

vânzare-cumpărare fals, pretins încheiat între partea vătămată B.G. și

învinuitul B.S.; le-a încredințat cărțile de identitate, copia legalizată după

certificatul de deces al numitei M.G., copia legalizată după certificatul de

naștere al numitului M.V., copia legalizată după certificatul de naștere al

numitului M.I. făptuitorilor ce s-au prezentat sub numele de M.V. și M.I.,

documente false ce au fost utilizate la Biroul Notarului Public M.C. în vederea

deschiderii procedurii succesorale a numitului M.P., asupra imobilului situat

în Galați, strada D. nr. 55; l-a determinat, cu intenție mediată, prin

intermediul făptuitorului M.R.R., pe av. C.L.Z. să folosească, fără vinovăție,

în fața instanței de judecată o întâmpinare pretins întocmită de decedata B.L.L.;

a folosit în fața instanței de judecată, în acțiunea având ca obiect

uzucapiunea imobilului din Galați, str. A.I.C. nr. 43 - Dosar nr. 2538/233/2007

al Judecătoriei Galați, la termene succesive, a unui înscris sub semnătură

privată fals - contract de vânzare-cumpărare și a două înscrisuri oficiale

falsificate - adrese pretins emise de Consiliul Județean Galați și Primăria

mun. Galați; a încredințat sentința judecătorească falsificată nr. 29/CC din 09

aprilie 2007, pretins emisă de Judecătoria Galați, inculpatului M.S.L., care a

utilizat-o, la data de 10 septembrie 2007, la Oficiul de Cadastru și

Publicitate Imobiliară în vederea radierii sechestrului asigurător legal

aplicat asupra imobilului din Galați, str. C.L., nr. 9, bl. C8, ap. 38 și l-a

determinat pe făptuitorul M.R.R. să utilizeze o sentință civilă falsificată la

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea intabulării dreptului

de proprietate asupra imobilului situat în Galați, str. A.I., nr. 2, bl. R6,

ap. 3, județul Galați.

prin sfaturi, indicații și susținere morală, pe inculpatul C.C. și martorul

H.M., care l-au racolat și determinat pe învinuitul D.I.Z. să facă afirmații și

declarații mincinoase la datele de 01 septembrie 2008 și 05 septembrie 2008 în

fața notarului public - Biroul Notarului Public B.Z. B., jud. Galați, acesta

din urmă substituindu-se în persoana părții vătămate B.G. în demersul

infracțional legat de vânzarea imobilului situat în Galați, str. M., nr. 130.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada mai

2006 - septembrie 2008, i-a sprijinit prin sfaturi, indicații și susținere

morală, pe inculpatul C.C. și martorii H.M. și B.G.V. să-1 racoleze și să-1

determine pe învinuitului D.I.Z. să se prezinte drept partea vătămată B.G. la

datele de 01 septembrie 2008 și 05 septembrie 2008 în fața notarului public -

Biroul Notarului Public B.Z. B., jud. Galați și a determinat doi făptuitori,

rămași neidentificați, să se prezinte sub identitățile false de M.V. și M.I. în

fața notarului public, cu ocazia solicitării dezbaterii succesiunii defunctului

M.P.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada mai

2006 - septembrie 2008, i-a determinat, cu intenție, pe învinuiții B.S. și P.E.

să facă afirmații mincinoase referitor la împrejurările esențiale ale cauzei,

cu ocazia audierii în calitate de martori, într-o cauză privind procedura

succesorală notarială asupra imobilului din Galați, strada D. nr. 55, deschisă

la Biroul Notarilor Publici "M.C. și S.V.A.L." Galați; în cursul

anului 2007, i-a determinat pe făptuitorul A.M. și pe învinuitul A.N. să facă

afirmații mincinoase, fiind ascultați ca martori într-o cauză civilă - acțiunea

având ca obiect uzucapiunea imobilului din Galați, str. A.I.C. nr. 43 - Dosar

nr.  2538/233/2007 al Judecătoriei Galați și l-a determinat pe învinuitul

A.N.Z. să facă declarații neconforme cu realitatea cu ocazia audierii acestuia,

la data de 30 mai 2007, în calitate de martor în Dosarul civil nr. 452/233/2007

al Judecătoriei Galați, cu privire la aspectele esențiale ale cauzei asupra

cărora acesta a fost întrebat.

cu intenție, pe inculpatul L.Ș. în a-și păstra folosul infracțiunilor pentru

care s-a dispus trimiterea în judecată și condamnarea, respectiv în ajutorul

dat în vederea radierii sechestrului asigurător instituit asupra imobilului

situat în Galați, str. C.L. nr. 9, bl. C8, ap. 38 și ulterior în vederea

valorificării acestuia.

intenție, pe inculpatul L.Ș. să schimbe și să transfere, în mod repetat,

proprietatea asupra imobilului situat în Galați, b-dul G.C., nr. 180, cunoscând

că acesta provine din comiterea de infracțiuni de trafic de ființe umane de

genul infracțiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, în

scopul ascunderii provenienței ilicite a acestuia.

a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inculpații B.B.A. și

B.M.C., grup care a acționat pe parcursul anului respectiv, în scopul obținerii

de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a organelor

judiciare.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, anterior datei de

18 iunie 2010 a participat la falsificarea unui contract pretins încheiat între

inculpatul B.B.A. și partea vătămată SC A.C. SA la data de 01 noiembrie 2009,

înscris fals pe care, ulterior, l-a folosit, în mod repetat, inclusiv în fața

instanțelor de judecată.

cadrul grupului infracțional organizat, începând cu data de 18 iunie 2010, împreună

cu membrii grupului, a încercat să inducă în eroare instanțele de judecată în

cadrul Dosarului nr. 6967/121/2010 al Tribunalului Galați, prin folosirea unui

contract falsificat și a unui raport de expertiză grafică întocmit de o

persoană ce nu avea calitatea de expert, în vederea obținerii unei hotărâri

judecătorești definitive prin care partea vătămată SC A.C. SA să fie obligată

la plata sumei trecute în contract - 4.000.000 RON, rezultat care nu s-a produs

din motive independente de voința sa.

II. În sarcina

inculpatei P.E. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 288 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art.

41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 alin. (1) C.

pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 31 alin. (2) C. pen.

raportat la art. 289 alin. (1) C. pen.

esență că începând cu anul 2006, a constituit un grup infracțional organizat

împreună cu inculpații B.M., T.P. și L.A., grup care a acționat pe perioada

2006 - 2008 și la care au aderat și alte persoane, printre care și inculpata

B.M.C., în vedere obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea

infracțiunilor de înșelăciune, prin dobândire în mod fraudulos a proprietății

unui număr de 5 imobile pe raza mun. Galați prin intermediul unor persoane

interpuse, folosindu-se de diverse înscrisuri sub semnătură privată și oficiale

falsificate, inclusiv hotărâri judecătorești, ori prin obținerea de hotărâri

arbitrale ori judecătorești neconforme cu realitatea faptică și juridică,

prejudiciul total cauzat de membrii grupului infracțional fiind de peste

895.000 RON și 747.000 euro.

cadrul grupului infracțional organizat, împreună cu membrii acestuia, prin

acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții

infracționale, în cursul anului 2007, a participat, prin înscrierea pe un

document, plăsmuit anterior, a mențiunilor olografe "definitivă și

irevocabilă, achitat taxă de timbru etc.", la falsificarea Sentinței

civile nr.  1020 din 06 aprilie 2006, pretins emisă de Judecătoria Galați prin

care se constituia dreptul de proprietate al învinuitului D.F. asupra

imobilului situat în Galați, str. T., nr. 95; în cursul aceluiași an, a

participat, prin înscrierea pe un document plăsmuit anterior a

"mențiunilor olografe definitivă și irevocabilă, achitat taxă de timbru

etc.", la falsificarea Sentinței civile nr. 125 din 11 ianuarie 2006, pretins

emisă de Judecătoria Galați prin care se constituia dreptul de proprietate al

numitului C.D. asupra imobilului din Galați, strada T. nr. 4; a participat,

prin înscrierea pe un document, plăsmuit anterior, a mențiunilor olografe

"Achitat tt" și "11 ianuarie 2007 definitivă și irevocabilă prin

neapelare", la falsificarea Sentinței civile nr. 29/CC din 09 aprilie 2007

pretins emisă de Judecătoria Galați în dosarul civil nr. 5327/233/20062905 din

11 mai 2007, prin care se admitea "plângerea formulată de petentul L.Ș. și

s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător, instituit asupra

imobilului din Galați, str. C.L., nr. 9, bl. C8, ap. 38", precum și a

participat, prin înscrierea pe un document plăsmuit anterior a mențiunilor

olografe "Achitat tt" și "01 iunie 2007 definitivă și

irevocabilă prin neapelare", la falsificarea Sentinței civile nr. 2905 din

11 mai 2007, pretins emisă de Judecătoria Galați prin care se constituia

dreptul de proprietate al făptuitorului M.R.R. asupra imobilului din Galați,

str. A.I., nr. 2, bl. R6, ap. 3.

cadrul grupului infracțional organizat, împreună cu membrii acestuia, prin

acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții

infracționale, în cursul lunii iunie 2007, a participat la completarea

mențiunilor olografe de pe adeverința nr. 63 din 08 august 2007, pretins emisă

de Asociația de locatari nr. 775 Galați, prin care se atesta în fals că numitul

B.M.G. nu figura cu datorii la întreținere ca proprietar al imobilului din

Galați, str. A.I., nr. 2, bl. R6, ap. 3 și în cursul anului 2008, a întocmit în

fals, în mod succesiv, acțiunea de chemare în judecată în numele învinuitului

B.S. în contradictoriu cu partea vătămată B.G., înregistrată pe rolul

Judecătoriei Galați sub nr. 11550/233/2008 având ca obiect perfectarea

contractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului din Galați, str. M., nr.

130 și o cerere în numele învinuitului B.S. prin care se solicita eliberarea

unui certificat de grefă, document ce a fost apoi utilizat la Oficiul de Cadastru

și Publicitate Imobiliară Galați în vederea notării litigiului dintre învinuit

și partea vătămată B.G. precum și a redactat un înscris, în numele învinuitului

B.S., depus la dosarul cauzei, prin care se arăta că acesta ar fi pierdut

originalul antecontractului pretins încheiat cu partea vătămată B.G.

cadrul grupului infracțional organizat, împreună cu membrii acestuia, prin

acțiuni desfășurate în mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții

infracționale, l-a ajutat, cu intenție, pe inculpatul B.M., prin participarea

la falsificarea Sentinței civile nr. 125 din 11 ianuarie 2006, pretins emisă de

Judecătoria Galați, la inducerea în eroare, prin intermediul martorului L.M.,

asupra calității de proprietar a acestuia din urmă, a părții vătămate SC A.S.C.

SRL Galați, prin folosirea unei hotărâri judecătorești și a unui raport de

expertiză false, cu ocazia încheierii, la data de 04 octombrie 2007, a unui

contract în formă autentică prin care vindea părții vătămate imobilul din

Galați, strada T. nr. 4, cauzându-i acesteia un prejudiciu de 300.000 de euro;

i-a ajutat, cu intenție, prin falsificarea unei hotărâri judecătorești, pe

inculpații M.S.L. și M.C., la inducerea în eroare, asupra calității de liber de

sarcini a imobilului vândut, situat în Galați, strada C.L., nr. 9, bloc C8, ap.

38, prin utilizare de mijloace frauduloase - încheiere de carte funciară

obținută în baza unei hotărâri judecătorești false - a părților vătămate S.I.

și S.M. cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data

de 25 septembrie 2007, autentificat sub numărul 9124 de BNP "C.A.",

producându-le acestora un prejudiciu în cuantum de 120.000 RON, precum și l-a

ajutat, cu intenție, pe inculpatul B.M., prin falsificarea Sentinței civile nr.

2905 din 11 mai 2007, pretins emisă de Judecătoria Galați și a Adeverinței nr.

63 din 08 august 2007, pretins emisă de Asociația de locatari nr. 775 Galați,

la determinarea de către acesta a numitului B.M.G. să inducă în eroare asupra

calității sale de proprietar, fără vinovăție, pe părțile vătămate T.V.G. și

T.V., cu ocazia încheierii, la data de 09 august 2007, a unui contract în formă

autentică prin care vindea părților vătămate apartamentul situat în Galați,

str. A.I., nr. 2, bl. R6, ap. 3, cauzându-le acestora un prejudiciu în valoare

de 175.000 RON.

cadrul grupului infracțional organizat, împreună cu membrii acestuia, l-a

ajutat, cu intenție, pe inculpatul B.M., prin falsificarea Sentinței civile nr.

2905 din 11 mai 2007, pretins emisă de Judecătoria Galați și a Adeverinței nr.

63 din 08 august 2007, pretins emisă de Asociația de locatari nr. 775 Galați,

la determinarea de către acesta a numitului B.M.G. să inducă în eroare asupra

calității sale de proprietar, fără vinovăție, pe părțile vătămate T.V.G. și

T.V., cu ocazia încheierii, la data de 09 august 2007, a unui contract în formă

autentică prin care vindea părților vătămate apartamentul situat în Galați,

str. A.I., nr. 2, bl. R6, ap. 3, cauzându-le acestora un prejudiciu în valoare

de 175.000 RON.

III. În sarcina

inculpatei L.A. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 289 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen.

raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și art. 289 alin. (1) C. pen.,

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

reținut că începând cu anul 2006, a constituit un grup infracțional organizat

împreună cu inculpații B.M., P.E. și T.P., grup la care au aderat și alte

persoane, printre care și inculpata B.M.C., în vederea obținerii de importante

beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, prin

dobândire în mod fraudulos a proprietății unui număr de 3 imobile pe raza mun.

Galați prin intermediul unor persoane interpuse, folosindu-se de diverse

înscrisuri sub semnătură privată și oficiale falsificate, inclusiv hotărâri

judecătorești, ori prin obținerea de hotărâri arbitrale ori judecătorești

neconforme cu realitatea faptică și juridică, prejudiciul total cauzat fiind de

peste 50.000 euro și 160.000 RON.

cadrul grupului infracțional organizat, prin acțiuni desfășurate în mod

repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, în cursul anului 2006,

a întocmit hotărârea arbitrală nr. 59 din 23 mai 2006, ce conținea mențiuni

false, prin care se constata, în mod fraudulos dreptul de proprietate al

făptuitorului M.M.G. asupra imobilului situat în Galați, str. O., bl. M 8, ap.

51; a întocmit hotărârea arbitrală nr. 75 din 01 august 2006, ce conținea

mențiuni false, prin care se constata, în mod fraudulos dreptul de proprietate

al făptuitorului C.C. asupra imobilului situat în Galați, b-dul G.C., nr. 180

și a întocmit hotărârea arbitrală nr. 62 din 06 iulie 2006, ce conținea

mențiuni false, prin care se constata, în mod fraudulos dreptul de proprietate

al făptuitorului T.A.M. asupra imobilului situat în Galați str. C.L., nr. 9,

bl. C8, ap. 38.

cadrul grupului infracțional organizat, în cursul anului 2006, l-a ajutat, cu

intenție, pe inculpatul B.M., prin emiterea unei hotărâri arbitrale prin care

făptuitorul M.M.G. a dobândit în mod fraudulos proprietatea asupra imobilului

Galați, str. O., bl. M 8, ap. 58, ulterior inducând în eroare persoana vătămată

B.A. cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului

respectiv contra sumei de 70.000 RON.

IV. În sarcina

inculpatului B.B.A. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. de art. 20 C. pen. raportat la art. 215

alin. (1), (2) și (5) C. pen., art. 290 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen. și art. 25 C. pen. raportat la art. 281 C. pen.

reținut că în anul 2010, a constituit un grup infracțional organizat împreună

cu inculpații B.M. și B.M.C., grup care a acționat pe parcursul anului

respectiv, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea

în eroare a organelor judiciare.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, anterior datei de

18 iunie 2010, a participat la falsificarea unui contract pretins încheiat

între el și partea vătămată SC A.C. SA la data de 01 noiembrie 2009, înscris

fals pe care ulterior l-a folosit, în mod repetat, inclusiv în fața instanțelor

de judecată.

cadrul grupului infracțional organizat, începând cu data de 18 iunie 2010,

împreună cu membrii grupului, a încercat să inducă în eroare instanțele de

judecată în cadrul Dosarului nr. 6967/121/2010 al Tribunalului Galați, prin

folosirea unui contract falsificat și a unui raport de expertiză grafică

întocmit de o persoană ce nu avea calitatea de expert, în vederea obținerii

unei hotărâri judecătorești definitive prin care partea vătămată SC A.C. SA să

fie obligată la plata sumei trecute în contract - 4.000.000 RON, rezultat care

nu s-a produs din motive independente de voința sa.

V. În sarcina

inculpatului V.T. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. raportat la art. 290 alin. (1)

C. pen., art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. și

art. 25 C. pen. raportat la art. 291 teza I și II C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen.

esență, s-a reținut că începând cu anul 2006, a aderat la grupul infracțional

organizat constituit de către inculpații B.M., P.E., T.P. și L.A., în vedere

obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de

înșelăciune, prin dobândire, în mod fraudulos, a proprietății unui număr de 2

imobile pe raza mun. Galați prin intermediul unor persoane interpuse,

folosindu-se de diverse înscrisuri sub semnătură privată și oficiale

falsificate, inclusiv hotărâri judecătorești, ori prin obținerea de hotărâri

arbitrale ori judecătorești neconforme cu realitatea faptică și juridică,

prejudiciul total cauzat fiind de peste 50.000 euro și 224.000 RON.

cadrul grupului infracțional organizat, în cursul anului 2006, l-a determinat,

cu intenție, pe făptuitorul M.M.G. să participe la falsificarea, prin

plăsmuire, a unui antecontract de vânzare-cumpărare, pretins încheiat la data

de 03 noiembrie 1998 între făptuitorul M.M.G. și persoana decedată N.V., prin

care se promitea vânzarea-cumpărarea imobilului situat în Galați, str. O., bl.

M 8, ap. 58, și pe care l-a utilizat, ulterior, la Curtea de Arbitraj de pe

lângă Camera de Comerț și Industrie Galați.

cadrul grupului infracțional organizat, în cursul anului 2006, l-a ajutat, cu

intenție, pe inculpatul B.M., prin determinarea făptuitorului M.M.G. să

participe la obținerea unei hotărâri arbitrale prin care a dobândit, în mod

fraudulos, proprietatea asupra imobilului Galați, str. O., bl. M 8, ap. 58 și

să emită o procură prin care inculpatul B.M. era împuternicit să vândă imobilul

respectiv, la inducerea în eroare a persoanei vătămate B.A. cu ocazia

încheierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv contra

sumei de 70.000 RON.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, l-a determinat, cu

intenție mediată, prin intermediul fratelui său V.M., pe făptuitorul P.T.,

socrul acestuia, să folosească în fața instanței de judecată, în acțiunea având

ca obiect uzucapiunea imobilului din Galați, str. A.I.C. nr. 43, Dosar nr.

2538/233/2007 al Judecătoriei Galați, la termene succesive, un înscris sub

semnătură privată fals - contract de vânzare-cumpărare și două înscrisuri

oficiale falsificate - adrese pretins emise de Consiliul Județean Galați și

Primăria mun. Galați.

VI. În sarcina

inculpatului L.Ș. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 290 alin. (1) C. pen. și art. 25 C.

pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.

reținut că în luna septembrie 2007, a aderat la grupul infracțional organizat

constituit de către inculpații B.M., P.E., T.P. și L.A., în vedere obținerii de

importante beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și

spălare de bani, ce a condus la dobândirea, în mod fraudulos, a proprietății a

două imobile situate pe raza mun. Galați, folosindu-se de diverse înscrisuri

sub semnătură privată și oficiale falsificate, inclusiv hotărâri judecătorești,

ori prin obținerea de hotărâri arbitrale ori judecătorești neconforme cu

realitatea faptică și juridică, prejudiciul total cauzat fiind de peste 196.000

RON.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înstrăinat, în

mod repetat, prin intermediul unor interpuși, imobilul situat în municipiul

Galați, b-dul G.C., nr. 180, cunoscând că provine din săvârșirea de infracțiuni

legate de traficul de ființe umane, în scopul ascunderii sau al disimulării

originii ilicite a acestui bun și în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit

infracțiunea din care provine bunul să se sustragă de la executarea măsurii de

siguranță a confiscării speciale.

cadrul grupului infracțional organizat, i-a determinat, cu intenție, pe

inculpații M.S.L. și M.C., să inducă în eroare, asupra calității de liber de

sarcini a imobilului vândut, prin utilizare de mijloace frauduloase - încheiere

de carte funciară obținută în baza unei hotărâri judecătorești false, părțile

vătămate S.I. și S.M. cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare

încheiat la data de 25 septembrie 2007, autentificat sub numărul 9124 de BNP

"C.A.", producându-le acestora o pagubă în cuantum de 120.000 RON.

cadrul grupului infracțional organizat, a falsificat, prin plăsmuire,

antecontractul de vânzare- cumpărare, pretins încheiat la data de 02 decembrie

2003, între învinuitul L.Ș. și făptuitorul T.A.M., prin care se promitea

vânzarea-cumpărarea imobilului situat în Galați, str. B. (actualmente str.

C.L.), nr. 9, bl. C8, ap. 38, ce a fost, ulterior, utilizat la Curtea de

Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Galați.

VII. În sarcina

inculpatei M.C. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 25 C. pen. raportat la art. 260 alin. (1)

C. pen., art. 26 C. pen. raportat la art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen.

esență că în luna septembrie 2007, a aderat la grupul infracțional organizat

constituit de către inculpații B.M., P.E., T.P. și L.A., în vedere obținerii de

importante beneficii materiale prin săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune și

spălare de bani, ce a condus la dobândirea, în mod fraudulos, a proprietății a

două imobile situate pe raza mun. Galați, folosindu-se de diverse înscrisuri

sub semnătură privată și oficiale falsificate, inclusiv hotărâri judecătorești,

ori prin obținerea de hotărâri arbitrale ori judecătorești neconforme cu

realitatea faptică și juridică, prejudiciul total cauzat fiind de peste 196.000

RON.

cadrul grupului infracțional organizat, prin diferite acțiuni desfășurate în

mod repetat, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, l-a ajutat, cu

intenție, pe inculpatul L.Ș. să schimbe și să transfere, în mod repetat,

proprietatea asupra imobilului situat în Galați, b-dul G.C., nr. 180, cunoscând

că acesta provine din comiterea infracțiunilor pentru care inculpatul a fost

trimis în judecată, în scopul ascunderii provenienței ilicite a acestuia și în

scopul de a-l ajuta să se sustragă de la măsura de siguranță a confiscării

speciale.

cadrul grupului infracțional organizat, a indus în eroare, asupra calității de

liber de sarcini a imobilului vândut, prin utilizare de mijloace frauduloase -

încheiere de carte funciară obținută în baza unei hotărâri judecătorești false,

părțile vătămate S.I. și S.M. cu ocazia încheierii contractului de

vânzare-cumpărare, încheiat la data de 25 septembrie 2007, autentificat sub

numărul 9124 de BNP "C.A.", producându-le acestora un prejudiciu în

cuantum de 120.000 RON.

cadrul grupului infracțional organizat, l-a determinat, cu intenție, pe

inculpatul A.N.Z. să facă declarații neconforme cu realitatea cu ocazia

audierii acestuia, la data de 30 mai 2007, în calitate de martor în Dosarul

civil nr. 452/233/2007 al Judecătoriei Galați, cu privire la aspectele

esențiale ale cauzei asupra cărora acesta a fost întrebat.

VIII. În sarcina

inculpatului M.S.L. s-a reținut săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7

alin. (1) din Legea nr. 39/2003, art. 291 alin. (1) teza I C. pen., art. 31

alin. (2) C. pen. raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. și art. 215 alin. (1),

(2) și (3) C. pen.

reținut că în luna septembrie 2007, a aderat la grupul infracțional organizat

constituit de către inculpații B.M., P.E., T.P. și L.A., în vedere obținerii de

importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, ce

a condus la dobândire în mod fraudulos a proprietății unui imobil situat pe în

mun. Galați, str. C.L. (fostă str. B.), nr. 9, bl. C8, ap. 38, jud. Galați,

folosindu-se de diverse înscrisuri sub semnătură privată și oficiale

falsificate, inclusiv hotărâri judecătorești, ori prin obținerea de hotărâri arbitrale

ori judecătorești neconforme cu realitatea faptică și juridică, prejudiciul

total cauzat fiind de peste 160.000 RON.

2.Că, acționând în

cadrul grupului infracțional organizat, a indus în eroare, asupra calității de

liber de sarcini a imobilului vândut, prin utilizare de mijloace frauduloase -

încheiere de carte funciară obținută în baza unei hotărâri judecătorești false,

părțile vătămate S.I. și S.M. cu ocazia încheierii contractului de

vânzare-cumpărare, încheiat la data de 25 septembrie 2007, autentificat sub

numărul 9124 de BNP "C.A.", producându-le acestora un prejudiciu în

cuantum de 120.000 RON.

cadrul grupului infracțional organizat, a determinat, cu intenție, un lucrător

de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - J.K.R. - să radieze, în

mod nelegal, din cartea funciară, fără vinovăție, la data de 11 septembrie

2007, sechestrul asigurător instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul

Galați asupra imobilului din Galați, str. C.L., nr. 9, bl. C8, ap. 38.

cadrul grupului infracțional organizat, a utilizat, cu intenție, la data de 10

septembrie 2007, Sentința judecătorească falsificată nr. 29/CC din 09 aprilie

2007, pretins emisă de Judecătoria Galați, la Oficiul de Cadastru și

Publicitate Imobiliară Galați în vederea radierii sechestrului asigurător legal

aplicat asupra imobilului din Galați, str. C.L., nr. 9, bl. C8, ap. 38.

Prin același

rechizitoriu au mai fost trimiși în judecată și inculpații:

săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,

art. 26 C. pen. raportat la art. 260 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41

alin. (2) C. pen., art. 291 teza I C. pen., art. 26 C. pen. raportat la art.

289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen.

raportat la art. 23 lit. c) din Legea nr. 656/2002, art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003, art. 291 alin. (1) teza II C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2)

C. pen. și de art. 20 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C.

pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) și b) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003,

art. 288 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 26 C.

pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., art. 290 alin. (1) C.

pen., art. 26 C. pen. raportat la art. 20 C. pen. în referire la art. 215 alin.

(1), (2), (3) și (5) C. pen., art. 31 alin. (2) C. pen. raportat la art. 289

alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (3)

C. pen. și art. 26 C. pen. raportat la art. 31 alin. (2) C. pen. raportat la

art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) și b) C.

pen.;

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 288 alin. (1)

C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 215 alin. (1) și (2) C. pen., art. 25

C. pen. raportat la art. 288 alin. (1) C. pen., art. 291 C. pen. și art. 292

alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. b) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea

nr. 656/2002;

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 260 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin.

(2) C. pen.;

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 260 C. pen. cu aplicarea art. 37 lit. b)

C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 25 C. pen. raportat la art. 293 alin.

(1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 26 C. pen. raportat

la art. 20 C. pen. în referire la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.,

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 260 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art.

37 lit. b) C. pen.;

săvârșirea infracțiunilor prev. de: art. 26 C. pen. în referire la art. 20 C.

pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. și art. 293 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2)

C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 260 alin. (1) C. pen.

Inculpatul B.M. a

invocat excepția inadmisibilității cererii de menținere a măsurii arestării

preventive, excepție pe care instanța a respins-o, pentru că nu este întemeiată

argumentarea potrivit căreia, dacă nu s-a pus în discuția părților

regularitatea actului de sesizare a instanței, nu se poate discuta asupra

măsurii arestului preventiv, conform art. 300

2

C. proc. pen.

Din moment ce

instanța a fost sesizată cu judecarea cauzei, chiar dacă nu s-a constatat

regularitatea actului de sesizare conform art. 300 C. proc. pen. se poate pune

în discuția părților măsura arestării preventive.

Curtea a constatat că

faza judecății a început odată cu înregistrarea dosarului la instanță și cea de

începere a cercetării judecătorești, este cea de după constatarea regularității

actului de sesizare și începerea cercetării judecătorești.

Indiferent de faza

procesuală în care se află cauza și de momentul procesual, dispozițiile art.

160

b

C. proc. pen. - dispoziții la care fac trimitere dispozițiile

art. 300

2

C. proc. pen. sunt obligatorii pentru instanță, care este

datoare să verifice nu mai târziu de 60 de zile legalitatea stării de arest

preventiv a inculpaților.

Această excepție a

mai fost invocată de apărare și în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție la

termenul de judecată din 16 august 2012, și în fața Curții de Apel Galați la

termenul din 10 octombrie 2012, precum și la termenul din 29 noiembrie 2012 în

fața Curții de Apel Iași și s-a respins de fiecare dată această excepție și s-a

menținut starea de arest în temeiul art. 300

2

C. proc. pen. raportat

la art. 160

b

alin. (3) C. proc. pen.

Prin cererile depuse

la dosar, inculpatele M.C. și L.A. au solicitat instanței de judecată liberarea

provizorie sub control judiciar, de sub puterea mandatului de arestare

preventivă emis de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, la data

de 17 martie 2012, (pus în executare la 28 martie 2012), în cazul inculpatei

L.A. și, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 6/U din 17 martie

2012, emis de Curtea de Apel Galați, în cazul inculpatei M.C.

În motivarea cererii,

inculpatele, au arătat că sunt îndeplinite toate condițiile legale, pentru a se

dispune liberarea provizorie sub control judiciar și cunosc dispozițiile legii

privind revocarea liberării provizorii.

Curtea a constatat că

cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formulată de inculpate,

este neîntemeiată din următoarele considerente:

Cererile inculpatelor

întrunesc toate condițiile de admisibilitate în principiu prevăzute de lege,

întrucât respectă condițiile de formă, iar infracțiunile pentru care acestea

sunt cercetate sunt sancționate de legea penală cu pedeapsa închisorii de până

la maxim 15 ani, nefiind deci depășită limita de 18 ani închisoare prevăzută de

art. 160

2

alin. (1) C. proc. pen.

În ceea ce privește

fondul cererilor inculpatelor, instanța a reținut că, potrivit art. 160

8a

alin. (6) C. proc. pen., acestea pot fi respinse, printre altele, fie dacă nu

sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, fie dacă sunt neîntemeiate.

Din perspectiva

acestui prim aspect, potrivit art. 160

2

alin. (2) C. proc. pen.,

liberarea provizorie sub control judiciar nu se poate acorda în cazul în care

există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe inculpat să

săvârșească alte infracțiuni. Noțiunea de "date" implică existența în

mijloacele de probă administrate a unor elemente din care să reiasă că

inculpatul ar fi încercat ori "va încerca" (așa cum limitat și

suficient pretinde textul de lege) să zădărnicească aflarea adevărului în

modalitățile avute în vedere de Codul de procedură penală.

Analizând actele și

lucrările dosarului de urmărire penală, Curtea a constatat că, în ceea ce

privește acuzațiile aduse inculpatelor, dosarul de urmărire penală conține

numeroase probe ce se con