ÎCCJ, Secția penală

Condamnă pe inculpatul C., cetățean român, administrator în fapt și împuternicit al S.C. D. S.R.L., necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea, în condițiile concursului real, prev. de art. 38 alin. (1) C. pen., a următoarelor infracțiuni: - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatului C., drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatului A., drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpatul C. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. În baza disp. art. 38 alin. (1) C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., contopește pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatului C. prin prezenta sentință, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare la care adaugă sporul de 6 (șase) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare. În baza dispozițiilor art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., inculpatul C. va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen., pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. inculpatul C. va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prev. de art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. În baza dispozițiilor art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatului C., pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. (1) C. pen., și care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 93 alin. (1) și (2) C. pen., obligă inculpatul C. ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte și/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere și/sau obligații: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Iași (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (1) C. pen., datele, informațiile și documentele menționate în paragraful anterior la lit. "c)", "d)" și "e)" se vor comunica Serviciului de Probațiune. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 93 alin. (3) cu referire la art. 91 alin. (1) lit. "c)" C. pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul C. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Consiliului Local Grajduri, jud. Iași (a serviciilor sau unităților coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (2) C. pen. supravegherea executării obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității se va face de către Serviciul de Probațiune Iași, care, potrivit art. 94 alin. (3) C. pen. va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligației într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (4) C. pen. atenționează Serviciul de Probațiune cu privire la obligația de a sesiza instanța pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligațiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. În temeiul dispozițiilor art. 404 alin. C. proc. pen., cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului C. asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite noi infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenția asupra prevederilor art. 96 C. pen. referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum și în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligațiilor stabilite de instanță. În baza dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. b) și alin. (3) C. pen. executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului C. se va face în condițiile prevăzute de aceste dispoziții legale și va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului C. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăți comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași și Argeș o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare. În temeiul dispozițiilor art. 399 alin. (1) C. proc. pen., cu referire la art. 242 alin. (1) C. proc. pen., revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul C. Constată că inculpatul C. a fost reținut de la 24.09.2013, ora 11:25 la 25.09.2013, ora 11:25, arestat preventiv de la 04.10.2013 la 28.02.2014, și arestat la domiciliu de la 28.02.2014 la 09.05.2014.

Condamnă pe inculpatul E., avocat suspendat în Baroul Argeș, împuternicit al administratorului S.C. B. S.R.L., necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea, în condițiile concursului real, prev. de art. 38 alin. (1) C. pen., a următoarelor infracțiuni: - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatului E. drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatului E. drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpatul E. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. În baza disp. art. 38 alin. (1) C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., contopește pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatului E. prin prezenta sentință, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare la care adaugă sporul de 6 (șase) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare. În baza dispozițiilor art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., inculpatul E. va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen., pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. inculpatul E. va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prev. de art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. În baza dispozițiilor art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatului E., pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. (1) C. pen., și care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 93 alin. (1) și (2) C. pen., obligă inculpatul E. ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte și/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere și/sau obligații: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (1) C. pen., datele, informațiile și documentele menționate în paragraful anterior la lit. "c)", "d)" și "e)" se vor comunica Serviciului de Probațiune. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 93 alin. (3) cu referire la art. 91 alin. (1) lit. "c)" C. pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul E. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Consiliului Local Pitești, jud. Argeș (a serviciilor sau unităților coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (2) C. pen. supravegherea executării obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității se va face de către Serviciul de Probațiune Argeș, care, potrivit art. 94 alin. (3) C. pen. va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligației într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (4) C. pen. atenționează Serviciul de Probațiune cu privire la obligația de a sesiza instanța pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligațiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. În temeiul dispozițiilor art. 404 alin. (2), C. proc. pen., cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului E. asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite noi infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenția asupra prevederilor art. 96 C. pen. referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum și în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligațiilor stabilite de instanță. În baza dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. b) și alin. (3) C. pen. executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului E. se va face în condițiile prevăzute de aceste dispoziții legale și va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului E. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăți comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași și Argeș, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare. Constată că inculpatul E. a fost reținut de la 25.09.2013, ora 01:50 la 26.09.2013, ora 01:50.

Condamnă pe inculpatul F., cetățean român, administrator al S.C. G. S.R.L., necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea, în condițiile concursului real, prev. de art. 38 alin. (1) C. pen., a următoarelor infracțiuni: - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatului F. drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatului F. drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpatul F. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. În baza disp. art. 38 alin. (1) C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., contopește pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatului F. prin prezenta sentință, aplicându-i acestuia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare la care adaugă sporul de 6 (șase) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare. În baza dispozițiilor art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., inculpatul F. va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen., pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. inculpatul F. va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prev. de art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. În baza dispozițiilor art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatului F., pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. (1) C. pen., și care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 93 alin. (1) și (2) C. pen., obligă inculpatul F. ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte și/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere și/sau obligații: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Iași (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (1) C. pen., datele, informațiile și documentele menționate în paragraful anterior la lit. "c)", "d)" și "e)" se vor comunica Serviciului de Probațiune. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 93 alin. (3) cu referire la art. 91 alin. (1) lit. "c)" C. pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul F. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Consiliului Local Grajduri, jud. Iași (a serviciilor sau unităților coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (2) C. pen. supravegherea executării obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității se va face de către Serviciul de Probațiune Iași, care, potrivit art. 94 alin. (3) C. pen. va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligației într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (4) C. pen. atenționează Serviciul de Probațiune cu privire la obligația de a sesiza instanța pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligațiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. În temeiul dispozițiilor art. 404 alin. C. proc. pen., cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului F. asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite noi infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenția asupra prevederilor art. 96 C. pen. referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum și în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligațiilor stabilite de instanță. În baza dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. b) și alin. (3) C. pen. executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului F. se va face în condițiile prevăzute de aceste dispoziții legale și va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatului F. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăți comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași și Argeș, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

Condamnă pe inculpata H., cetățean român, administrator și asociat al S.C. D. S.R.L., necunoscută cu antecedente penale, pentru săvârșirea, în condițiile concursului real, prev. de art. 38 alin. (1) C. pen., a următoarelor infracțiuni: - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatei H. drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) (dreptul de a fi administrator la o societate comercială și de a desfășura activități specifice funcției de administrator) C. pen. pe durata de 4 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatei H. drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpata H. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. În baza disp. art. 38 alin. (1) C. pen. coroborat cu art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., contopește pedepsele cu închisoarea stabilite inculpatei H. prin prezenta sentință, aplicându-i acesteia pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care adaugă sporul de 4 (patru) luni închisoare (format din 1/3 din cealaltă pedeapsă), rezultând pedeapsa principală de 2 (doi) ani și 4 (patru) luni închisoare. În baza dispozițiilor art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., inculpata H. va executa pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen., pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. inculpata H. va executa pedeapsa accesorie rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a fi administrator și de a desfășura activități specifice funcției de administrator, prev. de art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. În baza dispozițiilor art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante principale aplicate inculpatei H., pe o durată de 4 (patru) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. (1) C. pen., și care constituie termen de supraveghere pentru aceasta. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 93 alin. (1) și (2) C. pen., obligă inculpata H. ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte și/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere și/sau obligații: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Iași (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (1) C. pen., datele, informațiile și documentele menționate în paragraful anterior la lit. "c)", "d)" și "e)" se vor comunica Serviciului de Probațiune. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 93 alin. (3) cu referire la art. 91 alin. (1) lit. "c)" C. pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpata H. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Consiliului Local Grajduri, jud. Iași (a serviciilor sau unităților coordonate de acesta) pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, aceasta nu va putea presta această muncă. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (2) C. pen. supravegherea executării obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității se va face de către Serviciul de Probațiune Iași, care, potrivit art. 94 alin. (3) C. pen. va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligației într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (4) C. pen. atenționează Serviciul de Probațiune cu privire la obligația de a sesiza instanța pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligațiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. În temeiul dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen., cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatei H. asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite noi infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenția asupra prevederilor art. 96 C. pen. referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum și în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligațiilor stabilite de instanță. În baza dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. b) și alin. (3) C. pen. executarea pedepsei complementare aplicată inculpatei H. se va face în condițiile prevăzute de aceste dispoziții legale și va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Conform art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpatei H. să fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăți comerciale, iar dacă a fost ales, dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 și art. 4 și art. 6 din O.G. nr. 75/2001, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului, Ministerului Finanțelor Publice și Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași și Argeș, o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare.

Condamnă pe inculpatul I., cetățean român, necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe durata de 2 ani; În temeiul dispozițiilor art. 65 C. pen. interzice inculpatului I. drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe durata prev. de art. 65 alin. (3) C. pen. - ca pedeapsă accesorie. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpatul I. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. În baza dispozițiilor art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului I., pe o durată de 3 (trei) ani, stabilită potrivit art. 92 alin. (1) C. pen., și care constituie termen de supraveghere pentru acesta. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 93 alin. (1) și (2) C. pen., obligă inculpatul I. ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte și/sau să execute următoarele măsuri de supraveghere și/sau obligații: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș (organ desemnat cu supravegherea sa), la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (1) C. pen., datele, informațiile și documentele menționate în paragraful anterior la lit. "c)", "d)" și "e)" se vor comunica Serviciului de Probațiune. În baza dispozițiilor art. 404 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 93 alin. (3) cu referire la art. 91 alin. (1) lit. c) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul I. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Consiliului Local Pitești, jud. Argeș (a serviciilor sau unităților coordonate de acesta) pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate dovedite, acesta nu va putea presta această muncă. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (2) C. pen. supravegherea executării obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității se va face de către Serviciul de Probațiune Argeș, care, potrivit art. 94 alin. (3) C. pen. va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligației într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza dispozițiilor art. 94 alin. (4) C. pen. atenționează Serviciul de Probațiune cu privire la obligația de a sesiza instanța pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care să justifice fie modificarea obligațiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, ori dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. În temeiul dispozițiilor art. 404 alin. C. proc. pen., cu referire la art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului I. asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite noi infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce-i revin pe durata termenului de încercare, respectiv îi atrage atenția asupra prevederilor art. 96 C. pen. referitoare la posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum și în cazul nerespectării sau neexecutării măsurilor sau obligațiilor stabilite de instanță. În baza dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. b) și alin. (3) C. pen. executarea pedepsei complementare aplicată inculpatului I. se va face în condițiile prevăzute de aceste dispoziții legale și va începe la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Condamnă pe inculpata S.C. B. S.R.L., cu sediul social declarat în sat Căteasca, com. Căteasca, jud. Argeș, cod unic de înregistrare 13519515, număr de ordine în Registrul Comerțului nr. J3/484/2000, reprezentată prin mandatar J., practician în insolvență în cadrul K. S.P.R.L. cu sediul în Craiova, jud. Dolj, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., raportat la art. 71 1 alin. (2) C. pen. din 1969, la pedeapsa de 30.000 RON amendă penală și pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice, prev. de art. 71 3 C. pen. din 1969, pe o durată de 1 an, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozițiile art. 499 C. proc. pen. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpata S.C. B. S.R.L., cu sediul social declarat în sat Căteasca, com. Căteasca nr. x, jud. Argeș pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. Copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică organului care a autorizat înființarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică (Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și organelor cu atribuții de control și supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua măsurile necesare. Constată că împotriva inculpatei S.C. B. S.R.L., cu sediul social declarat în sat Căteasca, com. Căteasca, jud. Argeș, s-a dispus, la data de 22.05.2015, deschiderea procedurii generale de insolvență, fiind desemnat administrator judiciar K. S.P.R.L. cu sediul în Craiova, jud. Dolj.

Condamnă pe inculpata S.C. D. S.R.L., cu sediul social declarat în sat Grajduri, com. Grajduri, jud. Iași, cod unic de înregistrare nr. 23395562, număr de ordine în Registrul Comerțului nr. J22/661/2008, prin reprezentant L., lichidator judiciar provizoriu M. cu sediul în mun. Iași, jud. Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., raportat la art. 71 1 alin. (2) C. pen. din 1969, la pedeapsa de 30.000 RON amendă penală și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art. 71 2 alin. (1) C. pen. din 1969, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozițiile art. 498 C. proc. pen. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpata S.C. D. S.R.L., cu sediul social declarat în sat Grajduri, com. Grajduri, jud. Iași pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. Copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică persoanei juridice, organului care a autorizat înființarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică (Oficiul Național al Registrului Comerțului), care vor informa instanța cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. Constată că împotriva inculpatei S.C. D. S.R.L., cu sediul social declarat în sat Grajduri, com. Grajduri, jud. Iași, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență, fiind desemnat lichidator judiciar provizoriu M.. cu sediul în mun. Iași, parter, jud. Iași.

Condamnă pe inculpata S.C. G. S.R.L., cu sediul social declarat în Grajduri, jud. Iași, cod unic de înregistrare nr. 27294510, număr de ordine în Registrul Comerțului nr. J22/1118/2010, prin reprezentant L., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen., raportat la art. 71 1 alin. (2) C. pen. din 1969, la pedeapsa de 30.000 RON amendă penală și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art. 71 2 alin. (1) C. pen. din 1969, această pedeapsă urmând a fi pusă în executare în conformitate cu dispozițiile art. 498 C. proc. pen. În baza art. 17 alin. (2) C. proc. pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., achită pe inculpata S.C. G. S.R.L., cu sediul social declarat în Grajduri, jud. Iași pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin. (1) C. pen. Copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică persoanei juridice, organului care a autorizat înființarea persoanei juridice, organului care a înregistrat persoana juridică (Oficiul Național al Registrului Comerțului), care vor informa instanța cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. Potrivit disp. art. 71 2 alin. (3) C. pen. din 1969, copia prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, se comunică, de îndată, instanței civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. În baza art. 19 C. proc. pen. raportat la art. 397 alin. (1) C. proc. pen. coroborat cu art. 1349 alin. (1) și (2), art. 1357, art. 1381, art. 1382 C. civ., admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași, și: obligă în solidar pe inculpații C., H. și S.C. D. S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 350.000 RON (impozit pe profit - 140.000 RON; T.V.A. - 210.000 RON), la care se adaugă dobânzi și penalități, de la data scadenței până la stingerea în totalitate a creanțelor către stat, conform Codul fiscal și Codului de procedură fiscală; obligă în solidar pe inculpații F. și S.C. G. S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 6.935,20 RON, impozit pe venit datorat, la care se adaugă dobânzi și penalități, de la data scadenței până la stingerea în totalitate a creanțelor către stat, conform Codul fiscal și Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 112 alin. (1) lit. d), alin. (5) C. pen., dispune confiscarea de la inculpatul F. a sumei de 43.345 RON repreze