ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Decizia nr. 98/2017

CAMERĂ

other

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Decizia nr. 98/2017 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra apelurilor de față,

În baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

A. JUDECATA ÎN FOND

I. Prin Sentința penală nr. 962 din 14 decembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. x/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, a dispus următoarele:

În baza art. 322 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 322 C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 323 teza 2 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals pentru un înscris sub semnătură privată.

În baza art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În baza art. 48 raportat la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune.

În baza art. 38 alin. (1) cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (1 an + 8 luni + 6 luni + 1 an), respectiv de 1 an și 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă de 2 ani, 6 luni și 20 de zile închisoare.

În baza art. 91 și art. 92 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) Să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta;

b) Să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa:

c) Să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) Să comunice schimbarea locului de muncă;

e) Să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen. condamnatul trebuie să execute următoarea obligație, respectiv să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul A. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași - Serviciul de Evidență a Persoanelor sau în cadrul Bibliotecii Județene.

A făcut aplicarea art. 94 C. pen.

A atras atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. și art. 583 C. proc. pen.

În baza art. 322 C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata B. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 322 C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 323 teza 2 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals pentru un înscris sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În baza art. 48 raportat la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune.

În baza art. 38 alin. (1) cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (6 luni + 6 luni + 6 luni + 6 luni + 1 an + 1 an), respectiv de 1 an și 4 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare.

În baza art. 91 și art. 92 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) Să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta;

b) Să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) Să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) Să comunice schimbarea locului de muncă;

e) Să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen. condamnata trebuie să execute următoarea obligație, respectiv să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere condamnata B. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Spitalului Clinic de Pneumologie Iași sau în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Asistență Comunitară sectorul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. X." Iași.

A făcut aplicarea art. 94 C. pen.

A atras atenția condamnatei asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. și art. 583 C. proc. pen.

În baza art. 322 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul C. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 322 C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 323 teza 2 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

În baza art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În baza art. 38 alin. (1) cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (6 luni + 6 luni + 6 luni + 6 luni + 1 an), respectiv de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În baza art. 91 și art. 92 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta;

b) Să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa:

c) Să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) Să comunice schimbarea locului de muncă;

e) Să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul C. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă sau în cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Iași.

A făcut aplicarea art. 94 C. pen.

A atras atenția asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. și art. 583 C. proc. pen.

În baza art. 323 teza 2 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 375 și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpata D. la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată cu aplicarea procedurii simplificate.

În baza art. 323 teza 2 C. pen. cu referire la art. 375 și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată cu aplicarea procedurii simplificate.

În baza art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 5 C. pen. cu referire la art. 375 și art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu aplicarea procedurii simplificate.

În baza art. 38 alin. (1) cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (3 luni + 2 luni + 8 luni), respectiv de 4 luni și 10 zile închisoare, urmând ca inculpata să execute o pedeapsă de 1 an și 10 zile închisoare.

În baza art. 91 și art. 92 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa:

c) să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere condamnata D. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Asistență Comunitară, sectorul Centrul de zi "Prichindel" sau în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola.

A făcut aplicarea art. 94 C. pen.

A atras atenția asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. și art. 583 C. proc. pen.

În baza art. 322 C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art. 323 teza 2 C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

În baza art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În baza art. 38 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 2 luni închisoare la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (6 luni + 3 luni), respectiv de 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă de 1 an și 5 luni închisoare.

În baza art. 91 și art. 92 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa:

c) să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen. condamnatul trebuie să execute următoarea obligație, respectiv să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul E. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Asistență Comunitară, în sectorul Căminul de Bătrâni "Sf. Împărați Constantin și Elena" Iași sau în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, la sectorul Stadionul Tineretului.

A făcut aplicarea art. 94 C. pen.

A atras atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. și art. 583 C. proc. pen.

În baza art. 323 teza 2 C. pen. a condamnat pe inculpata F. la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

În baza art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În baza art. 38 alin. (1) cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 2 luni închisoare la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (3 luni), respectiv de 1 lună închisoare, urmând ca inculpata să execute o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare.

În baza art. 91 și 92 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa:

c) să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere condamnata F. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Asistență Comunitară, în sectorul Centrul de Urgență pentru Recuperarea și Integrarea Socială Iași sau în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, în sectorul Stadionul Iași.

A făcut aplicarea art. 94 C. pen.

A atras atenția asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. și art. 583 C. proc. pen.

În baza art. 322 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 75 lit. b) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata G. la o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 322 C. pen. (fost art. 290 C. pen.) cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. și art. 5 C. pen. condamnă pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 322 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În baza art. 48 raportat la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. b) C. pen. și art. 5 C. pen. a condamnat pe aceeași inculpată la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la înșelăciune.

În baza art. 38 alin. (1) cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate (4 luni + 4 luni + 4 luni + 4 luni + 8 luni +8 luni + 8 luni), respectiv de 1 an și 1 lună și 10 zile închisoare, urmând ca inculpata să execute o pedeapsă de 1 an 9 luni și 10 zile închisoare.

În baza art. 91 și art. 92 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) C. pen. condamnata trebuie să execute următoarea obligație, respectiv să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Iași sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere condamnata G. va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Asistență Comunitară în sectorul Cantina de Ajutor Social sau în cadrul Consiliului Local Iași - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în sectorul Plaja X.

A făcut aplicarea art. 94 C. pen.

A atras condamnatei atenția asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. și art. 583 C. proc. pen.

În baza art. 25 cu referire la art. 397 C. proc. pen. și art. 1382 C. civ. a obligat în solidar inculpații A. și B., aceasta din urmă și în solidar cu inculpatul C. și cu inculpata G. la plata echivalentului în RON a sumei de 406.469,721 CHF despăgubiri civile, din suma totală de 480.952,05 CHF urmare convenției de credit x din 7 decembrie 2007 către partea civilă H. SRL prin mandatar I. SRL.

A constatat că imobilul situat în Comuna Valea Lupului, județul lași, constând în întregime din: suprafața de teren de 187,15 mp identică cu parcela 1 C. civ. - categorie de folosința "curți-construcții" și suprafața de teren de 451,85 mp identică cu parcela 2A - categorie de folosința "arabil", construcția C1 amplasata pe parcela 1 C. civ. în suprafața construita la sol de 106,53 mp, compusă din C1/P - parter cu o suprafață utilă de 84,12 mp și C1/M - mansarda cu o suprafața utila de 77,60 mp și balcon de 9,41 mp, identificate cu nr. cadastral x și înscrise în C.F. nr. x/UAT Valea Lupului a fost adjudecat, iar suma de 311.500 RON reprezentând 74.482,329 CHF a fost dedusă din suma cu care partea civilă H. SRL prin mandatar I. SRL s-a constituit parte civilă.

În baza art. 25 cu referire la art. 397 C. proc. pen. și art. 1382 C. civ. a obligat în solidar inculpații C. și D., iar inculpatul C. în solidar și cu inculpata B. și în solidar cu inculpata G. la plata echivalentului în RON a sumei de 443.076 CHF potrivit convențiilor credit x din 15 octombrie 2007 și y din 13 martie 2008 către partea civilă H. SRL prin mandatar I. SRL.

În baza art. 25 cu referire la art. 397 C. proc. pen. și art. 1382 C. civ. a obligat în solidar inculpații E. și F. și cu inculpatul A. și în solidar cu inculpata G. la plata echivalentului în RON a sumei de 19.243,28 euro către partea civilă SC J. SA prin mandatar SC K. SA.

În baza art. 249 C. proc. pen. a menținut măsura sechestrului asigurător instituit asupra imobilelor:

imobil identificat cu nr. cadastral x - teren în suprafață de 5.719,91 mp situat în extravilanul comunei Țibănești, înscris în cartea funciară nr. x a comunei Țibănești prin încheierea de intabulare nr. x din 7 septembrie 2001, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 21 august 2001 a BNP L.;

imobil identificat cu nr. cadastral x - teren în suprafață de 700,17 mp situat în extravilanul comunei Țibănești, înscris în cartea funciară nr. 171 a comunei Țibănești prin încheierea de intabulare nr. x din 7 septembrie 2001, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 21 august 2001 la BNP L.. Valoarea la data cumpărării, conform contractului - 300 RON;

imobil identificat cu nr. cadastral x teren în suprafață de 11.061,67 mp situat în extravilanul comunei Țibănești, înscris în cartea funciară nr. 170 a comunei Țibănești prin încheierea de intabulare nr. x din 7 septembrie 2001, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 21 august 2001 la BNP L.. Valoarea la data cumpărării, conform contractului - 300 RON;

imobil identificat cu nr. cadastral x teren în suprafață de 5.000 mp situat în extravilanul comunei Dumești, înscris în cartea funciară nr. x a comunei Dumești prin încheierea de intabulare nr. x din 15 august 2008, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat din 14 august 2008 la BNP M.. Valoarea la data cumpărării, conform contractului: 71.800 RON;

imobil identificat cu nr. cadastral x teren în suprafață de 2.500 mp situat în extravilanul comunei Dumești, înscris în cartea funciară nr. x comuna Dumești prin încheierea de intabulare nr. x din 22 septembrie 2008, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 18 septembrie 2008 la BNP M.. Valoarea la data cumpărării, conform contractului: 27.000 RON.

În baza art. 256 C. proc. pen. a dispus repunerea părților în situația anterioară săvârșirii infracțiunilor.

În baza art. 580 C. proc. pen. a dispus anularea adeverințelor de venit false, respectiv adeverința de venit nr. x din 27 noiembrie 2007, două adeverințe de venit cu nr. y din 27 noiembrie 2007, adeverința de venit nr. z din 18 aprilie 2008, adeverința de venit nr. w din 27 noiembrie 2007, adeverința de venit nr. q din 8 octombrie 2007, adeverința de venit nr. t din 6 martie 2008.

În baza art. 274 alin. (2) C. proc. pen. a obligat inculpații la plata a câte 6.000 RON cheltuieli judiciare către stat, reprezentând cheltuieli judiciare, suma de 17.000 RON stabilită prin rechizitoriu și suma de 25.000 RON pentru faza de judecată, din care onorariul apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpați, în sumă de câte 130 RON, până la prezentarea apărătorilor aleși, s-a avansat din fondul Ministerului Justiției.

Pentru a dispune astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de urmărire penală și criminalistică emis la 8 septembrie 2014 în dosarul nr. x/2013 au fost trimiși în judecată, în stare de libertate:

- inculpatul A. pentru săvârșirea:unei infracțiuni continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 322 C. pen. (art. 290 C. pen. 1969), cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 322 C. pen. (art. 290 C. pen. 1969) și art. 5 C. pen. unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 323 teza 2 C. pen. (art. 291 teza 2 C. pen.); unei infracțiuni de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. 1969) și art. 5 C. pen. unei infracțiuni de complicitate la înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 48 raportat la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. 1969) și art. 5 C. pen., toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- inculpata B., pentru săvârșirea: a trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute și pedepsite de art. 322 C. pen. (art. 290 C. pen. 1969) și art. 5 C. pen. unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 323 teza 2 C. pen. (art. 291 teza 2 C. pen. 1969) cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. unei infracțiuni de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.) și art. 5 C. pen. a două infracțiuni de complicitate la înșelăciune, prevăzute și pedepsite de art. 48 raportat la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și 5 C. pen. 1969) și art. 5 C. pen., toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- inculpatul C., pentru săvârșirea: unei infracțiuni continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 322 C. pen. (art. 290 C. pen. 1969) cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 322 C. pen. (art. 290 C. pen. 1969) și art. 5 C. pen. a două infracțiuni de uz de fals, prevăzute și pedepsite de art. 323 teza 2 C. pen. (art. 291 teza 2 C. pen. 1969); a două infracțiuni de înșelăciune, prevăzute și pedepsite de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. 1969) și art. 5 C. pen., toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- inculpata D., pentru săvârșirea: unei infracțiuni continuate de uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 323 teza 2 C. pen. (art. 291 teza 2 C. pen. 1969) cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 323 teza 2 C. pen. (art. 291 teza 2 C. pen. 1969); a două infracțiuni de înșelăciune, prevăzute și pedepsite de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. 1969) și art. 5 C. pen., toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- inculpatul E., pentru săvârșirea: unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută și pedepsită de art. 322 C. pen. (art. 290 C. pen. 1969) și art. 5 C. pen. unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 323 teza 2 C. pen. (art. 291 teza 2 C. pen. 1969); unei infracțiuni de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. 1969) și art. 5 C. pen., toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- inculpata F., pentru săvârșirea: unei infracțiuni de uz de fals, prevăzută și pedepsită de art. 323 teza 2 C. pen. (art. 291 teza 2 C. pen. 1969); unei infracțiunii de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. 1969) și art. 5 C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- inculpata G., pentru săvârșirea: a patru infracțiuni continuate de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute și pedepsite de art. 322 C. pen. (art. 290 C. pen. 1969), fiecare cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen. a patru infracțiuni de complicitate la înșelăciune, prevăzute și pedepsite de art. 48 raportat la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. (art. 26 raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. 1969) fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

În actul de sesizare s-a reținut, că în anul 2010, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași s-a înregistrat Dosarul penal nr. x P/2010 având ca obiect trei plângeri formulate de N., cu sediul în Municipiul București, prin care s-a reclamat existența unor suspiciuni de fraudă în legătură cu mai multe adeverințe de venit și alte date utilizate la obținerea:

- creditului de refinanțare, în sumă de 335.000 CHF, acordat soților A. și D. în baza convenției de credit din 7 decembrie 2007;

- creditului, în sumă de 51.700 CHF, acordat soților C. și D., în baza convenției de credit nr. x din 14 martie 2008;

- creditului, în sumă de 82.599 CHF, acordat soților E. și F., în baza convenției de credit nr. x din 16 mai 2008.

Prin Ordonanța nr. 4059/P/2010 din 11 ianuarie 2013, motivat de faptul că una dintre persoanele cercetate, respectiv inculpatul A., a dobândit calitatea de senator în Parlamentul României în urma alegerilor din luna decembrie 2012, s-a dispus declinarea competenței în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de urmărire penală și criminalistică, unde s-a format dosarul penal nr. x/2013.

În perioada 2003 - 2009, inculpata G. a fost angajată la SC O. SRL Iași, administrată de inculpata B., unde a desfășurat activități de contabilitate primară, pe linie de resurse umane, ș.a. Cu toate că nu era angajată, G. a desfășurat astfel de activități și la SC O. SRL Iași și SC P. SRL Iași, ambele administrate de inculpatul A. (soțul inculpatei B.). Între activitățile de contabilitate primară realizate de inculpata G. s-a numărat întocmirea statelor de plată în format electronic, câte un exemplar de pe acestea fiind înaintat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași.

În esență, s-a reținut, că în data de 24 octombrie 2007, la N. SA - Sucursala Iași s-a înregistrat cererea formulată de inculpatul A. prin care a solicitat acordarea unui credit de nevoi personale în sumă de 335.000 CHF, cu termen de rambursare pe o perioadă de 25 ani. În cuprinsul cererii, A. a indicat datele solicitate în legătură cu soția sa, B. și totodată, a completat rubricile:

- "număr copii aflați în întreținere", unde a indicat că nu avea copii în întreținere;

- "numele și adresa firmei angajatoare", unde a arătat că, atât el, cât și soția sa sunt angajați la SC O. SRL Iași;

- "angajat la locul de muncă din data de:" unde în dreptul său și al soției sale a consemnat anul 1999.

Printre actele folosite la obținerea creditului menționat mai sus s-au numărat: adeverința de venit nr. x din 27 noiembrie 2007, utilizată de inculpatul A., care atestă că, începând cu data de 3 ianuarie 2000, a fost angajat ca manager la SC O. SRL Iași în baza contractului de muncă înregistrat la D.M.P.S. sub numărul x din 3 ianuarie 2000, de unde, în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2007 a realizat un venit net lunar de 6.204 RON. Acest înscris a fost semnat indescifrabil la rubricile președinte/director general și "director economic/financiar", unde sunt consemnate numele B., respectiv G.; adeverința de venit nr. x din 27 noiembrie 2007, utilizată de inculpata B., care atestă că a fost angajată ca director de marketing la SC P. SRL Iași, începând cu data de 15 octombrie 2006, de unde, în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2007, a realizat un venit net lunar de 9.272 RON. La fel, adeverința a fost semnată indescifrabil la rubricile președinte/director general și "director economic/financiar" unde sunt consemnate numele A., respectiv G.; două adeverințe de venit, înregistrate sub același număr, respectiv nr. x din 27 noiembrie 2007, ambele utilizate de inculpata B., care atestă că a fost angajată în funcția de director general la SC O. SRL Iași începând cu data de 3 decembrie 2005, de unde, în perioada noiembrie 2006 - octombrie 2007, a realizat un venit net lunar de 184 RON. Ambele înscrisuri au fost semnate indescifrabil la rubricile președinte/director general" și "director economic/financiar unde sunt consemnate numele A., respectiv G..

Adeverințele menționate mai sus și celelalte acte depuse la dosarul de credit au fost avute în vedere la evaluarea și fundamentarea contractului nr. x din 7 decembrie 2007 încheiat între SC N. SA și soții A. și B., aceștia din urmă în calitate de împrumutați. În baza contractului, SC N. SA a acordat inculpaților A. și B. un împrumut în sumă de 335.000 CHF (711.540 RON/202.596 euro), cu termen de rambursare pe o perioadă de 25 ani.

În plângerea formulată în prezenta cauză s-a arătat că, în luna iunie 2009, soții A. și B. au solicitat restructurarea creditului acordat, iar ulterior, mai exact în perioada procesului de revalidare a documentelor de venit, reprezentanții N. SA au stabilit că A. nu figurează cu contract de muncă (încetat sau activ) la SC O. SRL Iași și că ambii soți au omis să declare că aveau în întreținere două persoane. S-a reclamat existența unor suspiciuni de fraudare a instituției bancare în legătură cu datele avute în vedere la acordarea creditului în sumă de 335.000 CHF cu privire la veniturile realizate de A. și persoanele aflate în întreținerea solicitanților de credit.

Prin adresa nr. x din 2 mai 2011, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, prin care s-a înaintat o listă cuprinzând contractele de muncă având ca angajator SC O., s-a constat că inculpatul A. nu figurează cu contract de muncă în relația cu SC O. SRL Iași.

În adeverința nr. x din 27 noiembrie 2007, în afara aspectului menționat mai sus, au fost consemnate date nereale cu privire la veniturile nete încasate de A. din activități desfășurate în cadrul SC O. SRL Iași, mai exact s-a menționat că în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2007 acesta a realizat un venit net lunar de 6.204 RON. În perioada consemnată în cuprinsul adeverinței, reprezentanții SC O. SRL Iași au înaintat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași statele de plată aferente lunilor mai, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2007 care au fost depuse în copie la dosar. În cuprinsul statelor de plată a fost menționat și inculpatul A. în dreptul căruia, la rubrica "total de plată", fie au fost consemnate sume zero, fie nu s-a consemnat nimic.

Potrivit mențiunilor din statele de plată aferente perioadei mai - octombrie 2007, A. nu a realizat venituri din activități desfășurate în cadrul SC O. SRL Iași, aspect care vine în contradicție cu datele consemnate în adeverința din 27 noiembrie 2007 în care s-a arătat că a realizat un venit net lunar de 6.204 RON.

În afară de statele de plată întocmite la nivelul SC O. SRL Iași, la dosar au fost depuse:

- statele de plată aferente lunilor mai, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie 2007 înaintate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași de reprezentanții SC P. SRL Iași. Printre persoanele înscrise în statele de plată se numără și B. (prenumele acesteia fiind menționat greșit Q.) în dreptul căreia, la rubrica "total de plată" au fost consemnate sume zero. Datele consemnate în adeverința de venit din 27 noiembrie 2007, cu privire la veniturile realizate de inculpata B., în cuantum de 9.272 RON lunar, nu concordă cu datele consemnate în statele de plată din care rezultă că aceasta nu a realizat venituri din activități desfășurate în cadrul SC P. SRL Iași;

- statele de plată aferente lunilor din perioada noiembrie 2006 - octombrie 2007 înaintate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași de reprezentanții SC O. SRL Iași. Printre persoanele înscrise în statele de plată se numără și B. (prenumele acesteia fiind menționat greșit R. în dreptul căreia, la rubrica "total de plată" au fost consemnate sume zero în lunile noiembrie, decembrie 2006, ianuarie, februarie și martie 2007 și un salariu lunar de 184 RON corespunzător perioadei aprilie - octombrie 2007). Din compararea datelor înscrise în statele de plată cu mențiunile din adeverințele înregistrate în 27 noiembrie 2007 s-a constatat că, în adeverința care atestă venitul net aferent lunilor noiembrie, decembrie 2006, ianuarie, februarie și martie 2007, au fost consemnate date nereale în legătură cu venitul net realizat de B. din activități desfășurate în calitate de angajat al SC O. SRL Iași.

Din materialul probator administrat în dosar a rezultat că inculpații A. și B. au doi copii, pe nume S., născut la data de 22.03.2000 și T., născută la data de 17.02.1995, care nu au fost consemnați în cererea de credit adresată N. SA.

În ceea ce privește adeverințele de venit menționate mai sus, prin concluziile raportului de constatare tehnico-științifică nr. x din 28.06.2013, s-a stabilit că toate patru au fost scrise de inculpata G..

În legătură cu creditele în sumă de 250.000 CHF și 51.700 CHF acordate inculpaților C. și D. în baza convențiilor nr. x din 15.10.2007, respectiv nr. x din 13.03.2008, încheiate la nivelul N. SA - Sucursala Iași, în esență s-a reținut că, în luna octombrie 2007, inculpatul C. a depus o cerere la N. SA - Sucursala Iași prin care a solicitat un credit pentru nevoi personale în sumă de 250.000 CHF. La obținerea creditului solicitat, C. și soția acestuia, D., au folosit, între alte acte, următoarele:

- adeverința de venit nr. x din 08.10.2007, utilizată de inculpatul C., semnată indescifrabil la rubricile "președinte/director general" și "director economic/financiar", unde sunt consemnate numele B., respectiv G., care atestă că, începând cu data de 10.03.2006, C. a fost angajat în funcția de director vânzări la SC O. SRL Iași, de unde, în lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august și septembrie 2007, a realizat un venit net lunar de 3.486 RON;

- adeverința de venit nr. y din 08.10.2007, utilizată de inculpata D., semnată indescifrabil la rubricile "președinte/director general" și "director economic/financiar", unde sunt consemnate numele C., respectiv U., care atestă că, începând cu data de 01.12.1996, D. a fost angajată în funcția de director vânzări la SC V. SRL Iași, de unde, în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2006, ianuarie, februarie și martie 2007, a realizat un venit net lunar de 3.347 RON;

- adeverința de venit nr. z din 08.10.2007, utilizată de inculpata D., semnată indescifrabil la rubricile "președinte/director general" și "director economic,financiar" unde sunt consemnate numele C., respectiv U., care atestă că, începând cu data de 01.12.1996, D. a fost angajată în funcția de director vânzări la SC V. SRL Iași, de unde, în lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august și septembrie 2007, a realizat un venit net lunar de 3.347 RON.

Adeverințele de venit menționate mai sus și celelalte acte prezentate au fost avute în vedere la încheierea convenției de credit nr. x din 15.10.2007 prin care N. SA a acordat soților C. și D. un credit în sumă de 250.000 CHF (496.875 RON/148.996 euro), cu termen de rambursare pe o perioadă de 25 ani.

În luna martie 2008, inculpații C. și D. au solicitat N. SA - Sucursala Iași un alt împrumut în sumă de 51.7000 CHF. La obținerea acestui credit cei doi au folosit, între alte acte, următoarele:

- adeverința de venit nr. z din 06.03.2008, utilizată de inculpatul C., semnată indescifrabil la rubricile "președinte/director general" și "director economic, financiar", unde sunt consemnate numele B., respectiv G., care atestă că, începând cu data de 10.03.2006, C. a fost angajat în funcția de director vânzări la SC O. SRL Iași, unde a realizat un venit net de 3.486 RON în lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2007, de 3.507 RON în luna ianuarie 2008 și de 5.611 RON în luna februarie 2008;

- adeverința de venit nr. w din 07.03.2008, utilizată de inculpata D., semnată indescifrabil la rubricile "președinte/director general și "director economic, financiar", unde sunt consemnate numele C., respectiv U., care atestă că, începând cu data de 01.12.1996, D. a fost angajată în funcția de director vânzări la SC V. SRL Iași, unde a realizat un venit net de 3.347 RON în lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2007 și de 3.367 RON în lunile ianuarie și februarie 2008.

Adeverințele de venit și celelalte acte prezentate au fost avute în vedere la încheierea convenției de credit nr. x din 13.03.2008 prin care N. SA a acordat soților C. și D. un credit în sumă de 51.700 CHF (117.617 RON/32.553 euro), la fel, cu termen de rambursare pe o perioadă de 25 ani.

În cazul ambelor credite, în cuprinsul adeverințelor de venit utilizate de inculpații C. și D., au fost consemnate date nereale în legătură cu veniturile realizate de aceștia din activități desfășurate în cadrul SC O. SRL Iași și SC V. SRL lași, astfel:

- în adeverința nr. x din 08.10.2007 s-a consemnat că inculpatul C. a realizat un venit net lunar de 3.486 RON în lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august și septembrie 2007, din activități desfășurate în funcția de director vânzări la SC O. SRL Iași. în fapt, potrivit datelor consemnate în statele de plată înaintate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași de reprezentanții SC O. SRL lași, inculpatul C. nu a realizat niciun fel de venit din activități desfășurate în cadrul SC O. SRL Iași;

- în cuprinsul adeverințelor de venit nr. y din 08.10.2007 și z din 08.10.2007, ambele utilizate de inculpata D., s-a menționat că, în perioada octombrie 2006 - septembrie 2007, aceasta a realizat venituri nete în cuantum de 3.347 RON lunar din activități desfășurate în funcția de director vânzări în cadrul SC V. SRL Iași. Conform datelor consemnate în statele de plată depuse la dosar, înaintate la Inspectoratul Teritorial de Muncă lași de reprezentanții SC V. SRL Iași, în toate lunile din perioada menționată mai sus, inculpata D. nu a realizat venituri din activități desfășurate în cadrul SC V. SRL Iași. S-a făcut precizarea că pentru luna ianuarie 2007 reprezentanții SC V. SRL Iași au depus inițial un stat de plată în care D. figurează cu un salariu de 425 RON (mult mai mic decât venitul net de 3.347 RON consemnat în cele două adeverințe) însă, ulterior, mai exact în luna martie 2008, s-a depus un stat de plată rectificativ în care, în dreptul lui D., s-a scris cifra zero;

- în adeverința de venit din 06.03.2008 s-a arătat că inculpatul C. a realizat un venit net lunar de 3.486 RON în lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2007, de 3.507 RON în luna ianuarie 2008 și de 5.611 RON în luna februarie 2008, din activități desfășurate în funcția de director vânzări la SC O. SRL Iași. La fel, potrivit datelor consemnate în statele de plată depuse la dosar, în perioada în cauză, inculpatul C. nu a realizat niciun fel de venit din activități desfășurate în cadrul SC O. SRL Iași;

- în adeverința de venit din 07.03.2008 s-a menționat că inculpata D. a realizat un venit net lunar de 3.347 RON în lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2007 și de 3.367 RON în lunile ianuarie și februarie 2008, din activități desfășurate în funcția de director vânzări la SC V. SRL Iași. În fapt, potrivit datelor consemnate în statele de plată depuse la dosar, inculpata D. nu a realizat venituri din activități desfășurate în cadrul SC O. SRL Iași.

Prin concluziile raportului de constatare tehnico-științifică nr. x din 28.06.2013, completate prin adresa cu același număr din data de 22.07.2013, s-a stabilit că cele patru adeverințe de venit utilizate la creditele contractate de soții C. și D. au fost scrise de inculpata G..

În legătură cu creditul în sumă de 82.500 CHF acordat inculpaților E. și F. în baza convenției nr. x din 16.05.2008, încheiată Ia nivelul N. SA - Sucursala Iași, în esență, s-a reținut că în luna mai 2008, la N. SA - Sucursala lași a fost înregistrată o cerere formulată de inculpatul E. prin care a solicitat acordarea unui credit de nevoi personale în sumă de 82.500 CHF, cu termen de rambursare pe o perioadă de 25 ani.

Printre actele folosite la obținerea creditului solicitat de E. s-au numărat:

- adeverința de venit din 18.04.2008, utilizată de inculpatul E., semnată indescifrabil la rubricile "președinte/director general și "director economic, financiar", unde sunt consemnate numele A., respectiv G., care atestă că, începând cu data de 01.10.2004, E. a fost angajat în funcția de șef departament financiar la SC O. SRL Iași, unde a realizat un venit net lunar de 4.741 RON în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2007, ianuarie și februarie 2008 și de 6.662 RON în luna martie 2008;

- adeverința de venit din 22.04.2008, utilizată de inculpata F., semnată indescifrabil la rubricile "președinte/director general" și "director economic, financiar", unde sunt consemnate numele E., respectiv G., care atestă că, începând cu data de 01.05.2004, F. a fost angajată în funcția de agent imobiliar la SC W. SRL Iași, unde a realizat un venit net lunar de 423 RON în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2007, de 461 RON în lunile ianuarie și februarie 2008 și de 2.806 RON în luna martie 2008.

Adeverințele menționate mai sus și celelalte acte depuse la dosarul de credit au fost avute în vedere la încheierea contractului nr. x din 16.05.2008 în baza căruia SC N. SA a acordat soților E. și F. un împrumut în sumă de 82.500 CHF, cu termen de rambursare pe o perioadă de 25 ani .

În ambele adeverințe au fost consemnate date necorespunzătoare adevărului cu privire la veniturile realizate de solicitanții de credit.

Astfel, în cuprinsul adeverinței din 18.04.2008 s-a consemnat că E. a realizat un venit net lunar de 4.741 RON în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2007, ianuarie și februarie 2008 și de 6.662 RON în luna martie 2008, din activități desfășurate în funcția de șef departament financiar la SC O. SRL Iași. Conform datelor consemnate de reprezentanții SC O. SRL Iași în statele de plată înaintate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, în perioada octombrie 2007 - martie 2008, inculpatul E. nu a realizat venituri din activități desfășurate în cadrul acestei societăți.

În adeverința din 22.04.2008 s-a consemnat că F. a realizat un venit net lunar de 4.741 RON în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2007, ianuarie și februarie 2008 și de 6.662 RON în luna martie 2008, din activități desfășurate în funcția de agent imobiliar la SC W. SRL Iași. În statele de plată au fost consemnate sumele de de 423 RON în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2007 și de 461 RON în lunile ianuarie, februarie și martie 2008, evident mult mai mici decât veniturile de 4.741 RON, respectiv 6.662 RON, care au fost consemnate în adeverința de venit.

Prin concluziile raportului de constatare tehnico-științifică nr. x din 28.06.2013 s-a stabilit că adeverințele de venit utilizate la creditul contractat de E. și F. au fost completate de inculpata G. și tot ea le-a semnat la rubrica "director economic/financiar". Semnătura de pe adeverința din 18.04.2008 de la rubrica "președinte/director general" a fost executată de inculpatul A., iar cea de la aceeași rubrică de pe adeverința din 22.04.2008 a fost executată de inculpatul E..

În data de 31.01.2014, inculpații E. și F., prin apărătorul lor, au depus mai multe înscrisuri potrivit cărora ar fi recuperat prejudiciul urmare a perfectării unui contract de vânzare a unui imobil aparținând acestora, operațiune care a fost făcută cu aprobarea N. SA Pentru clarificarea acestui aspect s-au solicitat relații de la N. SA care a comunicat că a cesionat creditul acordat inculpaților E. și F., SC K. SA La rândul său, SC K. S.A, în calitate de mandatar al SC J. SA, a comunicat că valoarea debitului principal nerecuperat este de 19.243,28 euro, sumă cu care s-a constituit parte civilă în cauză.

În vederea recuperării pagubei cauzată N. SA, prin Ordonanța nr. 4059 din 13.05.2011 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpaților A. și B..

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, sub nr. 3217/1/2014 la data de 11 septembrie 2014 și a fost repartizată aleatoriu judecătorului de cameră preliminară, în vederea efectuării procedurii de cameră preliminară potrivit art. 342 - 348 C. proc. pen.

În cadrul procedurii de cameră preliminară, în conformitate cu art. 344 alin. (2) C. proc. pen. a fost comunicată copia certificată a rechizitoriului, fiind stabilită data de 2 decembrie 2014 (dosarul cauzei) pentru formulare

§ Cauze similare