ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Decizia penală nr. 457/RC/2017

Deliberând asupra

recursurilor în casație

declarate de

inculpații A., B. și C. împotriva Deciziei penale nr. 358/A din 8 martie 2017 a Curții de Apel București, secția I penală, pronunțată în Dosarul nr. x/3/2014 (nr. x/2016).

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Prin sentința penală nr. 1948 din 13 noiembrie 2015 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, s-au hotărât următoarele:

1) S-a constatat că, în cazul inculpatului A., legea penală mai favorabilă este legea nouă.

În baza art. 386 C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice din art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și 13 din C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 323 din C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen., art. 31 alin. (1) rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen. cu aplic. 41 alin. (2) din C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 288 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 293 alin. (2) din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 290 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 31 alin. (1) din C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 31 alin. (2) din C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen.,

art. 215 alin. (2), (3), (5) din C. pen. și art. 288 alin. (1) din C. pen. toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen.,

art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 25 din C. pen. rap. la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, art. 25 din C. pen. rap la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen., art. 290 din C. pen., art. 288 alin. (1) din C. pen., art. 323 din C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen., art. 25 din C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen., art. 25 C. pen. rap. la art. 298 alin. (1) din C. pen., art. 288 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 25 din C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen., art. 25 din C. pen. rap la art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (5) din C. pen., art. 290 din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., art. 25 din C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (5) din C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. și art. 323 din C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen., art. 20 C. pen. rap la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen., în art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, în forma anterioară datei de 01 februarie 2014, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 323 C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., art. 31 alin. (1) C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. anterior cu aplic. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 31 alin. (1) C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 5 C. pen., art. 31 alin. (2) C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplic. art. 4 C. pen., art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 293 alin. (2) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 290 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., art. 20 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) din C. pen. anterior, art. 5 C. pen., art.

215 alin. (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen.,

art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., 25 din Legea nr. 365/2002, în forma anterioară datei de 01 februarie 2014, cu aplic. art. 5 C. pen.,

art.

25 C. pen. anterior rap. la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 în forma anterioară datei de 01 februarie 2014, cu aplic. art. 5 C. pen., art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., art. 290 C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., art. 323 C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, rap. la art. 5 C. pen., art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 298 alin. (1) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 290 C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 26 C. pen. anterior, rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 323 C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. anterior și art. 5 C. pen.

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, în forma anterioară datei de 01 februarie 2014, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 7 ani și 6 luni, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în formă continuată (activitatea descrisă la pct. 1, 2 și 3 din Rechizitoriu).

În baza art. 71 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a lit. b) și c) (dreptul de a administra o societate comercială) C. pen. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (activitatea descrisă la pct. 1 și 2 din Rechizitoriu).

În baza art. 65 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. anterior, pe durata a 4 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. anterior, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 323 C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 9 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni (activitatea descrisă la pct. 1 și 2 din Rechizitoriu).

În baza art. 71 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. anterior, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.

În baza art. 31 alin. (1) C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. anterior cu aplic. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participație improprie la înșelăciune în formă continuată (activitatea descrisă la pct. 4 din Rechizitoriu).

În baza art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 4 ani și 6 luni, sub aspectul infracțiunii de înșelăciune.

În art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 9 ani, sub aspectul infracțiunii de instigare la înșelăciune în formă continuată (activitatea expusă la pct. 5.1-5.23 din Rechizitoriu).

În baza art. 31 alin. (1) C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 7 ani, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de participație improprie la înșelăciune în formă continuată (activitatea expusă la pct. 5.24-5.26 și 5.28-5.32 din Rechizitoriu).

În baza art. 31 alin. (2) C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 6 ani, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de participație improprie la înșelăciune (activitatea expusă la pct. 5.27 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prev. de art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., ca urmare a survenirii prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 5 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals privind identitatea în formă continuată prev. de art. 293 alin. (2) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., ca urmare a survenirii prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 5 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., ca urmare a survenirii prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 5 din Rechizitoriu).

În baza art. 20 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, art. 5 C. pen. și art. 21 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen. anterior, a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la înșelăciune (activitatea descrisă la pct. 5.33 din Rechizitoriu).

În baza art. 215 alin. (2), (3), (5) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 15 ani, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (activitatea descrisă la pct. 6 din Rechizitoriu).

În baza art. 65 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, pe durata a 5 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare.

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., față de faptul survenirii prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 6 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, în forma anterioară datei de 01 februarie 2014, cu aplic. art. 5 C. pen., ca urmare a survenirii prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu).

În baza art. 25 C. pen. anterior rap la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 în forma anterioară datei de 01 februarie 2014, cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul infracțiunii de instigare la falsificarea unui instrument de plată electronică (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu).

În baza art. 65 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, pe durata a 2 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la înșelăciune (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., față de survenirea prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., față de survenirea prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu).

În baza art. 323 C. pen. anterior, cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu).

În baza art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. anterior, rap. la art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 7 ani închisoare, sub aspectul infracțiunii de instigare la înșelăciune (activitatea descrisă la pct. 8 din Rechizitoriu).

În baza art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 298 alin. (1) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 3 ani și 6 luni, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la divulgarea secretului economic (faptă expusă la pct. 8 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. 288 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., ca urmare a survenirii prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A., în privința infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. anterior, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., ca urmare a survenirii prescripției speciale a răspunderii penale, în condițiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C. proc. pen. (activitatea descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu).

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul A. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la înșelăciune prev. de art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (3) C. pen. anterior cu aplic. art. 5 C. pen. (activitate descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu).

În baza art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 26 C. pen. anterior, rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 15 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la complicitate la înșelăciune (activitate descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu).

În baza art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 215 alin. (1), (2) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa închisorii de 15 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la înșelăciune în formă continuată (activitate descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu).

S-a constatat că infracțiunile pentru care inculpatul A. este condamnat în speță sunt concurente cu infracțiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 345 din 31 octombrie 2014 pronunțată de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. x/91/2013, definitivă prin Decizia penală nr. 270/A din 02 martie 2015 a Curții de Apel Galați.

În baza art. 85 C. pen. anterior, a fost anulată suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare aplicate inculpatului A. prin sentința penală nr. 345 din 31 octombrie 2014 pronunțată de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. x/91/2013, definitivă prin Decizia penală nr. 270/A din 02 martie 2015.

Au fost descontopite și repuse în individualitatea lor pedepsele principale și pedepsele complementare stabilite și contopite prin sentința penală nr. 345 din 31 octombrie 2014 pronunțată de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. x/91/2013, definitivă prin Decizia penală nr. 270/A din 02 martie 2015, după cum urmează:

- pedeapsa de 2 ani închisoare, stabilită pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen.;

- pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, stabilită pentru infracțiunea de tentativă la infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 20 C. pen. anterior rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 republicată, cu aplic. art. 5 C. pen.;

- pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, stabilită pentru infracțiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen.;

- pedepsele complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) C. pen. anterior, stabilite pe lângă pedepsele principale stabilite pentru infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen. și de instigare la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 25 C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., pe o durată de câte 2 ani, de la executarea pedepselor principale.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. anterior și 34 alin. (1) lit. b) C. pen. anterior, au fost contopite pedepsele stabilite în speță și pedepsele stabilite și contopite prin sentința penală nr. 345 din 31 octombrie 2014 pronunțată de Tribunalul Vrancea în Dosarul nr. x/91/2013, definitivă prin Decizia penală nr. 270/A din 02 martie 2015 și descontopite, în pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 2 ani, inculpatul A. urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 17 ani închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, s-a aplicat, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 17 ani închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea pentru 5 ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale de 17 ani închisoare, a drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, iar pentru 4 ani de zile de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale de 17 ani închisoare, a dreptului prev. de art. 64 alin. (1) lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. anterior.

În baza art. 71 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului A., ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c)) (dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale) C. pen. anterior, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 17 ani închisoare.

2) S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului B. este legea penală veche în vigoare anterior datei de 22 martie 3013, dată a intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

În baza art. 386 C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice din art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 26 C. pen. rap la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C. pen., în art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 în forma anterioară datei de 22 martie 2013, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., art. 26 C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 în forma anterioară datei de 22 martie 2015, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. anterior și art. 5 C. pen.

În baza art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 în forma anterioară datei de 22 martie 2013, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 4 ani, sub aspectul infracțiunii de spălare de bani în formă continuată (activitatea expusă la pct. 3 din Rechizitoriu).

În baza art. 71 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului B., ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 4 ani închisoare.

În baza art. 26 C. pen. anterior rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 în forma anterioară datei de 22 martie 2015, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (activitatea expusă la pct. 3 din Rechizitoriu).

În baza art. 65 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului B., ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, pe durata a 3 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. anterior, art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., au fost contopite pedepsele stabilite în speță în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, pe care a sporit-o cu 6 luni, inculpatul B. urmând să execute pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 35 C. pen. anterior, s-a aplicat, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, pe durata a 3 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante de 5 ani și 6 luni închisoare.

3) S-a constatat că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului C. este legea penală veche în vigoare anterior datei de 22 martie 3013, a intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

În baza art. 386 C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice din art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) din C. pen., în art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 în forma anterioară datei de 22 martie 2015, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen. (activitatea expusă la pct. 3 din Rechizitoriu).

În baza art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 în forma anterioară datei de 22 martie 2015, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. anterior și art. 5 C. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 65 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului C., ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, pe durata a 4 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. anterior, au fost interzise inculpatului C., ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C. pen. anterior, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă SC D. SA (cu sediul în oraș Voluntari, județ Ilfov, având număr în matriculare în registrul comerțului) și, în consecință, a fost obligat inculpatul A. la plata sumei de 69.313, 81 lei către partea civilă SC D. SA, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă SC E. SA (cu sediul în mun. București, sector 1, având nr. de înmatriculare în registrul comerțului) și, în consecință, au fost obligați, în solidar, inculpații A. și F. la plata sumei de 23.550,6 lei către partea civilă SC E. SA, cu titlu de despăgubiri civile (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.2 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă SC G. SA (având sediul în mun. București, sector 1, având număr de înmatriculare în registrul comerțului) și, în consecință, au fost obligați, în solidar, inculpații A. și F. la plata către partea civilă SC G. SA, cu titlu de despăgubiri civile, a următoarelor sume de bani:

- 9.927, 5 euro (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.3 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă SC H. SA (cu sediul în mun. București, sector 2, număr de înmatriculare în registrul comerțului; după pronunțarea prezentei, a fost absorbită în data de 31 decembrie 2015 de către SC I. SA) și, în consecință, au fost obligați, în solidar, inculpații A. și F. la plata către partea civilă SC H. SA, cu titlu de despăgubiri civile, a următoarelor sume de bani:

- 4.500 euro (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.4 din Rechizitoriu);

- 15.200 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.8 din Rechizitoriu);

- 5.430,13 euro (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.9 din Rechizitoriu).

S-a luat act că SC J. SRL (cu sediul în București, sector 1) a învederat că înțelege să nu se constituie parte civilă în procesul penal (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.6, 5.7, 5.11, 5.14 și 5.21 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă SC K. SRL prin SC L. SRL (cu sediul în mun. București, sector 4, având nr. de înmatriculare în registrul comerțului), astfel cum a fost precizată în faza judecății și, în consecință, au fost obligați la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, în solidar, a inculpaților:

- A. și F., la plata a 29.000 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.12 din Rechizitoriu);

- A. și F., la plata echivalentului în lei la data plății a 9.927, 50 euro (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.18 din Rechizitoriu);

- A. și M., la plata echivalentului în lei la data plății a 9.999, 60 euro (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.23 din Rechizitoriu);

- A. și N., în solidar, la plata a 36.300 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.27 din Rechizitoriu);

- A. și N., în solidar, la plata a 34.042, 89 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.29 din Rechizitoriu);

- 9.999, 60 euro (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.10 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă SC O. SA (având sediu în mun. București, sector 1, înmatriculat în registrul comerțului) și, în consecință, au fost obligați, în solidar, inculpații A. și F. la plata sumei de 4.699 euro către partea civilă SC O. SA, cu titlu de despăgubiri civile (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.13 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă SC P. SA (cu sediul în mun. București, sector 3, având nr. de înmatriculare în registrul comerțului), astfel cum a fost precizată în faza judecății, și, în consecință, au fost obligați la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, inculpații:

- A. și R., în solidar, la plata sumei de 33.415,04 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 7 din Rechizitoriu), la care se adaugă dobânda legală, calculată de la momentul rămânerii definitive a prezentei și până la efectuarea plății.

S-a luat act că SC P. SA nu s-a constituit parte civilă în procesul penal sub aspectul prejudiciului produs ca urmare a încheierii de către SC P. SA - Agenția Big Centru a contractului de credit din 10 ianuarie 2007, prejudiciul fiind acoperit în integralitate.

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă S., prin mandatar SC T. SRL (cu sediul în mun. București, sector 4) și, în consecință, s-a dispus obligarea la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, a inculpaților:

- A. și F., în solidar, la plata a 36.000 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.15 din Rechizitoriu);

- A., la plata a 35.000 de lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.25 din Rechizitoriu);

- A., la plata a 35.767, 68 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.28 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă - în parte - acțiunea civilă formulată de partea civilă SC U. SRL (având sediu în mun. București, sector 2, având număr de înmatriculare în registrul comerțului) și, în consecință, s-a dispus obligarea la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, a inculpaților:

- A. și F., în solidar, la plata a 30.000 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.16 din Rechizitoriu);

- A. și M., în solidar, la plata a 36.500 lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.20 din Rechizitoriu);

- A., la plata a 36.700 de lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.24 din Rechizitoriu);

- A., la plata a 35.000 de lei (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.26 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă SC V. SA (cu sediul în mun. București, sector 2, având nr. de înmatriculare în registrul comerțului) și, în consecință, s-a dispus obligarea inculpaților A. și F., în solidar, la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri civile, a sumei de 2.000 de lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data rămânerii definitive a prezentei, până la data plății (pentru activitatea infracțională expusă la pct. 5.19 din Rechizitoriu).

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată de SC X. SA (cu sediul în mun. Arad, județ Arad, având număr de înmatriculare în registrul comerțului) și, în consecință, s-a dispus obligarea inculpatului A. la plata către partea civilă SC X. SA a sumei de 72.437 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului, sumă care se va actualiza în raport cu data inflației, la momentul efectuării plății.

În baza art. 397 C. proc. pen. rap. la art. 25 alin. 5) C. proc. pen., a fost lăsată nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă SC X. SA împotriva inculpatului Z.

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă SC Y. SA (actualmente SC A.A. SA, potrivit adresei depuse la dosar în data de 18 martie 2016, cu sediul în mun. Târgu-Mureș, jud. Mureș, având număr de înmatriculare) și, în consecință, au fost obligați inculpații A., B.B., C.C., D.D. și F. la plata către partea civilă, în solidar, a sumei de 1.916.040,40 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

S-a luat act că numita E.E., nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul suferit de aceasta fiind integral recuperat.

În baza art. 397 C. proc. pen., a fost respinsă, ca neîntemeiată, acțiunea civilă formulată de SC F.F. SA (având sediul în mun. București, sector 2, având nr. de înmatriculare în registrul comerțului).

A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin G.G., astfel cum a fost precizată în faza judecății și, în consecință, s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților C. și B., la plata cu titlu de despăgubiri civile a sumei de 538.479, 35 lei, la care se adaugă accesorii fiscale.

S-a luat act că niciuna dintre acțiunile civile exercitate în cauză nu o privește pe inculpata H.H.

În baza disp. art. 404 C. proc. pen., au fost desființate în totalitate înscrisurile false, menționate pe larg în dispozitivul sentinței.

În baza art. 118 alin. (1) lit. d) C. pen. anterior, s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a sumei de 200.520,9 lei (26.040,8 lei aferentă activității descrise de la pct. 1, 32.987,9 lei aferentă activității descrise la pct. 2, și 141.492,2 lei, aferente activității descrise la pct. 3 din Rechizitoriu).

În baza art. 118 C. pen. anterior, s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a următoarelor sume: 18.000 lei (sumă obținută prin activitatea infracțională expusă la pct. 5.6 din Rechizitoriu); 17.000 lei (sumă obținută prin activitatea infracțională expusă la pct. 5.7 din Rechizitoriu); 4.700 euro (sumă obținută prin activitatea infracțională expusă la pct. 5.11 din Rechizitoriu); 3.995 euro (sumă obținută prin activitatea infracțională expusă la pct. 5.14 din Rechizitoriu); 4.000 euro (sumă obținută prin activitatea infracțională expusă la pct. 5.21 din Rechizitoriu); 6 cărți de vizită SC I. SRL, un telefon mobil cu SIM, card Visa SC P. SA emis pe numele A. depuse la camera de corpuri delicte a J.J. - K.K. conform dovezii din data de 24 septembrie 2009; 2 bancnote a câte 100 euro, 1 bancnotă de 50 euro, 2 bancnote a câte 20 euro, 1 bancnotă de 5 euro, 1 monedă de un euro și 2 bancnote a câte 100 dolari SUA depuse la camera de corpuri delicte a J. - K.K. conform dovezii din data de 23 septembrie 2009; 23 ștampile rotunde cu impresiunea SC L.L. SRL, SC M.M. SRL, SC N.N. SRL, SC O.O. SRL, SC P.P. SA, SC R.R. SA, SC S.S. SRL, SC T.T. SRL, SC U.U. SA, SC V.V. SA, SC X.X. SRL, SC Z.Z. SRL, SC Y.Y. SRL, SC A.A.A. SRL, SC B.B.B. SRL, SC C.C.C. SRL, SC D.D.D. SRL, SC E.E.E. SRL, SC F.F.F. SRL, SC G.G.G. SRL, SC H.H.H. SRL, SC I.I.I. SRL, SC J.J.J. SRL, stampila dreptunghiulara cu inscripția SC Y.Y. SRL - ștampila dreptunghiulară; 21 de amprente de cauciuc pentru ștampile rotunde aparținând următoarelor societăți SC K.K.K. SRL (2 bucăți), SC L.L.L. SRL (2 bucăți), SC M.M.M. SRL, SC N.N.N. SA, SC O.O.O. SRL, SC I.I.I. SRL, SC P.P.P. SRL, SC R.R.R. SRL, SC S.S.S. SA (3 bucăți), SC T.T.T. SRL, SC U.U.U. SRL, SC V.V.V. SRL, SC X.X.X. SRL, SC S.S. SRL, SC Y.Y.Y. SRL, SC A.A.A.A. SRL., SC U.U. SRL, SC C.C.C.C. SRL, 3 amprente de cauciuc pentru ștampile dreptunghiulare ale următoarelor societăți comerciale: SC D.D.D.D. SRL, sector 3, București,; SC E.E.E.E. SRL - sector 3 București; SC S.S.S. SA- sector 2 - 3 amprente de cauciuc, 5 carnete chitanțier necompletate aparținând SC V.V. SRL, 5 carnete facturi fiscale necompletate aparținând SC V.V. SRL, 5 fișe de magazie necompletate (formulare regim special) aparținând SC V.V. SRL, 3 carnete chitanțier necompletate aparținând SC Y.Y. SRL, 4 carnete facturi și avize necompletate pentru SC Y.Y. SRL, 1 carnet chitanțier necompletat aparținând SC E.E.E. SRL, 1 carnet avize de însoțire a mărfii necompletat aparținând SC E.E.E. SRL, 1 carnet facturi fiscale necompletat aparținând SC E.E.E. SRL, 10 carnete chitanțiere necompletate aparținând SC X.X. SRL, 7 carnete facturi fiscale necompletate aparținând SC X.X. SRL, 5 carnete chitanțier necompletate aparținând SC A.A.A. SRL, 2 carnete facturi fiscale necompletate aparținând SC A.A.A. SRL, 1 registru unic de control, 2 ștanțe cu mărci pentru ștampile; card Visa Electron emis de SC P. SA titular A.; card Maestro SC P. SA titular M., aparat laminator;

- ghilotină de birou portabilă depuse la camera de corpuri delicte Conform dovezii din data de 24 septembrie 2009.

- 1 ștampilă rotundă având impresiunea SC E.E.E.E. SRL și 1 chitanțier necompletat aparținând SC C.C.C. SRL;

Depuse la camera de corpuri delicte a J.J. - K.K. Conform dovezii din data de 24 septembrie 2009;

- 1 carnet de facturi fiscale aparținând SC C.C.C. SRL, 1 carnet chitanțier aparținând SC C.C.C. SRL, 1 carnet facturi fiscale aparținând SC Y.Y. SRL, 3 carnet facturi fiscale aparținând SC A.A.A. SRL, 1 registru jurnal aparținând SC E.E.E. SRL, 1 registru inventar aparținând SC E.E.E. SRL, 1 jurnal vânzări aparținând SC E.E.E. SRL, note de intrare - recepție aparținând SC E.E.E. SRL, 1 jurnal de cumpărări aparținând SC E.E.E. SRL, 120 file facturi fiscale necompletate aparținând SC C.C.C. SRL, 1 registru de casă aparținând SC C.C.C. SRL, 1 carnet file CEC aparținând SC F.F.F.F. SRL și 1 carnet file CEC aparținând SC X.X. SRL depuse la camera de corpuri delicte a J.J. - K.K. conform dovezii din data de 22 iunie 2011; 1 carnet chitanțe aparținând SC Y.Y. SRL; 1 carnet chitanțe aparținând SC A.A.A. SRL; 1 carnet facturi fiscale aparținând SC Y.Y. SRL depuse la camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Poliție a Județului Ilfov - K.K. conform dovezii din data de 07 iulie 2011.

- 100 file conținând tipizate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din locuința inc. A. depuse la camera de corpuri delicte a J.J. - K.K. conform dovezii din data de 01 martie 2012.

- HDD capacitate 160 GB montat în unitatea centrală de culoare gri, sigilat cu sigiliul M.I. și depus la camera de corpuri delicte a J.J. - K.K. conform dovezii din 10 februarie 2010;

- HDD au fost introduse într-o unitate centrală de calculator de culoare gri sigilat cu sigiliul M.I.;

- cardurilor;

- agendă format A6 de culoare vișinie care poartă inscripția Electroservice, - agendă format A6 inscripționată Enet 2005 de culoare vișinie;

- agendă format A6 de culoare neagră, agendă format A8 de culoare vișinie îmbrăcată în material sintetic ștanțat;

- agendă format A5 de culoare maro inscripționată x, depuse la camera de corpuri delicte a Inspectoratului Poliției Județene Ilfov - K.K. conform dovezii;

- aparat MSR -206, un compact disk, 1 Dema, 4 cartele pvc neinscripționate depuse la camera de corpuri delicte a J.J. - K.K. conform dovezii din 24 septembrie 2009;

- telefon depus la camera de corpuri delicte a J.J. - K.K. conform dovezii din 24 septembrie 2009;

- 114 blankuri depuse la camera de a J.J. - K.K. conform dovezii din 24 septembrie 2009.

În baza disp art. 404 alin. 4 lit. c) C. proc. pen., au fost menținute măsurile asigurătorii luate pe parcursul urmăririi penale cu privire la următoarele:

- imobilul situat în oraș Moinești, jud. Bacău respectiv locuință în suprafață de 280 mp cu o valoare impozabilă de 294.018,2 lei, anexă în suprafață de 80 mp cu o valoare impozabilă de 16.891,2 lei, 1636 mp teren, curți și construcții, în vederea reparării pagubei în cuantum de 1.429.897 lei dispusă prin ordonanța din data de 10 decembrie 2012;

- bunul imobil deținut în proprietate de inc. D.D. și anume, imobilul situat în București, sector 2 compus din teren în suprafață de 300 mp și construcție având parter (hol, camera de zi, cameră, bucătărie, baie, debara, cameră neamenajată în suprafață de 134,5 mp) etaj 1 (3 camere, hol, baie, cameră neamenajată cu suprafața de 71,81 mp), etaj 2 (7 camere și hol cu suprafața de 139,69 mp și balcon);

- autoturismului, proprietatea inculpatului C.

În baza art. 275 alin. (1), (2) și (3) C. proc. pen., au fost obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare datorate statului, astfel: inculpatul A., la 45.000 lei; inculpata N., la 1.500 lei; inculpatul B., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC G.G.G.G. SRL, la 12.000 lei; inculpatul C., în solidar cu partea responsabilă civilmente SC G.G.G.G. SRL, la 22.000 lei; inculpatul D.D., la 900 lei; inculpatul B.B., la 900 lei; inculpatul Z., la 700 lei;inculpata F., la 200 lei;inculpatul R., la 200 lei; inculpatul M., la 200 lei; inculpata H.H., la 200 lei;inculpata C.C., la 200 lei.

Cheltuielile judiciare ocazionate de efectuarea urmăririi penale, desfășurarea procedurii de cameră preliminară și judecarea sub aspectul infracțiunilor pentru care se pronunță achitarea și încetarea procesului penal, rămân în sarcina statului.

Onorariile cuvenite apărătorilor desemnați de instanță din oficiu pentru inculpații A., B.B., H.H.H.H., F., M., C.C., în cuantum de câte 1.040 lei, s-a dispus a se suporta din fondurile Ministerului Justiției.

II. Prin Decizia penală nr. 358/A din 08 martie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., s-au admis apelurile declarate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, apelanții inculpați N. și B.B. și apelantele părți civile SC P. SA și SC F.F. SA împotriva sentinței penale nr. 1948 din 13 noiembrie 2015 pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în Dosarul nr. x/3/2014.

S-a desființat în parte sentința apelată și, în fond, rejudecând:

Cu privire la inculpatul A.:

În baza art. 386 C. proc. pen., s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor prev. de art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) C. pen. și art. 25 C.

§ Cauze similare