ÎCCJ, Secția penală

Deliberând în cauza de față;

În baza actelor și lucrărilor dosarului, reține următoarele:

I. Faza urmăririi penale și rechizitoriul;

Prin rechizitoriul nr. x/P/2010 din data de 23 februarie 2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava, au fost trimiși în judecată inculpații:

A., pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248

1

C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. constând în aceea că prin încălcarea și exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, cu intenție, a permis membrilor grupului infracțional organizat să introducă în România importante cantități de produse accizabile (țigări) cu încălcarea dispozițiilor legale (peste plafonul vamal, fără plata accizelor și taxelor vamale), fără a dispune măsuri de confiscare a acestora, asigurându-le posibilitatea de comercializare a țigărilor și dobândirea unor foloase necuvenite, după cum urmează: (9 acte materiale).

- cantitatea de 6.500 pachete țigări introduse în țară de inc. B., inc. C., D. și E., cu sprijinul lucrătorului vamal inc. F., în noaptea de 11/12 ianuarie 2009, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 39.345,11 lei. (4 acte materiale);

- cantitatea de 2.996 pachete țigări introduse în România de inc. G. și inc. H. (1.500 și respectiv 1.496 pachete) cu sprijinul lucrătorului vamal inc. F., la data de 14 ianuarie 2009, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 16.417,25 lei reprezentând taxe vamale neachitate (2 acte materiale);

- cantitatea de 1.648 pachete țigări introduse în țară de inc. I. împreună cu învinuitul C., la data de 26 ianuarie 2009, prejudiciul adus bugetului de stat fiind în valoare de 7.671,57 lei;

- cantitatea de 2.000 pachete țigări introduse în țară de inc. G. cu sprijinul lucrătorului vamal inc. J., la data de 15 februarie 2009, pentru care prejudiciul adus bugetului de stat a fost în valoare de 12.407,44 lei și;

- cantitatea de 1.480 pachete țigări introduse în țară de inc. G., la data de 21 martie 2009, cu sprijinul lucrătorului vamal inc. K. pentru care prejudiciul adus bugetului de stat a fost în valoare de 7.035,63 lei.

2

din Legea nr. 78/2000.

a) coordonarea și sprijinirea activităților ilicite de introducere în țară prin Vama Siret, de țigări achiziționate din Ucraina sau de la magazinele P., evitarea controalelor de pe traseu și a confiscării produselor accizabile, intervenția pe lângă lucrătorii vamali, polițiști de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Siret sau de la echipe de control din cadrul Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Suceava sau Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași, activități ce au avut ca rezultat introducerea în țară de membri grupului infracțional a cantității de 14.624 pachete de țigări, pentru care s-au sustras de la plata către bugetul de stat a accizelor și taxelor vamale în cuantum de 83.177 lei.

b) intervenția pe lângă subofițeri din Punctul de Trecerea Frontierei Siret și pe lângă lucrători vamali din Vama Siret sau inspectori vamali din cadrul Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași în favoarea membrilor grupului infracțional, coordonarea și dirijarea activităților desfășurate în zona Vămii Siret de inculpați, astfel: la 05 decembrie 2008 (de către I., R. și H.), 15 decembrie 2008 (de către I. și R.), 16/17 decembrie 2008 (de către S., I., B., T., U., G., R., L. și M.), 23 decembrie 2008 (de către G., U., R., V. și I., S.), 24/25 decembrie 2008 ( de către I., U., G., H., V., T., R. și S.), 10 ianuarie 2008 (de către I., D. și E.), 11/12 ianuarie 2009 ( de către G., H., I., D. și E., C., B. și R.), 14 ianuarie 2009 (de către G. și H.), 15/16 ianuarie 2009 (de către C. și X.), 18 ianuarie 2009 (de către C. și X.), 26 ianuarie 2009 (de către G., C. și X.), 07 februarie 2009 (de către G., H., Z., U., 11 februarie 2009 (de către G. și Z.), 15 februarie 2009 (de către G., H. și Z.), 15/16 februarie 2009 (de către G., Z., U., Y. și A.A.), 07 martie 2009 și 08/09 martie 2009 (de către V., B., 16/17 martie 2009 (de către G., H. și Y.) și 21 martie 2009 (de către G. și H.).

- la data de 05 decembrie 2008 le-a comunicat inculpatelor I. și R., înainte ca acestea să se întoarcă în România, date privind prezența la intrarea în Punctul de Trecerea Frontierei Siret, dinspre România, a unui echipaj de la Sectorul poliției de frontieră Siret, precum și despre prezența pe traseu a unei echipe de control din cadrul Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași (acțiune executată conform Ordinului de misiune nr. 764, între orele 16

00

- 03

00

de Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași), transmițându-le celor două că este alături de inspectorii vamali, că a vorbit cu ei și nu vor avea probleme din partea acestora după ce vor ieșii din vama Siret; (vol.20, filele 145-146, 155-156, 188-189 și 193-195);

- la data de 16/17 decembrie 2008 i-a comunicat inc. I. că echipa de control de la Direcția Regională Vamală Iași a plecat din zona Vămi Siret și deci poate să se deplaseze în Ucraina, iar la întoarcerea în România să vină pe artera dreaptă de intrare în țară unde efectuează serviciul vameșul inc. S. (vol. 20, filele 366-367, 394, 398-399, 432-433, 439-440 și 450-451);

- la data de 24/25 decembrie 2008 i-a informat pe inc. H. și T. că echipa de control de la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți, ce acționa la Stația Peco de după Vama Siret (conform planului de acțiune cu caracter „secret de serviciu”, între orele 21:30 - 08:15 de Detașamentul de sprijin operativ din cadrul Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți) le poate crea probleme, cerându-le să aștepte că-l va ține la curent pe acesta din urmă în legătură cu plecarea echipei de pe traseu (vol. 21, filele 254-255, 260 și 274);

- la data de 11/12 ianuarie 2009, a informat-o pe inc. G., înainte ca aceasta să plece a doua oară în Ucraina, că este de serviciu, că este prin zona vămii, stabilind totodată să discute mai târziu condițiile întoarcerii în România. Pe aceiași tură de serviciu a informat-o pe inc. C., care s-a deplasat în Ucraina și urma să revină în țară cu țigări, despre faptul că pe traseu este o echipă de control de la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți (conform planului de acțiune cu caracter „secret de serviciu”, între orele 21:15 - 23:00 de Detașamentul de sprijin operativ din cadrul Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți), cerându-i să nu intre încă în Vama Siret și să aștepte în zona neutră dintre vămi. Ulterior i-a indicat soției sale să intre pe artera dreaptă unde era de serviciu vameșul inc. N., după care i-a cerut să-i predea țigările inc. I. (vol.22, filele 255-256, 287-288 și 293-294);

- la data de 14 ianuarie 2009, întrucât inc. I. l-a trimis în Ucraina pe D. pentru ai cumpăra țigări de la Shop, a informat-o că a venit o echipă de control de la Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași (acțiune executată conform Ordinului de misiune nr. 22, între orele 18

00

- 24

00

de Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași), reproșându-i acesteia că nu i-a spus că l-a trimis, cerându-i să-i comunice să revină în țară fără țigări (vol. 23, filele 243-244, 247-248 și 265-266);

- la data de 18 ianuarie 2009, după ce le-a trimis pe inc. C. și I. după țigări la Shop-ul din vama Siret, le-a comunicat că pe artera de intrare în vamă sunt de serviciu vameșii K. și B.B., că echipa de control de la Direcția Regională Vamală Iași, ce a acționat între orele 10-13, a plecat, reproșându-i acesteia din urmă că nu s-a pornit spre vamă când traseul este liber, întrucât după amiază apar echipele de control în zona vămii. În momentul în care inc. C. intra în Vama Siret dinspre Ucraina, a informat-o că este o echipă de control de la Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași (acțiune executată conform Ordinului de misiune nr. 31, între orele 10

00

- 13

00

de Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași), convenind că vor vedea ei ce vor face în vamă (vol.24, filele 356, 361-362, 363-364 și 369);

- la data de 26 ianuarie 2009, în timp ce inc. C. și X. erau pentru a treia oară în Ucraina și urmau să se întoarcă în țară, le-a informat despre prezența sefului vămii F.F.F. în Punctul de Trecerea Frontierei Siret și aflând de la soția sa câte țigări a cumpărat de la Shop, polițistul le-a îndrumat să vină pe artera dreaptă de intrare în țară. După ce rudele polițistului au ieșit de la Shop, acesta le-a cerut să intre în țară, întrucât pe traseu nu erau echipe de control, adăugând că-l va suna pe polițistul de frontieră de pe artera de intrare în țară (vol. 26, filele 127-128, 135-136, 139-140, 141-142 și 157-158).

- la data de 28 ianuarie 2009 a informat-o pe I. despre faptul că H., B., N.N.N. și G. au fost date în consemn local (în atenția polițiștilor de frontieră din Punctul Poliției de Frontieră Siret) și în momentul în care ies din țară, în vamă vine o echipă de control de la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți pentru a le verifica marfa introdusă ulterior de acestea în România (vol. 26, filele 258-260);

- la data de 11 februarie 2009, a informat-o pe inc. G., cu care s-a întâlnit înainte de a pleca în Ucraina, că sunt echipe de control de la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți și Serviciul Poliției de Frontieră Siret, care vor sta pe traseu până la ora 17

00

(două echipe din cadrul Detașamentului de sprijin operativ al Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți au acționat conform planurilor cu caracter de „secret de serviciu”, între orele 13:00-20:45 și 20:00 - 00:00). Aceste informații sunt retransmise de G. lui Z. și C.C., spunându-le că nu au ce să vină în România până la ora 17, sau pot să staționeze în parcare (vol. 27, filele 260, 264, 265 și 266);

- la data de 15 februarie 2009, înainte ca inc. G. să vină din Ucraina în România a informat-o pe aceasta că se află în zona Vămii Siret, unde se vor întâlni când aceasta va intra în țară (vo.28, fila 55);

- la data de 07 martie 2009, după ce V. și B. au fost întorși de două ori în Ucraina de vameșul K., pentru că transporta cu auto marfă ce depășea plafonul vamal admis de Regulamentul vamal, iar pe traseu acționa o echipă de control de la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți (conform planului de acțiune cu caracter „secret de serviciu”, între orele 18:00 - 20:00, de Detașamentul de sprijin operativ din cadrul Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Rădăuți), i-a informat pe aceștia că echipa a plecat, cerându-le să meargă din nou la vameș pentru a le da liber de vamă și să-i comunice acestuia informația cu privire la plecarea echipei de control (vol.29, filele 451-452, 456 și 457-458).

N., controlor vamal superior, pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (opt acte materiale) constând în aceea că la datele de11/12 ianuarie 2009 și 14 ianuarie 2009, în calitate de controlor vamal la Biroul Vamal Siret, și-a încălcat atribuțiile de serviciu și a permis membrilor grupului infracțional să introducă în România cantități de țigări de proveniență ucraineană sau achiziționate de la P., nerespectând Regulamentul vamal și Ordinele interne ale Biroului Vamal Siret, nedispunând reținerea și confiscarea acestora, după cum urmează:

a) 9.500 pachete de țigări introduse pe data de 11/12 ianuarie 2009, din care:

- 3.000 pachete introduse în țară de inc. G. și inc. H., (câte 1500 pachete fiecare);

- 1.500 pachete introduse în țară pentru inc. I., de D.;

- 1.800 pachete de țigări introduse în țară pentru inc. I., de E.;

- 200 pachete de țigări introduse în țară de inc. C. la 11/12 ianuarie 2009;

- 3.000 pachete de țigări introduse în țară de inc. B. pentru vameșul N.

b) 2.996 pachete de țigări pe data de 14 ianuarie 2009, din care:

- 1500 pachete de țigări introduse de G. și;

- 1.496 pachete de țigări introduse de H.

Controlul vamal asupra respectivelor mijloace de transport a fost efectuat formal și prin sondaj, deși, conform ordinelor interne ale Biroului Vamal Siret, inculpatul avea obligația de a efectua controale vamale amănunțite asupra autoturismelor ce intrau în țară de mai multe ori pe aceiași tură de serviciu.

Încălcarea atribuțiilor de serviciu a avut ca rezultat obținerea pentru sine a unui avantaj material constând în cantitatea de 15.000 lei (contravaloarea a 3.000 pachete țigări) și sustragerea membrilor grupului infracțional de la plata accizelor și taxelor vamale în cuantum de 74.373,5 lei, precum și crearea posibilităților de valorificare în România a cantităților de țigări introduse ilegal.

O., inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Siret, pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (trei acte materiale) constând în aceea că în calitate de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Siret și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițând la 09 ianuarie 2009, 10 ianuarie 2009 și 18/19 ianuarie 2009 membrilor grupului infracțional, respectiv inc. G. și inc. H. să introducă în România cantitatea de 5.000 pachete de țigări de proveniență ucraineană sau achiziționate de la P., nerespectând Regulamentul vamal și Ordinele interne ale Biroului Vamal Siret.

Prin comiterea acestei infracțiuni, inc. O. a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 31.018,58 lei și a asigurat inculpatelor posibilitatea comercializării cantității de 5.000 pachete țigarete în România, contrar dispozițiilor legale.

D.D., inspector vamal la Biroul Vamal Siret, pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (cinci acte materiale) constând în aceea că la datele de 09 ianuarie 2009 și 23 februarie 2009, în calitate de inspector vamal la Biroul Vamal Siret și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițând inc. G. și inc. H. să introducă în România, fără plata taxelor vamale, cantitatea de 4.500 pachete țigări de proveniență ucraineană sau achiziționate din P., nerespectând Regulamentul vamal și Ordinele interne ale Biroului Vamal Siret.

Prin comiterea acestei infracțiuni, inc. D.D. a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 24.465 lei și a asigurat învinuiților posibilitatea de a comercializa în România cantitatea de 4.500 pachete țigări cu încălcarea dispozițiilor legale.

E.E., inspector vamal în cadrul Biroului vamal Siret, pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (doua acte materiale) constând în aceea că la datele de 17 ianuarie 2009 și 02 martie 2009, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Siret, și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițând inc. G. și inc. H., să introducă în România cantitatea de 2.970 pachete de țigări de proveniență ucraineană sau achiziționate de la P., nerespectând Regulamentul vamal și Ordinele interne ale Biroului Vamal Siret.

Prin comiterea acestor infracțiuni, inc. E.E. a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 17.058,20 lei și a asigurat învinuiților posibilitatea de a comercializa în România cantitatea de 2970 pachete țigări cu încălcarea dispozițiilor legale.

K., controlor vamal în cadrul Biroului vamal Siret, cercetat pentru comiterea infracțiunii de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen. constând în aceea că în calitate de controlor vamal la Biroul Vamal Siret și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițându-i inc. G. să introducă în România, pe tura de serviciu 20/21 martie 2009, cantitatea de 1.480 pachete de țigări, fără plata accizelor și taxelor vamale, faptă prin care a produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 7.035,63 lei, asigurându-i acesteia posibilitatea de a comercializa în România a acestei cantități de țigarete, contrar dispozițiilor legale.

S., controlor vamal în cadrul Biroului vamal Siret, pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (4 acte materiale) constând în aceea că în calitate de inspector vamal la Biroul Vamal Siret, cunoscând că membrii grupului infracțional organizat au ca preocupare introducerea ilegală în România de produse accizabile (țigări), prin încălcarea și exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, cu intenție, a permis introducerea în România a unor cantități importante de țigări care depășeau plafonul legal și cu sustragerea de la plata taxelor vamale, obținând atât personal cât și în favoarea celorlalți învinuiți foloase necuvenite, după cum urmează:

- cantitatea de 4.500 pachete țigări (9 baxuri) achiziționate de inc. S., transportate și vândute la data de 06 decembrie 2008 în județul Arad (localitatea de domiciliu), pentru care prejudiciul adus bugetului de stat a fost de 21.400,48 lei;

- cantitatea de 500 pachete țigări din care 300 pachete țigări proveniență P., cumpărate de inc. S. la 04 decembrie 2008 și 200 pachete țigări aparținând lui M.M.M., introduse în țară de acesta din urmă, la data de 06/07 martie 2009, fără plata taxelor vamale și fără a se dispune confiscarea mărfurilor, prejudicul adus bugetului de stat fiind de 2.706,5 lei. (2 acte materiale) și;

- cantitatea de 1.250 pachete țigări introduse în țară de inc. H. la 18/19 ianuarie 2009 pentru care prejudiciul adus bugetului de stat este în valoare de 7.754,65 lei.

De asemenea, la data de 02 februarie 2009 i-a comunicat inc. G. că autoturismul acesteia și încă 7 autovehicule au fost date în consemn local de poliția de frontieră, pentru a fi avute în atenție la controlul vamal în momentul intrării în România (vol. 26, filele 290-293, 320-321, 324-326, 327-328 și 338-341).

J., inspector vamal în cadrul Biroului vamal Siret, pentru comiterea infracțiunii de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., constând în aceea că în calitate de inspector vamal la Biroul Vamal Siret și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițându-i inc. G. să introducă în România, pe tura de serviciu din 15 februarie 2009 cantitatea de 2000 pachete de țigări, cu sustragerea de la plata taxelor vamale, asigurându-i acesteia posibilitatea comercializării acestei cantități de țigarete și producând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 12.407,44 lei.

F.F., inspector vamal în cadrul Biroului vamal Siret, pentru comiterea infracțiunii de:

1.abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial prev. de art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., constând în aceea că în calitate de inspector vamal la Biroul Vamal Siret și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițându-i inc. G. să introducă în România, pe tura de serviciu 15/16 februarie 2009 cantitatea de 1.250 pachete de țigări asigurându-i acesteia posibilitatea comercializării acestei cantități de țigarete, producând în același timp un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 7.754,65 lei.

G.G., inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Siret, pentru comiterea infracțiunii de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., constând în aceea că în calitate de inspector vamal la Biroul Vamal Siret și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițându-i inc. G. să introducă în România, pe tura de serviciu din 13 februarie 2009 cantitatea de 500 pachete de țigări asigurându-i posibilitatea comercializării acestei cantități de țigarete și producând în același timp un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 2.706,56 lei.

H.H., inspector vamal în cadrul Biroului vamal Siret, pentru comiterea infracțiunii de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., constând în aceea că pe tura de serviciu din 26 ianuarie 2009, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Siret, și-a încălcat atribuțiile de serviciu permițându-i inc. C. să introducă în România, cantitatea de 200 pachete de țigări fără a dispune măsurile prevăzute de dispozițiile vamale în vigoare.

Prin comiterea acestei infracțiuni, inc. H.H. a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 1.240,74 lei și a asigurat inculpatei posibilitatea comercializării cantității de 200 pachete țigări introdusă în țară contrar dispozițiilor legale.

I.I., agent de poliție de frontieră în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., constând în aceea că în calitate de agent de poliție de frontieră în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și-a încălcat, la data de 15/16 februarie 2009, atribuțiile de serviciu, neluând măsuri de confiscare a țigărilor transportate de inc. G. cu autoturismul și permițându-i să introducă în România cantitatea de 1.250 pachete de țigări, având totodată grijă ca această măsură să nu fie dispusă nici de alte echipe de control de pe traseu, faptă prin care a provocat un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 7.754,65 lei și a asigurat inculpatei posibilitatea comercializării ilegale a mărfurilor introduse în România.

De asemenea i-a comunicat inc. G. planificarea în posturi a lucrătorilor vamali, faptul că din anumite echipe de control făcea parte cms. M.M., precum și aspecte legate de darea în consemn local a autoturismului.

Informațiile cu caracter de “secret de serviciu”, primite de la inc. I.I. de inc. G., au fost ulterior comunicate celorlalte membre ale grupului pentru a desfășura în condiții optime activități infracționale în zona Vămii Siret.

L.L., agent de poliție de frontieră în cadrul Serviciul Poliției de Frontieră Siret pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., rap la art. 41 alin. (2) C. pen., constând în aceea că în calitate de agent de poliție de frontieră în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret și-a încălcat atribuțiile de serviciu, la data de 22 ianuarie 2009, când confirmându-se faptul că o echipă de control din care făcea parte cms. M.M., acționa în zona vămii, ceea ce i-a determinat pe vameși să nu-i permită inc. G. să intre cu 2.000 pachete de țigări în România, le-a solicitat lucrătorilor vamali să adopte o conduită favorabilă inculpatei și nu a luat măsuri de confiscare a acestei cantități de țigarete.

De asemenea la data de 13 februarie 2009 nu a luat măsuri de confiscare a celor 500 pachete de țigări transportate de inc. G. cu autoturismul, intervenind chiar, la solicitarea inculpatului L. (cumnatul său), pe lângă polițiști din cadrul Poliției Rutiere Siret, pentru ca aceștia să nu dispună confiscarea țigărilor pe care apoi inc. G. le-a transportat spre domiciliul lui N.N.

O.O., agent de poliție de frontieră în cadrul Serviciul Poliției de Frontieră Siret, pentru comiterea infracțiunii de:

- sosirea/plecarea în/din Punctul de Trecerea Frontierei Siret a comisarului P.P. (șeful punctului de trecere a frontierei) astfel încât aceasta să poată intra în România din zona neutră unde așteptase plecarea ofițerului, pentru a introduce în țară cantitatea de 1.500 pachete de țigări (14 ianuarie 2009, vol. 23, filele 198, 199-200, 240-242 și 262);

- prezența în zona Vămii Siret a unei echipe de control din care făcea parte insp. pr. R.R., inculpatul cerându-i inc. G., care s-a deplasat la P. pentru a cumpăra țigări, să se grăbească pentru a nu fi surprinsă de echipa de control (07 februarie 2009, vol. 27, fila 52);

- plecarea din Punctul de Trecerea Frontierei Siret a unei echipe de control de la Inspectoratul Județean a Poliției de Frontieră Suceava (de la Detașamentul de sprijin operativ care au desfășurat activități conform planului de acțiune cu caracter „secret de serviciu”, între orele 13:00 - 20:45 și 20:00 - 00:00), pentru a putea intra în România din zona neutră unde inc. G. așteptase cu țigări în autoturism (11 februarie 2009, vol. 27, filele 279-280 și 283);

- sosirea în zona Vămii Siret a unei echipe de control de la Inspectoratul Județean al poliției de Frontieră Suceava, (de la Detașamentul de sprijin operativ care au desfășurat activități conform planului de acțiune cu caracter „secret de serviciu”, între orele 12:00 - 20:40) informații pe care membrele grupului le-au utilizat la intrarea în țară, pentru a evita confiscarea țigărilor aflate în mijloacele auto (15 martie 2009, vol. 30, filele 212-213);

- prezența pe traseul post-vamal a unor echipe de control din cadrul Direcției Regionale pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași (care au desfășurat activități de control în zona BV Siret, conform Ordinului de misiune nr. 170, între orele 18:00 - 06:00) informație ce a determinat-o pe inc. G. să nu intre în țară și să aștepte în parcarea vămii, convenind cu inculpatul O.O. să-i comunice momentul în care acestea termină misiunea (16/17 martie 2009, vol. 30, filele 67-68 și 101-102).

S.S., agent de poliție de frontieră în cadrul Postul Poliției de Frontieră Siret, pentru comiterea infracțiunilor de:

1.complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial prev. de art. 26 C. pen., rap la art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., constând în aceea că în calitate de agent de poliție de frontieră în cadrul Postului Poliției de Frontieră Siret, în tura de serviciu din 11/12 ianuarie 2009, din dispoziția inc. A., l-a sprijinit pe D. să introducă în țară pentru inc. I. cantitatea de 1.800 pachete de țigări, cu sustragerea de la plata accizelor și a taxelor vamale, și nu s-a sesizat cu privire la fapta comisă de acesta, neluând măsurile prevăzute de dispozițiile legale în asemenea cazuri;

2

din Legea nr. 78/2000 și la art. 248 C. pen., constând în aceea că în aceleași împrejurări i-a solicitat lucrătorului vamal inc. N. să permită lui D. să introducă în țară 1.800 pachete de țigări, fără să-i impună plata accizelor și taxelor vamale, asigurându-i acestuia posibilitatea de a comercializa aceste bunuri în România și

T.T., comisar șef și ofițer de poliție judiciară, în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, pentru comiterea infracțiunii de:

- U.U., controlor vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., rap la art. 41 C. pen. (doua acte materiale), constând în aceea că în calitate de inspector vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași, în timpul misiunilor executate în zona Vămii Siret, și-a încălcat atribuțiile de serviciu, protejând-o și sprijinind-o pe inc. G. pentru a nu-i fi confiscate țigările aduse din Ucraina sau achiziționate de la P., astfel:

- la data de 09 ianuarie 2009 când inc. G. a introdus în țară 1.500 pachete de țigări achiziționate de la P., inculpatul i-a transmis telefonic printr-un intermediar să aștepte în parcarea vămii plecarea echipei de control de la Direcția Regională Vamală Iași, fără ca apoi, în momentul în care s-a întâlnit cu inculpata în parcarea vămii, să dispună controlul autoturismului și măsuri de confiscare a țigărilor.

- la data de 17 ianuarie 2009, când inc. G. a introdus în țară 2.000 pachete de țigări, în timp ce aștepta în parcarea vămii aferente Biroului vamal Siret, plecarea echipei de control de la Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași, inculpatul a răspuns solicitării de a o ajuta, nu a dispus efectuarea controlului amănunțit asupra autoturismului inculpatei și nu a luat măsura confiscării țigărilor. Cuantumul accizelor și a taxelor vamale aferente celor 3.500 pachete, față de care nu a dispus măsurile legale este de 21.713,01 lei.

G., pentru comiterea infracțiunilor de:

2

din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C. pen., cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. (12 acte materiale) constând în aceea că în perioada ianuarie-martie 2009 a introdus în România prin Vama Siret 16.730 pachete de țigări de proveniență ucraineană sau P., pe tura de serviciu din care fac parte lucrătorii vamali D.D., O., N., F.F., E.E., G.G., J. și K., cu acceptul și sprijinul înv. A. - ofițer coordonator al turei polițiștilor de frontieră și a inc. I.I. (la data de 09 ianuarie 2009 cantitatea de 2.000 pachete de țigări, la data de 10 ianuarie 2009, cantitatea de 1.500 pachete de țigări, pe tura de serviciu din 11/12 ianuarie 2009, cantitatea de 1.500 pachete de țigări, pe tura de serviciu din 14 ianuarie 2009 cantitatea de 1.500 pachete de țigări, pe tura de serviciu din 15/16 ianuarie 2009 cantitatea de 1.250 pachete de țigări, la data de 17 ianuarie 2009 cantitatea de 2.000 pachete de țigări, pe tura de serviciu din 18/19 ianuarie 2009 cantitatea de 2.000 pachete de țigări, la data de 13 februarie 2009 cantitatea de 500 pachete de țigări, pe tura de serviciu din 15 februarie 2009 cantitatea de 2.000 pachete de țigări, la data de 23 februarie 2009, împreună cu H., cantitatea de 1.000 pachete de țigări, la data de 21 martie 2009 cantitatea de 1.500 pachete de țigări), sustrăgându-se de la plata accizelor și a taxelor vamale în cuantum de 98.656,00 lei, sumă care reprezintă prejudiciul la bugetul de stat.

Totodată inc. G. a obținut pentru sine un avantaj patrimonial în sumă de 80.500 lei, reprezentând prețul de vânzare cu amănuntul a celor 16.730 pachete de țigări.

- la data de 09 ianuarie 2009 când a introdus în țară cantitatea de 54 cartușe țigări, cu autoturismul, a dat inc. D.D. suma de 100 lei pentru a nu efectua control amănunțit și a nu dispune confiscarea țigărilor introduse ilegal în România;

- la data de 11/12 ianuarie 2009 a dat suma de 100 lei inc. F., inspector vamal la Biroul Vamal Siret, pentru a nu dispune efectuarea unui control amănunțit și pentru a-i permite introducerea în România a cantității de 150 cartușe țigări, fără plata taxelor vamale aferente și cu depășirea plafonului prevăzut de lege, în aceleași împrejurări inculpata dând suma de 50 lei ag. S.S., de serviciu pe artera de intrare călători precum și ofițerului de poliție A. pentru ca acesta să nu efectueze controale asupra autoturismului inculpatei și să nu dispună confiscarea mărfurilor introduse ilegal în România;

- la data de 17 ianuarie 2009 când a introdus în România, în mod ilegal, cantitatea de 2.000 pachete țigări inc. G. a dat suma de 150 lei inspectorului vamal E.E. care efectua serviciul pe artera de intrare în țară călători, pentru ca acesta să nu dispună efectuarea controlului amănunțit și confiscarea mărfurilor.

- la aceeași dată, a dat inspectorului vamal U.U. din cadrul Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași care se afla în misiune în zona Biroului Vamal Siret, suma de 500 lei pentru a nu efectua control asupra autoturismului și pentru a nu dispune confiscarea mărfurilor introduse ilegal în România.

- la data 18/19 ianuarie 2009, a dat inspectorului vamal O. suma de 150 lei pentru a-i permite introducerea în țară, peste plafonul legal și fără plata taxelor vamale, a cantității de 2.000 pachete țigări și;

- la data 15 martie 2009 a dat agentului de poliție S.S. din cadrul Serviciul Poliției de Frontieră Siret, care efectua serviciul pe artera de intrare călători, suma de 100 lei pentru a nu efectua control asupra autoturismului inculpatei și să nu dispună confiscarea mărfurilor introduse ilegal în România.