ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ

ÎCCJ, Secția penală

CAMERĂ

penal

RĂSFOIEȘTE: Înalta Curte de Casație și Justiție
DESCARCĂ: PDF · DOCX 🔒 Pro

Citează această cauză

ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor în casație de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 158 din data de 10 septembrie 2012 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, în baza art. 255 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.și art. 320

alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul P.V., pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 87/2006, a art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul, de învinuirea săvârșirii infracțiunilor de: deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără să fie marcate sau marcate necorespunzător peste limita a 10.000 de țigarete, faptă prev. și ped. de art. 296

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, precum și de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C. proc. pen. a dispus interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C. pen., a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din 26 iunie 2012 până la zi.

În baza art. 350 C. proc. pen., s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 255 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.și art. 320

alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul T.l., pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 87/2006, a art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a achitat pe același inculpat, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunilor de: deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără să fie marcate sau marcate necorespunzător peste limita a 10.000 de țigarete, faptă prev. și ped. de art. 296

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, precum și de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 34 lit. b) C. pen., a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C. proc. pen. a dispus interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din 26 iunie 2012 până la zi.

În baza art. 350 C. proc. pen., s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 255 alin. (1) C. pen., cu referire la art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

alin. (7) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G.I., pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 87/2006, a art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen., l-a achitat pe același inculpat, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunilor de: deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără să fie marcate sau marcate necorespunzător peste limita a 10.000 de țigarete, faptă prev. și ped. de art. 296

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, precum și de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 71 C. proc. pen. a dispus interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din 26 iunie 2012 până la zi.

În baza art. 350 C. proc. pen., s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen., i-a obligat pe inculpați la plata sumei de 6000 RON, câte 2000 RON fiecare, cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 a confiscat suma de 5000 euro asupra căreia s-a instituit măsura sechestrului asigurător, sumă care a făcut obiectul infracțiunii de dare de mită.

În baza art. 118 alin. (1) lit. e) C. pen., s-a dispus confiscarea în favoarea statului a cantității de 99 baxuri de țigări (49.500 pachete de țigări), din care 88 baxuri de țigări marca „J.L." și 11 baxuri de țigări marca „V.", aflate în prezent la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Satu Mare.

S-a disjuns soluționarea laturii civile a cauzei, fixând termen de judecată la 01 octombrie 2012, ora 10:00, sala 54, cu citarea părților.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut în fapt următoarele:

În cursul lunii decembrie 2011, prin intermediul martorului C.F.l., denunțătorul C.N. a fost contactat de către inculpatul G.l., care era interesat în găsirea unui polițist de frontieră dispus ca, în schimbul unor sume de bani, să-i faciliteze introducerea în țară a unor cantități de țigări din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal. După aproximativ o săptămână, în municipiul Satu Mare, denunțătorul C.N. și martorul C.F.l. s-au reîntâlnit cu inculpatul G.l., ocazie cu care inculpatul le-a spus celor doi că „după plecarea zăpezii, are nevoie de un polițist". Totodată, în cadrul aceleiași discuții, inculpatul G.l. i-a solicitat denunțătorului C.N. să mobilizeze și acesta sume de bani pentru plata țigărilor de contrabandă, care urmau să fie introduse în țară din Ucraina, prin zona localităților Cămârzana -Bixad, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.

La începutul lunii martie 2012, inculpații G.l. și P.V. l-au contactat din nou pe martorul C.F.l., întrucât intenționau să demareze activitățile de contrabandă. Sub conducerea inculpatului P.V., au fost reluate discuțiile referitoare la demararea unor activități de contrabandă și la găsirea unui polițist de frontieră dispus ca, în schimbul unor sume de bani, să faciliteze introducerea în țară, în mod ilegal, a țigărilor de contrabandă. Cu această ocazie, inculpatul P.V. i-a înmânat martorului C.F.l. un bilețel conținând semnele de frontieră, pe unde ar prefera să desfășoare activitatea de contrabandă, întrucât inculpatul cunoștea bine zona și relieful. Astfel, conform susținerilor martorului C.F.l., inculpatul P.V. ar fi preferat să introducă țigările în țară prin zona cuprinsă între semnele de frontieră S.F.200 - S.F.216.

Ulterior, inculpatul P.V. s-a reîntâlnit cu denunțătorul C.N. și martorul C.F.l., promițându-le diverse sume de bani, pentru situația în care vor găsi un polițist de frontieră dispus să „colaboreze".

După puțin timp, denunțătorul C.N. ș-a sunat pe inculpatul P.V., comunicându-i faptul că a găsit polițistul de frontieră, inculpatul relatându-i că urmează să-l contacteze.

În data de 31 martie 2012, în urma solicitării inculpatului P.V., în municipiul Satu Mare, în apropierea digului râului Someș, s-a desfășurat o întâlnire între denunțătorul C.N. și inculpații P.V. și T.I. Cu această ocazie, denunțătorul le-a povestit inculpaților despre polițistul de frontieră dispus să-i ajute, inculpatul T.I. avertizându-l pe denunțător asupra faptului că polițistul trebuie să fie un „om de cuvânt".

În data de 02 aprilie 2012, în jurul orelor 20.15 - 20.30, în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 16, în apropierea digului râului Someș, inculpații P.V. și T.I. s-au întâlnit cu agentul principal de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș - autorizat ca investigator cu identitate reală, întâlnire la care au mai participat denunțătorul C.N. și martorul C.F.I. În cadrul discuției care a avut loc cu ocazia respectivei întâlniri, inculpații P.V. și T.I. le-au relatat celor prezenți că sunt implicați în activități de contrabandă cu țigări provenite din Ucraina, că au mai introdus ilegal în țară diferite cantități de țigări de proveniență ucraineană, prin zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș („mă, eu am adus și 700"), pe care ulterior le-au comercializat pe teritoriul României.

Totodată, inculpații P.V. și T.I. au mai precizat că sunt bine organizați în această activitate de contrabandă și că ar avea nevoie de „colaborarea" unui polițist de frontieră care, atunci când este repartizat de serviciu în punctele de interes pentru aceștia, să le faciliteze introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control.

În acest sens, inculpații P.V. și T.I. i-au solicitat agentului de poliție de frontieră F.C. ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să-i lase să introducă țigări de contrabandă în țară, să le furnizeze date și informații referitoare la dispunerea și repartizarea lucrătorilor poliției de frontieră pe graniță, la amplasarea dispozitivelor de supraveghere pe timp de noapte a frontierei de stat, în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș și la porțiunile de frontieră rămase neacoperite sau nesupravegheate, pe unde se putea desfășura activitatea de contrabandă, fără riscul de a fi identificați și trași la răspundere penală.

Totodată, inculpații P.V. și T.I. i-au mai solicitat agentului de poliție de frontieră F.C. să „facă liber pe drum", în sensul de a se asigura că nu vor fi controale pe traseul pe care țigările încărcate aveau să ajungă la depozit. În acest sens, semnificative sunt discuțiile purtate în mediu ambiental în data de 02 aprilie 2012, între investigatorul cu identitate reală și inculpat.

Pentru a beneficia de aceste servicii, inculpații P.V. și T.I., i-au promis agentului principal de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș diverse sume de bani, respectiv suma de 50 euro/bax de țigări, în general; suma de 5.000 euro pe tură (,,...dau 5000 euro pe tură dacă vrei"); suma de 7.000 - 8000 euro, în cazul în care vor fi introduse în țară 300 baxuri de țigări de contrabandă („dacă aduc 300 îți dau 7.000-8.000 nicio problemă"), mergând până la suma de 20.000 - 24.000 euro, în cazul în care vor fi introduse în țară 700 - 800 baxuri de țigări de contrabandă, pentru ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să le faciliteze introducerea în țară, în mod ilegal, a țigărilor de contrabandă provenite din Ucraina.

Aceștia urmau să se întâlnească a doua zi și, în funcție de numărul de baxuri de țigări de contrabandă introduse în țară, aveau să-i remită efectiv agentului principal de poliție F.C. suma de bani promisă. Cu privire la aceste aspecte, discuția ambientală purtată în data de 02 aprilie 2012, între agentul principal de poliție F.C. și inculpații P.V. și T.I., este deosebit de relevantă.

De asemenea, inculpații P.V. și T.I. au solicitat ca, discuțiile ce urmau să aibă loc, să se realizeze prin schimburi de mesaje text, nu prin voce, pentru ca organele de anchetă să nu le poată identifica timbrul vocal. În acest sens, agentului principal de poliție F.C. i-a fost înmânat un telefon mobil marca „S.", cu cartelă, pe care trebuia să-l folosească la transmiterea mesajelor text către inculpați, urmând ca, după fiecare act de contrabandă, telefonul să fie aruncat și înlocuit cu altul.

Cu ocazia întâlnirii din data de 02 aprilie 2012, inculpații P.V. și T.I. au stabilit ca, această „colaborare" cu polițistul de frontieră, să înceapă în noaptea de vineri spre sâmbătă, respectiv în noaptea de 06 din 07 aprilie 2012. Inculpații P.V. și T.I. i-au comunicat agentului principal de poliție F.C. că ar prefera ca acțiunea de contrabandă să se desfășoare prin zona semnelor de frontieră S.F. 196, S.F. 200 sau S.F. 211, întrucât cunosc bine zona respectivă, ba mai mult, în aceeași zi au verificat situația din teren în zona semnului de frontieră S.F. 196.

În perioada 06 aprilie 2012 - 11 aprilie 2012, între inculpații P.V. și T.I. și investigator au fost transmise mai multe mesaje text, prin care s-a amânat succesiv demararea activității de contrabandă. În data de 11 aprilie 2012, investigatorul F.C. s-a întâlnit cu inculpatul P.V., în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 16, în apropierea digului râului Someș, stabilindu-se ca, în noaptea de 18 din 19 aprilie 2012, să se desfășoare primul act de contrabandă, prin zona semnului de frontieră S.F. 200.

Astfel, în perioada 17 aprilie 2012, ora 15:39 - 19 aprilie 2012, ora 00:30, între inculpații P.V. și T.I. și investigator au fost transmise mai multe mesaje text, stabilindu-se ca introducerea țigărilor în țară să fie efectuată în noaptea de 18 din 19 aprilie 2012, între orele 21.30 - 00.30.

În data de 19 aprilie 2012, ora 00:30, inculpatul P.V. a transmis către investigator următorul mesaj text „îi ok te sun mâine", semn că țigările au fost introduse în țară. Cu privire la mesajele text transmise și primite în această perioadă, agentului principal de poliție F.C. - autorizat ca investigator cu identitate reală - a întocmit un proces verbal la care a fost anexată și planșa foto nr. 1953, cuprinzând fixarea prin imagini a mesajelor respective.

În perioada 18 aprilie 2012, ora 14.00 - 19 aprilie 2012, ora 04.00, lucrătorii Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș au desfășurat activități specifice în scopul identificării actelor preparatorii, supravegherii, surprinderii și captării cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare a eventualelor acțiuni de contrabandă.

Cu ajutorul aparatului de observare pe timp de noapte, marca O. în data de 18 aprilie 2012, în jurul orelor 21.40, pe direcția semnului de frontieră S.F. 200, la aproximativ 1500 metri față de frontiera de stat, către interior, pe drumul forestier care face legătura între semnul de frontieră S.F. 200 și Valea Cornească, au fost observate două persoane care se deplasau înspre frontiera de stat a României cu Ucraina.

În jurul orelor 22.10, persoanele respective, dintre care una a fost identificată ulterior în persoana inculpatului P.V., au fost observate intrând în culoarul de frontieră, pe direcția semnului de frontieră S.F. 200.

În jurul orelor 22.40, persoanele respective s-au întors din culoarul de frontieră împreună cu un grup de aproximativ 38-40 de persoane, care transportau mai multe colete voluminoase, îndreptându-se spre Valea Cornească. În jurul orelor 23.30, grupul de persoane a fost observat deplasându-se, fără bagaje, dinspre locul numit „capăt drum Valea Cornească" spre culoarul de frontieră, după care au trecut frontiera de stat din România în Ucraina.

În noaptea de 18 din 19 aprilie 2012, în jurul orelor 21.50, o altă echipă de supraveghere din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, amplasată la aproximativ 1.000 metri, în interior, față de semnul de frontieră S.F.202, cu ajutorul aparatului de vedere pe timp de noapte marca „C.", a observat un autovehicul de teren marca M., înmatriculat în Anglia, aparținând inculpatului T.I., care se deplasa pe drumul dinspre Valea Cornească, până la aproximativ 1.000 metri față de semnul de frontieră S.F. 200, autovehicul din care au coborât două persoane.

În jurul orelor 22.20, echipa de supraveghere din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, a observat un alt autovehicul de teren, care tracta o remorcă și se deplasa pe același traseu, oprindu-se lângă primul autovehicul. Din acest autovehicul au coborât alte două persoane.

În jurul orelor 23.00, din direcția stâlpului de frontieră S.F. 200, cu ajutorul aparatului de vedere pe timp de noapte, a fost observat un grup format din aproximativ 38 - 40 de persoane, care au transportat colete voluminoase până la cele două autovehicule, după care s-au întors spre culoarul de frontieră urmând același traseu.

Persoanele care au sosit cu autovehiculele, au încărcat coletele în acestea și în remorcă, după care s-au deplasat spre localitatea Bixad și au depozitat coletele în trei locații: depozitul de materiale de construcții din localitatea Bixad, nr. 782/A, proprietatea inculpatului T.I.; domiciliul inculpatului T.I. și domiciliul numitului M.V. din sat Trip, nr. 816, comuna Bixad.

Activitățile de supraveghere și observare pe timp de noapte au fost fixate pe bandă magnetică cu ajutorului camerei video marca S., întocmindu-se în acest sens procese verbale.

În data de 19 aprilie 2012, în jurul orelor 18:00, în municipiul Satu Mare, Cartier Micro 16, în apropierea digului râului Someș, inculpații P.V. și T.I. s-au întâlnit cu agentului principal de poliție F.C., întâlnire la care a mai participat și denunțătorul C.N.. Cu această ocazie, în prezența inculpatului T.I., inculpatul P.V. i-a relatat investigatorului că au introdus în țară cantitatea de 90 baxuri de țigări și i-a remis acestuia suma de 4.500 euro, conform promisiunii făcute. Discuția purtată cu ocazia acestei întâlniri a fost înregistrată audio-video în mediul ambiental, fiind ulterior redată de către organele de urmărire penală.

Remiterea sumei de 4.500 euro către agentul principal de poliție a fost surprinsă, de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de către lucrătorii de poliție judiciară, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare video și planșă fotografică.

Totodată, cu ocazia acestei întâlniri, inculpații P.V. și T.I. i-au solicitat agentului principal de poliție F.C. să-i ajute în continuare și au afirmat că intenționează să introducă în țară cantitatea de 500 baxuri de țigări, prin zona semnului de frontieră S.F. 196, Icoana - Măgura. Conform celor stabilite anterior, inculpații P.V. și T.I. i-au dat investigatorului un alt telefon mobil marca S., care urma să fie folosit pentru următorul act de contrabandă.

Cu ocazia cercetării la fața locului efectuată de către organele de cercetare penală din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, au fost descoperite și fotografiate cărările de urme lăsate de către participanții la activitatea de contrabandă, urme de încălțăminte și urme de pneu, activitatea fiind concretizată în procesul-verbal și planșa fotografică.

În modalitatea descrisă mai sus, împreună cu persoane din anturajul lor, inculpații P.V. și T.I. au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 90 baxuri de țigări (45.000 pachete de țigări), marca J.L., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

După introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, împreună cu alte persoane din anturajul acestora, inculpații P.V. și T.I. au preluat, transportat, deținut și depozitat țigările provenite din contrabanda, în vederea valorificării acestora în România. Astfel, inculpații P.V. și T.l. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit legislației românești, cantitatea totală de 900.000 de țigarete marca J.L.

Totodată, prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație, inculpații P.V. și T.l. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de constatare întocmit de specialistul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, în data de 22 aprilie 2012, între orele 21.30 - 22.30, inculpații P.V. și T.l., împreună cu persoane din anturajul acestora, au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 90 baxuri de țigări, marca J.L., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

Astfel, în perioada 21 aprilie 2012 – 22 aprilie 2012, între inculpații P.V. și T.l. și investigator, s-au transmis mai multe mesaje text cu privire la următorul act de contrabandă. În cele din urmă, în jurul orelor 21.23, inculpatul P.V. a transmis un mesaj text către investigator, mesaj având următorul conținut: „îi ok (n.n. pot) da dramu". Ulterior, în jurul orelor 22.21, inculpatul P.V. a transmis către investigator un mesaj text cu următorul conținut „Am ieșit din zonă îi liber", în sensul că țigările de contrabandă au fost aduse în țară și au plecat spre Bixad.

Cu privire la mesajele text transmise și primite în această perioadă, agentului principal de poliție F.C. a întocmit un proces-verbal la care a fost anexată și planșa foto nr. 1956, în care au fost fixate prin fotografiere mesajele respective.

În vederea documentării cu exactitate a situației de fapt, a identificării tuturor persoanelor și mijloacelor implicate în activitatea de contrabandă, a stabilirii participației fiecăruia, activitatea de contrabandă a fost supravegheată de către echipe de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, care în urma activităților de supraveghere au întocmit procese verbale.

Astfel, în data de 22 aprilie 2012, în jurul orelor 21.15, lucrătorii de poliție care au efectuat activitatea de supraveghere a frontierei de stat, cu ajutorul aparatului de vedere pe timp de noapte marca O., pe direcția semnelor de frontieră S.F. 195 - S.F. 196, la aproximativ 40 metri față de linia de frontieră, au observat un grup de aproximativ 50 de persoane care au trecut frontiera de stat, din Ucraina în România, transportând mai multe colete voluminoase. Acest grup de persoane s-a deplasat dinspre linia de frontieră spre locul numit Valea Roșie. în jurul orelor 22.35, echipa de supraveghere a observat că grupul de persoane se deplasa dinspre locul numit Valea Roșie spre frontiera de stat, intrând în culoarul de frontieră pe direcția semnului de frontieră S.F. 196.

În data de 22 aprilie 2012, în jurul orelor 22.15, o altă echipă de supraveghere, amplasată în apropierea Mănăstirii Sfânta Măria, a observat autoutilitara marca F., aparținând numitului L.G., dată spre folosință inculpatului T.I., care se deplasa dinspre localitatea Bixad spre localitatea Târșolț. După aproximativ 3 minute, echipa de supraveghere a observat autovehiculul marca M., înmatriculat în Anglia, aparținând inculpatului T.I., care se deplasa în aceeași direcție.

În data de 23.04.2012, organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș au efectuat cercetarea la fața locului, constatând că, la aproximativ 100 metri de semnul de frontieră S.F. 196 spre semnul de frontieră S.F. 195, exista o cărare de urme prin stratul de vegetație, slab vizibilă datorită condițiilor meteorologice, cărare care traversa perpendicular peste linia de frontieră, având continuitate pe teritoriul ambelor state. Pe teritoriul României, cărarea de urme traversa o poiană, pe aproximativ 300 metri, apoi cobora pe un deal, până la pârâu, după care urca un deal pe o distanță de aproximativ 400 metri. Cărarea de urme continua pe lângă liziera pădurii, în locul numit „la Icoană", intra în pădure, în partea stângă, pe o distanță de 150 metri, după care continua până în locul numit Valea Roșie, situat la ieșirea din localitatea Bixad. Activitatea de cercetare la fața locului a fost materializată prin întocmirea unui proces verbal și a unei planșe fotografice.

În data de 24 aprilie 2012, în jurul orelor 10.00, în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 16, în apropierea digului râului Someș, investigatorul cu identitate reală F.C. s-a întâlnit cu inculpatul P.V., acesta relatându-i faptul că, în data de 22 aprilie 2012, între orele 21.30 - 22.30, s-a introdus în țară cantitatea de 90 baxuri de țigări (45.000 pachete de țigări), marca J.L., după care i-a remis investigatorului suma de 4.500 euro, conform promisiunii făcute.

Din conținutul discuției purtate în mediu ambiental de investigator și inculpatul P.V. în data de 24 aprilie 2012, rezultă cu certitudine atât cantitatea de țigări introdusă în țară, în mod ilegal, cât și suma de bani remisă cu titlu de mită.

De asemenea, remiterea sumei de 4.500 euro către agentul principal de poliție a fost surprinsă, de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de către lucrătorii de poliție, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare video și planșă fotografică.

Totodată, inculpatul P.V. i-a solicitat investigatorului să-i restituie telefonul mobil, pe care-l avea asupra lui și i-a remis un alt telefon mobil marca S., care urma să fie folosit în viitor. Cu privire la evenimentele desfășurate cu ocazia întâlnirii din data de 24 aprilie 2012, investigatorul cu identitate reală a întocmit un proces verbal.

După introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, împreună cu alte persoane din anturajul acestora, inculpații P.V. și T.I. au preluat, transportat, deținut și depozitat țigările provenite din contrabandă, în vederea valorificării acestora în România. Astfel, inculpații P.V. și T.I. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit legislației românești, cantitatea totală de 900.000 de țigarete marca J.L.

Totodată, prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație, inculpații P.V. și T.I. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de constatare întocmit de specialistul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea.

În data de 18 mai 2012, în jurul orelor 11.10, în municipiul Satu Mare, cartier Micro 16, în apropierea digului râului Someș, în urma unor schimburi de mesaje text, investigatorul cu identitate reală s-a întâlnit cu inculpatul P.V. Cu această ocazie, inculpatul P.V. i-a relatat investigatorului că dorește să-i prezinte o persoană din localitatea Bixad, interesată de o „colaborare" asemănătoare, în scopul introducerii în țară de țigări de contrabandă provenite din Ucraina. Totodată, inculpatul P.V. i-a precizat investigatorului că, persoana respectivă a mai fost implicată în activități de contrabandă cu țigări.

În cadrul discuțiilor purtate, inculpatul P.V. i-a precizat agentului principal de poliție că, în noaptea de 24 din 25 mai 2012, intenționează să introducă în țară, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 200 baxuri de țigări din Ucraina, pe direcția semnului de frontieră S.F. 200, că ar avea nevoie să primească informații cu privire la repartizarea efectivelor poliției de frontieră pe zona respectivă, informații pentru care i-a promis agentului de poliție suma de 8.000 - 9.000 euro. Referitor la aceste aspecte, investigatorul cu identitate reală F.C. a întocmit un proces verbal.

În data de 21 mai 2012, în jurul orelor 11.30, la hotelul B. din Satu Mare, denunțătorul C.N. și martorul C.F.I. s-au întâlnit cu inculpatul G.I., care tocmai se întorsese în țară. Inculpatul G.I. le-a relatat celor doi că a luat cunoștință despre faptul că, în două rânduri, inculpații P.V. și T.I. au introdus în țară, în mod ilegal, țigări de contrabandă din Ucraina, fără să-l informeze și pe el și fără să împartă profitul obținut, inculpatul arătându-se extrem de afectat pentru că a fost dat la o parte.

În cursul aceleași zile, în jurul orelor 18.00, denunțătorul C.N. s-a reîntâlnit cu inculpatul G.I., la restaurantul „T." din municipiul Satu Mare, de unde s-au deplasat cu autoturismul condus de denunțător până la stația de distribuție carburanți aparținând grupului O., stație amplasată în municipiul Satu Mare. În timpul deplasării, inculpatul G.I. i-a solicitat denunțătorului C.N. să-i intermedieze o întâlnire cu agentul principal de poliție F.C., fiind interesat de introducerea în țară a țigărilor de contrabandă din Ucraina.

În data de 24 mai 2012, în jurul orelor 11.20, în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 16, în apropierea digului râului Someș, inculpatul G.I. s-a întâlnit cu agentul principal de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș - autorizat ca investigator cu identitate reală, întâlnire la care a mai participat numitul C.N. După ce s-au făcut prezentările, inculpatul G.I. i-a solicitat investigatorului să se legitimeze pentru a se convinge că discută cu un polițist de frontieră.

Ulterior, în cadrul aceleiași discuții, investigatorul a întrebat dacă inculpatul G.I. este „omu de bază" inculpatul răspunzând fără ezitare „Io așe cred".

În continuarea discuției, inculpatul G.I. i-a precizat agentului de poliție că intenționează să introducă în țară, în mod ilegal, țigări de contrabandă provenite din Ucraina, prin zona localității Cărmâzana. În acest sens, inculpatul G.I. i-a solicitat agentului de poliție ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să-i faciliteze introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, să-i furnizeze date și informații referitoare la dispunerea și repartizarea lucrătorilor poliției de frontieră pe graniță, la amplasarea dispozitivelor de supraveghere pe timp de noapte a frontierei de stat, în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș și la porțiunile de frontieră rămase neacoperite sau nesupravegheate, pe unde se putea desfășura activitatea de contrabandă, fără riscul de a fi identificat și tras la răspundere penală.

Cu această ocazie, inculpatul G.I. i-a promis agentului principal de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș diverse sume de bani sau alte foloase, respectiv suma de 40 - 45 euro/bax de țigări, în general; suma de 10.000 euro pe tură, în cazul în care vor fi introduse în țară peste 200 baxuri de țigări de contrabandă, mergând până la un autoturism marca B., în cazul în care vor fi introduse în țară mai multe transporturi de țigări de contrabandă („Iți aduc telefonu. O mașină vrei? După ce facem mai multe ture?-Ți o înscriu drept pe nume - Un B.. Pachetu M."), pentru ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să-i faciliteze introducerea în țară, în mod ilegal, a țigărilor de contrabandă provenite din Ucraina.

De asemenea, inculpatul G.I. a solicitat ca, discuțiile ce urmau să aibă loc, să se realizeze prin intermediul mesajelor text, iar nu prin voce, agentul de poliție urmând să primească un telefon mobil cu cartelă și credit, care trebuia distrus sau aruncat după fiecare activitate de contrabandă.

Investigatorul i-a solicitat inculpatului G.I. să discute și cu inculpatul P.V., să nu se ivească neînțelegeri, răspunsul inculpatului fiind că va discuta cu acesta și vor colabora, întrucât „ Mie mi-l duc băieții fără bani. lo-l știu pe băiatu de dincolo, din Ucraina... din Ucraina, din Franța. Am fost...".

Întâlnirea dintre agentul principal de poliție F.C. și inculpatul G.I. a fost surprinsă, de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de către lucrătorii de poliție, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare video și planșă fotografică.

În perioada 27 mai 2012, orele 18.32 - 28 mai 2012, orele 10.49, între investigator și inculpatul P.V., s-au transmis mai multe mesaje text referitoare la o viitoare întâlnire la care avea să participe și „moșul din Bixad" (n.n. inculpatul G.I.).

În data de 28 mai 2012, în jurul orelor 12.15, în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 16, în apropierea digului râului Someș, inculpații G.I. și P.V. s-au întâlnit cu agentul principal de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș - autorizat ca investigator cu identitate reală. Cu ocazia acestei întâlniri, inculpații G.I. și P.V. i-au precizat agentului principal de poliție F.C. faptul că nu există nicio neînțelegere între aceștia, afirmând că „Am zis că ne cuplăm la olaltă pe la Cărmârzana, dacă ne dai bine și pe la Cărmârzana, ei le scot băieții, ă.. , 176, 177, 178..." și solicitând ca, în noaptea de 01 din 02 iunie 2012, să le faciliteze introducerea în țară, în mod ilegal, a cantități de 100 baxuri de țigări de contrabandă provenite din Ucraina.

Cu această ocazie, inculpații P.V. și G.I. i-au remis agentului de poliție un telefon mobil marca N., spunându-i să arunce la gunoi telefonul mobil anterior folosit.

Întâlnirea dintre agentul principal de poliție F.C. și inculpații G.I. și P.V. a fost surprinsă, de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de către lucrătorii de poliție, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare video și planșă fotografică.

În data de 01 iunie 2012, în jurul orelor 14.00, în municipiul Satu Mare, cartier Micro 16, în apropierea digului râului Someș, după un schimb de mesaje text, agentul principal de poliție F.C. s-a întâlnit cu inculpații P.V. și G.I. Cu această ocazie, inculpații i-au precizat agentului de poliție că sunt pregătiți pentru ca, în noaptea de 01 din 02 iunie 2012, să introducă în țară din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări de contrabandă.

Inculpații i-au solicitat agentului de poliție să le furnizeze date și informații cu privire la dispunerea lucrătorilor de poliție de-a lungul frontierei de stat și la zonele rămase nesupravegheate, stabilind că se vor întâlni în data de 02 iunie 2012 și îi vor remite suma de 5.000 euro.

În noaptea de 01 din 02 iunie 2012, conform procesului verbal întocmit de agentul principal de poliție F.C., între investigator și inculpați s-au transmis mai multe mesaje text. Astfel, în data de 01 iunie 2012, ora 22.39, inculpatul P.V. i-a transmis agentului de poliție următorul mesaj text „eu am trecut", semn că activitatea de contrabandă a început. De asemenea, la ora 23.58, investigatorul cu identitate reală a primit de la inculpați următorul mesaj: „Pornim" și „Cu duba galbenă", semn că țigările de contrabandă au fost încărcate în mașini și pornesc spre locul de depozitare.

În data de 02 iunie 2012, ora 00.28, polițistul de frontieră a primit de la inculpați mesajul text: „îi bine ne vedem mîine", semn că țigările de contrabandă au fost depozitate.

Conform înțelegerii anterioare, în data de 02 iunie 2012, în jurul orei 19.15, în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 16, în apropierea digului râului Someș, după un alt schimb de mesaje text, agentul de poliție F.C. s-a întâlnit cu inculpații P.V. și G.I., ocazie cu care aceștia i-au relatat că, în noaptea de 01 din 02 iunie 2012, au introdus în țară cantitatea de 100 baxuri de țigări de contrabandă, marca J.L., de proveniență Ucraina și i-au remis suma de 5.000 euro.

Întâlnirea dintre agentul principal de poliție F.C. și inculpații G.I. și P.V. a fost surprinsă, de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate în cauză, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare video și planșă fotografică, prin care se evidențiază cu exactitate momentul remiterii sumei de 5.000 euro.

În noaptea de 01 din 02 iunie 2012, între orele 22.00 - 01.30, lucrătorii de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș au desfășurat activități specifice în scopul identificării actelor preparatorii și supravegherii, surprinderii și captării cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare a eventualelor acțiuni de contrabandă, în vederea documentării cu exactitate a situației de fapt, a identificării tuturor persoanelor și mijloacelor implicate în activitatea de contrabandă și a stabilirii participației fiecăruia.

În data de 01 iunie 2012, în jurul orelor 22.44, echipa de supraveghere repartizată la Sistemul Optronic de Recunoaștere Instalat pe Catarg cu vedere pe timp de noapte a observat două persoane care se deplasau dinspre localitatea Cămârzana spre semnul de frontieră S.F. 187, unde au ajuns în jurul orelor 23.04. În jurul orelor 23.13, aceeași echipă de supraveghere a observat un grup de persoane care se deplasau pe direcția semnului de frontieră S.F. 187+250 m, în culoarul de frontieră, transportând colete voluminoase dinspre Ucraina spre localitatea Cămârzana, după care s-au întors spre culoarul de frontieră.

În data de 01 iunie 2012, în jurul orelor 22.10, o altă echipă de supraveghere, amplasată pe str. Vîrșor din localitatea Cămârzana, la aproximativ 1.000 metri față de drumul județean DJ 109K, a observat un autovehicul tip dubă de culoare albă, două autoturisme mici și un autoturism de teren deplasându-se dinspre drumul județean DJ 109K, spre ieșirea din localitatea Cămârzana, spre locul numit „Pod David". În data de 02 iunie 2012, în jurul orelor 00.05, echipa de supraveghere a observat autovehiculele susmenționate întorcându-se dinspre locul numit „Pod David", pe același traseu.

În data de 01 iunie 2012, în jurul orelor 22.45, echipa de supraveghere amplasată la 200 de metri față de locul numit „Pod David", situat la ieșirea din localitatea Cămârzana, pe valea Vîrșor, pe direcția semnului de frontieră S.F. 187, a observat că, în apropierea podului s-a deplasat și a staționat un autoturism, în jurul orelor 23.30, în aceeași locație, a mai ajuns un autovehicul, după care s-au auzit zgomote provocate de mai multe persoane. În jurul orei 00,00, autovehiculele au părăsit zona, deplasându-se pe valea Vîrșor, spre localitatea Cămârzana.

În data de 02 iunie 2012, cu ocazia cercetării la fața locului efectuată de către lucrătorii de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, au fost identificate diferite urme de pași și de pneuri, care au fost fixate prin fotografiere.

În modalitatea descrisă mai sus, împreună cu persoane din anturajul lor, inculpații P.V. și G.I. au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări (50.000 pachete de țigări), marca J.L., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

Astfel, inculpații P.V. și G.l. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit legislației românești, cantitatea totală de 1.000.000 de țigarete marca J.L.

Totodată, prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație, inculpații P.V. și G.l. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de constatare întocmit de specialistul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea.

În data de 25 iunie 2012, în jurul orelor 10.20, în municipiul Satu Mare, cartierul Micro 16, în apropierea digului râului Someș, după un schimb prealabil de mesaje text, agentul de poliție de frontieră F.C. s-a întâlnit cu inculpatul P.V., ocazie cu care acesta din urmă, i-a solicitat ca, în noaptea de 25 din 26 iunie 2012, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să faciliteze introducerea în țară, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, a cantității de 100 baxuri de țigări de contrabandă, prin zona semnului de frontieră S.F. 200. Totodată, inculpatul P.V. i-a solicitat agentului de poliție ca, în noaptea respectivă, să rămână în centrul localității Bixad, pentru a se asigura că nu vor veni în control alte echipaje ale poliției de frontieră, care ar fi putut să-i identifice în cursul activității de contrabandă.

În seara zilei de 25 iunie 2012, ora 21.48, inculpatul P.V. i-a transmis agentul principal de poliție F.C. următorul mesaj text „Putem porni mai devreme dacă plouă?". întrucât se pregătea activitatea de prindere în flagrant a contrabandiștilor, agentul principal de poliție F.C. i-a răspuns inculpatului prin mesaj text „La zece jumătate", în sensul că activitatea de contrabandă putea fi demarată numai după ora 22.30.

Începând cu ora 23.30, inculpatul P.V. a transmis cu insistență mai multe mesaje text către agentul principal de poliție F.C., prin care îi reproșa faptul că nu i-a înștiințat despre prezența în zonă a unui autovehicul de teren al Poliției de Frontieră, mesaje cu privire la care investigatorul a întocmit un proces verbal.

Prin adresa din 05 iulie 2012, Sectorul Poliției de Frontieră Negrești Oaș a comunicat faptul că, în data de 25 iunie 2012, începând cu orele 22.00, a fost creat un dispozitiv de prindere în flagrant a suspecților din prezenta cauză, în locul numit „Pod Hriț", situat pe Valea Comească, în localitatea Bixad, jud. Satu Mare, pe direcția semnului de frontieră S.F.200, pe calea de acces dinspre frontieră spre localitatea Bixad.

În jurul orelor 22.00, lucrătorii poliției de frontieră au observat un autovehicul marca F., de culoare galbenă, și un autovehicul de teren marca M., de culoare neagră, care se deplasau spre culoarul de frontieră.

În jurul orelor 23.40, autovehiculele susmenționate au fost observate deplasându-se dinspre culoarul de frontieră spre localitatea Bixad, în mare viteză. Lucrătorii poliției de frontieră au procedat la efectuarea unor semnale regulamentare de oprire, folosind dispozitive reflectorizante și luminoase.

În momentul observării semnalelor efectuate de polițiștii de frontieră, conducătorii autovehiculelor susmenționate au dat impresia că vor opri, însă, când s-au apropiat de echipa constituită, au accelerat brusc, refuzând să oprească și continuându-și deplasarea, pe o distanță de aproximativ 400 metri, fiind necesară folosirea dispozitivelor anti-pneu. Autovehiculele în cauză au derapat și au intrat în pârâul Valea Cornească, iar persoanele din interiorul acestora au reușit să fugă de la fața locului la adăpostul întunericului.

În momentul trecerii autovehiculelor prin dreptul dispozitivului post-control, lucrătorii poliției de frontieră au observat că, la volanul autovehiculului de teren marca M., de culoare neagră, se afla învinuitul H.G.F., iar la volanul autovehiculului marca F., de culoare galbenă, se afla inculpatul T.I. Pe scaunul din dreapta al autovehiculului marca F., de culoare galbenă, lucrătorii poliției de frontieră l-au observat pe inculpatul P.V.

Lucrătorii de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, care au făcut parte din dispozitivul post-control, în locul numit „Pod Hriț", au întocmit rapoarte de activitate, în care au menționat cele observate și constatate.

În urma controlului efectuat asupra autovehiculelor abandonate de inculpații P.V. și T.I. și de învinuitul H.G.F., în autovehiculul marca M., de culoare neagră, a fost descoperită cantitatea de 13.500 de pachete de țigări (27 baxuri de țigări), marca J.L., cu timbru fiscal ucrainian, precum și cantitatea de 1.000 pachete de țigări (2 baxuri de țigări), marca V., cu timbru fiscal ucrainian, iar în autovehiculul marca F., de culoare galbenă, a fost descoperită cantitatea de 30.500 pachete de țigări (61 baxuri de țigări), marca J.L., cu timbru fiscal ucrainian, precum și cantitatea de 4.500 pachete de țigări (9 baxuri de țigări), marca V., cu timbru fiscal ucrainian.

Lucrătorii de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș au efectuat o cercetare la fața locului cu privire la traseul urmat de țigările de contrabandă, din momentul introducerii acestora pe teritoriul României și până în locul unde au fost abandonate, aspectele constatate fiind cuprinse într-un proces verbal și o planșă fotografică. Astfel, s-a constatat că țigările au fost trecute peste graniță, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cu ajutorul unui grup de cetățeni ucrainieni.

În data de 26 iunie 2012, lucrători de poliție din cadrul S.C.T.F. Negrești Oaș, în colaborare cu lucrători din cadrul poliției de frontieră din Ucraina, au procedat la efectuarea unor verificări în teren, ocazie cu care au constatat că, între semnele de frontieră S.F. 199 și S.F.200, la aproximativ 100 metri de semnul de frontieră S.F.200, exista o cărare de urme care avea continuitate pe teritoriul ambelor state.

În modalitatea descrisă mai sus, împreună cu persoane din anturajul lor, inculpații P.V. și T.I. și învinuitul H.G.F. au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 88 baxuri de țigări (44.000 pachete de țigări), marca J.L., precum și cantitatea de 11 baxuri de țigări (5.500 pachete de țigări), marca V., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

După introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, inculpații P.V. și T.l. și învinuitul H.G.F. au preluat, transportat și deținut țigările provenite din contrabandă, în vederea valorificării acestora în România, până în momentul în care au fost depistați de organele de poliție.

Astfel, inculpații P.V. și T.l. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit legislației românești, cantitatea totală de 990.000 de țigarete marca J.L. și V.

Totodată, prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație, inculpații P.V. și G.l. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de constatare întocmit de specialistul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea.

Cu privire la latura civilă, prin rechizitoriu s-a arătat că prin adresa din 03 iulie 2012, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională de Accize și Operațiuni Vamale Cluj s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 1.977.249 RON, respectiv suma de 258.477 RON - taxe vamale, suma de 1.249.207 RON - accize și suma de 469.565 RON - taxă pe valoare adăugată.

În vederea stabilirii cu certitudine a prejudiciului cauzat de inculpații P.V., T.l. și G.l. prin comiterea infracțiunilor reținute în sarcina acestora, prin rezoluția din data de 06 iulie 2012, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea, Biroul Teritorial Satu Mare a dispus efectuarea în cauză a unei constatări de specialitate în domeniul vamal.

Conform raportului de constatare întocmit de specialistul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea, prin comiterea infracțiunilor care constituie obiectul prezentei cauze penale, s-a cauzat un prejudiciu după cum urmează: pentru inculpatul P.V., un prejudiciu în cuantum total de 1.977.315 RON (447.147 euro), reprezentând taxe vamale, accize și taxă pe valoare adăugată, pentru inculpatul T.l., un prejudiciu în cuantum total de 1.454.251 RON (329.994 euro), reprezentând taxe vamale, accize și taxă pe valoare adăugată și pentru inculpatul G.l., un prejudiciu în cuantum total de 523.064 RON (117.153 euro), reprezentând taxe vamale, accize și taxă pe valoare adăugată.

În ședința publică din 03 septembrie 2012 inculpații aflați în stare de arest preventiv și asistați fiind de către apărătorii angajați în cauză, în declarațiile luate de către instanță au învederat că înțeleg să se prevaleze de dispozițiile art. 320

C. proc. pen. după ce acest text de lege le-a fost explicat atât de către apărătorii lor cât și de către instanța de judecată, recunoscându-și faptele reținute în sarcina lor.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea și inculpații P.V., T.l. și G.l.

Prin decizia penală nr. 219/A din 23 martie 2015 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, s-a dispus respingerea ca nefondate a apelurilor declarate de Direcția Națională Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea și de inculpații P.V., T.l. și G.l.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele:

În prealabil s-a arătat că, inculpații nu pot beneficia de dispozițiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. privind reducerea limitelor de pedeapsă

§ Cauze similare