ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 818/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 818/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra

recursului de față, pe baza lucrărilor și materialului din dosarul cauzei,

constată următoarele:

1.Tribunalul Satu

Mare, secția penală în baza sentinței penale nr. 158 din 10 septembrie 2012 a

condamnat pe inculpatul P.V., în prezent deținut în Penitenciarul Oradea,

pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 270

alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 87/2006,

a art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

condamnat pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, la

o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev.de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 11 pct. 2

lit. a) C. proc. pen. rap.la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a achitat pe același

inculpat, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunilor de: deținere în afara antrepozitului

fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără să fie marcate sau marcate

necorespunzător peste limita a 10.000 de țigarete, faptă prev.și ped.de art. 296

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, precum și de evaziune fiscală, faptă prev.și

ped.de art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 34 lit.

b) C. pen., inculpatul urmează a executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și

4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C.

proc. pen. a dispus interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C.

pen., a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din

26 iunie 2012 până la zi.

În baza art. 350 C.

proc. pen. a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 255

alin. (1) C. pen., cu referire la art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc.

pen., a condamnat pe inculpatul T.I., în prezent deținut în Penitenciarul Oradea,

pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 270

alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 87/2006,

a art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

condamnat pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, la

o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev.de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 11 pct. 2

lit. a) C. proc. pen. rap.la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a achitat pe același

inculpat, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunilor de: deținere în afara antrepozitului

fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără să fie marcate sau marcate

necorespunzător peste limita a 10.000 de țigarete, faptă prev.și ped.de art. 296

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, precum și de evaziune fiscală, faptă prev.și

ped.de art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 34 lit.

b) C. pen., inculpatul urmează a executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și

4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C.

proc. pen. a dispus interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C.

pen., a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din

26 iunie 2012 până la zi.

În baza art. 350 C.

proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 255

alin. (1) C. pen., cu referire la art. 6 și 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

alin. (7) C. proc.

pen., a condamnat pe inculpatul G.I., în prezent deținut în Penitenciarul Oradea,

pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 270

alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 87/2006,

a art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (7) C. proc. pen., a

condamnat pe același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, la

o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev.de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 11 pct. 2

lit. a) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. d) C. proc. pen., a achitat pe același

inculpat, de sub învinuirea săvârșirii infracțiunilor de: deținere în afara antrepozitului

fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără să fie marcate sau marcate

necorespunzător peste limita a 10.000 de țigarete, faptă prev.și ped. de art. 296

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, precum și de evaziune fiscală, faptă prev.și

ped. de art. 9 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005.

În baza art. 34 lit.

b) C. pen., inculpatul urmează a executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani și

4 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 71 C.

proc. pen. a dispus interzicerea drepturilor prev.de art. 64 lit. a) teza a II-a

și lit. b) C. pen.

În baza art. 88 C.

pen., a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din

26 iunie 2012 până la zi.

În baza art. 350 C.

proc. pen., a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 191

alin. (1) C. proc. pen., a obligat inculpații la plata sumei de 6.000 RON, câte

2000 RON fiecare, cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 19 din Legea

nr. 78/2000 a confiscat suma de 5.000 euro asupra căreia s-a instituit măsura sechestrului

asigurator, sumă care a făcut obiectul infracțiunii de dare de mită.

În baza art. 118

alin. (1) lit. e) C. pen., a dispus confiscarea în favoarea statului a cantității

de 99 baxuri de țigări (49.500 pachete de țigări), din care 88 baxuri de țigări

marca „J.L.” și 11 baxuri de țigări marca „V.”, aflate în prezent la Camera de Corpuri

Delicte a Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Satu Mare.

A disjuns soluționarea

laturii civile a cauzei, fixând termen de judecată la 01 octombrie 2012, ora 10:00,

cu citarea părților.

Instanța fondului a fost

sesizată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

- D.N.A. - Serviciul Teritorial Oradea - Biroul Satu Mare nr. 51/P/2012 consecutiv

căruia potrivit art. 300 C. proc. pen. s-a și investit cu judecarea cauzei în vederea

tragerii la răspundere penală a inculpaților

P.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, în

formă continuată, prev.și ped.de art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art.

6 și art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen. și

contrabandă, în formă continuată, prev.și ped.de art. 270 alin. (1) și (3) din Legea

nr. 86/2006 combinat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic.art. 41 alin.

(2) C. pen., deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse

marcării, fără să fie marcate sau marcate necorespunzător, peste limita a 10.000

de țigarete, în formă continuată, prev.și ped.de art. 296

1

, alin.

(1), lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu aplic.art. 41 alin. (1) C. pen., evaziune

fiscală, în formă continuată, prev.și ped.de art. 9 alin. (1) lit. a), alin.

(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic.art.

33 alin. (1) lit. a) C. pen.; T.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de

mită, în formă continuată, prev.și ped.de art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire

la art. 6 și art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu aplic.art. 41 alin. (2)

C. pen., contrabandă, în formă continuată, prev.și ped.de art. 270 alin. (1) și

alin. (3) din Legea nr. 86/2006 combinat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic.art.

41 alin. (2) C. pen., deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile

supuse marcării, fără să fie marcate sau marcate necorespunzător, peste limita a

10.000 de țigarete, în formă continuată, prev.și ped.de art. 296

1

alin.

(1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen., evaziune

fiscală, în formă continuată, prev.și ped.de art. 9 alin. (1) lit. a) și alin.

(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic.art.

33 alin. (1), lit. a), C. pen.; G.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de

mită, prev.și ped. de art. 255 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 și art. 7

din Legea nr. 78/2000, contrabandă, prev.și ped.de art. 270 alin. (1) și alin.

(3) din Legea nr. 86/2006 combinat cu art. 274 din Legea nr. 86/2006, deținere în

afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără să fie

marcate sau marcate necorespunzător, peste limita a 10.000 de țigarete, prev. și

ped. de art. 296

1

, alin. (1), lit. l) din Legea nr. 571/2003, evaziune

fiscală, prev.și ped.de art. 9, alin. (1), lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005,

totul cu aplic.art. 33 alin. (1) lit. a) C. pen..

Actul de inculpare a reținut

în esență că în perioada aprilie-iunie 2012 inculpații, în realizarea unei rezoluții

infracționale unice au promis, remis diverse sume de bani agentului principal de

poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, pentru ca

acesta, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să faciliteze introducerea în

țară, în mod ilegal, a unor cantități de țigări de contrabandă provenite din Ucraina.

De asemenea, în sarcina

inculpaților, rechizitoriul a mai constatat că au introdus în țară, în mod repetat,

în baza unei rezoluții infracționale unice, în mod ilegal prin alte locuri decât

cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de țigări de contrabandă, marca

J.L. și V..

Hotărând soluționarea

în fond a cauzei penale prin condamnare conform art. 345 alin. (2) C. proc. pen.,

dar și prin achitarea, potrivit art. 345 alin. (3) C. proc. pen., în condițiile

în care s-a aplicat procedura simplificată a judecății, în condițiile recunoașterii

vinovăției reglementată în art. 320

1

C. proc. pen. - instanța fondului

a reținut ca stare de fapt cele descrise în cuprinsul rechizitoriului, după cum

urmează:

În

cursul lunii

decembrie 2011, prin intermediul martorului C.F.I., denunțătorul C.N. a fost contactat

de către inculpatul G.I., care era interesat în găsirea unui polițist de frontieră

dispus ca, în schimbul unor sume de bani, să-i faciliteze introducerea în țară a

unor cantități de țigări din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite pentru

control vamal. După aproximativ o săptămână, în municipiul Satu Mare, denunțătorul

C.N. și martorul C.F.I. s-au reîntâlnit cu inculpatul G.I., ocazie cu care inculpatul

le-a spus celor doi că „după plecarea zăpezii, are nevoie de un polițist".

Totodată, în cadrul aceleiași discuții, inculpatul G.I. i-a solicitat denunțătorului

C.N. să mobilizeze și acesta sume de bani pentru plata țigărilor de contrabandă,

care urmau să fie introduse în țară din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal.

La începutul

lunii martie 2012, inculpații G.I. și P.V. l-au contactat din nou pe martorul C.F.I.,

întrucât intenționau să demareze activitățile de contrabandă. Sub conducerea inculpatului

P.V., au fost reluate discuțiile referitoare la demararea unor activități de contrabandă

și la găsirea unui polițist de frontieră dispus ca, în schimbul unor sume de bani,

să faciliteze introducerea în țară, în mod ilegal, a țigărilor de contrabandă. Cu

această ocazie, inculpatul P.V. i-a înmânat martorului C.F.I. un bilețel conținând

semnele de frontieră, pe unde ar prefera să desfășoare activitatea de contrabandă,

întrucât inculpatul cunoștea bine zona și relieful. Astfel, conform susținerilor

martorului C.F.I., inculpatul P.V. ar fi preferat să introducă țigările în țară

prin zona cuprinsă între semnele de frontieră X - Y.

Ulterior,

inculpatul P.V. s-a reîntâlnit cu denunțătorul C.N. și martorul C.F.I., promițându-le

diverse sume de bani, pentru situația în care vor găsi un polițist de frontieră

dispus să „colaboreze".

După puțin

timp, denunțătorul C.N. l-a sunat pe inculpatul P.V., comunicându-i faptul că a

găsit polițistul de frontieră, inculpatul relatându-i că urmează să-l contacteze.

În data de

31 martie 2012, în urma solicitării inculpatului P.V., în municipiul Satu Mare,

în apropierea digului râului Someș, s-a desfășurat o întâlnire între denunțătorul

C.N. și inculpații P.V. și T.I.. Cu această ocazie, denunțătorul le-a povestit inculpaților

despre polițistul de frontieră dispus să-i ajute, inculpatul T.I. avertizându-l

pe denunțător asupra faptului că polițistul trebuie să fie un „om de cuvânt”.

În data de

02 aprilie 2012, în jurul orelor 20:15-20:30, în municipiul Satu Mare, în apropierea

digului râului Someș, inculpații P.V. și T.I. s-au întâlnit cu agentul principal

de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș - autorizat

ca investigator cu identitate reală, întâlnire la care au mai participat denunțătorul

C.N. și martorul C.F.I.. În cadrul discuției care a avut loc cu ocazia respectivei

întâlniri, inculpații P.V. și T.I. le-au relatat celor prezenți că sunt implicați

în activități de contrabandă cu țigări provenite din Ucraina, că au mai introdus

ilegal în țară diferite cantități de țigări de proveniență ucraineană, prin zona

de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș („mă, eu am adus și

700"), pe care ulterior le-au comercializat pe teritoriul României.

Totodată,

inculpații P.V. și T.I. au mai precizat că sunt bine organizați în această activitate

de contrabandă și că ar avea nevoie de "colaborarea" unui polițist de

frontieră care, atunci când este repartizat de serviciu în punctele de interes pentru

aceștia, să le faciliteze introducerea în țară a țigărilor de contrabandă, prin

alte locuri decât cele stabilite pentru control.

În acest sens,

inculpații P.V. și T.I. i-au solicitat agentului de poliție de frontieră F.C. ca,

prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să-i lase să introducă țigări de contrabandă

în țară, să le furnizeze date și informații referitoare la dispunerea și repartizarea

lucrătorilor poliției de frontieră pe graniță, la amplasarea dispozitivelor de supraveghere

pe timp de noapte a frontierei de stat, în zona de competență a Sectorului Poliției

de Frontieră Negrești Oaș și la porțiunile de frontieră rămase neacoperite sau nesupravegheate,

pe unde se putea desfășura activitatea de contrabandă, fără riscul de a fi identificați

și trași la răspundere penală.

Totodată,

inculpații P.V. și T.I. i-au mai solicitat agentului de poliție de frontieră F.C.

să „facă liber pe drum", în sensul de a se asigura că nu vor fi controale pe

traseul pe care țigările încărcate aveau să ajungă la depozit. În acest sens, semnificative

sunt discuțiile purtate în mediu ambiental în data de 02 aprilie 2012, între investigatorul

cu identitate reală și inculpat.

Pentru

a beneficia

de aceste servicii, inculpații P.V. și T.I., i-au promis agentului principal de

poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș diverse sume

de bani, respectiv suma de 50 euro/bax de țigări, în general; suma de 5.000 euro

pe tură (,,(...) dau 5.000 euro pe tură dacă vrei"); suma de 7.000-8000 euro,

în cazul în care vor fi introduse în țară 300 baxuri de țigări de contrabandă („dacă

aduc 300 îți dau 7.000-8.000 nicio problemă"), mergând până la suma de 20.000-24.000

euro, în cazul în care vor fi introduse în țară 700-800 baxuri de țigări de contrabandă,

pentru ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să le faciliteze introducerea

în țară, în mod ilegal, a țigărilor de contrabandă provenite din Ucraina.

Aceștia

urmau să se

întâlnească a doua zi și, în funcție de numărul de baxuri de țigări de contrabandă

introduse în țară, aveau să-i remită efectiv agentului principal de poliție F.C.

suma de bani promisă. Cu privire la aceste aspecte, discuția ambientală purtată

în data de 02 aprilie 2012, între agentul principal de poliție F.C. și inculpații

P.V. și T.I., a fost deosebit de relevantă.

De

asemenea,

inculpații P.V. și T.I. au solicitat ca, discuțiile ce urmau să aibă loc, să se

realizeze prin schimburi de mesaje text, nu prin voce, pentru ca organele de anchetă

să nu le poată identifica timbrul vocal. În acest sens, agentului principal de poliție

F.C. i-a fost înmânat un telefon mobil marca „S.", cu cartelă, pe care trebuia

să-l folosească la transmiterea mesajelor text către inculpați, urmând ca, după

fiecare act de contrabandă, telefonul să fie aruncat și înlocuit cu altul.

Cu ocazia

întâlnirii din data de 02 aprilie 2012, inculpații P.V. și T.I. au stabilit ca,

această „colaborare" cu polițistul de frontieră, să înceapă în noaptea de vineri

spre sâmbătă, respectiv în noaptea de 06 din 07 aprilie 2012. Inculpații P.V. și

T.I. i-au comunicat agentului principal de poliție F.C. că ar prefera ca acțiunea

de contrabandă să se desfășoare prin zona semnelor de frontieră Z, X sau WW, întrucât

cunoșteau bine zona respectivă, ba mai mult, în aceeași zi au verificat situația

din teren în zona semnului de frontieră Z.

În perioada

06 aprilie 2012-11 aprilie 2012, între inculpații P.V. și T.I. și investigator au

fost transmise mai multe mesaje text, prin care s-a amânat succesiv demararea activității

de contrabandă. În data de 11 aprilie 2012, investigatorul F.C. s-a întâlnit cu

inculpatul P.V., în municipiul Satu Mare, stabilindu-se ca, în noaptea de 18

din 19 aprilie 2012, să se desfășoare primul act de contrabandă, prin zona semnului

de frontieră X.

Astfel, în

perioada 17 aprilie 2012, ora 15:39 - 19 aprilie 2012, ora 00:30, între

inculpații P.V. și T.I. și investigator au fost transmise mai multe mesaje text,

stabilindu-se ca introducerea țigărilor în țară să fie efectuată în noaptea de

18 din 19 aprilie 2012, între orele 21.30-00.30.

În data 19

aprilie 2012, ora 00:30, inculpatul P.V. a transmis către investigator următorul

mesaj text „Îi ok te sun mâine", semn că țigările au fost introduse în țară.

Cu privire la mesajele text transmise și primite în această perioadă, agentului

principal de poliție F.C. - autorizat ca investigator cu identitate reală - a întocmit

un proces-verbal la care a fost anexată și planșa foto, cuprinzând fixarea prin

imagini a mesajelor respective.

În perioada

18 aprilie 2012, ora 14:00-19 aprilie 2012, ora 04:00, lucrătorii Sectorului Poliției

de Frontieră Negrești Oaș au desfășurat activități specifice în scopul identificării

actelor preparatorii, supravegherii, surprinderii și captării cu ajutorul mijloacelor

tehnice din dotare a eventualelor acțiuni de contrabandă.

Cu ajutorul

aparatului de observare pe timp de noapte, marca OH, în data de 18 aprilie 2012,

în jurul orelor 21:40, pe direcția semnului de frontieră X, la aproximativ 1500

metri față de frontiera de stat, către interior, pe drumul forestier, au fost observate

două persoane care se deplasau înspre frontiera de stat a României cu Ucraina.

În jurul orelor

22:10, persoanele respective, dintre care una a fost identificată ulterior în persoana

inculpatului P.V., au fost observate intrând în culoarul de frontieră, pe direcția

semnului de frontieră X.

În jurul orelor

22:40, persoanele respective s-au întors din culoarul de frontieră împreună cu un

grup de aproximativ 38-40 de persoane, care transportau mai multe colete voluminoase.

În jurul orelor 23:30, grupul de persoane a fost observat deplasându-se, fără bagaje,

spre culoarul de frontieră, după care au trecut frontiera de stat din România în

Ucraina.

În noaptea

de 18 din 19 aprilie 2012, în jurul orelor 21:50, o altă echipă de supraveghere

din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, amplasată la aproximativ

1.000 metri, în interior, față de semnul de frontieră QQ, cu ajutorul aparatului

de vedere pe timp de noapte marca „CC", a observat un autovehicul de teren

marca M., aparținând inculpatului T.I., care se deplasa până la aproximativ 1.000

metri față de semnul de frontieră X, autovehicul din care au coborât două persoane.

În jurul orelor

22:20, echipa de supraveghere din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești

Oaș, a observat un alt autovehicul de teren, care tracta o remorcă și se deplasa

pe același traseu, oprindu-se lângă primul autovehicul. Din acest autovehicul au

coborât alte două persoane.

În jurul orelor

23:00, din direcția stâlpului de frontieră X, cu ajutorul aparatului de vedere pe

timp de noapte, a fost observat un grup format din aproximativ 38-40 de persoane,

care au transportat colete voluminoase până la cele două autovehicule, după care

s-au întors spre culoarul de frontieră urmând același traseu.

Persoanele

care au sosit cu autovehiculele, au încărcat coletele în acestea și în remorcă,

după care s-au deplasat spre localitatea Bixad și au depozitat coletele în trei

locații: depozitul de materiale de construcții din localitatea Bixad, proprietatea

inculpatului T.I.; domiciliul inculpatului T.I. și domiciliul numitului M.V. din

sat Trip, comuna Bixad.

Activitățile

de supraveghere și observare pe timp de noapte au fost fixate pe bandă magnetică

cu ajutorului camerei video marca „SO", întocmindu-se în acest sens

procese-verbale.

În data de

19 aprilie 2012, în jurul orelor 18:00, în municipiul Satu Mare, inculpații P.V.

și T.I. s-au întâlnit cu agentul principal de poliție F.C., întâlnire la care a

mai participat și denunțătorul C.N.. Cu această ocazie, în prezența inculpatului

T.I., inculpatul P.V. i-a relatat investigatorului că au introdus în țară cantitatea

de 90 baxuri de țigări și i-a remis acestuia suma de 4.500 euro, conform promisiunii

făcute. Discuția purtată cu ocazia acestei întâlniri a fost înregistrată audio-video

în mediul ambiental, fiind ulterior redată de către organele de urmărire penală.

Remiterea

sumei de 4.500 euro către agentul principal de poliție a fost surprinsă, de asemenea,

cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de către lucrătorii

de poliție judiciară, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare

video și planșă fotografică.

Totodată,

cu ocazia acestei întâlniri, inculpații P.V. și T.I. i-au solicitat agentului principal

de poliție F.C. să-i ajute în continuare și au afirmat că intenționează să introducă

în tară cantitatea de 500 baxuri de țigări, prin zona semnului de frontieră Z. Conform

celor stabilite anterior, inculpații P.V. și T.I. i-au dat investigatorului un alt

telefon mobil marca „S.", care urma să fie folosit pentru următorul act de

contrabandă.

Cu ocazia

cercetării la fața locului efectuată de către organele de cercetare penală din cadrul

Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, au fost descoperite și fotografiate

cărările de urme lăsate de către participanții la activitatea de contrabandă, urme

de încălțăminte și urme de pneu, activitatea fiind concretizată în procesul-verbal

și planșa fotografică.

În modalitatea

descrisă mai sus, împreună cu persoane din anturajul lor, inculpații P.V. și T.I.

au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal, cantitatea de 90 baxuri de țigări (45.000 pachete de țigări),

marca J.L., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

După introducerea

în țară a țigărilor de contrabandă, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal, împreună cu alte persoane din anturajul acestora, inculpații

P.V. și T.I. au preluat, transportat, deținut și depozitat țigările provenite din

contrabandă, în vederea valorificării acestora în România. Astfel, inculpații P.V.

și T.I. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit legislației

românești, cantitatea totală de 900.000 de țigarete marca J.L..

Totodată,

prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin

nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație,

inculpații P.V. și T.I. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se

astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de

constatare întocmit de specialistul D.N.A. - Serviciul Teritorial Oradea.

În baza aceleiași

rezoluții infracționale, în data de 22 aprilie 2012, între orele 21:30-22:30, inculpații

P.V. și T.I., împreună cu persoane din anturajul acestora, au introdus în țară din

Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal,

cantitatea de 90 baxuri de țigări, marca J.L., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

Astfel, în

perioada 21 aprilie 2012 - 22 aprilie 2012, între inculpații P.V. și T.I. și investigator,

s-au transmis mai multe mesaje text cu privire la următorul act de contrabandă.

În cele din urmă, în jurul orelor 21:23, inculpatul P.V. a transmis un mesaj text

către investigator, mesaj având următorul conținut: „ îi ok (n.n. pot) da drumu".

Ulterior, în jurul orelor 22:21, inculpatul P.V. a transmis către investigator un

mesaj text cu următorul conținut „Am ieșit din zonă îi liber", în sensul că

țigările de contrabandă au fost aduse în țară și au plecat spre Bixad.

Cu privire

la mesajele text transmise și primite în această perioadă, agentului principal de

poliție F.C. a întocmit un proces-verbal la care a fost anexată și planșa foto,

în care au fost fixate prin fotografiere mesajele respective.

În vederea

documentării cu exactitate a situației de fapt, a identificării tuturor persoanelor

și mijloacelor implicate în activitatea de contrabandă, a stabilirii participației

fiecăruia, activitatea de contrabandă a fost supravegheată de către echipe de polițiști

de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, care în urma

activităților de supraveghere au întocmit procese-verbale.

Astfel, în

data de 22 aprilie 2012, în jurul orelor 21:15, lucrătorii de poliție care au efectuat

activitatea de supraveghere a frontierei de stat, cu ajutorul aparatului de vedere

pe timp de noapte marca „OH", pe direcția semnelor de frontieră Q-Z, la aproximativ

40 metri față de linia de frontieră, au observat un grup de aproximativ 50 de persoane

care au trecut frontiera de stat, din Ucraina în România, transportând mai multe

colete voluminoase. Acest grup de persoane s-a deplasat dinspre linia de frontieră

spre locul numit Valea Roșie. În jurul orelor 22:35, echipa de supraveghere a observat

că grupul de persoane se deplasa dinspre locul numit Valea Roșie spre frontiera

de stat, intrând în culoarul de frontieră pe direcția semnului de frontieră Z.

În data de

22 aprilie 2012, în jurul orelor 22:15, o altă echipă de supraveghere, a observat

autoutilitara marca F. înmatriculată, aparținând numitului L.G., dată spre folosință

inculpatului T.I., care se deplasa dinspre localitatea Bixad spre localitatea Târșolț.

După aproximativ 3 minute, echipa de supraveghere a observat autovehiculul marca

M., înmatriculat în Anglia, aparținând inculpatului T.I., care se deplasa în aceeași

direcție.

În data de

23 aprilie 2012, organele de cercetare ale poliției judiciare din cadrul Sectorului

Poliției de Frontieră Negrești Oaș au efectuat cercetarea la fața locului, constatând

că, la aproximativ 100 metri de semnul de frontieră Z spre semnul de frontieră Q,

exista o cărare de urme prin stratul de vegetație, slab vizibilă datorită condițiilor

meteorologice, cărare care traversa perpendicular peste linia de frontieră, având

continuitate pe teritoriul ambelor state. Pe teritoriul României, cărarea de urme

traversa o poiană, pe aproximativ 300 metri, apoi cobora pe un deal, până la pârâu,

după care urca un deal pe o distanță de aproximativ 400 metri. Cărarea de urme continua

pe lângă liziera pădurii, intra în pădure, în partea stângă, pe o distanță de 150

metri, după care continua până la ieșirea din localitatea Bixad. Activitatea de

cercetare la fața locului a fost materializată prin întocmirea unui proces-verbal

și a unei planșe fotografice.

În data de

24 aprilie 2012, în jurul orelor 10:00, în municipiul Satu Mare, în apropierea digului

râului Someș, investigatorul cu identitate reală F.C. s-a întâlnit cu inculpatul

P.V., acesta relatându-i faptul că, în data de 22 aprilie 2012, între orele 21:30-22:30,

s-a introdus în țară cantitatea de 90 baxuri de țigări (45.000 pachete de țigări),

marca J.L., după care i-a remis investigatorului suma de 4.500 euro, conform promisiunii

făcute.

Din conținutul

discuției purtate în mediu ambiental de investigator și inculpatul P.V. în data

de 24 aprilie 2012, rezultă cu certitudine atât cantitatea de țigări introdusă în

țară, în mod ilegal, cât și suma de bani remisă cu titlu de mită.

De asemenea,

remiterea sumei de 4.500 euro către agentul principal de poliție a fost surprinsă,

de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de

către lucrătorii de poliție, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin

înregistrare video și planșă fotografică.

Totodată,

inculpatul P.V. i-a solicitat investigatorului să-i restituie telefonul mobil, pe

care-l avea asupra lui și i-a remis un alt telefon mobil marca S., care urma să

fie folosit în viitor. Cu privire la evenimentele desfășurate cu ocazia întâlnirii

din data de 24 aprilie 2012, investigatorul cu identitate reală a întocmit un

proces-verbal.

În modalitatea

descrisă mai sus, împreună cu persoane din anturajul lor, inculpații P.V. și T.I.

au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal, cantitatea de 90 baxuri de țigări (45.000 pachete de țigări),

marca J.L., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

După introducerea

în țară a țigărilor de contrabandă, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal, împreună cu alte persoane din anturajul acestora, inculpații

P.V. și T.I. au preluat, transportat, deținut și depozitat țigările provenite din

contrabandă, în vederea valorificării acestora în România. Astfel, inculpații P.V.

și T.I. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit legislației

românești, cantitatea totală de 900.000 de țigarete marca J.L..

Totodată,

prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin

nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație,

inculpații P.V. și T.I. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se

astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de

constatare întocmit de specialistul D.N.A. - Serviciul Teritorial Oradea.

În data de

18 mai 2012, în jurul orelor 11:10, în municipiul Satu Mare, în urma unor schimburi

de mesaje text, investigatorul cu identitate reală s-a întâlnit cu inculpatul P.V..

Cu această ocazie, inculpatul P.V. i-a relatat investigatorului că dorește să-i

prezinte o persoană din localitatea Bixad, interesată de o „colaborare" asemănătoare,

în scopul introducerii în țară de țigări de contrabandă provenite din Ucraina. Totodată,

inculpatul P.V. i-a precizat investigatorului că, persoana respectivă a mai fost

implicată în activități de contrabandă cu țigări.

În cadrul

discuțiilor purtate, inculpatul P.V. i-a precizat agentului principal de poliție

că, în noaptea de 24 din 25 mai 2012, intenționează să introducă în țară, în mod

ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de

200 baxuri de țigări din Ucraina, pe direcția semnului de frontieră X, că ar avea

nevoie să primească informații cu privire la repartizarea efectivelor poliției de

frontieră pe zona respectivă, informații pentru care i-a promis agentului de poliție

suma de 8.000-9.000 euro. Referitor la aceste aspecte, investigatorul cu identitate

reală F.C. a întocmit un proces-verbal.

În data de

21 mai 2012, în jurul orelor 11:30, la hotelul Belvedere din Satu Mare, denunțătorul

C.N. și martorul C.F.I. s-au întâlnit cu inculpatul G.I., care tocmai se întorsese

în țară. Inculpatul G.I. le-a relatat celor doi că a luat cunoștință despre faptul

că, în două rânduri, inculpații P.V. și T.I. au introdus în țară, în mod ilegal,

țigări de contrabandă din Ucraina, fără să-l informeze și pe el și fără să împartă

profitul obținut, inculpatul arătându-se extrem de afectat pentru că a fost dat

la o parte.

În cursul

aceleași zile, în jurul orelor 18:00, denunțătorul C.N. s-a reîntâlnit cu inculpatul

G.I., la restaurantul „T." din municipiul Satu Mare, de unde s-au deplasat

cu autoturismul condus de denunțător până la stația de distribuție carburanți, stație

amplasată în municipiul Satu Mare. În timpul deplasării, inculpatul G.I. i-a solicitat

denunțătorului C.N. să-i intermedieze o întâlnire cu agentul principal de poliție

F.C., fiind interesat de introducerea în țară a țigărilor de contrabandă din Ucraina.

În data de

24 mai 2012, în jurul orelor 11:20, în municipiul Satu Mare, inculpatul G.I. s-a

întâlnit cu agentul principal de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției de

Frontieră Negrești Oaș - autorizat ca investigator cu identitate reală, întâlnire

la care a mai participat numitul C.N.. După ce s-au făcut prezentările, inculpatul

G.I. i-a solicitat investigatorului să se legitimeze pentru a se convinge că discută

cu un polițist de frontieră.

Ulterior,

în cadrul aceleiași discuții, investigatorul a întrebat dacă inculpatul G.I. este

„omu de bază” inculpatul răspunzând fără ezitare „Io așe cred”.

În continuarea

discuției, inculpatul G.I. i-a precizat agentului de poliție că intenționează să

introducă în țară, în mod ilegal, țigări de contrabandă provenite din Ucraina, prin

zona localității Cărmâzana. În acest sens, inculpatul G.I. i-a solicitat agentului

de poliție ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să-i faciliteze introducerea

în țară a țigărilor de contrabandă, să-i furnizeze date și informații referitoare

la dispunerea și repartizarea lucrătorilor poliției de frontieră pe graniță, la

amplasarea dispozitivelor de supraveghere pe timp de noapte a frontierei de stat,

în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș și la porțiunile

de frontieră rămase neacoperite sau nesupravegheate, pe unde se putea desfășura

activitatea de contrabandă, fără riscul de a fi identificat și tras la răspundere

penală.

Cu această

ocazie, inculpatul G.I. i-a promis agentului principal de poliție F.C. din cadrul

Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș diverse sume de bani sau alte foloase,

respectiv suma de 40-45 euro/bax de țigări, în general; suma de 10.000 euro pe tură,

în cazul în care vor fi introduse în țară peste 200 baxuri de țigări de contrabandă,

mergând până la un autoturism marca BW, în cazul în care vor fi introduse în tară

mai multe transporturi de țigări de contrabandă („Iți aduc telefonu. O mașină vrei?

După ce facem mai multe ture?....Ți-o înscriu drept pe nume - Un BW. Pachetu M."),

pentru ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să-i faciliteze introducerea

în țară, în mod ilegal, a țigărilor de contrabandă provenite din Ucraina.

De asemenea,

inculpatul G.I. a solicitat ca, discuțiile ce urmau să aibă loc, să se realizeze

prin intermediul mesajelor text, iar nu prin voce, agentul de poliție urmând să

primească un telefon mobil cu cartelă și credit, care trebuia distrus sau aruncat

după fiecare activitate de contrabandă.

Investigatorul

i-a solicitat inculpatului G.I. să discute și cu inculpatul P.V., să nu se ivească

neînțelegeri, răspunsul inculpatului fiind că va discuta cu acesta și vor colabora,

întrucât „Mie mi-l duc băieții fără bani. lo-l știu pe băiatu de dincolo, din Ucraina...

din Ucraina, din Franța. Am fost...''

Întâlnirea

dintre agentul principal de poliție F.C. și inculpatul G.I. a fost surprinsă, de

asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de către

lucrătorii de poliție, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare

video și planșă fotografică.

În perioada

27 mai 2012, orele 18:32-28 mai 2012, orele 10:49, între investigator și inculpatul

P.V., s-au transmis mai multe mesaje text referitoare la o viitoare întâlnire la

care avea să participe și „moșul din Bixad" (n.n. inculpatul G.I.).

În data de

28 mai 2012, în jurul orelor 12:15, în municipiul Satu Mare, inculpații G.I. și

P.V. s-au întâlnit cu agentul principal de poliție F.C. din cadrul Sectorului Poliției

de Frontieră Negrești Oaș - autorizat ca investigator cu identitate reală. Cu ocazia

acestei întâlniri, inculpații G.I. și P.V. i-au precizat agentului principal de

poliție F.C. faptul că nu există nicio neînțelegere între aceștia, afirmând că „Am

zis că ne cuplăm la olaltă pe la Cărmârzana, dacă ne dai bine și pe la Cărmârzana

, ei le scot băieții, ă.. , 176, 177, 178..." și solicitând ca, în noaptea

de 01 din 02 iunie 2012, să le faciliteze introducerea în țară, în mod ilegal, a

cantități de 100 baxuri de țigări de contrabandă provenite din Ucraina.

Cu această

ocazie, inculpații P.V. și G.I. i-au remis agentului de poliție un telefon mobil

marca Nokia, spunându-i să arunce la gunoi telefonul mobil anterior folosit.

Întâlnirea

dintre agentul principal de poliție F.C. și inculpații G.I. și P.V. a fost surprinsă,

de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate de

către lucrătorii de poliție, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin

înregistrare video și planșă fotografică.

În data de

01 iunie 2012, în jurul orelor 14:00, în municipiul Satu Mare, după un schimb de

mesaje text, agentul principal de poliție F.C. s-a întâlnit cu inculpații P.V. și

G.I.. Cu această ocazie, inculpații i-au precizat agentului de poliție că sunt pregătiți

pentru ca, în noaptea de 01 din 02 iunie 2012, să introducă în țară din Ucraina,

prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 100 baxuri

de țigări de contrabandă.

Inculpații

i-au solicitat agentului de poliție să le furnizeze date și informații cu privire

la dispunerea lucrătorilor de poliție de-a lungul frontierei de stat și la zonele

rămase nesupravegheate, stabilind că se vor întâlni în data de 02 iunie 2012 și

îi vor remite suma de 5.000 euro.

În noaptea

de 01 din 02 iunie 2012, conform procesului verbal întocmit de agentul principal

de poliție F.C., între investigator și inculpați s-au transmis mai multe mesaje

text. Astfel, în data de 01 iunie 2012, ora 22:39, inculpatul P.V. i-a transmis

agentului de poliție următorul mesaj text „eu am trecut", semn că activitatea

de contrabandă a început. De asemenea, la ora 23:58, investigatorul cu identitate

reală a primit de la inculpați următorul mesaj: „Pornim" și „Cu duba galbenă",

semn că țigările de contrabandă au fost încărcate în mașini și pornesc spre locul

de depozitare.

În data de

02 iunie 2012, ora 00.28, polițistul de frontieră a primit de la inculpați mesajul

text: „îi bine ne vedem mâine", semn că țigările de contrabandă au fost depozitate.

Conform înțelegerii

anterioare, în data de 02 iunie 2012, în jurul orei 19:15, în municipiul Satu Mare,

în apropierea digului râului Someș, după un alt schimb de mesaje text, agentul de

poliție F.C. s-a întâlnit cu inculpații P.V. și G.I., ocazie cu care aceștia i-au

relatat că, în noaptea de 01 din 02 iunie 2012, au introdus în țară cantitatea de

100 baxuri de țigări de contrabandă, marca J.L., de proveniență Ucraina și i-au

remis suma de 5.000 euro.

Întâlnirea

dintre agentul principal de poliție F.C. și inculpații G.I. și P.V. a fost surprinsă,

de asemenea, cu ocazia activităților de supraveghere și monitorizare efectuate în

cauză, fiind materializată ca probă în prezenta cauză prin înregistrare video și

planșă fotografică, prin care se evidențiază cu exactitate momentul remiterii sumei

de 5.000 euro.

În noaptea

de 01 din 02 iunie 2012, între orele 22:00-01:30, lucrătorii de poliție din cadrul

Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș au desfășurat activități specifice

în scopul identificării actelor preparatorii și supravegherii, surprinderii și captării

cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare a eventualelor acțiuni de contrabandă,

în vederea documentării cu exactitate a situației de fapt, a identificării tuturor

persoanelor și mijloacelor implicate în activitatea de contrabandă și a stabilirii

participației fiecăruia.

În data de

01 iunie 2012, în jurul orelor 22:44, echipa de supraveghere repartizată la Sistemul

Optronic de Recunoaștere Instalat pe Catarg cu vedere pe timp de noapte a observat

două persoane care se deplasau dinspre localitatea Cămârzana spre semnul de frontieră

ZZ, unde au ajuns în jurul orelor 23:04. În jurul orelor 23:13, aceeași echipă de

supraveghere a observat un grup de persoane care se deplasau pe direcția semnului

de frontieră ZZ+250 m, în culoarul de frontieră, transportând colete voluminoase

dinspre Ucraina spre localitatea Cămârzana, după care s-au întors spre culoarul

de frontieră.

În data de

01 iunie 2012, în jurul orelor 22:10, o altă echipă de supraveghere, amplasată în

localitatea Cămârzana, la aproximativ 1.000 metri față de drumul județean, a observat

un autovehicul tip dubă de culoare albă, două autoturisme mici și un autoturism

de teren deplasându-se dinspre drumul județean, spre ieșirea din localitatea Cămârzana.

În data de 02 iunie 2012, în jurul orelor 00:05, echipa de supraveghere a observat

autovehiculele susmenționate întorcându-se pe același traseu.

În data de

01 iunie 2012, în jurul orelor 22:45, echipa de supraveghere amplasată la 200 de

metri față de locul situat la ieșirea din localitatea Cămârzana, pe direcția semnului

de frontieră ZZ, a observat că, în apropierea podului s-a deplasat și a staționat

un autoturism, în jurul orelor 23:30, în aceeași locație, a mai ajuns un autovehicul,

după care s-au auzit zgomote provocate de mai multe persoane. În jurul orei

00:00,

autovehiculele au părăsit zona, deplasându-se

pe valea Vîrșor, spre localitatea Cămârzana.

În data de

02 iunie 2012, cu ocazia cercetării la fața locului efectuată de către lucrătorii

de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, au fost identificate

diferite urme de pași și de pneuri, care au fost fixate prin fotografiere.

În modalitatea

descrisă mai sus, împreună cu persoane din anturajul lor, inculpații P.V. și G.I.

au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal, cantitatea de 100 baxuri de țigări (50.000 pachete de țigări),

marca J.L., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

După introducerea

în țară a țigărilor de contrabandă, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal, împreună cu alte persoane din anturajul acestora, inculpații

P.V. și G.I. au preluat, transportat, deținut și depozitat țigările provenite din

contrabandă, în vederea valorificării acestora în România.

Astfel, inculpații

P.V. și G.I. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit

legislației românești, cantitatea totală de 1.000.000 de țigarete marca J.L..

Totodată,

prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin

nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație,

inculpații P.V. și G.I. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se

astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de

constatare întocmit de specialistul D.N.A. - Serviciul Teritorial Oradea.

În data de

25 iunie 2012, în jurul orelor 10:20, în municipiul Satu Mare, după un schimb prealabil

de mesaje text, agentul de poliție de frontieră F.C. s-a întâlnit cu inculpatul

P.V., ocazie cu care acesta din urmă, i-a solicitat ca, în noaptea de 25 din 26

iunie 2012, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să faciliteze introducerea

în țară, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal,

a cantității de 100 baxuri de țigări de contrabandă, prin zona semnului de frontieră

X. Totodată, inculpatul P.V. i-a solicitat agentului de poliție ca, în noaptea respectivă,

să rămână în centrul localității Bixad, pentru a se asigura că nu vor veni în control

alte echipaje ale poliției de frontieră, care ar fi putut să-i identifice în cursul

activității de contrabandă.

În seara zilei

de 25 iunie 2012, ora 21:48, inculpatul P.V. i-a transmis agentul principal de poliție

F.C. următorul mesaj text „Putem porni mai devreme dacă plouă?". Întrucât se

pregătea activitatea de prindere în flagrant a contrabandiștilor, agentul principal

de poliție F.C. i-a răspuns inculpatului prin mesaj text „La zece jumătate",

în sensul că activitatea de contrabandă putea fi demarată numai după ora 22:30.

Începând cu

ora 23:30, inculpatul P.V. a transmis cu insistență mai multe mesaje text către

agentul principal de poliție F.C., prin care îi reproșa faptul că nu i-a înștiințat

despre prezența în zonă a unui autovehicul de teren al Poliției de Frontieră, mesaje

cu privire la care investigatorul a întocmit un proces-verbal.

Prin adresa

din 05 iulie 2012, Sectorul Poliției de Frontieră Negrești Oaș a comunicat faptul

că, în data de 25 iunie 2012, începând cu orele 22:00, a fost creat un dispozitiv

de prindere în flagrant a suspecților din prezenta cauză, în locul numit „PH",

situat în localitatea Bixad, jud. Satu Mare, pe direcția semnului de frontieră X,

pe calea de acces dinspre frontieră spre localitatea Bixad.

În jurul orelor

22:00, lucrătorii poliției de frontieră au observat un autovehicul marca F., și

un autovehicul de teren marca M., care se deplasau spre culoarul de frontieră.

În jurul orelor

23:40, autovehiculele susmenționate au fost observate deplasându-se dinspre culoarul

de frontieră spre localitatea Bixad, în mare viteză. Lucrătorii poliției de frontieră

au procedat la efectuarea unor semnale regulamentare de oprire, folosind dispozitive

reflectorizante și luminoase.

În momentul

observării semnalelor efectuate de polițiștii de frontieră, conducătorii autovehiculelor

susmenționate au dat impresia că vor opri, însă, când s-au apropiat de echipa constituită,

au accelerat brusc, refuzând să oprească și continuându-și deplasarea, pe o distanță

de aproximativ 400 metri, fiind necesară folosirea dispozitivelor anti-pneu. Autovehiculele

în cauză au derapat și au intrat în pârâul Valea Cornească, iar persoanele din interiorul

acestora au reușit să fugă de la fața locului la adăpostul întunericului.

În momentul

trecerii autovehiculelor prin dreptul dispozitivului post-control, lucrătorii poliției

de frontieră au observat că, la volanul autovehiculului de teren marca M., se afla

învinuitul H.G.F., iar la volanul autovehiculului marca F., se afla inculpatul T.I..

Pe scaunul din dreapta al autovehiculului marca F., lucrătorii poliției de frontieră

l-au observat pe inculpatul P.V..

Lucrătorii

de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, care au făcut

parte din dispozitivul post-control, în locul numit „PH", au întocmit rapoarte

de activitate, în care au menționat cele observate și constatate.

În urma controlului

efectuat asupra autovehiculelor abandonate de inculpații P.V. și T.I. și de învinuitul

H.G.F., în autovehiculul marca M., a fost descoperită cantitatea de 13.500 de pachete

de țigări (27 baxuri de țigări), marca J.L., cu timbru fiscal ucrainian, precum

și cantitatea de 1.000 pachete de țigări (2 baxuri de țigări), marca V., cu timbru

fiscal ucrainian, iar în autovehiculul marca F., a fost descoperită cantitatea de

30.500 pachete de țigări (61 baxuri de țigări), marca J.L., cu timbru fiscal ucrainian,

precum și cantitatea de 4.500 pachete de țigări (9 baxuri de țigări), marca V.,

cu timbru fiscal ucrainian.

Lucrătorii

de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș au efectuat

o cercetare la fața locului cu privire la traseul urmat de țigările de contrabandă,

din momentul introducerii acestora pe teritoriul României și până în locul unde

au fost abandonate, aspectele constatate fiind cuprinse într-un proces-verbal și

o planșă fotografică. Astfel, s-a constatat că țigările au fost trecute peste graniță,

prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cu ajutorul unui grup

de cetățeni ucrainieni.

În data de

26 iunie 2012, lucrători de poliție din cadrul S.C.T.F. Negrești Oaș, în colaborare

cu lucrători din cadrul poliției de frontieră din Ucraina, au procedat la efectuarea

unor verificări în teren, ocazie cu care au constatat că, între semnele de frontieră

YY și X, la aproximativ 100 metri de semnul de frontieră X, exista o cărare de urme

care avea continuitate pe teritoriul ambelor state.

În modalitatea

descrisă mai sus, împreună cu persoane din anturajul lor, inculpații P.V. și T.I.

și învinuitul H.G.F. au introdus în țară din Ucraina, în mod ilegal, prin alte locuri

decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea de 88 baxuri de țigări (44.000

pachete de țigări), marca J.L., precum și cantitatea de 11 baxuri de țigări (5.500

pachete de țigări), marca V., cu ajutorul unor cetățeni ucrainieni.

După introducerea

în țară a țigărilor de contrabandă, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite

pentru control vamal, inculpații P.V. și T.I. și învinuitul H.G.F. au preluat, transportat

și deținut țigările provenite din contrabandă, în vederea valorificării acestora

în România, până în momentul în care au fost depistați de organele de poliție.

Astfel, inculpații

P.V. și T.I. au deținut în afara antrepozitului fiscal, fără a fi marcate potrivit

legislației românești, cantitatea totală de 990.000 de țigarete marca J.L. și V..

Totodată,

prin introducerea ilegală pe teritoriul României a țigărilor de contrabandă, prin

nesupunerea acestora unui regim vamal și prin punerea lor în liberă circulație,

inculpații P.V. și G.I. au ascuns bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă, sustrăgându-se

astfel de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și vamale, conform raportului de

constatare întocmit de specialistul D.N.A. - Serviciul Teritorial Oradea.

Cu privire la latura civilă, prin rechizitoriu s-a arătat

că p

rin adresa din 03 iulie 2012, Agenția Națională de Administrare Fiscală

- Autoritatea Națională a Vămilor - D.R.A.O.V. Cluj s-a constituit parte civilă

în procesul penal cu suma totală de 1.977.249 RON, respectiv suma de 258.47