ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1764/2014

Decizia nr. 1764/2014

Asupra recursurilor de față:

În baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 163/PI din 30 aprilie 2013 a Tribunalului Timiș pronunțată în Dosar nr. x/30/2012, în baza art. 7 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 2 lit. b) pct. 16 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 lit. b) C. pen., s-a dispus condamnarea inculpaților: A., B., C., D., E., F., G., la câte o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) teza II și b)) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei.

În baza art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006 și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen., cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen. art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 lit. b) C. pen., au fost condamnați inculpații: E., F., G., la o pedeapsă de câte 2 ani și 6 luni închisoare fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) teza II și b)) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei.

În baza art. 26 C. pen., raportat la art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006 și cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 42 C. pen. și art. 27 C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) C. pen., art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 lit. b) C. pen., au fost condamnați inculpații: A., B., C., D. la o pedeapsă de câte 2 ani și 6 luni închisoare fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă în formă continuată.

În baza art. 65 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) teza II și b)) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. raportat la art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele, aplicând tuturor inculpaților pedeapsa cea mal grea, aceea de 2 ani și 6 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de:

- 6 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul A. să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

- 4 luni închisoare, urmând ca în final, fiecare din inculpații B., C., D., E. și F. să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 10 luni închisoare.

- 2 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul G. să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen., s-a interzis tuturor inculpaților exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) teza II și lit. b) C. pen. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 35 alin. (3) C. pen., s-a aplicat tuturor inculpaților, alături de pedeapsa principală rezultantă, și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a) teza II și b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 86

1

și art. 71 alin. (5) C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum și suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi pe durata suspendării pedepsei cu închisoarea sub supraveghere cu privire la toți inculpații.

În baza art. 86

2

C. pen. s-a stabilit pe seama inculpaților un termen de încercare de 5 ani socotit de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 86

3

C. pen., pe durata termenului de încercare inculpații au fost obligați să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș, căruia i se încredințează supravegherea, la datele fixate de către acesta; să anunțe Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; să comunice și să justifice Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș schimbarea locului de muncă; să comunice Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

S-au pus în vedere inculpaților, în baza art. 359 C. proc. pen., prevederile art. 86

4

C. pen., rap. la art. 83 C. pen., 84 C. pen., respectiv săvârșirea în termenul de încercare a unei infracțiuni intenționate, precum și neîndeplinirea, cu rea-credință a obligațiilor stabilite de instanță sau a îndatoririlor civile, are drept urmare revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, cu consecința executării în întregime a pedepsei, care nu se contopește cu pedeapsa pentru infracțiunea anterioară.

În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată tuturor inculpaților durata reținerii și a arestului preventiv de la data de 05 august 2012 la 10 august 2012.

În baza art. 14 C. proc. pen., raportat la art. 346 C. proc. pen. și cu aplicarea art. 1537 C. civ. și art. 236 din Legea nr. 86/2006, inculpații au fost obligați în solidar, la plata sumei de 83.713 lei, la care se adaugă dobânzile și penalitățile legale prevăzute de O.G. nr. 92/2003, despăgubiri civile către partea civilă ANAF - Autoritatea Națională pentru Accize și Operațiuni Vamale, reprezentată prin Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Timișoara. Respinge, în rest, pretențiile solicitate.

S-a respins cererea de constituire de parte civilă formulată de Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Timișoara în nume propriu, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

În baza art. 118 lit. e) C. pen., s-a confiscat de la inculpatul A. o cantitate de 380 de pachete de țigări marca H. și 1079 de pachete de țigări marca I., de la inculpatul F. o cantitate de 10 pachete de țigări mărea I., corpuri delicte la dosarul cauzei, precum și de la inculpatul C. suma de 10 euro, depusă la J. și 400 dinari, depusă la BNR.

În baza art. 118 lit. d) C. pen., s-a confiscat de la inculpatul A. suma de 3450 lei bani oferiți de acesta pentru a-i determina pe inculpații B. (50 lei) și E. (3400 lei) să săvârșească infracțiunea de contrabandă.

În baza art. 169 C. proc. pen., raportat la art. 109 alin. (4) C. proc. pen., s-a dispus restituirea către inculpatul D. a 36 de pachete de țigări de țigări marca K., cu timbru bosniac.

În baza art. 169 C. proc. pen., raportat la art. 109 alin. (4) C. proc. pen., s-a dispus restituirea către inculpați a telefoanelor mobile și a cartelelor ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, precum și orice alte bunuri aparținând inculpaților, ridicate de la aceștia și neconfiscate prin prezenta hotărâre.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara nr. x/D/P/2012 au fost trimiși în judecată inculpații: A., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, faptă prevăzută de art. 26 C. pen., raportat la art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completată și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; B., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, fapta prevăzuta de art. 26 C. pen., raportat la art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completată și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; E., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completată și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; F., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completată și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit a C. pen.; G., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completată și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; C., pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și complicitate la contrabandă, faptă prevăzută de art. 26 C. pen., raportat la art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completată și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.; D., constituire de grup infracțional organizat, faptă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, faptă prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completată și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

La termenul din data de 25 ianuarie 2013, reprezentantul Ministerului Public a depus la dosar un proces-verbal de îndreptare a erorii materiale cu privire la inculpatul D., în sensul că s-a menționat din eroare în dispozitivul rechizitoriului infracțiunea de contrabandă, în loc de cea de complicitate la contrabandă, faptă prevăzută de art. 26 C. pen., raportat la art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, completata și modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., pentru care urmează să fie cercetat acest inculpat

În fapt, prin rechizitoriu s-a reținut în sarcina inculpaților că au constituit un grup infracțional organizat specializat în introducerea pe teritoriul țării de țigări de contrabandă din Serbia. În acest sens, inculpații au introdus în țară prin punctul de frontieră Moravița, fără a le declara, țigări de contrabandă, de mai multe ori sau/și au deținut, transportat, depozitat și comercializat pe teritoriul României țigări, cunoscând că provin din infracțiunea de contrabandă, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 87.170 lei.

Modul de acțiune al inculpaților era, mai precis, următorul: după o înțelegere prealabilă, inculpatul A. se prezintă la ieșirea din țară, prin PTF Stamora Moravița cu autoturismul, de culoare albastru metalizat, cu nr. de înmatriculare X1 aparținând soției acestuia, inculpata B., cu autoturismul marca cu nr. de înmatriculare X2, aparținând inculpatului A. sau cu autoturismul cu nr. de înmatriculare X3. Având permisul suspendat, inculpatul A. îi folosea ca șoferi pe autoturismele respective pe inculpații B., C. și pe numiții L., M. și N., fiind însoțiți de inculpații E., G. și F., persoane care, în prealabil erau anunțate despre ora și locul de unde urmau să fie îmbarcați în autoturism. Echipa fiind completă, se prezintă la ieșirea din țară, prin PTF Stamora-Moravița, iar înainte de localitatea Vršac, mai precis, în apropierea restaurantului "O.", unde funcționează un magazin care comercializează diferite produse, inclusiv țigări cu timbru sârbesc, inculpatul A. achiziționează însemnate cantități de țigări. După încărcarea țigărilor în autoturism, își continuă deplasarea până la ieșirea din localitatea Konak, situată în Republica Serbia, în apropierea frontierei sârbo-române, unde inculpații E., G. și F. luau gențile cu țigări și se deplasau spre frontiera română, în timp ce inculpatul A. împreună cu unul dintre șoferi se întorceau înapoi în România, intrând legal în țară prin PTF Moravița. În jurul orei 04.00, inculpații E., G. și F., se deplasau pe jos din loc. Konak, aproximativ 15 km., spre frontiera română, treceau ilegal țigările peste frontiera verde, după care le ascundeau în lanul de porumb. Când ajungeau pe teritoriul României, inculpatul E. era sunat pe telefonul mobil de inculpatul D., care avea rolul de supraveghere a zonei și se interesa de traseul de întoarcere a celor în cauză. Se întâlneau la podul din Toager, inculpatul G. rămânea cu inculpatul D. să verifice dacă traseul este liber, iar inculpatul E. lua scuterul de la inculpatul D. și se întorcea înapoi la locul unde erau lăsate țigările, le urca în scuter și mergea până la cimitirul din Toager unde le ascundea, arătându-i locul inculpatului D., care le transporta mai departe până la domiciliul acestuia. Pe tot parcursul deplasării, membrii grupării erau ținuți la curent, telefonic, despre zona în care acționau, despre deplasările în zonă a echipajelor poliției de frontieră.

Coroborând întreg probatoriul administrat în cauză atât în faza de urmărire penală, cât și în cea de judecată, respectiv: procese-verbale de sesizare din oficiu, procese-verbale de constatare a infracțiunii flagrante, procese-verbale de efectuare a perchezițiilor domiciliare, asupra vehiculelor, declarațiile inculpaților, declarațiile martorilor, procese-verbale de redare a convorbirilor și comunicărilor telefonice și audio, planșe foto, corpurile delicte, precum și orice alte înscrisuri, instanța a reținut următoarea stare de fapt:

La data de 11 iulie 2012, orele 02.27, s-au prezentat la ieșirea din țară, prin PTF Stamora-Moravița, cu autoturismul cu număr de înmatriculare X2, inculpații A. (proprietarul autoturismului), L., în calitate de șofer, G. E. și M.. Premergător plecării în Serbia, în data de 10 și 11 iulie 2012, inculpatul A., a luat legătura telefonic cu persoanele însoțitoare, respectiv cu G., dar și cu C. Conform înțelegerii avute, în dimineața zilei de 11 iulie 2012, la ora 08:24, inculpatul A. este contactat telefonic de inculpatul D., pentru a lua țigările din frontieră și a le transporta până la A. O parte din țigări erau oferite numitului P., care pentru comercializarea acestora, se sfătuia cu numitul N. cu privire la prețul de vânzare. Odată țigările ajunse la destinație și depozitate, inculpatul A. se ocupa de comercializarea acestora, fiind contactat în acest sens de martorele R. și S. În data de 13 iulie 2012, la ora 01:47, aproape identic ca în data de 11 iulie 2012, înainte de a pleca spre Serbia, inculpatul A. îl contactează telefonic pe inculpatul G. să vadă dacă este prezent la locul de întâlnire, astfel că la ora 02:16, la PTF Moravița s-au prezentat la ieșirea din țară cu autoturismul aparținând lui A., cu nr. de înmatriculare X2, numitul L., precum și inculpații A., E., G. și F. Folosind același mod de operare, în dimineața zilei de 13 iulie 2012, inculpatul A. îl sună pe inculpatul D., care stătea la pescuit în vederea supravegherii zonei, urmând a prelua țigările de la F. și E. După ce țigările trecute ilegal, peste frontiera verde, erau ridicate și depozitate de inculpatul D., transportul acestora la domiciliul inculpatului A., în vederea comercializării, era monitorizat de inculpații D. și C. pentru a se asigura că țigările au ajuns în siguranță. Ca urmare a comenzilor primite de la cumpărători, se trecea la comercializarea imediată a acestora.

În data de 13 iulie 2012, la ora 17:36, inculpatul A. poartă mai multe convorbiri telefonice cu soția sa, inculpata B., pe care reușește să o convingă să transporte ea țigările, însă la puțin timp după ce se despărțise de inculpatul A., în jurul orelor 18:00 inculpata B. a fost oprită pe DN 59B, la intersecția loc. Banloc-Soca, județul Timiș pentru efectuarea unui control, ocazie cu care în urma verificării amănunțite, a autoturismului cu numărul de înmatriculare X1, a fost găsită în portbagaj o geantă în care se afla cantitatea 300 pachete țigări netimbrate, 200 pachete de țigări netimbrate marca I. și 100 pachete marca K. Din discuțiile purtate telefonic cu martora Ș., care comandase 20 de cartușe de țigări I. de la inculpatul A. și care urmau să îi fie remise de inculpata B., acesta află despre incidentul fostei sale soții sale cu poliția. Seara, într-o discuție telefonică purtată între cei doi inculpați, B. îi spune lui A. că nu a recunoscut în fața autorităților că țigările i-ar aparține, fiind lăsate de o altă persoană în autoturism. După ce ia la cunoștință despre declarația dată de soția lui în fața autorităților, inculpatul A. discută în data de 16 iulie 2012 cu inculpatul G. pentru a-i propune "o combinație", adică să accepte că țigările respective sunt ale lui, să suporte "amenda de 10 mii lei care în 5 ani se prescrie", urmând să primească pentru acest gest "trei foi jumate". Inculpatul G. acceptă propunerea, procesul-verbal de contravenție întocmit de organele vamale fiind întocmit pe numele lui G. În data de 14 iulie 2012, ora 02:13, se prezintă la ieșirea din țară, prin PTF Moravița, autoturismul cu număr de înmatriculare X3, condus de numitul M., fiind însoțit de inculpații A., E., G. și F. Înainte de plecare, inculpatul A. stabilește același loc de întâlnire cu inculpatul G., cerându-i și o geantă pentru transportul țigărilor. La ora 05.26, se prezintă la intrarea în țară, M. cu autoturismul cu număr de înmatriculare X3, fără a fi însoțit de celelalte persoane. După ce marfa a ajuns cu bine pe teritoriul României, în dimineața zilei de 14 iulie 2012, inculpatul A. poartă mai multe discuții telefonice cu inculpatul D. și cu inculpatul C. pentru a le comunica momentul când să aducă țigările spre domiciliul acestuia, precum și traseul pe care să-l urmeze. Din acest transport, inculpatul A. a vândut martorei S. 2 - 3 cartușe de țigări.

În data de 15 iulie 2012, la ora 14.00, la adresa lui A. a fost oprit pentru control autoturismul, culoare verde, număr de înmatriculare X4, condus de numitul T., fiind însoțit de inculpatul E., care, la observarea polițiștilor de frontieră, s-a adăpostit în locuința inculpatului A. În urma controlului efectuat asupra autoturismului, s-a descoperit, în portbagaj, în locașul roții de rezervă, cantitatea de 200 pachete țigări marca I., cu timbru sârbesc. Cantitatea de țigări descoperită a fost reținută de către organele vamale pe baza adeverinței de reținere a bunurilor nr. 105 B din 15 iulie 2012, având seria M numărul 0246210, și lăsată în custodia acestora până la finalizarea cauzei. La puțin timp după ce a aflat că au fost prinși, inculpatul A. comunică acest lucru inculpatului D., totodată, certându-l că nu a respectat indicațiile date de el. Imediat după ce a plecat de la poliția de frontieră, T. s-a întâlnit cu inculpatul D. pentru a-i comunica acestuia cum au decurs cercetările, ce s-a discutat, care, la rândul lui a purtat o convorbire telefonică cu inculpatul A. pentru a-i transmite toate detaliile cu privire la declarația dată, pentru a se asigura de neimplicarea acestora în activitatea infracțională. Pentru a obține profituri din activități ilegale și pentru a acoperi pagubele din acest transport, inculpații A., C. și M. au pus la cale efectuarea mai multor transporturi de țigări, la frontiera verde, folosind același mod de operare, după cum urmează:

În data de 17 iulie 2012, 19 iulie 2012, 20 iulie 2012, 21 iulie 2012, 22 iulie 2012, 23 iulie 2012, 24 iulie 2012, 25 iulie 2012, se prezentau la ieșirea din țară, prin PTF Moravița, în jurul orei 2.00, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare X1, aparținând și condus de inculpata B., fiind însoțită de inculpații A., E., F., iar în data de 24 iulie 2012 și de inculpatul G., se deplasau la "O." unde cumpărau 2 sau 3 baxuri de țigări după care își continuau călătoria până în loc. Konak, în apropierea frontierei sârbo-române. Aici, inculpații E., F. și G. luau gențile încărcate cu țigări și treceau ilegal, mergând pe jos, frontiera de stat, depozitând țigările conform înțelegerilor avute în prealabil cu A. și C., în timp ce B. și A. se întorceau în țară, în jurul orelor 5.00, prin același punct de trecere a frontierei. Pentru activitățile prestate, persoanele care se ocupau cu transportul țigărilor, erau remunerate cu suma de 200 lei pentru fiecare transport efectuat. Inculpații, având domiciliul în loc. Banloc, aveau dese întâlniri acasă la inculpatul A. sau la inculpatul C. pentru a pune la punct toate detaliile pentru alte ieșiri, iar înainte de plecarea spre Serbia se beneficia de ajutorul unor antemergători care supravegheau zona. În zilele de 19 iulie 2012, 21 iulie 2012, 22 iulie 2012, 23 iulie 2012, înainte de a pleca spre Serbia, inculpatul A. lua legătura cu inculpatul M., care nu călătorea în Serbia, ci doar avea rolul de a monitoriza traseul de eventuale controale.

Astfel, în data de 21 iulie 2012, la ora 02:37, se prezintă la ieșirea din țară, prin PTF Moravița, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare X1, inculpata B., în calitate de șofer, fiind însoțită de inculpații A., E. și F., iar la ora 04:51 se prezintă la intrarea în România doar inculpata B. și inculpatul A. Ajunși pe teritoriul Serbiei au cumpărat cantitatea de 500 pachete I. De fiecare dată după efectuarea unor astfel de transporturi ilegale, la frontiera verde și depozitarea țigărilor, inculpatul D. se ocupa personal de comercializarea acestora, sub directa îndrumare a inculpatului A., care, folosind un limbaj codificat, comunica prețurile, se interesa dacă marfa a fost vândută, inclusiv de partea de țigări ce revenea din activitatea infracțională lui M. sau a inculpatului C.

În data de 24 iulie 2012 au loc discuții intre inculpații A., C., G. și E. pentru un nou transport, însă, în ziua respectivă, vremea fiind nefavorabilă, inculpatul E. refuză să se deplaseze în Serbia și să treacă ilegal țigările "pentru a nu lăsa urme", dar la insistențele lui A., care făcuse deja comandă de țigări în Serbia, acceptă deplasarea. Astfel, în data de 25 iulie 2012, la orele 02:13, se prezintă la ieșirea din țară, prin PTF Moravița, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare X1, inculpata B., în calitate de șofer, fiind însoțită de inculpatul A., E. și F., iar la ora 05:17 se prezintă la intrarea în România doar inculpații B. și A. Inculpații E. și F. s-au deplasat în loc. Konak, situată pe teritoriul Serbiei, iar de aici au trecut fraudulos frontiera în România, transportând ilegal cantitatea de 1000 pachete I. și 30 pachete K. Pe perioada trecerii ilegale, la frontiera verde, a cantităților de țigări menționate mai sus, inculpatul D. supraveghea zona de deplasare a "cărăușilor", ținând legătura permanent cu inculpatul C., dar și cu A. pe care îi informa despre situația din teren pentru reușita transportului. Discuții pe tema transportului au loc și între inculpatul E. și inculpatul D. O parte dintre țigările ce aparțin inculpatului C. sunt depozitate la inculpatul D., iar în funcție de solicitări, acesta primește sarcini pentru comercializarea lor.

După o prealabilă înțelegere, în data de 27 iulie 2012, la ora 20:58, s-a prezentat la ieșirea din țară cu autoturismul cu numărul de înmatriculare X2, inculpatul A., fiind însoțit de inculpatul E. și numitul L. Ajunși pe teritoriul Serbiei au cumpărat cantitatea de 185 pachete, diferite mărci. Preluarea țigărilor a fost organizată și coordonată de inculpatul C., prin intermediul lui D., care ia legătura cu un membru de familie, aflat la domiciliu, pentru a ascunde țigările rămase de la transporturile anterioare, făcând loc pentru cele care urmau să fie aduse de inculpatul E., după care ia legătura cu altă persoană ca să-l anunțe pe numitul M. să ascundă țigările pentru că vine "Frontiera", întrucât inculpatul E. fusese legitimat de un echipaj de poliție. Ulterior, inculpații A., C., D. și E. discută telefonic între ei despre reușita transportului. Inculpatul A. a ieșit din țară în data de 28 iulie 2012, ora 20:53, împreună cu L., E. și F., cu autoturismul cu număr de înmatriculare X2, el cumpărând în data de 28 iulie 2012, orele 20:38 ora Serbiei, (21:38 ora României), conform bonurilor fiscale nr. 67996 și 67997, cantitatea de 100 pachete K., 250 pachete Ț. și 100 pachete U. În data de 29 iulie 2012 la ora 13:25:49, A. îl contactează pe D., care, sub pretextul că se află la pescuit, supraveghează zona în așteptarea "cărăușilor". În așteptarea transportului de țigări, de la frontiera verde, inculpatul A. discută cu inculpatul C. pentru a se interesa dacă drumul spre Banloc este liber, pentru că transportul este pe drum, iar inculpatul C. îi răspunde că V., concubina acestuia, se află în sat. În final, vine și confirmarea că transportul a ajuns în regulă la destinație, discuția fiind codificată, folosind apelativul "pești" în loc de țigări. Spre seară, se organizează un nou transport ilegal cu țigări, fapt pentru care inculpatul C. îi trasează sarcini inculpatului D. pentru a sta în sat și a supraveghea zona. Afară fiind lună plină, inculpatul E. nu riscă să aducă țigările până la destinație, le ascunde în lanul de porumb, după care spre dimineață, împreună cu inculpatul G. încarcă țigările într-un tractor și le transportă până la o locație anume stabilită. Întreaga operațiune a fost monitorizată de inculpatul C. care se interesa de fiecare mișcare făcută de membrii grupării, oferind sfaturi pentru ca această acțiune să nu fie descoperită de autorități. Într-o discuție telefonică, inculpatul A. află de la inculpatul E. dacă marfa a ajuns cu bine la destinație.

În data de 31 iulie 2012, la ora 21.49, se prezintă la ieșirea din țară, prin PTF Moravița, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare X2, numitul L., în calitate de șofer, fiind însoțit de inculpatul A. Cu puțin timp înainte, mai precis, la orele 21.43, se prezintă la ieșirea din țară, prin același punct de frontieră, dar de data aceasta pe jos, inculpații E. și F. Ajunși în Serbia, au cumpărat o anumită cantitate de țigări și s-au deplasat spre loc. Konak, unde, inculpatul E. și F. urmau să treacă ilegal țigările. Această activitate nu a mai avut loc deoarece inculpatul D. i-a anunțat că pe partea română este plin de polițiști de frontieră, fapt pentru care inculpatul A., în data de 31 iulie 2012, ora 23.33, în timp ce se afla pe teritoriul Serbiei, îi trimite un mesaj inculpatului C. și îi cere numărul de telefon al lui W., cetățean sârb, pentru a-i lăsa țigările cumpărate. Inculpatul C., la ora 23:39, îi comunică numărul de telefon. Având în vedere împrejurările date, inculpații A., L., E. și F. se întorc înapoi în România, intrând în țară în data de 01 august 2012, ora 02.02, cu autoturismul cu numărul de înmatriculare X2. Ajungând în localitatea Banloc, inculpatul A. îl contactează pe inculpatul C. pentru a-i duce pe inculpații E. și F. acasă.

În seara zilei de 01 august 2012, inculpatul E. se duce să ia țigările de la frontiera verde, în timp ce inculpații D., C. și concubina acestuia, V. supraveghează zona. În data de 01 august 2012 la ora 20:29:48, inculpatul D. este contactat de inculpatul E., care, venind cu țigările, se interesează dacă drumul este liber și îi spune să-l aștepte să-i dea și lui o geantă, că e prea bătător la ochi. Începând cu data de 02 august 2012, la solicitarea inculpatului A., modul de operare se schimbă, în sensul că unul dintre aceștia se deplasează în Serbia, cumpără țigările și le transportă la cetățeanul sârb W. În urma unor înțelegeri prealabile, W. urmează să transporte țigările, ilegal, la frontiera verde, în zona fostului pichet sârbesc, iar de aici sunt preluate de ceilalți membri ai grupului infracțional, traseul fiind asigurat și supravegheat permanent pe perioada derulării acestei activități. Astfel, în data de 02 august 2012, la ora 16:12, se prezintă la ieșirea din România cu cu numărul X2, inculpatul A. și și inculpatul C., iar la ora 18:30 se întorc înapoi în țară. Ajunși pe teritoriul Serbiei, conform bonului fiscal găsit la domiciliul lui A. cu ocazia efectuării percheziției, aceștia au achiziționat cantitatea de 300 pachete I. În seara aceleiași zile, inculpatul C., împreună cu inculpatul D., monitorizează activitatea poliției de frontieră din zonă, comunicând între ei modul de deplasare al acestora și îl avertizează pe inculpatul E. despre orice pericol care ar putea duce la descoperirea acestui transport ilegal de țigări. După ce s-au liniștit lucrurile pe teritoriul Serbiei, în jurul orei 20.30, inculpatul E. este trimis de inculpatul A. să se întâlnească cu W. și să ia țigările de la el, beneficiind pe această perioadă de " antemergători ". Fiind anunțați că mașina poliției de frontieră este în zonă, țigările sunt ascunse lângă un tractor. Discuțiile purtate în ziua de 03 august 2012, arată faptul că țigările au ajuns la inculpatul C., care se preocupa ulterior și de comercializarea acestora.

În data de 03 august 2012, inculpatul A. împreună cu N. se deplasează în Serbia, ieșind din țară, prin PTF Stamora Moravița, în jurul orelor 20:10, cu autoturismul cu număr de înmatriculare X2. Ajunși pe teritoriul Serbiei achiziționează cantitatea de 790 pachete, marca I., conform bonului fiscal nr. 68433 din data de 03 august 2012, orele 20:21, ora Serbiei (21:21 ora României), după care apelează mai multe persoane pentru a-i intermedia întâlnirea cu cetățeanul sârb W., care are rolul de a transporta cantitățile de țigări de pe teritoriul Serbiei în România. Folosind același mod de operare, au încercat și în data de 04 august 2012 să introducă ilegal țigări provenite din contrabandă, dar, din discuția telefonică purtată între inculpatul C. și W., tranzacția nu putea fi efectuată, zona fiind supravegheată de polițiști, pe teritoriul Serbiei, fapt pentru care activitatea infracțională a fost amânată pentru data de 05 august 2012.

Astfel, în data de 05 august 2012, echipe complexe de lucrători au efectuat pânde în teren în vederea prinderii în flagrant a inculpaților despre care existau date și informații că intenționează să treacă fraudulos frontiera de stat din R. Serbia în România a unei cantități impresionante de țigări de contrabandă. La ora 11.15 (ora României), pe direcția bornei de frontieră A.181, respectiv la distanța de 150 m de borna A.181 spre A. 182, un cetățean a trecut frontiera de stat de pe teritoriul R. Serbia, pe teritoriul României, asupra sa având un binoclu. A verificat terenul, după care s-a întors pe teritoriul R. Serbia. La ora 11.45 (ora României), din interiorul teritoriului României, în zona menționată a fost observat un alt cetățean deplasându-se cu o motoretă. La sosirea acestuia la locul în cauză, persoana de pe teritoriul R. Serbia a revenit pe aceeași direcție, pe teritoriul României, la aproximativ 20 metri în interior, de data aceasta având asupra sa două colete mari. În jurul orelor 12:00, polițiștii de frontieră au acționat pentru prinderea în flagrant atât a cetățeanului sârb care a adus țigările, cât și a cetățeanului român care a venit să preia marfa, în speță coletele cu țigări, în acest sens somându-i pe cei doi, executând focuri de avertisment și focuri asupra cetățeanului sârb care nu s-a supus somațiilor legale, acesta fiind găsit decedat de autoritățile sârbe, pe teritoriul Serbiei. La fața locului a fost găsit în custodia polițiștilor de frontieră inculpatul E., un moped de culoare verde, fără număr de înmatriculare, pe care se afla o geantă neagră, iar lângă moped o altă geantă identică, ambele fiind pline cu țigări de proveniență sârbească.

Anterior realizării flagrantului și ulterior acestuia s-au derulat mai multe convorbiri între membrii rețelei: C., D., E., (inclusiv cu cetățeanul sârb) în care se stabileau detaliile tranzacțiilor, precum și modul în care acestea se desfășurau pas cu pas, iar ulterior membrii rețelei s-au atenționat reciproc cu privire la prinderea în flagrant a unora dintre aceștia.

Potrivit dispozițiilor art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, modificată, constituie infracțiunea de contrabandă, introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal. Totodată, așa cum rezultă din prevederile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 sunt asimilate infracțiunii de contrabandă colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă.

Față de aceste dispoziții legale, instanța a constatat că fapta inculpaților E. (17 acte materiale), F. (12 acte materiale) și G. (4 acte materiale) de a transporta și de a introduce în țară diferite cantități de țigări, în mod ilegal, în mod repetat, printr-un alt loc decât cel stabilit pentru controlul vamal - peste fâșia verde, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006, modificată.

Potrivit dispozițiilor art. 26 C. pen., complicitatea este acea formă a participației penale ce constă în înlesnirea sau ajutarea, în orice mod, cu intenție, a unei persoane să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală.

În consecință, raportându-se la probele administrate în cauză, instanța a constatat că fapta inculpaților A., B., C. și D. de a-i ajuta în mod repetat pe inculpații E., F. și G. la săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin asigurarea finanțării necesare procurării mărfurilor de contrabandă, asigurarea mijloacelor de transport necesare desfășurării activității de contrabandă, prin supravegherea zonei de acțiune a autorilor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la contrabandă, prevăzută de art. 26 C. pen., raportat la art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006, modificată.

Faptele prevăzute la art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006, modificată, fiind săvârșite de două sau mai multe persoane împreună, autori sau complici, urmează a fi reținute și dispozițiile art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată, cu privire la toți inculpații.

Totodată, ținând seama de condițiile de existență ale infracțiunii continuate, respectiv unitatea de subiect activ, unitatea de rezoluție infracțională și pluralitatea de acte de executare, instanța a reținut în sarcina tuturor inculpaților, și prevederile art. 41 alin. (2) C. pen. apreciind că în baza aceleiași rezoluții infracționale, care a fost suficient de determinată și care s-a menținut pe parcursul desfășurării întregii activități infracționale, inculpații, în mod repetat, în perioada iulie - august 2012, au efectuat acte de introducere în țară, transport, supraveghere, vânzare, fiecare dintre aceste acțiuni realizând, din punct de vedere obiectiv și subiectiv, elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, respectiv complicitate la contrabandă.

La stabilirea vinovăției inculpaților instanța a avut în vedere, în primul rând, declarațiile inculpaților E. și G. date în faza de urmărire penală sau ale inculpaților A., B. date în fața instanței de judecată care sunt concordante, toate evidențiind participarea lor, cât și a celorlalți inculpați la activitatea infracțională în modalitatea mai sus descrisă.

Astfel, prin declarația dată în fața organelor de urmărire penală, la 05 august 2012, continuată la 23 august 2013, inculpatul E. a arătat că la sfârșitul lunii iunie - începutul lunii iulie 2012 a fost contactat de numitul C. din Banloc care i-a propus să lucreze pentru el, mai precis să ia de la frontieră țigările aduse de un cetățean sârb sau să se deplaseze cu A. în Serbia, de unde să introducă anumite cantități de țigări ilegal în România, urmând ca pentru fiecare transport să primească de la C., prin intermediul lui A., suma de 200 de lei.

Inculpatul E. a arătat că a acceptat această propunere și că la început a efectuat 5 - 6 transporturi împreună cu A., soția acestuia, B. și cu G., astfel: în cursul serii era apelat telefonic de A. care îi spunea să fie pregătit de plecare și care în jurul orei 01 venea însoțit de soția lui, B., după care plecau toți trei cu mașina acestuia spre Deta, de unde îl luau și pe G., apoi plecau cu toții spre Serbia, ieșind legal prin Moravița, se opreau la O., în apropierea frontierei, de unde A. cumpăra 2 baxuri de țigări, iar apoi se deplasau la ieșire din localitatea Konak, de unde el și cu G. luau gențile cu țigări și se deplasau spre frontieră, în timp ce A. cu soția sa se întorceau spre România intrând legal prin țară prin P.T.F. Moravița.

Inculpatul E. a declarat că plecau din Konak în jurul orei 04, mergeau aproximativ 15 kilometri pe jos până la frontiera cu România, treceau ilegal cu țigările peste frontiera verde, iar de aici mergeau încă 3 kilometri până la cimitirul din Toager, că după ce treceau frontiera și ajungeau pe teritoriul României, ascundeau țigările în lanul de porumb, după care fiind sunat de vărul său D. care verifica dacă traseul este liber, mergeau să se întâlnească cu acesta la podul din Toager, unde G. rămânea cu D. să supravegheze zona de polițiștii de frontieră, pe când dumnealui lua scuterul de la D., se întorcea la locul unde lăsa țigările, le urca pe scuter și mergea până la cimitirul din Toager unde le ascundea, pe parcursul deplasării fiind ținut la curent telefonic de D. despre zona în care acționau și că atunci când ajungea la cimitir se întâlnea cu D. căruia îi arăta locul unde lăsa țigările, după care pleca acasă, iar a doua zi când efectua următorul transport ilegal de țigări, primea de la A. suma de 200 lei reprezentând contravaloarea activității desfășurate în ziua precedentă.

Inculpatul E. a mai declarat că în același mod a mai efectuat încă 3 - 4 transporturi, alături de cei 3 menționați participând și numitul F. care a fost adus din Toager de M., care la rândul său fusese de câteva ori în Serbia și care era în înțelegere cu A. și cu C., dar nu introduceau 2 baxuri cu țigări, ci trei.

În același context, inculpatul E. a mai arătat că după aproximativ două săptămâni de la data la care a avut loc înțelegerea între el și C., a fost contactat telefonic de acesta care i-a dat întâlnire la D. acasă unde i s-a spus că în seara respectivă dumnealui urmează să plece împreună cu șoferul L. și cu A., cu autoturismul acestuia, în respectiva seară C. transportându-l cu autoturismul său până la Belcar, situat între Banloc și Deta, unde s-au întâlnit cu A., că în jurul orei 04:30 s-a urcat în autoturismul lui A., condus de L., iar pe G. l-au luat din centrul Detei, că au trecut legal granița prin punctul Moravița, s-au deplasat la O., de unde A. a cumpărat 100 de cartușe I., după care și-au continuat drumul până la o benzinărie situată la intrarea în Vršac, iar A. i-a cerut să meargă împreună până la ieșirea din localitatea Konak, până unde acesta urma să-i transporte cu mașina pe dumnealui și pe G., după care urma ca el împreună cu G., cărând în spate fiecare câte un bax cu țigări (50 de cartușe), să meargă pe jos pentru a trece granița Serbiei cu România în mod ilegal, așa încât să ajungă în zona satului Toager.

În continuare, inculpatul E. a arătat că în noaptea respectivă a transportat țigările pe traseul indicat de A., dar au ajuns mai aproape de localitatea Livezile, fapt pentru care au mers pe frontieră spre Giera, până la locul stabilit (la păr), de unde l-a sunat pe D., vărul său, spunându-i că au ajuns. Tot așa, a arătat că afară fiind ziuă, nu puteau merge prin sat cu țigările în spate, așa că au fost așteptați de D., A. și C. (care era cu mașina proprietate personală de culoare portocalie, din câte-și amintește) și că aceștia au luat țigările și au plecat cu G., urmând ca dumnealui și G. să primească banii la următoarea cursă.

În continuare, a arătat că următoarea dată au procedat în mod similar, doar că au mers cu mașina lui B., condusă de aceasta, iar în locul lui G. a fost F. și că dumnealui împreună cu acesta au transportat fiecare câte un bax de țigări I., cumpărate de A. din O., însă de această dată au ieșit prin vamă în jurul orei 02:00, fiind duși de C. la A., că ajunși pe teritoriul României au adus țigările și le-au lăsat în lanul de porumb, de unde mai târziu le-a luat cu scuterul său și le-a lăsat în cimitir, de unde D. (cu care se înțelesese să-i sune pe telefon la ora 06:30 pentru a afla dacă totul este în ordine și care supraveghea cimitirul pentru a nu fi sustrase țigările) venea să le ia, iar apoi dumnealui îi suna pe C. sau pe A.

Mai departe, a relatat că în același fel a procedat de mai multe ori, cu mașina lui B., condusă de aceasta, de fiecare dată transportând peste graniță câte două baxuri (100 de cartușe) cu țigări, fiind însoțit fie de G., fie de F., iar mașina cu care pleca în Serbia fiind condusă fie de B., fie de L., fie de M.

Inculpatul E. a mai arătat că în data de 15 iulie 2012 M. a venit la dumnealui acasă propunându-i să transporte contra sumei de 30 - 40 de lei 20 de cartușe de țigări acasă la A., propunere cu care dumnealui a fost de acord, astfel că s-a dus la vărul său, D., de la care a luat țigările, însă neavând la dispoziție scuterul, a apelat la numitul T. care a venit cu un autoturism, a încărcat cele 20 de cartușe de țigări și a plecat spre domiciliul lui A., unde au fost prinși de poliția de frontieră.

Inculpatul E. a mai declarat că în urmă cu aproximativ 4 - 5 zile față de data de 05 august 2012, el a plecat împreună cu A., cu G. și cu L. pe traseul obișnuit, dar când au ajuns la Vršac, a primit un mesaj de la vărul său D., mesaj prin care acesta îi atenționa că în sat se află armata pese tot, iar în acest context A. a renunțat la introducerea ilegală a țigărilor și l-a contactat pe cetățeanul sârb pe nume W. cu care și-a dat întâlnire în localitatea Konak, localitate spre care s-au deplasat cu toții și în care A. a mutat țigările în autoturismul cetățeanului sârb, după care s-au întors toți în România prin P.T.F. Moravița.

Inculpatul E. a mai arătat că în data de 03 august 2012, la ora 18:00, s-a întâlnit cu A. care i-a dat suma de 100 de euro și i-a spus ca la ora 20:00 să ia țigările de la Pichetul sârbesc, de la respectivul cetățean sârb căruia să-i dea acea sumă, astfel că dumnealui a mers pe același traseu ca și în ziua de 05 august 2012, a luat țigările pe care le-a ascuns în cimitirul din Toager, pe toată perioada deplasării zona fiind supravegheată de vărul său D. căruia i-a arătat unde a lăsat țigările, după care acesta a rămas, iar el a plecat acasă.

Inculpatul E. a declarat că în data de 5 august 2012, în jurul orei 10, a fost sunat pe telefonul mobil personal de A. pentru a se întâlni și că după aproximativ 15 minute s-a întâlnit cu acesta în fața casei fratelui domniei sale, ocazie cu care A. i-a cerut ca la 11:30 să fie la locul stabilit și să se întâlnească cu cetățeanul sârb de la care trebuia să ia o cantitate de 150 de cartușe de țigări și căruia trebuia să-i dea suma de 150 de euro, reprezentând contravaloarea activității de transport a mărfii din Serbia în România, dumnealui urmând să primească de la A. pentru această activitate suma de 200 de lei.

Inculpatul E. a mai arătat că a plecat cu scuterul la frontieră, dar a rămas fără benzină, motiv pentru care a apelat telefonic la vărul său, D. care a venit și i-a adus benzină, acesta rămânând apoi la Dudărie să observe dacă sunt urmăriți, după care el a plecat să se întâlnească cu respectivul cetățean sârb la Pichetul dezafectat situat pe teritoriul Serbiei, că a ajuns la locul stabilit în jurul orei 11:45 și s-a întâlnit pe teritoriul României cu cetățeanul sârb care avea în mână două genți mari în care se aflau 150 de cartușe de țigări și că după ce a luat cantitățile de țigări și i-a înmânat acestuia suma de 150 de euro primită de la A., a observat ieșind din tufișuri, o echipă de mascați, motiv pentru care s-a speriat și a fugit, dar fiind somat și auzind focuri de avertisment, s-a oprit și s-a culcat la pământ.

Inculpatul E. a declarat că în total a făcut aproximativ 16 - 18 transporturi ilegale de țigări de contrabandă aduse din Serbia, întreaga activitate fiind organizată de A., C. și M.

Inculpatul G. a declarat că pe numitul "A." îl cunoaște de aproximativ 3 - 4 ani, că la începutul lunii iulie 2012 a fost contactat de acesta care i-a propus să meargă cu el în Serbia și că, fiind de acord cu respectiva propunere, a plecat cu numitul "A.", însoțiți fiind de "E." și de alte persoane ale căror nume nu le cunoaște.

Inculpatul G. a declarat că a fost luat din Denta, din stație, că au trecut frontiera prin P.T.F. Moravița, până la primul PECO din Serbia, situat la intrarea în Vršac, că pe timpul deplasării "A." i-a propus să lucreze pentru el, mai precis să ducă țigările, fără a preciza modul și că dumnealui a acceptat propunerea deoarece avea o datorie de 500 de euro față de acesta, urmând să-i fie scăzută din respectiva datorie câte 200 de lei pentru fiecare transport efectuat. Inculpatul G. a arătat că are în grijă un copil de 4 ani și jumătate, că muncește în construcții și că era important să fiu scutit de plata acelei datorii.

În continuare, inculpatul G. a declarat că ajunși în PECO, pe teritoriul Serbiei, dumnealui rămânea acolo în majoritatea cazurilor, iar "A." împreună cu șoferul și uneori și E. mergeau să cumpere țigări întorcându-se după aproximativ 30 de minute, după care plecau cu toții spre o direcție pe care nu o cunoaște, dar despre care știe că se afla în apropierea frontierei româno-sârbe și că după ce coborau din mașină, A. le dădea două sau trei genți, în funcție de numărul de persoane care urmau să le transporte, genți în care dumnealui știa că se află aproximativ 50 de cartușe de țigări/geantă, după care împreună cu "E." trecea ilegal frontiera din Serbia în România.

Inculpatul G. a mai arătat că traseul era cunoscut de "E.", iar dumnealui doar îl însoțea pe acesta și că după parcurgerea unei distanțe de aproximativ 10 km, ajunși pe teritoriul României, ascundeau gențile cu țigări în niște boscheți, apoi împreună cu "E." mergea până în apropierea satului Toager, unde acesta se întâlnea cu "D.", de la care lua un scuter, iar dumnealui mergea acasă.

Inculpatul G. a mai declarat că în luna iulie 2012 a efectuat la solicitarea lui A., un număr de 6 astfel de transporturi, ieșind din țară de fiecare dată cu A., cu "E.", iar ca șoferi fiind folosiți B., M. și L., că la transportul țigărilor din Serbia în România, alături de dumnealui și de E. a participat de câteva ori și F., iar o singură dată a participat M., că atunci când erau trei persoane care efectuau trecerea ilegală a țigărilor, cantitatea era de 150 cartușe și că de fiecare dată când pleca spre Serbia era contactat telefonic de A. care-i comunica locul și ora de unde urma să fie luat.

În continuare, inculpatul G. a declarat că pentru serviciul prestat A. i-a scăzut o parte din datoria de 500 de euro pe care o avea față de acesta, că pe la mijlocul lunii iulie a fost contactat telefonic de "A." care i-a propus să accepte să ia asupra sa fapta de a fi introdus țigările descoperite în urma controlului efectuat asupra autoturismului condus de "B.", soția acestuia, în schimbul renunțării la diferența de 300 de euro din datorie și că în aceiași zi a venit la dumnealui soția lui A. cu care a mers acasă la "A." unde au purtat o discuție în care a fost învățat ce să declare la poliția de frontieră, respectiv că a fost luat "la ocazie" și că a ascuns țigările în portbagajul autoturismului condus de "B.".

Inculpatul A. a declarat că de peste două săptămâni este despărțit în fapt de soția sa, cu care susține că a ținut însă legătura și că s-a mai întâlnit de câteva ori.

Inculpatul A. recunoaște că în luna iulie 2012 s-a deplasat de mai multe ori în Serbia, pentru cumpărături, printre care și țigări. Acesta a declarat că îi cunoaște pe toți învinuiții din cauză, fiind din zona sa, că uneori a ieșit din țară cu autoturismele sale, alteori cu autoturismul soției sale, în toate cazurile conducând fie soția sa, fie numitul L. sau M., dumnealui având permisul suspendat.

Inculpatul A. a mai declarat că atunci când ieșea din țară, uneori era însoțit de mai multe persoane, iar alteori doar de soția sa, că pe numiții E., G. și F. care îl însoțeau, îi lua "la ocazie", că de acolo achiziționau cu toții țigări de contrabandă, fiecare pe cont propriu, nu era o afacere comună, iar ceea ce împărțeau era doar contravaloarea combustibilului, că ieșirea din țară avea loc în jurul orelor 20:00, 19:00, 24:00, prin P.T.F. Moravița pentru a face cumpărături, în funcție de posibilitatea trecerii mai ușoare a frontierei, ocazie cu care cumpăra și o cantitate mică de țigări pe care o introducea în țară prin P.T.F. Moravița, ascunsă asupra sa sau în autoturism și că persoanele care îl însoțeau veneau împreună sau reveneau separat de el în România. Despre bonurile fiscale eliberate la cumpărare, A. a arătat că acestea se eliberau în comun, nu pe fiecare inculpat în parte, ulterior cantitatea de țigări fiind împărțită între inculpați, raportat la cantitatea de țigări achiziționată, fiecare contribuind cu cota parte din preț.

Referitor la evenimentul din 13 iulie 2012 când soția sa, B., a oprită de către Poliția de Frontieră, în autoturism fiind găsite cantități de țigări, inculpatul A. a menționat faptul că soția sa a luat "la ocazie" o persoană care a lăsat o geantă în autoturism, în care au fost găsite țigările respective.

Inculpatul A. a mai declarat că nu are cunoștință despre țigările găsite în data de 14 iulie 2012, de către Poliția de Frontieră, într-un autoturism parcat în fața locuinței sale.

Inculpatul A. a precizat că este utilizatorul postului telefonic având numărul de apel Y1, că în agenda telefonului mobil personal are numerele de mobil ale numiților: C., E., G., D.

Inculpatul A. recunoaște că a introdus de cca. 20 ori cartușe de țigări, având în vedere situația financiară și faptul că localitatea sa de domiciliu este apropiată de graniță, iar toată lumea aduce țigări pentru a