ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2581/2014

Asupra recursurilor de față;

Prin sentința penală nr. 78/2013 Tribunalul Galați a dispus condamnarea inculpatului C.V., la o pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

A fost condamnat același inculpat la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de contrabandă în forma continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Conf. art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului C.V. urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) sporită la 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

A fost condamnat inculpatul N.B.A., la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în forma continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnat același inculpat la o pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 și art. 320

1

C. proc. pen.

Conf. art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului N.B.A., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen., pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale sporită la 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul S.G.D., la o pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen.

A fost condamnat același inculpat la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), teza II b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a), b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.

Conform art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului S.G.D., urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen. sporită la 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

Conf. art. 86

4

alin. (1) C. pen., s-a dispus revocarea pedepsei de 1 (un) an și 9 (nouă) luni închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 674 din 03 aprilie 2009 pronunțată de Judecătoria Galați definitivă la 27 septembrie 2009 urmând ca această pedeapsa să fie executată alături de pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului S.G.D. prin prezenta sentință urmând ca inculpatul să execute în total 10 (zece) ani și 9 (nouă) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) din C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

A fost condamnată inculpata C.E.M., la o pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnată aceeași inculpată la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

În conf. cu art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatei urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare sporită la 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II b) C. pen.

A fost condamnată inculpata G.A., la o pedeapsa complementară de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

A fost condamnată aceeași inculpată la o pedeapsă de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a), b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Conf. art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatei urmând ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale sporită la 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

A fost condamnat inculpatul Z.V., la o pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

A fost condamnat același inculpat la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a), b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Conf. art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. sporită la 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

A fost condamnat inculpatul I.C., la o pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de constituire de grup infracțional prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen.

A fost condamnat inculpatul I.C. la o pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a), b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. a) C. pen.

Conform art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea anume aceea de 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. sporită la 10 (zece) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 83 C. pen., s-a dispus revocarea suspendării condiționate a pedepsei de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 948 din 14 mai 2010 pronunțată de Judecătoria Galați definitivă prin neapelare la 07 iunie 2010 urmând ca inculpatul I.C. să execute această pedeapsă alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentință în total acesta urmând să execute 11 (unsprezece) ani și 8 luni și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul S.A., la o pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

A fost condamnat același inculpat la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. a), b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Conf. art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului S.A. urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. sporită la 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

A fost condamnat inculpatul D.C., la o pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003.

A fost condamnat același inculpat la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Conf. art. 33 lit. a) - 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. sporită la 9 (nouă) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale.

A fost condamnat inculpatul T.S., la o pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnat inculpatul D.V., la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în forma continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnată inculpata I.I., la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de contrabandă în forma continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnată inculpata I.G., la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnat inculpatul A.P., la o pedeapsă de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durata de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnat inculpatul S.G., la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (2) lit. b) și alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnat inculpatul M.M.S., la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnată inculpata M.E., la o pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnat inculpatul N.N., la o pedeapsă de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

A fost condamnată inculpata N.M., la o pedeapsă de 7 (șapte) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen. pe o durată de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale pentru comiterea infracțiunii de contrabandă în forma continuată prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 320

1

C. proc. pen.

Conform art. 71 alin. (2) C. pen. le-a fost aplicată inculpaților C.V., N.B.A., S.G.D., C.E.M., Z.V., G.A., I.C., S.A., D.C., T.S., D.V., I.I., I.G., A.P., S.G., M.M.S., N.N., M.E. și N.M., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) tz. II, b) C. pen.

Conf. art. 88 C. pen., s-a dedus din pedepsele aplicate inculpaților perioada reținerii și arestării preventive după cum urmează:

- pentru inculpatul C.V. de la data de 14 aprilie 2011 până la data de 02 august 2012 când prin decizia penală nr. 1089 din 02 august 2012 a Curții de Apel Galați a fost dispusă înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea;

- pentru inculpatul N.B.A. de la data de 14 aprilie 2011 la 27 ianuarie 2012 când prin decizia penală nr. 139 din 27 ianuarie 2012 Curtea de Apel Galați a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea;

- pentru inculpații S.G.D., C.E.M., I.C., S.A. și D.C. de la 15 aprilie 2011 până la data de 04 iulie 2012 când prin decizia penală nr. 1032 din 04 iulie 2012 Curtea de Apel Galați a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea;

- pentru inculpații G.A. și Z.V. de la 15 aprilie 2011 la 02 august 2012 când prin decizia penală nr. 1089 din 02 august 2012 Curtea de Apel Galați a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea;

A fost menținută măsura obligării de a nu părăsi localitatea luată față de inculpații C.V., N.B.A., S.G.D., C.E.M., Z.V., G.A., S.A., D.C. și I.C. până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

S-a dispus menținerea măsurii obligării de a nu părăsi țara luată față de inculpații T.S., D.V., I.I., I.G., A.P. și S.G. luată față de inculpați prin încheierea de ședință din data de 08 septembrie 2011 pronunțată de Tribunalul Galați până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Conf. art. 14 C. proc. pen., coroborat cu art. 998 C. civ., 1003 C. civ., art. 277 din Legea nr. 86/2006 au fost obligați inculpații C.V., C.E.M., S.G.D., G.A., Z.V., I.C., N.B.A., în solidar, să plătească părții civile Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați suma de 1.579.608,81 RON cu titlu de despăgubiri civile cu accesoriile prevăzute de lege pentru creanțele fiscale până la data efectuării integrale a plății.

În baza art. 14 C. proc. pen., art. 998 C. civ., art. 1003 C. civ., art. 277 din Legea nr. 86/2006, au fost obligați inculpații S.A. la plata sumei de 359.650,32 RON, D.C. la plata sumei de 816.495,56 RON, T.S. la plata sumei de 3.329,66 RON, D.V. la plata sumei de 6.472,18 RON, I.I. la plata sumei de 6.274,71 RON, I.G. la plata sumei de 62074,71 RON, A.P. la plata sumei de 6.472,78 RON, M.M.S. la plata sumei de 42953,62 RON, M.E. la plata sumei de 42953,62 RON, S.G. la plata sumei de 6472,78 RON, N.N. la plata sumei de 13489,90 RON și N.M. la plata sumei de 13489,90 RON cu accesoriile prevăzute le lege pentru creanțele fiscale până la data efectuării integrale a plății.

Conf. art. 118 lit. a) C. pen. în ref. la art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 s-a dispus confiscarea de la inculpați a 12761 pachete de țigări, diferite sortimente, țigări ridicate cu ocazia depistării și a percheziției domiciliare conform dovezilor.

A fost menținută măsura instituirii sechestrului asigurător dispusă de organul de urmărire penală asupra autoturismului marca M. proprietatea inculpatului I.C. și autoturismul marca B. aparținând inculpatei C.E.

Conform art. 38 C. proc. pen., s-a dispus disjungerea cauzei față de inculpatul C.V. cetățean din Republica Moldova.

În conf. cu art. 189 - 191 C. proc. pen., au fost obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a pronunța această sentință penală Tribunalul Galați a reținut că în condițiile accentuate a creșterii prețurilor la tutun, s-au intensificat activitățile ilegale de introducerea a unor astfel de produse din tutun, respectiv țigarete, în mod ilicit din țările aparținând fostului spațiu ex-sovietic, spre România. Activitățile ilicite în materia contrabandei cu țigări, se desfășoară atât prin trecerea acestora peste frontiera de stat („frontiera verde), cât și prin trecerea acestora în mod ilegal prin punctele de control la frontieră, disimulate în mijloace de transport.

În acest context, în cursul anului 2009, pe teritoriul județului Galați a început să acționeze un grup infracțional organizat constituit din inculpații C.V. (cetățean român și moldovean), N.B.A., S.G.D., C.E.M., Z.V. (cetățean moldovean), G.A. (cetățean moldovean) și I.C., grup la care, ulterior, a aderat și inculpații S.A. și D.C.

În cadrul grupului infracțional s-a realizat o coeziune între membrii grupului infracțional ce acționau pe de o parte pe teritoriul Republicii Moldova, iar pe de altă parte cei care acționau pe teritoriul României în vederea identificării unor modalități optime pentru realizarea cu succes a activităților de contrabandă.

Ca modalitate principală de introducere a cantităților de țigări în România, a fost identificată modalitatea disimulării acestora în mijloacele de transport auto cu care membrii grupului infracțional se deplasau în Republica Moldova unde țigaretele erau disimulate în caroseriile ori pneurile autovehiculelor.

Pentru a îngreuna ori împiedica identificarea membrilor grupului infracțional care realizau activitatea ilegală de introducere în România a cantităților de țigări, membrii palierului de conducere al grupului infracțional au decis achiziționarea în scopul comiterii activităților de contrabandă a unor autoturisme înmatriculate în Bulgaria, cunoscut fiind faptul că identificarea proprietarilor reali ai acestora este quasi-imposibilă.

De asemenea, membrii grupului infracțional au decis atragerea în cadrul acestuia a unor persoane care să se ocupe efectiv de activitatea ilegală de introducere în România a cantităților de țigări, cărora le încredințau autovehiculele despre care am făcut vorbire mai sus, determinându-le apoi, prin oferirea unor sume de bani, să se deplaseze în Republica Moldova, în locuri bine și în prealabil stabilite, unde țigaretele erau disimulate în habitaclul ori în pneurile vehiculelor.

În urma cercetărilor, s-a reușit identificarea inculpaților I.G., I.I., S.G. și A.P. care aveau rolul fie de a se deplasa în Republica Moldova cu autoturismele în care se disimulau țigaretele, fie de a extrage apoi în România țigaretele din locurile de disimulare, precum și a inculpaților M.M.S., M.E., T.S. și D.V., care aveau rolul preluării țigărilor în vederea distribuirii en-detail.

De asemenea, membrii grupului infracțional au organizat în mod atent locurile de primire și depozitare în România a cantităților de țigarete, cât și rețeaua de distribuție a acestora.

Astfel, în cadrul grupului infracțional inculpatul C.V. avea alături de inculpații G.A. și Z.V. - toți trei având și cetățenie moldovenească - rolul de a organiza filiera de aprovizionare cu țigarete în Republica Moldova, ajutați fiind și de alți făptuitori, cetățeni moldoveni, care apoi erau transportate la locurile unde acestea erau introduse în spațiile destinate disimulării lor.

La rândul lor, inculpații G.A. și Z.V. se ocupau personal de introducerea în România a unor cantități de țigarete disimulate în mijloacele de transport care apoi erau transportate spre locurile de depozitare identificate și bine puse la punct pe raza județului Galați.

Rolul inculpatului I.C. era acela de a asigura pe teritoriul României locul în care erau primite cantitățile de țigarete, acesta fiind administratorul unui autoservice auto și a unei stații de vulcanizare în care autoturismele cu care erau transportate țigaretele erau introduse și unde se proceda la extragerea țigaretelor din locurile de disimulare. Cu toate acestea, inculpatul I.C. avea și rolul, împreună cu inculpații N.B.A., S.G.D., D.C. și C.E.M., de a organiza transportul cantităților de țigarete spre locurile de depozitare, sens în care derulau activități de însoțire a autovehiculelor în care se aflau bunurile de contrabandă având, în acest sens, obligația de a semnala din timp prezența eventualelor echipelor de control ale autorităților române.

Totodată, acești inculpați, aveau un rol important și în ceea ce privește organizarea activității valorificării de țigarete, aceștia depozitând pentru perioade scurte de timp cantitățile de țigarete fie la locuințele lor, fie în spații special amenajate controlate de aceștia.

În activitatea de depozitare a țigărilor au fost implicați și învinuiții N.N. și N.M. care aveau rolul de a depozita țigările provenite din contrabandă, introduse și transportate la domiciliul acestora de către inculpații G.A. și Z.V.

Ulterior, membrii grupului infracțional contactau diferite persoane interesate de realizarea unor profituri importante prin valorificarea cantităților de țigarete en-detail, cunoscut fiind faptul că prin comercializarea unor astfel de țigarete se eluda atât plata accizelor și taxelor datorate bugetului de stat pentru introducerea în țară cât și plata taxelor și impozitelor obținute din activitatea comercială propriu-zisă.

În ceea ce îl privește pe inculpatul S.A., acesta avea rolul de a organiza extragerea din autoturismele special alocate cantitățile de țigarete și de a le depozita temporar în incinta societății comerciale administrată de inculpatul I.C. Acest inculpat s-a preocupat totodată și de racolarea unor alte persoane care să participe în mod efectiv la introducerea în țară a unor cantități de țigarete, în mod ilegal, ori la diferite alte activități legate de depozitare, transport ori valorificare.

În plus, după cum am arătat, pentru maximizarea profiturilor, membrii grupului au atras și alte persoane în activitatea de contrabandă, cum este cazul inculpaților I.G., I.I., T.S., D.V., S.G., A.P., M.M.S., M.E., N.N. și N.M.

Activitatea infracțională a fost desfășurată de membrii grupului infracțional în mod neîntrerupt din cursul lunii noiembrie 2009 până în cursul lunii aprilie 2011 când aceasta a fost întreruptă de intervenția organelor de aplicare a legii, valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind de 1.579.608,81 RON, activitatea infracțională reținută în sarcina acestora fiind următoarea:

Datorită unei situații materiale precare, în cursul anului 2008, inculpatul S.G.D. a luat hotărârea infracțională de a achiziționa diverse cantități de țigări din Republica Moldova pe care să le comercializeze pe raza municipiului Galați, cunoscut fiind că prețurile la țigarete sunt mai mici cu 70-80% față de cele practicate în România, pentru a-și spori veniturile.

În urma deplasărilor pe care le-a efectuat în Republica Moldova, în cursul anului 2009 l-a cunoscut pe inculpatul C.V., cunoscut ca fiind unul din principalii organizatori ai activității de contrabandă cu țigări din Republica Moldova.

Până la momentul respectiv, inculpatul C.V. introducea în România, cu diferite mijloace de transport, diverse cantități de țigări mărcile „M.", „W.", „M.T." și „P.", „MA." ș.a. împreună cu inculpații C.Va. - fiul său, G.A. și Z.V. - cetățeni moldoveni - toți trei având rolul de a organiza filiera de aprovizionare cu țigarete în Republica Moldova.

La rândul lor, inculpații G.A. și Z.V. se ocupau personal de introducerea în România a unor cantități de țigarete disimulate în mijloacele de transport, în special în autoturismul marca O.Z. cu numărul de înmatriculare GL-xxx. Cantitățile de țigări erau trecute prin punctele de trecere a frontierei Frontieră Galați-rutier și Oancea, după care erau transportate la domiciliul inculpatei C.E.M. sau la service-ul SC C.A. SRL Galați, administrat de inculpatul I.C., de unde apoi erau valorificate la diverse persoane de pe raza municipiilor Galați și Brăila.

Pentru a-și spori profiturile și pentru a diminua posibilitatea de a fi descoperiți, inculpatul C.V. i-a propus inculpatului S.G.D. să participe la activitatea de contrabandă, în sensul că, împreună cu alte persoane, să preia cantitățile de țigări pe care cei patru inculpați menționați anterior le introduceau în țară și să le transporte la locurile de depozitare, în principal la domiciliul inculpatei C.E.M. din municipiul G., și la service-ul SC C.A. SRL Galați, administrat de inculpatul I.C., în cazul în care țigările erau disimulate în mijloacele de transport, de unde urmau să fie valorificate la diverși cumpărători.

Deoarece activitatea de contrabandă era organizată la un alt nivel, iar câștigurile creșteau semnificativ, inculpatul S.G.D. a fost de acord cu propunerea și, astfel, l-a contactat pe inculpatul N.B.A., care, pentru eventualele beneficii pe care le-ar fi obținut din aceste activități, a acceptat să participe la activitățile de preluare, transport, depozitare și valorificare a țigărilor introduse în țară de către inculpații C.V., C.Va., Z.V. și G.A.

Astfel, în cursul lunii noiembrie 2009, în mod repetat, la interval de două-trei zile, inculpatul N.B.A. împreună cu inculpatul S.G.D. s-au deplasat cu autoturismul aparținând acestuia din urmă, conform înțelegerii, în zona Port Bazinul Nou din Galați de unde au preluat de la inculpații C.V. și C.Va. câte 500 de pachete de țigări în special mărcile „P.", „M.T.", „M." și „W.", introduse în România de către aceștia prin Punctul de Trecere Frontieră Galați-rutier, fiind însoțiți, deseori și de inculpata C.E.M., țigări pe care le transportau la domiciliul acesteia, în vederea comercializării.

În acest mod, inculpații au introdus în mod ilegal în România din Republica Moldova diferite cantități de țigări de diverse mărci, cu timbru de accizare din Republica Moldova, din care s-a reușit probarea cantității totale de 6.100 pachete de țigări, respectiv 3.800 pachete marca „M." și 2.300 marca „W.", pe care le-au valorificat la diferite persoane pe raza municipiului Galați, cantități de țigări ce rezultă din conținutul convorbirilor telefonice și din conținutul înscrisurilor ridicate cu ocazia percheziției de la locuința inculpatei C.E.M.

Pentru transportul țigărilor inculpații C.E.M. și S.G.D. foloseau, la momentul respectiv un autoturism marca O.A. cu numărul de înmatriculare GL-zzz.

Pentru a nu fi descoperiți inculpații utilizau în activitatea infracțională nume codificate pentru mărcile de țigări, după cum urmează: „P." - p. sau a., „M.T." - m. sau m. și t., „V." - „V-uri" sau „VIC-uri", „L.M." - l., „W." - ma. sau v., „K." - s., „D." - f. sau c., iar cele aromate pl., „M." - mo.

Totodată, pentru a comunica între ei, inculpații utilizau telefoane mobile în care introduceau cartele prepaid, pe care le schimbau periodic, ca măsură de siguranță, pentru a îngreuna interceptarea convorbirilor telefonice.

Activitatea infracțională a inculpaților rezultă și din conținutul convorbirilor telefonice pe care aceștia le-au purtat între ei sau cu persoanele care achiziționau respectivele țigări, legal interceptate în cauză.

În ziua de 24 noiembrie 2009 la ora 21:55:34, inculpata C.E.M., care utiliza postul telefonic P1, a fost contactată de către inculpatul S.G.D., aflat la postul telefonic P2 (cartelă), solicitandu-i acesteia să vină la locul de întâlnire.

În aceiași zi de 24 noiembrie 2009, la ora 22:29:25, C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată din nou de către inculpatul S.G.D., aflat la postul telefonic P2 (cartela), pentru a se asigura că nu este urmărită și nu sunt echipaje ale poliției care efectuează vreun control pentru a nu fi depistați.

În ziua de 24 noiembrie 2009, la ora 22:41:26, inculpata C.E.M., de la postul telefonic cu numărul P1, l-a contactat pe inculpatul S.G.D., aflat la postul telefonic P2 (cartela).

La ora 23:15:33, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de inculpatul S.G.D. aflat la postul telefonic P2 (cartelă), prin care acesta îi transmite inculpatei că îl așteaptă pe inculpatul C.V.

În ziua de 26 noiembrie 2009, la ora 09:08:50, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de inculpatul C.V. aflat la postul telefonic cu numărul P3 (cartelă), care i-a comunicat că va veni fiul său, inculpatul C.Va., să ia țigări pentru a le valorifica, transmițându-i acesteia să noteze doar ceea ce „s-a luat" (referire la pachetele de țigări), înscrisuri ce au fost găsite cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatei C.E.M.

În aceeași zi, la ora 11:36:16, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de către inculpatul C.V. aflat la postul telefonic cu numărul P3 (cartelă), cu care discută despre eventualii clienți interesați de achiziționarea țigărilor depozitate la domiciliul inculpatei C.E.M.

La ora 18:15:59, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de inculpatul C.V. aflat la postul telefonic cu numărul P3 (cartela), căreia îi transmite să pregătească alte pachete cu țigări pentru valorificare.

În ziua de 26 noiembrie 2009, la ora 19:56:14, inculpata C.E.M. ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a trimis un SMS la postul telefonic P2, utilizat de inculpatul S.G.D. (cartelă), căruia i-a transmis că a dat toate țigările.

Profiturile obținute din valorificarea țigărilor au fost împărțite între membrii grupului infracțional, o parte dintre sumele de bani fiind „reinvestite" pentru achiziționarea de țigări din Republica Moldova, prin intermediul inculpatului C.V. căruia, de altfel, îi revenea cea mai mare parte din veniturile obținute în urma valorificării țigărilor, iar inculpaților N.B.A. și S.G.D. le-a revenit fiecăruia suma de 50 RON, pentru fiecare transport efectuat.

Partea vătămată Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor a precizat că valoarea în vamă a celor 3.800 pachete de țigări marca „M." este de 8.156,70 RON, că taxa vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 4.698,26 RON, că acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 17.890,94 RON, iar TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 5.841,72 RON. De asemenea, valoarea în vamă a celor 2.300 pachete de țigări marca „W." este de 4.936,95 RON, că taxa vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 2.843,68 RON, că acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 10.881,63 RON, iar TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 3.454,83 RON.

Având în vedere că țigările nu au fost găsite și ridicate în vederea confiscării partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 58.704,71 RON.

Procedând în același mod, în mod repetat, în cursul lunii decembrie 2009, membrii grupului infracțional menționați anterior au introdus, în mod ilegal, în România din Republica Moldova, mai multe cantități de țigări de diferite mărci, din care s-a reușit probarea cantității totale de 8.500 pachete țigări, din care 8.000 pachete țigări marca „M.T." și 500 de pachete marca „M.", pe care le-au valorificat pe raza municipiului Galați.

Activitatea infracțională a inculpaților a rezultat și din conținutul convorbirilor telefonice dintre inculpați, legal interceptate în cauză, în care inculpații discută despre cantitățile de țigări ce urmau să fie depozitate sau comercializate la/de la domiciliul inculpatei C.E.M., rezumatul acestor convorbiri urmând să fie redat în continuare:

În ziua de 12 decembrie 2009, la ora 12:45:15, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de un cetățean, rămas neidentificat, aflat la postul telefonic P4 (cartelă), care urma să-i aducă la domiciliu în vederea depozitării și comercializării țigări marca „W.".

În noaptea de 11 din 12 decembrie 2009, inculpatul C.V., împreună cu fiul său C.Va. au introdus în țară mai multe pachete de țigări mărcile „M.T.", „W." și „M.", prin Punctul de Trecere Frontieră Galați - Rutier, pe care le-au transportat la domiciliu inculpatei C.E.M., de unde urmau să fie valorificate către un cumpărător care și-a manifestat intenția de achiziționa țigări de la cei doi, fapt ce reiese din convorbirea pe care au purtat-o inculpații C.V. cu C.E.M. a doua zi, la ora 12:55:47, când inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de inculpatul C.V., aflat la postul telefonic P3 (cartelă) cu care a avut următoarea discuție.

În ziua de 19 decembrie 2009, la ora 09:53:41, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a fost contactată de inculpatul C.V., aflat la postul telefonic P3 (cartelă), care s-a interesat de modul în care îl poate contacta pe inculpatul S.G.D., pentru a discuta cu acesta despre un nou transport de țigări, urmând ca inculpata C.E.M. să-i transmită un SMS inculpatului S.G.D.

În ziua de 19 decembrie 2009, la ora 18:39:03, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a contactat aceiași persoană rămasă neidentificată cu care avusese o discuție anterioară, aflată la postul telefonic P4 (cartela).

În ziua de 22 decembrie 2009, la ora 01:14:06, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de aceiași persoană ce utiliza postul telefonic cu numărul P4 (cartela), cu care a purtat o discuție referitoare la locul de depozitare a țigărilor.

În aceiași zi, după ce făptuitorul rămas neidentificat i-a adus țigările la domiciliu, la ora 04:55:01, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, l-a contactat pe inculpatul S.G.D. aflat la postul telefonic P2 (cartela), pentru a-i comunica faptul că în noaptea precedentă a primit un transport de țigări marca „W.".

În ziua de 26 decembrie 2009, la ora 21:19:24, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a fost contactată de un cetățean, persoană rămasă neidentificată până în prezent, aflată la postul telefonic P5 (cartelă), care i-a solicitat să-i procure un mijloc de transport pentru că urma să se efectueze un nou transport de țigări.

În ziua de 26 decembrie 2009, la ora 22:00:04, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, după discuția avută la ora 21:19:24, l-a contactat pe inculpatul C.V. aflat la postul telefonic P3 (cartelă), cu care poartă o discuție referitoare la un noul transport de țigări și mijlocul de transport cu care urmează să fie transportate țigările.

După ce a discutat cu inculpatul C.V., la ora 22:22:24, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, l-a contactat pe cetățeanul cu care discutase anterior, aflat la postul telefonic P5 (cartelă), căruia i-a comunicat că a rezolvat problema transportului.

În ziua de 27 decembrie 2009, la ora 00:59:58, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, l-a contactat pe cetățeanul aflat la postul telefonic P4 (cartelă), pentru a se interesa de cantitatea de țigări ce urma să-i fie adusă în vederea comercializării.

În ziua de 27 decembrie 2009, la ora 22:36:08, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 ia legătura cu un cetățean aflat la postul telefonic P6 (cartelă) căruia îi solicită să-i aducă țigări marca „V.".

În aceiași zi, la ora 22:47:49, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a fost contactată de inculpatul C.V. aflat la postul telefonic P3 (cartelă), care i-a solicitat pentru valorificare țigări marca „V.".

Ulterior, în ziua de 30 decembrie 2009, la ora 12:04:32, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 este contactată de inculpatul C.V., aflat la postul telefonic P3 (cartelă), care îi comunică că are cinci sacoșe cu țigări pe care urmează să i le înmâneze, țigări aduse de făptuitorul A. - cetățean moldovean.

Convorbirea telefonică efectuată în data de 29 decembrie 2009, la ora 18:38:34, în care C.V. aflat la postul telefonic P3 a contactat un cetățean rămas neidentificat (posibil vameș sau lucrător al poliției de frontieră) aflat la postul telefonic P7 (Prepaid), care i-a transmis că nu este de serviciu în momentul respectiv pentru a facilita intrarea în țară a unui transport de țigări, ocazie cu care i-a comunicat că se solicită țigări marca „P." - a. și „W." - v..

În data de 30 decembrie 2009, la ora 20:32:45, inculpatul C.V. aflat la postul telefonic cu numărul P3, a fost contactat de către inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, care i-a comunicat că a reușit să valorifice o parte din țigările care i-au fost încredințate în zilele precedente, banii urmând să-i predea inculpatului C.V. pentru un nou transport ce urma să fie realizat într­una din nopțile următoare.

În ziua următoare, respectiv 31 decembrie 2009, la ora 12:29:03, inculpatul C.V. aflat la postul telefonic P3, l-a contactat pe inculpatul S.G.D. aflat la postul telefonic P2, cu care are o discuție referitoare la faptul că, de sărbători vânzările au mers mult mai bine decât de obicei, urmând să-și reia activitatea de contrabandă după data de 03 ianuarie 2010.

Partea vătămată Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor a precizat că valoarea în vamă a celor 8.000 pachete de țigări marca „M.T." este de 17.124,40 RON, că taxa vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 9.863,65 RON, că acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 38.260,74 RON, iar TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 12.397,27 RON. De asemenea, valoarea în vamă a celor 500 pachete de țigări marca „M." este de 1.070,27 RON, că taxa vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 616,48 RON, că acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 2.388,57 RON, iar TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 774,31 RON.

Având în vedere că țigările nu au fost găsite și ridicate în vederea confiscării partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 82.497,69 RON.

Activitatea desfășurată de către membrii grupului infracțional a continuat și în luna ianuarie 2010, când, în mod repetat, utilizând același mod de operare, au introdus în România prin Punctul de Trecere Frontieră Galați - Rutier cantitatea totală de 29.420 pachete de țigări cu timbru de accizare din Republica Moldova din care 18.000 pachete de țigări marca „M.", 1.420 pachete de țigări marca „M.T." și 1.000 de pachete de țigări marca „W.", activitate care s-a derulat după cum urmează:

În ziua de 04 ianuarie 2010, la ora 12:38:06, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a fost contactată de inculpatul Z.V. aflat la postul telefonic P8, care i-a transmis că va veni la domiciliul acesteia cu un transport de țigări.

După ce inculpatul Z.V. i-a adus țigările la domiciliu, cu autoturismul marca O.Z. cu numărul de înmatriculare GL-xxx, la ora 13:08:46, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a contactat o persoană rămasă neidentificată, aflată la postul telefonic P9, număr de Republica Moldova, cu care poartă o discuție referitoare la transportul de țigări adus de inculpatul Z.V., la viitoarele transporturi de țigări, la „comisionul'

7

solicitat de lucrătorii de poliție din punctele de trecere ale frontierei și de prețul cu care urmau să fie valorificate țigările ce urmau să fie introduse în România.

În ziua de 04 ianuarie 2010, la ora 20:09:35, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a contactat o persoană, aflată la postul telefonic P10 (cartela).

În ziua de 04 ianuarie 2010, la ora 21:14:13, inculpata C.E.M. ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a fost contactată de o persoană, aflată la postul telefonic P6 (cartelă), care i-a comunicat că va veni cu un transport de țigări marca „V.".

În ziua de 05 ianuarie 2010, la ora 14:38:29, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, l-a contactat pe inculpatul S.G.D. aflat la postul telefonic P2 (cartelă), căruia i-a comunicat cantitatea de țigări ce i-au fost livrate anterior.

În ziua de 11 ianuarie 2010, la ora 12:40:10, inculpata C.E.M. ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a fost contactată de către inculpata G.A., aflată la postul telefonic P8.

În ziua de 14 ianuarie 2010, la ora 17:32:29, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, a fost contactată de un cetățean aflat la postul telefonic P11 (cartela), având următoarea convorbire legată de depozitarea unor țigări.

În dimineața zilei de 28 ianuarie 2010, la ora 00:17:57, inculpatul S.G.D. ce utiliza postul telefonic cu numărul P2, a contactat un cetățean, rămas neidentificat, aflat la postul telefonic P12 (Prepaid), cu care a purtat o discuție referitoare la inculpatul C.V. și la faptul că în zilele ce vor urma „vor avea de treabă", în sensul că vor aduce un nou transport de țigări, livrate de inculpatul C.V.

În ziua de 28 ianuarie 2010, la ora 11:31:45, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1, l-a contactat pe inculpatul C.V. aflat la postul telefonic P3 (cartelă), cu care a avut o discuție referitoare la cantitatea de țigări pe care tocmai o primise de la acesta.

În ziua de 28 ianuarie 2010, la ora 20:36:52, inculpata C.E.M., ce utiliza postul telefonic cu numărul P1 a fost contactată de un cetățean rămas neidentificat, „transportator" așa cum rezultă din conținutul convorbirii, aflat la postul telefonic P13 (cartelă), care i-a comunicat inculpatei C.E.M. cantitatea de țigări pe care i-a adus-o, urmând ca, aceasta să o valorifice cu suma stabilită.

Partea vătămată Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor a precizat că valoarea în vamă a celor 18.000 pachete de țigări marca „M." este de 37.842,30 RON, că taxa vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 21.797,16 RON, că acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 109.777,25 RON, iar TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 32.189,17 RON. De asemenea, valoarea în vamă a celor 1.420 pachete de țigări marca „M.T." este de 2.985,34 RON, că taxa vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 1.719,55 RON, că acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 8.971,31 RON, iar TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 2.598,48 RON, iar valoarea în vamă a celor 1.000 pachete de țigări marca „W." este de 2.102,35 RON, că taxa vamală care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 1.210,95 RON, că acciza care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 6.186,74 RON, iar TVA care ar fi trebuit achitată bugetului de stat pentru acestea dacă ar fi fost importate în mod legal este de 1.805,04 RON.

Având în vedere că țigările nu fost găsite și ridicate în vederea confiscării partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 229.185,60 RON.

În luna februarie 2010, grupul infracțional coordonat de inculpatul C.V. și-a continuat activitatea infracțională introducând în mod ilegal în România din Republica Moldova țigări cu timbru de accizare din Republica Moldova, reușindu-se probarea cantității totale de 30.500 pachete de țigări din care, 4.750 pachete marca „M.", 14.790 pachete marca „M.T.", 10.600 pachete marca „W." și 360 pachete marca „Ma.".

Țigările pe care membrii grupului infracțional le introduceau, în mod ilegal în România, urmau să fie valorificate de inculpatul N.B.A. și de făptuitorul T.D., pe care inculpatul N.B.A. l-a cooptat în activitatea de transport și valorificare a țigărilor provenite din contrabandă. Astfel, cei doi au o serie de convorbiri telefonice referitoare la transportul țigărilor și valorificarea acestora, pe de o parte, iar pe de altă parte, făptuitorul T.D. a discutat telefonic cu o parte din cumpărătorii interesați să achiziționeze astfel de țigări.

La începutul lunii februarie, respectiv în ziua de 05 februarie 2010, la ora 17:29:53, făptuitorul T.D., ce utiliza în activitatea infracțională postul telefonic cu numărul P14, l-a contactat pe inculpatul N.B.A., aflat la postul telefonic P15 (Prepaid), de la care făptuitorul intenționa să achiziționeze țigări pe care urma să le valorifice ulterior la diver