ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 773/2013

S-a dispus confiscarea de la inculpatul P.M. a sumelor de 8.000 euro și 2.000 Iei, indisponibilizate prin aplicarea sechestrului asigurător prin ordonanța procurorului din 02 noiembrie 2009, sume ce au fost consemnate la Casa de Economii si Consemnațiuni C.E.C.B. Galați - Agenția nr. 5. A fost menținută măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin Ordonanța nr. 30/D/P/2009 din 16 octombrie 2009 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați asupra următoarelor bunuri mobile si imobile aparținând următorilor inculpați: - auto marca R. Mașter CV, cu număr de înmatriculare, având certificatul de înmatriculare din 05 mai 2009; - auto C., cu număr de înmatriculare, având certificatul de înmatriculare din 22 ianuarie 2009; - auto marca S.O. cu număr de înmatriculare, având certificatul de înmatriculare din 24 decembrie 2008 - toate aparținând inculpatului M.C.; - auto marca B., cu număr de înmatriculare, având certificatul de înmatriculare din 29 mai 2008; auto marca F., cu număr de înmatriculare, având certificatul de înmatriculare din 03 ianuarie 2007 - aparținând inculpatului O.A.E.; - auto marca A., cu număr de înmatriculare, având certificatul de înmatriculare din 19 martie 2009 aparținând inculpatului O.N.; - auto marca A., cu număr de înmatriculare, având certificatul de înmatriculare din 17 februarie 2009 aparținând inculpatului O.A.G.; - auto marca B., seria sașiu, seria motor, cu numărul de înmatriculare - aparținând inculpatului O.N. A fost menținut măsura sechestrului asigurător dispusă de procuror prin ordonanța din 16 octombrie 2009 asupra terenului intravilan în suprafața de 2.293 mp situat în localitatea Berceni, înscris în cartea funciara cu numărul 1180, număr cadastral 10122 a localității Berceni conform încheierii cu numărul 10096-2008; - apartament situat în municipiul Ploiești, strada Malu Roșu, județul Prahova, înscris în cartea funciara cu numărul, număr cadastral a localității Ploiești conform încheierii; - teren extravilan arabil în suprafața de 7.500 mp situat în localitatea Păulești, înscris în cartea funciara cu numărul x, număr cadastral a localității Paul ești conform încheierii cu numărul x; - teren extravilan arabil în suprafața de 4301 mp situat în localitatea Păulești, înscris în cartea funciara, număr cadastral x a localității Păulești conform încheierii cu numărul x; - teren extravilan arabil în suprafață de 9.500 mp situat în localitatea Păulești, înscris în cartea funciara cu numărul cadastral x a localității Păulești, conform încheierii numărul x/2007 - toate aparținând inculpatului M.C.; A fost menținută măsura sechestrului asigurător asupra apartamentului situat în Galați, cartier Mazepa I, strada Brăilei, numărul x, județul Galați aparținând inculpatului C.A. A fost menținută măsura sechestrului asigurător asupra imobilului cu număr cadastral x, înscris în cartea funciara cu numărul x a localității Grindu, județul Tulcea, format în totalitate din teren în suprafața de 2.085,238 mp și a construcțiilor aferente acestui teren, aparținând inculpatului P.D. A fost menținută măsura sechestrului asigurător asupra imobilului cu număr cadastral x, înscris în cartea funciara cu numărul x a localității Grindu, județul Tulcea si a imobilului cu număr cadastral x, înscris în cartea funciara cu numărul 101/ N a localității Grindu, județul Tulcea aparținând inculpatului P.M.. În conformitate cu disp. art. 14 C. proc. pen. în ref. la art. 998 C. civ. și art. 277 din Legea nr. 86/2006 au fost obligați în solidar inculpații O.N., C.A., C.D., O.A.E., O.A.G., M.C., P.D., P.M., P.V., D.M., B.C. și B.G.I. la plata sumei de 1.604.165,67 lei, reprezentând cuantumul drepturilor vamale si altor taxe datorate în vamă aferente mărfurilor (țigări) introduse ilegal în țară, către partea civilă A.N.A.F - Direcția Regională pentru Accize si Operațiuni Vamale Galați. Conform art. 189-191 C. proc. pen. au fost obligați inculpații la plata cheltuielilor către stat după cum urmează: câte 6.000 lei pentru fiecare dintre inculpații O.N., C.A., C.D., P.D., P.M. si P.V.; câte 6300 lei pentru fiecare dintre inculpații O.A.E., O.A.G. si M.C.; câte 2600 lei pentru fiecare dintre inculpații B.C. si B.G.I. A fost obligată inculpata D.M. la plata sumei de 3.600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Suma de 1.400 lei reprezentând onorariul pentru avocatul desemnat din oficiu către Baroul Galați (in faza de urmărire penală si cea de judecată) a fost avansată din fondul M.J.L.C. Pentru a pronunța această sentință instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați au fost cercetați și trimiși în judecată inculpații: 1. O.N., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 26 C. pen. în referire la art. 270 alin. (1) și (2) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 2. C.A., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 26 C. pen. în referire Ia art. 270 alin. (1) și (2) raportat ia art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 3. C.D., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 26 C. pen. cu referire la art. 270 alin. (1) și (2) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; - cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 4. O.A.E., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 26 C. pen. în referire la art. 270 alin. (1) și (2) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; - cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 5. O.A.G., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen.; - art. 26 C. pen. în referire la art. 270 alin. (1) și (2) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 37 lit. b) C. pen.; - cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

M.C., pentru infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 26 C. pen. în referire la art. 270 alin. (1) și (2) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; - cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

P.D., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; - art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., - cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

P.M., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; - art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.,

P.V., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de: - art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003; - art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; - art. 70 alin. (1) din O.U.G. 105/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., - cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

D.M., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de: - art. 26 C. pen. în referire la art. 270 alin. (1) și (2) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

B.C., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de: - art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;

B.G.I., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de: - art. 270 alin. (1) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În fapt, s-a reținut că pe fondul creșterii tot mai accentuate și constante a prețurilor la produsele din tutun, precum și a accizelor aplicate acestora, diferite persoane au început să introducă în România din Republica M oldova și Ucraina, în mod ilegal, astfel de produse în scopul obținerii unor profituri importante, cunoscut fiind faptul că, în țările vecine țigaretele se vând, în prezent, cu prețuri de aproximativ 20% -30% din cele practicate în România. Având în vedere că în ultimii ani fenomenul introducerii în România, prin punctele destinate controlului de frontieră a unor cantități de țigări, a luat o amploare deosebită s-a luat măsura incriminării introducerii în țară, chiar prin punctele destinate controlului de frontieră, a unor mărfuri accizabile, supuse regimului vamal, ce depășesc suma de 20.000 lei - valoare în vamă, prin O.U.G. nr. 33/2009 (intrată în vigoare la data de 07 aprilie 2009), modificată prin O.U.G. nr. 291/2009 (intrată în vigoarea la data de 01 octombrie 2009). În acest context și urmărind obținerea unor profituri importante, prin introducerea și comercializarea în România, în mod ilicit, a unor cantități mari de țigări s-a inițiat și dezvoltat o colaborare, pe de o parte între cetățeni moldoveni și ucraineni, ori cetățeni cu dublă cetățenie româno-moldoveană sau româno-ucraineană și pe de altă parte cetățeni români. Această colaborare a vizat pe de o parte găsirea unor modalități optime de introducere în România a unor importante cantități de țigarete, fie prin ocolirea punctelor destinate controlului de frontieră, fie prin trecerea acestora prin punctele destinate controlului de frontieră disimulate sub sau în diverse mărfuri ori mijloace de transport, iar pe de altă parte constituirea unor rețele de distribuție rapide și eficiente a cantităților de țigări introduse în mod fraudulos pe teritoriul național. Profiturile obținute din activitatea de contrabandă sunt mari nu numai datorită diferențelor dintre prețurile la țigări practicate în Republica Moldova și Ucraina pe de o parte și România pe de altă parte ci și faptului că prin introducerea acestora în țară, în mod ilicit, erau sustrase de la plata taxelor vamale de import, a TVA-ului la import și a accizei. De asemenea prin comercializarea lor ulterioară „la negru” se obțineau profituri importante având în vedere că se eluda plata impozitului pe profit și a TVA. În urma investigațiilor efectuare s-a stabilit că pe raza județelor Galați, Tulcea și Prahova își desfășurau activitatea două grupuri infracționale organizate ce vizau obținerea de importante profituri bănești, prin introducerea și comercializarea ilicită a unor cantități de țigări. Deși distincte cele două grupuri infracționale au colaborat eficient în vederea îndeplinirii scopurilor infracționale. Primul grup a fost compus din inculpații P.D., Pierea Mihăiță și P.V., precum și din alte persoane, neidentificate până în prezent, ce locuiesc în Republica Moldova sau Ucraina. Acest grup infracțional care avea ca lider, în România, pe inculpatul P.D., era specializat în introducerea în România din Republica Moldova și Ucraina a unor cantități de țigări, prin trecerea acestora cu diferite ambarcațiuni peste fluviul Dunărea. În acest scop liderul grupului infracțional, ori un alt membru al grupului ce era desemnat în acest scop lua legătura cu un alt membru al grupului infracțional aflat în Republica Moldova sau Ucraina, stabilind detaliile trecerii ulterioare, în special pe timp de noapte, a cantităților de țigări din cele două țări provenite din spațiul ex-sovietic în România. În vederea trecerii peste frontierele de stat a cantităților de țigări membrii grupului infracțional au speculat, pe de o parte gradul de coruptibilitate al lucrătorilor însărcinați cu paza frontierelor de stat ale Republicii Moldova și Ucrainei, iar pe de altă parte diferitele disfuncționalități în ceea ce privește supravegherea și paza frontierei de stat a României, generate în principal de lungimea acesteia. Membrii grupului infracțional aflați în Republica Moldova și Ucraina aveau în cadrul grupului infracțional și atribuția de a procura țigările în aceste țări și de a le transporta până Ia malul fluviului Dunărea, sens în care asigurau și „cooperarea” lucrătorilor însărcinați cu paza frontierelor de stat ale celor două state. Cantitățile de țigări erau transportate până în apropierea fluviului Dunărea, pe malurile moldovean sau ucrainean, în funcție de modul în care membrii grupului infracțional aflați în Republica Moldova și Ucraina reușeau să obțină „cooperarea” autorităților însărcinate cu paza frontierelor de stat. Astfel au existat situații când deși țigările au fost procurate din Ucraina au fost transportate până pe malul moldovean al Dunării de unde au fost încărcate în ambarcațiuni dar și situații inverse, aceste situații fiind condiționate de factorul descris mai sus, respectiv „cooperarea” autorităților însărcinate cu paza frontierelor de stat. Aceste aspecte au constituit un avantaj important atât pentru membrii ai grupului infracțional mai ales pentru faptul că cei trei inculpați, fiind locuitori ai comunei Grindu, județul Tulcea și totodată pescari (situată pe malul fluviului Dunărea, în zona de confluență a acestuia cu râul Prut) cunoșteau foarte bine malurile fluviului, zonele din apropierea comunei și oamenii locului, având astfel asigurate toate condițiile introducerii în România a cantităților de țigări și a transportului acestora către locurile de depozitare. Pe marginea fluviului Dunărea până la digul de protecție, în zona de confluență cu râul Prut s-a dezvoltat o lizieră de pădure, în care pe timp de vară se dezvoltă o vegetație luxuriantă, ca urmare a faptului că porțiunea respectivă este inundabilă. Aceste elemente au fost valorificate de membrii grupului infracțional, pentru a se realiza debarcarea țigaretelor din ambarcațiuni pe malul românesc, aceștia fiind acoperiți vederii dinspre uscat, vegetația existentă oferindu-le și posibilitatea replierii în condițiile în care ar fi fost observați de patrulele poliției de frontieră aflate în ambarcațiuni. Era cunoscut, de membrii grupului infracțional, faptul că pentru a putea debarca, lucrătorii poliției de frontieră erau nevoiți să aleagă locurile propice în care se puteau apropia cu ambarcațiunile de mal, sens în care era necesară efectuarea unor manevre ce necesitau timp. După digul de protecție, până la vatra comunei Grindu, relieful este format din câmpie pe care sunt înființate, pe timp de vară, în special culturi de păioase, fapt ce face ca vizibilitatea să fie foarte bună, de pe digul de protecție până la marginea comunei Grindu. Și aceste aspecte au fost speculate de membrii grupului infracțional în vederea realizării scopului infracțional, aceștia putând supraveghea cu ușurință zona și căile de acces până în comună, situație în care își puteau lua măsurile necesare pentru a nu putea fi depistați de patrulele regulate ale poliției de frontieră. De asemenea, membrii acestui grup infracțional „asigurau” locurile de introducere în intravilanul comunei a țigaretelor poziționând oameni de încredere ce aveau sarcina să supravegheze rutele de acces pretabile a fi verificate de lucrătorii poliției de frontieră. În funcție de „rapoartele” primite, membrii grupului infracțional își coordonau deplasarea pe fluviul Dunărea și apoi de la locul de descărcare al țigărilor și până la locurile de depozitarea a acestora. în aceste circumstanțe grupul infracțional a. acționat cu succes o bună perioadă de timp realizând introducerea în țară, în mod fraudulos a unor importante cantități de țigarete din Republica Moldova și Ucraina. De asemenea membrii grupului infracțional utilizau în comunicațiile pe care le purtau un sistem codificat de repere, generat, în special de denumirile locale ale toanelor de pescuit de pe fluviul Dunărea, cunoscute doar de localnicii pescari. Totodată aceștia, schimbau în mod frecvent telefoanele mobile și cartelele preplătite pe care le utilizau, urmărind în acest mod îngreunarea depistării lor de către organele de urmărire penală. Pentru a îngreuna identificarea lor membrii grupului infracțional își schimbau între ei telefoanele mobile utilizându-le alternativ, funcție de necesități. Atât pe raza comunei Grindu, județul Tulcea cât și pe malurile moldovene și ucrainene ale fluviului Dunărea, în special în zona în care se învecinează frontierele de stat dintre România,. Republica Moldova și Ucraina au acoperire rețelele de telefonie mobilă ce activează pe teritoriile celor trei state, astfel că membrii grupului infracțional utilizau, în momentul comiterii statelor posturi telefonice ce operau în diferite rețele de telefonie. Inculpații P.M. și P.V. aveau în cadrul grupului infracțional rolul de a trece țigările cu ambarcațiunile din Republica Moldova sau Ucraina peste fluviul Dunărea în România, acestea fiind debarcate pe malul tulcean al fluviului, după care erau cărate, în special cu atelaje tractate de cai, spre locurile de depozitare. Inculpații P.D., P.M. și P.V. i-au atras în activitatea infracțională și pe numiții B.C. și B.G.I., aceștia din urmă având rolul de a încărca țigările debarcate pe malul românesc al fluviului Dunărea în atelaje și rolul de a se deplasa în fața acestor atelaje, la o anumită distanță, considerată sigură, pentru a semnala membrilor grupului infracțional eventuala activitate a patrulelor poliției de frontieră.(proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante vol. V, fila 291). Cei trei inculpați colaborau în vederea introducerii în România a cantităților de țigări și ulterior a comercializării acestora, aceștia schimbându-și deseori rolurile în vederea realizării scopului grupului infracțional. Cantitățile de țigarete introduse în țară erau comercializate foarte rapid, membrii grupului infracțional urmărind astfel să „scape cât mai rapid de mort” pentru ca în cazul unei anchete a organelor de urmărire penală cantitățile de țigarete să nu poată fi găsite asupra lor ori în spațiile de depozitare. Ca urmare a cercetărilor efectuate s-a stabilit că membrii grupului infracțional condus de inculpatul P.D., din care făceau parte și inculpații P.M. și P.V., colaborau cu membrii grupului infracțional condus de inculpatul O.N. și din care au făcut parte inculpații O.A.G., O.A.E., C.D., C.A. și la care a aderat ulterior și inculpatul M.C. Grupul infracțional condus de inculpatul P.D. furniza o parte din țigările introduse în mod ilicit în România către grupul infracțional al cărui lider era inculpatul O.N., ce avea dezvoltată o adevărată rețea de distribuție pe raza municipiului Galați. La rândul său grupul infracțional condus de inculpatul O.N. se ocupa cu introducerea în România a unor cantități de țigări, atât prin trecerea acestora peste frontiera de stat a României, prin alte puncte decât cele destinate controlului de frontieră cât și prin punctele destinate controlului de frontieră, disimulate sub sau în diverse mărfuri ori mijloace de transport. Inculpatul O.N. avea rolul de a coordona membrii grupului infracțional, asigurându-le totodată acestora logistica necesară constând în mijloace de transport și spații de depozitare, acesta preocupându-se totodată personal și de valorificarea cantităților de țigarete. Inculpații O.A.G. și O.A.E., fiii inculpatului O.N. aveau rolul de a introduce în România cantitățile de țigarete prin trecerea acestora peste frontiera de stat a României, prin alte puncte decât cele destinate controlului de frontieră cât și rolul de a prelua, de la alte persoane, membri ai aceluiași grup infracțional ori membri ai altor grupuri infracționale țigările introduse în mod ilicit în România atât prin alte puncte decât cele destinate controlului de frontieră cât și prin punctele destinate controlului de frontieră, disimulate sub sau în diverse mărfuri ori mijloace de transport și de a asigura depozitarea acestora. Inculpatul O.A.G. a atras-o în activitatea infracțională și pe concubina sa, învinuita D.M., care avea rolul de a colecta țigările introduse în mod fraudulos în România, prin punctele destinate controlului de frontieră de către diferiți cetățeni ce locuiesc în Republica Moldova sau Ucraina disimulate sub sau în diverse mărfuri ori mijloace de transport. Țigările aflate în posesia inculpatului O.A.G. și a învinuitei D.M. erau depozitate, în special, în garajul deținut de părinții acesteia din urmă pe raza municipiului Galați. Inculpații O.A.G. și O.A.E. colaborau în mod strâns cu inculpații C.D. și C.A., care aveau rolul de a prelua, de 3a alte persoane țigările introduse în mod ilicit în România atât prin alte puncte decât cele destinate controlului de frontieră cât și prin punctele destinate controlului de frontieră, disimulate sub sau în diverse mărfuri ori mijloace de transport și de a asigura depozitarea acestora. Inculpații C.D. și C.A. colaborau în acest sens cu membrii grupului infracțional compus din inculpații P.D., P.M. și P.V. Cei patru membri ai grupului infracțional condus de inculpatul O.N. aveau și rolul de a valorifica țigările procurate în modurile descrise mai sus. în acest sens inculpații C.D. și C.A. l-au cooptat în cadrul grupului pe inculpatul M.C. din municipiul Ploiești, județul Prahova, care avea dezvoltată o amplă rețea de distribuție a țigaretelor provenite din activitatea de contrabandă, în special către micii comercianți, inclusiv ambulanți, care își desfășoară activitatea în piețe. Întrucât rețeaua de distribuție a țigaretelor dezvoltată și controlată de inculpatul M.C. putea valorifica o cantitate mare de țigări, iar membrii grupului infracțional la care acesta aderase nu îi puteau oferi întotdeauna cantitățile scontate, acesta a apelat la învinuitul C.D.C. precum și la alte persoane, neidentificate, pentru a se aproviziona cu diferite cantități de țigări, introduse în mod ilicit în România. În cursul anului 2008 la nivelul Biroului Teritorial Galați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au rezultat indicii cu privire Ia existența celor două grupuri infracționale și a activităților ilicite derulate de membrii acestora, fiind desfășurate inițial cercetări în cauza cu numărul 186/D/P/2008. Ulterior, cauza a fost înregistrată la Serviciul Teritorial Galați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sub numărul 30/D/P/2009. Existând indicii că în cursul nopții de 31 martie - 01 aprilie 2009 membrii grupului infracțional condus de inculpatul P.D., urmează să introducă în România o cantitate de țigări din Republica Moldova sau Ucraina, prin trecerea acestora peste fluviul Dunărea cu ajutorul unor ambarcațiuni s-a procedat la interceptarea comunicațiilor telefonice purtate de membrii acestui grup infracțional în baza ordonanței provizorii numărul 7/ AP din 31 martie 2009 emisă de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Galați și confirmată de Tribunalul Galați la data de 03 aprilie 2009 prin încheierea de ședință pronunțată în Dosarul numărul 1930/121/2009. Totodată, organele de urmărire penală au organizat prinderea în flagrant a celor trei membri ai grupului infracțional, sens în care o echipă operativă compusă din procuror și zece lucrători ai I.J.P.F. Galați (din care șapte lucrători ai Detașamentului de Intervenție Rapidă) s-au deplasat pe raza comunei Grindu, județul Tulcea. Astfel, în ziua de 31 martie 2009, ora 17:51:05, inculpatul P.D., ce utiliza postul telefonic cu numărul 07485xxxxx l-a contactat pe unul dintre membrii grupului infracțional, neidentificat, furnizor de țigarete, din Republica Moldova, ce utiliza postul telefonic cu numărul 0746xxxxxx, ocazie cu care între cei doi s-a purtat o discuție cu privire la locul în de îmbarcare a țigărilor. Interlocutorul i-a solicitat inculpatului P.D. să se deplaseze, în locul unde „veneai tu la mine, ultima oară”, cei doi discutând apoi despre amplasarea posturilor de pază ale frontierelor de stat (românești, moldovene și ucrainene). Interlocutorul i-a comunicat inculpatului că reușise să facă aranjamentele necesare trecerii peste frontiera de stat moldoveana a cantității de țigări, în sensul că mituise reprezentanții autorităților moldovene și ucrainene însărcinați cu paza frontierelor de stat. Inculpatul i-a comunicat interlocutorului că, deocamdată, nu putea corupe lucrătorii poliției de frontieră români, arătându-i interlocutorului că „avea aranjat cu ăia”, dar că până când „nu vine ăla a nostru mare acolo”, nu putea încărca țigarete din locul despre care discutaseră. Ulterior, la aceeași dată, ora 18:15:18, inculpatul P.D., ce utiliza postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX a fost contactat de către un furnizor de țigări, din Republica Moldova aflat la postul telefonic +37368XXXXXX (post de telefonie mobilă alocat rețelelor din Republica Moldova). Potrivit metodelor de acțiune stabilite în cadrul grupului infracțional membrii acestuia își schimbau posturile telefonice, iar pe parcursul acestei convorbiri interlocutorul i-a comunicat inculpatului că urma să utilizeze un post telefonic alocat rețelelor de telefonie din România, pentru a comunica, între ei, pe parcursul operațiunilor de încărcare și transport a țigărilor peste fluviul Dunărea, urmând să-l contacteze imediat pentru a-i furniza numărul postului telefonic ce avea să fie utilizat. Pe parcursul aceleiași convorbiri inculpatul P.D. i-a comunicat interlocutorului că în noaptea respectivă, urmau să realizeze, cu siguranță, un transport de țigarete, din Republica Moldova sau Ucraina în România, peste fluviul Dunărea. După aproximativ un minut, respectiv la ora 18:16:10, inculpatul P.D. zis „N.” de la postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX a fost contactat de aceeași persoană, furnizor de țigări, cunoscut sub numele de „V.” ce utiliza postul telefonic cu numărul 0756XXXXXX, cei doi stabilind că acest post telefonic utilizat de făptuitorul „V.” urma să fie folosit pentru a se comunica pe parcursul realizării activității de contrabandă. De asemenea cei doi au mai stabilit că puteau discute detalii ale activității de contrabandă și prin intermediul postului telefonic aflat în posesia inculpatului P.M. În aceeași zi respectiv 31 martie 2009, ora 18:57:16, inculpatul P.D. zis „N.” de la postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX a fost contactat de inculpatul P.M. ce utiliza postul telefonic cu numărul 0749XXXXXX, cei doi discutând despre faptul că în noaptea respectivă urmau să se deplaseze în mod fraudulos în Ucraina sau Republica Moldova, unde urmau să se întâlnească cu făptuitorul V., urmând ca apoi să introducă țigări în mod ilicit în România, prin trecerea acestora, cu ajutorul unei ambarcațiuni, peste frontiera de stat. De asemenea cei doi inculpați au discutat despre numărul postului telefonic la care putea fi contactat făptuitorul V. La orele 19:21.1430 inculpatul P.D. zis „Ni tu” de la postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX a fost contactat pe făptuitorul V., ce utiliza și postul telefonic cu numărul +37368XXXXXX,(post de telefonie mobilă alocat rețelelor din Republica Moldova) cei doi discutând despre faptul că în jurul orelor 20.00 cei doi inculpați urmau să pornească cu ambarcațiunea spre malul moldovenesc al fluviului Dunărea. Făptuitorul i-a sfătuit pe inculpați să rămână cu ambarcațiunea în zona românească a fluviului Dunărea până ce se întuneca afară, urmând să-i contacteze ulterior de la postul telefonic cu acoperire în România pentru a le comunica alte detalii. La aceeași dată, orele 20:11:28 inculpatul P.D. zis „N.” de la postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX a fost contactat pe făptuitorul V., ce utiliza și postul telefonic cu numărul 0756XXXXXX, inculpatul comunicându-i făptuitorului că plecase cu ambarcațiunea spre malul moldovenesc al fluviului Dunărea. Acesta din urmă i-a comunicat inculpatului că la rândul său urma să plece împreună cu un alt făptuitor, membru al grupului infracțional, spre locul de întâlnire. La aceeași dată, orele 20:38:26 făptuitorul V. de la postul telefonic cu numărul 0756XXXXXX a contactat un alt făptuitor membru al grupului infracțional, ce utiliza postul telefonic cu numărul 0749XXXXXX, cei doi discutând detalii cu privire la deplasarea spre locul de întâlnire stabilit cu inculpații. Reamintim faptul că în zona de confluență a râului Prut cu fluviul Dunărea se intersectează ariile de acoperire ale rețelelor de telefonie mobilă din România, Republica Moldova și Ucraina, astfel că deși se aflau pe teritoriul republicii Moldova cei doi făptuitori utilizau posturi telefonice ce aveau alocate numere specifice rețelelor de telefonie mobilă din România. Raționamentul pentru care cei doi făptuitori procedau în acest mod este că aceștia urmau să fie contactați, ori să îi contacteze pe inculpați în vederea realizării operațiunilor de încărcare a țigaretelor în ambarcațiuni. La aceeași dată, orele 20:38:26 făptuitorul V. de la postul telefonic cu numărul 0756XXXXXX a fost contactat un alt făptuitor membru al grupului infracțional, ce utiliza postul telefonic cu numărul 0756XXXXXX, cei doi discutând detalii cu privire la deplasarea spre locul de întâlnire stabilit cu inculpații. Făptuitorul neidentificat i-a dat indicații făptuitorului V. despre modul în care trebuia să se deplaseze cu autovehiculul spre către locul de descărcare a țigărilor, specificându-i totodată să stingă farurile. La aceeași dată, orele 20:55:33 făptuitorul V. ce utiliza postul telefonic cu numărul 0756XXXXXX a contactat un alt făptuitor, membru al grupului infracțional, ce utiliza postul telefonic cu numărul +37368XXXXXX (post de telefonie mobilă alocat rețelelor din Republica Moldova), cel dintâi comunicându-i interlocutorului său că pătrunsese cu autovehiculul încărcat cu țigări până în apropierea fluviului Dunărea. La aceeași dată, ora 20:55:33 inculpatul P.D. zis „N.” de la postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX a fost contactat pe făptuitorul V., ce utiliza și postul telefonic cu numărul 0756XXXXXX, inculpatul comunicându-i făptuitorului că nu mai avea mult până la locul stabilit pentru încărcarea țigaretelor în ambarcațiune. Totodată cei doi au discutat detalii legate de locui de încărcare a țigărilor. Între membrii grupului infracțional s-au purtat în intervalul orar 21:06:57 - 00:21:09 din noaptea de 31 martie - 01 aprilie 2009 nu mai puțin de zece convorbiri, relevante pentru cauză, pe parcursul cărora inculpații P.D. zis „N.” și P.M. erau dirijați cu privire la locul de încărcare a țigărilor. În această perioadă echipa operativă compusă din procuror și zece lucrători ai I.J.P.F. Galați (din care șapte lucrători ai Detașamentului de Intervenție Rapidă) s-au deplasat pe raza comunei Grindu, județul Tulcea spre locul în care se presupunea că vor fi descărcate țigările pe malul românesc al fluviului Dunărea. La un moment dat în timp ce echipa se deplasa prin intravilanul acestei comuna membrii săi au fost observați de o persoană neidentificată, desemnată de membrii grupului infracțional să asigure paza drumurilor de acces în comună având și rolul de a-i informa cu privire la activitatea eventualelor patrule existente în zone. Această persoană, la data de 01 aprilie 2009, orele 00:21:09 după ce a fluierat și strigat la membrii l-a contactat telefonic de la postul telefonic cu numărul 0754XXXXXX pe inculpatul P.D. zis „N.”, ce utiliza postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX. În scurt timp, Ia data de 01 aprilie 2009 inculpatul P.D. zis „N.”, ce utiliza postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX l-a contactat pe inculpatul P. zis „N.”, ce utiliza postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX l-a contactat pe inculpatul P.V., ce postul telefonic cu numărul 0753XXXXXX solicitându-i să se deplaseze spre o altă zona denumită „T.D.”, unde urma să fie descărcat transportul de țigări. Cei doi inculpați au discutat și despre faptul că ar fi fost observați de membrii echipei operative. Având în vedere că fuseseră avertizați cu privire la prezența în zonă a echipei operative, cei trei inculpați au schimbat brusc locul de descărcare a țigărilor introduse ilegal în România, inculpații P.D. și P.V. ocupându-se de transportul acestora spre locul de depozitare, în timp de inculpatul P.M. a luat măsurile necesare pentru ascunderea ambarcațiunii. La data de 01 aprilie 2009 între inculpatul P.D. zis „N.” de la postul telefonic cu numărul 0748XXXXXX cu un alt