ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 429/2015

Decizia nr. 429/A/2015

Deliberând asupra apelurilor de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Rechizitoriul

Prin rechizitoriul nr. x/P/2011 din data de 19 martie 2012, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, au fost trimiși în judecată inculpații:

A., prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 4 București (suspendat din funcție începând cu data de 19 ianuarie 2012) pentru săvârșirea infracțiunilor:

- efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția deținută, în scopul obținerii de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. a) teza I-a din Legea nr. 78/2000;

- instigare la infracțiunea de folosire a influenței sau a autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000;

- șantaj în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 194 alin. (1) C. pen. rap. la art. 17 lit. d

1

) și la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000;

- fals intelectual în condițiile participației improprii și în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 31 alin. (2) C. pen. raportat la art. 17 lit. c) și 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 290 alin. (1) C. pen.;

- fals în declarații, prev. și ped. de art. 292 C. pen. (șase infracțiuni), totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

B., secretar al Primăriei sectorului 1 București și avocat (suspendat) în cadrul Baroului București pentru săvârșirea infracțiunilor:

- efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția deținută, în scopul obținerii de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. a), teza I-a din Legea nr. 78/2000;

- șantaj în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 194 alin. (1) C. pen. rap. la art. 17 lit. d

1

) și la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000,

totul cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

C., vicepreședinte al Partidului Național Liberal - Filiala X, pentru săvârșirea infracțiunii de:

- folosire a influenței sau a autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

D., avocat în cadrul Baroului București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- fals intelectual în condițiile participației improprii și în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prevăzută de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 31 alin. (2) C. pen. raportat la art. 17 lit. c) și 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000.

Aspecte procesuale ulterioare sesizării instanței de fond

În raport cu normele de competență după calitatea persoanei a fost sesizată Curtea de Apel București pentru judecarea cauzei în primă instanță (Dosar nr. x/2/2012).

Ulterior, având în vedere dobândirea calității de parlamentar de către inculpatul C. (deputat, în urma alegerilor parlamentare din data de 09 decembrie 2012), Curtea de Apel București și-a declinat competența în favoarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, prin sentința penală nr. 635 din 11 iunie 2013, a disjuns cauza penală față de inculpații C. și A., în ceea ce privește Infracțiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000, respectiv art. 25 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000.

A dispus formarea unui nou dosar, privind pe inculpații C. și A., în care a continuat judecarea cauzei disjunse.

A trimis cauza privind pe inculpații A., B. și D. la Curtea de Apel București pentru continuarea cercetării judecătorești (judecarea în primă instanță).

Dosarul nou format pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, privind pe inculpații C. și A. a fost înregistrat sub nr. x/1/2013, dosar în care a fost pronunțată sentința penală nr. 1039 din 22 noiembrie 2013 conform căreia ambii inculpați au fost condamnați după cum urmează:

- în baza art. 25 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen., inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru instigare Ia infracțiunea de folosire a influenței sau a autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

- în baza art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (2) C. pen. și art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen., inculpatul C. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Pentru ambii inculpați s-a făcut aplicarea disp. art. 81 C. pen. referitoare la suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni, stabilit conform art. 82 C. pen.

Sentința penală nr. 1039 din 22 noiembrie 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, a rămas definitivă prin decizia penală nr. 94 din 13 octombrie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători (fiind respinse ca nefondate apelurile declarate de Ministerul Public și de cei 2 inculpați).

În consecință, Curte de Apel București, reprimind cauza spre continuarea judecății, a judecat numai inculpații și infracțiunile pentru care Înalta Curte de Casație și Justiție nu se pronunțase prin sentința penală nr. 1039 din 22 noiembrie 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, definitivă prin decizia penală nr. 94 din 13 octombrie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători.

Situația de fapt expusă în rechizitoriu

Potrivit dispozițiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, „funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public”, același tip de incompatibilitate este reglementată și de art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004, republicată privind statutul judecătorilor și procurorilor, conform căruia „judecătorilor și procurorilor le este interzis să efectueze activități comerciale direct sau prin persoane interpuse".

Inculpații A., prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 4 București și B., secretar al Primăriei sector 1, în baza unei înțelegeri prealabile și prin eludarea dispozițiilor legale antemenționate au luat hotărârea, în vara anului 2011, de a desfășura activități comerciale, prin intermediul SC AA. SRL, folosindu-se de persoane interpuse și beneficiind de informații și oportunități care le-au permis achiziționarea unor bunuri în condiții privilegiate.

Astfel, cei doi inculpați, au încheiat la data de 15 iulie 2011 două contracte de cesiune a părților sociale ale SC AA. SRL, cedent fiind numitul E. (director al Asociației M. - și fost expert în cadrul Ministerului Mediului), prieten din copilărie cu A., iar cesionari martorii F., rudă și interpus al procurorului A. și G., rudă și interpus al inculpatului B. Fiecare contract de cesiune avea ca obiect cesionarea unui număr de 5 părți sociale, reprezentând o participare la beneficii/pierderi de 50% din capitalul social. Conform actului constitutiv din aceiași dată sediul social al societății era stabilit în București, sector 1, iar punctul de lucru în comuna Vidra, sat VV., județul Ilfov.

Fiind audiați, cei doi „asociați", G. și F., au confirmat că, în fapt, societatea era administrată de cei doi inculpați și că nu au avut cunoștință de obiectul de activitate al acesteia, rolul lor fiind acela de „a apărea în mod oficial în acte". În plus, ambii au susținut că nu se cunoșteau, văzându-se pentru prima dată cu ocazia audierilor efectuate în prezenta cauză. F. a mai precizat că „nu s-a ocupat niciodată de această firmă, abia în toamnă aflând că se numește AA. aspecte reiterate și de G. care la momentul semnării contractelor de cesiune nu era „interesat să afle cine se va ocupa de societate, de angajarea personalului ori de investițiile societății".

Documentația necesară perfectării contractului de cesiune a fost realizată prin intermediul cabinetului de avocat deținut de martorul H., inculpatul A. apelând la serviciile sale pentru că „era dator (...)? Pe o chestie! Si să nu mai plătesc un avocat că-mi lua 20 de milioane". Prin adresa din data de 24 februarie 2012, avocatul H. a comunicat că toate documentele întocmite pentru SC AA. SRL au fost efectuate în baza contractului de asistență juridică din 14 iunie 2011 iar suma de 200 RON reprezentând onorariu, nu a fost achitată.

În fapt, martora J., avocat în cadrul cabinetului condus de H. a fost cea care s-a ocupat de realizarea tuturor formalităților legale pentru înregistrarea contractului de cesiune conform împuternicirilor avocațiale depuse la O.R.C. București la datele de 14 iulie 2011, 31 august 2011, 14 octombrie 2011, 13 decembrie 2011, 16 ianuarie 2012. Fiind audiată, J. a declarat că actele necesare cesiunii le-a primit de la șeful său care i-a precizat că este vorba despre „interesul unui prieten de-al său, pe nume A.".

Prin hotărârea administratorului unic, E., din 01 septembrie 2011 martorul K., fost ofițer de politie judiciară, cu ultim grad profesional de comisar-sef în cadrul Poliției sectorului 1 București- Serviciul de Investigare a Fraudelor, în prezent pensionar, a fost numit director general al SC AA. SRL, pe baza relației de prietenie cu cei doi inculpați: „Domnul K. v-am sunat să vă dau o veste bună, m-am văzut astăzi cu B. și am decis împreună să fiți principalul nostru colaborator, în business-ul pe care îl inițiem (...) pe care l-am inițiat, o să primiți o calitate într-o societate a noastră”. Împrejurarea expusă este confirmată de martorul E. care a declarat că „după semnarea actelor de cesiune A. i-a adus, iar el a semnat o decizie prin care era desemnat director un anume K.".

Ulterior, numitul L., tatăl lui F., a fost desemnat „coordonator al activității de sortare" al societății, din comuna Vidra, jud. Ilfov. Alegerea făcută de inculpatul A. cu privire la desemnarea lui L. ca „șef al punctului de lucru din comuna Vidra" nu a fost întâmplătoare ci, s-a bazat pe faptul că inculpatul știa că anterior acesta fusese „angajat al unei societăți comerciale ce avea obiect de activitate asemănător, iar patronul acelei societăți comerciale câștigase foarte mulți bani în urma activităților desfășurate".

Declarația martorului L., omul care se ocupa de „negrii de pe plantație" așa cum îi plăcea inculpatului A. să îi numească pe angajații SC AA. SRL, completează situația faptică a stabilirii persoanelor care controlau, profitând de funcțiile publice pe care le ocupau, societatea: „ în cursul lunii august 2011, A. mi-a spus că vrea să pună bazele unei afaceri, (...) din discuțiile purtate cu a cesta (...) am înțeles că patronul societății este A. (...) banii pentru plata salariilor erau achitați de A. prin intermediul directorului general K. (...) de la persoanele care s-au ocupat de amenajarea spațiilor de sortare (n.n. martorul N.) am aflat că A. nu este singurul patron, respectiv că mai există încă unul pe nume B. (...) menționez că la acel moment (n.n. controlul efectuat de S.I.F. Ilfov la punctul de lucru) nu știam că fiul meu este administratorul societății (...) prima dată când am dat eu salariile și au fost aduse în plic, K., cu privire la proveniența banilor mi-a precizat: Uite ti-a trimis A. banii pentru salarii la oameni".

Potrivit documentației înaintate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, actele adiționale la actul constitutiv al SC AA. SRL și declarațiile asociatului E. în perioada anilor 2004-2005 au fost atestate de avocat O. (actualmente P.), sora inculpatului A. și de inculpatul D.

Locația aleasă pentru desfășurarea activității a fost identificată de C. în urma insistențelor celor doi inculpați și prin intermediul „președintelui P.N.L. de la VV. (Q.)". În acest sens se redă dialogul telefonic din data de 11 august 2011, ora 21:14:38, când A. s-a interesat: „Te-a sunat B.?", „B.!", ocazie cu care C. a răspuns negativ („Nu!"), după care procurorul și-a făcut cunoscute interesele: „Înseamnă că am înțeles eu greșit", „De-aia te sunasem. Ne(...) ne interesa un fost C.A.P. care să aibă din alea betonate, știi? Să nu mai băgăm bani prea mulți în beton!", „(...) te sunasem cu treaba aia, cu (...) cu VV., cu terenul. Să-mi găsești un teren pentru (...)", iar politicianul a fost de acord: „Păi, mergem, mergem, când vrei! Am vorbit acolo", „Am stație. Hai, că vorbim mâine dimineață. Îți spun eu".

La data de 01 octombrie 2011 între SC AA. SRL în calitate de locatar, reprezentată de K. și SC BB. SRL în calitate de locator reprezentată de R. a fost încheiat contractul de închiriere având ca obiect terenul în suprafață de 2040 mp cu construcțiile aferente (fosta fermă zootehnică VV.) situat în comuna Vidra, sat VV., județul Ilfov. Conform dispozițiilor art. 2 din Contract suprafața urma a fi „utilizată de chiriaș pentru activități de sortare, manipulare și depozitare a deșeurilor (hârtie, pet, sticlă) colectate selectiv de societăți de profil".

Inculpatul A., ajutat de martorul Q., s-a implicat personal în negocierile purtate cu reprezentanții locatorului, deplasându-se în nenumărate rânduri în comuna Vidra pentru a se asigura că tratativele vor fi finalizate cu succes. Declarațiile martorilor S. și T. sunt elocvente în acest sens, ambii percepându-l pe inculpatul A. ca fiind cel care conducea în fapt societatea: Cu A. am purtat vreo două discuții, una anterior încheierii contractului iar cea de-a doua legată de activitatea pe care o desfășura firma și disconfortul creat (...) l-am sunat pe domnul A. pentru că nu reușeam să am un dialog (...). Inițial am discutat cu domnul K., iar ulterior a venit și domnul „A."

Astfel, după ce au preluat controlul asupra SC AA. SRL și au identificat o locație potrivită pentru desfășurarea activității, cei doi inculpați și-au împărțit atribuțiile: B. partea „de investiție" iar inculpatul A. partea„ de producție". Că lucrurile au stat așa o demonstrează declarația martorului K. care a confesat că în luna octombrie 2011, inculpatul A. „i-a dat dispoziție" să meargă la B. și să ia suma de 80,000 RON în numerar, sumă pe care ulterior să o depună în contul SC AA. SRL, „în două tranșe egale pe numele celor doi asociați". Operațiunile bancare dispuse de cei doi inculpați au fost efectuate la datele de 27 octombrie 2011 și 31 octombrie 2011 de K. și sunt confirmate de extrasul de cont din data de 24 noiembrie 2011 emis de Banca U. Mai mult inculpatul B. a încercat inițial să-și folosească „omul de încredere" din societate, pe numitul G., pentru a finanța societatea însă acesta nu a reușit să depună sumele de bani primite întrucât „nu avea specimen de împuternicire".

Serviciile de contabilitate ale SC AA. SRL au fost asigurate pe perioada cât societatea a funcționat de martora V., cea care îl cunoștea pe inculpatul B. ca fiind „soțul unei cliente de-a sa".

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. p) din O.U.G. nr. 196/2005 veniturile fondului de mediu sunt reprezentate de contribuția de 100 RON/tonă, datorate de unitățile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităților de deșeuri municipale și asimilabile, colectate și trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activități specifice de colectare selectivă și valorificare.

În vederea obținerii „acordurilor de mediu", W. și X. au încheiat cu diferite societăți comerciale contracte de achiziționare a deșeurilor colectate selectiv pe raza mun. București, în vederea reciclării lor și atingerii pragului de 15%. Numitul E. s-a ocupat de întocmirea documentației necesare firmei SC AA SRL pentru obținerea autorizației de mediu necesară tipului de activitate pentru care s-au asumat obligații în contractele încheiate cu SC W. SA și SC X. SA.

Astfel, la data de 29 septembrie 2011, între SC W SA, în calitate de beneficiar, reprezentată de Y. și SC AA SRL, în calitate de prestator, reprezentată de K. a fost încheiat „contractul de prestări servicii pentru deșeuri reciclabile”. Obiectul contractului consta în predarea de către beneficiar și primirea de către prestator a tuturor deșeurilor reciclabile colectate selectiv de către beneficiar, deșeuri constând exclusiv în hârtie, plastic și sticlă. Conform documentației pusă Ia dispoziția organelor de urmărire penală, SC W. a livrat deșeuri colectate selectiv către SC AA după cum urmează: în luna octombrie 2011 - 12.000 kg carton, 3.000 kg plastic, 4.000 kg PET, 4.000 kg hârtie - în luna noiembrie 2011 - 11.000 kg carton, 3.000 kg hârtie, 2.000 kg PET, 3.000 kg folie, în luna decembrie 2011 - 10.000 kg carton, 1.000 kg plastic, 1.000 kg PET, 3.000 kg hârtie.

Deși formal contractul a fost semnat de K., inculpatul A. a coordonat „negocierile" cu beneficiarul W. SA prin nenumăratele întâlniri cu martorul Y.: „Eu intru acum, chiar sunt Ia intrarea în W. Acum am o întâlnire cu directorul general". Aceste aspecte au fost confirmate de martorul Y. care a învederat că „la finalul lunii august, A. mi-a adus personal sau a lăsat la secretariat, oferte privind cumpărarea de materiale reciclabile de la societatea noastră (...). Pe parcursul livrărilor A. m-a contactat telefonic și personal și mi-a adus la cunoștință existența unor nemulțumiri, cauzate de cantitățile mici pe care le duceam în localitatea Vidra".

La data de 22 noiembrie 2011, între SC X SA, în calitate de beneficiar/vânzător, reprezentată de martorul Z. și AA. SA, în calitate de prestator/cumpărător, reprezentată de K. a fost încheiat contractul de prestări servicii și de vânzare-cumpărare. Potrivit art. 2.1 din contract obiectul acestuia îl reprezenta predarea de către beneficiar și primirea de către prestator a deșeurilor reciclabile colectate selectiv de către beneficiar, deșeuri constând exclusiv în hârtie, plastic și sticlă. Potrivit documentelor aflate la dosarul cauzei X. SA a livrat către SC AA. următoarele cantități de deșeuri reciclabile: la data de 23 noiembrie 2011 - 24 m

3

, la data de 27 decembrie 2011 - 24 m

3

, la data de 30 decembrie 2011 - 24 m

3

.

Pentru a putea distribui deșeurile colectate selectiv de societățile de salubrizare și sortate la punctul de lucru din comuna Vidra, inculpații A. și B. s-au preocupat de identificarea unor societăți specializate în valorificarea acestora.

Astfel la data de 21 noiembrie 2011, între SC CC. SRL, în calitate de cumpărător, reprezentată de martorul DD. și SC AA. SRL, în calitate de vânzător, reprezentată de K. a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile. Anterior încheierii contractului, inculpatul A., care reprezenta „actionariatul AA." a fost cel care a negociat în concret cu reprezentantul societății cumpărătoare prețurile de achiziție. Fișa analitică a contului 4011 - furnizori interni înaintată de CC. demonstrează că SC AA. SRL a livrat în lunile noiembrie - decembrie 2011 bunuri în valoare de 28.345,54 RON, încasând o plata parțială în cuantum de 6.091,46 RON.

Potrivit documentelor contabile emise de cel de-al doilea cumpărător, SC EE. SA, SC AA. SRL a vândut materiale reciclabile în valoare de 32.456,40 RON primind cu titlu de plată suma de 24.696,40 RON.

Toate contractele antemenționate au fost derulate cu conivența reprezentanților celorlalte societăți comerciale, de SC AA. SRL fără a beneficia de autorizația de mediu prevăzută de O.U.G. nr. 195/2005, document necesar pentru efectuarea activității de comerț cu ridicat al deșeurilor și resturilor. Ulterior la data de 12 ianuarie 2012, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov a emis autorizația prin care se aproba desfășurarea activității pe terenul în suprafață de 2040 din comuna Vidra, județul Ilfov.

Elementele probatorii rezultate din convorbirile telefonice

- A.: „(...) am un proiect foarte frumos de afaceri cu niște parteneri de-ai mei, cu niște prieteni de-ai mei și punem țara la cale (...)", „(...) e important ca o alternativă în viața mea";

- A.: „Acum m-am întâlnit cu cineva și am un Master Plan. Zice așa: Harta sistemului de gestiune deșeuri din Regiunea 8. Scara 1 la 100.000. Că acum m-am văzut cu cineva. Și îmi confirmă ca amplasare viitoare pe Vidra și pe Balotești (...), „Hai să pregătim notificarea asta pe firma asta pe care o preiau de la tine, că actele de cesiune le face H., am vorbit cu el astăzi, cred că mâine sunt gata, poate Ie și semnăm", (...) Vreau să o fac pe zona Vidra";

- J.: „(...) Și cu firmulița ce se mai aude? (...)", A.: „(...) mă interesează codurile pe care le introduc și cine are puterea să (...) de decizie, cine e administrator", „am spus că nu mă interesează decât cine e administrator și ăla să fie omul meu și atât", „(...) mă interesează ăla să aibă puteri depline și să fie omul meu, când (...)";

- A.: Dă-mi și mie datele alea te rog frumos! Vărul (...) Numele, CI., cutare, cutare. B.: OK, îți trimit;

- G.;

- A.: „H., deci îl cheamă G.", H.: „Așa, și cât îi dăm?", A.: „50, 50";

- H.: „A., vezi că-ți trimit doar contractele, frate, (...)„ (...) deci îți trimit numai cesiunile acum, ca să le semnezi, și pe urmă mai vedem", A. îi solicită: „Le înlăturăm pe alea de tot și punem codurile astea, alea care ți le-am dat eu, alea două și mai punem alea, tot ce înseamnă consultanță, tot, tot";

- H.: „întâi facem cesiunea, apar cei doi asociați cu administratorul și pe urmă se modifică restul, pentru că nu ai cum, ăștia sunt pașii", „(...) doar cesiunile și pe urmă, după ce se fac cesiunile și apar ăia doi, pe urmă se schimbă sediul, obiectul și toate cele, ai înțeles?";

- „A. la telefon, un prieten de-al lui H., Cred că ți-a spus că trebuia să ne vedem să semnezi niște acte", G.: „H. (...) cine?", A.: „B., vărul tău!", G.: „ A, da! Nu mi-a spus încă, dar bănuiesc că da”;

- A.: „Nu am primit mail-ul acela", „Mail-ul cu preț, cu tarife și contractul";

- A.: „Auzi, dacă te apuci de aia, fă-i și tu un draft, ceva, și hai să discutăm, E., că a venit și B. din vacanță și avem timp acum" „Tu capacitează pentru 20.000 de tone" „Pe an, pe an (...)", „Vreau să facem și pentru Balotești și pentru Vidra";

- A.: „Auzi, vezi, vezi că eu treab aia, treaba mea pe patru, mi-am făcut-o și a ieșit exact așa cum am vrut eu și e super bine. Deci de luni se începe livrarea”;

- Y.: „Să trăiți, să trăiți, domn procuror!" „A rămas să ne vedem astăzi, cu omul dumneavoastră, că vine până la mine", iar A. a precizat: „Păi, vin și eu!"

- A.: „E., la ora unu ne vedem la W. direct!";

- A.: „(...) trebuie să vă văd mâine, pentru că varianta aia care v-am propus-o prinde contur și-avem nevoie (...) o să avem nevoie de un om care să stea la stația de reciclare";

- Y.: „Vă salut, domnu' prim procuror!" „Auziți, contractul ăla de (...) Haideți, într-o oră mi-l trimit și vi-l trimit și eu, da?";

- A.: „Domnu' K., v-am sunat să vă dau o veste bună: m-am văzut astăzi cu B. și am decis împreună să fiți, principalul nostru colaborator, în business-ul pe care-l inițiem (...)" „(...) pe care l-am inițiat, o să primiți o calitate într-o societate a noastră (...)";

- B.: „Maestro, sunt ceva (...) m-a sunat (...), sunt ceva șanse, însă răspunsul, mi-a zis că mâine, în jurul prânzului, că ăsta încearcă să facă trei tumbe", „(...) eu știu sigur că omul face tot posibilul, dar dacă există vreo șansă (...) sigur";

- A.: „să te gândești tu dacă poți să-mi faci o întâlnire cu FF.", „Cu bătrânul", „Mi-ar place să-I cunosc, să facem un schimb de cărți de vizită, să țin o legătură cu el așa (...)" „(...) reciproc avantajoasă";

- A.: „(...) Ascultă-mă! în spatele lui AA. e A., da? Dacă tu nu vrei să câștigi bani în varianta asta, care este identică cu cealaltă, doar din considerentul că vrei să ai W. în portofoliu, atunci îți spun că n-o să ai W. în portofoliu, că o să-I am eu. Dacă pui problema așa. Pot să spun și eu pe firma mea „păi stai că e mai important pe firma asta că am a vut W. în portofoliu, că am X., că am (...)" eu știu (...) „GG.-ul, înțelegi?" „Dar poate vreau să am eu, AA., în portofoliu, W. și X-ul";

- A.: „(...) zi-mi așa, deci, în afară de ăia de la Jilava, care sunt niște bestii, să nu le zic altceva și ridică capul, zi-mi: cu cine aș putea să lucrez, cu ăia de la Buzău, cu reciclatorii, pe pet?";

- A.: „Eu o să gestionez începând de (...) peste câteva zile, nu peste foarte mult timp, o cantitate foarte mare de deșeuri, de hârtie, undeva la 500 de tone pe lună", „o să avem un contract în exclusivitate cu W. și cu X-ul, și W. și cu X-ul îmi aduce această hârtie mie", (...) „Eu și asociatul meu cu care avem treaba asta, avem nevoie de oameni, (...) oameni care să supravegheze îndeaproape și să ne asigure că (...) fluxul ăsta de (...) primire și de expediție a mărfii, este Ok." „Bine, și achiziția e la un preț bun, adică nu te gândi că (...) o iau la preț mare și că câștig un leu. În niciun caz", „Noi avem un proiect (...) deci ceea ce spun eu acuma, este o parte mai mică a (...) acestui proiect. Noi avem un proiect și acuma (...) îi dăm drumul, ne facem propria afacere de (...) de selectare. Deci, noi să avem exclusivitate cu W. și cu X., la ce mod?";

- A.: „E., vreau să-i dau drumul la treaba asta cu (...) asta, deșeurile, care sunt colectate selectiv și după asta mă ocup serios de ailaltă, când știu că am pornit-o pe asta, înțelegi, și încep să vină niște bani, mă apuc și de ailaltă, (...)";

- A.: „ Nu uita pentru sediu, acolo, în Dorobanți." B.: „Da, da, da, da.";

- A.: „Vedeți că astăzi v-a ieșit decizia, sunteți noul director general la AA. și de mâine ne apucăm de (...)";

- A.: „(...) mâine, la ora 10:00, aveam întâlnire programată cu primarul din Bragadiru, cu ăla care vi l-am dat al doilea pe listă", „Și el mi-a zis: pot să mă văd cu dumneavoastră

r

să vă primesc la birou la Primărie, în Bragadiru, la (...), vineri la ora 10:00, e bine?”;

- A.: „(...) ați reușit să vorbiți cu arabii?", K.: „(...) îl sun eu când ajung acasă", A.: „Vă rog eu mult, că am vorbit cu B., mâine pe la unșpe să (...) să mergem (...) vreau să-l (...) să-l văd și eu și vreau să (...) vreau să le vadă și B.";

- A.: „Luni vreau să (...) vreau să mă ajuți și pe mine într-o problemă. Luni. Eu am găsit (...) niște hale în Vidra, în Vidra (...)" „Dacă știi tu unde a fost CAP-ul. E un arab acolo";

- A.: „Păi, a rămas (...), cu ăsta din partea primarului, să-l sun de dimineață, cu o oră înainte (...)";

- A.: „Câte tone de pet ai tu pe stoc acuma?" „Nu vrei să vinzi din ele?" „Aveam o variantă să le vând undeva în Yemen!";

- A.: „(...) să vă dea dumneavoastră o adresă, către dumneavoastră, în care să spună: dom'Ie, noi dorim de la AA. și dacă puteți să ne procurați fulgi de pet, noi vă oferim atâta pe tonă”, „deci domnu' K., tre' să știm niște valori. Ca să iau de la unu și să dau la aitu' și să nu câștig nimic, nu fac";

- A.: „Tre' să mergem până la Vidra, să semnăm contractul de închiriere astăzi. Cum stați cu timpul?";

- A.: „(...) domnu' K., trebuie s-o clarificăm pentru că eu, eu când iau (...) când îmi iau autorizația, acolo spun că fac sortare", „Adică tot mâine (...) mâine o să vină și cu contractul ăla, semnat?" „Deci, mâine (...) mâine o să avem două contracte";

- A. își descrie programul de a doua zi: „destul de (...) destul de (...) ăă (...) nici nu știu cum să fug mâine, că tre' să fug dar (...) o să-l trimit pe-al meu, pe ăsta, pe (...) tipul ăla care l-am numit noi director. M-au sunat cei de la W., că e OK contractul, că le-am transmis forma finală (...) pfui! (...) și (...) la ora 11:00, știi, și în mod normal trebuia să mă duc și eu dar o să-l trimit doar pe K.", „(...)Adică îl trimit cu ștampila în buzunar, cu contractele, Ie-a semnat și la revedere. Dar ar fi trebuit să mă duc și eu, știi (...)?", „EI nu se știe cu directorul general de acolo, știi (...)?”;

- A.: „(...) luni ne clarifică acolo cu S., ne apucăm de (...) să facem gardul, c-am adus topometrist să ia acolo (...) să tragă linia (...) am curățat, am defrișat puțin bălăriile alea (...)" „(...) că vrem să etajăm linie separată de curent, să ne facem un branșament separat, dar să vină să vadă pe acolo ce și cum (...), știi și (...) cu pregătirile, cu organizarea de șantier", „o să înceapă să ne aducă W. marfă deja de la întâi, ca să fie cifră rotundă, să nu ne complicăm, știi (...)?", „Cu Q. o să vorbesc de luni încolo, înțelegi, că n-avea (...) că ăla găsește imediat oameni să ni-i aducă la interviu, înțelegi? Nu-i o problemă";

- A.: „(...) prima dată am zis să începem cu 10 oameni, să vedem. După aia el ne-a zis că ne (...) are mecanic pe care să ni-I dea, un mecanic pe care (...) o să avem nevoie (...) probabil nu chiar pe 3 octombrie ci (...) săptămâna aia, să vedem. Tre' să mă ocup să ne aducă voia aia, să ne aducă W. voia, s-o avem acolo pe platformă, înțelegi (...)?" (...)eu îl sun pe Q. să dea sfară în țară, să strângă negrii pe plantație și o să zic bă, marți (...) miercuri, la ora 4 să fie (...) 10 oameni, să fii cu ei acolo”;

- A.: „(...) Păi, unde plecați?", „Nu, nu acuma. Fiți atent! Semnați-I, ștampilați-I, da (...)!? Și mâine dimineață ne auzim la telefon, trebuie să ne întâlnim pentru că de luni (...) de luni vreau să începem să dăm drumul";

- A.: „(...) Scuze, acum am terminat ancheta și am ajuns acasă. Vineri Ia ora 16 avem interviu cu țiganii";

- A. (cu referire la contract): „Păi, ați spus că nu-l băgați în CA.", Y., director W., negociază: „(...) Putem să dăm termenul pe 2 ani, pe 3 ani. Dar (...) eu aș vrea să dăm drumu' Ia ăsta, ca să începem, și noi, pe parcurs, rezolvăm restul prin anexe, pentru că anexele nu Ie mai duc prin CA", „Punem pe 5 ani și nu-i problemă" „Și lăsăm exclusivitatea și pe 5 ani, da?";

- A.: „(...) v-am trimis contractele semnate așa, în formula creată de dumneavoastră, pe 5 ani, atât" „Deci era singura modificare. în rest (...)" „N-am schimbat o virgulă" Y.: „Mulțumesc de înțelegere";

- A.: „Am vorbit cu K. nostru că arabul, (...)[înjură](...), că nu răspunde la telefon. Nu i-a (...) nu i-a semnat contractele de închiriere (...) Vezi ce-i rup gâtul!" „Pe ăla de la Vidra. Pe arab, pe S., pe proprietar. Păi, îmi spune că totul e Ok și acuma se sucește. (...)[înjură](...)! Bă, așa sunt (...) așa e când nu ești proprietar”;

- A.: „Deci, eu Ia 4, am vorbit, tre' să fiu în Vidra pentru angajarea de personal";

- Y.: „Domnu' procuror, să trăiți! (...) eu la doișpe am ședință la Primăria Generală. Deci, ori înainte de doișpe, ori după unu. Oricum, totul e semnat, așa că (...) numai să-mi lăsați numărul băiatului cu care trebuie să ia legătura băiatul meu";

- A.: „...Domnu' Q., noi ajungem pe Ia patru pe acolo. Poți să ne aduci și nouă oamenii ăia, să stăm de vorbă cu ei?", „Să vină că o să fie bine. Mulțumitor. Mulțumesc! Mulțumitor. Deci asta, spuneți-Ie, mulțumitor, deci n-o să vină să stea ca sclavii pe plantație, să (...)";

- A.: „(...) eu m-am hotărât și am vorbit și cu B., îi dăm drumul la comanda aia, 8.800 de euro plus TVA (...)";

- A.: „(...) Vezi că acolo au venit niște oameni ca să stăm de vorbă cu ei și este și un domn, F., care se va ocupa de stație (...)";

- A.: „(...) Uite, vin de Ia al doilea job", „Ăla (...) de Ia Vidra, de la Jilava (...)";

- A.: „(...), vezi că nu ți-am zis un element important. Trebuia să-ți comunic. Am vorbit cu B., cu asociatul, și că (...) care este (...) care este, zi, salariul tău. Noi ne-am gândit, acum, la început, să-ncepem cu treizeci de milioane, net. E bine?", Deci asta este oferta pe care noi ți-o facem: treizeci de milioane net";

- A.: „N.., N., eu am avut o discuție cu B., de treaba aia mă ocup eu exclusiv. Deci ce se (...)", N.: „ (...) eu nu știu ce planuri îți faci tu, dar eu zic să nu-ți faci planuri cu timpul Iui, (...) EI nu are timp acasă Ia el, eu îi fac casa Iui, eu iau decizii în casa lui acum (...)";

- II.: „(...) dacă ești Ia nivelul ăsta în care poți să faci export, merită să începi să discuți cu unul și cu altul să (...) vină direct la tine" „(...) pare un business OK, adică un business din care se pot face bani" A.: „Am rămas singur, B. (...) B. m-aiută doar cu bani, știi (...)";

- A.: „(...) savurez un contract. Mă uit la un contract", „(...) arabi proști! Au semnat în locul locatarului, știi?";

- Q.: „(...) să trăiți, domnu' șef! Ce fac cu contractul? Cui îl duc?"

- A.: „Păi, mi-l aduci (...) mi-l aduci mie încoace" „(...) sunt Ia Vidra (...)";

- A.: „Noi azi i-am dat drumul (...) Dă-mi și mie pe mail un model de contract de-al vostru, dar și ca să (...) ne-apucăm să-l și facem, (...), da?";

- A.: „(...) domnule director, de ce v-am sunat?" „(...) v-am sunat să vă dau o lucrare. Nu pe bani mulți, dar o lucrare! Dumneavoastră mai faceți construcții industriale", „(...) un schelet metalic de hală, cam de 200 de metri pătrați" „(...) în comuna Vidra. Lângă București, în Ilfov", HH.: „(...) Da' spuneți-mi cu cine să iau legătura, vedem despre ce e vorba", A.: „(...) Cu mine! Cu mine!"(...)A, perfect, uite, uite, vedeți cum fac și eu afaceri cu dumneavoastră?";

- J. (cu referire ia contractul dintre AA. și W.): „Deci era varză! Ca să nu-ți spun că era vânzare-cumpărare de fapt", „din moment ce îl plătești, e vânzare-cumpărare" A. a contrazis-o: „(...) eu știu, eu, natura lui! Că sunt raportări la mediu care le fac și (...) eu prestez servicii pentru ei, în esență, și mi-e mai bine să fie de prestări de servicii, decât vânzare";

- A.: „(...) colega ta mi-a făcut două contracte de cesiune (...)" „(...)pe numele lui E." „Bă, nu le mai găsesc (...)", „Să mai mi le dea o dată pe mail, ca să le dau la oamenii ăștia să le semneze (...)";

- A.: „(...) Mă, dar greu e să deschizi un cont bancar, mă, să-mi (...)[obscen] (...)A", E.: „E greu dacă nu-i dai toate actele lui nea (...)", A.: „Să rezolvăm. Că am toate actele, am făcut și o decizie de aia că-l împuternicim să lucre (...) să cont (...) deschisă cont, (...)[obscen](...), să facă plăți, să aia, să aia (...) că trebuie să (...) ne trebuie, tre' să comand presa în Ungaria, E., și nu am (...) nu am cont. Și tre' să le alimentez contul (...)", E.: „Auzi, dar tu în ce vrei contul? Că și asta este o întrebare. Că văd că tu nu spui nimic, nu știu", „E în RON sau în euro?", A.: „(...) Nu, vreau cont și în RON și în euro";

- A.: „Să trăiți! (...) deranjez! Avem o mică problemuță, că acum am aflat-o și eu. Se pare că omul dumneavoastră de acolo, domnul (...), zice domnule, mi-e greu să duc tocmai acolo, că e departe. Eu nu înțeleg cum vine asta? Păi (...) că azi, spre exemplu, nu au adus nimic și i-au spus șefului de obiectiv de acolo cică domnule, păi întârziem domnule, că e departe și (...) nouă nu ne convine să vă aducem tocmai acolo. Zic bă, fraților, aveți un contract, în gândul meu, zic am stabilit de comun acord că e ok locația, dacă nu-i ok, spuneți-ne, că o schimbăm. Dar (...)” Y.: „ Da. Nu, nu. Că e (...). Foarte bine. Lăsați că mă ocup eu de treaba sta cu (...) vorbesc. Da ?";

- A.: „ Apropo de ce am discutat noi astăzi când mi-a spus că nu-ți dau decât din clopote. Că mi-a zis, cică dacă-ți dădeam din clopote, îmi băteam joc de tine. Așa mi-a zis omul” B.: „Păi da nu !? Clar! Deci atunci, ăi spui ăstuia, lui JJ., mâine, clar chestia asta", A.: „ Nu, tăticu, mie-mi faci și-mi dai tot, dacă vrei, dacă nu, te (...)! Ce (...)";

- A.: „(...) vroiam o consultație scurtă, așa, din domeniul dumneavoastră. Că (...) concurența, X.-ul mă cam (...) mă cam trage în țeapă. Dar eu vroiam să m-asigur (...)";

- A.: „Apucă-te și fă și mie alea, că vine (...) dracu', a venit (...) mă caută Garda de Mediu și-mi dă amenzi fă-mi-le și mie, ce mare lucru?!";

- A.: „(...) Aia nu e treaba mea de investiție, deci nu mă interesează. Deci aia (...) aia e (...) e(...) e răspunderea lui B. și nu mă bag pe treaba lui. Deci pe (...) pe hală și pe interior și pe gard nu mă bag. Am zis B., aia e treaba ta. Eu mă ocup de producție," „(...) Noi trebuie să-ți facem un contract de comodat între ti(...) între mașina ta și societate", „(...)Mașina trebuie să apară ca fiind în interesul societății", „(...)Că eu trebuie să le clarific pentru contabilitate ca să-mi iasă din cap, să-mi iasă grija din cap", „(...)Am dreptul să le fac pe 90 de zile contract provizoriu de muncă", „(...)Noi, vineri, plătim salariile, înțelegi?";

- A.: „(...) Am primit contractul, mulțam fain", „(...)O să-l mai bibilim puțin, totul(...) în proporție de 99% este Ok"; JJ.:„(...)Tre' să am documentul ăla, bonul de cântar, care face parte din Ordinul Ministerului Mediului, nu știu care, pentru conformități";

- A.: „(...) Cum stăm cu livrările de la W.?" L.: „(...) livrările de la W. văd c-a început să vină bine. Vin 7 mașini pe zi" A.: „(...)Deci noi avem bani în cont, noi(...) noi avem 2 miliarde în cont. Nu-i problemă. C-am plătit factura, am plătit aia în Ungaria, presa, deci nu (...) nu se pune problema";

- A.: „(...) Ne putem vedea mâine pe la un nouă jumate la mine Ia birou?" „(...)Și veniți dumneavoastră cu toate hârtiile, da?" „(...)Cu ștampilă, cu tot, ca să le clarificăm, că după aia eu plec că am treabă și să vedem" K.: „(...) am mai purtat și eu o discuție pe marginea asta și o să vă spun eu ce probleme s-au ivit acolo și (...) A.: „(...)vroiam și situația vânzărilor până acuma, pe astea 3 săptămâni (...)" „(...)mă interesează mai mult tonajul că tre'(...) eu, la sfârșit de lună, tre' să fac o socoteală cu(...) cu partenerii";

- L.: „(...)Când vei veni pe-aici, cele 10 dosare le-am completat cu ce au ei disponibil, mai puțin adeverința aia de la medicul de familie, care tre' să Ie dăm bani, că JJ. a zis că nu trebuie să le dăm bani să plătească alea (...) că sunt apți de muncă";

- G.: „(...)Am fost la (...)", „ după care la bancă, dar e o mică treabă acolo (...)" „(...)Pentru că nu aveam împuternicire. Și nu se poate fără", „(...)Și eu nu am nici specimen de împuternicire nici(...) nici împuternicire(...) Mi-a arătat, e acolo un tip cu „K.", litera de familie și numele (...) prenumele". B. „(...)Exact, exact. K.. Da." G.: „(...)Și mi-a arătat în software că numai el apare, cu specimen de semnătură, cu tot." B.: (...)Păi da, dar tu nu trebuie să retragi!", G.: „(...)l-am explicat. I-am(...) întrebat-o: păi, cum, eu dacă vreau să depun, nu pot?', „(...)Și mi-a zis îmi pare rău că nu(...) nu se poate.", B.: „(...)Hai că-l chem pe ăsta să(...) și te țin Ia curent";

- A.: „(...)Da, domn'Ie, le plătim la 3 milioane tona", „(...)Domnu' K., cântărim și dacă 3 milioane e o tonă, 100 de kilograme e 30 de (...) e 300.000" „(...)Dacă ciorile fac gât, nu știu, Ie dăm 4, na. Dar mai (...) mai mult de 4 nu le dau", „(...)Păi ce facem? Obișnuim ciorile așa și noi ce câștigăm?", „(...)îi dăm procent din vânzări, nu-i problemă. Dar hai să(...) deocamdată să rezolvăm cu țiganii acolo, loco";

- A.: „(...)Ați reușit să intrați în posesia autorizației?" K.: „(...)zice pe ea decizie finală privind eliberarea autorizației. Dar este (...) are aceeași valabilitate ca și autorizația, că ăștia spun că (...) zice domnule, mai lăsați-ne să treacă câteva zile, până se împlinesc alea, nu știu ce (...) 30 de zile de la data publicării anunțului ăla";

- K.: „(...)Păi, ce să fac(...)? Doi(...) două persoane care lucrează în administrația de stat, nu pot să-ti spun eu acuma numele (...)" „(...)Da. Se ocupă cu reciclare deșeuri.", „(...)Și m-au cooptat am discutat cu amândouă (...)" (...)ca eu să mă ocup de administrarea firmei, că ei nu pot să apară (...)",„(...)Si avem contracte cu W., cu X.-ul (...)" „(...)Plus că chiar și aia de la Mediu spunea, zice domnule, nu poți pătrunde în sistem, pentru că (...) am văzut și eu, acuma, de vreo 2-3 săptămâni, multe chestii și e greu, dacă nu ești undeva (...) am găsit și spațiul ăsta, un CAP dezafectat, că atuncea când m-am dus Ia primarul de Ia Vidra, cu treaba asta (...) știi, ți-am zis eu odată că sunt Ia Vidra (...)" „(...)Eu doar mă duc, zic sunt cutare, din part (...) doar atâta";

- B.: „(...)Ideea este următoarea: E. a zis că se duce către Vidra și am zis că poate dăm și noi o tură încolo" A.: „(...)Mergem cu mașina mea";

- A.: „(...)Vezi c-am fost Ia Vidra." „(...)Am fost cu arhitectul și cu constructorii, să văd ce-au făcut acolo (...)Auzi, (...), fluxul tehnologic o să-l discutăm cum o să fie (...)", „(...)Luni ne vedem la Vidra, (...), și atuncea le punem pe hârtie";

- B.: „(...)Trebuie mărită capacitatea", „(...)Adică la potențialul adevărat" „(...)Deja am dat în lucru, am luat cântar ca să poa' să vină să colectăm deja acolo" „(...)Și i-am mobilizat și pe ăștia din București”, „(...)Pe la cantități frumoase", „(...)Trebuie optimizat puțin";

- A.: „(...)Și eu și B. vrem să vă vedem astăzi, 5 minute", „(...)Deci Ia patru jumate sunt la dumneavoastră la birou, da?" JJ.: „(...)Cel mai sigur așa e";

- L.: „(...)M-a sunat șoferul cu presa, că vine cu presa peste vreo două-trei ore", A.: „(...)Sunt la birou, mai stau vreo juma de oră pe-aicea și vin spre Vidra, da?";

- L.: „(...)Are două tone trei sute", „(...)Da' Iu' ăsta îi ridică stivuitorul numai o tonă jumate", A.: „(...)îi zic să-mi dea și mie o macara, pentru o oră, să descarc o de aia";

- A.: „(...)Să trăiți! (...), încerc să dau de tine (...)", „(...)Vroiam să fac și eu o programare la tine acolo, vreo 20 de persoane, la restaurant." „(...)Am și eu un grupușor de prieteni de vreo 20 de persoane și vroiam să mă văd să discut și detaliile financiare dar nu asta e(...) nu asta arde.";

- A.: „(...)Chiar eram cu directorul general de la W. când m-ai sunat tu", „(...)M-a sunat cumnatu-meu, mâine o să vină băieții să monteze presa";

- JJ.: „(...)Transmiteți-mi și mie, vă rog frumos, pe e-mail, că ați zis că ați făcut mici modificări", „(...)nu! Doar(...) greșeli de ortografie, deci nu", „e forma finală pe care v-am trimis-o", „uitați cum facem!" „vi-l aduc semnat de noi și când puteți să-l semnați (...)" JJ.: „ați rezolvat problema cu cântărașul?" A.: „Am rezolvat-o";

- A.: „(...)A. sunt de la AA. din Vidra."„(...) domnu' KK.! Ce rugăminte am(...) spuneți-mi, mi-au spus oamenii mei de acolo de Ia Vidra, că sunt, că ar fi niște mici probleme la plăți", „(...)aveți probleme financiare în perioada asta? Că avem niște facturi restante și nu sunt plătite!" KK.: „(...)Eu am spus că pot să ofer o filă de C.E.C. (...)", A.: „(...)am înțeles dar eu aveam nevoie, noi avem nevoie de cash mult, de-asta! (...)";

- A.: „(...)S-ar putea să-ți ofer eu o variantă (...)eu am nevoie, la o societate pe care o controlez, de un manager (...)", „(...)Foarte activ și foarte competent, care să mi-o crească”;

- F.: „(...)îi semnez eu alea de(...) cărțile alea de muncă", L.: „(...)Pe tine te-a trecut acolo, c-am văzut eu! Că am și eu un contract din ăla, scria «angajator» F.(...) F.: „(...)înseamnă că a făcut actele pe numele meu, e firma mea și el e trecut administrator";

- A.: „(...)Domnu' DD.?", „(...)De la AA., cu(...) din Vidra, vă sun", „(...)Eu vă sun din partea actionariatului", „(...)Vroiam să știu, estimativ, ce prețuri îmi dați dumneavoastră și în ce condiții";

- A.: A. sunt, de la AA.". DD.: „(...)dumneavoastră îl dați undeva la 300 de dolari", A.: „(...)Dați-mi și un mail și vedem, poate ne vedem zilele astea, mâine, poimâine vin Ia dumneavoastră, stabilim un con (...) un(...) un(...) facem un contract cadru, da?", „(...)Și începem livrarea, da?";

- „Te rog să trimiți contractul la adresa Z.@X.ro";

- DD.: „(...) Când am discutat prima dată eu v-am dat niște prețuri. Acuma dumneavoastră mi le-ați modificat", A.: „(...) eu v-am trecut prețurile astea pentru că astea erau ajustate", DD.: „(...)Considerați că am bătut palma pe chestia asta, da?", A.: „(...) Fără discuție. Păi, nu, am zis că suntem oameni serioși, ce dracu(...)?";

- Y.: „(...) Trăiască domn' procuror!" A.: „(...) Constatam, așa, cu oarecare insatisfacție, că a trecut o săptămână și nu v-am văzut";

- JJ.: „(...)Vă salut! Haideți că exact studiam la el, cred că nu sunt probleme(...)" A.: „(...) Mai avea domnul Z. următoarea precizare, mi-a zis B., să trecem(...) că alea(...) de(...) luate din București". JJ.: „(...)Luni, către după-amiază, tot așa, 15:30-16:00, atunci e mai liber și putem avea acces și Ia domnul Z., Ok?" A.: „(...) Ok. Deci să fie (...) atuncea ne pregătim și vin eu cu directorul nostru ca să-l semneze și el" „(...) O să vreau (...) o rugăminte mare, să pregătiți, dacă(...) atunci când ne vedem, o discuție pentru Aeroportul Otopeni, că acolo avem niște propuneri, da?";

- B.: „(...) o să te rog să te duci la mine pe birou(...)", „(...) vezi că este un contract, între o firmă și un AA., un contract de comodat", „(...) Ia-I tu, te rog, c-o să treacă JJ. pe la tine, să i-l dai, da?";

- A.: „(...) vreau să-mi dai și mie un model de formular de ăla de descărcare, prin care mă descarc cu deșeurile astea reciclate(...)" LL.: „(...) trebuie să vorbesc cu fetele alea la Deșeuri”;

- E.: „(...) M-au sunat din nou ăia. A luat nea (...) legătura cu ei sau nu?" A.: „(...) Dă-i, mă, în(...) dracului! Auzi, până Ia urmă eu sunt clientul lor. Eu am banii la el, nu(...)";

- A.: „Mâine să cereți fila cec pt 520 RON plus 2180, plus livrarea de mâine, sa fi la zi. Mulțumesc”;

- B.: „Ăă(...) facem un transfer de mare senzație, îl luăm pe unu' care (...)deci e de vis omul(...) Cred că îl știi pe (...)(n.n martorul MM.), pe văr-meu, ăla înalt și slab", A.: „ Păi ce să zic(...)? Fii atent! Eu mâine dimineață mă duc Ia Vidra, că vin alea de Ia Protecția Muncii să-mi facă instructajul(...) Dar, ți-am zis, de producție, Iasă-mă pe mine(...)Când n-oi mai putea, zic B., ia-o tu luna asta”;

- A.: „Nu avem hârtie încă de Ia(...)" , B.: „ A, bun. Bine că mi-ai spus(...) deci. Mâine dimineață sunt acolo(...)" , A.: „(...)blocată, e blocată. Și doi: n-avem nicio livrare de la unu.", B.: „Știu, știu de ce(...)", A.: „De ce ?", B.: „Știu. A zis că trei zile mai durează să, să pună Ia punct cu niște chestii (...)îți explic eu că se (...)";

- A.: „O să rog eu pe cineva să se întâlnească cu dumneavoastră să vă lase filele CEC, pentru că eu, iarna asta sunt super full(...) O să vă dea ce mai trebuie avocatei, 5 milioane (...)Avem bani în cont, le plătim. Să facă contabila ordin de plată și le plătim";

Elementele probatorii rezultate din activitățile desfășurate de către investigatorul cu identitate reală NN.

La data de 22 noiembrie 2011 investigatorul cu identitate reală NN. s-a sesizat din oficiu, conform art. 221 alin. (1) C. proc. pen., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 și art. 264 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, existând indicii cu privire la faptul că la punctul de lucru al SC AA. SRL, situat în corn. Vidra, jud. Ilfov, există angajați fără forme legale și că în contabilitatea acestei firme nu au fost înregistrate toate veniturile.

Urmare acestei sesizări din oficiu, la data de 24 noiembrie 2011, un echipaj de poliție din cadrul I.PJ. Ilfov - Serviciul de Investigare a Fraudelor, format din investigatorul cu identitate reală scms. NN., scms. OO. și sinsp. PP., s-au deplasat la punctul de lucru al SC AA. SRL din corn. Vidra, jud. Ilfov, unde s-a procedat la înregistrarea audio-video a celor constatate, în baza autorizației din 28 noiembrie 2011 a Curții de Apel București.

Din procesul-verbal de redare, în temeiul disp. art. 91

3

C. proc. pen., a convorbirilor purtate în mediul ambiental, Ia data de 24 noiembrie 2011, a reieșit că la punctul de lucru al SC AA. SRL se desfășurau activități de sortare a deșeurilor, constatându-se că trei persoane lucrau fără forme legale. Nu a putut fi identificat un reprezentant legal al societății dar numitul L. s-a recomandat ca fiind „omu' care va răspunde de activitatea asta", deși „nu sunt administratorul" și deși „nu sunt angajat".

Fiind întrebat dacă știe cine este administratorul SC AA. SRL, L. a negat: „Nu mă întrebați pe mine, că eu sunt pus să fac treabă aicea (...)'', susținând că el nu îl cunoaște decât pe patronul care l-a angajat. Pus în fața întrebării „Cum îl cheamă pe patron?", L. a afirmat „E domnul A. unul dintre ei, și celălalt nu știu cum se numește".

L. a încercat să ia legătura cu A. însă acesta nu a răspuns apelurilor, motiv pentru care L. l-a apelat telefonic pe K. de la care a aflat că „(...) e Ia spital", ocazie cu care directorul general a aflat că „a venit de la Poliția Economică".

Văzând că nu vine nimeni din partea conducerii SC AA. SRL, L. a încercat să explice personal în ce constă activitatea firmei „Are contract cu W., are contract cu X.-ul, vin aicea din pubele din astea, de la București, și aici se face sortarea, plasticul într-o parte, folia într-o parte, avem contract cu EE. -ul". În ceea ce privește documentele de însoțire a mărfurilor, șeful punctului de lucru a explicat că „W. nu vine cu aviz, vine(...) direct de acolo, nu știu ce înțelegere s-a făcut".

Întrucât investigatorul cu identitate reală scms. NN. insista să i se indice numele administratorului sau datele de contact ale acestuia, L. a afirmat că „nu stă aicea, el are altă activitate, nu(...) asta e o activitate adiacentă", notându-și însă documentele solicitate de organele de poliție (contractele de muncă, documentele de proveniență ale mărfu