ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1461/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1461/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor

de față;

În baza lucrărilor de

la dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 59 din 21 martie

2012 a Tribunalului Suceava s-au respins, ca nefondate, cererile formulate de

inculpații M.A.M., R.B.A. și L. (fostă T.) I., prin apărători, privind

schimbarea încadrării juridice din infracțiunea prev. de art. 10 din Legea nr.

143/2000, coroborate cu textele de lege indicate în rechizitoriu, în

infracțiunea prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 sub forma

complicității sau instigării.

Prin aceeași sentință

au fost condamnați inculpații:

săvârșirea infracțiunilor de:

a. constituire a unui

grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la

pedeapsa de 10 ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de

pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 15

ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 10 ani, cu titlu de pedeapsă

complementară, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 15 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 10 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplicarea

art. 71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 5 martie 2010 când a fost pus în

libertate în baza Încheierii din 3 martie 2010 a Tribunalului Suceava, rămasă

definitivă prin Decizia penală nr. 126 din 5 martie 2010 a Curții de Apel

Suceava.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

C. proc. pen., dispusă prin încheierea, până la rămânerea definitivă a sentințe

penale apelate.

săvârșirea infracțiunilor de:

a. constituire a unui

grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, la

pedeapsa de 6 ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de

pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 10

ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară,

după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34

lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca inculpatul să execute

pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare și interzicerea drepturilor civile

prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 5

ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplicarea

art. 71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art.

64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 5 martie 2010 când a fost pus în

libertate în baza Încheierii din 3 martie 2010 a Tribunalului Suceava, rămasă

definitivă prin Decizia penală nr. 126 din 5 martie 2010 a Curții de Apel

Suceava.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

C. proc. pen., dispusă de Tribunalul Suceava prin Încheierea din 26 ianuarie 2010,

rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 50 din 1 februarie 2010 a Curții de

Apel Suceava, până la rămânerea definitivă a sentințe penale apelate.

săvârșirea infracțiunilor de:

a. constituire a unui

grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu

aplic. art. 74 lit. a) rap. la art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 3 ani

închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă

complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a)

rap. la art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de: 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

alin.

(1) C. proc. pen., până la rămânerea definitivă a sentinței

"M." pentru săvârșirea infracțiunilor de:

a. aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din

Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 lit. a) rap. la art. 76 lit. b) C. pen.,

la pedeapsa de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 an, cu titlu

de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a)

rap. la art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de: 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 25 decembrie 2009 inclusiv.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

alin.

(1) C. proc. pen. dispusă de Tribunalul Suceava prin Încheierea din 26 ianuarie

2010, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 50 din 1 februarie 2010 a

Curții de Apel Suceava, până la rămânerea definitivă a sentinței penale

apelate.

săvârșirea infracțiunilor de:

a. sprijinirea unui

grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu

aplic. art. 74 lit. a) rap. la art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 ani

închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă

complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a)

rap. la art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și interzicerea

drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe

o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea

pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării preventive

de la 29 iulie 2009 până la 26 octombrie 2009 inclusiv când a fost pus în

libertate în baza Deciziei nr. 200R a Curții de Apel Suceava, din aceeași dată.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

alin.

(1) C. proc. pen., până la rămânerea definitivă a sentințe penale apelate.

"M." pentru săvârșirea infracțiunilor de:

a. aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din

Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 6 ani închisoare și interzicerea drepturilor

civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă

de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei

principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 10

ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă

complementară, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de: 10 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării

preventive de la 31 iulie 2009 până la 5 martie 2010 când a fost pus în

libertate în baza Încheierii din 3 martie 2010 a Tribunalului Suceava, rămasă

definitivă prin Decizia penală nr. 126 din 5 martie 2010 a Curții de Apel

Suceava.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

C. proc. pen., până la rămânerea definitivă a sentințe penale apelate.

"Ș." pentru săvârșirea infracțiunilor de:

a. aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din

Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 74 lit. a) rap. la art. 76 lit. b) C. pen.,

la pedeapsa de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de

art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 an, cu titlu

de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a)

rap. la art. 76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

S-a constatat că

infracțiunile din prezentul dosar sunt concurente cu infracțiunea de

contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) comb. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006

privind C. vam. al României, modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, pentru care

inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentința penală

nr. 571 din 3 octombrie 2011 pronunțată de Judecătoria Rădăuți în Dosarul nr.

4909/285/2011, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1.150 din 28 noiembrie

2011 a Curții de Apel Suceava.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-a contopit pedeapsa de 1 închisoare la

care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală menționată anterior cu

cele aplicate în prezenta cauză, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai

grea de: 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de

pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 5 martie 2010 inclusiv când a fost pus

în libertate în baza Încheierii din 3 martie 2010 a Tribunalului Suceava,

rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 126 din 5 martie 2010 a Curții de

Apel Suceava și de la 4 august 2011 la zi.

S-a anulat vechiul

Mandat de executare a pedepsei închisorii nr. 683 din 28 noiembrie 2011 emis de

Judecătoria Rădăuți în baza Sentinței penale nr. 571/2011 a aceleiași instanțe,

urmând a se emite un nou mandat de executare conform sentinței apelate.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

C. proc. pen., până la rămânerea definitivă a sentinței penale apelate.

săvârșirea infracțiunilor de:

a. sprijinire a unui

grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu

aplic. art. 74 lit. a) rap. la art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 ani

închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă

complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a)

rap. la art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca inculpata

să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și interzicerea

drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe

o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea

pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 16 septembrie 2009 inclusiv.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

alin.

(1) C. proc. pen., până la rămânerea definitivă a sentinței penale apelate.

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

a. aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din

Legea nr. 39/2003, la pedeapsa de 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor

civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă

de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea pedepsei

principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., la pedeapsa de 10

ani închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza

a II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă

complementară, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare și interzicerea

drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe

o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea

pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatei perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 16 septembrie 2009 inclusiv.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

alin.

(1) C. proc. pen., până la rămânerea definitivă a sentinței penale apelate.

săvârșirea infracțiunilor de:

a. sprijinirea unui

grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu

aplic. art. 74 lit. a) rap. la art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 ani

închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă

complementară, după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a)

rap. la art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de: 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit.

a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 3 august 2009 inclusiv când a fost pus

în libertate în baza Încheierii nr. 93R din 3 august 2009 a Curții de Apel

Suceava.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

alin.

(1) C. proc. pen.

săvârșirea infracțiunilor de:

a. sprijinirea unui

grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu

aplic. art. 74 lit. a) rap. la art. 76 lit. b) C. pen., la pedeapsa de 4 ani

închisoare și interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a

II-a și lit. b) C. pen., pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară,

după executarea pedepsei principale;

b. organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

faptă prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 74 lit. a)

rap. la art. 76 lit. a) C. pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare și

interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b)

C. pen., pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după

executarea pedepsei principale.

În baza art. 33 lit.

a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. s-au contopit pedepsele, urmând ca

inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și interzicerea

drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., pe

o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, după executarea

pedepsei principale.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a dedus din

pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării

preventive de la 29 iulie 2009 până la 25 decembrie 2009 inclusiv.

S-a menținut măsura

preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

alin.

(1) C. proc. pen.

săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, prev. de

art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 74 lit. a) rap. la art.

76 lit. c) C. pen., la pedeapsa de 8 luni închisoare.

S-a făcut aplic. art.

71 alin. (2) C. pen. privind interzicerea drepturilor civile prev. de art. 64

lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 81 C.

pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei pe durata termenului de

încercare de 2 ani și 8 luni prev. de art. 82 C. pen. și s-a atras atenția

inculpatului asupra consecințelor prev. de art. 83 și 85 C. pen.

Potrivit art. 71

alin. (5) C. pen., pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei

închisorii s-a suspendat și executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 17 alin.

(1) din Legea nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea de la acest inculpat a

cantității de 32,6 g cannabis aflată într-un plic purtând sigiliul tip M.I. nr.

x1, inscripționat cu mențiunile: RCTS din 12 noiembrie 2009, care a fost predată

la Camera de corpuri delicte a I.G.P.R. - D.C.J.S.F.O., în baza Dovezii din 25

noiembrie 2009.

S-a restituit

inculpatului B.C.Ș. suma de 1.000 RON care a fost indisponibilizată de

D.I.I.C.O.T. în vederea confiscării speciale și consemnată pe numele acestuia

la C.B. cu recipisa din 31 iulie 2009, la dispoziția organului anchetator.

S-au restituit

inculpaților următoarele bunuri care au fost ridicate de D.I.I.C.O.T. Suceava

cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, conform Procesului-verbal

încheiat la data de 29 iulie 2009 și care au fost predate la Camera de Corpuri

delicte a Tribunalului Suceava, secția penală:

- o unitate PC cu

carcasă de culoare gri cu unitate optică de culoare neagră ale cărei componente

nu se cunosc;

- un telefon N., de

culoare negru cu gri;

- un telefon L. de

culoare neagră;

- un telefon L. de

culoare neagră.

telefon N., de culoare roșu cu negru.

telefon N., de culoare negru cu roșu.

4. M.A.M.:

- o unitate PC de

culoare neagră ce prezintă pe partea din față inscripția DVD;

- un telefon N., de

culoare gri cu albastru;

- un card VISA pe

numele M.A.M.;

- un card cu

inscripția G.W.U., pe numele M.A.M.;

- un permis de

rezidență din Norvegia pe numele M.A.M.;

- un card de culoare

albastră cu inscripția T.A.

telefon N., de culoare gri cu albastru.

6. P.C.E.:

- o unitate PC de

culoare crem;

- un laptop;

- un telefon S., de

culoare neagră;

- un telefon S.E., de

culoare gri.

Pentru a hotărî

astfel, prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T. -

Serviciul Teritorial Suceava nr. 76/D/P/2009 din 21 ianuarie 2010, au fost

trimiși în judecată inculpații:

săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui

grup infracțional organizat prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui

grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- organizarea, conducerea

sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. și

ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2)

din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în forma

continuată, ambele cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

"M.", pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare și

sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui

grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunilor de:

- aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunilor de:

- aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003;

- complicitate la

organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea

nr. 143/2000, prev. și ped. de art. 26 C. pen. coroborat cu art. 10 din Legea

nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu

aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă continuată, cu aplic. art. 33 lit.

a) C. pen.

"D.", pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinirea

grupului infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003;

- organizarea, conducerea

sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. și

ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2)

din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinirea

grupului infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea

nr. 39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- aderarea și

sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1)

din Legea nr. 39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunilor de:

- sprijinirea unui

grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 alin. (1) din Legea nr.

39/2003;

- organizarea,

conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000,

prev. și ped. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și

alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., în formă

continuată, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, prev. și

ped. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000.

Prin același

rechizitoriu, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților:

săvârșirii actelor materiale de organizare, conducere sau finanțare a faptelor

prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. și ped. de art. 10 din Legea

nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu

aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., constând în organizarea transporturilor de

droguri de mare risc de către numiții B.A.D., S.A.M., S.D.C., R.B.A., G.D.T.,

B.A.I., L.R.C., P.C.M., N.B.I., M.C.A., D.M.G., I.D.D., A.L.R., B.S.R., D.I.C.,

G.R., D.M., L.I.A. și L.C., întrucât din probele administrate rezultă că

acestea nu au fost săvârșite de către inculpat.

aspectul săvârșirii actelor materiale de organizare, conducere sau finanțare a

faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. și ped. de art. 10

din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.

143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., constând în organizarea transporturilor

de droguri de mare risc de către numiții M.C.A. și G.R., întrucât din probele

administrate a rezultat că primul act material a fost comis numai de către

inculpatul H.R.G. iar pentru cel de-al doilea act material, din probele

administrate în cauză, nu rezultă comiterea faptei.

aspectul săvârșirii actelor materiale de organizare, conducere sau finanțare a

faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. și ped. de art. 10

din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.

143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., constând în organizarea

transporturilor de droguri de mare risc de către numitul L.R.C., întrucât din

probele administrate a rezultat că actul material a fost comis numai de către

inculpatul G.D.T.

aspectul săvârșirii actelor materiale de organizare, conducere sau finanțare a

faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, faptă prev. și ped. de

art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea

nr. 143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., constând în organizarea

transporturilor de droguri de mare risc de către numiții B.S.R. și R.C.M.,

întrucât din probele administrate, a rezultat că primul act material a fost

comis numai de către inculpatul R.B.A. iar pentru cel de-al doilea act

material, din probele administrate în cauză nu rezultă comiterea faptei.

aspectul săvârșirii actelor materiale de organizare, conducere sau finanțare a

faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. și ped. de art. 10

din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.

143/2000, cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., constând în organizarea

transporturilor de droguri de mare risc de către numiții D.M.G. și I.D.D.,

întrucât din probele administrate a rezultat că primul act material a fost

comis numai de către inculpatul B.C.Ș. iar pentru cel de-al doilea act

material, din probele administrate în cauză, nu rezultă comiterea faptei.

În temeiul art. 228

alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 10, lit. i

1

) C. proc. pen., s-a

dispus neînceperea urmăririi penale față de făptuitorii Ș.A., B.S.R. și

persoana audiată ca martor sub altă identitate sub numele P.R. sub aspectul

săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri prev. de art. 2 alin. (1) și (2)

din Legea 143/2000, întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege și

anume autodenunțarea înainte de începerea urmăririi penale conform art. 15 din

Legea nr. 143/2000.

Potrivit art. 228

alin. (6) C. proc. pen. rap. la art. 10 lit. a) C. proc. pen., prin același act

de sesizare, s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de inculpații B.C.Ș.,

B.A., C.F.C., M.A.M., H.R.G., G.D.T., L. (fostă T.) I., B.A.D., G.D.C., R.B.A.,

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri prev. de art. 2 alin.

(1) și (2) din Legea nr. 143/2000 și deținere de droguri în vederea consumului

propriu prev. de art. 4 din Legea nr. 143/2000, întrucât din probele

administrate în cauză nu a rezultat comiterea acestor fapte penale.

Totodată, s-a disjuns

materialul de urmărire penală după cum urmează:

- cu privire la

faptele penale săvârșite de numiții I.A. și P.D., referitoare la comiterea unor

alte infracțiuni de organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prev. la

art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap.

la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000;

- cu privire la

faptele penale săvârșite de numitul F.V.M., referitoare la comiterea unor alte

infracțiuni de organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2

- 9 din Legea nr. 143/2000, prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la

art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000;

- cu privire la

faptele penale săvârșite de numiții S.O.V., N.M., L.T.M., U.A., L.I.A. și A.G.,

referitoare la comiterea unor alte infracțiuni de organizarea, conducerea sau

finanțarea faptelor prev. la art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. de art.

10 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr.

143/2000;

- cu privire la

faptele penale săvârșite de numitul P.A., așa-numitul "H.", numiții

I.L., I.D. și H.T., așa-numitul "T." referitoare la comiterea unor

alte infracțiuni de organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prev. la

art. 2 - 9 din Legea nr. 143/2000, prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap.

la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000;

- cu privire la

faptele penale săvârșite de numitul C.A. referitoare la comiterea unor alte

infracțiuni de organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2

- 9 din Legea nr. 143/2000, prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la

art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000;

- cu privire la

faptele penale săvârșite de numitul P.A. referitoare la comiterea unor alte

infracțiuni de organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prev. la art. 2

- 9 din Legea nr. 143/2000, prev. de art. 10 din Legea nr. 143/2000 rap. la

art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000;

- cu privire la

săvârșirea de către numiții G.D.T., B.A.D., R.B.A., G.D.C., R.B.A., G.D.T.,

B.A.I., P.C.A., A.L.R., J.R.G., B.A. Și D.M.A., P.O.D., P.C., V.A.M., P.A.E.,

G.G.G., C.C., B.S., S.E.T., M.D.C., T.C.A., C.P. ș.a., a infracțiunii de trafic

de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.

143/2000;

- față de inculpatul

B.C.Ș. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de droguri de mare risc

fără drept prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 privind

fiolele de morfină găsite la domiciliul acestuia cu ocazia percheziției

domiciliare din data de 29 iulie 2009;

În ce privește

săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, s-a reținut că,

începând cu luna martie 2008, organele de poliție judiciară din cadrul Brigăzii

de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au obținut în urma

activităților de culegere a informațiilor și prin intermediul activității de

cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din țara noastră și din mai multe

țări europene, date și indicii cu privire la faptul că numiții B.C.Ș., B.A.,

C.F.C., L.T.M. și P.N., toți originari din municipiul Suceava, s-au constituit

într-un grup infracțional cu ramificații și multiple activități ilegale de

natura transfrontalieră, specializat în racolarea de tineri în vederea

efectuării de transporturi internaționale de droguri de mare risc, respectiv

heroină și cocaină.

Inculpații B.C.Ș.,

B.A., P.N., și învinuiții L.T.M., U.A. zis "A." au constituit un grup

infracțional organizat ale cărui activități s-au intensificat odată cu aderarea

și sprijinirea acestuia sub orice formă de către inculpații C.F.C. zis

"M.", H.R.G. zis "M.", R.B.A., G.D.T. zis "D.",

M.A.M. zis "Ș.", B.A.D. zis "D.", S.O.V. zis "D."

și prin intermediul acestuia din urmă de către inculpații L. (fostă T.) I.,

I.A. alias "G.", G.D.C. și făptuitorul N.M. Existența relațiilor de grup

infracțional organizat a debutat în anul 2007, prelungindu-se în timp până la

dizolvarea sa prin intervenția organelor judiciare la sfârșitul lunii iulie

2009, funcționând conform următoarei scheme de acțiune: cei cinci membri ai

grupului infracțional organizat, toți provenind din cartierul Obcini din mun.

Suceava și având vechi relații de prietenie, au obținut experiență

infracțională în traficul internațional de droguri, între anii 2007 - 2008,

efectuând, pe rând, unul sau mai multe transporturi de droguri de mare risc,

heroină sau cocaină, în beneficiul unor rețele internaționale de traficanți de

droguri, pe ruta Turcia - Europa de Vest sau China, ori America de Sud - Vestul

Europei.

În acest sens, s-a

reținut ca fiind relevantă declarația martorului sub identitate protejată T.A.,

din care au fost redate fragmentele cele mai importante.

Astfel, pe parcursul

anului 2007, inculpatul B.C.Ș. a transportat diferite cantități de droguri de

mare risc în beneficiul unei rețele internaționale de traficanți de droguri, pe

relația America de Sud - Vestul Europei.

Acest aspect este

evidențiat de faptul că la data de 24 martie 2007, a fost arestat în Amsterdam

de autoritățile judiciare olandeze, având asupra sa aproximativ 1 kg de

cocaină, ocazie cu care a fost condamnat la 15 luni de închisoare, fiind

eliberat la data de 18 ianuarie 2008 (așa cum rezultă din răspunsul înaintat de

autoritățile judiciare olandeze ca urmare a cererii de comisie rogatorie

formulate de către organele de urmărire penală române).

În perioada petrecută

în închisoarea din Olanda, inculpatul B.C.Ș. și-a consolidat legături

infracționale cu cetățeni nigerieni, membri ai unor rețele internaționale de

traficanți de droguri, orientându-se spre racolarea de curieri și dirijarea

acestora, activități cu un grad de risc redus, având în vedere neimplicarea sa

directă în traficul de droguri.

În acest sens, s-a

făcut referire la declarația martorului A.A.D., din care s-au redat fragmentele

cele mai relevante.

Inițial, începând cu

anul 2008, învinuitul S.O.V. a efectuat mai multe transporturi de droguri pe

relația Turcia - Vestul Europei, în beneficiul unei rețele internaționale de

traficanți de droguri, de naționalitate nigeriană. Sus-numitul și-a oferit

benevol serviciile în sensul de a efectua curierat de droguri în beneficiul

rețelelor internaționale de traficanți de droguri rezidenți în Turcia, fiind

recomandat în acest sens de către inculpata I.A., care la rândul ei a aderat și

sprijinit grupul infracțional organizat constituit din inculpații B.C.Ș., U.A.

zis "A.", L.T.M. și P.N.

Observând însă că din

racolarea unor tineri dispuși să efectueze transporturi de droguri se obțin

profituri mari fără o implicare directă a sa în distribuirea drogurilor, acesta

s-a reprofilat pe acest gen de activități, procedând la organizarea,

finanțarea, îndrumarea și coordonarea curierilor de droguri, în acord direct cu

membrii rețelelor internaționale de traficanți de droguri din Turcia sau

America de Sud. În această modalitate de acțiune au fost generate noi debușee

de acțiune a acestui grup infracțional organizat și de obținere de profituri

consistente și imediate, cel în cauză devenind în final organizatorul și

furnizorul propriilor săi curieri pe care îi punea la dispoziția rețelelor

internaționale de traficanți de droguri, pentru care negociază personal

condițiile și beneficiile financiare, atrăgând și coordonând la rândul său alți

colaboratori cu rol de executanți.

Activitatea

infracțională și evoluția învinuitului S.O.V. în cadrul acestui gen de

pluralitate constituită de infractori este definitorie pentru specificul

modului de acțiune al acestui grup infracțional organizat care a fost

determinat, pe de o parte, de flexibilitatea de a se diviza și reorienta în

funcție de conjuncturile și traseele favorabile și, pe de altă parte, de faptul

că, pe parcursul existenței sale, rolurile inițiatorilor, aderenților și

sprijinitorilor, s-au modificat în permanență în raport cu experiența acumulată

în realizarea activităților - scop și de motivația financiară a acestora, astfel

că, de cele mai multe ori, unii dintre simplii executanți au devenit

organizatori ai propriilor transporturi.

În acest sens,

învinuitul S.O.V. a dezvoltat relații directe cu membrii organizațiilor

internaționale de traficanți de droguri, fapt care i-a permis să planifice, să

coordoneze și să negocieze numărul persoanelor racolate, sexul acestora, modul

de disimulare a drogurilor, ruta pe care transportatorii de droguri o vor urma,

modul de plată a transporturilor efectuate de curieri, precum și suma ce va fi

plătită de traficanții de droguri pentru racolarea curierilor.

În consecință, în

perioada martie 2008 - aprilie 2009, când învinuitul S.O.V. zis "D."

a și fost arestat în Turcia pentru trafic internațional de droguri de mare

risc, împreună cu N.M. și I.A., urmare a comunicării organelor de urmărire

penală române către autoritățile judiciare din această țară, cel în cauză a

coordonat în mod independent activitățile de asociere și organizare a

transporturilor internaționale de droguri de mare risc desfășurate de

inculpații L. (fostă T.) I., I.A., G.D.C. și făptuitorul N.M.

Trăsăturile specifice

ale modului de constituire și de acțiune ale grupului infracțional organizat

sunt următoarele:

a) membrii grupului

provin din aceeași localitate și se cunosc de mult timp deoarece în cele mai

multe cazuri au copilărit împreună, ceea ce a conferit încredere reciprocă, un

grad sporit de confidențialitate și coerența acțiunilor;

b) liderii acestei

grupări infracționale, respectiv inculpatul B.C.Ș. și învinuitul S.O.V. au efectuat

la rândul lor mai multe transporturi de droguri pentru care au fost și arestați

în străinătate iar datorită conexiunilor cu membrii unor rețele internaționale,

în special cetățeni nigerieni, au trecut la racolarea de tineri pe care mai

apoi să-i pună la dispoziția cetățenilor nigerieni, această activitate fiind

mult mai profitabilă pentru ei;

c) liderii grupului

s-au specializat în racolarea de tineri pentru a fi curieri de droguri, atât

direct cât și prin intermediul unor alți membri care au primit în cadrul

grupului un rol de "scouteri";

d) modalitatea de

acțiune a constat în racolarea persoanelor prin prezentarea avantajelor

materiale, în multe dintre cazurile de racolare, aptitudinile de ingurgitare

ale viitorilor cărăuși erau testate în sensul că li se dădea spre înghițire

bucăți de morcov. După ce cărăușul era considerat apt și de încredere de către

racolator, acesta din urmă lua legătura cu membrii nigerieni ai rețelelor

internaționale care trimiteau sume de bani reprezentând contravaloarea biletelor

de transport și a pașapoartelor în regim de urgență. Curierii erau trimiși apoi

în Turcia, în cazul transporturilor de heroină, sau în țări din America de Sud

de unde urmau să transporte cocaină. După ce curierul stătea în respectiva țară

o perioadă de cca. o săptămână pentru a părea turist primea un bagaj în care

erau disimulate droguri sau i se dădeau spre înghițit mai multe casete cu

droguri, special preparate pentru a fi înghițite. Curierul pleca apoi spre țara

de destinație a drogurilor fiind în permanență contactat fie de racolatorul

român fie de cetățeanul nigerian care îi pusese la dispoziție drogurile. În

cazurile în care curierul transporta cantități mari de droguri acesta avea o

"coadă" (era urmărit de un membru al grupului) pentru a fi evitat

riscul deturnării drogurilor de la destinația acestora. În țara de destinație

curierul se caza la un hotel, era contactat de persoana căruia urma să-i predea

"marfa", iar după predare primea sume cuprinse între 1.800 - 4.000

dolari S.U.A. în cazul transportului de heroină și de 3.000 - 6.000 euro în

cazul transportului de cocaină. Racolatorul român primea și el după livrarea

drogurilor de către cărăuș sume între 2.000 dolari S.U.A. și 3.000 euro în

funcție de cantitatea de droguri transportată, ruta pe care a fost transportată

și felul drogului;

e) liderii grupului

infracțional organizat din România au dezvoltat în timp legături directe și

constante cu două rețele internaționale de traficanți de droguri de mare risc

formate din cetățeni nigerieni rezidenți în Turcia dintr-o primă grupare făcând

parte așa-numiții "C.", "S." și "J.",

"M.S." iar din cea de-a doua "S." și "D.";

f) specificul modului

de acțiune al acestui grup infracțional a fost determinat pe de altă parte de

faptul că pe parcursul existenței sale, rolurile inițiatorilor, aderenților și

sprijinitorilor, s-au modificat în permanență în raport cu experiența acumulată

în realizarea activităților - scop și de motivația financiară a acestora,

astfel că, de cele mai multe ori, unii dintre simplii executanți au devenit

organizatori ai propriilor transporturi internaționale de droguri de mare risc.

În acest sens, au

fost redate câteva fragmente relevante din declarația martorului sub identitate

protejată D.T.

g) De regulă, după ce

obțineau într-un fel sau altul informații și contacte despre transporturile

internaționale de droguri de mare risc, rând pe rând, fiecare dintre inculpații

mai sus menționați au desfășurat activități susținute de organizare, conducere

sau finanțare a transportului internațional de droguri de mare risc,

asociindu-se în acest sens cu alți coinculpați, numitorul comun al acestui tip

de asociere fiind voința liber consimțită de a-și coordona activitățile

infracționale în scopul obținerii de beneficii materiale, în funcție de momentele

conjuncturale și de informațiile și influența avută asupra viitorilor cărăuși

de droguri ce trebuiau racolați;

h) o altă trăsătură

definitorie a funcționării acestui grup infracțional organizat a fost contactul

minimal pe verticală între toți membrii rețelei, de natură a asigura, pe de o

parte, secretul identității nivelelor superioare ale organizației și, pe de

altă parte, reducerea riscului ca activitățile infracționale ale liderilor săi

să poată fi probată prin mijloace clasice de probă de către organele judiciare;

i) membrii acestui

grup infracțional s-au îndreptat cu predilecție către mediul tinerilor din

aceeași categorie de vârstă care, în lipsa locurilor de muncă și a resurselor

financiare, au devenit o țintă extrem de vulnerabilă în fața perspectivei

câștigurilor materiale prezentate ca imediate, consistente și facil de obținut;

j) expunerea

conștientă a persoanelor racolate unor riscuri enorme pe care acestea nu le-au

conștientizat deplin și care au avut ca rezultat arestarea și chiar condamnarea

unui procent ridicat din totalul curierilor de droguri trimiși în străinătate;

k) obiectul

transporturilor a căror organizare era asigurată de grupul infracțional

organizat ce formează obiectul investigației în prezenta cauză în cooperare cu

rețelele internaționale de traficanți de droguri îl constituie drogurile de

mare risc, respectiv heroină sau cocaină, o probă constituind-o raportul de

expertiză al conținutului substanței aflate în rucsacul transportat de numitul

M.N.D., efectuat de autoritățile judiciare din Cehia în cadrul comisiei

rogatorii internaționale solicitate de organele de urmărire penală române.

S-a reținut că,

existența relațiilor de grup infracțional organizat este probată și prin faptul

că inculpatul B.A., în timp ce se afla în arestul I.P.J. Suceava a încercat

să-i trimită inculpatului C.F.C. un bilețel prin care îl asigura pe acesta din

urmă de devotamentul său prin tăcerea absolută în fața organelor de urmărire

penală în legătură cu implicarea lor în săvârșirea faptelor pentru care sunt

cercetați.

O altă constantă în

jurul căreia s-a dezvoltat grupul infracțional organizat a fost magazinul de

plante etnobotanice intitulat M.H., situat la intrarea în cartierul Obcini din

mun. Suceava, de unde provin toți liderii și membrii marcanți ai acestuia,

aparținând SC M.H. SRL la care sunt asociați inculpații B.A. și P.C.E.

Prin acest magazin se

puneau în vânzare diferite plante și alte produse cu efecte halucinogene și s-a

constituit un mediu favorizant al racolării de tineri dispuși să efectueze

transporturi de droguri.

Cu ocazia

percheziției efectuate la domiciliul inculpatului P.C.E., care se ocupa

personal de vânzarea plantelor și produselor respective, au fost identificate

și ridicate mai multe plante etnobotanice iar ca urmare a expertizării

acestora, au fost identificate și două plicuri conținând cannabis, motiv pentru

care, față de cel în cauză s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea

infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, faptă prev. și ped. de

art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000.

Susținerea probatorie

a acestor aspecte se întemeiază pe conținutul hărților relaționale întocmite în

baza listingurilor telefonice furnizate de către operatorii de telefonie mobilă

pentru inculpații B.C.Ș., B.A., H.R.G. zis "M.", M.A.M. zis

"Ș.", R.B.A., B.A.D. zis "D.", G.D.T. zis "D.",

S.O.V. zis "D.", L. (fostă T.) I., G.D.C., I.A., P.C.E. și învinuiții

P.N., L.T.M., U.A. zis "A.", F.M.

Pe baza probelor

administrate în cauză, s-a conturat u