ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1039/2014

Deliberând asupra recursurilor declarate de inculpații M.M.I. și G.G. împotriva Deciziei penale nr. 85 din 20 mai 2013 a Curții de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza actelor dosarului, constată următoarele:

I. Prin sentința penală nr. 374 din data de 27 septembrie 2012, pronunțată de Tribunalul Iași au fost condamnați inculpații:

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 8 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a), și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Au fost interzise inculpaților exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 86

1

C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 6 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 86 C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. în baza art. 86

3

alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supravegherea) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași conform programului stabilit de această instituție, b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ; c) să comunice și să justifice schimbare locului de muncă ;d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. S-a dispus ca datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen. S-a constatat că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010 și arestat preventiv în perioada 30 iulie 2010 - 23 septembrie 2010.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 8 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară; Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 86 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 6 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 86

2

C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. în baza art. 86

3

alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bistrița conform programului stabilit de această instituție, b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ; c) să comunice și să justifice schimbare locului de muncă ; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. S-a dispus ca datele prevăzute la lit. b)-d) să se or comunice Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Bistrița. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen. S-a constatat că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010 și arestat preventiv în perioada 30 iulie 2010 - 23 septembrie 2010

In baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 861 C. pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 6 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 862 C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. în baza art. 863 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supravegherera) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Pitești conform programului stabilit de această instituție b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea ;c) să comunice și să justifice schimbare locului de muncă ;d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență. Datele prevăzute la lit. b)-d) se vor comunica Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Pitești. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 864 C. pen. S-a constatat că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010 și arestat preventiv în perioada 30 iulie 2010-23 septembrie 2010.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 6 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. A constatat că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modif. și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 8 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 4 ani ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-a constatat că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010.

C.F., zis" F. a lui C." pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 7, alin. (1) din Legea nr. 39/ 2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. c) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară; contrabandă, prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind C. vam. al României, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 37, lit. b) C. pen. și art. 74 lit. c) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare, deținerea în afara antrepozitului fiscal și comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, faptă prevăzută și pedepsită de art. 296

1

alin. (1), lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 37 lit. b) C. pen. și art. 74 lit. c) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 8 luni închisoare;

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. S-a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reținerii de o zi, respectiv data de 21 iulie 2010.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-a constatat că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-a constatat că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. B) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. In baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii suspendă și executarea pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. Constată că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc., modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 74 lit. a) și 76 lit. b) C. pen. la pedeapsa de 8 luni închisoare;

În baza art. 33 lita și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară; Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. în baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii s-a dispus suspendarea și executarea pedepsei accesorii. S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. S-a constatat că inculpatul a fost reținut în data de 17 iulie 2010 și arestat preventiv până la data de 19 iulie 2010.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. dispune contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Interzice inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii suspendă și executarea pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. Constată că inculpatul a fost reținut în data de 21 iulie 2010.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea pedepselor cu închisoarea aplicate inculpatului, acesta urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen., ca pedeapsă complementară. Au fost interzise inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza a II-a și lit. b) C. pen. pe durata prevăzută de art. 71 C. pen. în baza art. 81 C. pen. dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform art. 82 C. pen. În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării executării pedepsei închisorii suspendă și executarea pedepsei accesorii. Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 118 lit. f) C. pen. dispune confiscarea cantității de 1.479.800 țigarete descoperite asupra inculpaților A.P. și M.M. în data de 17 iulie 2010 și, respectiv 20 iulie 2010, precum și în depozitul inculpatului F.M. și a căror deținere este interzisă de lege.

În baza art. 14 și 346 C. proc. pen. admite, în parte, acțiunea civilă formulată de A.N.A.F. - A.N.V. - D.R.A.O.V. Iași și, în consecință obligă inculpații în solidar la plata sumei de 935.971,60 lei către partea civilă, cu titlu de despăgubiri civile ce reprezintă contravaloarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.

În baza art. 353 C. proc. pen. au fost menținute măsurile asigurătorii luate în cursul urmăririi penale prin ordonanțele procurorului asupra următoarelor bunuri: autoturism, aparținând inculpatului G.G.; autoutilitara furgon, aparținând inculpatului G.G.; suma de 67.305 (șaizeci și șapte mii trei sute cinci) lei ridicată de la inculpatul G.G., (7 bancnote în cupiură de 500 lei, 165 bancnote în cupiură de 200 lei, 217 bancnote în cupiură de 100 lei, 167 bancnote în cupiură de 50 lei, 71 bancnote în cupiură de 10 lei și 9 bancnote în cupiură de 5 lei); suma de 360 (treisuteșaizeci) euro ridicată de la inculpatul G.G., (1 bancnotă în cupiură de 100 euro, 5 bancnote în cupiură de 50 euro și 2 bancnote în cupiurăde 5 euro); apartament 2 camere situat în Iași, jud. Iași proprietatea inculpatului M.M.l. (contract de vânzare-cumpărare din 28 mai 2010-Biroul Notarial, Z.F.G.), în valoare de 182.740,80 lei; suma de 422 lei ridicată de la inculpatul M.M.l. (8 bancnote în cupiură de 50 lei, una bancnotă în cupiură de 10 lei, 2 bancnote în cupiură de 5 lei și 2 bancnote în cupiură de 1 lei); suma de 18.000 (optsprezece mii) euro ridicată de la inculpatul M.M.l. (2 bancnote în cupiură de 500 euro, 10 bancnote în cupiură de 100 euro și 320 bancnote în cupiură de 50 de euro).

Au fost obligați inculpații M.M.l., G.G., A.M. și A.P. la plata sumei de câte 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Au fost obligați inculpații C.F., F.M., C.F., N.M.I., C.A., C.N., Z.F.l. și G.L. la plata sumei de câte 2100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. în care este inclusă și suma de câte 100 lei, onorariu apărător din oficiu către Baroul Iași, ce va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justiției."

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt și de drept:

Prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iași au fost trimiși în judecată la data de 03 noiembrie 2011, în stare de libertate, inculpații:

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, toate cu art. 33 lila C. pen.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010,cu art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu art. 33 lit. a) C. pen.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, toate cu art. 33 lit. a) C. pen.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, toate cu art. 33 lit. a) C. pen.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, toate cu art. 37, lit. b) C. pen., cu art. 33 lit. a) C. pen.

1

alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, toate cu art. 33 lit. a) C. pen.

1

alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind C. fisc. modificată și completată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu art. 33 lit. a) C. pen.

Prima instanță, analizând actele și lucrările dosarului, a constatat ca fiind corespunzătoare adevărului aceeași situație de fapt ca și cea reținută prin actul de sesizare a instanței, respectiv următoarele împrejurări:

În cursul anului 2010 inculpații M.M.l. zis „M. sau L.", G.G., și A.M. zis "M.", au inițiat, constituit și coordonat un grup infracțional bine organizat la care au aderat inculpații C.F., C.F., zis" F. a lui C.", N.M.I. zis "B.", F.M., Z.F.l., C.A., C.N., G.L. și A.P. care sub directa îndrumare a liderilor grupului s-au ocupat de contrabanda de țigări peste râul Prut, pe raza jud. Iași, în arealul com. Țuțora, sat Oprișeni, transportul și punerea în vânzare a acestora.

Astfel, inculpații M.M.l., G.G., A.M., C.F., C.Ș., împreună cu ceilalți membrii ai grupării se ocupau de racolarea a diferiți cetățeni români, având un nivel de trai scăzut, care locuiesc în zona de frontieră, în imediata apropiere a râului Prut, oferindu-le diferite sume de bani în funcție de cantitățile de țigări trecute ilegal peste frontieră (100 de lei pentru fiecare sac cu țigări, trecut peste râu) pentru preluarea de pe malul râului Prut și depozitarea acestora în imobilul unde locuiesc până ce se stabilea momentul prielnic pentru a fi transportate în municipiul Iași.

Totodată, din probatoriul administrat în urma transcrierii interceptărilor telefonice și cu declarațiile inculpaților din cursul urmăririi penale s-a stabilit și împrejurarea că după racolarea cetățenilor români și stabilirea locului facil prin care vor trece țigările din Republica Moldova în România, inculpații M. și G. s-au deplasat pe teritoriul statului vecin în vederea organizării activităților infracționale ce urmau a fi. desfășurate în prima etapă, beneficiind atât de ajutorul unor cetățeni moldoveni care treceau țigările ilegal cu barca prin locul stabilit cât și de ajutorul unor persoane influente din Republica Moldova, care în schimbul sumelor de bani plătite de M.M.l. și G.G., asigurau retragerea patrulelor de grăniceri moldoveni din zona în care urma a fi efectuată contrabanda, de regulă intervalul orar 00.00-02.00.

După trecerea țigărilor peste râul Prut, inculpații au folosit autoutilitara, aparținând inculpatului F.M. pentru a transporta țigările în municipiul Iași, la depozitul închiriat special în scopul depozitării țigărilor de contrabandă de către inculpatul F.M., depozit situat în Iași, și care a fost închiriat din luna martie 2010.

Ca modalitate de operare s-a stabilit împrejurarea că inculpații G.G. și M.M.l. țineau legătura cu cetățenii moldoveni (cărora li se adresau cu apelativele "S.", "l." și "V.") și care au rămas neidentificați până în prezent, stabileau cu aceștia data și locul exact de introducere în țară a țigărilor de contrabandă, achitau în avans contravaloarea acestora, precum și o sumă de bani destinată unor persoane influente din Republica Moldova care asigurau retragerea patrulelor de grăniceri moldoveni, semnificativă în acest sens fiind deplasarea inculpaților G.G. și M.M.l. în Republica Moldova în data de 13 iulie 2010, orele 20:17 și convorbirea telefonică din data de 11 iulie 2010 la orele 12:02 efectuată între M.M.l. și un cetățean moldovean căruia i se adresează cu apelativul "S." în care cei doi poartă discuții cu privire la organizarea unui transport de țigări din R. Moldova în România prin traversarea râului Prut cu ajutorul unei bărci cu motor.

Din interceptările efectuate în cauză, precum și din probatoriul administrat rezultă că cei doi inculpați s-au deplasat în Republica Moldova, au luat legătura cu contrabandiștii, le-au achitat în avans contravaloarea țigărilor ce urmau a fi introduse în România prin alte locuri decât punctele vamale, au stabilit toate detaliile în vederea unei bune derulări a operațiunilor, apoi, în aceeași zi, la orele 21:59 au revenit în România.

Ca urmare a deplasării inculpaților în Republica Moldova, în perioada următoare, respectiv 15.07-19 iulie 2010 inculpații au inițiat, organizat și coordonat un număr de trei operațiuni de contrabandă prin care au fost introduse ilegal în România circa 150.000 de pachete de țigări 3.000.000 țigarete).

Valoarea estimativă a prejudiciului adus bugetului de stat prin operațiunile de contrabandă derulate de membrii grupării infracționale este în sumă de 935.971,60 lei reprezentând accizele datorate statului și valoarea în vamă a țigărilor introduse în țară de gruparea infracțională. (adresa din 22 iulie 2010 a A.N.A.F.-A.N.V.-D.R.A.O.V. Iași).

După stabilirea detaliilor cu contrabandiștii din Republica Moldova, inculpații G.G. și M.M.l. au luat legătura cu inculpatul A.M. zis "M." care a identificat și a cooptat atât persoanele ce urmau a fi implicate în acțiunea efectivă de contrabandă cât și locul cel mai propice de trecere peste râul Prut.

De remarcat în acest context este faptul că inculpatul A.M. s-a născut în com. Ț., este în relații de prietenie cu coinculpatul C.F., cunoaște mulți săteni care au casa situată pe malul râului Prut, în satul Oprișeni, com.Țuțora, a pus la dispoziție scuterul său pentru a asigura deplasarea inculpatului Z.F. și G.L. pe malul râului Prut, la locul de derulare efectivă a operațiunii de contrabandă.

După preluarea sacilor cu țigări de membrii afiliați grupării infracționale, aceștia s-au ocupat și de transportul țigărilor până în municipiul Iași la depozitele situate în Iași, unde acestea au fost depozitate, fiind ulterior vândute pe teritoriul României.

În noaptea de 15/16 iulie 2010 M.M.l., G.G. și A.M. i-au chemat pe Z.F.l. și pe G.L., cărora le-au propus ca pentru suma de câte 300 lei să îi ajute la trecerea frauduloasă a țigărilor peste Prut și depozitarea acestora în siguranță.Propunerea a fost acceptată în totalitate,

Pentru aducerea ei la îndeplinire, A.M. Ie-a spus să vină la locuința sa din com.Țuțora, să ia scuterul și să meargă să se întâlnească cu inculpatul C.F. care îi va conduce spre locul de trecere a țigărilor peste râul Prut.

Inculpații Z.F.l., C.F. și G.L. au luat legătura cu C.N. și C.A. și s-au deplasat în localitatea Oprișeni, comuna Țuțora, județul Iași, în zona cuprinsă între stâlpul de frontieră 1089 și stâlpul de frontieră 1090, la malul râului Prut unde se află situată și locuința inculpatului C.F.

Inculpații au stabilit ca C.A. să asigure paza prin zona digului pentru a da semnalul dacă apare vreo patrulă a poliției de frontieră, iar inculpatul Z.F., cu C.N. și cu G.L. s-au ocupat efectiv de tragerea sacilor cu țigări la mal, încărcarea acestora în căruța adusă de C.N. care i-a cărat la locuința familiei Chiriac, unde a fost ajutat de fratele său C.F. la descărcarea și depozitarea sacilor.

Întreaga activitate infracțională a fost coordonată telefonic de inculpații M.M.l. și G.G., care se aflau pe raza municipiului lași, în zona supermarketului "K." din cartierul N.

Cei doi au ținut legătura atât cu cetățenii moldoveni cât și cu ceilalți membrii ai grupării.care acționau direct la malul râului Prut, prin intermediul inculpatului Z.F. care îi informa punctual pe cei doi despre îndeplinirea activităților infracționale .

În noaptea respectivă, la mal a sosit în mai multe rânduri o barcă cu motor electric, condusă de cetățeni moldoveni, care au trecut peste râul Prut cantitatea totală de 16 saci, ce conțineau aproximativ 44.000 pachete cu țigări (880.000 țigarete). Inculpații au depozitat marfa în locuința inculpatului C.F., apoi au plecat.

A doua zi dimineață, inculpatul M.M.l., cu autoutilitara, aparținând inculpatului F.M., a încărcat marfa, apoi împreună cu Z.F. și G.L. au venit în mun. Iași, au lăsat marfa în fața depozitului situat în Iași, de unde a fost descărcată și introdusă în depozit de inculpații G., M., F. și A.

După introducerea țigărilor în depozit, M.M.l. și G.G. au căutat un cumpărător pentru cantitatea de țigări introdusă prin contrabandă în noaptea de 15/16 iulie 2010, sens în care au luat legătura cu o persoană necunoscută din București care a trimis la Iași două autoturisme, respectiv autoturismul, al cărui proprietar figurează numitul D.I. și autovehiculul, condus de inculpatul A.P., pentru a asigura transportul mărfii de contrabandă.

M.M.l. și G.G. au organizat predarea și încărcarea mărfii în autovehiculul, apoi au organizat „convoiul", respectiv M.M.l. cu autoturismul și G.G. cu autoturismele, au asigurat securitatea transportului, acționând pe post de antemergători.

După ce au organizat convoiul, în data de 17 iulie 2010, în jurul orelor 05.45, inculpații au fost observați ieșind în coloană, după cum urmează: G.G. conducând autoturismele, al cărui proprietar figurează D.I., autovehiculul, condus de inculpatul A.P. și autoturismul, condus de numitul M.M.l.

Cele patru autovehicule s-au deplasat în coloană, distanța între ele fiind de aproximativ 2-3 metri, pe itinerariul Calea Chișinăului - bld. P. - bld. N.l. (Piața Nicolina)-intersecție Podul de Piatră - autogara Vama Veche - str. S.Si. - Moara de Foc- bld. P., până aproximativ 200 m după stația Petrom Păcurari, unde după o oprire de aproximativ 2 minute, autoturismele, și-au continuat deplasarea spre orașul Tg. Frumos, iar inculpații G.G. și M.M.l. s-au întors cu autoturismele lor în zona Pieței Nicolina.

Cele două autoturisme, au fost „conduse" până în orașul Tg. Frumos unde în urma informării organelor de poliție locale, s-a procedat Ia oprirea în trafic a autovehiculul, condus de inculpatul A.P.

Astfel, la data de 17 iulie 2010 organele de poliție din cadrul Poliției Rutiere Tg Frumos au oprit în trafic autoutilitara (condus de către inculpatul A.P.), autovehicul încărcat cu țigările de contrabandă de gruparea infracțională în noaptea de 16/17 iulie 2010; au fost verificate documentele autovehiculului și respectiv cele ale conducătorului auto și s-a constatat că autovehiculul nu-i aparținea acestuia.

În acest context, a fost interpelat inculpatul cu privire la marfa pe care o transportă și proveniența ei, dar acesta nu a putut prezenta nici un aviz de însoțire a mărfii și nici ordin de deplasare.

Având în vedere situațiile speciale legiferate prin modificările actuale ale legii speciale, în cauză au fost efectuate verificări pentru a se constata legalitatea mărfii transportate.

Organele de poliție au procedat la controlul autoutilitarei și au găsit în față, spre ușa din spatele dubei cutii goale care proveneau de la banane, iar în spatele acestora s-au găsit 16 saci de rafie, în care erau ambalate în saci de nailon pachete de țigări, proveniență Rusia, cu timbru de Republica Moldova. Numărul total al țigărilor găsite a fost de 889 800 bucăți.

Acesta nu a putut preciza numele persoanei care i-a solicitat să efectueze transportul, a persoanelor care au încărcat „marfa", locul unde s-a întâmplat acest fapt și nu a indicat nici persoana sau modalitatea în care urma să fie predată marfa în București, susținând că el cunoaște numai prenumele acestei persoane, indicând numele de "A."

În noaptea de 17/18 iulie 2010 inculpații A.M., G.G. și M.M.I. i-au contactat din nou pe Z.F. și G.L. și i-au trimis în localitatea Oprișeni pentru a organiza o altă acțiune de contrabandă peste râul Prut. Astfel, sub directa îndrumare și dirijare a lui M.M.l., G.G., A.M., Z.F. și G.L. s-au deplasat pe malul râului Prut, unde se aflau inculpații C.F., N.M. și C.F.

Inculpații C.F. și G.L. au asigurat paza, inculpatul C.F. s-a deplasat pe raza satului pentru a sesiza orice mișcare a poliției de frontieră și pentru a-i putea avertiza pe contrabandiști, a stabilit locul exact de depozitare a țigărilor, respectiv în magazia aflată în curtea sa, iar Z. și N. s-au ocupat de descărcarea țigărilor.

Inculpații M.M.l. și G.G. au coordonat întreaga activitate prin telefon, ținând legătura direct cu numitul Z.F., care ii informa punctual cu privire la executarea activităților ilicite. în noaptea respectivă, cetățenii basarabeni au trecut 20 de saci cu țigări, respectiv circa 60.000 pachete de țigări, care au fost transportate și depozitate de membrii grupărt în magazia locuinței lui C.F., conform planului.

A doua zi dimineață, inculpatul M.M.l., cu autoutilitara, aparținând inculpatului F.M., dubă destinată transportului țigărilor de contrabandă, a încărcat marfa, apoi împreună cu Z.F. și G.L. au venit în mun.IaOi, au lăsat marfa în fața depozitului situat pe Calea Chișinăului, nr. 29. Ulterior, marfa a fost descărcată și introdusă în depozit de inculpații G., M., F. și A.

Inculpații și-au continuat activitatea infracțională, astfel încât în noaptea de 19/20 iulie 2010 inculpații M.M.l., G.G., A.M. i-au contactat pe Z.F. și G.L. și le-au propus să îi sprijine în activitățile lor de contrabandă cu țigarete peste râul Prut.

Aceștia s-au deplasat cu scuterul lui A.M. la locuința lui C.F. unde, împreună cu C.N., C.A., N.M.I., au organizat din nou trecerea peste râul Prut a unei cantități importante de țigări de contrabandă, respectiv 6 saci pe care i-au depozitat în magazia situată în curtea lui C.F.

Astfel, în noaptea de 19/20 iulie 2010, între orele 23.00-01.00, în localitatea Oprișeni, com. Țuțora, județul Iași, în zona cuprinsă între stâl