ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2193/2014
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 2193/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra recursurilor penale de față;
În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:
Prin Sentința penală nr. 194 din 11 noiembrie 2011 pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 7565/95/2011:
I. În baza art. 334 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul C.O.F. a fost trimis în judecată din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) cu referire la art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen.
În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. a fost condamnat inculpatul C.O.F., fără antecedente penale la 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 46 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare.
În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an închisoare.
În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele stabilite urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani pedeapsă complementară.
În baza art. 71 C. pen. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen.
În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. a) C. proc. pen. a fost achitat inculpatul pentru infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002.
S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.
II. În baza art. 334 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul C.M.C. a fost trimis în judecată din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) cu referire la art. 2 lit. a) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen.
În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. a fost condamnat inculpatul C.M.C., fără antecedente penale la 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 44 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 46 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare.
În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an închisoare.
În baza art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 a fost condamnat același inculpat la 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen. au fost contopite pedepsele stabilite urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 71 C. pen. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen.
În baza art. 88 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestului preventiv cu începere de la 3 mai 2011 la zi.
În baza art. 350 C. proc. pen. a fost menținută măsura arestării preventive a inculpatului.
III. În baza art. 334 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpata C.A.G. a fost trimisă în judecată din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) cu referire la art. 2 lit. b) pct. 18 și lit. c) pct. 1 din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. și din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 46 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. a fost condamnată inculpata C.A.G.,, fără antecedente penale la 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 26 C. pen. raportat la art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată aceeași inculpată la 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare.
În baza art. 46 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată aceeași inculpată la 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare.
În baza art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele stabilite urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 71 C. pen. au fost interzise inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen.
În baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. a fost achitată inculpata pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
IV. În baza art. 334 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul M.I.C. a fost trimis în judecată din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) și alin. (3) cu referire la art. 2 lit. b), c) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 24 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. a fost condamnat inculpatul M.I.C., fără antecedente penale, la 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit.a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 46 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare.
În baza art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an închisoare.
În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare.
La baza art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 a fost condamnat același inculpat la 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 136
1
din Legea nr. 295/2004 a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an închisoare.
În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și art. 35 C. pen. au fost contopite pedepsele stabilite urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 71 C. pen. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen.
V. În baza art. 334 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul D.C.A. a fost trimis în judecată din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) și alin. (3) cu referire la art. 2 lit. b), c) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 24 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. a fost condamnat inculpatul D.C.A., fără antecedente penale la 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 46 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare.
În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an închisoare.
În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare.
În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele stabilite urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 71 C. pen. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen.
VI. În baza art. 334 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul M.V.I. a fost trimis în judecată din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 7 alin. (1) și alin. (3) cu referire la art. 2 lit. b), c) din Legea nr. 39/2003 în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen., din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 24 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și din infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 27 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 C. pen. a fost condamnat inculpatul M.V.I., fără forme legale în mun. Craiova, cu antecedente penale la 4 (patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 42 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 46 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 49 din Legea nr. 161/2003 a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare.
În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an închisoare.
În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 a fost condamnat același inculpat la 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare.
În baza art. 85 C. pen. a fost anulată suspendarea condiționată privind pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 2178 din 2 noiembrie 2009 a Judecătoriei Timișoara rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 44/2010 a Tribunalului Timiș.
A fost descontopită pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare în pedepsele componente de 8 luni închisoare și 1 an închisoare, care au fost repuse în individualitatea lor.
S-a constatat că faptele deduse judecății sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentința penală nr. 2178 din 2 noiembrie 2009 a Judecătoriei Timișoara rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 44/2010 a Tribunalului Timiș.
În baza art. 36, art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele stabilite prin Sentința penală nr. 2178 din 2 noiembrie 2009 a Judecătoriei Timișoara cu pedepsele stabilite în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară.
În baza art. 71 C. pen. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și b) C. pen.
În baza art. 14, 346 C. proc. pen. raportat la art. 998 și 1003 C. civ. au fost obligați în solidar inculpații C.O.F., C.M.C., M.I.C., D.C.A. și M.V.I. la plata contravalorii în lei a sumei de 38.942,51 euro către partea civilă E.K.
În baza art. 59 din Legea nr. 161/2003 au fost confiscate de la inculpatul C.O.F. sumele de 105.236,4 dolari SUA și 24.824,1 euro.
A fost menținută măsura sechestrului asigurător dispusă în cauză privind suma de 780 euro, sumă depusă la C.B. - Sucursala Gorj.
În baza art. 25 din Legea nr. 656/2002 au fost confiscate de la inculpatul C.M.C. suma de 4.500 euro depusă la C.B. - Sucursala Gorj, bijuterii (6 brățări din care 5 model zale și una tip cerc, 2 perechi de cercei din care o pereche cu model floare, iar cealaltă cu lănțișor, o pereche toarte din metal de culoare galbenă, trei lănțișoare din care două tip zale, unul cu medalion în formă de hexagon, iar ce-l de-al treilea tip sârmă, un medalion în formă de inimă de culoare alb-gălbui, 9 inele din care unul cu trandafir de culoare roz, unul cu o pietricică în partea superioară de culoare alb, două încrustate cu mai multe pietre, iar cinci cu diferite modele, toate din material galben), depuse la Camera de Corpuri Delicte din cadrul I.P.J. Gorj, autoturismul marca B., sigilat și depus în parcul auto al IPJ Dolj; apartamentul din municipiul Craiova, județul Dolj, cu numărul cadastral înscris în Cartea Funciară a localității Craiova și imobilul situat în municipiul Craiova, județul Dolj, compus din teren intravilan în suprafață de 527 mp și construcție C1 - casă de locuit cu suprafață construită de 159,33 mp, cu nr. cadastral provizoriu x înscris în Cartea Funciară a localității Craiova.
S-a menținut măsura sechestrului asigurător dispusă în cauză cu privire la aceste bunuri până la concurența sumei de 115.774,23 dolari SUA.
În baza art. 25 din Legea nr. 656/2002 au fost confiscate de la inculpatul M.I.C. suma de 14.760 euro, ridicată de la S.A.M. și depusă la C.E.C. - Sucursala G. și autoturismul marca B., de culoare gri închis, ridicată de la M.M.M., sigilată și depusă în parcul auto al I.Dolj.
S-a menținut măsura sechestrului asigurător dispusă în cauză cu privire la aceste bunuri până la concurența sumei de 38.529,22 euro.
În baza art. 118 alin. (1) lit. f) C. pen. a fost confiscat de la inculpat pistolul marca E. cu încărcător aferent și un număr de 3 cartușe, ridicat de la numita M.L.M., depus la camera de corpuri delicte a IPJ Gorj - Serviciul de Evidență Operativă, Statistică și Cazier.
În baza art. 59 din Legea nr. 161/2003 a fost confiscată de la inculpatul D.C.A. suma de 18.077,28 dolari SUA.
În baza art. 59 din Legea nr. 161/2003 a fost confiscată de la inculpatul M.V.I. suma de 13.434,43 dolari SUA.
A fost menținută măsura sechestrului asigurător dispusă în cauză privind autoturismul marca S., aparținând inculpatului M.V.I., sigilat și depus în parcul auto al IPJ Dolj.
În baza art. 118 lit. a), b) și e) C. pen. au fost confiscate următoarele bunuri ridicate și depuse la Camera de Corpuri Delicte a Tribunalului Gorj:
- telefon mobil marca N., cu cartelă SIM C. seria x, telefon mobil marca N., seria y, fără sim, card de memorie, capacitate 128 MB, seria xx, sim C. seria yy, cartelă sim C. seria zz, cartelă SIM O. seria ww, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul C.M.C.
- card SD marca K., capacitate 4 GB, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul C.M.C.
- CD marca B., CD marca T., CD L., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul C.M.C.
- cartelă SIM V. seria x1, cartelă sim V. seria x2, telefon mobil marca N., cu seria Y1, telefon mobil marca N., cu seria Y2 ce conține cartela sim C. seria xy, telefon mobil marca S., seria XZ, cu cartela sim C. seria z1, telefon mobil marca D. seria WW, cu cartela sim D. seria wx, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul C.M.C.
- laptop marca A., seria aa, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul C.M.C.
- CD marca T. memory-stick V. de culoare roșie, laptop H. seria cc, hard-disk F. seria nn, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpata C.A.G.
- dispozitiv electronic artizanal, card bancar marca V., card bancar marca E.C., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul C.O.F.
- telefon mobil marca N., cu seria mm, cu cartelă sim C. xx1, telefon mobil marca L. cu seria mm1, cartelă sim C. cu seria xxyy și card memorie S., capacitate 4 GB, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul C.O.F.
- unitate centrală de culoare gri ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la numita S.A.M., sora numitei M.L.M. - concubina inculpatul M.I.C.
- hard disk marca S., capacitate 160 GB, card memorie marca K. capacitate 2 GB, aparat foto marca P. ce conține card memorie marca S. capacitate 2 GB, toate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la numita M.L.M., concubina inculpatului M.I.C.
- două dispozitive de lipit, patent de tăiat cu mânere de culoare roșie, trei baterii, sârmă specială pentru lipit, cinci batoane silicon, patru bucăți plastic, un dispozitiv de tăiat, o cutie cu pastă de culoare galben, trei bilete de avion, toate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la numita M.L.M., concubina inculpatului M.I.C.
- hard disk marca S., capacitate 160 GB, telefon mobil marca B.B., seria mm2, telefon mobil marca E. seria mmm3, card memorie marca A., capacitate 1 GB, cartelă sim O., cartelă sim V. seria v1, toate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la Z.L.R., concubina inculpatului M.V.U.
- microcameră video, mufe USB, Card R. și circuit cu mufă pentru 2 pini, toate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la Z.L.R., concubina inculpatului M.V.U.
- microscop, mini freză și pistol de lipit marca D. de lipit cu suport, cutie de culoare albastră ș cutie din metal ce conțin diferite componente metalice și electronice, toate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la Z.L.R., concubina inculpatului M.V.I.
- laptop marca T.S. seria xx1, cablu adaptor laptop, CD P., CD marca T., hard disk marca H. capacitate 80 GB, seria ss, toate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la Z.L.R., concubina inculpatului M.V.I.
- laptop marca T. seria tt1, fără display, 24 (douăzeci și patru) suporturi optice, toate ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la Z.L.R., concubina inculpatului M.V.U.
- laptop S. și telefon mobil marca z., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul D.C.
S-a dispus restituirea laptop-ului marca P., seria p1, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul M.I.C.
În baza art. 191 C. proc. pen. a fost obligat fiecare inculpat la câte 2.400 lei cheltuieli judiciare statului, din care câte 400 lei onorariu avocat oficiu va fi avansat din fondurile M.J.L.C. către Baroul Gorj.
Pentru a pronunța această sentință, Tribunalul a reținut următoarele:
Inculpatul C.M.C. în cursul anilor 2008 - 2009, cât și ulterior până în anul 2011, a aderat la grupul infracțional constituit de cumnatul său, inculpatul C.O.F., în vederea comiterii de infracțiuni informatice și la legea comerțului electronic; a accesat, fără drept, sisteme informatice (bancomate) în Italia, prin încălcarea măsurilor de securitate, în scopul obținerii de date informatice (conturi de carduri și parole de acces), fiind arestat de Poliția Poștală din Bologna, împreună cu I.M.S., I.D.G., C.I., C.N.C., A.C. și S.D.C. și fiind găsite asupra lor 120 cărți de credit donate și suma de 30.000 euro. Anterior acestei fapte, cât și ulterior, cu aparatura de skimming procurată din România, a obținut conturi de carduri, și PIN-urile acestora, în cooperare cu cumnatul său C.O.F., S.M., D.C., A.V.; a transferat neautorizat, prin aceleași procedee, date din sisteme informatice (ATM-uri) din Germania și Italia, conturi de carduri și PIN-urile acestora, pe care le-a utilizat ulterior împreună cu ceilalți complici în retragerea frauduloasă a unor sume de bani din România, Republica Dominicană și SUA; a procurat de la inculpatul T.C. și A.R.A. aparatură de skimming - guri de bancomat echipate cu componente electronice, cât și minicamere video, pe care le-a folosit împreună cu ceilalți complici: frații T., cumnatul său C.O.F., S.M. și le-a pus și la dispoziția altor membrii ai grupării A.V., O.P.M.; a cauzat un prejudiciu patrimonial, prin utilizarea cardurilor falsificate, în scopul de a obține sume de bani unele fiind trimise în țară la aparținători prin serviciile de transfer monetar internațional, cât și prin persoane interpuse; a deținut în sistemele informatice ridicate cu ocazia percheziției domiciliare și expertizate, laptop-uri, conturi de carduri și PIN-urile aferente, aplicații informatice folosite la inscripționarea cardurilor bancare; în perioada 2006 - 2011, a primit din străinătate mai multe sume de bani pe numele său și ale unor terțe persoane (respectiv 25.000 euro prin W. + 25.000 euro primiți prin intermediul unui oarecare A.), cunoscând că provin din infracțiuni și a trimis din străinătate sume de bani (96.000 euro), în perioada 2005 - 2009, iar cu banii proveniți din activitatea infracțională, învinuitul a achiziționat în anul 2009, o casă situată în mun. Craiova, pe care a achitat suma de 83.000 euro, precum și bijuterii din aur (6 brățări din care 5 model zale și una tip cerc, 2 perechi de cercei din care o pereche cu model floare, iar cealaltă cu lănțișor, o pereche toarte din metal de culoare galbenă, trei lănțișoare din care două tip zale, unul cu medalion în formă de hexagon, iar ce-l de-al treilea tip sârmă, un medalion în formă de inimă de culoare alb-gălbui, 9 inele din care unul cu trandafir de culoare roz, unul cu o pietricică în partea superioară de culoare alb, două încrustate cu mai multe pietre, iar cinci cu diferite modele, toate din material galben), pentru soția sa C.A.G.
Inculpatul C.O.F. în cursul anilor 2008 - 2009, cât și ulterior până în anul 2011, a constituit o grupare infracțională specializată în fraude informatice și cu mijloace electronice de plată, grupare infracțională formată din T.C., A.R.A., S.M., C.M.C., C.A.G., ș.a.; a accesat, fără drept, sisteme informatice (bancomate) din străinătate (Australia, Italia, SUA) folosind aparatura de skimming confecționată în țară, prin încălcarea măsurilor de securitate, în scopul obținerii de date informatice (conturi de carduri și parole de acces); a transferat neautorizat date din sisteme informatice, în sensul că a copiat cu aparatura de skimming conturile cardurilor și PIN-urile acestora; a deținut, fără drept, dispozitive și componente hardware și software folosite la activități de skimming la ATM-uri, respectiv guri de bancomat și mini camere video, confecționate de complicii săi T.C. și A.R.A., concepute și adaptate în scopul accesului, fără drept, la date informatice și a pus la dispoziția altora, fără drept, astfel de programe și date informatice; a cauzat un prejudiciu patrimonial (sume primite - trimise - 105.236,40 dolari SUA), prin utilizarea cardurilor falsificate, în scopul de a obține sume de bani; a deținut echipamente hardware și software (guri de bancomat, camere video) cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor electronice de plată; a primit din străinătate mai multe sume de bani pe numele său și ale unor terțe persoane (44.026 euro), cunoscând că provin din infracțiuni și a trimis din străinătate astfel de sume, iar cu sumele de bani provenite din activitățile ilicite și-a achiziționat un apartament situat în Craiova, două autoturisme marca A. unul înmatriculat pe numele cumnatului său, iar cel de-al doilea înmatriculat pe numele său, un autoturism marca L., dar și mai multe terenuri pe raza județului Dolj, în valoare de peste 150.000 euro.
Inculpata C.A.G. a aderat și sprijinit o grupare infracțională organizată constituită din C.M.C. (soț), C.O.F. (frate), S.M., D.C., ș.a., săvârșind infracțiuni informatice și la legea comerțului electronic atât în țară, cât și în străinătate; prin acte materiale repetate, a ajutat cu intenție, pe soțul său C.M.C. și fratele său C.O.F., transportând aparatura de skimming, procurată de la inculpații T.C. și A.R.A. ascunsă în autoturism și vestimentație din România în Italia, urmând a fi utilizată de C.M., C.O. și S.M.; la solicitarea soțului său C.M.C. și a fratelui său C.O.F., a deținut și transportat în Italia aparatură și dispozitive tip skimming folosite pentru copierea conturilor de card la ATM-uri; a deținut și transportat în Italia, mijloace electronice de plată falsificate (carduri, donate), în vederea punerii în circulație a acestora.
Inculpatul M.I.C. a constituit o grupare infracțională organizată pe relația România - Olanda - Belgia - Germania, iar ulterior Franța, constituită din R.C.D., G.I.A., M.V.I., D.C.A., M.F. (fost F.) și a cooperat și cu segmentul ce a acționat pe Italia - Spania, compus din C.O.F., C.M.C., M.M.C., R.P., frații T., ș.a., săvârșind infracțiuni informatice și la legea comerțului electronic atât în țară, cât și în străinătate; a accesat, fără drept, sisteme informatice (bancomate) în Olanda, împreună cu R.C.D., D.C.A. și M.V.I., în scopul obținerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate (în același scop a trimis în Maroc și Cehia pe G.I.A.); prin intermediul inculpatului R.C.D. zis "N." a comandat și obținut, în mai multe rânduri, de la T.C. aparatură și dispozitive hardware, folosite la activități de skimming și a pus la dispoziția altora (R.P., A.V.), fără drept, astfel de programe și date informatice; prin utilizarea aparaturii de skimming a obținut importante sume de bani, cu care a cumpărat autoturisme de lux (B.), imobile; a falsificat instrumente electronice de plată, prin utilizarea de aparatură de skimming, personal sau prin folosirea unor "săgeți": R.C.D. G.A. în Rovinari, Craiova, Maroc, Cehia; a deținut echipamente software (M.) comandate de la inculpatul T.C., cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor electronice de plată; a utilizat instrumente de plată electronice (carduri falsificate) și a pus la dispoziția complicilor (D.C.A., M.V.I. etc.) conturi de carduri și PIN-urile aferente, folosind în acest scop adresa de e-mail mmm.com, extrăgând diferite sume de bani; a primit din străinătate mai multe sume de bani pe numele său și ale unor terțe persoane (21.000 dolari SUA), cunoscând că provin din infracțiuni și a trimis din străinătate astfel de sume, iar cu banii proveniți din activitatea infracțională, a achiziționat bunuri mobile și imobile de valori importante, a construit mai multe case în cartierul P., a achiziționat pe numele tatălui său autoturismul B. și a încredințat sume de bani sorei concubinei sale S.A., pentru a fi utilizate la construcția caselor; a deținut, fără drept, o armă neletală din categoria celor supuse autorizării, precum și muniție (cartușe), pentru care învinuitul nu avea permis de deținere.
Inculpatul D.C.A. a aderat și sprijinit o grupare infracțională organizată, coordonată de M.I.C., săvârșind infracțiuni informatice și la legea comerțului electronic atât în țară, cât și în străinătate, cu predilecție în Belgia - Germania - Olanda; împreună cu D.C.A., M.V.I., R.C.D., a accesat, fără drept, sisteme informatice (ATM-uri) din Olanda, în scopul obținerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate; folosit, fără drept, dispozitive și componente hardware și software folosite la activități de skimming la ATM-uri, de la inc. T.C.; a cauzat un prejudiciu patrimonial (sume primite - trimise - 18.077,28 dolari SUA), prin utilizarea cardurilor falsificate, în scopul de a obține sume de bani; a pus în circulație instrumente electronice de plată (carduri donate) la ATM-uri din România și Olanda, împreună cu M.C. și M.I.C.; a deținut echipamente hardware și software, pe care le-a utilizat la falsificarea mijloacelor electronice de plată; a utilizat instrumente de plată electronice (carduri falsificate), extrăgând diferite sume de bani de la ATM-uri din Olanda (zona S.);
Inculpatul M.V.I. a aderat și sprijinit o grupare infracțională organizată, coordonată de M.I.C., săvârșind infracțiuni informatice și la legea comerțului electronic atât în țară, cât și în străinătate, cu predilecție în Belgia - Germania - Olanda; împreună cu D.C.A., M.V.I., R.C.D. a accesat, fără drept, sisteme informatice (ATM-uri) din Olanda, în scopul obținerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate; împreună cu M.I.C., D.C.A., a procurat, deținut și folosit, fără drept, dispozitive și componente hardware și software folosite la activități de skimming la ATM-uri, de la inculpatul T.C.; a cauzat un prejudiciu patrimonial (sume primite = 13.434,43 dolari SUA), prin utilizarea cardurilor falsificate, în scopul de a obține sume de bani; a pus în circulație instrumente electronice de plată (carduri clonate) la ATM-uri din România și Olanda, împreună cu M.C. și M.I.C.; a deținut echipamente hardware și software, pe care le-a utilizat la falsificarea mijloacelor electronice de plată; a utilizat instrumente de plată electronice (carduri falsificate), extrăgând diferite sume de bani de la ATM-uri din Olanda (zona S.).
Din analiza probelor și actelor administrate în cauză, respectiv: procese-verbale de percheziții domiciliare; procese-verbale de percheziții corporale și auto; procese-verbale de percheziții în sisteme informatice; rapoarte de constatare tehnico-științifică; adrese bănci și răspunsuri de la unitățile bancare care au fost prejudiciate de inculpați; dovadă depunere corpuri delicte la IPJ Gorj și IPJ Dolj; planșe foto de la percheziții; ordonanțe de luare a măsurilor asigurătorii; chitanțe depunere sume de bani, bijuterii, autoturisme ridicate de la inculpați cu ocazia instituirii măsurii asigurătorii; autorizații de interceptare și înregistrare a unor convorbiri și comunicări telefonice, precum și în mediul ambiental; procese-verbale și planșe foto supravegheri operative/comunicări W.; tabele și procese-verbale cu sumele de bani primite și trimise de inculpați prin serviciul de transfer monetar internațional W., plângeri E.K. coroborate cu declarațiile martorilor G.F.C., G.C.E., B.R., B.I. și S.A. și declarațiile inculpaților C.M.C. și C.O.F. date în fața instanței de judecată, prima instanță a reținut în fapt următoarele:
Inculpații s-au deplasat în diferite state europene, cât și pe alte continente și, prin montarea aparaturii la bancomate și POS-urile unor magazine, au sustras conturile de card și PIN-urile acestora, după care, prin utilizarea de carduri falsificate, au sustras, în mod fraudulos, sume de bani din România sau din alte state.
Activitatea infracțională s-a desfășurat atât în România prin procurarea mijloacelor de sustragere a datelor din bancomat, cât și în străinătate: Olanda, Grecia, Italia, Germania, unde au montat dispozitive de copiere a conturilor de carduri (guri și fețe de bancomat) și au trimis dispozitive electronice și aplicații software, disimulate în sisteme audio, componente electronice și aparatură electronică, sub formă de colete, distribuite ulterior la diverși complici atât din țară, cât și în străinătate (în S.U.A.), prin intermediul companiei de curierat internațional F., cât și prin firme de transport persoane.
Analizând starea de fapt în raport cu fiecare inculpat în parte prima instanță a reținut că:
I. Inculpatul C.O.F., în cursul anilor 2008 - 2011, a inițiat și, împreună cu S.M., S.M.C. și alți complici, au constituit o grupare infracțională necoordonată și necoordonată și neorganizată având ca obiect activități infracționale constând în fraude informatice și cu mijloace electronice de plată, confecționând și deținând echipamente hardware și software folosite la falsificarea instrumentelor de plată electronice (carduri bancare). Aceștia au accesat, fără drept, sisteme informatice (bancomate), prin încălcarea măsurilor de securitate, în scopul obținerii de date informatice (conturi de carduri, și parole de acces), au transferat neautorizat, prin aceste procedee, date din sisteme informatice, au deținut programe informatice adaptate în scopul săvârșirii infracțiunilor enunțate mai sus și au cauzat prejudicii patrimoniale, prin retrageri frauduloase a unor sume de bani.
Inculpatul este cel care a inițiat și a atras pe ceilalți inculpați la săvârșirea acestor infracțiuni, gruparea infracțională, acționând atât în țară, cât și pe teritoriul altor state (Austria, Grecia, Italia și SUA).
Referitor la aparatura necesară donării cardurilor, prima instanță a reținut că inculpatul a procurat-o, în mai multe rânduri, de la T.C., trimis în judecată într-o altă cauză, cât și de la A.R.A., care a confecționat gurile sau fețele de bancomate.
Inculpatul avea legături infracționale cu numeroși alți inculpați, pe care i-a folosit sau cu care a colaborat, acționând în strânsă legătură cu inculpatul C.M.C., care este cumnatul său.
Astfel, la data de 16 septembrie 2009, la indicația lui C.O.F., aflat în Italia, inculpatul S.M. a luat de la soția lui "V.", respectiv numita C.E.M., mai multe dispozitive electronice necesare în procesul de skimming, pe care le-a dus în Italia.
Sumele de bani rezultate din procesul de skimming efectuat de inculpatul C.O.F., pe teritoriul Italiei erau trimise în țară fie prin serviciile W., fie prin curieri. Astfel, fiind în țară, a primit prin intermediul unui oarecare "A." suma de 25.000 euro, trimisă de cumnatul său C.M.C., zis "F.".
La data de 13 septembrie 2009, C.O.F. s-a deplasat în Italia de pe aeroportul B., cu o cursă aeriană cu destinația Ciampino - Roma, unde a fost așteptat de O.P.M., un complice al acestuia, folosit în activitatea de skimming.
Anterior, la data de 7 aprilie 2009, polițiștii din Milano au efectuat o descindere la locuința lui C.O.F., din Via Socrate, unde a fost descoperit un adevărat laborator cu aparatură diversă folosită la decriptarea codurilor PIN și peste treizeci de carduri clonate, sus-numitul fiind reținut împreună cu S.M. și fratele acestuia, S.S. și încarcerați în penitenciarul S.V. din Milano.
Pentru recuperarea sumei de bani care a fost folosită pentru plata onorariului solicitat de avocat, C.O.F. a trimis în Italia pe C.M.C., zis "F." și pe S.M., zis "B.", pentru a relua activitatea, sens în care s-a stabilit că aceștia voiau să monteze dispozitive de copiere a datelor de pe cardurile bancare pe bancomate, în orașul Milano din Italia.
Din probe s-a reținut că, aparatura electronică folosită în acest scop de C.O.F. îi era furnizată de T.C. (trimis în judecată în altă cauză), de profesie electronist,. Referitor la dispozitivele electronice confecționate și distribuite de T.C., rezultă că acestea sunt de două tipuri, unele în valoare de 500 euro pentru modele mai vechi de bancomate, iar celelalte în valoare de 800 euro pentru modele noi de bancomate, cu sistem de protecție mai avansat tehnologic.
Totodată, prima instanță a mai reținut că, în data de 31 august 2009, o persoană "M." din municipiul Drobeta-Turnu Severin a sosit în Craiova, unde s-a întâlnit cu C.O.F. la terasa fast food-ului M., apelând la serviciile acestuia, pentru a achiziționa dispozitive electronice necesare la copierea datelor de pe cardurile bancare.
C.O.F. a apelat din nou la serviciile lui T.C., pentru a confecționa mai multe dispozitive electronice. Astfel, în data de 3 septembrie 2009, "V." a achitat contravaloarea acestora, banii fiind virați către T.C. inculpatul să primească dispozitivele de la șoferul unui microbuz, urmând ca acestea să fie amplasate pe "guri" de către numitul A.R.A.
Din probe s-a mai reținut că inculpatul C.O.F. s-a deplasat în SUA, în statul Florida, ținând legătura frecvent cu soția sa C.E.M., dar și cu sora sa C.A.G. Deplasarea în SUA a fost în perioada ianuarie - martie 2011, sumele de bani obținute prin activitatea de skimming fiind trimise în România prin Serviciul W. și ridicate de diferite persoane, dintre care au fost identificate: soții B.R. și Ș.G., B.I.A., P.A.C., G.C.E., G.C.M., C.T.G., B.G.I., precum și inculpatul C.M.C. S-a menționat că inculpatul C.O.F. comunica cu soția sa C.E.M. telefonic din SUA, precum și pe Internet, folosind adresa de e-mail vvv.it.
Activitatea infracțională a inculpatului s-a reținut că a fost dovedită pe deplin în cauză, în acest sens fiind interceptările telefonice și în mediul ambiental, fiind relevante convorbirile purtate de inculpat cu C.E.M. din data de 10 martie 2011, orele 18:34:08.
Din convorbirile interceptate a rezultat că inculpatul a plecat în SUA din ianuarie 2011, de la Roma din Italia, unde și-a pierdut și o parte din actele de identitate și carduri falsificate.
Relaționarea cu ceilalți membrii ai grupării rezultă din numeroasele convorbiri telefonice purtate de acesta cu o parte din coinculpați, cât și cu alte persoane ce nu au fost inculpate.
De asemenea, s-a reținut că inculpatul s-a interesat în Mexic pentru cumpărarea unei proprietăți, unde urma să meargă cu familia sa. În timp ce se afla în SUA, a solicitat soției sale să-i trimită din țară un colet, ce a fost interceptat și verificat în baza autorizațiilor emise de instanță, constatându-se că acesta conținea carduri bancare, diferite acte de identitate ale membrilor familiei și fotografii ale acestora. În acest sens, fiind relevante convorbirile purtate de inculpat, în timp ce se afla în SUA cu inculpatul C.M.C., cât și cu soția sa C.E.M., în data de 6 martie 2011, orele 20:39:38; convorbirile din data de 9 martie 2011, orele 20:49:49, în care C.A.G. a fost contactată de C.P.
Pentru dovedirea activității infracționale s-a dispus interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice, s-au efectuat percheziții domiciliare și în sisteme informatice și s-a solicitat instituțiilor de transfer monetar internațional comunicarea sumelor primite și transmise de acesta în și din străinătate.
Analizând transferurile monetare internaționale prin W. puse la dispoziție de S.S., s-a stabilit că inculpatul C.O.F., zis "V." a transmis în perioada 2006 - 2010, suma de aproximativ 56.000 dolari SUA din Italia, SUA și România și a primit suma de aproximativ 50.000 dolari SUA. Procedând la accesarea adresei de e-mail vv.it, folosită de inculpatul C.O.F., s-a reținut că acesta a trimis cumnatului său C.M.C., în cursul lunii martie 2011, suma de 3.382,6 euro, prin serviciul de transfer monetar W., folosind persoane interpuse și anume B.I.A., P.A.C., G.C.E., G.C.F. și C.T.G. (proces-verbal cu rezultatul accesului în sistem informatic și declarațiile de martor). Totodată, C.O.F., a trimis din SUA în luna martie 2011, suma de 670 euro numitei B.R. (proces-verbal acces mail, redare discuție m., declarație martor - dosar instanță). Din declarația martorei rezultă că a primit și alte sume, până la concurența sumei de 3.560 euro, de la același inculpat.
Cu autorizarea instanței s-au efectuat percheziții domiciliare, fiind ridicate sume de bani, dispozitive electronice, carduri, etc. Asupra obiectelor corp delict ridicate de la domiciliul inculpatului C.O.F. din raportul de constatare din 23 decembrie 2009, al I. București, prin care au fost verificate circuitele integrate, micro controlere, memorii externe nevolatile, cât și componente electronice necesare funcționării circuitelor integrate a rezultat că acestea conțin în memorie, structuri similare celor utilizate în sistemele bancare, respectiv date existente pe track-ul 2 al benzilor magnetice. În ceea ce privește datele citite de pe banda magnetică a cardului inscripționat "V." a rezultat că datele înscrise pe track-ul 2 sunt similare celor bancare. Astfel, conform raportului de constatare tehnico-științifică din 23 decembrie 2009, al Institutului pentru Tehnologii Avansate București, rezultă că dispozitivul electronic confecționat artizanal poate fi utilizat pentru achiziționarea datelor prelucrate de pe banda magnetică a unor carduri, în memoria acestuia fiind identificate date cu structură similară celor aflate pe pista a doua a cardurilor bancare. Totodată, cardul inscripționat "V." prezintă neconcordanță între datele identificate pe banda magnetică și cele inscripționate pe avers și relevă posibilitatea să fie contrafăcut (raportul tehnico-științific al I. București). De asemenea, componentele electronice confecționate artizanal pot fi utilizate pentru achiziționarea datelor preluate de pe banda magnetică a unor carduri. Memoria externă nevolatilă este similară cu cele ridicate de la percheziția domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului T.C.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la data de 2 mai 2011, la domiciliul inculpatului C.O.F., s-au ridicat medii de stocare a datelor, care au fost percheziționate, ocazie cu care s-a constatat că pe suportul optic tip CD marca F. numerotat cu nr. 12 au fost identificate 2 aplicații software (D. și N.), ce permit citirea și inscripționarea benzilor magnetice ale cardurilor bancare (proces-verbal percheziție informatică). Pe DVD-urile T. cu nr. 2 și 3 au fost identificate fișiere video cu botezul fiului inculpatului C.M.C., la care participă inculpatul C.O.F. și T.I.F., trimis în judecată în altă cauză (proces-verbal percheziție informatică). Pe suportul optic tip DVD marca x au fost identificate 18 fișiere tip imagine, reprezentând pe inculpații C.O.F., C.M.C. și S.M., zis "B.", O.P.M., precum și imagini din orașul Dallas - Texas, SUA, toate create cu camera foto C. (proces-verbal percheziție informatică).
Pe memory-cardul marca S., capacitate 4 GB, au fost identificate un număr de 49 fișiere tip imagine, reprezentând pe inculpatul C.O.F. în orașul Chicago - Illinois din SUA (proces-verbal percheziție informatică).
La aceeași dată, a fost efectuată percheziție domiciliară și la inculpatul C.M.C., cumnatul inculpatului C.O.F., ocazie cu care a fost ridicat și percheziționat cu autorizarea instanței, laptop-ul marca A. seria aa. Din declarațiile inculpatului C.M.C., soției inculpatul C.O.F. respectiv C.E.M., cât și a rezultatului percheziției în sisteme informatice, rezultă că laptop-ul sus-menționat îi aparține inculpatului C.O.F., fiind folosit exclusiv de către acesta și soția lui.
În urma percheziției în sistem informatic asupra laptop-ului marca A. seria aa, au fost identificate 19 fișiere tip imagine, unele dintre acestea cu inculpatul C.O.F. împreună cu A.V. zis "S.", precum și imagini cu dispozitive tip skimming și ATM-uri (proces-verbal percheziție informatică).
Totodată au fost identificate următoarele ID-uri de yy: y1 (din discuțiile de m. reieșind faptul că este folosită de către inculpatul C.O.F.), y2, y3, y4, folosite de asemenea de către acesta precum și ID-urile y5, y6, y7 care sunt folosite de către soția acestuia, C.E.M. (proces-verbal percheziție informatică), ID-urile descrise mai sus corespund adreselor de mail cu același nume, ce sunt create pe server-ul de poștă electronică yyy. Din redarea acestor discuții a rezultat activitatea infracțională a inculpatului, fiind relevante discuțiile din 5 octombrie 2010. Din această discuție a reieșit că inculpatul C.O.F. se afla în Statele Unite ale Americii și urma să își achiziționeze un telefon mobil de la operatorul de telefonie mobilă V., telefon mobil care a fost identificat cu ocazia percheziției domiciliare privind pe acesta (proces-verbal redare discuții m.).
Din convorbirea de la data de 4 octombrie 2010 s-a reținut faptul că inculpatul C.O.F. se află în SUA și urma să primească un colet din România, iar din convorbirea din data de 18 martie 2011 rezultă faptul că inculpatul C.O.F. a trimis suma de 670 euro prin W. pe numele de B.R., persoană care a fost ascultată și a declarat că îl cunoaște pe inculpat și că a primit de la acesta sume de bani din Chicago, prin serviciul de transfer monetar W., în contul unei datorii (proces-verbal redare discuții m. și declarație martor B.R. - dosar instanță).
Au fost identificate un număr de 142 convorbiri m. purtate de la ID-ul c., folosit de C.O.F., din care a reieșit preocuparea acestuia pentru activități infracționale din sfera criminalității informatice.
În urma supravegherii operative asupra inculpatului C.O.F., au fost surprinse momente când acesta se întâlnește cu ceilalți membrii ai grupării, precum și atunci când primește colete cu aparatură electronică transmise de la Ploiești de T.C. prin conducătorii auto ai unor mijloace de transport în comun (planșele foto)
Prima instanță a mai reținut și că, în urma interceptărilor comunicărilor și convorbirilor telefonice, cât și a înregistrărilor de imagini și convorbiri în mediul ambiental rezultă că la data de 29 martie 2009, orele 19:20, inculpatul comanda aparatură electronică de skimming. Din convorbirea din data de 9 martie 2009, orele 12:51, rezultă că inculpatul negocia prețul unor componente electronice. În acest sens, s-au reținut ca relevante convorbirile din data de 30 martie 2009, orele 14:41, între inculpatul C.O.F. și S., în care discută despre componente. Tot despre aparatura de skimming s-a reținut ca relevantă și convorbirea telefonică din data de 28 august 2009, orele 11.20, în care "V." discută cu un bărbat despre aparatură de skimming. Totodată, din conținutul convorbirii din data de 8 septembrie 2009, orele 14:18, dintre "V." și cu "F.", rezultă trimiterea unei sume de bani trimisă pe curierul "A.".
În ceea ce privește interceptările și înregistrările convorbirilor telefonice efectuate în cauză, prima instanță, verificându-le prin prisma art. 8 parag. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a constatat că nu a fost încălcat dreptul inculpaților la respectarea vieții private. Amestecul autorităților în exercitarea acestui drept este prevăzut de lege și constituie o măsură, care, într-o societate democratică, este necesară pentru apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, astfel că sunt îndeplinite cerințele art. 8 parag. 2 din Convenție.
S-a arătat și că, deși a fost citat, în mai multe rânduri, inculpatul s-a sustras urmăririi penale, continuându-și activitatea infracțională cu predilecție în Italia. În fața primei instanțe inculpatul a dat declarație, însă nu a recunoscut activitatea infracțională.
În ceea ce privește încadrarea juridică reținută în rechizitoriu cu referire la infracțiunea de grup organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 în diferitele forme reținute în actul de sesizare pentru fiecare inculpat, prima instanță a reținut cu o motivare comună tuturor inculpaților, că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 8 din această lege care se referă la i