ÎCCJ, Secția penală

Deliberând asupra cauzei penale de față, în baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 106 din 27 mai 2019 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Ministerul Public.

I. În baza art. 386 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor inculpatului A. (cetățean american (SUA), fără antecedente penale, cu adresa de comunicare a actelor de procedură la sediul cabinetului de avocat B.), după cum urmează:

· din două infracțiuni de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale pentru fiecare infracțiune) și art. 5 alin. (1) C. pen. într-o singură infracțiune de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

· din cele două infracțiuni de spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. C. și S.C. D.), infracțiunile de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile care au deținut acțiuni la S.C. C.), de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile care aveau dreptul și la acțiuni emise de S.C. D.), și de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiune predicat înșelăciunea săvârșită în dauna părților civile care aveau dreptul la acțiuni emise de S.C. D. S.A., cu referire la cele două imobile (terenuri) aparținând S.C. D. S.A., a căror proprietate a fost transferată succesiv către numita E., apoi către inculpata S.C. F. SRL), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., într-o singură infracțiune infracțiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

A. În baza art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 67 C. pen., raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

B. În baza art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen., raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

C. În baza art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i-a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen.,rap. la art. 39 alin. (1) lit. C). pen. cu referire la art. 45 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele mai sus aplicate de 2 ani și 6 luni închisoare, de 3 ani și 6 luni închisoare și de 6 ani închisoare, inculpatul A. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare sporită cu 2 ani (o treime din cuantumul pedepselor de 2 ani și 6 luni închisoare și de 3 ani și 6 luni închisoare), în final 8 ani închisoare, precum și pedepsele complementare prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) și pedepsele accesorii prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante.

II. În baza art. 386 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor inculpatei G. fără antecedente penale, din infracțiunile de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. C. și S.C. D.), infracțiunile de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiune predicat înșelăciunea săvârșită în dauna părților civile care au deținut acțiuni la S.C. C. și a părților civile care aveau dreptul și la acțiuni emise de S.C. D.) și infracțiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunea și delapidarea, cu referire la autovehiculul marca x, număr de identificare x), într-o singură infracțiune infracțiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

A. În baza art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata G. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

B. În baza art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen. a fost condamnată inculpata G. la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. C). pen. cu referire la art. 45 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele mai sus aplicate de 2 ani închisoare și de 3 ani și 6 luni închisoare, inculpata G. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare sporită cu 8 luni (o treime din cuantumul pedepsei de 2 ani închisoare), în final 4 ani și 2 luni închisoare, precum și pedepsele complementare prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) și pedepsele accesorii prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante.

III. În baza art. 386 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor inculpatei H. după cum urmează:

· din două infracțiuni de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 C. pen. rap. la art. 308 - 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale pentru fiecare infracțiune) și art. 5 alin. (1) C. pen., într-o singură infracțiune de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 C. pen. rap. la art. 308 - 309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

· din infracțiunile de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. C. și S.C. D.), într-o singură infracțiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

A. În baza art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata H. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 67 C. pen., raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

B. În art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata H. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

C. În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata H. la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen., raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-au fost aplicate inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen., rap. la art. 39 alin. (1) lit. C). pen. cu referire la art. 45 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele mai sus aplicate de 1 an închisoare, de 2 ani închisoare și de 3 ani închisoare, inculpata H. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sporită cu 1 an (o treime din cuantumul pedepselor de 1 an și de 2 ani închisoare), în final 4 ani închisoare, precum și pedepsele complementare prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) și pedepsele accesorii prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante.

IV. În baza art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata S.C. F. S.R.L. (CUI x, cu sediul social în București, bd. x, cam. 2, nr. de ordine în registrul comerțului x din 14.05.2007) la pedeapsa amenzii penale de 50.000 RON (200 de zile amendă, cu un cuantum al zilei amendă de 250 RON), pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

În baza art. 136 alin. (3) pct. 2 cu referire la art. 139 alin. (1) lit. a) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei S.C. F. S.R.L. pedeapsa complementară a dizolvării.

V. a fost respinsă, ca neîntemeiată, acțiunea civilă formulată de partea civilă E..

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpații A. și G. a sumei de 5.833.425, 96 euro, (obiect al infracțiunilor de înșelăciune).

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpații A. și G. a sumei de 4.424.397 RON (ron), obiect al infracțiunilor de delapidare săvârșite în dauna S.C. C. și S.C. D.).

A fost menținute măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei G..

- imobil - teren înscris în cartea funciară nr. x a orașului Otopeni, jud. Ilfov, în suprafață de 817 mp, nr. cadastral x, situat în oraș Otopeni, str. x

- imobile - construcții înscrise în cartea funciară nr. x a orașului Otopeni, jud. Ilfov, în suprafață de 1,210 mp, nr. cadastral x, 1138-C2,

- conturi bancare la: I. S.A., J. S.A., K. S.A., L. S.A.;

- 2.000 de acțiuni la M. S.A. București, fiecare în valoare de 1 leu;

- 100.000 de acțiuni la N. S.A. Constanța, în valoare de 0,10 RON fiecare;

- 400 de acțiuni la Fondul Oamenilor de Afaceri Administrat de O., în valoare de 2,71 RON fiecare;

A fost menținută măsura asiguratorie dispusă în cursul urmăririi penale asupra autovehiculului marca x, nr. de înmatriculare x, număr de identificare x, înmatriculat pe numele părții civile E., mama inculpatei G..

În baza art. 397 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 249 și urm. C. proc. pen., s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile (inclusiv acțiuni și părți sociale deținute la societăți comerciale) și imobile ale inculpaților A. și G., până la concurența sumei totale supuse confiscării de 5.833.425, 96 euro și 4.424.397 RON (ron) RON, precum și a cheltuielilor judiciare către stat.

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpata H. a sumei de 560.771 RON (ron), obiect al infracțiunilor de spălare de bani săvârșite de inculpații A. și G..

Au fost menținute măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, până la concurența sumei de 560.771 RON (ron) și a cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri mobile aparținând inculpatei H.:

- conturile bancare deținute la: P. S.A., I. S.A., Q. S.A., K. S.A.;

- autovehiculul marca x, nr. de înmatriculare x, număr de identificare x;

- 6 acțiuni la SIF Banat-Crișana S.A., 5 acțiuni la SIF Moldova S.A., 16 acțiuni la SIF Transilvania S.A., 1.249 acțiuni la SIF Muntenia S.A., 10 acțiuni la SIF Oltenia S.A., fiecare acțiune valorând de 0,10 RON;

În baza art. 397 alin. (2) C. proc. pen., raportat la art. 249 și urm. C. proc. pen., s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile (inclusiv acțiuni și părți sociale deținute la societăți comerciale) și imobile ale inculpatei H., până la concurența sumei totale supuse confiscării de 560.771 RON (ron), precum și a cheltuielilor judiciare către stat.

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpata F. S.R.L.:

- terenul intravilan situat în com. Snagov, jud. Ilfov, în suprafață de 8.000 mp, din măsurătorile cadastrale 8.006 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Snagov, sub nr. cadastral x;

- teren intravilan situat în com. Gruiu, jud. Ilfov, în suprafață de 2.805 mp, din măsurătorile cadastrale 2.810 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Gruiu, sub nr. cadastral x.

Menținerea sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri imobile aparținând inculpatei F. S.R.L.;

- teren intravilan situat în com. Snagov, jud. Ilfov, în suprafață de 8.000 mp, din măsurătorile cadastrale 8.006 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Snagov, sub nr. cadastral x;

- teren intravilan situat în com. Gruiu, jud. Ilfov, în suprafață de 2.805 mp, din măsurătorile cadastrale 2.810 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Gruiu, sub nr. cadastral x.

S-a menționat că sentința este executorie cu privire la măsurile asiguratorii.

VI. În baza art. 274 alin. (1) și (2) C. proc. pen. au fost obligați inculpații la plata de cheltuieli judiciare către stat (sume ce nu cuprind onorariile avocaților din oficiu), după cum urmează:

· inculpatul A. la plata sumei de 55.000 RON;

· inculpata G. la plata sumei de 45.000 RON;

· inculpata H. la plata sumei de 35.000 RON;

· inculpata S.C. F. S.R.L. la plata sumei de 5.000 RON.

În baza art. 272 cu referire la art. 274 alin. (1) C. proc. pen. s-a dispus ca onorariile avocaților desemnați din oficiu să se suporte din fondurile Ministerului Justiției, după cum urmează:

· 3.000 RON pentru apărătorul din oficiu al inculpatei H.;

· 2.000 RON pentru apărătorul din oficiu al inculpatei S.C. F. S.R.L..

A fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de suplimentare a onorariului de expert.

Împotriva sus menționatei hotărâri a declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT, intimații inculpați G., A. și H. și de partea civilă E.

Prin Decizia penală nr. 7/A din data de 14 ianuarie 2021, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosar nr. x/2016, au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și de inculpații A., G. și H. împotriva Sentinței penale nr. 106 din 27 mai 2019 pronunțate de Curtea de Apel București, secția I penală.

A fost desființată, în parte, sentința penală apelată și, rejudecând:

I. A fost descontopită pedeapsa principală rezultantă de 8 ani închisoare și pedeapsa complementară de 4 ani prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) aplicate inculpatului A., în pedepsele componente, care au fost repuse în individualitatea lor, după cum urmează:

- 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1), (3) și (6) din C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) din C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 2 ani (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale);

- 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 din C. pen. raportat la art. 308 - 309 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 3 ani (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale);

- 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 4 ani (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 67 din C. pen. raportat la art. 5 din C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012, a fost aplicată inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 3 ani, care s-a dispus a fi executată după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012, a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 67 din C. pen. raportat la art. 5 din C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012, a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 4 ani, care s-a dispus a fi executată după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012, a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 91 din C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani 5 luni și 10 zile închisoare aplicate inculpatului pe un termen de supraveghere de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) din C. pen., impune inculpatului, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, prin videoconferință, la datele fixate de acesta;

b) să primească, prin videoconferință, vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., a fost atrasă atenția inculpatului A. asupra dispozițiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

II. A fost descontopită pedeapsa principală rezultantă de 4 ani și 2 luni închisoare și pedeapsa complementară de 3 ani prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale), aplicate inculpatei G. în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor, după cum urmează:

- 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1), (3) și (6) din C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) din C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 2 ani (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale);

- 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din C. pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 3 ani (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 67 din C. pen. raportat la art. 5 din C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012, a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 4 ani, care s-a dispus a fi executată după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012, au fost aplicate inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 91 din C. pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate inculpatei pe un termen de supraveghere de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) din C. pen., s-a impus inculpatei, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din C. pen., s-a impus inculpatei, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune București sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) din C. pen., s-a impus inculpatei, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 1 sau în cadrul Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 1 București, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art. 91 alin. (4) din C. pen., a fost atrasă atenția inculpatei G. asupra dispozițiilor art. 96 din C. pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Prin aceiași decizie În baza art. 48 alin. (1) din C. pen. raportat la art. 295 din C. pen. raportat la art. 308 - 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1), art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 și art. 5 alin. (1) din C. pen., a fost condamnată inculpata H. la o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată.

În baza art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1), art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 și art. 5 alin. (1) din C. pen., a fost condamnată inculpata H. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În temeiul art. 38 alin. (1) din C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) din C. pen. cu referire la art. 45 alin. (3) și (5) din C. pen., a fost aplicată inculpatei H. pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, sporită cu 5 luni și 10 zile (o treime din cuantumul pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare), inculpata urmând să execute, în final, pedeapsa principală rezultantă de 2 ani 5 luni și 10 zile închisoare, precum și pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen. pe o durată de 3 ani, ce se va executa după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) și pedepsele accesorii prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) din C. pen., pe durata executării pedepsei principale rezultante.

În baza art. 91 din C. pen., s- a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani 5 luni și 10 zile închisoare aplicate inculpatei pe un termen de supraveghere de 4 ani.

IV. În baza art. 396 alin. (5) din C. proc. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen., a fost achitată inculpata persoană juridică S.C. F. S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicare art. 5 alin. (1) din C. pen.

V. S-a luat act că persoanele vătămate S.C. C. S.A. și S.C. D. S.A. nu s-au constituit părți civile în cauză.

În baza art. 51 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) din C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) din C. pen., s-a dispus confiscarea de la fiecare dintre inculpații A. și G. suma de câte 2.212.198,5 RON.

A fost înlăturată dispoziția privind confiscarea sumei de 5.833.425,96 euro de la inculpații A. și G..

VI. Au fost menținute măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei G., precum și sechestrul asigurator instituit de către instanța de fond asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A. și G., până la concurența sumei de câte 2.212.198,5 RON supusă confiscării și a cheltuielilor judiciare către stat stabilite în sarcina fiecăruia.

A fost ridicată măsura asiguratorie dispusă în cursul urmăririi penale asupra autovehiculului marca x, nr. de înmatriculare x, număr de identificare x, înmatriculat pe numele părții civile E. .

A fost înlăturată dispoziția privind confiscarea sumei de 560.771 RON de la inculpata H..

A fost ridicate măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale și de către instanța de fond asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei H..

A fost înlăturată dispoziția de confiscare dispusă față de inculpata persoană juridică S.C. F. S.R.L..

VII. A fost respins, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă E. împotriva aceleiași sentințe penale.

Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței apelate, care nu contravin prezentei decizii.

Instanța de apel a reținut că:

Faptele inculpatului A., care, în perioada 2002 - mai 2007, în calitate de administrator statutar al societăților C. și D., și administrator de fapt, în cadrul celorlalte societăți implicate în lanțul infracțional, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale scurte de timp, folosind un mod identic sau similar de operare, cu ajutorul inculpatei H., și-a însușit, atât în interes propriu cât și în interesul inculpatei G., sume de bani rămase în urma plății cheltuielilor curente, sume provenite din închirierea spațiilor comerciale deținute de cele două societăți, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de delapidare în formă continuată.

Faptele inculpatului A., care în perioada 2002 - 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale scurte de timp, folosind un mod identic sau similar de operare, în aceleași împrejurări și prin mijloace comune sau în strânsă conexiune, a dispus retragerea de numerar, schimbarea în diferite valute, transferul și depunerea sumelor de bani provenite din încasările care se cuveneau societăților C. și D., în conturile bancare personale și ale altor persoane (inculpatele G. și H.), precum și în conturile bancare ale numitei E., fiind împuternicit pe toate aceste conturi bancare, în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, operațiuni urmate de dobândirea, deținerea și folosirea acestor sume în interes personal, dar și al altora, (al soției sale G. ori al șoferului personal), prin utilizarea unor carduri bancare emise de compania R. - Marea Britanie, cu care au fost efectuate cheltuieli, în perioada începând cu data de 07.01.2003, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii continuate de delapidare săvârșită în dauna societăților C. și D., realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

Faptele inculpatei G., care în perioada 2002 - 2009, a dispus retragerea de numerar, schimbarea în diferite valute, transferul și depunerea sumelor de bani provenite din încasările care se cuveneau societăților C. și D., în conturile bancare personale sau ale coinculpaților (A. și H.), precum și în conturile bancare ale numitei E., fiind împuternicită pe toate aceste conturi, în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, operațiuni urmate de dobândirea, deținerea și folosirea acestor sume în interesul personal, inclusiv prin utilizarea unor carduri bancare emise de compania R. - Marea Britanie, cu care au fost efectuate cheltuieli în interes personal în perioada 07.01.2003 - 05.03.2009, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de delapidare, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată (actele materiale având ca infracțiune predicat infracțiunea continuată de delapidare săvârșită în dauna societăților C. și D.).

Împotriva Deciziei penale nr. 7/A din data de 14 ianuarie 2021, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, în Dosar nr. x/2016, au declarat recurs în casație inculpata G., la data de 8 iulie 2021și inculpatul A., la data de 8 iulie 2021.

Referitor la infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea de instanța de apel, respectiv, a infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată (actele materiale având ca infracțiune predicat infracțiunea continuată de delapidare săvârșită în dauna societăților C. și D.), inculpata a susținut că din probele administrate în cauză rezultă cu evidență faptul că nu a dispus derularea prin conturile sale pentru nicio sumă de bani din cele considerate ca delapidate, deci lipsește latura obiectivă a infracțiunii în discuție.

Apărătorul a susținut că inculpata G. a efectuat plăți doar către furnizorii societăților intermediare, ceea ce nu reprezintă niciun act de participație la delapidare și nici complicitate la această infracțiune.

Chiar dacă s-a reținut infracțiunea de delapidare în sarcina autorilor, din probele administrate în dosar rezultă clar că G. nu a folosit nicio sumă de bani din cele care au intrat în conturile lui de A. sau H., iar din sumele de bani rezultate din chirii nu au fost alimentate conturile sus-numitei.

Chiar dacă unele sume trecute prin conturile inculpatei G. ar fi provenit din activitatea caracterizată ca fiind infracțiune de delapidare, din probe rezultă că A., și ca vârstă, și ca pregătire profesională și ca experiență de afaceri într-o economie de piață a conceput și derulat activitatea de conducere a societăților comerciale pe care le-a inițiat, dezvoltat și, ulterior lichidat cu mână forte, ca un lider autoritar iar inculpata și H. a executat dispozițiile lui fără crâcnire având încredere în experiența lui și fiind convinse că toate activitățile sunt licite.

S-a arătat că a perceput în mod nemijlocit faptul că toate deciziile lui A. reprezintă rezultatul unor consultări cu avocați prestigioși și cu economiști, experți contabili sau financiari, neputând avea reprezentarea că unele sume provin din infracțiuni.

În concluzie, a solicitat admiterea recursului în casație, iar pe fond, în rejudecare, casarea deciziei și achitarea potrivit art. 17 alin. (2) raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., respectiv fapta nu există.

a)Referitor la infracțiunea de delapidare în formă continuată prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308 -309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., inculpatul, prin apărător a arătat că elementul material al acestei infracțiuni constă într-o acțiune de sustragere definitivă sau temporară a unui bun din patrimoniul public al unei persoane juridice în posesia sau detenția căreia se află de către un funcționar public care îl gestionează sau administrează.

Dintre modalitățile în care se poate realiza această acțiune, prin decizia atacată s-a reținut în sarcina inculpatului însușirea.

În doctrină, s-a arătat că însușirea, ca modalitate a sustragerii unui bun, constă "pe de o parte, dintr-un act inițial de scoatere a unui bun din posesia sau detenția unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176 C. pen. și, pe de altă parte, dintr-un act subsecvent de trecere a acestuia în stăpânirea proprie a făptuitorului".

Descrierea faptei, astfel cum a fost realizată de instanța de apel, nu conturează nici acțiunea de scoatere a sumelor de bani din patrimoniul C. S.A. și D. S.A. și nici actul subsecvent de trecere a unor astfel de sume în stăpânirea sa.

Instanța de apel a încercat să descrie acțiunea de scoatere a sumelor de bani din patrimoniul celor două societăți menționate mai sus prin C. contractelor de administrare a societăților C. și D., care sunt invocate la pag. 183-184 din decizie.

Inculpatul susține că, în decizia atacată se reține că era administratorul de fapt al T., U., V. și W., fără a fi indicat niciun element de fapt concret din care să rezulte că ar fi controlat societățile respective.

Se arată că încheierea unor contracte de administrare nu se subsumează acțiunii de scoatere a unor sume de bani din patrimoniul unei persoane juridice, ci se încadrează într-o activitate generală și licită, având la bază exclusiv rațiuni comerciale. De altfel, raționamentul instanței de apel nici nu exclude semnificația reală a încheierii unor astfel de contracte de administrare, care în realitate constituie un demers firesc în activitatea comercială.

În aceste condiții, demersul de încheiere a unor contracte de administrare nu se poate circumscrie elementului material al infracțiunii de delapidare.

Împrejurarea că în facturile emise către chiriași figura, la numele furnizorului, denumirea societății care administra și nu S.C. C. S.A. pentru locațiile situate în complexul comercial C. 1, respectiv S.C. D. S.A., pentru locațiile situate în complexul comercial C., nu poate constitui un argument în sprijinul ideii că aceste contracte de administrare ar fi avut un caracter ilicit.

Inculpatul susține că în invocarea modalității de facturare, instanța de apel ar fi trebuit să țină seama de dispozițiile legale incidente pe întreagă perioadă reținută.

Câtă vreme se reține existența unor retrageri substanțiale de bani din conturile societăților T., U., V. și W., a căror destinație nu a fost expres individualizată de instanța de apel, nu se poate afirma cu certitudine că la societățile C. și D. nu au ajuns sume reprezentând venituri din chirii.

Astfel, retragerea sumelor de bani se circumscrie actului de scoatere din posesia sau detenția persoanei juridice, însă pentru întrunirea elementului material al infracțiunii de delapidare este necesară descrierea actului subsecvent de trecere a sumelor de bani în stăpânirea sa proprie.

Or, instanța de apel nu indică niciun element de fapt din care să rezulte care a fost destinația concretă a sumelor de bani retrase în numerar.

În concluzie, s-a susținut că acțiunile descrise de instanța de apel în ceea ce îl privește pe inculpat nu au corespondent în norma de incriminare, fapta nefiind prevăzută de legea penală.

b) Cu privire la infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

Inculpatul a arătat că instanța de apel a considerat, în mod eronat, că aceste acțiunile reținute în sarcina sa reprezintă elementul material al infracțiunii prevăzute d