ÎCCJ, Secția penală

Ședința publică din data de 14 ianuarie 2021

Deliberând asupra cauzei penale de față, în baza actelor și lucrărilor de la dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 106 din 27 mai 2019 pronunțate de Curtea de Apel București, secția I Penală, a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Ministerul Public.

I. În baza art. 386 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor inculpatului A., după cum urmează:

· din două infracțiuni de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale pentru fiecare infracțiune) și art. 5 alin. (1) C. pen. într-o singură infracțiune de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

· din cele două infracțiuni de spălare a banilor în formă continuată, prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.), infracțiunile de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile care au deținut acțiuni la S.C. B.), de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile care aveau dreptul și la acțiuni emise de S.C. C.), și de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiune predicat înșelăciunea săvârșită în dauna părților civile care aveau dreptul la acțiuni emise de S.C. C., cu referire la cele două imobile (terenuri) aparținând S.C. C., a căror proprietate a fost transferată succesiv către numita D., apoi către inculpata S.C. E. SRL), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., într-o singură infracțiune infracțiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

A. În baza art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

B. În baza art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

C. În baza art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condmant inculpatul A. la o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen., i-a fost aplicată inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. C).pen cu referire la art. 45 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele mai sus aplicate de 2 ani și 6 luni închisoare, de 3 ani și 6 luni închisoare și de 6 ani închisoare, inculpatul A. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare sporită cu 2 ani (o treime din cuantumul pedepselor de 2 ani și 6 luni închisoare și de 3 ani și 6 luni închisoare), în final 8 ani închisoare, precum și pedepsele complementare prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) și pedepsele accesorii prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante.

II. În baza art. 386 C. proc. pen. a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor inculpatei F. din infracțiunile de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.), infracțiunile de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiune predicat înșelăciunea săvârșită în dauna părților civile care au deținut acțiuni la S.C. B. și a părților civile care aveau dreptul și la acțiuni emise de S.C. C.) și infracțiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunea și delapidarea, cu referire la autovehiculul marca x, număr de identificare x), într-o singură infracțiune infracțiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

A. În baza art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata F. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

B. În baza art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata F. la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. C).pen cu referire la art. 45 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele mai sus aplicate de 2 ani închisoare și de 3 ani și 6 luni închisoare, inculpata F. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare sporită cu 8 luni (o treime din cuantumul pedepsei de 2 ani închisoare), în final 4 ani și 2 luni închisoare, precum și pedepsele complementare prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) și pedepsele accesorii prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante.

III. În baza art. 386 C. proc. pen. a fost schinmbată încadrarea juridică a faptelor inculpatei G., după cum urmează:

· din două infracțiuni de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale pentru fiecare infracțiune) și art. 5 alin. (1) C. pen., într-o singură infracțiune de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

· din infracțiunile de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.), într-o singură infracțiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

A. În baza art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata G. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

B. În art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata G. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 2 an după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

C. În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata G. la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 67 C. pen. raportat la art. 5 C. pen. și art. 12 din Legea nr. 187/2012 i-a fost aplicată inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. i-au fost aplicate inculpatei pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. C).pen cu referire la art. 45 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele mai sus aplicate de 1 an închisoare, de 2 ani închisoare și de 3 ani închisoare, inculpata G. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sporită cu 1 an (o treime din cuantumul pedepselor de 1 an și de 2 ani închisoare), în final 4 ani închisoare, precum și pedepsele complementare prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi asociat, acționar și de a ocupa funcția de administrator sau orice altă funcție de conducere în cadrul unei societăți comerciale) și pedepsele accesorii prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. pe durata executării pedepsei principale rezultante.

IV. În baza art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., a fost condamnată inculpata S.C. E. la pedeapsa amenzii penale de 50.000 RON (200 de zile amendă, cu un cuantum al zilei amendă de 250 RON), pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

În baza art. 136 alin. (3) pct. 2 cu referire la art. 139 alin. (1) lit. a) C. pen. i-a fost aplicată inculpatei S.C. E. pedeapsa complementară a dizolvării.

V. a fost respinsă, ca neîntemeiată, acțiunea civilă formulată de partea civilă D..

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpații A. și F. a sumei de 5.833.425, 96 euro, (obiect al infracțiunilor de înșelăciune).

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpații A. și F. a sumei de 4.424.397 RON (ron), obiect al infracțiunilor de delapidare săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.).

A fost menținute măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei F..

- imobil - teren înscris în cartea funciară nr. x a orașului Otopeni, jud. Ilfov, în suprafață de 817 mp, nr. cadastral x, situat în oraș Otopeni, str. x

- imobile - construcții înscrise în cartea funciară nr. x a orașului Otopeni, jud. Ilfov, în suprafață de 1,210 mp, nr. cadastral x,

- conturi bancare la: H. S.A., I. S.A., J. S.A., K. S.A.;

- 2.000 de acțiuni la L. S.A. București, fiecare în valoare de 1 leu;

- 100.000 de acțiuni la M. S.A. Constanța, în valoare de 0,10 RON fiecare;

- 400 de acțiuni la Fondul Oamenilor de Afaceri Administrat de SAFI București, în valoare de 2,71 RON fiecare;

A fost menținută măsura asiguratorie dispusă în cursul urmăririi penale asupra autovehiculului marca x, nr. de înmatriculare x, număr de identificare x, înmatriculat pe numele părții civile D. , mama inculpatei F..

În baza art. 397 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 249 și urm. C. proc. pen., s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile (inclusiv acțiuni și părți sociale deținute la societăți comerciale) și imobile ale inculpaților A. și F., până la concurența sumei totale supuse confiscării de 5.833.425, 96 euro și 4.424.397 RON (ron) RON, precum și a cheltuielilor judiciare către stat.

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpata G. a sumei de 560.771 RON (ron), obiect al infracțiunilor de spălare de bani săvârșite de inculpații A. și F..

Au fosts menținute măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, până la concurența sumei de 560.771 RON (ron) și a cheltuielilor judiciare, asupra următoarelor bunuri mobile aparținând inculpatei G.:

- conturile bancare deținute la: N. S.A., H. S.A., O. S.A., J. S.A.;

- autovehiculul marca x, nr. de înmatriculare x, număr de identificare x;

- 6 acțiuni la SIF Banat-Crișana S.A., 5 acțiuni la SIF Moldova S.A., 16 acțiuni la SIF Transilvania S.A., 1.249 acțiuni la SIF Muntenia S.A., 10 acțiuni la SIF Oltenia S.A., fiecare acțiune valorând de 0,10 RON;

În baza art. 397 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 249 și urm. C. proc. pen., s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile (inclusiv acțiuni și părți sociale deținute la societăți comerciale) și imobile ale inculpatei G., până la concurența sumei totale supuse confiscării de 560.771 RON (ron), precum și a cheltuielilor judiciare către stat.

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 cu referire la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpata E.:

- terenul intravilan situat în com. Snagov, jud. Ilfov, în suprafață de 8.000 mp, din măsurătorile cadastrale 8.006 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Snagov, sub nr. cadastral x;

- teren intravilan situat în com. Gruiu, jud. Ilfov, în suprafață de 2.805 mp, din măsurătorile cadastrale 2.810 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Gruiu, sub nr. cadastral x.

Menținerea sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri imobile aparținând inculpatei E.;

- teren intravilan situat în com. Snagov, jud. Ilfov, în suprafață de 8.000 mp, din măsurătorile cadastrale 8.006 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Snagov, sub nr. cadastral x;

- teren intravilan situat în com. Gruiu, jud. Ilfov, în suprafață de 2.805 mp, din măsurătorile cadastrale 2.810 mp, înregistrat în cartea funciară nr. x a com. Gruiu, sub nr. cadastral x.

S-a menționat că sentința este executorie cu privire la măsurile asiguratorii.

VI. În baza art. 274 alin. (1) și (2) C. proc. pen. au fost obliagați inculpații la plata de cheltuieli judiciare către stat (sume ce nu cuprind onorariile avocaților din oficiu), după cum urmează:

· inculpatul A. la plata sumei de 55.000 RON;

· inculpata F. la plata sumei de 45.000 RON;

· inculpata G. la plata sumei de 35.000 RON;

· inculpata S.C. E. la plata sumei de 5.000 RON.

În baza art. 272 cu referire la art. 274 alin. (1) C. proc. pen. s-a dispus ca onorariile avocaților desemnați din oficiu să se suporte din fondurile Ministerului Justiției, după cum urmează:

· 3000 RON pentru apărătorul din oficiu al inculpatei G.;

· 2000 RON pentru apărătorul din oficiu al inculpatei S.C. E..

A fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de suplimentare a onorariului de expert.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a arătat că, prin rechizitoriul nr. x/2007 din data de 26.04.2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au fost trimiși în judecată inculpații:

· A., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.; două infracțiuni de delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale pentru fiecare infracțiune) și art. 5 alin. (1) C. pen.; spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.); spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile); spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.;

· F., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.; spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.); spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile); spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat înșelăciunea și delapidarea), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.;

· G., pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1), (3) și 6 C. pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.; două infracțiuni de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale pentru fiecare infracțiune) și art. 5 alin. (1) C. pen.; spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (câte 4 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C. pen. (având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.;

· S.C. E., pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen.

Curtea a menționat că, în fapt, prin actul de trimitere în judecată s-au reținut următoarele:

Inculpații A., F. și G., pe parcursul anului 2002, s-au constituit într-un grup structurat, care a funcționat în perioada 2002-2007, în mod coordonat, în scopul comiterii infracțiunilor de delapidare, înșelăciune și spălare a banilor obținuți din aceste infracțiuni.

Inițiativa constituirii grupului infracțional organizat a aparținut inculpatului A., care a avut rolul de coordonator al grupului, inculpatele F. și G. sprijinindu-l pe acesta în toate demersurile infracționale, rezoluțiile infracționale fiind luate de comun acord, la inițiativa permanentă a inculpatului.

Inculpatul A., în perioada 2002 - mai 2007, în calitate de administrator statutar al S.C. B. și S.C. C., în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a însușit, atât în interes propriu cât și în interesul inculpatelor F. și G., toate sumele de bani rămase după plata cheltuielilor curente, sume provenite din activitatea de închiriere a spațiilor comerciale deținute de cele două societăți (două infracțiuni de delapidare în formă continuată, prevăzute de art. 295 C. pen. rap. la art. 308-309 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. - câte 4 acte materiale pentru fiecare infracțiune). Inculpatul a avut calitatea de funcționar în sensul art. 308 alin. (1) C. pen., întrucât a exercitat permanent, cu sau fără remunerație, conducerea activităților comerciale ale S.C. B. și S.C. C., persoane juridice române. Totodată, a deținut funcția de administrator statutar al celor două societăți comerciale.

S-a mai subliniat că în cauză sunt incidente și dispozițiile art. 309 C. pen. rap. la art. 183 C. pen., prejudiciul material cauzat prin săvârșirea celor două infracțiuni de delapidare fiind în sumă totală de 4.424.397 RON. Cele două infracțiuni de delapidare au fost comise fiecare în formă continuată, în condițiile prevăzute de art. 35 alin. (1) C. pen., existând pentru fiecare infracțiune câte 4 acte materiale corespunzând unei rezoluții infracționale unice, aferente fiecărui contract de administrare a patrimoniilor S.C. B. și S.C. C., administrarea activității comerciale a ambelor societăți fiind realizată, succesiv, prin intermediul S.C. P., S.C. Q., S.C. Q. S.R.L. și S.C. Q. S.R.L..

S-a mai arătat că inculpatul A., în perioada 2002-2008, a dispus retragerea de numerar, schimbarea în diferite valute, transferul și depunerea sumelor de bani provenite din încasările care se cuveneau S.C. B. și S.C. C., în conturile bancare personale și ale membrilor grupului infracțional organizat, precum și în conturile bancare ale numitei D., fiind împuternicit pe toate aceste conturi bancare, în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, operațiuni urmate de dobândirea, deținerea și folosirea acestor sume în interesul personal și al membrilor grupului prin utilizarea unor carduri bancare emise de compania R. - Marea Britanie, cu care au fost efectuate cheltuieli în interes personal în perioada 07.01.2003 - 05.03.2009, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de delapidare (fapte având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.). Infracțiunile de spălare a banilor au fost săvârșite în formă continuată, existând pentru fiecare infracțiune câte 4 acte materiale corespunzătoare fiecărui circuit financiar conceput succesiv, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin utilizarea conturilor bancare deschise pentru societățile comerciale P., Q., Q. S.R.L. și Q. S.R.L., care au administrat activitatea S.C. B. și S.C. C..

S-a mai reținut că inculpatul A., în perioada 14.05.2007 - 12.09.2007, a dispus schimbul valutar și transferul tuturor sumelor de bani rămase în urma vânzării activelor și achitării datoriilor către creditorii S.C. B. și S.C. C., în conturile unor societăți comerciale de tip "offshore" controlate de inculpat (S., T., U., V., W.), cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna părților civile care au deținut acțiuni la S.C. B. și care aveau dreptul și la acțiuni emise de S.C. C., operațiuni urmate de folosirea sumelor de bani în interes personal sau în interesul membrilor grupului infracțional organizat (fapte având ca infracțiuni predicat înșelăciunile săvârșite în dauna părților civile).

Inculpatul A., în calitate de administrator statutar al S.C. C. și al inculpatei S.C. E., precum și în calitate de administrator de fapt al societății "offshore" W.. - unic acționar al S.C. C., a disimulat proveniența ilicită și dreptul de dispoziție asupra a două imobile (terenuri) aparținând S.C. C., prin transferul succesiv al proprietății către numita D., pe care a desemnat-o unică beneficiară a acțiunilor societății W.. prin procesul-verbal al adunării extraordinare a consiliului de administrație al W.. din data de 14.05.2007, și ulterior către inculpata S.C. E. prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x/14.12.2007 de X. și Y., cunoscând că bunurile provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune comise în dauna părților civile care aveau dreptul la acțiuni emise de S.C. C. (faptă având ca infracțiune predicat înșelăciunea săvârșită în dauna părților civile).

Inculpata F., în perioada 2002-2009, a dispus retragerea de numerar, schimbarea în diferite valute, transferul și depunerea sumelor de bani provenite din încasările care se cuveneau S.C. B. și S.C. C., în conturile bancare personale sau ale membrilor grupului infracțional organizat, precum și în conturile bancare ale numitei D., fiind împuternicită pe toate aceste conturi bancare, în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, operațiuni urmate de dobândirea, deținerea și folosirea acestor sume în interesul personal și al membrilor grupului prin utilizarea unor carduri bancare emise de compania R. - Marea Britanie, cu care au fost efectuate cheltuieli în interes personal în perioada 07.01.2003 - 05.03.2009, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de delapidare (fapte având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.). Infracțiunile de spălare a banilor au fost săvârșite în formă continuată, existând pentru fiecare infracțiune câte 4 acte materiale corespunzătoare fiecărui circuit financiar conceput succesiv, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin utilizarea conturilor bancare deschise pentru societățile comerciale P., Q., Q. S.R.L. și Q. S.R.L., care au administrat activitatea S.C. B. și S.C. C..

Inculpata F., în perioada 14.05.2007 - 12.09.2007, a dispus schimbul valutar și transferul tuturor sumelor de bani rămase în urma vânzării activelor și achitării datoriilor către creditorii S.C. B. și S.C. C., în conturile unor societăți comerciale de tip "offshore" controlate de inculpată împreună cu inculpatul A. (S., T., U., V., W.), cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna părților civile care au deținut acțiuni la S.C. B. și care aveau dreptul și la acțiuni emise de S.C. C., operațiuni urmate de dobândirea unor mari sume de bani (aproximativ 2.000.000 USD) în conturile personale, schimbul valutar și folosirea acestora în interes personal, prin investirea în plasamente financiare prin intermediul diviziei de administrare a investițiilor din cadrul J., realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de spălare a banilor (fapte având ca infracțiune predicat înșelăciunea săvârșită în dauna părților civile).

Inculpata F., la data de 26.12.2012, a cumpărat, prin firma interpusă S.C. Z. S.R.L., autovehiculul marca x, număr de identificare x, înmatriculat cu nr. x, în vederea ascunderii sau disimulării adevăratei naturi a dispoziției, a circulației, a proprietății ori a drepturilor asupra acestuia, cunoscând faptul că bunul a fost achiziționat cu fonduri bănești provenite din săvârșirea infracțiunilor de delapidare și înșelăciune comise de membrii grupului infracțional organizat, iar la data de 12.07.2013 l-a vândut prin aceeași societate comercială cumpărătoarelor G. și D., pentru ca, la data de 17.07.2013, bunul să revină în totalitate numitei D. (mama inculpatei F.) prin actul de partaj voluntar autentificat sub nr. x de BNP AA., toate actele fiind întocmite din inițiativa inculpatei F., care deține în fapt și utilizează autovehiculul (faptă având ca infracțiuni predicat înșelăciunea și delapidarea).

Inculpata G., în perioada 2002 - mai 2007, în calitate de administrator al S.C. Q. S.R.L. și S.C. Q. S.R.L. și în calitate de împuternicită pe conturile bancare ale acestor firme, precum și ale societăților B., C., P. și Q. și ale persoanelor fizice A., F. și D., în baza aceleiași rezoluții infracționale, l-a ajutat pe inculpatul A. să-și însușească, atât în interes propriu cât și în interesul ei și al inculpatei F., toate sumele de bani rămase după plata cheltuielilor curente, sume provenite din activitatea de închiriere a spațiilor comerciale deținute de S.C. B. și S.C. C.. În cauză sunt incidente și dispozițiile art. 309 C. pen. rap. la art. 183 C. pen., prejudiciul material cauzat prin săvârșirea celor două infracțiuni de delapidare fiind în sumă totală de 4.424.397 RON. S-a arătat că cele două infracțiuni de delapidare au fost comise fiecare în formă continuată, în condițiile prevăzute de art. 35 alin. (1) C. pen., existând pentru fiecare infracțiune câte 4 acte materiale corespunzând unei rezoluții infracționale unice, aferente fiecărui contract de administrare a patrimoniilor S.C. B. și S.C. C., administrarea activității comerciale a ambelor societăți fiind realizată, succesiv, prin intermediul S.C. P., S.C. Q., S.C. Q. S.R.L. și S.C. Q. S.R.L..

De asemenea, s-a reținut că inculpata G., în perioada 2002-2007, a efectuat operațiuni de retragere de numerar, schimbare în diferite valute, transfer și depunere a sumelor de bani provenite din încasările care se cuveneau S.C. B. și S.C. C., în conturile bancare personale și ale membrilor grupului infracțional organizat, precum și în conturile bancare ale suspectei D., fiind împuternicită pe toate aceste conturi bancare, în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite a acestor sume de bani, operațiuni urmate de dobândirea, deținerea și folosirea acestor sume în interesul personal și al membrilor grupului prin utilizarea unui card bancar emis de compania R. - Marea Britanie, cu care au fost efectuate cheltuieli în interes personal în perioada 07.01.2003 - 05.03.2009, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de delapidare (fapte având ca infracțiuni predicat delapidările săvârșite în dauna S.C. B. și S.C. C.).

Cu privire la inculpata S.C. E., s-a reținut că, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din data de 14.12.2007 de X. și Y., a dobândit două imobile (terenuri) care au aparținut succesiv S.C. C. și suspectei D., cunoscând că bunurile provin din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune comise de reprezentantul legal al acestor persoane juridice - inculpatul A., împreună cu ceilalți membrii ai grupului infracțional organizat.

Prin actul de trimitere în judecată, s-a mai reținut că inculpatul A., în perioada 08.09.2003 - 13.02.2004, în calitate de administrator statutar al S.C. C. a convins pe partea civilă S.C. BB. S.A. să semneze, prin reprezentant, un contract de cesiune a acțiunilor din data de 08.09.2003, prin care aceasta urma să dobândească acțiuni la S.C. C., inducând-o în eroare cu privire la dobândirea acestor acțiuni, operațiune care nu s-a mai realizat din cauza omisiunii intenționate a inculpatului de a înregistra contractul la Registrul Comerțului, iar ulterior, în calitate de administrator statutar al S.C. B. a convins pe părțile civile S.C. BB. S.A. - prin reprezentant (2 contracte), CC., DD., EE., FF., GG., HH., II., JJ. și KK. să semneze 11 contracte de cesiune a acțiunilor din datele de 20.01.2004 și 13.02.2004, prin care acestea au înstrăinat acțiunile deținute la S.C. B. în favoarea firmei "offshore" W.., fără însă a mai primi contravaloarea acțiunilor, menționată în contracte, cu scopul de a obține pentru sine și pentru ceilalți membrii ai grupului infracțional organizat foloase patrimoniale injuste, contribuind astfel la păgubirea părților civile cu suma totală de 49.172.007,41 RON, în primul caz, și cu suma totală de 16.086.207,23 RON în al doilea caz, fapte care realizează conținutul constitutiv a 10 infracțiuni de înșelăciune în concurs real, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

De asemenea, s-a mai reținut că inculpata F., în calitate de acționar la S.C. C., a convins pe părțile civile S.C. BB. S.A., EE., GG., FF., HH., II., DD., KK., JJ., CC., LL. și MM. să semneze 12 contracte de cesiune a acțiunilor din data de 08.09.2003, prin care acestea urmau să dobândească acțiuni la S.C. C., inducându-le în eroare cu privire la dobândirea acestor acțiuni, operațiune care nu s-a mai realizat din cauza omisiunii intenționate a inculpatului A. de a înregistra contractele de Registrul Comerțului, aspect cunoscut și acceptat de inculpată, cu scopul de a obține pentru sine și pentru ceilalți membrii ai grupului infracțional organizat foloase patrimoniale injuste, contribuind astfel la păgubirea părților civile cu suma totală de 49.172.007,41 RON, fapte care realizează conținutul constitutiv a 12 infracțiuni de înșelăciune în concurs real, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

Și cu privire la inculpata G., s-a reținut că, în calitate de acționar la S.C. C., a convins pe partea civilă MM. să semneze un contract de cesiune a acțiunilor în data de 08.09.2003, prin care aceasta urma să dobândească acțiuni la S.C. C., inducând-o în eroare cu privire la dobândirea acestor acțiuni, operațiune care nu s-a mai realizat din cauza omisiunii intenționate a inculpatului A. de a înregistra contractele de Registrul Comerțului, aspect cunoscut și acceptat de inculpată, cu scopul de a obține pentru sine și pentru ceilalți membrii ai grupului infracțional organizat foloase patrimoniale injuste, inculpata fiind totodată și persoana care i-a ajutat pe inculpații A. și F. să inducă în eroare părțile civile cu prilejul încheierii contractelor de cesiune din datele de 08.09.2003, 20.01.2004 și 13.02.2004, prezentându-le în mod repetat aceste documente spre a fi semnate, la solicitarea expresă a inculpatului A., contribuind astfel la păgubirea părților civile cu suma totală de 49.172.007,41 RON în primul caz și cu suma totală de 16.086.207,23 RON în al doilea caz, fapte care realizează conținutul constitutiv al unei infracțiuni de înșelăciune prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. și a 12 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în concurs real, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen.

Cu privire la infracțiunile de înșelăciune prevăzute de art. 244 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. și art. 5 alin. (1) C. pen., procurorul a dispune clasarea cauzei, reținând că sunt incidente dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale.

De asemenea, procurorul a reținut că infracțiunile de înșelăciune constituie infracțiuni predicat pentru infracțiunile de spălare a banilor, care este autonomă în raport cu infracțiunea din care provin bunurile care fac obiectul spălării, astfel încât inculpații pot fi trași la răspundere penală pentru infracțiuni de spălare a banilor, chiar dacă nu mai pot fi trimiși în judecată pentru infracțiunea predicat, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale în raport cu aceasta din urmă.

Curtea a mai arătat că prin actul de trimitere în judecată, s-a reținut că situația de fapt mai sus menționată este susținută de următoarele mijloace de probă: vol. 2 d.u.p. - plângere penală formulată de L. împotriva numitului A., fila x; documente privind BB. S.A.; plângere penală împotriva numitului A. și anexe; contracte de cesiune acțiuni ale S.C. B. și acte adiționale aferente, declarații de constituire de parte civilă aferente, fila x; plângere penală formulată de NN. împotriva lui A., fila x; documente privind S.C. OO. S.A.: raport final al activității S.C. OO. S.A., ordine de plată, încheieri instanță, fila x; declarație A.; declarație olografă G.; documentele privind relația comerciale cu societățile cercetate în cauză, fila x; declarații PP. - fila x; vol. 3 d.u.p. - declarații inculpat G., fila x; declarație de suspect PP., fila x; vol. 4 d.u.p. - declarațiile martorilor LL., QQ., RR., SS., TT., UU., VV., WW., XX., YY., ZZ., AAA., BBB., CCC., DDD., EEE., FFF., GGG., DDD., HHH., III., JJJ., KKK., LLL.; procesele-verbale de prezentare pentru recunoaștere și planșele foto atașate; declarațiile persoanelor vătămate NN., FF., MM.; FF. + documente anexate; declarațiile părților civile II., EE., GG., DD., LL., HH., MM.; II., CC., KK., MMM., fila x; vol. 5 d.u.p. - informațiile furnizate de ONRC privind datele de identificare și situația societăților comerciale la care persoanele cercetate în cauză dețin acțiuni/părți sociale; informațiile furnizate de ONRC privind datele de identificare și situația societăților la care persoanele cercetate dețin acțiuni/părți sociale; vol. 6 d.u.p. - răspunsul și înscrisurile comunicate de Y., NNN., OOO.; documentele depuse de A.; acte publicate Monitorul Oficial, privind B. S.A., C., PPP., fila x; vol. 7 d.u.p. - informațiile și documentele furnizate de - L. S.A. din 16.05.2007 și 25.05.2007; documentele privind contractul de credit nr. x/16.03.1999 încheiat între L. S.C. MACRO B. S.A. (acte adiționale, extrase de cont etc); vol. 8 d.u.p. - răspunsul din 16.11.2007, documente S.C. BB. S.A., hotărâri AGEA, fila x; răspuns din 12.12.2007 - documente S.C. BB. S.A.: contract de depozitare valori mobiliare dintre W. lines Ltd și BB. S.A. din 16.02.2004; documente ridicate de la S.C. BB. S.A.: acte adiționale la contractul de cesiune acțiuni ale S.C. B.; răspuns din 02.03.2009 - documente S.C. BB. S.A.: contract de depozitare valori mobiliare dintre W. lines Ltd și BB. S.A. din 16.02.2004, dosar deschidere cont la QQQ., rulaje aferente conturilor bancare și documente justificative; documente bancare privind S.C. BB. S.A.: dosar deschidere cont la QQQ., rulaje aferente conturilor bancare și documente justificative; vol. 9 d.u.p. - raportul de constatare tehnico - științifică din 10.04.2013 întocmit de specialiștii din cadrul PÎCCJ - DIICOT; raportul de constatare tehnico - științifică grafică nr. 333.319 din 11.09.2009; acte adiționale din data de 17 iunie 2004 la Contractul de cesiune de acțiuni ale S.C. B..; contractul de depozitare valori mobiliare încheiat între W. și BB. S.A.; contractul de cesiune de părți sociale ale S.C. RRR. S.A. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. x/1992 împreună cu declarațiile date de părți (cesionari), în original, filele x; procesul-verbal al AGEA companiei RRR. S.A. din data de 07.03.2003; anexa 1 - lista acționari ai S.C. B.. care vor primi acțiuni ale S.C. RRR. S.A.; hotărârea AGEA din data de 07.03.2003; hotărârea AGA companiei SSS. S.A. fostă RRR. S.A.din data de 12.06.2003; contract de cesiune de acțiuni din capitalul social al S.C. SSS. S.A.; contracte de cesiune de acțiuni ale S.C. C. nr. 1- 5 din 20.01.2004, 15.01.2004; contracte de cesiune de acțiuni din 08 septembrie 2003; contract de vânzare - cumpărare încheiat între S.C. BB. S.A. și JJ., încheierea de autentificare nr. 2160, documente aferente contractului; vol. 10 d.u.p. - raport de constatare tehnico-științifică financiar-bancară din data de 04.02.2016; scheme fluxuri financiare; anexe; vol. 11 d.u.p. - răspuns ANAF - situație privind deținerea de conturi bancare; răspunsul ONRC București referitor la S.C. E., fila x; răspunsul ANAF din 19.07.2010 - situație privind deținerea de conturi bancare; răspunsul ANAF din 05.05.2009 - situație privind deținerea de conturi bancare, fila x; vol. 14 d.u.p. - documente O.R.C. București privind constituirea și structura acționariatului S.C. TTT. S.A. - MACRO B. S.A. - B.; documente O.R.C. București privind S.C. C.; vol. 15 d.u.p. - documente de constituire și funcționare transmise de Oficiul Registrului Comerțului Ilfov prin adresa nr. x/06.07.2009 referitoare la S.C. B.; vol. 16 d.u.p. - adresa răspuns Oficiul Registrului Comerțului Ilfov din data de 07.02.2007, precum și documentele aferente referitoare la constituirea și funcționarea S.C. B. S.A.; vol. 17 d.u.p. - documente depuse la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București referitoare la S.C. B.; vol. 18 d.u.p. - documente transmise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, referitoare la S.C. B.; vol. 19 d.u.p. - documente depuse la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București referitoare la S.C. C.; vol. 20 d.u.p. - răspunsul O.R.C. București privind S.C. P.; răspunsul O.R.C. Ilfov privind S.C. Q. S.R.L., Q. S.R.L. și S.C. Q.; vol. 21 d.u.p. - răspunsul primit (26 noiembrie 2008), urmare Cererii de Comisie Rogatorie din 24 ianuarie 2008 adresată autorităților competente din Statele Unite ale Americii, împreună cu documentele atașate, în limba engleză; traducerea din limba engleză în limba română a răspunsului primit de la autoritățile competente din Statele Unite ale Americii; documente în limba engleză transmise de autoritățile competente din Statele Unite ale Americii cu adresa nr. x/15 ianuarie 2009; plic ce conține un CD, fila x; traducere din limba engleză în limba română a documentelor primite de la autoritățile competente din Statele Unite ale Americii; documente în limba engleză privind tranzacții bancare; vol. 22 d.u.p. - documente, răspuns Comisie Rogatorie Marea Britanie, original în limba engleză; vol. 23 d.u.p. - răspuns Comisie Rogatorie Marea Britanie (traducere) - copii extrase de cont reprezentând tranzacții efectuate pe teritoriul României și în străinătate de către A., F., G. ș.a. cu ajutorul cardurilor suplimentar UUU. - R. în perioada 2002 - 2009; vol. 24 d.u.p. - răspunsul primit de la autoritățile competente din Grecia urmare cererii de comisie rogatorie internațională, în limba greacă; traducerea răspunsului primit din limba greacă în limba română, de către traducător autorizat; documente transmise de autoritățile competente din Grecia, conform celor solicitate prin cererea de Comisie Rogatorie adresată autorităților competente din Grecia, în limba greacă; vol. 25 d.u.p. - răspunsul primit de la autoritățile competente din Grecia împreună cu documentele solicitate, în limba greacă și engleză; traducerea din limba greacă în limba română a documentelor bancare primite de la autoritățile competente din Grecia privind A. ș.a. de către traducător autorizat; traducerea din limba engleză în limba română a documentelor bancare primite de la autoritățile competente din Grecia privind A. ș.a.; vol. 26 d.u.p. - răspunsul primit de la QQQ. S.A. cu adresa din 18.10.2007 privind persoanele fizice F. și D.: cerere pentru deschidere de cont, lista persoanelor autorizate să efectueze operaționu pe conturi cu specimenele de semnături, extrase de cont, documente justificative aferente operațiunilor effectuate pe cont; răspunsul primit de la QQQ. cu adresa nr. x/07.06.2007; documentele bancare transmise de QQQ. privind S.C. B. (persoane împuternicite să efectueze operațiuni pe cont, foi de vărsământ, dispoziții de plată valutară externă), filele x; documente bancare transmise de QQQ. privind S.C. Q. S.R.L. (cerere pentru deschidere de cont, lista specimenelor de semnături a persoanelor autorizate, extrase de cont, depuneri/ridicări de numerar); vol. 27 d.u.p. - documente bancare - VVV. - copii depunere numerar persoane fizice - pentru euro, referitoare la A., pentru anii 2004 - 2006; documente bancare - QQQ. S.A. - copii depunere numerar persoane fizice - pentru euro, referitoare la A., pentru anul 2007; documente bancare - QQQ. S.A. - copii extrase de cont pentru perioada 01.01. 2002- 07.06. 2007 pentru USD, referitoare la A., copii depunere numerar persoane fizice - pentru USD, referitoare la A.; documente bancare - QQQ. S.A. -copii extrase de cont 2002 - 2007 pentru RON referitoare la A.; documente bancare VVV. - copii depunere numerar persoane fizice pentru RON, ordin de plată pentru Ron, referitoare la A.; documente bancare emise de VVV. privind S.C. Q. (ordine de plată, ridicare/depunere numerar persoane juridice, dispoziții de plată externă); documente bancare transmise de VVV. referitoare la S.C. Q. (ordine de plată, cerere pentru deschidere cont pentru Rol, Euro și USD, lista specimenelor de semnătură a persoanelor autorizate din 14.01.2004, împuterniciri pentru persoane fizice de a efectua operațiuni bancare); documente bancare emise de VVV. privind S.C. Q. (cerere de modificare dosar client, lista specimenelor de semnături a persoanelor autorizate din 26.04.2005, procură tradusă din limba engleză dată de WWW., președintele societății T., pentru A., documente în limba engleză și greacă privind T. și traducerea acestora în limba română); documente bancare - extrase de cont emise de QQQ. privind S.C. Q., filele