ÎCCJ, Secția penală

Asupra apelurilor de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 90/F din 11 mai 2016 a Curții de Apel București, secția a II-a penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2015, s-au dispus următoarele:

I.1. În temeiul art. 386 alin. (1) C. pen. s-a dispus, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce îi privește pe inculpatul A., din infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen., în infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a fost respinsă, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul prin apărător ales, din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen. în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b), c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsa complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implica exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implica exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 C. pen. și aplic. 5. C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 38 alin. (1) și (2) C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite - respectiv 2 ani și 8 luni închisoare - inculpatul urmând să execute în total 8 ani și 8 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 72 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată, durata reținerii de la data de 17.09.2014 și până la 18.09.2014, a arestării preventive de la 18.09.2014 la 13 11 2014 și a arestului la domiciliu de la data de 14 11 2014 până la data de 25.05.2015.

În baza art. 399 C. proc. pen. rap. la art. 208 alin. (2), (3) și 5 C. proc. pen. și art. 207 alin. (4) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea și temeinicia și s-a menținut controlul judiciar dispus față de inculpatul A.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a fost respinsă, ca, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat prin apărător ales din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen., în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b), c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la 48 rap. la art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 C. pen. și aplic. 5. C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsa complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 38 alin. (1) și (2) C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani și 8 luni închisoare ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite - respectiv 2 ani și 8 luni închisoare, inculpatul urmând să execute în total 9 ani și 4 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 72 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată, durata reținerii de la data de 17.09.2014 și până la 18. 09.2014, a arestării preventive de la 18.09.2014 la 13.11.2014 și a arestului la domiciliu de la data de 14.11 2014 până la data de 25.05.2015.

S-a luat act că inculpatul B. este arestat în altă cauză.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a fost respinsă, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpată prin apărător ales din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen. în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b), c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnată inculpata C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatei, ca pedeapsa complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la 48 rap. la art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnată inculpata C. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatei, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 C. pen. și aplic. 5. C. pen. a fost condamnat aceeași inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, în formă continuată.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatei, ca pedeapsa complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică, exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie exercițiul, drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 38 alin. (1) și (2) C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite - respectiv 2 ani închisoare - inculpatul urmând să execute în total 6 ani închisoare.

În baza art. 45 C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsa complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 399 C. proc. pen. rap. la art. 208 alin. (2), (3) și 5 C. proc. pen. și art. 207 alin. (4) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea și temeinicia și s-a menținut controlul judiciar dispus față de inculpata C.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a fost respinsă, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpată prin apărător ales din infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen. în infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina creditorilor prevăzută de art. 293 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b), c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatei, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la 48 rap. la art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. cu aplic. 5. C. pen. a fost condamnată inculpata D. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatei, ca pedeapsa complementară, exercițiul drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. (10) rap. la art. 29 alin. (1) lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. 35 C. pen. și aplic. 5. C. pen. a fost condamnată aceeași inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatei, ca pedeapsa complementară, exercițiul drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

S-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 38 alin. (1) și (2) C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., cu aplicarea art. 5 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite - respectiv 2 ani închisoare - inculpatul urmând să execute în total 6 ani închisoare.

În baza art. 45 C. pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public și dreptul de a fi asociat, acționar, administrator sau beneficiar real într-o societate comercială, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 45 C. pen. s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen., pe durata executării pedepsei.

În baza art. 72 C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată, durata reținerii de la data de 17.09.2014 până la data de 18.09.2014.

În baza art. 399 C. proc. pen. rap. la art. 208 alin. (2), (3) și 5 C. proc. pen. și art. 207 alin. (4) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea și temeinicia și s-a menținut controlul judiciar dispus față de inculpata D.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. s-a dispus, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare al instanței în ceea ce îl privește pe inculpat.

În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a a fost achitat inculpatul E. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., (în forma sprijinirii), complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 C. pen. rap. la art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 241 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., s-a constatat încetată de drept măsura controlului judiciar dispus față de inculpatul E. prin încheierea din 25 05 2015 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a penală.

În temeiul disp. art. 396 C. proc. pen., 137 alin. (4), (5) C. pen., a fost condamnată societatea S.C. F. S.R.L. la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 1.600.000 RON pentru săvârșirea infracțiunii de constituire (în forma sprijinirii) a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C. pen. cu aplic. 5 C. pen.

În temeiul disp. art. 139 C. pen., s-a dispus dizolvarea inculpatei societatea S.C. F. S.R.L., cu titlu de pedeapsă complementară.

În temeiul disp. art. 396 C. proc. pen., 137 alin. (4), (5) C. pen., a fost condamnată societatea S.C. F. S.R.L. la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 2.000.000 RON pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplic 5 C. pen.

În temeiul disp. art. 139 C. pen., s-a dispus dizolvarea inculpatei societatea S.C. F. S.R.L., cu titlu de pedeapsă complementară.

În temeiul disp. art. 38 C. pen., 39 alin. (1) lit. c) C. pen. s-a dispus condamnarea inculpatei S.C. F. S.R.L. la plata unei amenzi judiciare în cuantum de 2.000.000 RON la care s-a adăugat un spor obligatoriu de o treime din totalul pedepselor aplicate, respectiv 533333.33 RON, urmând ca în final inculpata S.C. F. S.R.L. să achite pedeapsa rezultantă de 2.533.333.33 RON.

În temeiul disp. art. 45 C. pen., 139 C. pen., s-au contopit pedepsele complementare aplicate societății S.C. F. S.R.L. și s-a dispus dizolvarea inculpatei societatea S.C. F. S.R.L., cu titlu de pedeapsă complementară.

În temeiul disp. art. 396 C. proc. pen., 137 alin. (4), (5) C. pen. a fost condamnată societatea S.C. G. S.R.L. la plata unei amenzi în cuantum de 2.000.000 RON pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

În temeiul disp. art. 139 C. pen., s-a dizolvat inculpata societatea S.C. G. S.R.L., cu titlu de pedeapsă complementară.

II. 1. În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul A. suma de 39.665.729. RON ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, dobândita prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 republicată rap. la art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul A., imobilul situat în .., număr carte funciară nr. x, compus din teren în suprafață de 630 mp și construcția C1 - clădire birouri cu o suprafață construită la sol de 373,96 mp (S+P+4-5E), dobândit prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 republicată. rap. la art. 112 alin. (1) lit. e), 6 C. pen., s-a confiscat de la inculpatul A., în calitate de beneficiar real al societății S.C. F. SRL, a 1.295.220 euro în echivalent RON la data executării efective a ordinului de confiscare obținuți de S.C. F. S.R.L. cu titlu de venit net din chiriile obținute de S.C. F. SRL din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul SC H. S.R.L. situat în București.

În baza art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 republicată. rap. la art. 112 alin. (1) lit. e), 6 C. pen., s-a confiscat de la inculpatul A., în calitate de beneficiar real al societății S.C. F. S.R.L., a sumei de 527.330,11 RON ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare și 1242,71 euro în echivalent RON în data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare obținută de S.C. F. S.R.L. în perioada în perioada 17.09.2014 - 2.04.2015, cu titlu de venitul net din chiriile obținute de S.C. F. S.R.L. din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul S.C. H. S.R.L. situat în București.

În baza art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 republicată. rap. la art. 112 alin. (1) lit. e), 6 C. pen., s-a confiscat de la inculpatul A., în calitate de beneficiar real al societății S.C. F. S.R.L., venitul net din chiriile obținute de S.C. F. S.R.L. din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul S.C. H. S.R.L. situat în București cu începere de la 2.04.2015 și până la aducerea la îndeplinire în integralitate a ordinului de confiscare, care se va calcula în conformitate cu criteriile prevăzute în contractele de închiriere între F. S.R.L. și chiriași ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e), alin. (6) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul A. suma de 15.747.013 RON ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, precum și suma de 3.412.000 euro în echivalent RON în data plății, dobândită prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen. (prin contractul de cesiune de creanțe încheiat în data de 15 martie 2011 încheiat între I., J. și K. în calitate de cedenți și L., în calitate de cesionar).

În baza art. 112 alin. (1) lit. d) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul A. suma de 650.000 euro în echivalent RON în data plății, dați de inculpatul A. pentru săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e), alin. (6) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul A. suma de 2.438.500 euro în echivalent RON în data plății, dobândită prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen. (prin convenția cu privire la constituirea unui drept de superficie în favoarea S.C. M. S.R.L. autentificată prin Încheierea de autentificare nr. x/22 mai 2009 de către BNP N. și O.).

În baza art. 112 alin. (1) lit. e), alin. (6) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul A., imobilul din București, dobândit prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen. (dobândit prin convenția de dare în plată din 06 aprilie 2009 pentru stingerea debitului pe care P. și Q. S.R.L., societăți al căror beneficiar real este inculpatul A. pretind că îl au asupra societății M. S.R.L. al cărei beneficiar real este inculpatul A.) sau echivalentul pretinsei datorii stinse prin darea în plată, respectiv 706.000 RON ce se va actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, în eventualitatea în care imobilul nu mai face parte din proprietatea societăților al căror beneficiar real este A.

În baza 45 rap. la art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 republicată. rap. la art. 112 alin. (1) lit. e), 6 C. pen., s-au cumulat măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și s-a confiscat de la inculpatul A.:

- imobilul situat în Calea x, număr carte funciară nr. x, compus din teren în suprafață de 630 mp și construcția C1 - clădire birouri cu o suprafață construită la sol de 373,96 mp (S+P+4-5E), dobândit prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen;

- imobilul din strada x București nr. cadastral nr. x, dobândit prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen. (prin convenția de dare în plată din 06 aprilie 2009 pentru stingerea debitului pe care P. și Q. S.R.L., societăți al căror beneficiar real este inculpatul A. pretind că îl au asupra societății M. S.R.L. al cărei beneficiar real este inculpatul A.);

- 55.940.072.1 lei ce se vor actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, dobândiți prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen;

- 706.000 RON ce se vor actualiza cu indicele de inflație la data executării efective a ordinului de confiscare, în echivalent, în eventualitatea în care imobilul din București, dobândit prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen. nu mai face parte din proprietatea societăților al căror beneficiar real este A;

- venitul net din chiriile obținute de S.C. F. S.R.L. din exploatarea imobilului ce a făcut obiectul delapidării din patrimoniul S.C. H. S.R.L. situat în București cu începere de la 2.04.2015 și până la aducerea la îndeplinire în integralitate a ordinului de confiscare, care se va calcula în conformitate cu criteriile prevăzute în contractele de închiriere între F. S.R.L. și chiriași;

- 7.796.962.71 euro în echivalent RON la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare.

- 589.639 euro în echivalent RON la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, reciclați pe circuitul H. S.R.L. - R.R. - S. LTD.

- 252.533 euro în echivalent RON la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, reciclați pe circuitul H. S.R.L. - R.R. - T.

- 408.483 euro în echivalent RON la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, reciclați pe circuitul H. S.R.L. - R.R. - U.

- 200.000 euro în echivalent RON la data aducerii la îndeplinire a ordinului de confiscare, reciclați pe circuitul H. S.R.L. - R.R. - V.LTD, urmare a notificării U. către R.R.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. s-a confiscat de la inculpatul NNNNNNNN.

B. imobilele aflate în proprietatea societății G. S.R.L., al cărei beneficiar real este inculpatul B., dobândite prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen. ., respectiv:

În baza 45 rap. la art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 republicată. rap. la art. 112 alin. (1) lit. e), 6 C. pen., s-au cumulat măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și s-a confiscat de la inculpatul B., imobilele aflate în proprietatea societății G. S.R.L., al cărei beneficiar real este inculpatul B., dobândite prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen. ., respectiv:

precum și suma de 1.450.655 euro în echivalent RON din data plății, dobândită prin săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. fiecare cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza 45 rap. la art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 republicată, rap. la art. 112 alin. (1) lit. e), 6 C. pen., s-au cumulat măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și s-a confiscat de la inculpata C. suma totală de 194.377 euro în echivalent RON la data plății.

C. pen., delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. (1) din C. pen., raportat la art. 308 și art. 309 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., spălare de bani în formă continuată prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., fiecare, cu aplicarea art. 5 C. pen., respectiv suma de 32.500 euro în echivalent RON în data plății (prin plata făcută de X. către Y., respectiv 117.821 RON - reprezentând contravaloarea autoturismului x, înmatriculat pe numele lui D.) a sumei de 5000 euro, făcută direct din conturile R.) și retrasă în numerar precum și a sumei de 47.144 euro în echivalent RON în data plății de la R.

În baza 45 rap. la art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 656/2002 republicată. rap. la art. 112 alin. (1) lit. e), 6 C. pen., s-au cumulat măsurile de siguranță dispuse prin prezenta și s-a confiscat de la inculpata D., suma totală de 84.644 euro în echivalent RON la data plății.