ÎCCJ, decizie (scj.ro #82473)

Controlul averii. Obligațiile comisiei de

control a averilor, rezultând din Legea nr. 115/1996

Cuprins

pe materii

:Legea controlului averii. Obligațiile

comisiei de cercetare

Index

alfabetic

: Legea controlului averii

-

Controlul

averii

Legea

nr. 115/1996

Comisia de cercetare a averilor are, printre altele, următoarele obligații :

citarea soției persoanei la care se referă sesizarea precum și a Ministerului

Finanțelor Publice ca reprezentant al  statului; efectuarea cercetării pe

subperioade în raport cu datele de dobândire a bunurilor mai importante, pentru

a se evita justificarea acestora cu veniturile ce au fost dobândite ulterior;

stabilirea, pe bază de dovezi printre care, când este cazul, date primite de la

autorități publice sau de la alte persoane juridice privitor la veniturile

celor ce se pretinde că au făcut donații persoanei cercetate

.

I.C.C.J., secția civilă și de

proprietate intelectuală,

decizia nr. 4000 din 26 mai 2004

Prin sesizarea din 15

august 2001, adresată Curții de Apel Timișoara – Comisia de cercetare a

averilor constituită în baza Legii nr. 115/1996, Inspectoratul General al

Poliției de Frontieră a solicitat începerea acțiunii de control și cercetarea

legalității dobândirii bunurilor și valorilor pe care le deține A.N. –

plutonier-major în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră

Arad.

Sesizarea privește modalitatea de dobândire a unei case, tip

vilă, situată în Arad, a unui autoturism Mercedes, an de fabricație 1999 și

cumpărat în același an, a unei case din Odobești,  județul Vrancea, și a

unui apartament,   situat în Arad. S-a apreciat că există o

disproporție vădită între bunurile și valorile deținute de cercetat și sursele

legale de venituri.

Curtea de Apel Timișoara – Comisia de cercetare a averilor

prin Ordonanța nr. 15 din 9 noiembrie 2001, a clasat cauza reținând, în esență,

că, din probele dosarului, nu rezultă existența unei disproporții vădite „între

averea declarată de cercetat și bunurile dobândite în perioada supusă

cercetării”.

Împotriva ordonanței, a declarat recurs Parchetul de pe lângă

Curtea de Apel Timișoara, care a reproșat comisiei de cercetare că nu a

manifestat rol activ pentru a stabili cu exactitate valoarea reală a bunurilor

dobândite de cercetat, nu a făcut o centralizare a veniturilor și cheltuielilor

cercetatului și ale familiei sale, nu a verificat dacă părinții soției

cercetatului au avut posibilități de a face donații și nu a citat pentru

soluționarea cauzei Ministerul Finanțelor Publice.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 115/1996, împotriva

ordonanței de clasare a comisiei de cercetare, părțile interesate, Ministerul

Finanțelor și procurorul pot face recurs la Curtea Supremă de Justiție, în

termen de 10 zile de la comunicare.

Deși Legea nr. 115/1996, în cadrul procedurii instituită pentru

controlul averilor la comisia de cercetare, nu prevede în mod expres citarea

Ministerului Finanțelor Publice, ca reprezentant al statului, din interpretarea

textului citat, rezultă că citarea acestei instituții este obligatorie și în

fața comisiei de cercetare, deoarece, conform normelor procedurale, doar

părțile în litigiu pot exercita căile de atac. Cum, în speță, comisia de

cercetare a soluționat cauza fără citarea Ministerului Finanțelor Publice, se

impune casarea ordonanței de clasare și reluarea activității de cercetare la

aceeași comisie.

Potrivit art. 10, partea I-a, din aceeași lege, dacă persoana a

cărei avere este supusă controlului este căsătorită, controlul se extinde și

asupra averii și veniturilor dobândite de celălalt soț, iar în conformitate cu

art. 12 alin. 2 din aceeași lege „președintele dispune citarea de urgență, în

fața comisiei de cercetare ..... și a soțului sau soției, după caz, pentru a fi

ascultați”.

Aceste prevederi legale au fost încălcate, întrucât, prin

încheierea din 7 septembrie 2001, comisia de cercetare a dispus ca „cercetatul

și soția acestuia vor depune la dosar declarații de venituri și cheltuieli”,

fără a lua măsuri de citare a soției cercetatului și de ascultare a acesteia.

Întrucât cercetatul, persoană a cărei avere este supusă controlului, este

căsătorit, calitatea de cercetat a fost dobândită – în puterea legii – și de

soție, astfel că, în rejudecare, se impune citarea și ascultarea ei în mod

nemijlocit de către comisie, simpla declarație extrajudiciară dată de aceasta

nefiind suficientă.

Cum cercetatul a susținut că o parte din avere a fost dobândită

ca urmare a unor donații obținute de la părinții săi, comisia de cercetare era

datoare a verifica, pe bază de dovezi, aceste susțineri și a extinde

verificările și cu privire la posibilitățile materiale ale părinților

cercetatului. Deoarece s-a susținut că antecesorii cercetatului au constituit o

familie înstărită, tatăl exercitând meseria de dogar și că a obținut venituri

substanțiale din agricultură, în rejudecare, se vor verifica aceste apărări

prin administrarea de probe, inclusiv prin solicitarea de relații de la

autoritățile publice sau de la alte persoane juridice de la locul unde părinții

cercetatului au avut domiciliul, cu referire la aceste aspecte (art. 12 alin.

(2) din Legea nr. 115/1996).

În scopul stabilirii valorii reale a bunurilor dobândite de

cercetat și de soția sa, în rejudecarea cauzei, Comisia de cercetare va dispune

efectuarea de expertize tehnice de specialitate și, dacă va socoti necesar, va

efectua și cercetări locale, astfel cum dispune art. 12 alin. (3) din Legea nr.

115/1996.

Pentru

a se constata dacă proveniența bunurilor este ori nu justificată, comisia de

cercetare va efectua o eșalonare a veniturilor și cheltuielilor cercetatului și

ale soției sale, împărțind perioada supusă cercetării în subperioade în raport

cu datele de dobândire a bunurilor mai importante, pentru ca astfel, să se

evite situațiile în care achiziționarea unora dintre aceste bunuri să poată fi justificată

cu venituri ce eventual au fost dobândite ulterior.