ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 4147/2011

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 4147/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursului de față;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 260/S/03 iunie 2010, pronunțată de Tribunalul Brașov în Dosarul penal nr. 4239/62/2010, în baza art.  334 C. proc. pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii reținute în sarcina inculpatului M.V.A. prin actul de sesizare a instanței de judecată din infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (337 acte materiale) în infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., fără precizarea numărului de acte materiale și pentru inculpatul R.L., din infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase, faptă prevăzută și pedepsită de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (347 acte materiale) în infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare frauduloase art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. fără, precizarea numărului de acte materiale.

În baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., Tribunalul Brașov l-a condamnat pe inculpatul M.V.-A.  la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare frauduloase, în formă continuată, fără a se putea stabili numărul actelor materiale.

În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 a condamnat pe inculpatul M.V.-A. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracțiunea de deținerea de instrumente de plată falsificate în vederea punerii în circulație.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa de 3 ani închisoare.

Prin aceeași sentință, în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., a fost condamnat inculpatul R.L. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare frauduloase, în formă continuată, fără a se putea stabili numărul actelor materiale.

În baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, același inculpat a fost condamnat R.L. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracțiunea de deținere de instrumente de plată falsificate în vederea punerii în circulație.

În baza art. 33 lit. a) C. pen. și art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa de 3 ani închisoare.

Prima instanță a aplicat inculpaților pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a) teza a doua și lit. b) C. pen.

În baza art. 86

1

C. pen., executarea pedepselor aplicate ambilor inculpați a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de încercare de 7 ani.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen., a fost suspendată și executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 86

3

C. pen., pe durata termenului de încercare, cei doi inculpați au fost obligați să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București; b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență; datele prevăzute în alin. (1) lit. b), c) și d) se comunică serviciului de probațiune.

În baza art. 86

3

alin. (3) C. pen., inculpații au fost obligați să presteze câte 300 de ore de muncă în folosul comunității; supravegherea executării acestor obligații se face de Serviciul de Probațiune București, care va sesiza instanța în caz de neîndeplinire a obligațiilor.

Inculpaților li s-a atras atenția asupra dispozițiilor art. 83 C. pen., precum și asupra dispozițiilor art. 86

4

C. pen.

S-a constatat că inculpații au fost reținuți și arestați preventiv în perioada 14 ianuarie 2009 și până la data de 09 decembrie 2009 inclusiv.

A fost revocată măsura preventivă neprivativă de libertate, prevăzută de art. 145 C. proc. pen., constând în obligarea inculpaților de a nu părăsi localitatea București, dispusă față de inculpați prin Decizia penală 845/R din data de 09 decembrie 2009 a Curții de Apel Brașov.

În baza art. 145

1

C. proc. pen., s-a dispus luarea față de inculpați a măsurii obligării de a nu părăsi țara, decât cu acordul instanței de judecată.

În baza art. 145 alin. (1

1

) C. proc. pen., fiecare inculpat a fost obligat ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi țara, să respecte următoarele obligații: să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; să se prezinte la organul de poliție, respectiv Inspectoratul de poliție București, sector 4 - inculpatul M.V.A. și Inspectoratul de poliție București, sector 5 - inculpatul R.L. conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat; să nu își schimbe locuința fără încuviințarea instanței de judecată; să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme; inculpații au fost obligați să nu ia legătura unul cu celălalt,

S-a dispus comunicarea prezentelor dispoziții inculpaților, secțiilor de poliție în a căror rază teritorială locuiesc inculpații, respectiv Poliției București sector 4 și 5, jandarmeriei, poliției comunitare organelor competente să elibereze pașaportul, organelor de frontieră.

În baza art. 145 alin. (3

3

) C. proc. pen., inculpaților li s-a atras atenția că în cazul în care încalcă cu rea-credință măsura dispusă sau obligațiile care le revin, se va lua față de aceștia măsura arestării preventive.

Prin aceeași sentință, prima instanță a hotărât, în baza dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 10 lit. c) C. proc. pen., achitarea inculpaților M.V.-A. și R.L. pentru infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, fapta prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002.

În baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 14 C. proc. pen. și art. 998, 999 și 1003 C. civ., inculpații au fost obligați în solidar să plătească părților civile despăgubiri civile, după cum urmează: către B. București suma de 41608,81 RON, către BR. București suma de 1810 RON, către P.B. București 350,50 RON; s-a constatat recuperat prejudiciul cauzat părții civile S.E.

S-a constatat că au calitatea de mijloace materiale de probă și rămân atașate cauzei, următoarele bunuri: un pachet sigilat conținând un număr de 60 de carduri bancare falsificate, ridicate cu ocazia constatării infracțiunii flagrante, la data de 13 ianuarie 2009, astfel cum sunt descrise în procesul-verbal din dosarul de urmărire penală (acestea reprezintă corpuri delicte); un plic sigilat conținând un număr de 2 carduri bancare falsificate, ridicate la data de 13 ianuarie 2009, de către subinsp. G.Ș., din cadrul B.C.C.O. Brașov, așa cum rezultă din procesul-verbal din dosarul de  urmărire penală (acestea reprezintă corpuri delicte); un plic sigilat conținând 10 cartele tip M., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului M.V.-A.

În baza art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpați a bunurilor de mai sus, acestea rămân atașate cauzei ca mijloace materiale de probă.

În baza art. 169 C. proc. pen., s-a dispus restituirea către inculpatul M.V.A. a unui telefon marca N. 6300 ridicat la data de 13 ianuarie 2009, aflat la camera de Corpuri delicte a Tribunalului Brașov.

Tribunalul Brașov a hotărât ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispusă asupra autoturismului marca B. 525, având numărul de înmatriculare x, măsură instituită prin ordonanța procurorului din data de 27 aprilie 2009.

În baza art. 189 C. proc. pen., onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 200 RON, s-a dispus a fi suportat din fondurile Ministerului Justiției, fiind inclus în cheltuielile judiciare.

În baza art. 191 alin. (1) C. proc. pen., inculpații au fost obligați să plătească statului cu titlu de cheltuieli judiciare suma de  800 RON, M.V.-A. și suma de 700 RON R.L.; celelalte cheltuieli judiciare au fost lăsate în sarcina statului, conform art. 192 alin. (3) C. proc. pen.

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, cu numărul 5/P/07 mai 2009 înregistrat la Tribunalul Brașov la data de 08 mai 2009, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaților M.V.-A., pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, deținerea de instrumente de plată falsificate în vederea punerii în circulație, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002; efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (337 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. și R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de: deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, deținerea de instrumente de plată falsificate în vederea punerii în circulație, prev. de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002; efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, prev. de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (347 acte materiale), cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În sarcina inculpatului R.L. s-a reținut că la datele de 19 decembrie 2008, 12 și 18 decembrie 2008 și 14, 19 și 23 decembrie 2008 a deținut dispozitive ce servesc la falsificarea instrumentelor de plată electronică, montate la ATM-ul Agenției B. T., ATM-ul Agenției B. S., ATM-ul Agenției B. I.M., ATM-urile B. P., B. G. și B. C. (deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică); că în perioada 10 - 13 ianuarie 2009, a deținut un număr de 79 carduri falsificate obținute prin copierea datelor înscrise pe benzile magnetice ale cardurilor copiate cu ajutorul dispozitivelor montate asupra ATM-urilor menționate mai sus, cardurile originale fiind emise de către B., BR., P.B., B.C.C., U.T.B., B.T. (deținerea de instrumente de plată falsificate în vederea punerii în circulație); că în perioada 10 - 13 ianuarie 2009 a efectuat un număr total de 347 de operațiuni din categoria celor prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002, cu ajutorul cardurilor falsificate, folosite fără acordul titularului instrumentului de plată electronică (efectuarea de operațiuni financiare frauduloase).

În sarcina inculpatului M.V.A. s-a reținut că la datele de 20 și 21 decembrie 2008, 12 și 18 decembrie 2008 și 14, 19 și 23 decembrie 2008 a deținut dispozitive ce servesc la falsificarea instrumentelor de plată electronică, montate la ATM-ul Agenției B. T., ATM-ul Agenției B. S., ATM-ul Agenției B. I.M., ATM-urile B. P., B. G. și B. C. (deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică); că în perioada  10 - 13 ianuarie 2009, a deținut un număr de 79 carduri falsificate obținute prin copierea datelor înscrise pe benzile magnetice ale cardurilor copiate cu ajutorul dispozitivelor montate asupra ATM-urilor menționate mai sus, cardurile originale fiind emise de către B., BR., P.B., B.C.C., U.T.B., B.T. (deținerea de instrumente de plată falsificate în vederea punerii în circulație); că în perioada 10 - 13 ianuarie 2009 a efectuat un număr total de 337 de operațiuni din categoria celor prevăzute de art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002, cu ajutorul cardurilor falsificate, folosite fără acordul titularului instrumentului de plată electronică (efectuarea de operațiuni financiare frauduloase).

Din analiza probelor administrate în cauză, prima instanță a constatat că inculpații au urmat traseul următor, pe parcursului căruia au fost efectuate operațiunile ce vor fi menționate, după cum urmează:

S-a stabilit că inculpații au părăsit Bucureștiul la data de 10 ianuarie 2009, după-amiaza, în direcția Iași, pe șoseaua E 85, apoi pe șoseaua E 583, deplasarea efectuând-o în mod cert cu autoturismul și nu cu trenul, așa cum au susținut aceștia.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 18:18:48 - 18:21:12 cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Buzău.

Cardurile au fost copiate la ATM Iuliu Maniu în data de 15 decembrie 2008. Imaginile video surprind două persoane cu semnalmentele celor doi inculpați.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului; prejudiciul cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 18:35:40 - 18:39:11, cardurile sunt folosite la ATM-ul N. aparținând B., situat în mun. Buzău.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardurile cu nr. y nu au fost găsite asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant. Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A., cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 18:50:25 - 18:56:13 cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Buzău, str. U.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardurile cu nr. z nu au fost găsite asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A., cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 19:05:24 - 19:07:58, cardurile cu numerele s, sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Buzău, bld. U.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardul cu nr. w nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A., cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 3000 RON, operațiunea nr. 3 reușita (s-a atins suma limita de retragere pe zi) de retragere a 3000 RON; prejudiciu cauzat: 3000 RON.

- a - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului,

- b - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului,

- c - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 19:23:32, cardul cu numărul d este folosit la ATM-ul aparținând R.B., situat în mun. Buzău, C.C.B.

Cardul este dintre cele copiate la ATM, fiind găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmentele inculpaților M.V.A. și R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni:

- e - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 10 RON.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 19:27:06 - 19:29:31, cardul cu numărul f este folosit la ATM-ul N. aparținând B., Agenția B. din mun. Buzău, str. S.

Cardul face parte din cele copiate la ATM, fiind găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A. cât și pe inculpatul R.L.

Cu acesta s-au realizat următoarele operațiuni: - g - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 3 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 4 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 5 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 6 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 7 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 8 reușită de interogare a soldului.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 20:20:23 - 20:25:00, cardurile cu numerele h sunt folosite la ATM-ul nr. N. aparținând B., situat în or. Râmnicu-Sărat, str. T.D.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardul cu nr. i, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A., cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - j - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului,

- k - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 3 reușită de interogare a soldului.

În data de 10 ianuarie 2009, ora 22:15:07 - 22:21:11, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Focșani, str. B.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM.

Imaginile video surprind persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 1400 RON, prejudiciul cauzat: 1400 RON;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 1600 RON; prejudiciul cauzat: 1600 RON;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 900 RON; prejudiciul cauzat: 900 RON;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 700 RON; prejudiciul cauzat: 700 RON;

În data de 10 ianuarie 2009, ora 23:08:10 - 23:12:20, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Adjud, str. V.A., jud. Vrancea.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardul cu nr. l, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 2300 RON, operațiunea nr. 3 reușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 4 reușita de retragere a sumei de 1300 RON; prejudiciu cauzat: 2300 RON la care se adaugă comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 1200 RON; prejudiciu cauzat: 1200 RON la care se adaugă comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele arătate reies din jurnalul ATM-ului transmis de către B.

Agenția bancară căreia îi aparține ATM-ul nu a putut pune la dispoziția organelor de cercetare penală conținutul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, în acest sens fiind încheiat și un proces-verbal de către organele de poliție judiciară.

În data de 11 ianuarie 2009, ora 00:05:35 - 00:08:06, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Bacău.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardul cu nr. m, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 300 RON, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 300 RON; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita interogare a soldului, operațiunea nr. 3 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 4 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 5 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 6 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 7 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 8 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 9 nereușita de retragere a sumei de 300 RON, operațiunea nr. 10 nereușita de retragere a sumei de 300 RON, operațiunea nr. 11 nereușita de retragere a sumei de 300 RON, operațiunea nr. 12 nereușita de retragere a sumei de 300 RON; prejudiciu  cauzat: 400 RON la care se adaugă comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele de mai sus reies din jurnalul ATM-ului transmis de către B.

Agenția bancară căreia îi aparține ATM-ul nu a putut pune la dispoziția organelor de cercetare conținutul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, în acest sens fiind încheiat și un proces-verbal de către organele de poliție judiciară.

În data de 11 ianuarie 2009, ora 00:08:41 - 00:15:46, cardurile sunt folosite la ATM-ul nr. 25 aparținând B., situat în mun. Bacău.

Toate cardurile fac parte din cele copiate la ATM-ul, dintre care cardul cu nr. n, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 3 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 4 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 5 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 6 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 7 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 8 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 9 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 10 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 11 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 12 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 13 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 14 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 15 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 16 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 17 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 18 reușita de retragere a sumei de 200 RON operațiunea nr. 19 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 20 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 21 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 22 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 23 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 24 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 25 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 26 nereușita de retragere a sumei de 100 RON, operațiunea nr. 27 nereușita de retragere a sumei de 100 RON, operațiunea nr. 28 nereușita de retragere a sumei de 100 RON, operațiunea nr. 29 nereușita de retragere a sumei de 100 RON; prejudiciu cauzat: 2800 RON și comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 3 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 4 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 5 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 6 nereușita de retragere a sumei de 200 RON; prejudiciu cauzat: 400 RON și comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita interogare a soldului, operațiunea nr. 3 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 4 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 5 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 6 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 7 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 8 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 9 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 10 nereușita de retragere a sumei de 200 RON; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 3 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 4 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 5 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 6 nereușita de retragere a sumei de 200 RON; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 3 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 4 reușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 5 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 6 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 7 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 8 nereușita de retragere a sumei de 200 RON; prejudiciu cauzat: 400 RON la care se adaugă comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele arătate reies din jurnalul ATM-ului transmis de către B.

Agenția bancară căreia îi aparține ATM-ul nu a putut pune la dispoziția organelor de urmărire penală conținutul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, în acest sens fiind încheiat și un proces-verbal de către organele de poliție judiciară.

În data de 11 ianuarie 2009, ora 00:52:26 - 01:01:55, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. Roman 2, din municipiul Roman - jud. Neamț.

Toate aceste carduri au fost copiate în data de 20 decembrie 2008 la ATM T.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni:

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiune nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 500 RON; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele arătate reies din jurnalul ATM-ului transmis de către B.

La data de 11 ianuarie 2009, ora 00:52:26 - 01:01:55 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.), 6 carduri sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. Roman 2, din municipiul Roman - jud. Neamț.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiune reușită de interogare a soldului; prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere de numerar (1800 RON), operațiunea nr. 3 reușita de retragere de numerar (1000 RON), operațiunea nr. 4 reușita de retragere de numerar (800 RON); prejudiciu cauzat: 1800 RON, la care se adaugă comisioanele percepute de banca pentru fiecare operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere de numerar (500 RON), operațiunea nr. 3 nereușita de retragere de numerar (1000 RON), operațiunea nr. 4 reușita de retragere de numerar (500 RON), operațiunea nr. 5 nereușita de retragere de numerar (500 RON), operațiunea nr. 6 reușita de retragere de numerar (300 RON); prejudiciu cauzat: 1300 RON, la care se adaugă comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune;

- operațiune reușită de interogare a soldului, prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Agenția B. Roman 2 nu a transmis în cursul urmăririi penale înregistrările camerelor de supraveghere ale acestui ATM.

Deși nu există imagini surprinse de camerele de supraveghere ale acestui ATM, s-a constatat că, ulterior efectuării operațiunii din data de 11 ianuarie 2009 orele ora 00:52:26 - 01:01:55, toate cardurile cu seriile mai sus indicate au fost folosite ulterior de inculpați la alte ATM-uri de pe traseul inculpaților, de exemplu: cardul este folosit la Agenția B. Harghita din Miercurea Ciuc, la data de 13 ianuarie 2009, cardul este folosit la Agenția B. Bacău din Bacău, la data de 12 ianuarie 2009, cardul este folosit la Agenția B. Păcurari Iași din Iași, la data de 12 ianuarie 2009.

În data de 11 ianuarie 2009, ora 00:52:26 - 01:01:55, cardul este folosit la ATM-ul aparținând B., situat în or. Roman, str. N.T. Acest card este dintre cele copiate la ATM. Cu acest card s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 200 RON, operațiunea nr. 3 reușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 4 reușita de retragere a sumei de 1000 RON. Prejudiciul cauzat: 3000 RON.

Se constată că deși nu există imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului Agenției B. Roman 2, din municipiul Roman județul Neamț se poate presupune că inculpații sunt cei care au efectuat aceste operațiuni.

În data de 11 ianuarie 2009, ora 14:54:31 - 14:55:47 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.) și ora 17:58:57 - 18:01:03 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.), 4 carduri sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. Iași 1, din municipiul Iași - jud. Iași.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiune reușită de interogare a soldului, prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

Persoanele care au efectuat aceste operațiuni au semnalmente similare cu inculpații R.L. și M.V.A.

În data de 11 ianuarie 2009, ora 17:58:57 - 18:01:03 cardul este folosit la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, str. P. Acest card este dintre cele copiate la ATM. Imaginile video surprind persoane care au semnalmente similare cu cele ale inculpaților M.V.A. și R.L. Cu acest card s-au realizat următoarele operațiuni:

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 1500 RON, prejudiciul cauzat: 1500 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 00:05:23, cardul este folosit la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, Agenția B. P.R.

Acest card face parte din cele copiate la ATM. Imaginile video îl surprind pe inculpatul R.L. Cu acest card s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 3 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 4 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 00:14:03 - 00:14:53, cardul este folosit la ATM-ul B.T., situat în mun. Iași.

Acest card face parte din cele copiate la ATM. Imaginile video îl surprind pe inculpatul R.L. Cu acest card s-au realizat următoarele operațiuni:

- operațiunea nr. 1 reușita de retragere a sumei de 1000 RON, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 2000 RON; prejudiciul cauzat: 3000 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 13:18:51 - 13:19:58, 14:17:03 - 14:18:51, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, Șos. N.

Toate cardurile fac parte dintre cele copiate la ATM. Imaginile video surprind o persoană cu semnalmente similare ale inculpatului R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 15:29:03 - 18:06:00 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.), mai multe carduri, printre care și cardul copiat la ATM-ul T. București, sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. T. Iași, din municipiul Iași - jud. Iași.

Cu acest card s-au realizat următoarele operațiuni:

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, pentru că s-a tastat un pin greșit și operațiunea nr. 2 nereușita de retragere de numerar (200 RON), prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune.

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto. Se reține că operațiunea este efectuată de către inculpați, unul efectuând în concret operațiunea, celălalt asigurând efectuarea acesteia în condiții de siguranță.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 15:29:03 - 15:30:27, 18:06:00, cardurile aparținând B., folosite la ATM-ul situat în mun. Iași, str. H.T.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardul cu nr. o, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușită de interogare a soldului;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 950 RON, operațiunea nr. 3 nereușita de retragere a sumei de 300 RON, operațiunea nr. 4 nereușita de retragere a sumei de 100 lei, operațiunea nr. 5 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 6 nereușita de retragere a sumei de 50 RON, operațiunea nr. 7 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 8 nereușita de retragere a sumei de 900 RON, operațiunea nr. 9 nereușita de retragere a sumei de 200 RON,

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 1600 RON; prejudiciul cauzat: 1600 RON.

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita de retragere a sumei de 900 RON; prejudiciul cauzat: 900 RON.

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 3 reușită de interogare a soldului;

În data de 12 ianuarie 2009, ora 17:20:39 - 18:06:00, cardurile sunt folosite la  ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, str. H.T.

Toate cardurile fac parte dintre cele copiate la ATM, dintre care cardul cu nr. p, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A. cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului; operațiunea nr. 3 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 4 nereușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 17:20:39 - 18:06:00, cardul este folosit la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, str. H.T.

Acest card este unul dintre cele copiate la ATM-ul T. în data de 20 decembrie 2008.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A. cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:15:44, cardul este folosit la ATM-ul aparținând B. situat în mun. Iași, Agenția I.C.

Acest card este dintre cele copiate la ATM.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.-A. cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarea operațiune: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 400 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:18:40 - 18:19:10, cardul este folosit la ATM-ul aparținând R.B. situat în mun. Iași, Agenția T. Acest card este dintre cele copiate la ATM. Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.-A. cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste card s-a realizat următoarea operațiune: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 100 RON, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de  100 RON, operațiunea nr. 3 nereușita de retragere a sumei de 100 RON, operațiunea nr. 4 nereușita de retragere a sumei de 100 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:20:34, cardul este folosit la ATM-ul aparținând B.T. situat în mun. Iași.

Acest card face parte din cele copiate la ATM.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmentele similare ale inculpaților M.V.-A. și R.L.

Cu acest card s-a realizat următoarea operațiune: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 100 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:23:04 - 18:27:02, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, str. E.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 300 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:23:04 - 18:27:02, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, str. E.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM, dintre care cardul cu nr. r, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune;

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:37:09 - 18:49:58, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, Agenția B. P., str. P.

Toate cardurile fac parte din cele copiate la ATM.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 300 RON,

- operațiunea nr. 1 nereușita (card reținut de bancomat) de interogare a soldului,

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 300 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:37:09 - 18:49:58, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, Agenția B. P., str. P.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM dintre care cardul cu nr. ș, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

De pe aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 300 RON, operațiunea nr. 2 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 300 RON. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:37:09 - 18:49:58, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Iași, Agenția B. P., str. P.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM-ul S. și la ATM-ul T.

Imaginile video îl surprind atât pe inculpatul M.V.A. cât și pe inculpatul R.L.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare sold. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 reușită de interogare sold. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune, etc.

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:23:04 - 18:27:02 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.), mai multe carduri, printre care și cardurile nr. t, sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. P.F. lași, din municipiul lași.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiune reușită de interogare a soldului datorită tastării unui pin greșit.

- operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 18:37:09 - 18:49:58 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.), mai multe carduri, printre care și cardurile nr. ț, sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. P. Iași, din municipiul lași - jud. lași.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune; - operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune; etc.

Aspectele arătate au fost surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-ului și consemnate în proces-verbal și planșa foto.

Imaginile video surprind două persoane cu semnalmente similare ale inculpaților M.V.A. și R.L.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:05:20 - 20:08:29, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Roman, str. N.T.

Toate cardurile fac parte din cele copiate la ATM. Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului,

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 300 RON.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:05:20 - 20:08:29, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. Roman, din municipiul Roman - jud. Neamț.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni:

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere de numerar (300 RON). Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune;

- operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

Cardurile au mai fost utilizate de inculpați și la alte ATM-uri, astfel cum s-a arătat, în plus cardul seria u, a mai fost folosit de inculpați la ATM-ul Agenției Harghita din Miercurea-Ciuc la 13 ianuarie 2009.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:43:32 - 20:56:45, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Bacău, bd. U.

Toate cardurile fac parte din cele copiate la ATM.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului,

- operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușită de interogare a soldului.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:43:32 - 20:56:45, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. S. Bacău, din municipiul Bacău - jud. Bacău.

Cu aceste șapte carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita (10 RON), operațiunea nr. 3 reușita de retragere de numerar (300 RON), operațiunea nr. 4 nereușita de retragere de numerar (1000 RON), operațiunea nr. 5 nereușita de retragere de numerar (300 RON), operațiunea nr. 6 reușita de retragere de numerar (100 RON), operațiunea nr. 7 reușita de retragere de numerar (100 RON), operațiunea nr. 8 nereușita de retragere de numerar (200 RON), operațiunea nr. 9 nereușita de retragere de numerar (100 RON). Prejudiciu cauzat: 510 RON, la care se adaugă comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune;

- operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Deși agenția acestei unități bancare a comunicat faptul că nu mai deține înregistrările camerelor de supraveghere, totuși, cardurile cu seriile indicate mai sus au mai fost utilizate de inculpați așa cum rezultă din expunerea tuturor operațiunilor realizate de inculpați.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:43:32 - 20:56:45, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Bacău, bd. U.

Toate cardurile sunt dintre cele copiate la ATM dintre care cardul cu nr. v, nu a fost găsit asupra inculpaților cu ocazia prinderii lor în flagrant.

De pe aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 3 nereușita a sumei de 300 RON. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune;

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele arătate reies din jurnalul ATM-ului transmis de către B.

Agenția bancară căreia îi aparține ATM-ul nu a putut pune la dispoziția organelor de cercetare penală conținutul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:43:32 - 20:56:45, cardul cu numărul aa, este folosit la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Bacău, bd. U.

Acest card este dintre cele copiate la ATM-ul T.

Cu acest card s-a realizat următoarea operațiune:

- operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Aspectele arătate reies din jurnalul ATM-ului transmis de către B.

Din municipiul Iași, inculpații pleacă în data de 12 ianuarie 2009 spre municipiul Miercurea-Ciuc, pe direcția Roman - Bacău - Târgu Ocna. În această perioadă, conform materialului probator, inculpații au efectuat următoarele activități:

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:05:20 - 20:08:29 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.), cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. Roman, din municipiul Roman - jud. Neamț.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere de numerar (300 RON). Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune;

- operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; etc.

Agenția B. Roman nu a transmis imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale acestui ATM.

În data de 12 ianuarie 2009, ora 20:43:32 - 20:56:45 (stabilită potrivit registrului jurnal transmis de B.), cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând Agenției B. Ș. Bacău, din municipiul Bacău - jud. Bacău.

Cu aceste șapte carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune; - operațiunea nr. 1 nereușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 reușita (10 RON), operațiunea nr. 3 reușita de retragere de numerar (300 RON), operațiunea nr. 4 nereușita de retragere  de numerar (1000 RON), operațiunea nr. 5 nereușita de retragere de numerar (300 RON), operațiunea nr. 6 reușita de retragere de numerar (100 RON), operațiunea nr. 7 reușita de retragere de numerar (100 RON), operațiunea nr. 8 nereușita de retragere de numerar (200 RON), operațiunea nr. 9 nereușita de retragere de numerar (100 RON). Prejudiciu cauzat: 510 RON, la care se adaugă comisionul perceput de bancă pentru fiecare operațiune;

- operațiune reușită de interogare a soldului. Prejudiciu cauzat: comisionul perceput de bancă pentru operațiune.

Agenția B. Bacău nu a transmis imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale acestui ATM.

În data de 13 ianuarie 2009, ora 00:03:32, cardul cu numărul bb, este folosit la ATM-ul B.R., situat în mun. Bacău, Agenția A.

Acest card face parte din cele copiate la ATM.

Imaginile video surprind o persoană cu semnalmentele inculpatului R.L.

Cu acest card s-a realizat următoarea operațiune: - operațiunea nr. 1 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON.

În data de 13 ianuarie 2009, ora 00:09:07 - 00:13:41, cardurile sunt folosite la ATM-ul aparținând B., situat în mun. Bacău, str. M.

Toate cardurile fac parte din cele copiate la ATM.

Cu aceste carduri s-au realizat următoarele operațiuni: - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, operațiunea nr. 2 nereușita de retragere a sumei de 1000 RON, - operațiunea nr. 1 reușită de interogare a soldului, - operațiunea nr. 1 reuși