ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3825/2013

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3825/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de față;

În baza lucrărilor de la dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 68 din 17 aprilie 2012, Tribunalul Vaslui a respins, ca neîntemeiate, cererile formulate de inculpații C.G., A.C., L.E.M. și C.C. de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 în infracțiunea prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006. Prin aceeași sentință au fost condamnați inculpații:

- pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 la o pedeapsă de 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

- pentru comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (1) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului C.C. prin prezenta sentință penală urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

Conform art. 88 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului C.C., durata reținerii și arestării preventive de la 30 decembrie 2010 până la 23 februarie 2011.

- pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 la o pedeapsă de 7 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a ( dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) ( dreptul, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat ) C. pen.

- pentru comiterea infracțiunii de complicitate la contrabandă prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 270 alin. (1) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopitepedepsele aplicate inculpatului A.C. prin prezenta sentință penală urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare și 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau in funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

Conform art. 88 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului A.C., durata reținerii și arestării preventive de la 30 decembrie 2010 până la 23 februarie 2011.

- pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

- pentru comiterea infracțiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (1) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a ( dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice ) și lit. b) ( dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului L.E.M. prin prezenta sentință penală urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

Conform art. 88 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului L.E.M., durata reținerii și arestării preventive de la 30 decembrie 2010 până la 23 februarie 2011.

- pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) ( dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

- pentru comiterea infracțiunii de contrabandă prev. art. 270 alin. (1) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 85/2006 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului C.G. prin prezenta sentință penală urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

Conform art. 88 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului C.G., durata reținerii și arestării preventive de la 30 decembrie 2010 până la 23 februarie 2011.

- pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

- pentru comiterea infracțiunii de contrabandă prev. art. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 la o pedeapsă de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) . C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului I.F.D. prin prezenta sentință penală urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 6(șase) ani închisoare și 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

Conform art. 88 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului I.F.D., durata reținerii și arestării preventive de la 29 decembrie 2010 până la 23 februarie 2011.

- pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni grave prev. de art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 39/2003 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

- pentru comiterea infracțiunii contrabandă prev. art. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 la o pedeapsă de 3 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

- pentru comiterea infracțiunii de deținere și vânzare de țigări cunoscând că provin din contrabandă prev. art. 270 alin. (3) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 la o pedeapsă de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice ) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

În baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) și 35 alin. (3) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului Ț.R. prin prezenta sentință penală, urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 6 (șase) ani închisoare și 3(trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

Conform art. 88 alin. (1) C. pen., s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Ț.R., durata reținerii și arestării preventive de la 29 decembrie 2010 până la 23 februarie 2011.

În baza art. 71 alin. (2) C. pen. pe durata executării pedepsei închisorii aplicate inculpaților C.C., A.C., L.E.M., C.G., I.F.D. și Ț.R., au fost interzise drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autoritățile publice, sau în funcții elective publice ) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) C. pen.

În baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen. a fost revocată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145

1

C. proc. pen. luată față de inculpatul L.E.M., prin Decizia penală nr. 203 din 25 februarie 2012 a Curții de Apel Iași și față de inculpații I.F.D. și Ț.R. prin Decizia penală nr. 184 din 23 februarie 2011 a Curții de Apel Iași, la data rămânerii definitive a prezentei sentințe penale.

A fost menținută liberarea provizorie sub control judiciar privind pe inculpații C.G., A.C. și C.C., dispusă prin Decizia penală nr. 184 din 23 februarie 2011 a Curții de Apel Iași, până la data rămânerii definitive a prezentei sentințe penale.

Potrivit art. 118 alin. (1) lit. a) C. pen., s-a dispus confiscarea:

- a 3 pachete de țigări marca M. și 32 pachete țigări marca P. ridicate de la inculpatul S.P.,prin Ordonanța din 03 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.-Biroul teritorial Vaslui.

- a 56 pachete țigări marca M., 10 pachete țigări marca M., 10 pachete țigări V., 17 pachete țigări marca P.l, pachet țigări marca M.C. ridicate de la inculpata P.R. prin Ordonanța din 03 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui;

- a 70 pachete țigări marca More ridicate de la inculpatul D.G. prin prin Ordonanța din 03 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui;

- a 12 bucăți țigări marca W. și 12 bucăți țigări marca S., ridicate de la inculpatul D.G. prin Ordonanța din 03 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui;

- 11 pachete țigări marca M., 3 pachete țigări marca Ș., 4 pachete țigări marca R., 1 pachet țigări marca P., 5 cutii cu petarde marca S.P., ridicate de la inculpatul C.F. prin Ordonanța din 03 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui;

- 19.204 pachete de țigări marca P., 560 pachete de țigări marca M., 110 pachete țigări marca V., 80 pachete țigări marca M., 80 pachete de țigări marca M.C., ridicate de la numitul Ț.V. prin Ordonanța din 03 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui;

În baza art. 118 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a dispus confiscarea în folosul statului a unui număr de 7 cartele telefonice și 26 bucăți sfoară de rafie și conservarea a 25 CD-uri și a unei casete înregistrate la poziția nr. 68/2011 în Registrul de corpuri delicte al Tribunalului Vaslui.

În baza art. 163 alin. (1) și (2) C. proc. pen., au fost menținute măsurile asigurătorii luate:

- prin Ordonanța nr. 65/D/P/2010 din 07. 02 .2011 a D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Vaslui privind următoarele bunuri ce privesc pe inculpatul C.C. : casa de locuit în suprafață de 32 mp cu o valoarea impozabilă de 3.946 lei, teren intravilan în suprafață de 2.854 mp cu o valoarea impozabilă de 22.832 lei și 2 autoturisme;

- prin Ordonanța din 03 ianuarie 2011 și 07 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui; A.C. suma de 150 euro și 1.200 lei ; și un autoturism;

- prin Ordonanțele din 03 ianuarie 2011 și 7 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui asupra sumei de 2961 lei, a unui lanț metal culoare galbenă zale, un lanț metal culoare galben și alb, brățară metal culoare galben zale, două bucăți inel metal galben, imobil corp principal situat în jud. Vaslui, mun. Huși, în suprafață de 75 mp,anexă în suprafață de 27 mp, teren intravilan categoria «curți construcții » situat în jud. Vaslui, mun. Huși, în suprafață de 280 mp din care 102 mp ocupați de construcții,teren intravilan categoria arabil, situat la aceeași adresă în suprafață de 437 mp aparținând inculpatului P.C. ;

- prin Ordonanța din 07 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui un imobil corp principal situat jud. Vaslui, mun. Huși, anexă în suprafață de 56 mp, teren intravilan categoria «curți construcții« situată în jud. Vaslui, mun. Huși, în suprafață de 200 mp din care 56 mp ocupați de construcții, teren intravilan categoria «arabil «situat în jud. Vaslui, mun. Huși, în suprafață de 100,56 mp, autoturism și suma de 4.750 lei aparținând inculpatului H.P.;

- prin Ordonanța din 3 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui suma de 1.700 lei aparținând inculpatului C.G.;

- prin Ordonanța din 3 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui suma de 1.370 lei aparținând inculpatului C.V.;

- prin Ordonanța din 7 februarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui autoturism aparținând inculpatului I.F.D.;

- prin Ordonanța din 3 ianuarie 2011 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui suma de 2.800 euro aparținând inculpatului Ț.R., până la achitarea integrală a prejudiciului cauzat părții civile A.N.A.F. București de inculpați.

Potrivit art. 14, 346 C. proc. pen., art. 4 pct. 13 și 18, art. 224 pct 1 lit. a) din Legea nr. 86/2006, art. 1357, 1381, 1434 și 1443 C. civ., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.,P. București și obligați inculpații:

- T.R., la plata sumei de 13.414 lei;

- S.P., la plata sumei de 14.188 lei;

- Ț.R., la plata sumei de 18.438 lei;

- P.R., la plata sumei de 4156 lei.

- D.M.C., la plata sumei de 5.732 lei;

- C.V., la plata sumei de 19.529 lei ;

- C.F.,  la plata sumei de 220 lei;

- D.G., la plata sumei de 3.439 lei;

- I.F.D., la plata sumei de 16.434 lei;

- P.C., C.C., A.C., L.E.M. și C.G., în solidar la plata sumei de 175.610 lei, la care se adaugă pentru toți inculpații majorările de întîrziere aferente, (dobânzi penalități) pană achitarea integrală a acestor sume, părții civile, conform art. 120 C. proc. fisc.

Inculpații au fost obligați la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Vaslui a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 65/D/P/2010 al D.I.I.IC.O.T. - Biroul teritorial Vaslui, au fost trimiși în judecată inculpații C.C., A.C., L.E.M., C.G., I.F.D. și Ț.R., P.C., H.P., C.V., T.R., P.R., D.M.C., D.G., C.F. și S.P.

Prin sentința penală nr. 110/2011 Tribunalului Vaslui a dispus, în baza art. 38 și 320

1

alin. (5) C. proc. pen., disjungerea cauzei, atât sub aspectul laturii penale, în ceea ce privește judecarea infracțiunilor pentru care inculpații C.C., A.C., L.E.M., C.G., I.F.D. și Ț.R. au fost trimiși în judecată, cât și sub aspectul laturii civile, în ceea ce îi privește pe toți inculpații trimiși în judecată în prezenta cauză.

În baza procedurii prev. de art. 320

1

C. proc. pen. au fost condamnați inculpații:

1) P.C., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 26 raportat la art. 270 alin. (1) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., a dispus contopirea pedepselor aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Pe durata executării pedepseai interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani închisoare și stabilește termen de încercare 4 ani, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii,a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 30 decembrie 2010 la 23 februarie 2011.

2) H.P., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă, prev. de art. 26 raportat la art. 270 alin. (1) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 8 luni închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an și 8 luni închisoare și stabilește termen de încercare 3 ani și 8 luni, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii,a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 30 decembrie 2010 la 23 februarie 2011.

3) C.V., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și vânzare de țigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 8 luni închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an și 8 luni închisoare și stabilește termen de încercare 3 ani și 8 luni, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii,a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii, s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.

În baza art. 88 alin. (1) C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 30 decembrie 2010 la 23 februarie 2011.

4) T.R., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (2) lit. b) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 2 luni închisoare.

Pe durata executării pedepsei s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an și 2 luni închisoare și stabilește termen de încercare 3 ani și 2 luni, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii, s-a dispus suspendarea și executarea pedepselor accesorii.

5) P.R, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și vânzare de țigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Pe durata executării pedepsei s-au interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an închisoare și stabilește termen de încercare 3 ani, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

6) D.M.C, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și vânzare de țigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Pe durata executării pedepsei s-au interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei de 1 an închisoare și s-a stabilit termen de încercare 3 ani, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

7) S.P., fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și vânzare de țigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Pe durata executării pedepsei s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei de 1 an închisoare și s-a stabilit termen de încercare 3 ani, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii, s-au suspendat și executarea pedepselor accesorii.

8) D.O., cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și vânzare de țigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen.,s-au contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an și 8 luni închisoare.

Pe durata executării pedepsei s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a suspendat condiționat executarea pedepsei de 1 an și 8 luni închisoare și s-a stabilit termen de încercare 3 ani și 8 luni, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

9) C.F, fără antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003,

- 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și vânzare de țigări, cunoscând că acestea provin din contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a), art. 74 lit. a) și art. 76 lit. b) C. pen.

În baza art. 33 lit. a) și 34 lit. b) C. pen., contopește pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., în condițiile art. 71 C. pen.

În baza art. 81 C. pen. s-a dispus suspendarea condiționat ă a executării pedepsei de 1 an închisoare și a stabilit termen de încercare 3 ani, conform art. 82 C. pen.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. pe durata suspendării condiționate a executării închisorii, suspendă și executarea pedepselor accesorii.

Referitor la cererile de schimbare a încadrării juridice formulată de coinculpatii C.C., cercetat pentru infracțiunea de complicitate la contrabandă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, A.C. cercetat pentru infracțiunea de complicitate la contrabandă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 270 alin. (1), din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, L.E.M., cercetat pentru infracțiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (1), din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006 și C.G., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii contrabandă, prev. de art. 270 alin. (1), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, acestea vor fi respinse ca nefondate pentru următoarele motive:

Astfel, inculpații C.G. și L.M., au fost cei care, au tras coletele de țigări din râul Prut care veneau ilicit din R. Moldova în România.

Cei doi coinculpați, au fost cei care în mod efectiv, au introdus fraudulos, coletele cu țigări printr-un loc altul decât cele care sunt stabilite pentru controlul normal, în noaptea de 11/12 ianuarie 2010.

Această activitate infracțională a celor doi coinculpați rezultă din declarațiile date de aceștia, în faza de urmărire penală cât si din interceptările telefonice, realizate de organele de anchetă în mod legal

Referitor la ceilalți doi coinculpați, A.C. si C.C. aceștia au avut o activitate de complicitate, prin coordonarea activității infracționale a celorlalți coinculpați, prin stabilizarea contactelor in R. Moldova pentru cumpărarea si transportul până la granița cu România a acestor țigări,iar apoi trecerea frauduloasă a acestora peste granița dintre R. Moldova cu România.

Deci activitatea acestora, în principal s-a făcut prin înlesnirea trecerii frauduloase a frontierei de stat dintre R. Moldova si România, în noaptea de 11/12 ianuarie 2010 a țigărilor de contrabandă,printr-un alt loc decât cel stabilit de organele vamale pentru control.

Probatoriul administrat în faza de urmărire penală, cât și la cercetarea judecătorească, a stabilit aceste aspecte ale activității infracționale.

Conform art. 1 din O.U.G. 105/2001 în sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) frontieră de stat - linia reală sau imaginară care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunărea și celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin acordurile, convențiile și înțelegerile dintre România și statele vecine, cu luarea în considerare a faptului că principiul general acceptat de dreptul internațional fluvial este acela că frontiera trece pe mijlocul serialului navigabil principal, iar la apele curgătoare nenavigabile, pe la mijlocul pânzei de apă; la Marea Neagră frontiera de stat trece pe la limita exterioară și limitele laterale ale mării teritoriale a României;

b) culoar de frontieră - fâșia de teren situată de o parte și de alta a frontierei de stat, stabilită în baza acordurilor și convențiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine în scopul evidențierii și protejării semnelor de frontieră;

c) fâșie de protecție a frontierei de stat - fâșia de teren constituită de-a lungul frontierei de stat în scopul protejării semnelor de frontieră și asigurării controlului accesului în apropierea liniei de frontieră;

c

A

l) părți contractante - statele părți la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei și Luxemburgului, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum și la Convenția depunere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990;

d) frontiere interne -frontierele comune terestre ale părților contractante, precum și aeroporturile pentru zborurile interne și porturile pentru liniile regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinație exclusivă alte porturi de pe teritoriile părților contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii;

e) frontiere externe - frontiera terestră și pe apă, precum și aeroporturile și porturile părților contractante, dacă nu sunt frontiere interne;

f) zbor intern - orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinație exclusivă teritoriile părților contractante, fără aterizare pe teritoriul unui stat terț;

g) stat terț - orice alt stat decăt părțile contractante;

h) străin semnalat ca inadmisibil - străinul care se află într-o situație de nepermitere a intrării pe teritoriul României dintre cele prevăzute de legislația în vigoare privind regimul străinilor;

i) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;

j) punct de mic trafic - orice loc organizat și autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor din zona de frontieră, stabilit prin convenții și acorduri încheiate cu statele vecine;

k) control la frontieră - activitatea desfășurată de personalul autorităților competente pentru asigurarea respectării condițiilor prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și a altor bunuri;

1) infracțiune de frontieră - fapta prevăzută de lege ca infracțiune, săvârșită în scopul trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor sau altor bunuri;

m) trecere ilegală a frontierei de stat - trecerea peste frontiera de stat în alte condiții decât cele prevăzute de legea română;

n) transportator - orice persoană fizică sau juridică care asigură, cu titlu profesional, transportul de persoane și bunuri pe cale aeriană, navală sau terestră;

o) regim de control al poliției de frontieră - totalitatea normelor prevăzute de lege cu privire la verificările desfășurate de polițiștii de frontieră asupra persoanelor, activităților sau imobilelor aflate în zonele de competență ale poliției de frontieră, pentru constatarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor prevăzute de lege.

Având în vedere faptul că, infracțiunea s-a consumat pe râul Prut, care formează granițe dintre România și R. Moldova, inculpatul L.E. și C.G. au intrat efectiv în zona de frontieră împărțită în culoarul de protecție conform art. 7 alin. (1) O.U.G. nr. 105/2001, care face parte din structura frontierei de stat aflată în proprietate publică și în administrarea M.A.I., prin Poliția de Frontieră.

Accesul în această zonă a protecției frontierei de stat se face numai limitat pe baza aprobărilor date de comandantul poliției de frontieră din zonă deci este o zonă restricționată inaccesibilă în mod obișnuit, folosită pentru protejarea frontierei de stat.

Astfel, deși, inculpatul C.G.,se pretinde ca nu ar fi tras din apa baloturile cu țigări lucru puțin probabil datorită volumului mare al acestora (peste 40.000 pachete) a faptului ca era întuneric aspecte care îngreunau activitatea infracțională a lui L.E.M., acesta a preluat baloturile cu țigări de la L.E.M. si le-a dus pentru a fi ulterior transportate cu căruța aflată lângă malul râului Prut, deci in zona interzisa, a frontierei de stat.

Deci, după încărcarea acestor baloturi cu țigări în căruță, inculpații au ieșit din zona interzisă frontierei de stat fiind astfel aplicabile disp. art. 270 alin. (1) și nu disp. art. 270 alin. (3) din Legea nr. 286/2006, așa cum se solicită de cei doi inculpați schimbarea de încadrare juridică.

Instanța a menținut încadrarea juridică a faptelor așa cum au fost trimiși in judecata inculpații prin rechizitoriul D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Vaslui nr. 65/D/P/2010 astfel:

6. Ț.R.

}

pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni grave, deținere și vânzare de țigări cunoscând că provin din contrabandă, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și de art. 270 alin. (2) lit. b) și alin. (3), cu aplicarea art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

S-a reținut că în perioada iulie-decembrie 2010, grupul infracțional a desfășurat activități ilicite, acționând după mecanismul descris anterior.

Activitatea infracțională desfășurată a atins punctul culminant în perioada noiembrie - decembrie 2010, când a fost introdusă ilegal în țară și, ulterior comercializată, o cantitate foarte mare de țigări provenite din Republica Moldova.

La data de 11 decembrie 2010, inculpații C.C. și A.C., după ce, în prealabil, au contactat persoane din Republica Moldova, cu care se aflau în legătură de mai multe luni de zile, au stabilit împreună cu acestea să introducă în România, peste râul Prut, o cantitate mare de țigări de proveniență moldovenească, care urmau a fi ambalate în saci de plastic și pescuite de pe naiul românesc.

Cei doi inculpați și persoanele cu care au discutat au stabilit ca activitatea să se desfășoare în noaptea de 11/12 decembrie 2010, pe raza satului Petrești, com. Golăiești, județul Iași.

Pentru realizarea activității infracționale, inculpații C.C. și A.C. i-au contactat pe inculpații C.G. și L.E.V., stabilind cu aceștia împrejurările concrete în care urmau să se desfășoare trecerea peste râul Prut, transportarea și depozitarea țigărilor obiect al infracțiunii. împreună cei 4 inculpați au pus la punct detaliile privind comiterea faptei de trecere ilegală a unei cantități de țigări peste râul Prut. Pentru a putea ține legătura și a cunoaște în orice moment cum decurge activitatea infracțională, înainte de comiterea activității infracționale, inculpații C.C. și A.C. i-au cumpărat și i-au pus la dispoziție inculpatului L.E.M. o cartelă telefonică.

Conform înțelegerii inculpatul C.G. trebuia să preia sacii cu țigări și să se deplaseze cu căruța sa în locul aflat pe malul râului Prut de unde urma să încarce țigările în căruță și apoi să se deplaseze în curtea locuinței sale unde să încarce sacii în autoturismul aparținând inculpatului C.C.

Inculpatul L.E.M. era cel care trebuia să meargă cu mașina mai sus menționată la locuința inculpatului C.G. și împreună cu acesta să preia sacii cu țigări, să-i transporte la mașină și ulterior să-i scoată din zona comiterii faptei și să-i depoziteze în locul indicat de ceilalți inculpați.

Astfel, în noaptea de 11/12 decembrie 2010, inculpații C.G. (care locuiește pe raza satului Petrești, locuința acestuia aflându-se în apropierea râului Prut) și L.E.M. au tras de pe malul moldovenesc, peste râul Prut, o cantitate de 40.000 pachete țigări, ambalate în saci de plastic, aspect care a rezultat din conținutul discuției telefonice care a avut loc, la data de 7 decembrie 2010, orele 12:51:58, între inculpații A.C. și P.C.

Locul prin care s-a realizat trecerea acestora peste râul Prut a fost ales de inculpați, astfel încât să fie cât mai aproape de locuința familiei lui C.G.

După ce țigările au fost recuperate de către cei doi inculpați de pe apă, au fost încărcate, de către aceștia, în căruța aparținând lui C.G. și, ulterior, au fost transportate pe malul râului Prut, până în curtea locuinței lui.

Faptul că inculpații L.E.M. și C.G. au participat afectiv la introducerea ilegală a cantității de țigări este dovedită de conținutul discuțiilor telefonice care au avut loc la data de 12 decembrie 2010, orele 06:00:56, între inculpații A.C. și L.E.M., în timpul căreia acesta din urmă spune: ,,Da trebuie să scoatem, de aici, că abia am tras de pe apă. De acum să le cărăm la drum, să le punem în căruță .Alea de aseară o rămas aici toate," În timpul transportului de țigări de pe malul râului Prut la locuința inculpatului C.G. sunt demonstrate prin declarația martorului P.V.B., care a relatat: „în noaptea de 11/12 decembrie 2010., în jurul orelor 4,30., am ajuns cu fratele meu pe fâșia de protecție situată pe malul râului Prut, când.am observat o căruță trasă de un cal., care venea din fața noastră.Am observat 4 sau 5 bărbați.care se deplasau pe jos pe lângă căruță.acea căruță era plină, încărcată cu vârf cu cutii de carton.care conțineau țigări" iar martorul P.P. : „Dintre toate a.ceste persoane, l-am recunoscut pe C.G..am observat că au băgat atelajul în curtea lui C.V."

După ce căruța încărcată cu țigări a fost dusă în curtea locuinței inculpatului C.G., la puțin timp, inculpatul L.E.M. s-a deplasat la locul sus menționat, conducând autoturismul aparținând inculpatului C.C., autoturism în care au fost încărcate, din căruță, țigările și cu care, ulterior, au fost transportate din zonă.

Aceste aspecte rezultă din conținutul discuțiilor telefonice care au fost purtate,la data de 12 decembrie 2010,orele 08:51:18, între inculpații A.C. și L.E.M., în timpul căreia, acesta din urmă a spus: ,,Eram în pădure. Mai aveam vreo 50 de metri să ajungem acolo, la rampă.am fugit inainte, să aduc mașina.eu am intrat cu luminile stinse.cu lumini stinse am eșit acolo. Am zis să nu se vadă numărul."

Despre aceasta, martorul P.P. a declarat : „am trecut de locuința lui C.V. Și când am ajuns la digul de protecție, ne-am intălnit cu o dubită de culoare albă, ce se deplasa cu farurile stinse către locuința lui C.V."

Totodată, și martorul P.V.B. a relatat: „vehiculul s-a deplasat în curtea lui C.V. și am observat cum toate baxurile de țigări au fost descărcate din căruță și încărcate, apoi, în acea dubită. După ce toate baxurile au fost încărcate în dubită., aceasta a plecat din curtea lui C.V., spre sat. Petrești cu farurile stinse."

Toată activitatea descrisă mai sus a fost, pe întreg parcursul său, monitorizată de inculpații C.C. și A.C., care se aflau în zona comiterii faptei, aceștia ținând, în mod direct, legătura cu inculpatul L.E.M., dându-i indicații cu privire la traseul pe care urma să îl parcurgă cu dubita în care încărcase țigările.

Relevantă, în acest sens, este discuția purtată la data de 12 decembrie 2010, orele 5:47:57, între inculpații C.C. și A.C., în timpul căreia acesta din urmă a spus:„am sunat acum și nu răspunde, băi.Pe M. Da! I.?." Inculpatul C.C. a răspuns: Js duși, băi, acolo. Am zis când termină, să mă sune. Eu mai devreme, când am sunat, el venea pe aici. Pe arătură, prin spate. L-am văzut tocmai de la dig, când o răspuns la elefon."

Ca urmare a aspectelor pe cale le-au perceput în mod direct, în legătură cu transportarea țigărilor, martorii P.B.V. și P.P. au sesizat aceste aspecte unui consătean, despre care știau că este agent de poliție de frontieră, iar acesta, la rândul său, a sesizat unitatea de poliție din care făcea parte.

Pe fondul activităților desfășurate de polițiștii de frontieră, în urma acestei sesizări (dispunere de filtre și controale pe principalele căi de acces în zonă), inculpații C.C. și A.C. au decis ca transportarea țigărilor cu dubita, din zona com. Golăești, să se amâne pentru o dată ulterioară și țigările să fie depozitate, pentru o perioadă scurtă de timp, la o locație din această comună.

În data de 12 decembrie 2010, după depozitarea țigărilor, inculpatul A.C. l-a contactat pe inculpatul P.C., căruia îi mai vânduse și anterior diferite cantități de țigări, pentru a stabili detalii cu privire la împrejurările în care urma să se realizeze predarea, către acesta din urmă, a unei noi tranșe de țigări, provenite din cele introduse în țară în noaptea de 11/12 decembrie 2010.

Inculpatul P.C. avea cunoștință despre faptul că această nouă tranșă de țigări urma să fie introdusă în țară, încă dinaintea comiterii faptei, între acesta și inculpatul A.C. purtându-se, anterior, discuții cu privire la prețul de vânzare/cumpărare a țigărilor și locul în care urma să aibă loc tranzacția dintre cei doi.

Aceste aspecte rezultă din conținutul discuțiilor telefonice care au fost purtate la data de 12 decembrie 2010, orele 08:30:57, între inculpații A.C. si P.C., în timpul căreia aceștia au stabilit ca, în cursul aceleiași zile, să se efectueze predarea țigărilor, între ei.

După ce detaliile viitoarei vânzări au fost puse la punct, conform înțelegerii pe care cei doi inculpați au avut-o, aceștia s-au întâlnit, la data de 5 decembrie 2010, pe traseul cuprins între localitatea Golăești și municipiul Huși, unde u efectuat tranzacția, în sensul că P.C. a preluat de la A.C. o cantitate de 36.900 pachete cu țigări.

La această întâlnire, inculpatul A.C. a fost însoțit și de nculpatul C.C., care, anterior avusese și el, la rândul său, contacte cu P.C., așa cum rezultă din discuția telefonică din data de 15 decembrie 2010, orele 19:17:15, între inculpații A.C. și P.C., în timpul căreia acesta din urmă a spus: „Tu nu ești cu băietanul ceala, cu C.? Vină. Ajungi acolo și la prima haltă scrie. Arată înspre Huși. Scrie 38 de Kilometri." A.C. a răspuns: „Ba da, băi frate, sunt cu dansul.vin cu dânsul până acolo.".

După ce a avut loc întâlnirea, s-a realizat preluarea, de către P.C., a țigărilor, s-a plătit, de către acesta, prețul lor, după care, P.C., care pe parcursul întregii deplasări a fost însoțit de inculpatul H.P., a transportat țigările în municipiul Huși și le-a depozitat în curtea numitului C.A.M., țigările rămânând în dubita lui P.C., cu care fuseseră transportate.

Ulterior, în aceeași zi, inculpații C.C. și A.C., s-au deplasat la Huși, cu un vehicul aparținând acestuia din urmă, pentru a-i aduce lui P.C. o cantitate de țigări mult mai mare, de fapt, diferența până la 36.900 pachete de țigări.

Pe parcursul deplasării dintre com. Golăiești și Huși, inculpații H.P. și P.C. au însoțit, cu autoturismul acestuia din urmă, transportul de țigări efectuat cu dubita lui A.C., pentru „a-i face fața", în sensul de a proteja transportul de eventuale controale ale poliției care ar fi putut fi pe traseu.

Aceste aspecte rezultă din conținutul discuției telefonice care a fost purtată, la data de 15 decembrie 2010, orele 19:14:01, între inculpații A.C. și P.C., în timpul căreia primul a spus: „Eu vin.dar trebuie să vii să-mi faci fața, băi frate. ". P.C. a răspuns: „ Să-ți fac fața, gata, vin. O las pe asta și vin cu aia mică."

Toate țigările aduse în acea zi la Huși, în cele două tranșe, au fost depozitate, de către P.C. și H.P., mai întâi în curtea locuinței lui C.A.M., într-o dubită aparținând acestuia din urmă, pe care inculpații o împrumutaseră de la el.

A doua zi, inculpații P.C. și H.P. au transportat sacii cu țigări cu dubita proprietatea celui de-al doilea inculpat și le-au depozitat în locuința martorului Ț.V.

Acesta din urmă a declarat: „.am mers la poartă.era parcată o dubită.pe care am recunoscut-o imediat ca fiind a lui H.P. Am putut observa că în dubită erau mai mulți saci de culoare albastră și neagră.i-am depozitat în camera în care nu locuia nimeni. P.C. mi-a solicitat să-i dau cele două chei identice.a încuiat ușa și a zis că acele chei rămân la el."

În perioada care a urmat, inculpații P.C. și H.P. au vândut diferite cantități de țigări (din cele depozitate la locuința lui Ț.V.) inculpaților P.R., D.M.C., C.F. (zis „F.") și S.P., care mai cumpăraseră și anterior țigări provenite din Republica Moldova de la inculpatul P.C.

Inculpatul H.P. a declarat: „Am început să valorificăm din țigările aduse de A.C. Mereu când aveam de onorat o comandă, mergeam împreună cu P. la locuința lui Ț. luam cu sacoșa cantitatea de țigări, pe care apoi o vindeam."

De fapt, aceștia știau înaintea datei de 15 decembrie 2010 că P.C. urma să aducă în municipiul Huși o tranșă considerabilă de țigări.

Aceste aspecte rezultă din conținutul discuției telefonice care a fost purtată, la data de 18 noiembrie 2010, orele 18:32:51, între inculpații P.C. și P.R., în timpul căreia primul a spus: „.Nu, nu este nimic de acelea. Nasol traseul.O să mai dureze.M-o și contactat. De celea nasoale, ca să știi." P.R. a spus:,,Aș vrea vreo două sute."

De asemenea, la data de 19 noiembrie 2010, orele 17:26:49, inculpatul P.C. a avut o discuție telefonică și cu inculpata D.M.C., în timpul căreia aceasta din urmă a spus: „N-ai mai primit fără?" P.C. răspunzând: „Te anunț eu. Stai fără grijă."

Vânzarea/cumpărarea de țigări, realizată între P.C. și inculpații susmenționați, rezultă și din declarațiile acestora din urmă.

Astfel, inculpatul S.P. a declarat: ,,Am cumpărat țigări și de la P.C., zis D. În cursul lunii noiembrie 2010. i-am plătit 6,5 lei p entru unp achet."

Faptul că P.C. era cunoscut, în municipiul Huși, ca fiind un principal furnizor al persoanelor care vindeau pe piața neagră țigări, rezultă și din declarația inculpatului C.F.: „P.C. se ocupă cu vânzarea țigărilor de vreo doi ani de zile și a venit la noi în piață și ne-a s