ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3869/2012

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3869/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra

recursurilor de față, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 182 din 12 martie

2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a II-a penală, s-a respins

cererea de schimbare a încadrării juridice (pentru actul material săvârșit în

luna septembrie 2011) din infracțiunea de trafic de migranți prev. și ped. de

art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 în complicitate la infracțiunea de

trafic de migranți prev. și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 71 alin. (1)

din O.U.G. nr. 105/2001 formulată de apărătorul ales al inculpatului S.D.

În baza art. 71 alin.

(1) din O.U.G. nr. 105/2001, cu aplic art. 41 alin. (2) C. pen. și art. 33 lit.

a) C. pen. respectiv cu aplic. art. 320

1

C. proc. pen. a fost

condamnat inculpatul S.D., cetățean român, la pedeapsa de 2 ani închisoare. În

baza art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 33 lit. a)

C. pen. respectiv cu aplic. art. 320

1

C. proc. pen. a fost condamnat

același inculpat la pedeapsa de 3 închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa

mai grea de 3 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea

dispozițiilor art. 71 - art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C.

pen.

În baza art. 65 C.

pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată

de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 86

1

C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de

încercare de 4 ani, conform art. 86

2

C. pen.

În baza art. 86

3

C. pen. s-a pus în vedere inculpatului să se prezinte în prima săptămână a

primei luni din fiecare trimestru la Serviciul de Probațiune de pe lângă

Tribunalul București, să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu,

reședință sau locuință precum și întoarcerea, să comunice și să justifice

schimbarea locului de muncă și să comunice informații de natură a-i putea fi

controlate mijloacele de existență.

În baza art. 86

4

C. pen. s-au pus în vedere inculpatului disp. art. 359 C. proc. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei

închisorii, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

S-a dedus din

pedeapsa aplicata inculpatului durata reținerii și arestării preventive a

acestuia de la data de 25 octombrie 2011 la zi.

În baza art. 350

alin. (3) C. proc. pen. s-a dispus punerea de îndată în libertate a

inculpatului S.D. dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art. 71 alin.

(1) din O.U.G. nr. 105/2001, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. respectiv cu

aplic. art. 320

1

C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.I.C.,

cetățean român, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 7 alin.

(1) și (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen. respectiv

cu aplic. art. 320

1

C. pen. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa

de 3 ani închisoare.

În baza disp. art. 33

lit. a) și art. 34 lit. b) C. pen. s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa

mai grea de 3 ani închisoare.

S-a făcut aplicarea

disp. art. 71 - art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 65 C.

pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor

prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe o durată

de 4 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 86

1

C. pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de

încercare de 4 ani, conform art. 86

2

C. pen.

În baza art. 86

3

C. pen. s-a pus în vedere inculpatului să se prezinte în prima săptămână a

primei luni din fiecare trimestru la Serviciul de Probațiune de pe lângă

Tribunalul București, să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu,

reședință sau locuință precum și întoarcerea, să comunice și să justifice

schimbarea locului de muncă și să comunice informații de natură a-i putea fi

controlate mijloacele de existență.

În baza art. 86

4

C. pen. s-au pus în vedere inculpatului disp. art. 359 C. proc. pen.

În baza art. 71 alin.

(5) C. pen. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei

închisorii, s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

Au fost obligați

inculpații C.I.C. și S.D. la câte 1500 lei fiecare cheltuieli judiciare către

stat.

Pentru a pronunța

această hotărâre, prima instanță a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de

pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Structura Centrală nr.

l78/D/P/2011 din 18 noiembrie 2011 au fost trimiși în judecată, în stare de

arest preventiv, inculpații D.Ș., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și

ped. de art. 71, alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, cu aplicarea disp. art. 41

alin. (2) C. pen., art. 26 C. pen., rap. la art. 288 alin. (1) C. pen., cu

aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen. și, art. 7 alin. (1) și (3) din Legea

nr. 39/2003, toate cu aplicarea disp. art. 33 lit. a) C. pen.; I.N., pentru

infracțiunile prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, cu aplicarea

disp. art. 41 alin. (2) C. pen., și art. 7, alin. (1) și (3) din Legea nr.

39/2003, toate cu aplicarea disp. art. 33 lit. a) C. pen.; S.D., pentru

infracțiunile prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001, cu aplicarea

disp. art. 41 alin. (2) C. pen., și art. 7, alin. (1) și (3) din Legea nr.

39/2003, toate cu aplicarea disp. art. 33 lit. a) C. pen.; M.I., pentru

infracțiunile prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 și art. 7

alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, ambele cu aplicarea disp. art. 33 lit.

a) C. pen.; M.S., pentru infracțiunile prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G.

nr. 105/2001 și art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, ambele cu

aplicarea disp. art. 33 lit. a) C. pen.; Y.A., pentru infracțiunile prev. de

art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 și art. 7 alin. (1) și (3) din Legea

nr. 39/2003, ambele cu aplicarea disp. art. 33 lit. a) C. pen.; trimiterea în

judecată, în stare de libertate a inculpaților D.F., pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. și ped. de art. 26 C. pen. rap. la art. 71, alin. (1) din

O.U.G. nr. 105/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., art. 288

alin. (1) C. pen., cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen. și, art. 7

alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, toate cu aplicarea disp. art. 33 lit.

a) C. pen.; C.I.C., pentru infracțiunile prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G.

nr. 105/2001 și art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 39/2003, ambele cu

aplicarea disp. art. 33 lit. a) C. pen. și trimiterea în judecată în lipsă a

inculpatului S.A.H., pentru infracțiunile prev. de art. 71 alin. (1) din O.U.G.

nr. 105/2001, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen., și art. 7 alin. (1)

și (3) din Legea nr. 39/2003, toate cu aplicarea disp. art. 33 lit. a) C. pen.

În fapt, s-a reținut

în actul de inculpare, referitor la inculpatul S.A.H., că a constituit,

împreună cu inculpații D.Ș. și I.N. un grup de criminalitate organizată, în

scopul săvârșirii de infracțiuni, respectiv trafic de migranți, la care

ulterior au aderat și inculpații Y.A., S.D., M.I., M.S., C.I.C. și D.F., iar în

perioada martie - septembrie 2011, a coordonat mai multe grupuri de migranți,

cetățeni iranieni și turci, în scopul trecerii frauduloase a frontierei dintre

România în Ungaria.

Cu privire la

inculpatul D.Ș. s-a reținut că, a aderat la grupul infracțional organizat și

care, în perioada martie - septembrie 2011, sub coordonarea inc. S.A.H., a

transportat 3 grupuri de migranți, în scopul trecerii frauduloase a frontierei,

pe care i-a cazat în diferite locații de pe raza județelor Constanța, și Arad,

ocupându-se, totodată și de procurarea documentelor de identitate false pentru

aceștia.

În ceea ce-l privește

pe inculpatul I.N., s-a reținut că, aflându-se în Turcia, în perioada martie -

septembrie 2011, a racolat 3 grupuri de migranți, astfel:

- în cursul lunii

martie 2011 a călătorit din Turcia până în România împreună cu cetățenii turci

T.E. și T.C., ajutați să obțină vize de intrare în România de la Consulatul

României la Izmir de către inc. Y.A., ulterior aceștia fiind preluați de inc.

S.A.H.;

- în cursul lunii

august 2011 l-a racolat pe cetățeanul turc M.A.Z., care intenționa să ajungă

ilegal în Anglia și l-a ajutat să obțină viza română în baza invitației inc.

S.A.H., rezident în țara noastră. Ulterior inc. S.A.H. l-a adus pe M.A.Z. din

Turcia până în România, după care l-a cazat, împreună cu inc. D.Ș. într-un

hotel situat în localitatea Fetești, jud. Ialomița;

- în cursul lunii

septembrie 2011 i-a condus din Turcia până în România pe cetățenii turci P.E.,

M.E., E.O. și Y.M., fiind așteptați pe Aeroportul Henri Coandă de inc. Y.A.,

apoi i-a transportat până la Eforie Sud împreună cu acesta din urmă, pentru a

le procura documente de identitate false de la inc. D.F., în scopul ieșirii

ilegale din România, ținând în permanență legătura cu rudele migranților și

primind de la aceștia suma de 4000 de euro prin W.U., în scopul plătirii

călăuzelor, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de

"trafic de migranți".

Referitor la

inculpatul Y.A. s-a reținut că, în data de 12 septembrie 2011 le-a trimis

invitație pentru vizită de 7 zile în România cetățenilor turci E.O. și Y.M.,

i-a așteptat pe Aeroportul Henri Coandă din București, apoi, împreună cu

inculpații I.N. și D.Ș. i-au transportat până în loc. Eforie Sud, unde inc.

D.F. le-a confecționat acte de identitate românești falsificate, totul sub

coordonarea inc. S.A.H.

În ceea ce-l privește

pe inculpatul D.F. s-a reținut că, în perioada august - septembrie 2011, la

cererea inculpatului D.Ș., i-a fotografiat și a confecționat cărți de

identitate românești falsificate pentru 5 cetățeni turci, în schimbul unor sume

cuprinse între 300 și 500 de euro fiecare.

Cu privire la

inculpatul S.D. s-a reținut că, în luna martie 2011, la cererea inculpatului

D.Ș. a coordonat scoaterea ilegală din România a migranților T.C. și T.E., iar

în luna septembrie 2011, tot la cererea inculpatului D.Ș., l-a pus în legătură

pe acesta cu inculpatul C.I.C., în scopul scoaterii ilegale din România a unui

grup format din 4 migranți, cetățeni turci.

Referitor la

inculpatul C.I.C. s-a reținut că, în cursul lunii septembrie 2011, la cererea

inculpatului S.D., a sprijinit gruparea infracțională, în sensul că, l-a pus în

legătură pe inculpatul D.Ș. cu inculpații M.I. și M.S., cei care au condus

grupul format din 4 cetățeni turci până în zona de frontieră.

Cu privire la

inculpatul M.I. s-a reținut că, în data de 29 septembrie 2011, la cererea

inculpatului C.I.C., a organizat transportul celor 4 migranți, cetățeni turci,

până în zona de frontieră, intenționând să-i treacă fraudulos până în Ungaria

și apoi până în Germania. În ceea ce-l privește pe inculpatul M.S. s-a reținut

că, în data de 29 septembrie 2011, la cererea inculpatului M.I., a fost

antemergătorul autoturismului în care erau transportați cei 4 migranți,

cetățeni turci, în scopul semnalării anticipate a unor echipaje ale poliției de

frontieră.

Cauza a fost

înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a II-a penală, la data de

21 noiembrie 2011, sub nr. 73305/3/2011, iar la termenul de judecată din 02

martie 2012, au fost audiați inculpații S.D. și C.I.C., declarațiile acestora

date în conformitate cu dispozițiile art. 320

1

C. proc. pen., fiind

consemnate în scris și atașate la dosarul cauzei.

Prima instanță a

reținut că inculpatul S.D., audiat fiind, a arătat că a luat la cunoștință de

rechizitoriu și înțelege ca în prezenta cauză să se facă aplicarea art. 320

1

C. proc. pen. întrucât recunoaște săvârșirea celor două infracțiuni - trafic de

migranți și aderare la un grup infracțional organizat - astfel cum au fost ele

reținute în sarcina sa în actul de sesizare. A precizat inculpatul că, din

grupul infracțional îl cunoștea doar pe D.Ș., pe ceilalți inculpați nu i-a

cunoscut până în momentul trimiterii în judecată, iar D.Ș. a venit la el acasă,

cerându-i să-l ajute sa ducă două persoane în Austria și, inițial nu a vrut

să-l ajute întrucât mai avusese un caz asemănător în Ungaria unde a și fost

arestat însă, i-a spus că vrea să transporte niște persoane și că nu cunoaște

nicio firmă de transport. În finalul declarației, a arătat inculpatul că i-a

spus să ia legătura cu C.I.C. întrucât nu îl interesează acest caz și totuși,

în următoarea dimineață, a luat legătura cu C.I.C. care i-a confirmat că urma

să se întâlnească cu D.Ș..

Inculpatul C.I.C.,

fiind audiat, a precizat că a luat la cunoștință de rechizitoriu și înțelege ca

în prezenta cauză să se facă aplicarea art. 320

1

C. proc. pen.

întrucât recunoaște săvârșirea celor două infracțiuni - trafic de migranți și

aderare la un grup infracțional organizat - astfel cum au fost ele reținute în

sarcina sa în actul de sesizare. A arătat inculpatul că a vorbit cu M.S. și i-a

spus că sunt 4 persoane care doresc să ajungă în Germania, îl știa pe S.D.,

însă nu știa că e vorba despre un grup organiza t, știa doar că cei 4 cetățeni

turci doresc să ajungă în Germania.

Prin încheierea de

ședință pronunțată la data de 2 martie 2012 s-a disjuns cauza și s-a format un

nou dosar în vederea continuării judecății cu privire la inculpații Y.A., D.Ș.,

I.N., M.I., M.S., S.A.H. și D.F. și s-a fixat termen de judecată în acest sens

la data de 15 martie 2012.

Examinând actele și

lucrările dosarul instanța a reținut următoarea situație de fapt:

2011, cu ocazia unui control efectuat de organele poliției de frontieră la

intrarea în localitatea Negru Vodă, jud. Constanța asupra unui autoturism C.A.,

cu numărul de înmatriculare X1, condus de cetățeanul român M.L., au fost

descoperiți 5 cetățeni de origine iraniană, respectiv 2 bărbați, două femei și

un copil. Asupra acestora au fost descoperite 3 pașapoarte falsificate,

eliberate de autoritățile turce.

Fiind audiați,

cetățenii iranieni au declarat că au intrat fraudulos în România din Bulgaria,

în noaptea de 11/12 mai 2011, fiind călăuziți de cetățeanul bulgar D.N.

Din declarația

cetățeanului bulgar rezultă faptul că acesta a fost contactat telefonic de un

cetățean turc, "A.S." care l-a rugat să se întâlnească pe teritoriul

Bulgariei cu un alt cetățean turc, respectiv inc. S.A.H., pentru a-l ajuta să

rezolve o problemă. Cu această ocazie, inculpatul l-a rugat pe cetățeanul

bulgar să treacă ilegal frontiera de stat dintre Bulgaria și România mai multe

persoane care ar avea probleme, indicându-i, totodată și locul prin care să le

treacă.

În aceeași zi, D.N.

s-a deplasat în localitatea Ruse, din Bulgaria, unde s-a întâlnit cu inc.

S.A.H., care era însoțit de doi bărbați, o femeie și un copil, precum și un

bărbat necunoscut care s-a recomandat a fi unchiul celor 4 migranți.

În data de 11 mai

2011, împreună cu un alt cetățean bulgar pe nume "T.", au preluat

migranții de la un hotel din orașul Ruse și i-au dus până în apropierea

localității de frontieră Duranculak, din Bulgaria, unde i-au ascuns într-o

pădure, de unde D.N. i-a preluat și i-a trecut apoi, pe jos, frontiera dintre

Bulgaria și România. Au ajuns toți în satul Cotu Văii, unde au fost cazați

pentru câteva ore în curtea unui imobil aparținând martorei R.L..

Din satul Cotu Văii,

cei 5 au fost luați cu un taxi de către M.L., care a fost contactat telefonic

de R.L., aceasta indicându-i locul de unde să preia migranții.

Taximetristul i-a

condus până în localitatea Negru Vodă, unde au fost depistați și opriți de

organele de poliție.

Potrivit concluziilor

raportului de constatare tehnico-științifică nr. 756743 din data de 10 iunie

2011, pașapoartele găsite asupra celor 4 migranți de origine iraniană au fost

falsificate, fiind contrafăcute prin procedee tipografice.

Din probele

administrate rezultă faptul că grupul format din cetățenii iranieni a fost

coordonat de inc, S.A.H. și de înv. D.N.

Prin rezoluția nr.

1192/P/2011 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia s-a dispus începerea

urmăririi penale față de cetățenii iranieni M.K., S.F. și S.F.Z., pentru

infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat a României, prev. de art.

70 din alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001.

administrate, s-a stabilit că membrii grupării care acționează pe teritoriul

Turciei l-au racolat pe numitul M.A.Z., cetățean de naționalitate turcă,

persoană care dorea să emigreze în Anglia, întrucât are mai multe rude în

această țară, printre care și cumnatul acestuia, așa cum reiese din

interceptările telefonice. De asemenea, s-a stabilit că o parte din suma de

bani (aproximativ 3.000 de lire sterline) pe care urma să o plătească numitul

M.A.Z. membrilor grupării infracționale, urma să fie asigurată de către

cumnatul acestuia care se află în Anglia.

În acest sens, s-a

exemplificat printr-o convorbire telefonică purtată între inc. S.A.H. și inc. I.N.

(poreclit "N.Z.") în ziua de 08 iulie 2011, la ora 12:24:16:

N.Z.: (...) M-a sunat

A.V. Omul, banii (...) Noi o să ne ocupam și ne promite că în momentul în care

văd invitația, ne întâlnim la Izmir și vă dau într-un fel, nu îi poți trimite

acestuia o invitație? Omul este pregătit. Va fi ușor și cu intrarea și cu

ieșirea.

(...)

N.Z.: Când vii

discutăm aici. Omul are spate. Dacă îi facem omului, îi fac lui (...) A.V.

Acesta e din Maraș. Oferă 8.000, 9.000, 10.000 de euro pentru un drum în

Anglia. Facem unul și îi dau dreptul lui A.V., după care îl (...)

(...)

N.Z.: Am discutat cu

omul. E la mine pașaportul omului.

S.A.H.: Bine. Bine,

dacă ai discutat cu omul.

N.Z.: Bine? Iar în

spatele acestuia, (...), mai sunt opt persoane. Sunt pentru Anglia.

S.A.H.: Bine.

N.Z.: Ai înțeles? Îi

voi da dreptul lui A.V., cât va fi, o mie de euro. Bine? După care nu va mai

fi, vom lua legătura direct cu ei.

S.A.H.: Bine. Acum

trimit e-mail (...)

N.Z.: Dacă a plecat

unul (...) Când ajunge omul, restul oamenilor de aici vor da banii. Eu te

cunosc, zice (...) E fostul asociat (...) Eu am oameni din Maraș, Omul zice:

Bine, pe mine, după care restul. Îți dau banii jumătate aici în avans, iar

jumătate la final. Ai înțeles?

S.A.H.: Da, frate.

N.Z.: Nu sunt nici

călători. Bani nu sunt, călători nu sunt (...) E o ocazie. Încă o dată dacă nu

vom avea încredere în noi, nu vom mai avea cale de ieșire.

S.A.H.: Bine.

N.Z.: E o ocazie. Din

acest motiv vreau. S-a terminat cu Tunceli (nr. localitate în Turcia). Nu sunt

care vin de acolo și nici care pleacă. Știi și tu. Tocmai de aceea, dacă facem

e bine, dacă nu (...), altă ocazie nu va mai fi.

(...)

N.Z.: Dă-i un apel

lui A.V. Eu o să-i spun acum: Am vorbit cu "A.H.".

S-a reținut că

"N.Z.", respectiv inc. I.N., l-a racolat pe cetățeanul turc M.A.Z. cu

scopul de a-l "trimite" în Anglia, pentru o sumă cuprinsă între 8.000

- 10.000 de euro. Dacă membrii grupării reușeau să îl ducă pe cetățeanul turc

în Anglia, inc. I.N. urma să racoleze alte opt persoane, care se află în

localitatea Maraș din Turcia și care doresc de asemenea să ajungă ilegal în

Spațiul Schengen.

În urma verificărilor

în baza de date, s-a stabilit că inc. S.A.H. a ieșit din România în data de 30

iulie 2011, singur, pe jos, prin punctul de trecere a frontierei Ostrov, fiind

preluat din localitatea Silistra, Rep. Bulgaria de un autoturism condus de înv.

D.N.

În acest sens, s-a

redat un pasaj din convorbirea din data de 30 iulie 2011, de la orele 10.52.34,

purtată între cele două persoane menționate mai sus:

S.A.H.: Astăzi voi

pleca de aici și mă gândeam unde să merg. Să vin la Silistra. Este de lucru la

tine?

D.N.: De lucru (...),

luni.

S.A.H.: Ă! Poți veni

la Silistra să mă iei, dacă mă aduce până acolo cumnatul? (nn. cetățeanul român

B.S.)

D.N.: Da.

S.A.H.: Ă?!

D.N.: Te iau.

S.A.H.: Bine. O să

trec la Silistra și de acolo mă iei tu. Bine?

D.N.: Bine.

S.A.H. Pentru că nu

trec cu mașina. Voi trece pe jos. Bine. La revedere!

De asemenea, s-a

stabilit că inculpatul S.A.H. s-a prezentat în data de 01 august 2011 la

Consulatul României din Istanbul unde a efectuat formalitățile necesare, cu

scopul de a-l invita în localitatea Cernavodă, pe cetățeanul turc M.A.Z. (decl.

invitație de la S.A.H. aut. cu nr. 1000/2322 de Cons. Gen. al Ro. la Istanbul).

Totodată, s-a

stabilit că în data de 02 august 2011, Consulatul României la Izmir i-a

eliberat cetățeanului turc menționat mai sus o viză de vizită, valabilă pentru

o perioadă de 30 de zile, cu multiple intrări în România.

În data de 06 august

2011, cetățeanul turc M.A.Z. a intrat legal în România, cu trenul prin punctul

de trecere al frontierei Giurgiu - feroviar, fiind însoțit de inc. S.A.H. Cu

ocazia controlului de frontieră, inculpatul a declarat că cetățeanul turc

M.A.Z. dorește să intre în România pentru a se deplasa împreună, la locuința

acestuia din localitatea Cernavodă, jud. Constanța în scop de vizită.

După ce au intrat

legal în România, cei doi cetățeni turci de mai sus s-au deplasat în București

în zona Gara de Nord, de unde au fost preluați într-un autoturism condus de

inculpatul D.Ș., căruia ceilalți membrii ai grupării îi spuneau «doctorul».

Astfel, în ziua de 06

august 2011, la ora 21:51:59, inc. S.A.H. îl contactează pe

"doctorul":

S.A.H.: Suntem la

Gara de Nord. Nu am tren până mâine dimineață, la ora patru. Poți să vii tu cu

mașina?

În ziua de 06 august

2011, la ora 22:07:17, S.A.H. îl contactează pe "doctorul":

Doctorul: Bă, cam în

două ore jumate sunt acolo.

S.A.H.: Ce?

Doctorul: Cam în două

ore jumate sunt acolo.

S.A.H.: Bine.

Așteptăm la Gara de Nord. Da?

Doctorul: Da. Te sun

eu când ajung acolo în parcare. Da?

Inculpații S.A.H.,

D.Ș. s-au deplasat în orașul Fetești, jud. Ialomița împreună cu cetățeanul turc

M.A.Z., unde l-au cazat pe acesta la hotelul "M.".

În data de 07 august

2011, un alt membru al grupării infracționale, care se află în Rep. Turcia, pe

nume "M.H." s-a interesat dacă migrantul M.A.Z. a reușit să ajungă în

România și când își vor continua "traseul" către Anglia. În acest

sens, s-a redat un pasaj din convorbirea din data de 07 august 2011, de la

orele 12.40.03, purtată între S.A.H. și "M.H.":

M.H.: Bine. Ați

trecut?

S.A.H.: Da, nene. Nu

a fost nicio problemă.

M.H.: Bine, nene.

Când ieșiți, azi?

S.A.H.: Nu, probabil

mâine seară.

M.H.: Mâine seară

ieșiți. Bine, nene. Când ieși, să mă anunți. Bine, tată?

S.A.H.: Bine, bine.

M.H.: Să aveți drum

bun! Vorbim.

De asemenea, în data

de 08 august 2011, de la ora 13:54:50, între inc. S.A.H. și numitul

"M.H." are loc următoarea convorbire telefonică:

S.A.H.: Tu mi-ai spus

tot. "Când omul ăsta a trecut în Austria, omul ne va da imediat

2.500". Ai zis sau n-ai zis?

M.H.: Da. Du-l până

în Austria! Da.

S.A.H.: Acum omul

zice că nu dă niciun ban până în Anglia.

M.H.: Nu, fratele meu

tu du-l până în Austria. Tu spune-i că pentru Austria discut eu cu el. Eu o să

fac tot ceea ce e necesar, nene. Tu du-l până în Austria (...)!

S.A.H.: Dacă în

Austria nu vin banii, ce va fi, M.H.?

M.H.: Vor veni, vor

veni. Eu voi pune pe cineva să ți-i dea acolo. Bine? Eu voi pune să ți-i dea.

(...)

M.H.: Totul este

pregătit, fratele meu? Tu îl scoți azi pe om?

S.A.H.: După ce ne

vom înțelege, omul va ieși.

M.H.: Bine, nene. Tu

scoate-l azi! Nenea A.Z. (nn. M.A.Z.) e lângă tine?

(...)

M.H.: Nene, după ce

vei coborî în Austria, bine? După ce vei coborî în Austria, vei da ce ne-ai

spus. Bine? Tu vei da ce noi am zis.

A.Z.: Cum să dăm, nu

am bani la mine.

M.H.: După ce ai

coborât în Austria.

A.Z.: (limba

necunoscută)

M.H.: După ce ai

coborât în Austria.

A.Z.: Cât dăm acolo?

M.H.: Ce?

A.Z.: Ce voi da

acolo?

M.H.: El a zis că

după ce ajungi în Austria, va lua 2.500 "Eu vorbesc aici cu nenea

(...)" Bine?

(...)

M.H.: Omul zice așa:

noi nu ne luăm cuvântul înapoi. Eu așa îți zic: Cumnatul său e acolo. Apoi,

toate rudele noastre sunt în Anglia, a zis. Bine?

S.A.H.: Da.

M.H.: Tu pleci cu

nenea A.Z.?

S.A.H.: Nu, prietenul

meu va pleca.

M.H.: Tu ai încredere

în prietenul tău?

S.A.H.: Am încredere

totală în prietenul meu. De ce să nu am încredere?

M.H.: Bine, atunci.

Dacă ai încredere totală, frate, tu l-ai luat pe acest om, l-ai dus în Anglia,

fratele meu? Bine?

(...)

M.H.: Fii atent! Tu

du-te până în Austria și după ce ai ajuns în Austria, scoate banii. Tu du-te în

Austria și dacă e vreo problemă să sune în Anglia (...)

A.Z.: M.H.! Eu spun

așa. Nu amesteca Austria în asta! Ce treabă am eu în Austria? Eu merg în

Anglia. Asculta-mă, nene! Eu o să plătesc cheltuielile pentru acest drum.

1.000, până la 1.500 eu suport.

M.H.: Bine.

A.Z.: Eu spun să

mergem acolo și cumnatul a pregătit acolo trei mii de lire sterline.

(...)

S.A.H.: Nu sunt

importante cheltuielile cu benzina. Eu îți spun deschis la telefon. De exemplu,

se va urca în avion la Hamburg și va ateriza. E acolo la Hamburg un unchi, cel

care-l va urca pe băiat, îl știi pe unchiul din Hamburg?

M.H.: Da.

S.A.H.: Omul nu ia

partea lui?

M.H.: Ia.

S.A.H.: Cum vom da

partea lui?

M.H.: Îl îmbarcați la

Hamburg?

S.A.H.: Da. Se vor

urca împreună în avion și vor zbura.

(...)

M.H.: Eu îmi țin

cuvântul. Fratele meu, eu asta îți spun: noi ți-am zis ție că toate

cheltuielile cu drumul le va plăti prietenul. și omul din nou a zis că le plătește.

S.A.H.: Zice că le va

da, dar omul îmi zice că    (...) când treci în Ungaria, știi când treci în

Ungaria, acolo, omul nostru va plăti banii. Va risca. Apoi va trece la Hamburg,

va plăti și va risca. Se va îmbarca către Anglia și nu va mai da banii (...)

M.H.: Nu se poate.

S.A.H.: Nu se poate!

Eu asta îți spun, M.H., tu trimite-mi bani, eu nu pot să-ți mănânc ție banii.

Eu nu sunt un astfel de om. De ce nu ai încredere în mine?

M.H.: Știi câți bani

am dat? Știi câți? 2.500. Am de luat 2.500 de euro. Nu mai zic nimic.

(...)

S.A.H.: Eu iți spun

ție că îți arăt intențiile mele bune. Dar, trimite banii de drum, altceva nu

spun să trimiți.

De asemenea, s-a

stabilit că inculpatul D.Ș. i-a procurat cetățeanului turc M.A.Z. un document

de călătorie fals, așa cum rezultă atât din interceptările telefonice

efectuate, cât și din supravegherile operative:

În ziua de 27 iulie

2011, la ora 19:22:15, inc. S.A.H. ia legătura cu "doctorul":

S.A.H.: Ă! Pentru la

Bulgaria, la treaba. Știi? Ai vorbit?

Doctorul: Ă (...) Păi,

eu n-am vorbit. Nu pot să vorbesc și după aia să nu se întâmple nimic. Trebuie

să știu sigur că se întâmplă ceva, ca să vorbesc.

În ziua de 08 august

2011, la ora 23:07:12, inc. S.A.H. ia legătura cu "doctorul". Pasaj

din convorbire:

Doctorul: Ce să fac!?

Umblu, mai trebuie niște materiale

S.A.H.: Îmhî!

Doctorul: (...) care

nu era. Ți-am spus, dacă plecam ieri, era bine că astăzi era gata.

S.A.H.: Bine.

Doctorul: Acum umblu

să iau, mai caut niște materiale și vorbim. La astea lucrăm acum.

(...)

Doctorul: Păi sigur!

Oricum, te caut să vorbim. Cred că amânăm pe mâine seară. În seara asta nu mai

am ce să fac. Dimineață, când deschide, trebuie să luăm alea.

În ziua de 09 august

2011, la ora 11:27:47, inc. S.A.H. este contactat de către cetățeanul turc

M.A.Z. Pasaj din convorbire:

A.Z.: A venit și a

luat fotografia. Am rămas din nou aici.

S.A.H.: N-au putut să

potrivească, de aceea.

A.Z.: Nepotul a zis:

"Nu am putut să facem fotografia. Azi vom face fotografia. La ora șapte,

va fi greu. Dimineață, voi veni din nou și te voi lua. La ora șapte, opt vom

porni."

În data de 10 august

2011, în jurul orelor 11.00, cetățeanul turc M.A.Z. a fost preluat din fața

hotelului "M." cu autoturismul marca A., înmatriculat în Germania cu

numărul X2, autoturism care s-a stabilit că era condus de către inc. D.Ș.

În ziua de 10 august

2011, la ora 10:32:27, S.A.H. ia legătura cu "doctorul". Pasaj din

convorbire:

Doctorul: În 20 de

minute, o jumătate de oră sunt acolo.

S.A.H.: Bine.

Doctorul: Spune-i

să-și facă bagajele!

Autoturismul

menționat s-a deplasat pe direcția Fetești - Cernavodă - Kogălniceanu și a

oprit în dreptul imobilului situat pe strada M. din comuna Lumina, jud.

Constanța. În urma interceptărilor efectuate s-a stabilit că cele două persoane

s-au deplasat la această locație cu scopul de a ridica documentele falsificate,

pentru care numitul M.A.Z. a trebuit să plătească suma de 300 de euro.

În ziua de 10 august

2011, la ora 12:19:49, S.A.H. ia legătura cu cetățeanul turc M.A.Z. Pasaj din

convorbire:

A.Z.: Sunt liniștit.

Nu a venit încă, noi am venit la locație. Am venit aici să facă actele.

(...)

A.Z.: Bine. Să știi

că eu aici nu mai dau bani.

S.A.H.: Va da acolo

300.

A.Z.: Eu îți spun că

eu nu mai dau bani.

(...)

A.Z.: Stai, nene! De

ce să dau eu aici 300? Cât mi-ai zis tu mie? Câți bani ți-am dat pentru

documente?

S.A.H.: Nene, nu

ți-am zis eu că plătim acolo 900 de lire? I-am dat omului 400, 200 i-ai dat

doctorului și vei mai da 300. Alți bani nu vei mai da.

(...)

A.Z.: Nu mai vreau

altceva și mă întorc înapoi. Termin, nene. Mă întorc înapoi, nene. Să nu-mi

dea, să nu ia, nu vreau buletin. Sună-l pe om! A intrat înăuntru, eu sunt în

mașină.

În ziua de 10 august

2011, la ora 12:49:46, S.A.H. ia legătura cu cetățeanul turc M.A.Z. Între cei

doi interlocutori are loc următoarea discuție:

A.Z.: Poftim, nene?

S.A.H.: Ce-ați făcut,

unchiule? A venit doctorul? (nn. D.Ș.)

A.Z.: Suntem la

Constanța, venim.

S.A.H.: Bine? Ați

luat aia, amanetul?

A.Z.: L-am luat,

nene.

S.A.H.: Bine.

A.Z.: La revedere!

Autoturismul cu

numărul de înmatriculare X2 a staționat aproximativ 20 de minute pe strada M.

din localitatea Lumina, jud. Constanța, adresa la care ulterior s-a stabilit că

locuiește inc. D.F., acesta fiind cel care a confecționat documentul de

identitate falsificat, după care s-a deplasat pe direcția Lumina - orașul

Constanța - Kogălniceanu - Cernavodă.

Din interceptările

telefonice efectuate în cauză s-a stabilit că inc. D.Ș. s-a întâlnit în

Cernavodă pentru o ultimă discuție, cu inculpatul S.A.H.

În ziua de 10 august

2011, la ora 13:10:57, inc. S.A.H. ia legătura cu "doctorul". Pasaj

din convorbire:

S.A.H.: Ce faci,

tati? Pe drum?

Doctorul: Ce să fac!?

Uite, vin acasă, acolo, și te sun când ajung, ca să vii să stăm de vorbă puțin,

tati.

S.A.H.: Da.

Doctorul: Ți-am mai

spus că cerșetor nu-mi place să fiu.

S.A.H.: Unde ești?

Doctorul: Eu vin

acasă, că acasă trebuie să ajung. Eu nu trebuie să plec nicăieri, frate, pe

banii mei. Adică n-am cum, n-am de ce să mă împrumut încontinuu, să fac

datorii, să aia, să aia (...) Nu, nu vreau. și vin acasă, că eu acasă am treabă

și ne întâlnim acolo și (...)

S.A.H.: Bine.

Doctorul: (...) și

vedem.

S.A.H.: Bine.

Doctorul: Nu-i

problemă. Eu n-am (...) Vorbim acasă.

În jurul orelor

16.00, inc. D.Ș. și cetățeanul turc M.A.Z. au plecat de la locația menționată

și au ieșit cu același autoturism din localitatea Cernavodă, îndreptându-se

către o direcție necunoscută.

În urma

interceptărilor telefonice efectuate s-a stabilit că cei doi s-au cazat în data

de 10 din 11 august 2011 în municipiul Galați.

În ziua de 11 august

2011, la ora 11:49:41, inc. S.A.H. ia legătura cu "doctorul". Pasaj

din convorbire:

Doctorul: Ce să fac,

pe drum!

S.A.H.: Îhî, pe drum?

Nu "Galați"?

Doctorul: Pe drum,

nu, am plecat, păi am dormit acolo, doar atât.

S.A.H.: Bine, bine

tăticu!

Doctorul: Am dormit

și am plecat! Hai că te sun când ajung acolo la (...)

S.A.H.: Bine tăticu

(...)

Inculpatul D.Ș. și

cetățeanul turc M.A.Z. s-au deplasat pe raza județului Arad, cu scopul ca cel

din urmă să iasă ilegal din România.

Pe de altă parte, din

interceptările telefonice a rezultat că inc. D.Ș. trebuia să preia din

București încă un migrant, cu scopul de a-l scoate ilegal din țară. De asemenea

s-a stabilit că migrantul din București urma să-i fie predat

"doctorului" de către inc. Y.A.

În ziua de 10 august

2011, la ora 16:02:41, inc. S.A.H. este contactat de un cetățean turc pe nume

"A.", respectiv inc. Y.A.. Pasaj relevant din convorbire:

A.: Vor veni la mine

în jur de șase. După o oră și jumătate. Ne vom întâlni undeva și o să văd, dacă

amanetul e gata, vorbește cu "doctorul" să aștepte două ore (nn.

D.Ș.).

S.A.H.: Bine, atunci.

Când trece "doctorul" pe acolo, prin București te va suna și vorbiți.

A.: Bine. Mă voi

întâlni, voi vedea, te voi suna apoi pe tine și-ți voi zice să-l suni pe

doctor, să-ți dai ok-ul.

S.A.H.: Bine.

(...)

A.: Să sune de pe

drum, și amanetul va fi (...)

S.A.H.: Bine.

(...)

În ziua de 17 august

2011, la ora 13:35:43, inc. S.A.H. este contactat de inc. Y.A. purtând

următoarea convorbire:

A.: Ei se pregătesc

din punct de vedere financiar. Când sunt pregătiți, te voi suna. M-am întâlnit

cu ei și au zis că e bine. Au acceptat prețul de 3500. A zis că așteaptă să

primească banii din altă parte.

S.A.H.: Am înțeles.

A.: Eu i-am spus să

fie liniștit că totul este sigur și nu va fi nicio problemă. I-am spus că va

pleca liniștit. A zis că e bine. Când mă va suna, pe 20, va fi totul în regulă,

nene A.H.

În perioada 11 - 15

august 2011, inc. D.Ș. s-a întâlnit cu mai multe persoane, printre care inc.

S.D. și C.I.C., cu care a încercat să negocieze și să aranjeze scoaterea

ilegală a cetățeanului turc M.A.Z. din România, așa cum rezultă din declarația

inc. D.Ș., precum și din listingurile telefonice efectuate. În această

perioadă, cele două persoane s-au cazat într-o locație necunoscută situată pe raza

județului Arad.

În ziua de 12 august

2011, la ora 11:59:06, inc. S.A.H. ia legătura cu cetățeanul turc M.A.Z.. Pasaj

relevant din convorbire:

A.Z.: Ce să fac!?

Stau. Îi așteptam pe prieteni.

S.A.H.: E vreo

problemă?

(...)

S.A.H.: Bine, nene.

Dai cheltuielile, alți bani nu dai?

A.Z.:Nu, alți bani nu

dau. Alții nu dau, voi da în Italia. A vorbit omul cu ai săi.

(...)

S.A.H.: N-am vorbit

eu de bani cu tine în casa lui? Ieri, a sunat-o pe cumnata și a luat adresa ei,

vom merge acolo. Să vedem. A dat telefon, îl așteptăm pe un om, dar prietenul

lui încă nu a venit.

(...)

S.A.H.: Când treci în

partea cealaltă, să mă suni.

În urma verificărilor

s-a stabilit că inc. D.Ș. este cunoscut de către ceilalți membri ai grupării

("M.H.", "A.V." și "M.O.") așa cum reiese din

următoarea discuție:

În ziua de 12 august

2011, la ora 13:15:14, inc. S.A.H. îl contactează pe numitul "M.O.".

Pasaj relevant din convorbire:

S.A.H.: Nu am, omul

aseară a plecat, este acum (...) Să nu spun numele (...) la graniță (...)

Aștept să se rezolve și să-mi trimită bani din Turcia, nenorociții naibii, pe

ei îi aștept!

M.O.: Cine are să-ți

aducă ție bani?

S.A.H.: Un băiat pe

nume "M.H.", din Turcia, el are să-i depună. Ai înțeles? Pe el îl

aștept. Să vină banii (...)

S.A.H.: Cine a dus,

"doctorul"?

M.O.: Acum face

analize, să treacă dincolo, imediat îmi virează bani, ai înțeles?

În ziua de 12 august

relevant din convorbire:

S.A.H.: Da? Când

termini analizele?

Doctorul: Nu știu. E

foarte posibil să le termin abia luni, pentru că, dacă astăzi este imposibil,

mâine nu știu și mâine nu plec eu, că e sâmbătă și iar sunt alea goale.

S.A.H.: Da.

Doctorul: Ai ințeles

ce spun?

S.A.H.: Da.

Doctorul: Deci, mâine

e sâmbătă și nu merge nimeni pe drumuri sâmbătă. Ai înțeles?

S.A.H.: Am înțeles.

Doctorul: Cred că

luni, da' oricum te sun. Aștept să vedem ce spune ăsta, "doctorul".

S.A.H.: Astăzi nu ies

analizele?

Doctorul: Nu. Păi am

ajuns aseară la zece, mă băiatule!

În ziua de 13 august

2011, la ora 16:10:27, inc. S.A.H. ia legătura cu "doctorul". Pasaj

relevant din convorbire:

S.A.H.: Bine tăticu!

Bine, altceva nu e problemă, nu?

Doctorul: Nu-i

problemă, nu!

S.A.H.: Bine!

Doctorul: Adică, e o

problemă dar nu știu, să vedem deseară că (...) eu i-am spus cu (...) cu banii,

că, când ne-ntoarcem când (...)

S.A.H.: Da!

Doctorul: Lucrează

patru oameni acolo (...)

S.A.H.: Da!

Doctorul: și am spus

așa, acuma am fost, am vorbit (...)

S.A.H.: Da!

Doctorul: Că, nu,

nu-i interesează că, cu mașina, cu (...)

S.A.H.: Da!

Doctorul: Că (...) să

las mașina (...) să schimb, și am spus că (...) mă duc să vorbesc și cu

ceilalți (...)

S.A.H.: Da, da!

Doctorul: Care

lucrează la asta și, să vedem, adică nu poate să hotărască cineva!

S.A.H.: Ai înțeles!

Doctorul: Atuncea eu

i-am spus că, eventual, ajungem la "Szeged" (nn. localitate în

Ungaria)

S.A.H.: Da!

Doctorul: Să trimită

banii la "Szeged" acolo, dacă nu-i trimite banii, așa cum a trecut,

trece înapoi!

S.A.H.: Bine!

Doctorul: Păi, așa

cum a ajuns acolo vine înapoi aici, de unde a plecat!

S.A.H.: Bine, bine

hai!

Doctorul: Să vedem

diseară, când vine să vorbim, să vedem!

S.A.H.: Bine tăticu,

bine! Pa, sănătate!

În ziua de 13 august

2011, la ora 18:11:27, inculpatul S.A.H. îl contactează pe

"doctorul", respectiv inc. D.Ș. Pasaj relevant din convorbire:

Doctorul: Deci doar

banii care sunt ai mei îi vreau, nu trebuie să îmi facă el nimic, să (...)

(...)

Doctorul: și nici

măcar nu am venit aicea ca să mănânc, eu nu am venit aici ca să mănânc!

(...)

Doctorul: (...) Îți

spun acuma ca să înțelegi: băieții ăștia au vorbit cu mine și sunt ă (...),

patru persoane lucrează acolo la faza asta, măi frate!

(...)

Doctorul: Nu vrea,

adică a spus, trebuie să mă duc să vorbesc cu toți, da nu se poate așa ceva! În

momentul în care este el l-a (...) a trecut dincolo, păi ăștia și-au făcut

treaba.

S.A.H.: Da!

Doctorul: Deci ei

nu-i cere bani aici!

S.A.H.: Da!

Doctorul: În momentul

în care și-au făcut treaba vor banii, A.H.

S.A.H.: Da!

Doctorul: Asta stă

două zile, trei zile, o săptămână acolo îl verifică și dup-aia îi dă drumul și

lui să se ducă unde are treabă!

S.A.H.: Da!

Doctorul: Eu pot să

mă duc dincolo să mă duc la, ă (...), în altă parte, să am vreo surpriză, să am

vreo neplăcere, ei și-au făcut treaba.

S.A.H.: Da!

Doctorul: și eu stau

cinci ani pe-acolo, proptit, m-ai înțeles?

S.A.H.: Am înțeles!

Doctorul: Ceea ce,

ceea ce nu vreau să se întâmple, n-o să se întâmple că știm să ne facem treaba,

doar atâta că, ăă, trebuie să vedem ce spune ăștia, dar încă o dată, nu știu ce

o să spună, cum o să facă!

S.A.H.: Bine, când

spune, spune și mie, tăticu!

Doctorul: Da, diseară

când vine și îmi spune, vorbește cu mine, îmi spune, foarte bine, oricum până,

până luni, că luni este "Sfânta Măria", e mare sărbătoare aicea!

S.A.H.: Da!

Doctorul: Ai înțeles?

S.A.H.: Da!

Doctorul: și nici nu

se lucrează, nicăieri!

S.A.H.: Îhî, îhî!

Doctorul: Deci luni

nici nu se lucrează, nicăieri!

(...)

Doctorul: și mâine e

mai (...), pentru că, ăă, aicea, se schimbă și aicea, se schimbă oameni, se

schimbă timpuri, se schimbă (...), păi în fiecare zi are doi, trei: ori chinez,

ori negru, ori afganistan, ori (...), ce (...) nu vreau să fiu eu în ciorba

aia!

(...)

S.A.H.: Bine, cum se

poate așa faci tăticu, tu știi drumul, da?

Doctorul: Păi nu, eu

știu (...) au venit, am vorbit, știe să-și facă treaba da nu așa (...) cu (...)

S.A.H.: Da da, cu

cerșetoru!

Doctorul: Păi nu așa!

S.A.H.: Da, da

tăticu! Eu vorbesc cu el acuma și ziceam (...)

Doctorul: Nu, o să, o

să vorbesc diseară când vine și îmi spune (...) că a plecat să stabilească tot

și vine diseară și îmi spune.

S.A.H.: Bine, tăticu,

suni la deseară când termini treaba ta, (...)

În ziua de 13 august

2011, la ora 18:17:27, inc. S.A.H. este contactat de cetățeanul turc M.A.Z.

Pasaj relevant din convorbire:

A.Z.: Foarte bine.

Care e situația cu plecatul?

S.A.H. În seara asta,

la ora opt va veni omul cu care a vorbit. Se va strădui să rezolve. Ai înțeles?

În ziua de 14 august

2011, la ora 11:00:18, inc. S.A.H. ia legătura cu inc. D.Ș. Pasaj relevant din

convorbire:

Doctorul: Păi nu este

nicio problemă. Așteptăm mâine să vedem. Păi nu este nicio problemă, A.H.

Acolo, ăsta al meu trebuie

(...)

Doctorul: Să

vorbească cu toți care sunt implicați în chestia asta dacă sunt de acord să

facă fără bani. Nu știu dacă ai înțeles ce-ți spun.

S.A.H.: Da.

Doctorul: Adică, eu

i-am spus clar că nu trebuie să plătească nimic aicea. Marfa o plătește când

(...)

S.A.H.: Când ajunge

dincolo. Asta este, da.

Doctorul: și ăsta eu

i-am spus că nu.

S.A.H.: De ce?

Doctorul: Nu, zice,

când mă întorc eu înapoi să le dau banii, știi? și atuncea, ei, acuma, îi caută

pe toți astăzi, să vorbească. Că l-a căutat aseară, dar pe unul nu l-a găsit,

știi? Să vorbească și vine și-mi spune, se poate sau nu se poate. Dacă nu se

poate, eu vin înapoi cu el, frate. Că n-am ce să fac.

S.A.H.: Da.

Doctorul: Ai înțeles?

S.A.H.: Da.

Doctorul: N-am ce să

fac. și ei nu pot să aibă încredere că zice: "Băi, fiecare lucru se face

ca la magazin. Ai luat ceva.. Eu mi-am făcut treaba. Când a ajuns aicea, vreau

banii, mă, frate. Nu-i vreau dinainte. Când am făcut treaba, îmi vreau

banii." Acuma, să vorbească. Ieri am stat de vorbă le-am explicat despre

ce e vorba. Acuma, să vorbească și ei între ei, acolo. Sunt 3 - 4, ți-am spus.

S.A.H.: Am înțeles.

Bine așteptăm atunci mâine.

Doctorul: Asta pentru

siguranță. Fără siguranță, eu mă duc și-l las acolo și-i spun: Uite, acolo e,

du-te!

În ziua de 14 august

2011, la ora 13:37:31, S.A.H. îl contactează pe numitul "M.O.". Pasaj

relevant din convorbire:

M.O.: Băiatul n-a

plecat?

S.A.H.: Nu,

nenorocitul dracului, așteaptă

M.O.: Unde așteaptă?

S.A.H.: La graniță.

M.O.: De ce?

S.A.H. Să primească

banii. Ce eu îl trimit și să am încredere în "A.V."? Să vină bani, să

aibă garanție și așa.

M.O.: Eu ți-am spus

să-l aduci aici și să zboare.

S.A.H.: și ție la fel

ar fi făcut.

M.O.: Eu îi scoteam,

nu vorbi tu, nu știi.

S.A.H. Bine atunci,

mâine scot banii.

M.O.: Tu îți faci de

unul singur probleme, eu dacă spuneam de aici să trimită, ar fi trimis.

S.A.H.: A.V. n-are

bani, banii nu sunt la A.V., ai înțeles?

M.O.: A.V. trebuia să

spună trimiteți și se trimiteau.

S.A.H.: Nici A.V. nu

spune să trimitem și nici în el n-au încredere, în A.V. n-au încredere

persoanele nici pentru 100 euro.

M.O.: Nici în «M.H.»

nu au încredere, dar de ce îi dau?

S.A.H.: E un băiat,

M.H., care se ocupă de toate și care zice ca banii să rămâne ia el garanție,

omul să continue, dacă nu să se întoarcă înapoi. Să vedem, așteptăm pentru

mâine, au spus că ok, mâine trimitem banii. Ai înțeles?

M.O.: O parte din

bani am fi luat noi, o parte s-ar fi dus acolo și îi virau fratelui tău.

S.A.H.: Nu virează,

dacă ar fi virat eu tot aș fi rezolvat, dar ei nu virează nimic.

M.O.: Măi frate, dacă

le spuneai că-i cu avionul, imediat ar fi depus banii. Cu avionul se suie aici

și coboară acolo.

În perioada 11 - 15

august 2011, inc. D.Ș. s-a întâlnit pe raza județului Arad cu inculpații S.D.

și C.I.C. pe care i-a contactat în vederea scoaterii ilegale a cetățeanului

turc M.A.Z. din România.

În ziua de 15 august

2011, la ora 11:54:33, inc. S.A.H. este contactat de cetățeanul turc M.A.Z..

Pasaj relevant din convorbire:

A.Z.: Nene, omul ăsta

nu m-a dus, ne-au întors înapoi. Au cerut 2000 de euro la vamă. Mă întorc și

plec în Turcia. N-am altceva de făcut. Nu mi-a mai rămas niciun ban. Îl suni și

pe el?

În ziua de 15 august

2011, la ora 11:55:43, inc. S.A.H. ia legătura cu "doctorul". Pasaj

relevant din convorbire:

Doctorul: Ce să fac!?

Uite, mă întorc înapoi, A.H., că a venit toată lumea acolo (...)

S.A.H.: Da.

Doctorul: (...) și

mi-a spus că fără bani nu se poate. Adică, nu vrea nimeni să-i ia banii aicea,

el vrea dincolo, când și-a făcut treaba. Înțelegi? Adică, pe mine m-a făcut

tâmpit "Tu ești, prost. Știi ce se întâmplă. Poate să se întâmple ceva

dincolo, în altă parte și noi ce facem aici?"

S.A.H.: Da.

Doctorul: Înțelegi?

Exact ca și cum (...) Mi-a spus și eu am înțeles. Trebuie să înțelegi și tu.

Dacă tu ai făcut ce ai de făcut ce treabă mai ai tu după aia să (...)!'?

S.A.H.: Da.

Doctorul: Uite, eu mă

întorc înapoi acuma. Deci, nicio alternativă nu există fără bani. Eu ajung

diseară. Când ajung acasă, te sun, vii la mine și vorbim. O să îi spun că, dacă

vrea să meargă înapoi acasă, e foarte bine. Se urcă mâine la (...) Da' vorbim

când ajung eu acasă, pentru că n-am de ce să mai stau să mă rog de ăștia aicea,

ca să facă ce?! Oamenii mi-au spus corect și pentru toți e corect așa

S.A.H.: Bine.

Doctorul: Pentru toți

e corect așa. Când mă ajung eu deseară te sun și vii să stăm de vorbă să (...)

În ziua de 15 august

2011, la ora 12:15:15, inc. S.A.H. ia legătura cu un cetățean turc pe nume

«M.H.». Pasaj relevant din convorbire:

M.H.: Nene, m-a sunat

nenea A.Z. acum și zice că se întoarce înapoi.

S.A.H.: Nene, nu

acceptă. Ca să treci în partea cealaltă, în locul pe care l-am discutat.

M.H.: Ei?

S.A.H.: Unul dintre

prietenii aceia trebuie să treacă cu ei până dincolo. Când au trecut dincolo,

unchiul (termen argotic ce indică un polițist) zice să i se dea 2.000. "Și

eu merg cu voi" zice. Până acolo, tu știi numele. "Merg și eu cu voi

până acolo, și tu dă telefon să trimită banii pe numele tău prin W.U. Codul să

rămână la tine. Când am ajuns dincolo, stăm, undeva, bem un ceai o jumătate de

oră. Să scoată 2000 de lire și mă întorc." zice omul. și acesta spune nu,

nu e de acord. "Eu, înainte de Londra, nu dau niciun ban." Ai înțeles?

M.H.: Cum vom face

treaba asta?

S.A.H.: Nene, noi

putem să-l legăm pe om și să-l ducem cu forța?! Omul nu vrea, ce pot eu să-i

fac omului?

M.H.: Cu vom face?

Înseamnă că treaba asta nu se va face?

S.A.H.: Nene, treaba

asta se face. Omul zice: "Eu, înainte de a ajunge la Londra, nu dau un

ban." Omul celălalt spune, cel care e cu "doctorul", polițistul

spune că va merge dincolo împreună cu ei 400 de km. "Am trecut acolo,

stăm, îmi dai banii mei, 2.000 lire și eu mă întorc" zice omul. N-are omul

dreptate!?

M.H.: Îl sun pe A.V.

și nu răspunde. Nu răspunde. Voi l-ați sunat pe A.V.?

Întrucât nu a putut

să iasă ilegal din România, în data de 15 august 2011 inc. D.Ș. și cetățeanul

turc M.A.Z. s-au întors în localitatea Cernavodă, jud. Constanța.

Inculpatul S.A.H. i-a

contactat telefonic pe membrii grupării din Turcia și le-a comunicat faptul că

numitul M.A.Z. nu a reușit să plece din România.

În data de 16 august

2011, acesta a ieșit legal din România într-un autocar de persoane, prin P.P.F.

Vama Veche.

Instanța a reținut

că, din probele administrate s-a stabilit că după intrarea în România în mod

aparent legal a cetățenilor turci, gruparea infracțională încerca să-i scoată

ilegal din țară, cei în cauză având ca destinație finală unul din statele

Europei de Vest, cu precădere Germania, Anglia sau Elveția.

turci T.C., și fiul acesteia T.E., au obținut vize de vizită de la Consulatul

României din Izmir, fiind invitați în România de inculpatul Y.A.

În data de 03 martie

2011, cele două persoane au intrat legal în România, împreună cu inculpatul

I.N., unde au fost preluați de către inc. S.A.H.

Cu ocazia audierii

inc. D.Ș. din data de 30 septembrie 2011, acesta a declarat că a fost contactat

în localitatea Cernavodă de inc. S.A.H., care i-a spus că știe doi cetățeni

turci care doresc să ajungă ilegal în Germania și l-a întrebat dacă îl poate

ajuta în acest sens.

Inc. D.Ș. i-a spus că

îl poate ajuta, în schimbul unei sume de bani, motiv pentru care inc. S.A.H.

i-a predat acestuia pe cetățenii turci T.C. și T.E.

Inc. D.Ș. s-a

deplasat împreună cu cei doi cetățeni turci în județul Arad, unde a contactat

un polițist de frontieră, respectiv inc. S.D., cunoscut în zonă sub numele

"D." și pe care l-a întrebat dacă îi poate ajuta pe cei doi migranți

să treacă ilegal frontiera. Acesta s-a oferit să-l ajute, punându-l în legătură

cu numitul P.L.

Conform indicațiilor

inculpatului S.D., martorul P.L. s-a deplasat cu autoturismul de teren

închiriat, în parcarea din zona comercială "C." din Arad. În parcare,

s-a întâlnit cu inc. S.D. care i-a spus să lase mașina deschisă și să îl

însoțească până în magazin.

La întoarcere,

martorul P.L. a constatat că în autoturism se află o femeie și un copil, despre

care inc. S.D. i-a comunicat că trebuie să îi transporte până în zona

"Peregu Mare", jud. Arad. Conform înțelegerii, martorul s-a deplasat

în zona "Peregu Mare", unde i-a predat pe cei doi cetățeni străini

inculpatului S.D.

Martorul P.L. i-a

recunoscut după planșa fotografică pe cetățenii turci T.C. și T.E., ca fiind

persoanele pe care le-a predat în zona Peregu Mare inculpatului S.D. Pentru

acest serviciu, P.L. a primit de la inculpatul S.D. suma de 200 de euro.

Inculpatul D.Ș.

cunoștea faptul că cetățenii turci au fost așteptați în Ungaria de către

soțului migrantei și împreună cu care s-au deplasat ulterior până în Germania.

În schimbul acestui serviciu, D.Ș. primit suma de 500 euro de la inc. S.A.H.

În urma verificărilor

s-a stabilit că cei doi cetățeni turci au ieșit ilegal din România în data de

12 martie 2011, în jurul orelor 13.00.

Din verificările

efectuate la firma SC V. SRL, a rezultat faptul că în perioada 09 - 12 martie

2011, autoturismul marca R.K., cu numărul de înmatriculare X3 a fost închiriat

de către inc. S.D. În această perioadă, conform Raportului de staționare după

datele transmise de aparatul GPS al autovehiculului sus-menționat, acesta s-a

aflat în trei situații pe teritoriul R. Ungare astfel:

- în data de 09

martie 2011, între orele 16.05 - 16.09 (ora României) - (Notă: B.L. și D.M. au

declarat că au ieșit ilegal din România în data de 09 martie 2011, în jurul

orelor 17.00)

- în data de 10

martie 2011, între orele 13.02 - 19.46 (ora României);

- în data de 12

martie 2011, între orele 13.04 - 13.08 (ora României) - (Notă: dată la care în

urma verificărilor s-a stabilit că cetățenii turci de mai sus au ieșit ilegal

din România).

De asemenea, în data

de 09 martie 2011, între orele 15.52.03 - 15.58.27, autoturismul de mai sus s-a

aflat în zona Peregu Mare, jud. Arad.

Conform verificărilor

efectuate în baza de date a poliției de frontieră, cetățenii turci T.E. și T.C.

au intrat în România în data de 03 martie 2011, iar de la această dată nu mai

figurează ieșiți legal din țară.

Din interceptările

telefonice efectuate în cauză s-a stabilit că inculpatul I.N. cunoștea faptul

că cei doi migranți de mai sus au fost scoși din țară de inc. D.Ș., așa cum

reiese din convorbirile purtate de către acesta în data de 27 septembrie 2011,

la orele 13.20.03, precum și în data de 28 septembrie 2011, la orele 14.28.07.

În ziua de 27

septembrie 2011, la ora 13.20.03, inc. I.N. de la postul telefonic Y1, a fost

contactat de un cetățean turc pe nume "H.T.", aflat la postul

telefonie Y2 (prefix Turcia), fiind relevante din convorbire, aspectele:

H.T.: De unde este

prietenul ăsta al tău, frate? De unde este?

N.Z.: Este român,

este român. Omul care îi duce este român, român, nu este turc.

H.T.: Nu este din

partea noastră de aici?

N.Z.: Nu este, nu. Nu

este, e român. Eu nu am încredere, frate. Eu nu v