ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 1839/2013

Asupra contestației în anulare de față: l. Prin sentința penală nr. 585/F din 12 mai 2008, Tribunalul București, secția I penală, a dispus, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., achitarea inculpaților G.T., L.L. și M.M. sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prevăzută de art. 246 raportat la art. 248 1 C. pen., precum și a inculpatului I.C. pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prevăzută de art. 26 C. pen. raportat la art. 246 cu referire la art. 248 1 C. pen., întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Totodată, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc.

pen., a dispus achitarea acelorași inculpați sub aspectul infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 323 alin. (1) și (2) C. pen., și de spălare de bani, prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002, întrucât faptele nu există. A constatat că inculpații I.C. și G.T. au fost reținuți și arestați preventiv de la 03 martie 2005 până la data de 28 mai 2005, iar, în baza art. 346 alin. (4) C. proc. pen., a lăsat nesoluționată latura civilă a cauzei, dispunând rămânerea în sarcina statului a cheltuielilor judiciare avansate de acesta.

Pentru a pronunța această sentință, Tribunalul a reținut, în fapt, că, în perioada 22 ianuarie 2003 - 31 ianuarie 2003, între SC R. SA Onești, reprezentată de inculpatul G.T., și SC M. SRL Câmpina, reprezentată de martorul A.M., s-au încheiat următoarele contracte comerciale: 1. Contractul de vânzare - cumpărare din data de 22 ianuarie 2003, prin care SC R. SA Onești, în calitate de vânzător, se obliga să livreze cumpărătorului SC M. SRL Câmpina cantitatea de 854,28 tone benzină Euro 3 Premium, la - prețul total de 26.772.000.000 lei.

Referindu-se la clauzele contractuale convenite de părți, s-au menționat cele cuprinse în art. 2 - conform căruia, în situația în care apărea o „cauză imprevizibilă ” și care depășea controlul vânzătorului sau dacă vânzătorul primea de la furnizorii săi o cantitate mai mică de țiței decât cea prevăzută în grafic, atunci acesta avea dreptul de a diminua sau chiar de a sista livrările fată de cantitățile stabilite în contract, în funcție de cantitatea de țiței prelucrată în perioada respectivă, în art. 16 - prin care au fost recunoscute cazurile de forță majoră, așa cum le definea legea, care urmau să exonereze de răspundere partea aflată într-o astfel de situație, în art. 7 - care stipula obligația cumpărătorului de a achita în avans, într-un termen de 3 zile bancare de la semnarea contractului, prețul integral al produselor petroliere contractate, precum și obligația vânzătorului de a asigura cumpărătorul că va efectua livrările la termenele și în condițiile contractate, scop în care se prevedea constituirea unei garanții reale mobiliare asupra pachetului de acțiuni în număr de 3.404.572 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 25.000 lei/acțiune, deținute de SC R. SA Onești la SC E. SA Slatina,

în art. 11 - în care se prevedea obligația vânzătorului de a livra întreaga cantitate de produse petroliere în termen de 15 zile de la data achitării avansului datorat de cumpărător cu titlu de plată a valorii totale a contractului, precum și în art. 26 - care stabilea că „în situația în care vânzătorul nu efectuează livrările în maximum 15 zile de la data avansului virat în contul vânzătorului, cumpărătorul va fi îndreptățit sa execute garanțiile constituite în favoarea sa, fiind absolvit de obligația de a solicita intervenția oricărei instituții de stat sau private, instanțe de judecată sau organ de executare”. 2. Contractul de garanție reală mobiliară din data de 22 ianuarie 2003, conform căruia SC R. SA Onești a constituit în favoarea SC M. SRL Câmpina un gaj fără deposedare, de rangul I, asupra unui număr de 3.404.572 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 25.000 lei/acțiune, deținute la SC E. SA Slatina.

Analizând circumstanțele în care s-a realizat executarea acestui contract, instanța a făcut trimitere la ordinul de plată și extrasul de cont, ambele din data de 28 ianuarie 2003 - prin care SC M. SRL Câmpina a achitat integral prețul benzinei, la adresa din 14 februarie 2003 - prin care SC R. SA a înștiințat cumpărătorul SC M. SRL Câmpina că „din cauze independente de voința vânzătorului, societatea noastră nu și-a onorat obligația contractuală asumată prin contractul din 22 ianuarie 2003 și solicită ca aceasta să procedeze la executarea garanției constituite prin contractul din 22 ianuarie 2003 ” , precum și la sentința civila din 03 martie 2003 a Tribunalului Bacău, definitivă la data de 10 aprilie 2003 - prin care garanția a fost executată și, astfel, pachetul de 3.404.572 acțiuni în valoare nominală totală de 85.114.300.000 lei a trecut în proprietatea SC M. SRL, care a devenit acționar principal la SC E. SA (42,66%).

S-a concluzionat că, în urma executării contractului, față de valoarea nominală totală a acțiunilor, în sumă de 85.114.300.000 lei, SC R. SA Onești a înregistrat o pierdere de 58.342.300.000 lei (85.114.300.000 lei-26.772.000.000 lei).

3. Contractul de cesiune de creanță înregistrat din data de 22 ianuarie 2003, prin care SC R. SA Onești, în calitate de cedent, cesiona către SC M. SRL Câmpina, în calitate de cesionar, creanța în valoare nominală de 224.710.202.681 lei deținută asupra SC E. SA Slatina pentru suma de 1.200.000 dolari, care urma a fi plătită în termen de 2 ani, astfel: 50.000 dolari SUA plătibili în 12 zile bancare de la data semnării contractului, 50.000 dolari SUA plătibili în luna octombrie 2003, 300.000 dolari SUA plătibili în luna februarie 2004 și 800.000 dolari SUA plătibili în luna iunie 2004. Cu privire la suma de 224.710.202.681 lei, reprezentând totalul creanțelor cesionate către SC M. SRL, Tribunalul a arătat că aceasta se compunea din soldul în valoare de 193.224.229.102 lei al creanțelor asupra SC E. SA.

Existent în evidența SC R. SA, conform procesului verbal de punctaj din 22 ianuarie 2003, din care s-a redus soldul debitelor S.C. A.T.A. Dărmănești S.A. față de SC E. SA, în sumă de 2.412.565.418 lei, preluat de SC R. SA de la aceasta conform procesului verbal de punctaj din 31 ianuarie 2003, rămânând, așadar, suma de 190.811.663.684 lei (193.224.229.102 - 2.412.565.418), precum și din soldul creanțelor în sumă de 33.898.538.997 lei, deținute de un număr de patru societăți comerciale asupra SC E. SA și preluate de SC R. SA la valoarea nominală, cu contracte de cesiune de creanțe, astfel: creanța de 6.423.132.881 lei preluată de la SC D. SRL în baza contractului din 31 ianuarie 2003, creanța de 3.999.558.182 lei preluată de la SC M.I.

SA în baza contractului din 31 ianuarie 2003, creanță de 2.989.875.000 lei preluată de la SC V.F.G. SRL conform contractului din 31 ianuarie 2003 și creanța în sumă 20.485.972.934 lei preluată de la SC A.T.A.D. SA în baza contractului din 31 ianuarie 2003. Cu privire la cele trei convenții menționate, s-a mai reținut că, prin hotărârea nr. 1 adoptată în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2003, au fost validate încheierea contractului de cesiune creanțe cu firma SC M. SRL Câmpina și gajarea pachetului de acțiuni de la SC E. SRL Slatina în favoarea aceleiași firme. De asemenea, la încheierea exercițiului financiar al anului 2003, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății a fost aprobat de aceeași Adunare Generală, iar, la data de 3 octombrie 2003 administrarea societății a fost încredințată SC V.V.T.C.

SA, ocazie cu care noul administrator a întocmit un raport de activitatea societății până la 30 septembrie 2003, adus la cunoștința A.G.A., fiind avute în vedere și aspectele legate de respectivele contracte. Referitor la forma de organizare a SC R. SA Onești și la calitatea deținută de inculpați în cadrul firmei la data încheierii contractelor, Tribunalul a arătat că aceasta era o societate pe acțiuni cu capital integral privat, în structura acționariatului societății intrând SC C.C.S.L.I.O. SA, care avea poziția de acționar majoritar strategic, inculpatul I.C. fiind acționar majoritar la SC V.F.G. SA, care era acționar la SC I.O. SA în ceea ce îl privește pe inculpatul G.T., acesta a fost administrator unic la SC R. SA Onești, fiind ales de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 21 iulie 2000 și reconfirmat în funcție de același organ pe 10 ianuarie 2001, iar, cu ocazia A.G.A.

din 2 februarie 2002, i-au fost conferite de către acționari puteri lărgite, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990, reconfirmându-se, astfel, calitatea sa de administrator unic. Inculpatul M.M. a ocupat în perioada 2000-2002 funcția de director general adjunct la SC V.F.G. SA, ulterior transferându-se la SC R. SA Onești, unde, la data încheierii contractelor, îndeplinea funcția de director general adjunct de management, ocupându-se de problemele de acționariat și patrimoniu ale rafinăriei, precum și de chestiunile legate de secretariat și administrație internă a societății. Inculpata L.L. avea, în luna ianuarie 2003, funcția de director al Direcției de Management. Examinând activitatea desfășurată de inculpați în legătură cu încheierea și derularea celor trei contracte, Tribunalul a reținut, în esență, că, în cursul anului 2002, martorii A.M.

și T.E., reprezentanți ai SC M. SRL Câmpina, l-au contactat pe inculpatul I.C., despre care știau că era acționar la SC R. SA Onești, manifestându-și dorința de a derula activități comerciale cu această societate, legate în principal de livrarea de produse petroliere și de posibilitatea cumpărării creanței pe care rafinăria o avea la S.C. SC M. SRL Slatina, ocazie cu care inculpatul le-a spus că nu are mandat să reprezinte societatea, dar că îi va prezenta conducerii SC R. SA Onești, lucru pe care l-a și făcut în cursul lunii ianuarie 2003, cu prilejul unei ședințe de bilanț la care au participat reprezentanții mai multor societăți comerciale, printre care SC R. SA, SC E. SA Slatina și S.C. Rafinăria Dărmănești S-a arătat că negocierea celor trei contracte s-a purtat între martorii A.M.

și T.E., în calitate de reprezentanți ai SC M. SRL Câmpina, și reprezentanți ai SC R. SA Onești, printre care inculpatul M.M., fiind prezent și inculpatul I.C. Cu ocazia acelei întâlniri, au fost stabilite clauzele contractuale, iar, ulterior, inculpatul M.M. i-a cerut inculpatei L.L., directorul Direcției de Management, care se afla în subordinea sa directă, conform organigramei, și care, potrivit normelor interne aplicabile la nivelul rafinăriei, nu avea ca atribuții de serviciu încheierea contractelor comerciale, să întocmească proiectele de contract, indicându-i termenii contractuali, ceea ce aceasta a și făcut. La întocmirea draft-urilor de contract, inculpata s-a consultat cu martora V.A., șefa Oficiului juridic, contractele fiind datate 22 ianuarie 2003 și înregistrate la Oficiul juridic și la Direcția de Management.

Toate cele trei contracte au fost semnate de inculpatul G.T., directorul general și administratorul unic cu puteri lărgite al SC R. SA Onești. A mai reținut judecătorul fondului că, tot la solicitarea inculpatului M.M., inculpata L.L. a întocmit, împreună cu șefa Oficiului juridic, martora V.A., adresa din 14 februarie 2003, prin care se comunica martorului A.M. faptul că rafinăria nu își poate onora obligația asumată prin contractul de produse petroliere din cauza lipsei de materii prime și a altor situații obiective și se propunea soluționarea diferendului comercial în condițiile prevăzute în contract, adresa fiind semnată de directorul Direcției Comerciale, martora P.M.

Ca urmare a neexecutării obligației de livrare a benzinei asumată prin contractul din 22 ianuarie 2003, SC M. SRL Câmpina a formulat acțiune în instanță pentru executarea contractului de garanție mobiliară din 22 ianuarie 2003, acțiune ce a fost admisă prin sentința civilă nr. 406 din 03 martie 2003 a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă prin neapelare la 10 aprilie 2003, în baza acesteia pachetul de 3.404.572 acțiuni în valoare nominală totală de 85.114.300.000 lei trecând în proprietatea SC M. SRL întâmpinarea depusă în cauză de SC R. SA a fost semnată de martorul Rădulescu Constantin, întrucât inculpatul G.T. lipsea din societate, dar, ulterior, a semnat și acesta două exemplare, care s-au depus la dosarul Oficiului juridic.

Analizând materialul probator administrat în cauză atât în cursul urmăririi penale, cât și în faza cercetării judecătorești, la care a făcut pe larg trimitere în cuprinsul considerentelor hotărârii,Tribunalul a apreciat că acesta nu confirmă acuzațiile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (în forma autoratului și, respectiv, al complicității), asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și spălare de bani, aduse de Parchet, ci, dimpotrivă, permite concluzia că faptele imputate inculpaților I.C., G.T., M.M. și L.L. nu îmbracă forma ilicitului penal, atitudinile și acțiunile lor legate de încheierea și derularea contractele încheiate între SC R. SA Onești și SC M. SRL Câmpina plasându-se strict în sfera unor raporturi comerciale, reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Codului civil.

În ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, Tribunalul a constatat că probele dosarului dezvăluie o situație de fapt diferită de aceea prezentată de procuror, din declarațiile martorilor A.M. și T.E. rezultând, fără echivoc, că aceștia au avut inițiativa încheierii celor trei contracte, în calitate de reprezentanți ai SC M. SRL Câmpina, fiind interesați în achiziționarea produselor petroliere de la SC R. SA Onești. Făcând trimitere la depozițiile acelorași persoane, la declarația inculpatului G.T., precum și la mărturia numitei C.S., instanța a mai arătat, sub același aspect, că ansamblul probator al cauzei nu demonstrează temeinicia susținerii procurorului, în sensul că ceea ce s-ar fi negociat în realitate cu inculpatul I.C.

și cu persoane din conducerea SC R. SA ar fi fost vânzarea - cumpărarea pachetului de acțiuni deținut la SC E. SA și că, pentru a eluda procedura prevăzută de legislația în domeniu, s-ar fi convenit încheierea contractului de vânzare-cumpărare produse petroliere din 22 ianuarie 2008 și a celui de garanție mobiliară, stabilind-se, în același timp, ca SC R. SA să nu-și onoreze obligația de livrare pentru ca SC M. SRL să poată intra în posesia respectivelor acțiuni, împrejurarea că inițiativa constituirii garanției a aparținut reprezentanților SC M. SRL și că SC R. SA Onești a oferit, inițial, cu acest titlu, alte bunuri, astfel cum au menționat martorii, constituind, în opinia judecătorului fondului, o dovadă clară că, prin încheierea convenției nr. 69/2003, nu s-a urmărit o „vânzare mascată de acțiuni” și că nu a existat o înțelegere frauduloasă între părți.

În sprijinul aceleiași concluzii, Tribunalul a mai precizat că procedura de transmitere către SC M. SRL a dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute de SC R. SA la SC E. SA, respectiv în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile (sentința civilă nr. 406 din 03 martie 2003 a Tribunalului Bacău), era prevăzută de art. 43 lit. d) din O.U.G. nr. 28/2002 care reglementează piața de capital, precum și faptul că, în relațiile comerciale dintre cele două societăți contractante, exista practica garantării de către SC R. SA Onești a îndeplinirii obligațiilor asumate, dovadă fiind copiile contractelor depuse la dosar în cursul cercetării judecătorești.

Totodată, având în vedere prevederile art. 106 din Legea nr. 317/1990, prima instanță a arătat că, fiind acțiuni nominative ce încorporează anumite drepturi, acțiunile SC E. SA puteau face obiectul unei garanții mobiliare, constituirea unei astfel de garanții de către vânzător în favoarea cumpărătorului pentru obligația de a face (în speță a livra produse petroliere) fiind, totodată, permisă de dispozițiile art. 1 din Legea nr. 99/1999. În ceea ce privește cantitatea atipică de benzină ce a constituit obiectul contractului de vânzare-cumpărare din 22 ianuarie 2003, respectiv 854,28 tone, în condițiile în care, de regulă, în legătură cu livrările de carburant erau consemnate cifre rotunde, Tribunalul a reținut, din declarațiile martorilor A.M., T.E.

și C.S., că aceasta reprezintă rezultatul negocierilor dintre părți, fiind cantitatea ce putea fi achiziționată cu suma de 26 miliarde lei (prețul maxim oferit de cumpărător) și transportată pe cale ferată, respectiva cantitate menționată în contract neavând semnificație penală, așa cum a susținut Parchetul. Nici tipul carburantului ce a constituit obiectul contractului, și anume benzina Euro 3, nu a fost apreciat de Tribunal ca reprezentând un element ce dovedește intenția frauduloasă a inculpaților, din concluziile raportului de expertiză contabilă întocmit în cursul urmăririi penale, precum și din înscrisul intitulat „Listă de prețuri”, depus la dosar de inculpatul G.T., rezultând că acest carburant era produs și livrat atât pe piața externă, cât și internă.

De asemenea, deși a acceptat faptul că, la încheierea celor trei contracte, a fost încălcată procedura specială prevăzută de normele TUV privind controlul calității, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a societății, aspect necontestat, de altfel, nici de inculpați și confirmat de martorii P.M., M.M., N.M., C.C. și V.A., Tribunalul a apreciat că nerespectarea acestor reglementări nu conduce la concluzia comiterii de către inculpați a unor fapte prevăzute de legea penală, în condițiile în care, potrivit art. 6 din O.G. nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională, aprobată prin Legea nr. 355/2002, aplicarea unui standard național nu este obligatorie, fiind o procedură cu caracter voluntar.

Nici neexecutarea de către SC R. SA Onești a contractului de vânzare-cumpărare nr. 69/2 ianuarie 2008 nu a fost considerată de judecătorul fondului ca reprezentând o dovadă a „vânzării mascate de acțiuni” către SC M. SRL Câmpina, stabilindu-se, pe baza concluziilor rapoartelor de expertiză contabilă efectuate în ambele faze procesuale, coroborate cu depoziția martorei P.M. făcută în fața instanței și cu declarația inculpatului G.T., că societatea vânzătoare nu dispunea de carburant pentru a-și onora obligațiile contractuale, toată producția SC R. SA din perioada decembrie 2002 - martie 2003 fiind utilizată la export.

în legătură cu acest aspect, s-a mai arătat că, deși contractele de export nu cuprindeau clauze de penalități moratorii, SC R. SA Onești avea interesul de a respecta termenele' de livrare la export, întrucât cumpărătorii puteau să ceară pe cale arbitrală despăgubiri de la vânzător în cazul livrării cu întârziere a mărfurilor, într-un astfel de caz pierderea echivalând cu dezdăunările pe care cumpărătorul le-a plătit subdobânditorului căruia i-a revândut, tot cu întârziere, produsul.

S-a apreciat, totodată, ca fiind „discutabilă” și vătămarea produsă interesului SC R. SA Onești ca urmare a transferării pachetului de acțiuni deținut la SC E. SA Slatina, în condițiile în care, așa cum rezultă din adresa din 08 aprilie 2005 emisă de R.A.S.D.A.Q., valoarea de tranzacționare a respectivelor acțiuni în perioada ianuarie 2002 - aprilie 2003 era cuprinsă între 3.000 - 4.000 lei acțiune, în timp ce SC R. SA a încasat, urmare tranzacției încheiate cu SC M. SRL suma de 26.772.000.000 lei care, împărțită la numărul acțiunilor (3.404.572) conduce la un preț de 7.864 lei/acțiune, deci mult mai mare decât valoarea de tranzacționare a acestora. Cotația constant scăzută a acțiunilor SC E. SA pe piața bursieră a fost reținută de instanță și pe baza concluziilor rapoartelor de expertiză contabilă și a declarațiilor martorilor B.E., V.A.

și P.G. Cu privire la contractul de cesiune de creanță din data de 22 ianuarie 2003 încheiat între SC R. SA Onești și SC M. SRL Câmpina, Tribunalul a arătat că cesionarea creanței de 224.710.202.681 lei pentru un preț mai mic decât valoarea nominală a acesteia nu constituie o încălcare a legii, fiind permisă de dispozițiile art. 1391-1398 C. civ., precum și faptul că a reprezentat rezultatul negocierilor dintre inculpați și partenerii lor de contract (declarațiile martorilor A.M. și T.E.), fiind acceptată de reprezentanții cedentului în încercarea de a limita pierderile rezultate din neexecutarea creanței, dată fiind situația economico-financiară dificilă a SC E. SA Slatina, confirmată atât de expertizele efectuate în cauză, cât și de inculpați și martorii C.T., C.E., C.E., D.B.

și P.E. În legătură cu valoarea reală a datoriei pe care SC E. SA Slatina o avea la data de 22 ianuarie 2003 față de SC R. SA Onești, judecătorul fondului a acceptat că, într-adevăr, aceasta se cifra doar la suma de 193.224.229.102 lei și provenea din livrările de mărfuri efectuate de rafinărie în perioada octombrie 2001-21 ianuarie 2003, diferența de 33.899.538.919 lei până la suma de 224.710.202.681 lei, prevăzută în contractul de cesiune de creanță din 22 ianuarie 2003, fiind obținută de SC R. SA ulterior, prin cesiuni de creanțe încheiate în data de 31 ianuarie 2003 cu SC D. SRL S.R.L., SC M. SA, SC V.F.G. SA și SC S.N.P.P.A.D. SA.

Cu referire la acest aspect, prima instanță a apreciat, însă, că încheierea contractelor de cesiune cu societățile menționate la o dată ulterioară (31 ianuarie 2003) perfectării contractului de cesiune de creanță cu SC M. SRL Câmpina (22 ianuarie 2003) este irelevantă în privința răspunderii penale a inculpaților, din moment ce respectivele contracte sunt expresia unor raporturi juridice reale între societățile implicate (declarațiile martorilor R.V., S.R., C.A., P.L., C.E., D.L., C.G., C.E., C.G., Ț.C., I.L., I.Ș., C.Ș., R.E., D.C.), iar diferența dintre datele inserate pe contracte este rezultatul unei înregistrări defectuoase a acestora la Oficiul Juridic (declarațiile inculpatei L.L. și ale martorei V.A., procesele verbale de punctaj care au stat la baza încheierii contractelor).

În opinia Tribunalului, problema care se ridică în legătură cu respectivele contracte nu este aceea a legalității lor, pentru că, în mod cert, acestea nu contravin normelor legale în materie, cesiunea de creanță fiind unul din modurile de stingere a datoriilor reciproce între două părți, ci aceea a oportunității lor, a rațiunii economice care a stat la baza încheierii acestora, în condițiile în care SC R. SA Onești nu-și putea încasa nici propria creanță provenită din derularea unor contracte comerciale cu SC E. SA Slatina, însă a apreciat că respectivele aspecte nu pot fi cenzurate de instanța de judecată, fiind atributul exclusiv al A.G.A., potrivit Legii nr. 31/1990.

S-a arătat în acest sens că, fiind vorba de o societate cu capital integral privat, numai titularii de patrimonii puteau face aprecieri privind oportunitatea încheierii unor asemenea contracte, aceștia având posibilitatea înlocuirii din funcție a administratorului unic sau a promovării împotriva acestuia a acțiunii în răspundere civilă, conform Legii nr. 31/1990. în cauză, însă, A.G.A. a validat, în ședința din 29 aprilie 2003, cesionarea creanței către SC M. SRL Câmpina, iar, la o ședință ulterioară, propunerea martorului B.D. de a se promova o acțiune civilă pentru angajarea răspunderii administratorului a fost respinsă, inculpatul G.T. fiind descărcat de gestiune, situație în care statul, nefiind titularul vreunui drept patrimonial, nu se poate substitui aprecierii managerilor cu privire la eficiența administrării patrimoniului societății.

Referitor la contractele de cesiune de creanță din 3 septembrie 2003 (având ca obiect preluarea de către SC R.D. SA, în calitate de cesionar, a datoriei de 6.423.132.881 lei pe care cedentul SC D. SRL S.R.L. Comănești o avea asupra debitorului cedat SC R. SA Onești, urmare a contractului de cesiune de creanță din 31 ianuarie 2003), din 3 septembrie 2003 (având ca obiect preluarea de către SC R.D. SA, în calitate de cesionar, a datoriei de 3.999.558.182 lei pe care cedentul SC M. SA Comănești o avea asupra debitorului cedat SC R. SA Onești, urmare a contractului de cesiune de creanță din 31 ianuarie 2003) și (având ca obiect preluarea de către SC R.D. SA, în calitate de cesionar, a datoriei de 2.989.875.000 lei pe care cedentul SC V.F.G.

SA Bacău o avea asupra debitorului cedat SC R. SA Onești, urmare a contractului de cesiune de creanță din 31 ianuarie 2003), în legătură cu care procurorul a susținut că au avut ca scop transferarea întregii datorii acumulate în patrimoniul SC R. SA Onești la data de 31 ianuarie 2003 față de SC D. SRL S.R.L. Comănești, SC M. SA Comănești și SC V.F.G. SA Bacău către SC R.D.

SA, societate care, în perioada imediat următoare acestor tranzacții, a fost declarată în faliment, prima instanță a subliniat, pe de o parte, că inculpații nu au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea vreunei fapte de natură penală în legătură cu încheierea și derularea respectivelor contractelor, iar, pe de altă parte, că valorile nominale prevăzute în cuprinsul lor nu sunt identice cu cele inserate în contractele de cesiune de creanță din 31 ianuarie 2003. Analizând, în continuare, susținerea procurorului semnatar al actului de sesizare, în sensul că SC R. SA Onești nu a făcut niciun demers pentru recuperarea creanței de 193.224.229.102 lei de la SC E. SA Slatina, judecătorul fondului a constatat că, într-adevăr, aceasta este corectă, astfel cum rezultă din ambele expertize contabile efectuate în cauză și confirmate de martorii C.T.

și C.E., însă a apreciat că nu poate fi reținută ca un argument juridic serios în susținerea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu de către inculpați, având în vedere că datoria SC E. SA Slatina față de SC R. SA Onești s-a acumulat începând cu anul 2001 și a rezultat din derularea unor operațiuni comerciale între cele două societăți, neputându-se afirma că nu s-a solicitat plata acesteia pe parcursul a doi ani pentru ca inculpații să poată transfera creanța către SC M. SRL în 22 ianuarie 2003, în scopul de a-i asigura acestei societăți poziția de monopol pe piața de electrozi. De asemenea, pornind de la declarația inculpatului G.T. dată în instanță, care se coroborează cu depozițiile martorilor P.M., D.B., C.T.

și D.C., precum și cu răspunsul la obiecțiunile formulate de Parchet la raportul de expertiză contabilă, Tribunalul a arătat că efectuarea, în continuare, de livrări către societatea debitoare, în ciuda datoriilor acumulate în decursul a doi ani, a fost justificată de imposibilitatea de vânzare către alți clienți a reziduului produs de SC R. SA din activitatea de distilare fracționată a țițeiului (petrococul). A mai opinat prima instanță că neefectuarea unor demersuri ferme în vederea recuperării creanței deținute asupra SC E. SA nu are nicio semnificație penală, fiind un aspect care privește managementul societății, supus cenzurii comisiei de cenzori și Adunării Generale a Acționarilor, conform Legii nr. 31/1990.

Același argument a fost oferit de Tribunal și cu privire la pasivitatea manifestată de conducerea SC R. SA Onești în legătură cu rentabilizarea SC E. SA, în perioada în care a fost acționar la această din urmă societate, apreciindu-se că a imputa factorilor de decizie ai SC R. SA această atitudine echivalează cu o ingerință nepermisă a organelor judiciare în hotărârile managementului și în politica economică a societății, persoană juridică de drept privat. In legătură cu același aspect, prima instanță a oferit ca explicație pentru recuperarea, în decurs de numai 1 an, de către SC M. SRL Câmpina a creanței de 224.710.202.681 lei preluată de la SC R. SA Onești, concomitent cu rentabilizarea SC E. SA, împrejurarea că, prin Hotărârea A.G.A.

nr. 2/2003, SC M. SRL a devenit acționar majoritar la SC E. SA, deținând controlul asupra managementului societății, spre deosebire de SC R. SA Onești, care deținuse la respectiva societate doar calitatea de acționar semnificativ, nu majoritar. în acest sens, s-a făcut trimitere la depozițiile martorilor A.M., T.E., C.E., G.N.F. și C.E.

Raportat la inculpatul G.T., s-a arătat, în esență, că acesta nu a luat parte la discuția legată de încheierea celor trei contracte dintre SC R. SA Onești și SC M. SRL (declarații inculpat și martori A.M., T.E.) și nu a avut nicio implicare în executarea/neexecutarea obligațiilor contractuale, adresa prin care SC R. SA comunica SC M. SRL imposibilitatea onorăm obligației de livrare nefiind semnată de acosta, ci de martora P.M., după ce a fost întocmită de martora V.A., la cererea inculpatei L.L., urmare discuției cu inculpatul M.M., iar întâmpinarea la acțiunea promovată în instanță de partenerul contractual fiind redactată de aceeași martoră, V.A. șefa oficiului juridic, în baza prevederilor stipulate în contract, a ordinului de plată și a extrasului de cont privind plata sumei de 26,7 miliarde lei, după care a fost semnată de directorul general adjunct tehnic, R.C., întrucât inculpatul G. lipsea din societate.

Semnarea, ulterioară, a întâmpinării de către inculpat, după ce aceasta fusese deja depusă la dosarul Tribunalului Bacău, a fost apreciată de judecătorul fondului ca fiind lipsită de semnificație juridică, ca și decizia de a nu se ataca la instanța superioară hotărârea prin care s-a dat câștig de, cauză SC M. SRL, aceasta fiind luată de inculpat în contextul în care șefa oficiului juridic l-a asigurat că este legală și temeinică, corespunzând clauzelor contractuale, astfel încât nu poate fi. interpretată ca o îndeplinire defectuoasă a sarcinilor sale de serviciu (declarații martora V.A.).

De asemenea, s-a considerat ca nici semnarea de către inculpat a contractului de vânzare-cumpărare produse petroliere fără a avea fișa de analiză a compartimentelor din subordine nu poate fi asimilată unei atitudini abuzive din partea acestuia, opiniile respectivelor compartimente neavând decât caracterul unor avize consultative, de care directorul general putea să țină seama sau nu, el fiind cel care își asuma răspunderea pentru actele încheiate în numele societății în fața Adunării Generale a Acționarilor, potrivit Legii nr. 31/1990 (declarații inculpați G.T., I.C., depoziții martori D.B., P.M., înscrisuri reprezentând alte contracte de vânzare-cumpărare produse petroliere care poartă numai semnătura inculpatului, în calitate de director general).

Găsirea de către SC R. SA Onești a unui cumpărător dispus să plătească prețul produselor petroliere integral, în avans, în 3 zile bancare de la semnarea contractului, în condițiile unei nevoi acute de lichidități a rafinăriei, a justificat, în opinia Tribunalului, nerespectarea procedurii interne de încheiere a contractelor, în absența oricăror probe care să dovedească o înțelegere ocultă între inculpat și ceilalți coinculpați sau între inculpat și reprezentanții SC M. SRL în sensul de a se eluda normele interne în scopul de a produce o vătămare intereselor SC R. SA și al favorizării SC M. SRL.

Cu privire la aceeași infracțiune de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, pentru care cei patru inculpați au fost trimiși în judecată (în forma autoratului sau complicității), Tribunalul a arătat că, pentru a putea fi reținută susținerea procurorului semnatar al actului de acuzare - în sensul că aceștia au acționat cu știință, încălcând procedurile interne, în scopul transferării acțiunilor și creanțelor SC E. SA Slatina către SC M. SRL Câmpina pentru a-i permite celei din urmă să devină acționar majoritar la SC E. SA și, în același timp, creditor al acestei societăți, astfel încât să dobândească poziția strategică de monopol pe piața electrozilor din siderurgie, deoarece era acționar majoritar la singura societate cu profil similar, SC E. SA Titu, acțiunea ce a avut ca urmare prejudicierea directă a SC R. SA Onești cu suma de 242.894.502.681 - era necesar ca Parchetul să demonstreze că inculpații au acționat de conivență cu reprezentanții SC M. SRL, că a existat o înțelegere frauduloasă cu aceștia în scopul menționat, precum și cointeresare materială sau de altă natură a acuzaților în efectuarea tranzacțiilor comerciale, numai în acest context putându-se accepta în mod rezonabil o intenție a inculpaților, ale căror interese materiale erau strâns legate de buna funcționare a SC R. SA Onești,

de a înstrăina activele și resursele acesteia în scopul de a favoriza o societate cu care niciunul dintre ei nu avea vreo legătură.

S-a apreciat, însă, că Ministerul Public nu a dovedit existența unei asemenea înțelegeri frauduloase și nici nu s-au conturat aspecte în sensul că inculpații ar fi obținut direct sau indirect vreun avantaj material sau de altă natură din încheierea celor trei contracte comerciale sau că vreuna dintre „societățile controlate de inculpatul I.C.” ar fi avut vreun asemenea avantaj, în absența unor asemenea probe care să dovedească o înțelegere ocultă, frauduloasă a inculpaților cu reprezentanții SC M. SRL Câmpina și a unui interes particular al acestora, concluzionându-se că cele trei contracte încheiate între respectiva societate și SC R. SA Onești au constituit operațiuni pur comerciale, guvernate de principiul libertății contractuale, consacrat de dispozițiile art. 969 alin. (1) C. civ., potrivit cărora „convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante”.

S-a arătat, în același sens, că respectivele contracte nu conțin clauze contrare legii și sunt rezultatul negocierilor purtate între partenerii de afaceri, astfel încât nu se poate susține că acțiunile inculpaților legate de încheierea și derularea lor ar îmbracă forma ilicitului penal. Ca urmare, constatând că inculpații nu au comis acte de încălcare a legii care sunt incriminate ca infracțiuni, s-a apreciat de către judecătorul fondului că încheierea celor trei contracte comerciale a reprezentat o decizie managerială, guvernată de legea cererii și a ofertei, luată în contextul situației economico-financiare a societăților implicate și supusă controlului adunărilor generale a acționarilor, care sunt titulari de patrimonii, singurii în măsură să aprecieze eficiența administrării și gestionării bunurilor societății sau dacă le-au fost prejudiciate cu rea-credință interesele, patrimoniul sau creditul.

în consecință, sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prevăzută de art. 246 C. pen. raportat la art. 248 C. pen., Tribunalul a dispus achitarea inculpaților, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. b) C. proc. pen., constatând că faptele nu sunt prevăzute de legea penală și că ar putea atrage, eventual, un alt tip de răspundere juridică (răspundere civilă contractuală sau delictuală, materială), în condiții determinate, examinare care nu intră, însă, în competența instanței penale. 2. Împotriva acestei sentințe au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și partea civilă SC R. SA Onești, ultima fără a indica, în concret, criticile aduse hotărârii primei instanțe.

Ministerul Public a invocat atât aspecte de nelegalitate, în legătură cu modalitatea de administrare a expertizei în cursul cercetării judecătorești, arătând, în esență, că au fost nesocotite dispozițiile procedurale care reglementează desfășurarea acesteia, respectiv numirea experților, dezbaterea obiectivelor, formularea obiecțiunilor și ascultarea expertului în ședință publică, cât și de netemeinicie, în ce privește greșita achitare a inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina lor în actul de sesizare, susținând că instanța fondului nu a valorificat întregul material probator existent în cauză, acordând valoare discreționară și supremă declarațiilor date de inculpați și unor pasaje din depozițiile anumitor martori și omițând a se pronunța cu privire la alte probe ce infirmă aspectele reținute în justificarea soluției de achitare.

S-a arătat, astfel, că starea de fapt probată în speță dovedește fără dubiu împrejurarea că maniera de transmitere a acțiunilor aleasă, concepută de inculpați și realizată ca urmare a neexecutării unui contract, este în realitate o stare juridică creată în mod nelegal prin folosirea instituției simulației, fiind o procedură verificată și utilizată de acuzați și cu alte ocazii, respectiv în anul 2002, când aceleași acțiuni au trecut din proprietatea SC R.D. SA (societate la care inculpatul I.C. era acționar) în proprietatea SC R. SA Onești, scopul evident al recurgerii la o asemenea variantă fiind acela al eludării dispozițiilor O.U.G. nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, întrucât, prin oferta publică de vânzare, ar fi putut apărea și alți ofertanți, care ar fi ridicat prețul acțiunilor și, ca atare, SC M. SRL Câmpina ar fi riscat să piardă achiziția.

În susținerea caracterului fraudulos al tranzacției încheiate cu această din urmă societate, Parchetul a făcut referire, pe de o parte, la împrejurarea că, la nici opt luni de la primirea, în același mod, a pachetului de acțiuni de la SC R.D. SA, pentru suma de 85.114.300.000 lei, SC R. SA Onești, prin inculpații trimiși în judecată, a fost de acord să-l cedeze pentru o sumă cu mult inferioară, respectiv 26.672.000.000 lei, în condițiile în care SC M. SRL nu era un client esențial și nu era în poziția de a impune vreo clauză rafinăriei, iar, pe de altă parte, făcând trimitere la declarațiile inculpaților G.T. și L.L., precum și la depozițiile martorelor P.M., N.M.

și M.M., a menționat că reprezentanții SC R. SA au refuzat, în mod inexplicabil, să execute contractul, deși societatea avea în stoc cantitatea de benzină ce trebuia livrată, sau să facă, eventual, aplicarea art. 2 din respectivul contract, invitând, practic, SC M. SRL, prin adresa din 14 februarie 2003, să cheme în judecată vânzătorul pentru executarea garanției.

Totodată, unicitatea contractului de garanție reală mobiliară încheiat cu SC M. SRL Câmpina, în raport cu alte societăți comerciale ce au achiziționat produse petroliere de la SC R. SA Onești, cantitatea atipică, de 854,28 tone de benzină Euro Premium 3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare dintre cele două societăți, cantitate, practic, imposibil de livrat, precum și împrejurarea că, așa cum a stabilit expertiza contabilă, SC R. SA avea, la data de 13 februarie 2003, cantitatea de 6.145 tone benzină Euro 3 disponibilă în stoc, nefiind identificate alte contracte încheiate cu terții la data scadentă privind livrarea de produse petroliere, au fost apreciate de Ministerul Public ca elemente ce demonstrează neseriozitatea și caracterul de simulație al contractului de vânzare-cumpărare, prețul de 26.772.000.000 lei reprezentând de fapt valoarea negociată pe pachetul de acțiuni al SC E. SA Slatina adus drept garanție și nu prețul de achiziție al produsului petrolier.

în acest sens, au fost invocate declarațiile martorilor P.M., P.C., N.M., D.B., B.E., Ț.V., D.T.L., E.C., A.F., P.G., T.L., C.D. și M.M., susținându-se că acestea, în mod nejustificat, au fost ignorate de prima instanță în procesul de evaluare a materialului probator. Sub același aspect, procurorul a mai făcut referire la concluziile expertizei contabile administrate în cursul cercetării judecătorești (unde, la obiectivul nr. 11, expertul confirmă prejudiciul cert, în valoare de 184.552.202.681 lei, pe care SC R. SA Onești l-a suferit ca urmare a încheierii contractelor cu SC M. SRL), la raportul întocmit de auditorul independent P.W.H.C. (care, în anul 2003, a constatat faptul că respectivele tranzacții au fost considerate ca fiind suspecte și prejudiciatoare pentru societate), la raportul noului administrator al SC R. SA Onești, SC V.V.T.

SRL, prezentat în A.G.A. din 27 septembrie 2004 (din care rezultă că, la data de 31 decembrie 2002, societatea a pierdut pachetul de acțiuni al SC E. SA Slatina, aspect ce a influențat nefavorabil exercițiul financiar al societății, rafinăria înregistrând pierderi semnificative în relația cu SC M. SRL Câmpina, atât ca urmare a cesiunii de acțiuni, cât și a cedării creanței de 224.710.202.000 lei la un preț de 1.200.000 dolari SUA), precum și la raportul din 23 iunie 2006 al SC S.Q. SRL, lichidator judiciar al SC R. SA Onești (care indică printre cauzele care au condus la starea de insolvență a rafinăriei și pe acelea ținând de nerecuperarea creanțelor), subliniind, de asemenea, că, în mod neîntemeiat, aceste probe au fost omise în analiza efectuată de judecătorul fondului, deși prezentau o relevanță deosebită în ce privește vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor de care sunt acuzați.

Cu privire la contractul de cesiune de creanță perfectat între SC R. SA Onești și SC M. SRL Câmpina, Parchetul a susținut, de asemenea, caracterul său fraudulos, aspect ce rezultă, pe de o parte, din aceea că SC E. SA, contrar celor reținute de prima instanță, a încheiat anul 2002 cu profit în valoare de 781.371.000 lei, având chiar un disponibil financiar în cont în sumă de 7.651.619.000 lei, împrejurare confirmată de expertiza contabilă efectuată în cauză, iar, pe de altă parte, din faptul că, deși la data încheierii contractului, 22 ianuarie 2003, datoria SC E. SA către SC R. SA Onești era de 193.224.229.102 lei, valoarea creanței cesionate către SC M. SRL Câmpina a fost mult superioară, respectiv de 224.710.202.681 lei, abia la data de 31 ianuarie 2003 SC R. SA Onești achiziționând de la SC D. SRL S.R.L., SC M.I.

SA, SC V.F.G. SA, SC S.N.P.P. SA București - A.T.A. Dărmănești și SC R.D. SA alte creanțe în valoare totală de 33.899.538.919 lei. Totodată, s-a arătat că inculpații nu au făcut niciun demers pentru recuperarea creanței deținute asupra SC E. SA Slatina, în timp ce SC M. SRL Câmpina a reușit să o recupereze în totalitate în decurs de 1 an, fără a efectua investiții pe banii noii societăți, ci tot din sursele atrase de SC E. SA. În concluzie, Parchetul a solicitat instanței de apel admiterea căii de atac promovate, desființarea hotărârii pronunțate de prima instanță, iar, în rejudecare, condamnarea inculpaților pentru infracțiunile reținute în sarcina lor în actul de sesizare, repunerea părților în situația anterioară, prin anularea actelor juridice lovite de nulitate absolută, și obligarea intimaților la plata către A.N.A.F.

a sumei de 242 miliarde lei reprezentând suma care a fost supusă procesului de spălare a banilor. În ceea ce o privește sparte civilă SC R. SA Onești, aceasta, la termenul de judecată din data de 30 octombrie 2010, și-a retras în scris apelul declarat în cauză. Prin decizia penală nr. 245/A din 18 noiembrie 2012 a Curții de Apel București, secția I penală, a fost admis apelul declarat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism împotriva sentinței penale nr. 585/F din 12 mai 2008 a Tribunalului București, secția I penală, desființată hotărârea primei instanțe, iar, în rejudecare, s-a dispus, în temeiul art. 246 C. pen.

raportat la art. 248'C. pen., condamnarea inculpatului M.M. la pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Ii-a, lit. b) și c) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, în formă calificată. Pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, în formă calificată, a fost condamnat, în temeiul art. 246 C. pen. raportat la art. 248 7 C. pen., și inculpatul G.T.

la pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen., dispunându-se, în temeiul art. 88 C. pen., deducerea din pedeapsa aplicată a perioadei reținerii și arestării preventive de la 03 martie 2005 până la 28 mai 2005. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a interzis celor doi inculpați exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C. pen. pe perioada executării pedepsei închisorii. Totodată, în temeiul art. 26 C. pen. raportat la art. 246 C. pen. cu referire la art. 248 C. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului I.C.

la pedeapsa de 7 (șapte) ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a Ii-a și lit. b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanei, în formă calificată, fiind dedusă, în temeiul art. 88 C. pen., din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive de la 03 martie 2005 până la 28 mai 2005. În temeiul art. 71 alin. (2) C. pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen. pe perioada executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., s-a dispus achitarea inculpatei L.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, în formă calificată, prevăzută de art. 246 C. pen. raportat la art. 248 7 C. pen. De asemenea, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d C. proc. pen., inculpații M.M., G.T., I.C. și L.L. au fost achitați pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, prevăzută de art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., aceiași inculpați au fost achitați pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002. Sub aspectul laturii civile, instanța de apel, în temeiul art. 14 alin. (3) raportat la art. 346 alin. (1) C. proc.

pen., art. 998-999 C. civ. și art. 1003 C. civ., a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă SC R. SA și i-a obligat în solidar pe inculpații M.M., G.T. și I.C. la plata către aceasta a sumei de 18.455.220,2681 lei (RON) cu titlu de despăgubiri civile. Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de apel a analizat, pe de o parte, dacă cele trei contracte încheiate între SC R. SA Onești și SC M. SRL au avut la bază o cauză ilicită, prohibită de lege, așa cum susține Parchetul, iar, pe de altă parte, dacă aceasta îmbracă forma ilicitului penal ori poate atrage o altă formă de răspundere juridică, astfel cum a stabilit judecătorul fondului.

În acest sens, după expunerea sintetică a situației de fapt, identică cu cea reținută de Tribunal, instanța de prim control judiciar a evidențiat caracterul simulat al contractului de vânzare-cumpărare din 22 ianuarie 2003 și al contractului de garanție reală mobiliară din 22 ianuarie 2003, constatând că voința internă, reală, a părților nu a fost aceea de a vinde, respectiv de a cumpăra cantitatea de 854,28 tone benzină Euro 3 Premium, ci de a vinde pachetul de acțiuni deținut de SC R. SA Onești la SC E. SA (42,66%) către SC M. SRL Câmpina. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a avut în vedere atât dispozițiile O.U.G.

nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, potrivit cărora singura modalitate posibilă pentru a evita oferta publică de vânzare a acțiunilor SC E. SA pe piața secundară de capital Rasdaq - situație în care SC M. SRL ar fi intrat la concurență cu potențialii cumpărători și nu ar mai fi avut garanția că va fi cel mai bun ofertant - era transferul acestora obținut în urma unei hotărâri judecătorești, cât și împrejurările concrete în care s-a realizat încheierea și executarea respectivelor convenții, în condițiile în care SC M. SRL deținea la acel moment 97% din acțiunile SC E. SA Titu, singurul producător concurent de pe piața românească de electrozi siderurgici, iar, prin achiziționarea pachetului semnificativ de acțiuni la SC E. SA, urma practic să dobândească o poziție de monopol pe această piață, sens în care și-a exprimat interesul de a obține respectivul pachet de acțiuni încă din vara anului 2002 (declarațiile inculpatului I.C.

și ale martorilor C.T., A.M. și T.E.). Sub aspectul condițiilor în care s-a realizat executarea celor două convenții, Curtea a subliniat faptul că SC R. SA Onești nu și-a îndeplinit în mod voit obligația de livrare a cantității de 854,28 tone benzină Euro 3 Premium, existentă în stoc la data scadenței (concluziile rapoartelor de expertiză contabilă, declarația martorei B.E.), că respectivul contract de vânzare-cumpărare nu a fost dat spre executare chiar dacă cantitatea de carburant menționată era nesemnificativă pentru societate (declarațiile inculpaților G.T., I.C., L.L. și ale martorei P.M.), precum și împrejurarea că, deși era în drept să o facă, SC R. SA nu a invocat clauza de exonerare prevăzută de art. 2 din contract, toate aceste aspecte dovedind, în opinia instanței, faptul că nu s-a pus niciun moment problema executării contractului, ci s-a urmărit lăsarea lui în nelucrare, pentru a facilita executarea garanției reale mobiliare.

în același sens, s-a mai arătat că SC R. SA nu a imputat cumpărătorului întârzierea de 3 zile a plății prețului, că nu a încercat rezolvarea amiabilă a litigiului, invitând, practic societatea contractantă să-și execute garanția reală mobiliară ce însoțea executarea obligației principale, că nu s-a opus admiterii acțiunii în instanță și nu a invocat necompetența acesteia, precum și faptul că nu a uzat de căile ordinare de atac, deși exista respectiva obligație în cazul pierderii proceselor. În același context, Curtea a menționat că cele trei contracte nu au fost încheiate de către Direcția Comercială și înregistrate la aceasta, ci de către Direcția de Management condusă de inculpata L.L., la solicitarea expresă a inculpatului M.M., scopul eludării circuitului normal fiind acela al încheierii și derulării rapide a convențiilor, fără știința persoanelor cu atribuții pe linia punerii lor în executare.

De