ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3761/2013

Deliberând asupra recursurilor declarate de

inculpații D.N., D.V.M., C. (fost C.Î.) C., N.V.I., D.I. și S.D. împotriva deciziei penale nr. 132/A din 26 aprilie 2013 a Curții de Apel București, secția a II-a penală, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 161 din 06 noiembrie 2012, pronunțată de Tribunalul Călărași, secția penală,

au fost respinse cererile formulate de către inculpații D.N., D.V.M., D.I., N.V.I. și S.D., în baza art. 334 C. proc. pen.

A fost respinsă cererea de achitare, în baza art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b

1

) C. proc. pen. formulată de inculpatul N.V.I., prin apărător.

În

baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 și 14 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. au fost condamnați inculpații D.N. și D.V.M. la câte 7 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. au fost condamnați aceiași inculpați la câte 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 [text de lege devenit, prin renumerotare, art. 29 alin. (1) lit. c) din aceeași lege], cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen., au fost condamnați aceiași inculpați la câte 5 ani închisoare, fiecare.

În

baza art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen., au fost condamnați aceiași inculpați la câte 7 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., fiecare.

În baza art. 13 alin. (1), (2) și (3) teza I din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen., au fost condamnați aceiași inculpați la câte 9 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a) – art. 34 C. pen. inculpații D.N. și D.V.M. vor executa câte 9 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul C.Î.C., la 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 [text de lege devenit, prin renumerotare, art. 29 alin. (1) lit. c) din aceeași lege], cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 4 ani închisoare.

În

baza art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 13 alin. (1), (2) și (3) teza I din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 7 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a) – art. 34 C. pen. inculpatul C.Î.C. va executa 7 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul N.V.I. la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a) – art. 34 C. pen., inculpatul N.V.I. va executa 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul D.I., la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea

drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a) – art. 34 C. pen., inculpatul D.I. va executa 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul S.D. la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 [text de lege devenit, prin renumerotare, art. 29 alin. (1) lit. c) din aceeași lege], cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 4 ani închisoare.

În

baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. și a art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a) – art. 34 C. pen., inculpatul S.D. va executa 5 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat inculpatul P.F. la 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 329 alin. (1) și (2) C. pen., cu aplicarea art. 320

1

alin. (1)-(4) și alin. (7) C. proc. pen. a fost condamnat același inculpat la 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

În

baza art. 33 lit. a) – art. 34 C. pen., inculpatul P.F. va executa 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen.

S-a făcut aplicarea art. 71 și a art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) C. pen., de la rămânerea definitivă a sentinței și până la terrrrinarea executării pedepselor, pentru toți inculpații.

A fost menținută starea de arest a inculpaților D.N., D.V.M., D.I., C.Î.C., N.V.I. și S.D. și, potrivit art. 88 C. pen. s-a computat prevenția acestora, de la 28 decembrie 2011 la zi pentru fiecare.

S-a luat act că părțile vătămate B.G., L.I.F., M.I., R.M. și V.M. nu s-au constituit părți civile în cauză.

În

baza art. 14 C. proc. pen. au fost admise cererile formulate de către părțile civile E.F. și I.E. și au fost obligați inculpații, în solidar, la plata sumei de 40.000 RON către partea civilă E.F. (din care 15.000 RON reprezentând despăgubiri civile și 25.000 RON daune morale) și la plata echivalentului în RON a sumei de 10.000 euro, la cursul de schimb de la data efectivă a plății, cu titlu de daune morale către partea civilă I.E.

În

baza art. 118 lit. d) C. pen., a art. 19 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 și a art. 329 alin. (4) C. pen. s-a dispus confiscarea specială, în folosul statului, de la inculpați, a echivalentului în RON a sumei de 450.000 euro, de la data efectivă a confiscării.

În

baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. proc. pen. au fost menținute măsurile asigurătorii instituite prin ordonanțele nr. 30D/P/2009 din 04 ianuarie 2012 emise în prezenta cauză.

Au fost obligați inculpați, în solidar, la plata sumei de 750 RON către stat și fiecare dintre inculpați la câte 1.300 RON către stat cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că

prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Biroul Teritorial Călărași din

au fost trimiși în judecată inculpații:

D.N., aflat în stare de arest preventiv, cunoscut cu antecedente

penale, pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, spălare de bani, trafic de minori și trafic de persoane prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12, 14 din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

D.V.M., aflată în stare de arest preventiv, cunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, spălare de bani, trafic de minori și trafic de persoane prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12, 14 din Legea nr. 39/2003,

art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

D.I., aflat în stare de arest preventiv, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, art. 12 alin. (1) și 2 lit. a) din Legea nr. 678/2001, art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

C.Î.C., aflat în stare de arest preventiv, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de minori și trafic de persoane prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

N.V.I., aflat în stare de arest preventiv, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism și trafic de minori prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 (2 victime) cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

C.Î.F., aflat în stare de arest preventiv, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism și trafic de persoane prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 12 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

S.D., aflat în stare de arest preventiv, fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de minori și spălare de bani prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12, 14 din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.;

P.F., fără antecedente penale, pentru comiterea infracțiunilor de aderare și sprijinire la un grup infracțional organizat și proxenetism prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu referire la art. 2 lit. a) și b) pct. 9, 12 din Legea nr. 39/2003, art. 329 alin. (1) și (2) C. pen. cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.

În

actul de inculpare s-a reținut

că inculpatul D.N. zis „B." din municipiul Călărași, numit de acoliții săi „tată", este unul din capii lumii interlope ce funcționează la nivelul orașului de mai mult timp (ascensiunea sa în comiterea de fapte grave din sfera ilicitului penal începând din anul 2006), fiind susținut în primul rând de soția sa și de membrii familiei acesteia, cunoscuți sub apelativul „Z.", dar și de simpli acoliți care, în timp, pentru a obține protecție, dar și venituri materiale i-au acordat sprijin și i-au executat cu obediență ordinele.

Pe această situația premisă, în timp, începând cu anul 2007, a constituit în jurul său și al soției, inculpata D.V.M., zisă „C.", numită și ea la rândul său „mamă", o grupare infracțională de crimă organizată ce a avut drept unic scop săvârșirea de infracțiuni grave (trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism), rețeaua de infractori inițiată împreună cu soția sa și condusă cu fermitate de cei doi colaborând ca un tot unitar din anul 2007 până la destructurarea acestuia, desfășurând o mare parte a activităților infracționale în afara granițelor țării (Italia, Grecia, Franța - ultima perioadă a anului 2011).

În

timp, inculpații D.N. și D.V.M. au inițiat și constituit unul dintre cele mai puternice grupuri de crimă organizată ce funcționează la nivelul municipiului Călărași, „colaborând" în scopul realizării activităților infracționale - respectiv recrutarea de tinere femei prin operațiuni de cumpărare, plasarea acestora în străinătate, pe piețe profitabile - cu alte rețele de infractori specializați în comiterea de infracțiuni de gen din care amintim pe M.S., zis „C.K.", a cărui grupare a fost destrucrurată de autoritățile române și

italiene la mijlocul anului 2010, în prezent arestat, împreună cu acoliții săi în Salerno, Italia sau pe cei cunoscuți sub numele de „Clanul P." ce acționează cu precădere pe piața de carne vie din Napoli și Parma, Italia, probatoriile aflate la dosar, respectiv interceptările convorbirilor telefonice demonstrând cu prisosință acest lucru.

Faptul că activitățile infracționale ale inculpaților s-au desfășurat de-a lungul timpului pe raza mai multor țări (Italia, Grecia, în final Franța), precum și aderarea României la Uniunea Europeană și ridicarea monitorizării asupra granițelor țării au făcut extrem de dificilă administrarea probatoriilor, dar și urmărirea și prinderea tuturor membrilor rețelei (care numără 14 persoane), în prezent, pentru cinci dintre aceștia fiind solicitate mandate de arestare preventivă în lipsă, deoarece se sustrag cercetărilor, existând indicii că s-ar afla în țări membre U.E. Infracțiunile ce fac obiectul prezentului dosar penal reprezintă doar un episod al activității infracționale desfășurate în timp de gruparea „B.", care și-a impus, prin metode specifice, autoritatea la nivelul unei părți din comunitate, reușind chiar, prin amenințări cu exercitarea de represalii asupra victimelor, membrilor familiilor acestora, dar și patrimoniilor, să le impună unora dintre acestea anumite conduite pe care să le adopte în fața autorităților judiciare în situațiile în care gruparea ar fi fost deferită justiției.

Urmărirea penală ce face obiectul prezentului dosar s-a declanșat în data de 06 mai 2009 când partea vătămată R.M. a formulat plângere penală la organele de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călărași, în care a solicitat efectuarea de cercetări față de un anume „C." (identificat ulterior în persoana inculpatului N.T., parte într-o altă cauză, disjunsă din prezenta) și a grupului din care inculpatul face parte, format din „B.", „V.Z.", „D.B." (inculpații D.N., N.V.I. și S.D.) și un oarecare „B.L, menționând că aceștia au recrutat-o prin inducere în eroare, au cazat-o în apartamentul lui „B." din cartierul „M." din mun. Călărași, transferând-o ulterior într-un alt imobil și au obligat-o, prin exercitarea de amenințări și violențe, să întrețină raporturi sexuale contracost cu mai mulți clienți, banii obținuți în urma exploatării sale, fiind împărțiți în mod egal între membrii grupului.

Plângeri penale similare au depus, în 20 mai 2009 numitul R.G., unchiul unei alte tinere, I.S.E. în care, în principiu, acesta solicita efectuarea de cercetări față de numitul F.N.C. (membru al grupării), pentru fapte de gen, M.I. (25 mai 2009), victimă a grupării „B.", exploatată în Grecia, V.M. (28 iunie 2010), minoră în vârstă de 16 ani, exploatată în cursul anului 2010 de inculpații D.N., D.V.M., S.D. în țară, victima L.I.F. (07 aprilie 2011) în care reclama recrutarea sa prin inducere în eroare, la vârsta de 17 ani, de către D.I., D.N. și D.V.M. și exploatarea ulterioară în Grecia și Italia, E.V. (22 august 2011), mama unei alte tinere, recrutată în minorat, prin inducere în eroare de inculpatul C.Î.C., zis „C.A." și exploatată de grupare în țară și în Grecia și I.E. (19 mai 2009), în care și această victimă reclama faptul că a fost indusă în eroare de inculpații D.I., D.V.M. și D.N., cazată în apartamentul lui „B.", transportată în Grecia împreună cu o altă tânără, I.S.E. și obligată să se prostitueze în folosul grupării de crimă organizată condusă de inculpații D.N. și D.V.M. care aveau, încă de la acel moment, o întreagă rețea de tinere pe care le traficau cu ajutorul unor persoane apropiate, ce le executau cu obediență ordinele.

Ulterior, urmare administrării de probatorii, dar și a folosirii unor mijloace specifice de investigație, organele de poliție s-au sesizat din oficiu, reținând că, în cursul anului 2007, inculpatul D.N. și D.V.M. au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe relații ierarhice și personale, care a acționat în timp, coordonat, în scopul comiterii de infracțiuni grave, precum traficul de persoane, traficul de minori, proxenetism și care a recrutat, transportat, transferat, cazat sau primit prin amenințări, violențe sau alte forme de constrângere, fraudă ori înșelăciune, în vederea exploatării sexuale pe numitele N.D.G., C.I.E., P.E.V., M.S.L., D.A.F., M.I.A., A.A., C.M.S., Ș.M. și V.M.N.

În timp, s-a stabilit și componența grupării de crimă organizată, aceasta fiind alcătuită din D.N., D.V.M., conducători, D.I., C.Î.C., zis „C.A.", N.V.I., zis „V.Z.", C.Î.F., zis „S.", S.D., zis „D.B.", F.N.C., zis „F." sau „R.", N.T., zis „C." sau „G.", N.A.N., zis „P.", P.F., zis „F.G.", C.S. (cetățean moldovean), zisă „V.", P.l.E., zis „I." și F.V. (cetățean moldovean,) zis „V." sau „M.", fiecare dintre aceștia cu atribuții bine stabilite în cadrul rețelei.

Din ansamblul probelor administrate în cauză, a rezultat că în anul 2007, inculpații D.N. și D.V.M. au inițiat și constituit grupul de crimă organizată din care, încă din acel an, făceau parte și inculpații C.Î.C. zis „C.A.", N.V.I. zis „V.Z." și fiul celor doi S.D. zis „D.", scopul în vederea căruia grupul a fost constituit fiind comiterea de infracțiuni grave, respectiv traficul de persoane, traficul de minori și proxenetism, pentru a obține beneficii materiale. Probatoriile rețin că, în anul 2007, erau traficate de grupare în țară, minorele N.D.G. (17 ani), P.E.V. (17 ani), B.G. (16 ani) și C.M.S. (majoră).

Încă din acel an, membrii grupării au adoptat ca metodă de recrutare a tinerelor femei inducerea în eroare, folosind cu succes așa-numita metodă „loverboy" deoarece, la fel ca și ceilalți traficanți de carne vie, s-au adaptat noilor realități sociale și au conștientizat că recrutarea prin violențe fizice sau prin răpire le-ar fi creat riscuri majore și ar fi făcut mult mai ușoară tragerea lor la răspundere penală așa încât, folosindu-se de această metodă mai personală, au reușit să le mențină pe victime într-o totală dependență emoțională și afectivă față de ei.

Concret, „loverboy" este un iubit de carieră, care face parte dintr-o rețea ce recrutează fete pentru trafic de persoane, alegându-le ca target din grupuri vulnerabile cărora, treptat, le câștigă încrederea, intrând într-o relație afectuoasă, intimă, de cuplu cu acestea, determinându-le să se prostitueze în timp pentru el, în prealabil însă câștigându-le încrederea. Astfel, după ce tinerele vulnerabile se îndrăgostesc de traficant acesta, uzând de autoritatea emoțională pe care o deține și o exercită permanent, reușește să le determine să se prostitueze, cu pretextul că activitatea nu va fi de lungă durată, ci va ține doar atât cât va fi nevoie ca ei să acumuleze un capital care să le permită să își întemeieze o familie și să trăiască decent, în realitate însă, din bani astfel obținuți beneficiind o întreagă rețea de carne vie din care traficantul face parte.

Această metodă infracțională modernă a fost aplicată cu succes, în special de membrii rețelei aflați în eșalonul II al grupării de crimă organizată condusă de inculpații D.N. și D.V.M., fiind dealtfel și metoda generală cu care victimele au fost recrutate, deoarece le asigura inculpaților, din punct de vedere psihic, confortul că tinerele induse și menținute în eroare îi vor susține în mod necondiționat prin prisma „puternicelor" sentimente de afecțiune pe care le nutreau față de ei, că nu-i vor denunța autorităților și nu vor coopera pe parcursul unei eventuale anchete penale cu acestea pentru a-i trage la răspundere penală pentru infracțiunile comise. Din interceptările convorbirilor telefonice aflate la dosar rezultă că, din punct de vedere subiectiv, inculpații aveau reprezentarea faptelor antisociale pe care le comiteau, întotdeauna luând măsuri ca fetele induse în eroare de către același traficant să nu știe de celelalte astfel de tinere, ferindu-se totodată să discute explicit, de multe ori formulările orale fiind codate, conducătorii grupării, inculpații D.N. și D.V.M. dându-le sfaturi în acest sens, cerându-le să fie prudenți și totodată deosebit de atenți cu tinerele, pentru a le stimula astfel activitatea.

Probatoriile au demonstrat astfel, fără echivoc că prin această metodă au fost recrutate și/sau menținute în eroare majoritatea victimelor traficate de grupare în perioada de referință, respectiv anii 2007-2011.

În

ceea ce-l privește pe inculpatul C.Î.C. zis „ C.A.", s-a reținut că, în anul 2007, a recrutat-o prin metoda „loverboy" pe victima C.M.S. zisă „C.H.", pe care a determinat-o să se prostitueze pentru rețeaua de carne vie al cărui membru este, atât în țară cât și în Italia și în Grecia, banii obținuți în urma practicării prostituției intrând în patrimoniul grupării. O altă tânără recrutată prin aceeași metodă de inculpatul C.Î.C. zis „C.A." este și P.E.V., minoră în vârstă de 17 ani la momentul racolării (începutul anului 2007) care, din luna mai 2007, a fost găzduită atât în locuința mamei inculpatului C.Î.C., cât și în apartamentul inculpaților D.N. și D.V.M. și care a fost determinată ca, până la împlinirea vârstei de 18 ani să se prostitueze în țară, pe raza municipiului Călărași, ulterior fiind transportată în afara granițelor țării, menținută în eroare și traficată astfel în Atena, Grecia, unde a locuit într-un apartament închiriat de liderul grupării împreună cu mai multe tinere și s-a prostituat în bordeluri numite „magazine", banii obținuți intrând în totalitate în patrimoniul grupării și împărțiți între membrii acesteia, conform unor reguli dinainte stabilite. O a treia tânără recrutată de către același inculpat, folosind metoda „loverboy" este și E.F., minoră în vârstă de 17 ani la momentul racolării în vederea exploatării sexuale care, deasemenea, a fost indusă în eroare de inculpatul C.Î.C. cu privire la sentimentele sincere de afecțiune pe care le nutrea față de ea și determinată astfel să se prostitueze pentru rețea în țară și în Grecia.

Probatoriile au mai surprins că în perioada de referință, inculpatul C.Î.C., la instigarea inculpatei D.V.M., a mai inițiat demersuri de recrutare și a altor tinere (ce nu au putut fi însă identificate), unele dintre acestea prostituându-se pentru scurt timp în țară, altele realizându-i intențiile infracționale, situație în care au reușit să se îndepărteze de pericolul pe care l-ar fi reprezentat.

Revenind la cele trei „iubite" ale inculpatului C.Î.C., victimele C.M.S., P.E.V. și E.F., din interceptări a rezultat că membrii grupării au luat toate măsurile ca ele să nu afle despre existența celorlalte și că, în Grecia, în perioada în care s-au prostituat, au fost ținute în două apartamente distincte (C.M.S. și P.E.V.), victima E.F. fiind cazată din ordinul lui „B." și al lui „C." într-o garsonieră în Atena, în care anterior locuise Ș.M., o altă femeie traficată de grupare. În cadrul convorbirilor telefonice inculpații D.N. și D.V.M. îi trasau inculpatului C.Î.C., atât în perioadele în care se afla în țară, cât și în perioadele în care se afla în Grecia, ordine precise privitoare la metodele de manipulare emoțională a tinerelor, de supraveghere, de stimulare și de colectare a banilor proveniți din practicarea prostituției.

Un alt membru al grupării care s-a stabilit judiciar că face parte din eșalonul II este C.Î.F. (față de care s-a dispus însă disjungerea), rolul acestuia în cadrul rețelei fiind acela de a recruta, prin metoda „loverboy", tinere fete vulnerabile emoțional pe care, prin inducere în eroare, să le determine să se prostitueze, asigurându-l că banii obținuți astfel vor fi folosiți pentru îndeplinirea unor obiective comune, în realitate însă, aceștia intrând integral în patrimoniul grupării de crimă organizată. Și în ce privește pe acest inculpat se poate reține că toate activitățile ilicit penale pe care le-a desfășurat i-au fost încuviințate, supravegheate, și dirijate de liderii grupării, „C." și „B.", aceștia hotărând, cu privire la momentul la care victimele urmau să ajungă în Grecia, locurile de cazare și programul de lucru al tinerelor, inculpatul dând dovadă de obediență față de cei doi și împărțind cu aceștia (conform probatoriilor) produsul infracțiunilor, respectiv sumele de bani.

Astfel, ca și fratele său, inculpatul C.Î.C., inculpatul C.Î.F., sub pretextul inițierii unor relații stabile bazate pe afecțiune și încredere, specifice căsătoriei, le-a recrutat și exploatat sexual în același timp, pe victimele C.l.E. și M.I., transportate de grupare în Grecia însă cazate în apartamente distincte pentru a nu ști nimic una de cealaltă, dar și pe A.A. pe care, la un moment dat, „a vândut-o" inculpaților D.N. și D.V.M., în baza unei înțelegeri avute cu cei doi.

Inculpații D.N. și D.V.M. i-au coordonat acestui inculpat toate activitățile și l-au relaționat cu toți ceilalți membri ai grupării în realizarea scopului comun, traficarea femeilor și obținerea de beneficii materiale, astfel cum rezultă, cu prisosință, din întreg materialul probator al cauzei (înscrisuri, declarații, redări de convorbiri telefonice).

Despre inculpatul D.I. zis „I.” fratele lui „B." s-a reținut judiciar că, la rândul său, a făcut parte din eșalonul II al grupării, rolul acestuia fiind acela de a recruta tinere vulnerabile, profitând de situațiile financiare precare sau familiale conflictuale în care ele se găseau și astfel, câștigându-le încrederea, să le determine să plece în străinătate, sub pretextul că prin

intermediul fratelui său, inculpatul D.N., acestea vor găsi locuri de muncă decente, plătite corespunzător. În cadrul grupului, un alt rol ce i-a fost atribuit de cei doi lideri inculpatului D.I. a fost acela de a primi în nume propriu, sume de bani expediate de femeile traficate de grupare din Italia sau Grecia pe care să le remită în totalitate celor doi, dovadă în acest sens, fiind redările convorbirilor telefonice care se coroborează pe deplin cu înscrisurile financiare primite de la unitățile bancare. Indicii aflate la dosar au mai atestat că, la rândul său, a recrutat și a înlesnit practicarea prostituției unui număr de cel puțin două tinere (O. și „Ș.", ce nu au fost încă identificate) care s-au prostituat pentru grupare în Grecia.

Una dintre tinerele care a fost recrutată prin inducere în eroare de către inculpatul D.I. a fost minora în vârstă de 17 ani L.I.F., pe care acesta a transportat-o în municipiul Călărași la locuința lui „B.", sub pretextul că îi va găsi un loc de muncă decent, scopul dovedit însă fiind acela al exploatării sexuale, iar o altă tânără a fost majoră în vârstă de 27 de ani, I.E. Metoda de recrutare a fost, în ce o privește pe ultima, „loverboy", inculpatul asigurând-o că o iubește și că dorește să o ia în căsătorie (profitând de o relație tensionată pe care victima o avea la acel moment cu soțul său, I.D.), determinând-o astfel să accepte să fie transportată de „B." în Grecia, unde acesta ar fi trebuit să-i asigure un loc de muncă. În realitate însă, în Atena, I.E. a fost cazată succesiv în apartamentele deținute de grupare și obligată prin amenințări de către „B." și de ceilalți membri ai grupării să se prostitueze la fel ca și celelalte tinere.

Și inculpatul S.D. zis „D.B." face parte din eșalonul II al grupării, atribuțiile sale în cadrul rețelei fiind acelea de a recruta tinere femei, sens în care și el a folosit cu succes metoda „loverboy", de a supraveghea și coordona activitatea efectuată de femeile traficate atât în țară, cât și în Grecia, de a colecta direct de la acestea banii obținuți din practicarea prostituției sau de a primi în nume propriu prin transfer bancar astfel de sume de bani.

La fel ca și ceilalți traficanți, acesta a recrutat, prin inducere în eroare în perioada de referință, în același timp, mai multe tinere pe care le-a determinat sau le-a convins să se prostitueze, acestea fiind minora în vârstă de 17 ani, M.S.L. și I.S.E. (majoră), a cărei recrutare a fost făcută inițial de F.N.C., ulterior, tânăra fiind trecută sub autoritatea emoțională a inculpatului S.D., care o asigura zilnic, telefonic, de sentimentele de afecțiune pe care le nutrea față de ea, aceleași sentimente fiindu-i induse și de părinții inculpatului, cei doi lideri ai grupării. Din probe mai rezultă că inculpatul S.D. a avut „o legătură" și cu victima L.I.F., care a fost determinată să continue să se prostitueze pentru grupare sub pretextul că „este iubita lui D.B." și că banii expediați de ea în țară au fost folosiți de „C.B." în interesul său, din aceștia fiindu-i achiziționată o garsonieră.

Deasemenea, activitatea infracțională a inculpatului S.D. a fost documentată și în ce privește traficarea în țară a minorei în vârstă de 17 ani, V.M., pe care inculpatul a găzduit-o în apartamentul său, timp în care tânăra a fost determinată să se prostitueze la Complexul SC A. SRL Călărași, rolul inculpatului fiind și acela de a-i supraveghea activitatea în timpul programului.

Toate activitățile infracționale desfășurate de inculpatul S.D. au fost permanent îndrumate, dirijate și supravegheate de către părinții săi, cei doi inculpați intervenind ori de câte ori considerau că „D.B." nu manifestă suficient interes pentru tinere, ceea ce le putea aduce de servicii.

În

acest sens, elocvente sunt foarte multe înregistrări ale convorbirilor telefonice purtate între cei trei inculpați (S.D., D.V.M. și D.N.) din care rezultă interesul deosebit al lui „C." și „B." față de activitățile desfășurate de fiul lor. Aceiași inculpați interveneau ori de câte ori între S.D. și o altă tânără traficată încă din perioada de minorat M.S.L. interveneau disensiuni, cei doi mediind conflictul, întrucât plecarea definitivă a acesteia ar fi adus pierderi însemnate de bani, mai ales că ei erau și cei care se ocupau de plasarea acesteia către clienți. În acest sens, la dosarul cauzei există o serie de convorbiri telefonice interceptate autorizat, care susțin probator această afirmație.

De asemenea, din probatorii a mai rezultat, fără echivoc că, încă din anul 2009, inculpatul S.D. are o iubită stabilă numită „M.", de care este legat prin sentimente de afecțiune

adevărate, această tânără nefiind nici un moment determinată să practice prostituția, ceea ce demonstrează încă o dată că, în ce le privește pe celelalte trei „iubite", acestea au fost considerate întotdeauna simple prostituate induse și menținute în eroare cu scopul evident de a fi exploatate și de a se profita material de pe urma lor.

Tot din eșalonul II al grupului de crimă organizată face parte și inculpatul N.V.l. zis „V.Z.", fratele inculpatei D.V.M., rolul acestuia fiind acela de a recruta, la rândul său, prin metoda „loverboy" tinere fete și de a le determina să practice prostituția. Același inculpat a primit, în numele său, sume importante de bani de la femeile traficate în Grecia de grupare și s-a deplasat împreună cu alți inculpați în Atena, unde, succesiv, le-a supravegheat și controlat pe tinere, locuind împreună în cele două apartamente închiriate, împrejurări în care, de fiecare dată, a colectat banii obținuți și i-a predat la întoarcerea în țară celor doi lideri. Astfel, încă din anul 2005, a recrutat-o pe N.D.G. zisă „Ș.", în vederea exploatării sexuale, probatoriile administrate atestând că tânăra a practicat prostituția în țară începând cu anul 2007, an în care avea vârsta de 17 ani, fiind găzduită în acest scop în locuința mamei inculpatului, ulterior, fiind transportată și ea în Grecia, unde s-a prostituat în bordeluri și a locuit împreună cu celelalte tinere. În anul 2008, inculpatul N.V.I. a recrutat-o, prin inducere în eroare, pe minora M.I.A., care s-a prostituat în folosul său în primele zile ale lunii octombrie 2010 în țară, activitatea fiindu-i înlesnită și de alți membri ai grupării (învinuiții P.F. și N.A.N.), ulterior acest inculpat transportând-o în Parma, Italia unde, cu ajutorul altor proxeneți ce fac parte din clanul „P.", i-a intermediat și înlesnit practicarea prostituției pe stradă, pentru ca în final să o transfere în Atena, Grecia. Și activitățile acestui inculpat au fost permanent controlate, dirijate și supravegheate de inculpații D.N. și D.V.M., aspecte ce rezultă din probatoriile cauzei (declarații ale victimelor, redările convorbirilor telefonice interceptate autorizat), fiind susținute și de ceilalți membri ai grupării. Ca și vărul său, inculpatul S.D., inculpatul N.V.I. a avut, în perioada de referință, în țară, o iubită față de care a demonstrat sentimente reale de afecțiune (numită A.E.F.), pe care niciodată nu a traficat-o dar care, așa cum rezultă din interceptările convorbirilor telefonice, avea cunoștință de o parte din activitățile sale infracționale ceea ce demonstrează că, în ce le privește pe celelalte două „iubite" (Ș. devenindu-i soție în toamna anului 2011 la insistențele mamei acesteia și M.I.A.) acestea au fost considerate simple instrumente apte doar să producă bani.

P.F.

este un alt membru al grupării care face parte din eșalonul II, acesta fiind finul inculpaților D.N. și D.V.M., un apropiat al celor doi, ocupându-se în principal cu plasarea pe piața internă a femeilor traficate de grupare (M.S.L., M.I.A., D.A.F.), acordându-le sprijin celor doi lideri în obținerea cu celeritate a unor cărți de identitate necesare pentru transportarea fetelor în afara țării (E.F.) și cu primirea, în nume propriu, a unor sume de bani expediate din Grecia prin intermediul lui V.G. (o tânără căreia din anul 2009 îi favorizează practicarea prostituției) de către tinerele exploatate, bani care intrau în patrimoniul celor doi conducători. La rândul său, prin intermediul acestora și având acordul lor, le-a transportat în luna martie 2011 pe V.G. și pe D.A.F. în Atena și a locuit aproximativ două săptămâni cu prima dintre ele, activități desfășurate tot în scopul sprijinirii grupării de crimă organizată. Și activitățile desfășurate de acest învinuit erau permanent monitorizate de conducătorii grupului, între aceștia existând o strânsă legătură și interdependență.

F.N.C.

este la rândul său, membru activ al grupării de crimă organizată inițiată și constituită de inculpații D.N. și D.V.M., făcând parte din eșalonul doi al grupării, atribuțiile sale principale constând în supravegherea în afara granițelor țării a activităților desfășurate de femeile traficate de rețeaua de infractori, supraveghere ce se exercita în fapt, la ordinele inculpaților D.N. și D.V.M. și care consta în primirea unora dintre fete și asigurarea transportului acestora de la locurile de cazare la bordel și retur în vederea exercitării unui control permanent asupra lor. În acest sens, autoritățile judiciare elene au documentat activitatea infracțională a inculpatului F.N.C. pe care l-au depistat în timp ce, împreună cu învinuitul F.V., asigura transportul a

patru femei traficate de la bordel la locurile de cazare, respectiv a numitelor C.I.E., V.M.N., Ș.M. și C.M., asupra celor doi bărbați fiind găsite sume importante în euro colectate de la tinere, provenite din încasările din ziua respectivă. De asemenea, cu privire la acest inculpat s-a mai reținut din probatorii că i-a înlesnit și favorizat, cu ajutorul inculpatului D.N., practicarea prostituției numitei Ș.M. zisă „A. lui F." și a recrutat-o prin inducere în eroare, în luna martie 2009, pe partea vătămată R.M. pe care, ulterior, a plasat-o inculpaților N.T. și D.N. care au găzduit-o în locuința lui „B." și au determinat-o să se prostitueze în țară, ulterior transportând-o în Grecia și prin aceleași mijloace de constrângere prostituția. Tot în sarcina inculpatului F.N.C. se mai reține că a recrutat-o în vederea practicării prostituției și pe numita l.S.E. pe care, în anul 2009 a „cedat-o" în favoarea și folosul inculpaților D.N., D.V.M. și S.D., aceasta devenind una din „iubitele" lui „D.B.", prostituându-se pentru el și membrii familiei sale în Atena, Grecia. Totodată, fetele traficate de grupare îi sunau periodic pe cei doi inculpați și le aduceau la cunoștință toate nemulțumirile pe care le aveau față de activitatea celor care le supravegheau, discuții relevante fiind înregistrate între aceștia și P.E.V., C.M.S., l.S.E., N.D.G.

Concluzionând, se poate afirma că probatoriile administrate au stabilit fără echivoc că în anul 2007, inculpații D.N. și D.V.M. au inițiat și constituit un grup infracțional organizat care a acționat coordonat, în timp (până la sfârșitul anului 2011 când a fost destracturat), în scopul comiterii de infracțiuni grave, respectiv trafic de persoane, trafic de minori, spălare de bani și proxenetism, grup care a fost structurat pe relații ierarhice și personale, între o parte din membrii acestuia existând legături de rudenie.

Gruparea de crimă organizată a fost structurată pe trei paliere ierarhice, fiecare palier cu roluri și atribuții prestabilite pentru membrii săi. Astfel, palierul I a fost format din inculpații D.N. și D.V.M., aceștia fiind conducătorii grupării și singurii factori de decizie asupra activităților ilicit penale desfășurate în țară și în afara țării de membrii grupării. Această concluzie se desprinde fără echivoc din întreg materialul probator administrat în cauză. Din eșalonul II al grupării s-a stabilit judiciar că fac parte inculpații S.D., C.Î.C., C.Î.F., D.I., N.V.I., P.F., N.A.N. și F.N.C. (ultimii doi inculpați constituind obiect al cercetărilor dintr-o altă cauză, disjunsă din aceasta), aceștia având atribuții, în principal, de recrutare a tinerelor fete, minore sau majore ce proveneau de regulă din medii paupere, erau lipsite de instrucție școlară sau determinate de traficanți să abandoneze cursurile, făceau parte din familii dezorganizate sau erau ieșite de sub autoritatea parentală. Metoda cea mai frecventă de ademenire a tinerelor a fost contactul direct cu acestea, fetele fiind manipulate emoțional și induse în eroare de traficanți prin promisiuni false legate de o viață mai bună, construirea unor relații de prietenie, iubire sau asigurarea unor locuri de muncă decent plătite în alte state. În general, după recrutare, sub supravegherea celor doi lideri, după împlinirea vârstei de 18 ani (în cazul minorelor), victimele erau transportate în exteriorul țării, cazate colectiv în apartamente închiriate și supuse unui mod de viață restrictiv, prin limitarea sau interzicerea unor drepturi fundamentale (de ex. libertatea de mișcare le era grav încălcată, acestea fiind deseori apostrofate de fiecare dată când părăseau apartamentele neînsoțite), tinerelor inducându-li-se o stare de temere, tulburare psihică și aservire emoțională ca urmare a utilizării amenințărilor, șantajului și chiar a agresiunii fizice. În legătură cu conducătorii grupării și membrii eșalonului doi, declarații concludente au dat victimele dar și persoane apropiate acestora. Astfel, învinuitul B.M., persoană interpusă, care a ridicat, în nume propriu, de foarte multe ori, sume consistente expediate de femeile traficate în Grecia, pe care le-a remis în totalitate inculpaților D.N. și D.V.M. În continuarea declarației, învinuitul B.M. s-a referit la fiecare membru al grupării în parte și a detaliat aspectele pe care le cunoștea referitoare la activitățile prestate de aceștia, declarația învinuitului fiind extrem de relevantă din punct de vedere probator. Și învinuitul D.V., un alt interpus, cumnat al inculpatului D.N. zis „B." a declarat în același sens, confirmând în depozițiile date

legăturile strânse existente în timp între D.N. și D.V.M. și restul membrilor grupării, rolul, aportul și contribuțiile acestora în cadrul rețelei.

Părțile vătămate audiate în prezenta cauză au confirmat, la rândul lor, că au realizat, în timp că sunt victimele unei rețele de carne vie condusă și controlată de inculpații D.N. și D.V.M., relevantă în acest sens fiind depoziția părții vătămate I.E. care s-a referit la fiecare fată în parte și la modalitatea în care aceasta a fost determinată să se prostitueze.

Din eșalonul III al grupării s-a stabilit că fac parte inculpații N.T., P.I.E., învinuiții C.S. și F.V. (ambii cetățeni moldoveni), atribuțiile lor fiind acelea de a sprijini rețeaua în afara granițelor țării, unde își desfășurau exclusiv activitățile infracționale specifice. Rolul prestabilit de cei doi lideri era acela de a asigura transportul tinerelor fete de la aeroport, primirea și cazarea acestora, plasarea victimelor în case de toleranță „magazine" în care acestea se prostituau ilegal cu nerespectarea dispozițiilor ce reglementează prostituția în Grecia și de a le asigura o așa-zisă protecție prin această supraveghere permanentă, traficanții deținând în mod totalitar controlul asupra lor. Tot membrii eșalonului III purtau permanent legătura cu conducătorii grupării, aducându-le la cunoștință toate deficiențele pe care le constatau în comportamentul fetelor, atenționându-i practic asupra intențiilor pe care le aveau, pentru a preîntâmpina eventualele plecări sau evadări ale acestora. Pentru aportul adus la sprijinirea grupării, membrii eșalonului III primeau de la fiecare fată sume fixe de bani pe care le numeau procente, ce erau negociate strict cu conducătorii grupării și care se ridicau la cota de 2,5 euro pentru flecare client.

Din probatoriile administrate (înscrisuri), rezultă că sumele de bani identificate, pe care gruparea le-a obținut în perioada de referință din activitatea de crimă organizată, sunt în cuantum de 450.000 euro, sumă aflată sub incidența art. 118 lit. c) C. pen., în solidar de la toți membrii grupării, indiferent de destinația finală pe care au avut-o acești bani, ei reprezentând un produs al infracțiunilor.

În

realitate însă, suma de 450.000 euro reprezintă o mică parte din produsul infracțiunii, probele administrate dovedind că deseori banii erau colectați și trimiși în țară prin membrii grupării sau chiar prin intermediul femeilor traficate, la revenirile acestora pentru scurte perioade în România. Totodată, nu s-a putut stabili judiciar care sunt sumele de bani produse de tinerele ce se prostituau în țară, întrucât și acestea erau predate în mod direct traficanților, însă au fost substanțiale, din convorbirile telefonice interceptate rezultând că media banilor produși pe noapte de o singură fată s-ar putea ridica la 1000 RON.

Din înscrisurile aflate la dosar a rezultat că în perioada de referință, inculpații D.N., D.V.M. și S.D. nu au obținut venituri materiale provenite din surse licite pe care să le poată justifica din punct de vedere probator, aspect care a rezultat și din depozițiile pe care le-au dat pe parcursul urmăririi penale. Cu toate acestea, inculpații D.N. și D.V.M. au achiziționat în data de 27 septembrie 2010 (contract de vânzare-cumpărare din 27 septembrie 2010) un imobil (clădire și teren intravilan) în mun. Călărași, str. N.T., având valoarea de impozitare de 27.086 RON pentru care au achitat suma de 40.000 RON.

În

data de 02 septembrie 2009 inculpații au achiziționat, pe numele unei persoane interpuse, H.D.I., apropiată a membrilor grupării, pe care i-a deservit în calitate de conducător auto, un autoturism second-hand marca M.B. de culoare vișinie, având numărul de înmatriculare CL-xx-xxx, cartea de identitate a vehiculului fiind depistată și ridicată din locuința inculpaților cu prilejul efectuării percheziției domiciliare. În data de 22 ianuarie 2010 inculpatul S.D. a achiziționat, cu suma de 7000 euro, un autoturism B. de la numitul V.J.F. Același inculpat, S.D. a achiziționat, în data de 28 septembrie 2009, un imobil (apartament) în municipiul Călărași, str. F., de la B.N.F., pentru care a plătit suma de 45.000 RON. De asemenea, la data de 22 august 2011 inculpatul S.D. a achiziționat, de Ia A.A., un autoturism marca C.E., cu numărul de înmatriculare B-xx-xxx. Din probe mai rezultă că,

la data de 21 iulie 2008, inculpata D.V.M. a deschis, prin virament, un cont privilegiu la Banca C. în valoare totală de 26.059 RON. La aceeași unitate bancară, inculpata a mai deschis un cont depozit în sumă de 10.000 RON. Tot din înscrisurile aflate la dosar rezultă că în data de 17 februarie 2009, inculpata D.V.M. a achiziționat, de la SC M.T.C. SA Călărași, cu suma totală de 13.539 RON, un imobil (apartament) situat în mun. Călărași , jud. Călărași. La data de 09 septembrie 2010 inculpatul S.D. a achiziționat de la C.D. un autoturism marca B., pentru care a achitat suma de 5400 euro.

Probele au demonstrat că în perioada de referință, nici unul dintre cei trei inculpați nu a obținut venituri licite care să poată fi justificate, iar banii cu care au fost achiziționate bunurile mobile și imobile descrise au provenit din săvârșirea de infracțiuni de crimă organizată și au intrat în patrimoniul acestora prin intermediul unor persoane interpuse, măsură de precauție luată tocmai pentru a li se ascunde atât sursa ilicită, cât și destinatarii finali ai acestor produse ale infracțiunii.

Grupul organizat a săvârșit atât acțiuni specifice traficului de persoane, traficului de minori, cât și acțiuni ce se circumscriu elementelor constitutive ale infracțiunii de proxenetism, demarcația fiind făcută - cum este menționat în decizia nr. XVI din 19 martie 2007 pronunțată în recursul în interesul legii, de existența elementului de înșelăciune (inducere în eroare) la practicarea prostituției sau de starea de minoritate existentă la momentul recrutării tinerelor femei. Cu privire la unele dintre acestea, care au fost recrutate în vederea exploatării sexuale în perioada de minorat și care, au fost determinate, prin aceleași metode de inducere în eroare, să se prostitueze în țară dar și în străinătate chiar și după împlinirea vârstei de 18 ani se conturează prezența unei infracțiuni continue, care s-a consumat în momentul în care s-a comis acțiunea de recrutare în vederea exploatării sexuale și s-a epuizat datorită unei împrejurări externe, i