ÎCCJ, Secția penală

Prin Sentința penală nr. 55 din 24 iunie 2016, Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, a dispus: a) schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpaților, în sensul înlăturării circumstanței agravante prevăzută de art. 75 lit. a) C. pen. (1969), respingând cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpatul A. b) condamnarea inculpaților: - A. la o pedeapsa rezultantă de 3 ani și 8 luni de închisoare (2 pedepse de câte 2 ani închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 C. pen.

raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C. pen. și 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art. 323 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.) cu executare în regim de detenție și la pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) g) C. pen., pe o durată de 5 ani, deducând reținerea de 24 de ore; - B. la o pedeapsa rezultantă de 4 ani și 10 luni închisoare (2 ani închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 C. pen.

raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.; 2 pedepse de câte 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen., 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen. și 1 an și 6 luni închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C. pen.

raportat la art. 323 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 5 C. pen.) cu executare în regim de detenție și la pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe o durată de 5 ani, deducând reținerea de 24 de ore; - C. la o pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare (6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C. pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. și 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C. pen.), cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de 5 ani și la pedeapsă accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen.

(1969), impunându-i, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte măsurile prevăzute de art. 861 C. pen. (1969), totodată, atrăgându-i-se atenția asupra dispozițiilor art. 864 C. pen. (1969); - D. la o pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare (1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C. pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen., 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C. pen., 3 ani închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 26 C. pen.

(1969) raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.; 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 alin. (1) C. pen. (1969) și 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 C. pen. (1969) cu aplicarea art. 5 C. pen.), cu executare în regim de detenție și la pedeapsă accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen. (1969); - E. la o pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare (3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen.

și 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C. pen.) cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de 5 ani și la pedeapsă accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen. (1969), impunându-i, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte măsurile prevăzute de art. 861 C. pen. (1969), totodată, atrăgându-i-se atenția asupra dispozițiilor art. 864 C. pen. (1969); - F. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 alin. (1) C. pen. (1969), cu aplicarea art. 5 C. pen., cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni și la pedeapsă accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C. pen.

(1969), totodată, atrăgându-i-se atenția asupra dispozițiilor art. 83 C. pen. (1969); - G. la pedeapsa rezultantă a amenzii de 20.000 RON (20.000 RON amendă pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. și 7.000 de RON amendă pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 26 C. pen.

(1969) raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. (1969) cu aplicarea art. 5 C. pen.); - SC I. SRL la pedeapsa rezultantă a amenzii de 15.000 RON (15.000 RON amendă pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 26 C. pen. (1969) raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen., 10.000 de RON amendă pentru săvârșirea infracțiunii de fals, în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C. pen.

(1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. și 10.000 de RON amendă pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C. pen.); - SC J. SRL la pedeapsa rezultantă a amenzii de 10.000 RON (10.000 RON amendă pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 290 C. pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. și 10.000 de RON amendă pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C. pen.); - SC K. SRL la pedeapsa amenzii de 10.000 RON pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 290 C. pen.

(1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. c) achitarea inculpaților: - F., în temeiul art. 396 alin. (5) C. proc. pen. raportat la art. 16 lit. a) și b) teza a II-a C. proc. pen., pentru complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 26 C. pen. (1969) raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen. și luare de mită, prevăzută de art. 254 alin. (1) C. pen. (1969); - G. în temeiul art. 396 alin. (5) C. proc.

pen. raportat la art. 16 lit. b) teza I C. proc. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 C. pen. (1969); d) încetarea procesului penal față de inculpații: - SC L. SRL, în temeiul art. 396 alin. (6) C. proc. pen. raportat la art. 16 lit. f) C. proc. pen., pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 290 C. pen.

(1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (1969) și art. 5 C. pen. și spălare de bani prevăzută de art. 23 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 5 C. pen.; În temeiul dispozițiilor art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 19 C. proc. pen. și art. 1003 C. civ. anterior, a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenția de Plăți Pentru și Intervenție pentru Agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu consecința, obligării: - inculpaților A., E., D., B. și SC I. SRL la plata debitului principal de 91.641,07 RON, la care se adaugă, potrivit art. 121 alin. (1) din O.U.G.

nr. 125/2006, dobânzi și penalități ce se vor calcula începând cu data constituirii de parte civilă (24.02.2012), și până la achitarea integrală a debitului; - inculpații A., B. și G., cu datele de stare civilă și de identificare de mai sus, în solidar, la plata debitului principal de 334.730,62 RON, la care se adaugă, potrivit art. 121 alin. (1) din O.U.G. nr. 125/2006, dobânzi și penalități ce se vor calcula începând cu data constituirii de parte civilă (11.04.2012), și până la achitarea integrală a debitului. În temeiul dispozițiilor art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 25 alin. (3) C. proc. pen.

au fost desființate înscrisurile falsificate, respectiv, declarația Anexa 13 din 23.03.2011, procesele-verbale de recepție a lucrărilor cu nr. x din 14.10.2011, hotărârea Consiliului Local Gorban din 27.03.2009, mențiunile din Registrul Exploatațiilor, bază de date deținută de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară, referitoare la animalele deținute de SC L. SRL, cod de exploatație x, facturile fiscale nr. x din 15.10.2009 și y din 25.10.2009 procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 15.07.2009 . S-a menținut sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., E., D., C., SC L. SRL, SC I., SC J. SRL Gorban și SC K. SRL, instituit prin Ordonanța nr. 43/P/2010 din 24.06.2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, până la concurența sumei 91.641,07 RON, la care se adaugă, potrivit art. 121 alin. (1) din O.U.G.

nr. 125/2006, dobânzi și penalități ce se vor calcula începând cu data constituirii de parte civilă (24.02.2012) și până la achitarea integrală a debitului, iar în cazul SC I. SRL, SC J. SRL Gorban și SC K. SRL, suma de 15.000 RON amendă pentru prima societate, și respectiv 10.000 RON amendă pentru fiecare din celelalte două societăți, precum și sumele reprezentând cheltuieli de judecată. S-a menținut măsura popririi sumelor de bani datorate cu orice titlu de către persoane fizice și juridice și măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., E., D., C., B., SC L. SRL, SC I. SRL și SC J. S.R.L Gorban, prin Ordonanța nr. 43/P/2010 din 17.02.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, până la concurența sumei 73.273,54 RON, la care se adaugă, potrivit art. 121 alin. (1) din O.U.G.

nr. 125/2006, dobânzi și penalități ce se vor calcula începând cu data constituirii de parte civilă (24.02.2012), și până la achitarea integrală a debitului. . S-a menținut măsura popririi sumelor de bani datorate cu orice titlu de către persoane fizice și juridice și măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților A., B. și G. prin Ordonanța nr. 43/P/2010 din 14.03.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, până la concurența sumei 334.730,62 RON, la care se adaugă, potrivit art. 121 alin. (1) din O.U.G. nr. 125/2006, dobânzi și penalități ce se vor calcula începând cu data constituirii de parte civilă (11.04.2012), și până la achitarea integrală a debitului, iar în cazul Asociației crescătorilor de bovine, ovine și H. și suma de 20.000 RON amendă, precum și suma reprezentând cheltuieli de judecată.

În baza art. 404 alin. (4) C. proc. pen. a fost ridicat sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului F. prin Ordonanța nr. 43/P/2010 din 24.06.2010 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași. În baza art. 404 alin. (4) C. proc. pen. a fost ridicată poprirea instituită asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către persoane fizice și juridice și măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului F., dispuse prin Ordonanța nr. 7/P/2012 din 17.02.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut, în esență, că prin O.U.G.

nr. 126/2006, aprobată și modificată de Legea nr. 139 din 21.05.2007, s-a prevăzut acordarea de ajutoare financiare prin plăți directe către producătorii agricoli, în cadrul Schemei de plată unică de suprafață (S.A.P.S.) gestionată de Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), sursa de finanțare fiind asigurată din Fondul european pentru garantare în agricultură (F.E.G.A.), stabilindu-se în art. 5 din acest act normativ că schema de plată unică pe suprafață constă în acordarea unei sume uniforme/ha, plătibilă o dată pe an și decuplată total de producție, iar suprafața agricolă eligibilă poate avea categoria pajiști permanente - pășuni și fânețe - terenul utilizat pentru pășunatul animalelor sau pentru producerea de furaje, iar beneficiarii plăților pot fi, persoanele fizice și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea.

Inițial, pentru a beneficia de acordarea de plăților, s-a prevăzut în actul normativ anterior menționat că este obligatoriu ca solicitanții să fie înscriși în Registrul fermierilor administrat de A.P.I.A., să depună o cerere de solicitare a plăților până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele județene ale agenției și să îndeplinească anumite condiții generale printre care să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosință și să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea (art. 7), iar, suplimentar, pentru suprafața de pajiște comunală utilizată pentru pășunat sau producerea de fân, prin Ordinul nr. 246 din 23 aprilie 2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, s-a stabilit că sunt necesare o adeverință eliberată de consiliul local din care să reiasă poziția din Registrul agricol și numărul de animale, pe specii și categorii, copia facturii de valorificare a fânului recoltat de pe suprafața de pășune sau a documentelor care atestă efectuarea lucrărilor de întreținere a pășunii și dovada evidenței fiecărui producător agricol, a animalelor acestuia și a suprafeței agricole care revine fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere, precum și acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăți,

în cazul utilizării pajiștilor comunale de către o formă asociativă legal constituită (art. 5), ordin ce a fost modificata prin Ordinul nr. 118/2009, care a reglementat și obligativitatea depunerii unor documente doveditoare (copie a cardului exploatației, copii ale înscrisurilor care atestă efectuarea lucrărilor pe pășune și/sau declarație pe propria răspundere, după caz, pășunatul cu animalele, cosire a fânului, regenerări - însămânțări și supraînsămânțări, administrare de fertilizanți și amendamente și lucrări de curățare și altele asemenea).

În acest context, judecătorul fondului a reținut cu privire la S.C L. SRL că, în anul 2009, inculpatul A., primarul comunei Gorban, județul Iași, i-a propus inculpatului D., consilier local, cu care era în relații strânse de prietenie să înființeze împreună cu alți consilieri o societate comercială care să ia în arendă, cu titlu gratuit, pășunea aflată în domeniul public al Consiliului Local (cca 400 ha), întrucât subvenția pentru pășune se poate acorda de A.P.I.A., în cazul unui contract de arendă cu titlu gratuit încheiat cu o societate sau o asociație a crescătorilor de animale, urmând ca banii obținuți să fie împărțiți și folosiți în interes personal Fiind de acord cu propunerea primarului, inculpatul D. a obținut consimțământul consilierilor locali M., N., O. și P., față de care a invocat interesul general al comunității de a încasa subvenția într-o formă agreată de A.P.I.A.

și de a o folosi pentru a îmbunătăți condițiile de pășunat, propunându-le pentru înlăturarea eventualelor suspiciuni să-și desemneze fiecare un reprezentant în structura asociativă, dar și a consilierului B., căruia i-a promis un procent din subvenție și deținerea calității de asociat de către fiul său, B., având în vedere că acesta formulase deja, în nume personal, o cerere de concesionarea sau închiriere a pășunii comunale, motiv pentru care a înregistrat la data de 20 martie 2009, SC L. SRL Iași la Oficiul Registrului Comerțului Iași, cu asociații Q. (apropiat al lui M.), R. (socrul lui P.), S. (nora lui N.), T. (soția lui O.), B. (fiul lui B.) și E. (fratele lui D.), ce dețineau părți sociale, în cote egale de 16,66, obiectul principal de activitate fiind "activități în ferme mixte - cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor". Ulterior, inculpatul E., administrator al SC L. SRL, a solicitat, prin cererea olografă din 27 martie 2009, înregistrată sub nr. x din 28 martie 2009 la Primăria comunei Gorban, arendarea suprafețelor de pășune comunală pentru îngrijire, exploatare, folosință, cerere ce a fost aprobată consiliului local, în ședința din data de 27 martie 2009, a cu votul consilierilor locali D., M., P., U., N., O., V. și W. și B., fără să fie trecută pe ordinea de zi și să fie avizată în comisiile de buget finanțe,

de administrare a domeniului public și privat și pentru programe de dezvoltare economico-sociale și în condițiile în care solicitanta nu avea angajați, nu desfășura activități de profil și nu deținea vreun animal. În scopul de a ascunde aprobarea nelegală cererii, inculpatul D. și de a obține avizul de legalitate din partea Instituției Prefectului, au menționat în fals în cuprinsul Hotărârii nr. 15 din 27 martie 2009 că s-a votat ca pășunea comunală să fie dată în arendă Asociației crescătorilor de animale Gorban, care în realitate nu existenta.

Deși anterior votului, inculpatul A., în calitate de primar, a propus, în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliului local (competent să aprobe darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei), prin nota de fundamentare nr. x din 26 februarie 2009, arendarea pășunilor comunale către Asociațiile crescătorilor de animale, sens în care a întocmit și proiectul de hotărâre cu nr. x din 26 februarie 2009, informându-i, totodată, pe cei interesați despre acest proiect prin anunțul nr. x din 26 februarie 2009, urmare a înțelegerii avute cu inculpații D. și B., a semnat contractul nr. x din 31 martie 2009, prin care pășunea comunală de 461,75 ha a fost arendată, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, în favoarea SC L. SRL Pentru a putea face dovada îndeplinirii condiției de deținere a cardului exploatației prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordinului nr. 118/2009 al ministrului Agriculturii, la sugestia inculpatului B., care i-a pus la dispoziție modelul de adeverință nesemnat și neștampilat (aspect dovedit de procesul-verbal de percheziție efectuată la domiciliul fiului său, B.), inculpatul D. l-a contactat pe inculpatul F., medic veterinar, care i-a eliberat adeverința nr. x din 2009,

atestând în fals faptul că SC L. SRL are în exploatare un număr de 302 bovine și 464 ovine, înscris în baza căruia medicul veterinar a înregistrat societatea în Registrul Exploatațiilor, făcând, totodată, mențiunea eliberării crotalelor aferente. De asemenea, pentru probarea cerinței privind pășunatul cu animalele și efectuarea lucrărilor pe pășune (cosire a fânului, regenerări - însămânțări și supraînsămânțări, administrare de fertilizanți și amendamente, curățare) prevăzută de art. 5 alin. (1) lit. b) din același ordin, a fost întocmit în fals contractul de prestări servicii din 17 aprilie 2009 (inculpatul B. asumându-și completarea mențiunilor olografe), încheiat între SC L. SRL - beneficiar și SC I. SRL - prestator servicii, având ca obiect prestarea de servicii și lucrări de întreținere a pășunii firme, în care este menționat ca administrator al prestatorului numitul X., persoană inexistentă.

În baza înscrisurilor false și a contractului de arendă nr. x din 31 martie 2009, inculpatul E. a depus pentru SC L. SRL, însoțit fiind de inculpatul B., cerere unică de plată, înregistrată sub nr. x din 15 mai 2009 la A.P.I.A. - Centrul Zonal Iași, solicitând acordarea subvenției pentru suprafața de pășune comunală pentru campania din 2009. Pe durata verificării documentelor, inculpatul B. a demarat formalitățile de înființare a Asociației crescătorilor de bovine, ovine, și H., finalizate la data de 14 iulie 2009, când a fost autentificat actul constitutiv, ulterior determinându-l pe inculpatul A. să solicite rezilierea contractului de arendă, în vederea arendării suprafeței de pășune în favoarea asociației nou constituite, demers acceptat de către inculpatul E., prin semnarea la data de 07 august 2009 a înscrisului intitulat act de reziliere și înregistrat sub nr. x din 10 august 2009 la Primăria Gorban.

Totodată, diligențe pentru rezilierea acestui contract a depus și inculpatul A., concretizate în: - transmiterea adresei cu nr. x, prin fax, la data de 03 iulie 2009, către A.P.I.A., prin care a solicitat sistarea plății subvenție, până la clarificare situației juridice a contractului de arendare, solicitare la care s-a comunicat răspunsul din 10 iulie 2009, semnat de martora Y., potrivit căruia până la anularea sau modificare contractului printr-un act adițional acesta este în vigoare; - deplasarea la sediul A.P.I.A., la data de 07 august 2009, ulterior semnării actului de reziliere, unde i-a adus la cunoștință martorei Y. acest fapt, ocazie cu care i-a înmânat un exemplar pe care martora a atestat olograf primirea, însă, realizând că trebuie înregistrat la registratura instituției, i l-a restituit, comunicându-i, totodată, la solicitarea inculpatului, că subvenția nu putea fi încasată, în cazul rezilierii contractului de arendă.

de către Consiliul Local Gorban. În acest context, având în vedere că se depășise și termenul limită de depunere a cererii de plată a subvenției în favoarea Asociației crescătorilor de bovine, ovine, și H., inculpatul A. nu a mai depus la registratură actului de reziliere a contractului de arendă, așa cum rezultă din adresa din 20 aprilie 2015 emisă de A.P.I.A. potrivit căreia "documentul numit Act de reziliere din data de 07 august 2009 cu nr. x din 10 august 2009 de la Primăria Gorban nu figurează în registrul de intrări/ieșiri al Centrului Județean Iași.

Nefiind depus la registratura instituției, documentul în cauză nu a urmat circuitul firesc și nu se află la dosarul cererii unice de plată depus de SC L.", motiv pentru care procedura de acordare a subvenției pe suprafață și-a urmat cursul, fiind aprobată, în baza Deciziei nr. x din 24 noiembrie 2009, plata subvenției în valoare de 91.641,07 RON, în 2 tranșe, sumă ce a fost virată în contul bancar al SC L. SRL, deschis la Z. S.A. - Agenția ZZZZ. La data de 27 noiembrie 2009, A.P.I.A. a transferat prima tranșă, în cuantum de 73.273,54 RON, în contul SC L. SRL, deschis la Z. S.A - Agenția ZZZZ., aspect adus la cunoștința inculpatului D. de inculpații A. și B., care i-au solicitat să facă demersuri pentru a-i retrage, urmând să-i împartă între ei (30.000 RON lui A., câte 10.000 RON lui B. și E., diferența lui D.).

Drept urmare, inculpatul D., în scopul de a spăla și a da justificare contabilă operațiunilor, l-a apelat pe inculpatul C., întrucât acesta avea specimen de semnătură pentru contul SC I. SRL deschis la Z. - Agenția ZZZZ., societate care fusese preluată formal, în luna august 2009, de numiții AA. și BB., convingându-l pe acest inculpat să accepte ca parte din suma obținută cu titlu de subvenție să fie transferată în conturile firmei, pentru ajutor urmând să primească 10.000 RON. Astfel, pentru a justifica operațiunea bancară, inculpatul C. a întocmit în fals facturile fiscale nr. x din 17 octombrie 2009 și nr. x din 26 octombrie 2009, atestând, contrar adevărului, achiziționarea unei cantități de îngrășământ complex CC., în valoare 9.895,43 RON, de către SC L. SRL de la SC DD.

SRL, în timp ce inculpatul D. a întocmit în fals facturile fiscale nr. x din 07 noiembrie 2009, nr. x din 14 noiembrie 2009 și nr. x din 21 noiembrie 2009, pe care le-a semnat ilizibil la rubricile "semnătura și ștampila furnizorului" și "semnătura de primire", consemnând neadevărat efectuarea unor lucrări de prestări servicii - muncă manuală, în valoare de 14.689 RON, de către SC K. SRL La data de 02 decembrie 2009, inculpatul E. s-a deplasat Z. S.A. - Agenția ZZZZ.

și a retras, în baza indicațiilor fratelui său, din contul SC L. SRL 10.000 RON cu titlu de plăți diverse, transferând, totodată, 60.000 RON în conturile unor firme (10.000 RON către SC J. SRL, retrași, în aceeași zi, de inculpatul D., operațiune justificată prin întocmirea în fals a facturilor fiscale nr. x din 15 octombrie 2009 și nr. x din 25 octombrie 2009 și a contractului de prestări servicii nr. x din 01 mai 2009, care atestă nereal efectuarea unor activități de prestări servicii - muncă manuală, în valoare de 9.999,58 RON, respectiv 10.000 RON către SC L. SRL; a procesului-verbal de recepție din 15 iulie 2009, care consemnează contrar adevărului efectuarea unor lucrări de tăiere și curățare de buruieni, arbuști; 10.000 RON către SC EE.

SRL, cu titlu nereal de cv factură motorină, retrași de inculpatul D.; 40.000 RON către SC I. SRL, retrași, în aceeași zi, de inculpatul C. cu titlu nereal de avans salarii și diverse plăți, din care și-a păstrat 10.000 RON, diferența predându-i-o inculpatului D. care, în cursul aceleiași zile, le-a remis inculpaților A. și B. suma de 29.500 RON, respectiv, 10.000 RON, operațiune justificată prin întocmirea în fals de D. a facturilor fiscale nr. x din 06.07.2009 și nr. x din 5.07.2009, care atestau efectuarea a unor activități de prestări servicii - muncă manuală, în valoare de 11.523 RON, în favoarea SC L. SRL De asemenea, la data de 03 decembrie 2009, inculpatul E. a retras și suma de 3.100 RON, cu titlu nereal de plăți diverse.

Ulterior, pentru a îngreuna eventualele verificări fiscale inculpații D., E., B. și A. au decis să înstrăineze formal părțile sociale ale SC L. SRL într-o formă care să le asigure controlul asupra ultimei tranșe de bani ce urma să fie primită de la A.P.I.A., sens în care au apelat la inculpatul C., care în schimbul unui procent din suma obținută a fost de acord să-i ajute. Astfel, la solicitarea inculpatului D., justificată, în mod fals, de refuzul A.P.I.A., de a mai plăti a doua tranșă ca urmare a rezilierii contractului, ceilalți consilieri locali au acceptat cesionarea părților sociale pe care le dețineau rudele și apropiații la SC L. SRL, în favoarea lui FF., care i-a dat procură generală de administrare martorului GG., verișor al inculpatului C., acesta din urmă depunând, la data de 12.03.2010, specimen de semnătură pe contul societății deschis la Z. S.A.

- Agenția AAAAA. Între timp, consiliului local a aprobat cererea Asociației crescătorilor de bovine, ovine și H. de arendare a pășunii comunale de către aceasta fiind încheiat contractul nr. x din 15 martie 2010, motiv pentru care inculpatul B. a solicitat ca ultima tranșă să fie virată din contul SC L. SRL în contul asociației. La data de 04 iunie 2010, în baza Deciziei nr. x din 13 mai 2010, A.P.I.A. a transferat suma de 18.367,53 RON, în contul de la Z. S.A. - Agenția ZZZZ.

al SC L. SRL, aspect comunicat telefonic inculpatului D., care i-a informat pe inculpații A. și B., iar inculpatul C., la solicitarea lui B., a încercat, la 24 iunie 2010, să vireze suma în contul asociației, fiind însă depistat împreună cu martorul GG., la sediul unității bancare, de organele de anchetă, motiv pentru care a doua tranșă a fost indisponibilizată integral în contul SC L. SRL Situația de fapt s-a reținut din coroborarea probatoriului administrat în cauză atât la urmărire penală cât și în cursul cercetării judecătorești (cererea din 04 februarie 2009 a inculpatului B., de solicitare a concesionării sau închirierii pășunii comunale; fișa cu specimenele de semnături depusă de inculpatul E., în calitate de reprezentant legal a SC L. SRL, la Agenția ZZZZ.; cererea olografă din 27 martie 2009 a inculpatului E., privind solicitarea pentru SC L. SRL a arendării suprafețelor de pășune comunală ale comunei Gorban; convocatorul pentru ședința din 27 martie 2009 a Consiliului Local Gorban; adresa din 16 februarie 2012 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași din care rezultă că SC L. SRL nu figurează în evidențe cu salariați; Hotărârea nr. x din 27 martie 2009 a Consiliul Local Gorban de aprobare a arendării pășunii comunale asociației crescătorilor de animale din comuna Gorban; notă de fundamentare nr. x din 26 februarie 2009, întocmită de inculpatul A.,

primarul comunei Gorban; proiectul Hotărârii nr. 30 din 26 februarie 2009, întocmit de inculpatul A.; anunțul nr. x din 26 februarie 2009 al secretarului comunei Gorban; contractul de arendare nr. x din 31 martie 2009, încheiat de inculpatul A., reprezentant al Consiliului Local Gorban, cu SC L. SRL, reprezentantă de inculpatul E., în calitate de administrator; adeverința nr. x/2009 eliberată de inculpatul F., în calitate de medic veterinar; înregistrările din Baza națională de date a Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor; contractul de prestări servicii din 17 aprilie 2009 încheiat de SC L. SRL cu SC "I." SRL; cererea unică de plată nr. x din 15 mai 2009, prin care E., reprezentant al SC L. SRL, a solicitat acordarea subvenției pentru suprafață de pășune comunală arendată aferentă campaniei din anul 2009 de la A.P.I.A.

- Centrul zonal Iași; încheierea nr. x din 14 iulie 2009 de autentificare a actului constitutiv al Asociației crescătorilor de bovine, ovine, și H.; adresa din 03 iulie 2009 de sistare a plății dosarului de subvenție pentru SC L. SRL, semnată de inculpatul A., primarul comunei Gorban, ce a fost înaintată prin fax către A.P.I.A. Iași; răspunsul din 10 iulie 2009 al A.P.I.A. - Centrului județean Iași, semnat de Y., potrivit căruia contractul va fi considerat în vigoare până la anularea sau modificare sa prin act adițional/hotărâre a consiliului local; actul de reziliere a contractului de arendă nr. x din 31 martie 2009 emis la 07 august 2009, înregistrat la Primăria Gorban sub nr. x din 10 august 2009; adresa înaintată de către A.P.I.A.

- Centrul județean Iași, la Dosar nr. x din 25 noiembrie 2015, care atestă că adresa din 03 iulie 2009 a Primăriei Gorban figurează în registrul de intrare și ieșire a corespondenței instituției, în care este menționat și răspunsul la această adresă; actul de reziliere din 07 august 2009, înmânat martorei Y., care a atestat olograf că a primit contractul și l-a semnat; declarația martorei Y., conform căreia inculpatul A. s-a prezentat la sediul A.P.I.A. Iași, în biroul său, pentru i-a aduce la cunoștință rezilierea contractului de arendă cu nr. x din 31 martie 2009, înmânându-i un exemplar, ce i-a fost restituit când martora și-a dat seama că nu era înregistrat la registratura, după ce în prealabil, atestase olograf, la finalul contractului, primirea acestuia, semnând pe acesta; adresa cu nr. x din 20.04.2015 emisă de A.P.I.A.

- Centrul județean Iași, potrivit căreia actul de reziliere din 07 august 2009, înregistrat sub nr. x din 10 august 2009 la Primăria Gorban, care nu figurează în registrul de intrări/ieșiri al Centrului județean Iași și nu se află la dosarul cererii unice de plată depus de SC L. SRL; Decizia nr. x din 24 noiembrie 2009, de plată în avans, în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2009 emisă de A.P.I.A. - Centul județean Iași; extras de cont al SC L. SRL, deschis la Agenția ZZZZ. (IS) a Z. S.A.; facturile fiscale nr. x din 17 octombrie 2009 și nr. x din 26 octombrie 2009, în care s-a atestat nereal achiziționarea unei cantități de îngrășământ complex CC. în valoare de 9.895,43 RON de SC L. SRL de la SC DD.

SRL; facturile fiscale nr. x din 07 noiembrie 2009, nr. x din 14 noiembrie 2009 și nr. x din 21 noiembrie 2009, semnate D. la rubricile semnătura și ștampila furnizorului, respectiv, semnătura de primire, care atestă în mod nereal efectuarea a unor lucrări de prestări servicii - muncă manuală, în valoare de 14.689 RON de către reprezentanții SC K. SRL; extrasul de cont al SC J. SRL, deschis la Agenția ZZZZ.

(IS) a Z. S.A., din care rezultă că SC L. SRL i-a virat suma de 10.000 RON, retrasă, în aceeași zi, de D.; facturile fiscale nr. x din 15 octombrie 2009 și nr. x din 25 octombrie 2009, semnate inculpatul D. la rubricile semnătura și ștampila furnizorului, respectiv, semnătura de primire, care atestă nereal efectuarea unor activități de prestări servicii - muncă manuală, în valoare de 9.999,58 RON de reprezentanții SC J. SRL a în favoarea SC L. SRL Iași; procesul-verbal de recepție din 15 iunie 2009, întocmit și semnat de inculpatul E. la rubricile predat, respectiv, primit, care a atestat în fals efectuarea unor lucrări de tăiere și curățare de buruieni, arbuști, pe o suprafață de 54 ha pășune; contractul de prestări servicii - muncă manuală nr. x din 01 mai 2009, semnat de inculpatul E. la rubricile predat, respectiv, primit, care atestă în fals prestarea de servicii - muncă manuală de către SC J. SRL, în valoare de 10.000 RON, în favoarea SC L. SRL; extrasul de cont al SC I. SRL, deschis la Agenția AAAAA.

a Z. S.A., din care rezultă că SC L. SRL i-a virat 40.000 RON; facturile fiscale seriile ... nr. x din 06.07.2009 și nr. x din 15.07.2009, semnate de inculpatul D. la rubricile semnătura și ștampila furnizorului, respectiv, semnătura de primire, care atestă, în mod nereal, efectuarea unor activități de prestări servicii - muncă manuală, în valoare totală de 11.523 RON, de SC I. SRL. în favoarea SC L. SRL; declarațiile martorilor M., P., U., N., O., V., HH. și W., consilieri locali, care au votat arendarea pășunii către SC L. SRL alături de inculpații B. și D., în ședința Consiliul Local Gorban din data de 27 martie 2009, declarația martorului II., vicepreședinte al G., care a fost de față la întâlniri ale inculpaților privind obținerea și împărțirea sumelor luate de la A.P.I.A.

și declarațiile inculpaților D., E., A., B. și C.). Cu privire la G. s-a reținut că a fost constituită în luna iulie 2009 de inculpatul B., fiind înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Răducăneni, în baza încheierii pronunțată în Dosarul nr. x din 2010 al instanței, rămasă definitivă la 14 aprilie 2010. În calitate de președinte al asociației, inculpatul B. a solicitat Consiliului Local Gorban să-i dea în arendă pășunea comunală, ulterior, votând, în calitate de consilier local, aprobarea cererii și adoptarea Hotărârii nr. 10 din 11 martie 2011 de arendare cu titlu gratuit a pășunii locale, deși avea un interes direct în obținerea subvenției pe suprafață anuale acordate de A.P.I.A.

În aceeași ședință a fost adoptată și Hotărârea nr. 11, prin care s-a aprobat planul de lucrări ce urmau a fi executate din sumele date A.P.I.A. cu titlu de subvenții, stabilindu-se, totodată, ca asociația să prezinte anual Consiliului Local un raport cu privire la lucrările efectuate și sumele cheltuite pentru pășunea comunală primită în arendă. Semnarea contractului de arendă nr. x din 15 martie 2010 s-a făcut de inculpații B., în calitate de președinte al asociației, și A., în calitate de primar al comunei Gorban. Ulterior, la data de 10 mai 2010, inculpatul B. a completat formularul "Cerere unică de plată pe suprafață 2010", pe care l-a depus la A.P.I.A.

- Centrul Zonal Iași, solicitând acordarea subvenției pe suprafață pentru pășunea comunală arendată asociației, aferentă campaniei anului 2010, însă cum una dintre cerințele impuse pentru obținerea banilor era prezentarea unui contract de concesiune conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 139 din 21 mai 2007, inculpații A. și B. au întocmit, în fals, contractul de concesiune nr. x din 15 martie 2010 și actul adițional nr. x din 10 mai 2010, în care au atestat în mod nereal că asociației i-ar fi fost concesionată în baza Hotărârii nr. 10 din 11 martie 2011 a Consiliului local Gorban pășunea comunală, deși această procedură care era supusă normelor de achiziție publică nu fusese derulată.

De asemenea, inculpatul B. (personal sau la alte persoane la solicitarea sa) a întocmit o declarație nedatată (ANEXA 32), conform dispozițiilor art. 5 alin. (4) al Ordinului nr. 246/2008 al ministrului agriculturii, prin care a atestat contrar adevărului că are acordul membrilor asociației pentru a depune la A.P.I.A. cererea de solicitare a subvenției, la care a anexat un tabel ce conținea lista nominală a membrilor și semnăturile lor, în condițiile în care: - o parte din aceștia (JJ., KK., LL., MM., NN., OO., PP., QQ., RR., SS., TT., UU., VV., WW., XX., YY., ZZ., AAA., BBB., CCC., DDD., EEE.

și FFF.) și-au recunoscut semnăturile, însă au declarat că au semnat înscrisul crezând că, astfel, și-au dat acordul să devină membri ai asociației ori ca pe pășunea comunală să fie împrăștiate îngrășăminte, fără a avea cunoștință că urma să fie depus la A.P.I.A., pentru a susține cererea de subvenții; - restul semnăturilor (GGG., HHH., III., JJJ., KKK., LLL., MMM., NNN., OOO., PPP., QQQ., RRR., SSS., TTT., UUU., VVV., WWW., XXX.) au fost contrafăcute, prin imitație, de BBB. (sat Gorban), YYY. (sat Scoposeni), ZZZ. (sat AAAA.) și CCC. (sat Zberoaia), desemnați de inculpatul B. să meargă la săteni pentru completarea tabelului, fiind făcute mențiuni neadevărate cu privire la calitatea de membri, mandatul dat pentru administrarea pășunii comunale, numărul de animale deținut.

Folosindu-se aceste documente false, s-a obținut de către inculpatul B., în baza deciziilor cu nr. x din 15 noiembrie 2010 și nr. x din 14 decembrie 2010, ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A., aferente schemelor de sprijin pe suprafață, în valoare de 147.060,94 RON, sume ce au fost virate în contul asociației deschis la BBBB. S.A, sucursala Iași, la datele de 29 noiembrie 2010 (73.804,70 RON) și 29 decembrie 2010 (73.256,24 RON).

S-a mai stabilit că, la data de 22 martie 2011, inculpatul B. a completat cererea unică de plată pe suprafață 2011, prin care a solicitat A.P.I.A., acordarea subvenției pe suprafață de pășune comunală arendată asociației, înscris la care a anexat o declarație datată 23 martie 2011 (ANEXA 13), în cuprinsul căreia a atestat nereal că are acceptul membrilor asociației pentru a depune cerere unică, precum și un tabel al membrilor asociației în condițiile în care: - o parte dintre semnatarii tabelului (JJ., LL., NN., QQ., SS., LLL., VV., XX., YY., ZZ., RRR., AAA., BBB., CCCC., CCC., DDD., EEE.), au arătat că au semnat, întrucât au crezut că astfel se înscriu în asociație ori că și-au dat acordul pentru împrăștierea îngrășământului pe pășunea comunală și nu pentru formularea cererii pentru obținerea în numele lor a subvenției pe suprafață; - restul semnăturilor fiind s-au contrafăcute de BBB., YYY., ZZZ.

și CCC., la cerere inculpatului B., prin imitație, fiind făcute mențiuni nereale cu privire la calitatea de membri a celor în dreptul cărora a fot aplicată semnătură, ori la mandatul dat pentru administrarea pășunii comunale, sau la numărul de animale deținut, în acest sens declarând martorii GGG., MM., JJJ., UU., DDDD., EEEE. și FFF. De asemenea, pentru a face dovada îndeplinirii cerințelor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr. 118/2009 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, inculpații A. și B. au întocmit în fals procesul-verbal de recepție a lucrărilor nr. x din 14 octombrie 2011, în care au atestat contrar adevărului că, în perioada iunie - august 2011, asociația ar fi executat lucrări de întreținere și îngrijire a pășunii în proporție de 80% din planul aprobat prin Hotărârea nr. x din 11 martie 2010, deși lucrări fuseseră realizate numai într-o mică măsură, respectiv împrăștierea de îngrășăminte pe o parte a suprafeței în cauză.

În baza acestei documentații justificative, inculpatul B. a obținut ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A., aferent schemelor de sprijin pe suprafață, în valoare de 187.669,68 RON, sumă, virată în tranșe (28 noiembrie 2011 și 30 ianuarie 2012) în contul G. deschis la BBBB. S.A., sucursala Iași.

Situația a fost reținută de judecătorul fondului prin coroborarea ansamblului probator administrat pe parcursul procesului penal (încheierea de ședință pronunțată în Dosarul nr. x din 2010 al Judecătoriei Răducăneni, prin care s-a admis cererea inculpatului B. de înscriere a Asociației crescătorilor de bovine, ovine și H., în Registrul asociațiilor și fundațiilor; actul constitutiv și statutul asociației; hotărârile din 11 martie 2010 ale Consiliului Local Gorban, privind dare în arendă a pășunii comunale către Asociația crescătorilor de animale din comuna Gorban și planul de lucrări de executat pe pășunea comunală din sumele primite ca subvenții de la A.P.I.A.; contractul de arendă nr. x din 15 martie 2010 încheiat de inculpatul A., în calitate de primar al comunei Gorban, cu G., reprezentată de președinte, inculpatul B.; cererea unică de plată pe suprafață 2010, completată de inculpatul B., depusă la A.P.I.A.

- Centrul județean Iași; contractul de concesiune nr. x din 15 martie 2010, întocmit în fals de inculpații A. și B. și actul adițional nr. x din 10 mai 2010; declarația (Anexa 32) semnată de inculpatul B., potrivit căreia membrii asociației au fost de acord acesta să depună cererea unică de plată pe suprafață în campania 2010 la A.P.I.A., în numele membrilor asociației; tabel nominal cu membrii asociație, anexat la declarație; deciziile nr. x din 15 noiembrie 2010 și nr. x din 14 decembrie 2010 ale A.P.I.A., de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2010; cererea unică de plată pe suprafață 2011, completată de inculpatul B. și depusă A.P.I.A., de solicitare a subvenției pe suprafață de pășune comunală arendată asociației; declarația (Anexa 13) semnată de inculpatul B., potrivit căreia membrii asociației au fost de acord acesta să depună cererea unică de plată pe suprafață în campania 2011, în numele membrilor asociației; tabel nominal cu membrii asociație, anexat la declarație; procesul-verbal de recepție a lucrărilor nr. x din 14 octombrie 2011, semnat de inculpații A. și B., în calitate de primar, respectiv, președinte al asociației, prin care s-a atestat nereal că, în perioada iunie - august 2011, G. ar fi executat lucrări de întreținere și îngrijire a pășunii în proporție de 80 % din planul aprobat prin Hotărârea din 11 octombrie 2010;

deciziile nr. x din 18 octombrie 2011 și nr. x din 21 decembrie 2011 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață - campania 2011, în valoare de 187.669,68 RON, sumă virată, în două tranșe, în contul asociației deschis la BBBB. S.A, sucursala Iași; declarațiile martorilor GGG., MM., JJJ., UU., DDDD., EEEE. și FFF. potrivit cărora le-au fost contrafăcute, prin imitație, semnăturile din tabel, fiind atestate în mod nereal mențiuni cu privire la calitatea de membri, la mandatul dat pentru se a administra pășunea comunală și de a prelua drepturile și obligațiile ce decurg din acestea ori la numărul de animale deținut; declarațiile martorilor JJ., LL., NN., QQ., SS., LLL., VV., XX., YY., ZZ., AAA., BBB., CCCC., CCC., DDD.

și EEE., din care rezultă că au semnat tabelul nominal, întrucât au fost încunoștințați că, în acest mod, se înscriu în asociație și vor putea duce vitele la pășunat, ori că sunt de acord ca pe pășunea comunală să fie împrăștiate îngrășăminte, fără să știe că înscrisul urma să fie depus la A.P.I.A., pentru obținerea subvenției în numele lor; declarațiile martorilor FFFF. (consilier local și președinte de ședință) HH. (consilier local); U. (consilier local); procesele-verbal din 07 iunie 2011, întocmite de comisiile desemnate pentru satele Zberoaia, Gorban, Scoposeni, AAAA. și Podu Hagiulu din comuna Gorban, pentru verificarea lucrărilor ce trebuiau efectuate de către asociație, potrivit planului de lucrări aprobat de Consiliul local Gorban prin Hotărârea nr. 11 din 11 martie 2010; declarațiile martorilor HH., GGGG., HHHH., IIII., LL., FFFF., GGG.

O., YYY., JJJJ., M., UUU., KKKK., JJ., W., LLLL. și MMMM., membrii, după caz, ai comisiilor desemnate pentru satele Zberoaia, Gorban Scoposeni, AAAA., respectiv, Podu Hagiului, care au confirmat cele consemnate în procesele-verbale din 07 iunie 2011; declarațiile inculpaților A. și B.). Sub aspectul încadrării juridice a activităților desfășurate de inculpații E., A., D. și B. cu privire la SC L. SRL, judecătorul fondului a reținut că: - fapta inculpatului E. de a depune la A.P.I.A.

- Centrul Zonal Iași, la data de 15.05.2009, în calitate de administrator al SC L. SRL Iași, înscrisuri false în baza cărora a obținut ilegal ajutoare financiare pe suprafață aferent campaniei din anul 2009, în valoare de 91.641,07 RON, pentru pășunea comunală arendate societății, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000; - fapta inculpatului A. de a semna, în calitate de primar al comunei Gorban, contractul de arendă nr. x din 31 martie 2009, prin care pășunea comunală a fost dată în arendată cu titlu gratuit SC L. SRL, deși știa că societatea nu deținea animale și nu desfășura activități cu profil zootehnic sau vegetal, fiind înființată exclusiv în acest scop, ajutându-i, astfel pe coinculpați să obțină în baza unor documente false ajutoare financiare pe suprafață de la A.P.I.A.

- Centrul Zonal Iași pentru campania din anul 2009, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, comisă în forma participației penale a complicității, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000; - fapta inculpatului D. de a sprijini prin implicarea în înființarea SC L. SRL, numirea fratelui său, inculpatul E., în funcția de administrator al societății și obținerea de la F. a adeverinței nr. x din 2009, înscris ce a fost folosit alături de alte documente false pentru dobândirea de ajutoare financiare pe suprafață de la A.P.I.A.

- Centrul Zonal Iași, pentru campania din anul 2009, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, comisă în forma participației pen