ÎCCJ, Secția penală

Deliberând asupra recursurilor în casație declarate de inculpații A., B., C., D., E., F., G., H., I., J. și K.;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 1568 din data de 23 iunie 2016, pronunțată de Tribunalul București, secția I-a penală, în Dosarul nr. x/2014, printre altele, s-au hotărât următoarele:

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).

În baza art. 26 din C. pen. din 1969 raportat la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 396 alin. (10) din C. proc. pen. s-a dispus condamnarea același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare a banilor în formă continuată (faptă din Rechizitoriul nr. x, Dosar instanță nr. x/2015, reunit la Dosarul instanței nr. x/2014).

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1968.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969, a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).

În baza art. 861 din C. pen. din 1969 a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 862 din C. pen. din 1969.

În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în ultima săptămână din ultima lună a fiecărui trimestru la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

În baza art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art. 864 din C. pen. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii.

S-a constatat că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și în arest la domiciliu în prezenta cauză de la 28.01.2014 la 12.03.2015.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen., a dispus condamnarea același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969, a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 88 din C. pen. din 1969 s-a dedus reținerea din data de 28.01.2014.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969 a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 s-au interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 861 din C. pen. din 1969 s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 862 din C. pen. din 1969.

În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. din 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art. 864 din C. pen. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare s-a suspendat executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, s-au interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969 și art. 396 alin. (10) din C. proc. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969 s-au contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969 s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 s-au interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 861 din C. pen. din 1969 s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 862 din C. pen. din 1969.

În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Ilfov, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art. 864 din C. pen. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare s-a suspendat executarea pedepsei accesorii.

S-a constatat că inculpatul a fost reținut în prezenta cauză la data de 28.01.2014.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969 l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969 a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat).

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 1 an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969, art. 5 din C. pen. și art. 396 alin. (10) din C. proc. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969 a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 1 an, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 861 din C. pen. din 1969 a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 862 din C. pen. din 1969.

În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art. 864 din C. pen. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare s-a suspendat executarea pedepsei accesorii.

S-a constatat că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv și în arest la domiciliu de la 09.07.2014 la 09.10.2014.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 3 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969 a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969 a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 3 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 i-a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 861 din C. pen. din 1969, s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 7 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 862 din C. pen. din 1968.

În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. s-a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art. 864 din C. pen. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare s-a suspendat executarea pedepsei accesorii.

S-a constatat că inculpatul a fost reținut în prezenta cauză la data de 28.01.2014.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 2 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969 l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969 s-au contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 2 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 861 din C. pen. din 1969 s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în condițiile art. 862 din C. pen. din 1969.

În baza art. 863 alin. (1) din C. pen. din 1969 pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București, potrivit programului întocmit de acest serviciu; b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea; c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existență.

În baza art. 404 alin. (2) din C. proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra condițiilor prevăzute de art. 864 din C. pen. din 1969, a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 71 alin. (5) din C. pen. din 1969, pe durata termenului de încercare a suspendat executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 26 din C. pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969 l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969 a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969 l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969, a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (3) din C. pen. din 1969, a aplicat inculpatului pedeapsa complementară interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) și c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 88 din C. pen. din 1969 a dedus reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 07.04.2014 la 12.03.2015.

În baza art. 386 din C. proc. pen., s-a admis cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de acest inculpat și s-a schimbat încadrarea juridică în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală în dispozițiile art. 26 din C. pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 din C. pen.

În baza art. 26 din C. pen. din 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1968 s-a dispus condamnarea inculpatului G. la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În baza art. 65 alin. (1) din C. pen. din 1969, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 5 ani, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, s-au interzis drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 cu referire la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969, a dispus condamnarea aceluiași inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată.

În baza art. 33 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 34 alin. (1) lit. b) din C. pen. din 1969, s-au contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare.

În baza art. 35 alin. (1) din C. pen. din 1969 s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale) pe o perioadă de 5 ani, care se execută după executarea pedepsei principale potrivit art. 66 din C. pen. din 1969.

În baza art. 71 din C. pen. din 1969, s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În baza art. 88 din C. pen. din 1969 s-a dedus reținerea, arestarea preventivă și arestul la domiciliu de la 07.04.2014 la 12.03.2015.

Cu privire la latura civilă, în ce-i privește pe inculpații K., A., F., E., I., H., J., D. și C. s-au dispus următoarele:

- obligarea, în solidar, a inculpaților M., N., O. și F. și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente SC P. SRL, SC Q.. SRL, SC R. SRL, SC S. SRL, SC T. SRL, SC U. SRL, SC V. SRL și SC W. SRL la plata sumei de 364 959 RON, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii;

- obligarea, în solidar, a inculpaților M., N., O. și I. și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente SC P. SRL, SC S. SRL, SC V. SRL, SC Q.. SRL, SC R. SRL, SC X. SRL, SC Y. SRL, SC Z. SRL, SC AA. SRL, SC BB. SRL, SC CC. SRL, SC T. SRL, SC DD. SRL și SC EE. SRL la plata sumei de 580 186 RON, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii;

- obligarea, în solidar, a inculpaților M., N., O. și E. și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente SC R. SRL, SC T. SRL, SC X. SRL, SC V. SRL, SC Y. SRL, SC FF. SRL și SC GG. SRL la plata sumei de 111 819 RON, la care se adaugă obligații fiscale accesorii;

- obligarea, în solidar, a inculpaților M., N., O. și D. și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente SC Q.. SRL, SC R. SRL, SC S. SRL, SC X. SRL, SC V. SRL, SC CC. SRL, SC AA. SRL, SC HH. SRL, SC BB. SRL, SC Y. SRL și SC II. SRL la plata sumei de 403 612 RON, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii;

- obligarea, în solidar, a inculpaților M., N., O., A. și, în solidar, cu părțile responsabile civilmente SC Q.. SRL, SC T. SRL, SC CC. SRL, SC V. SRL și SC JJ. SRL la plata sumei de 181 990 RON, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii.

În baza art. 397 din C. proc. pen. cu referire la art. 19 din C. proc. pen. s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă L. și au fost obligați, în solidar, inculpații KK., B. și G., iar pe ultimii doi inculpați, în solidar, și cu partea responsabilă civilmente SC LL. SRL, la plata sumei de 12 102 648 RON.

A dispus obligarea, în solidar, a inculpaților KK., B. și G., iar pe ultimii doi inculpați, în solidar, și cu partea responsabile civilmente SC LL. SRL la plata sumei de 1 300 320 RON, la care s-au adăugat obligațiile fiscale accesorii.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din C. proc. pen. cu referire la art. 397 alin. (2) din C. proc. pen., art. 19 din C. proc. pen. și art. 118 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1969 raportat la art. 33 din Legea nr. 656/2002, a menținut măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la bunurile mobile și imobile ale inculpaților, dispusă prin Ordonanța nr. x/P/2012 din data de 27.01.2014, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și a confiscării speciale până la concurența sumelor anterior menționate, în privința inculpaților: M.; N.; MM.; NN.; K.; O.; OO.; PP.; C.; QQ.; RR.; SS.; TT.; UU.; VV.; F.; H.; I.; E.; B.; G.; WW.; XX.; YY.; D.; ZZ.; A.; AAA.; BBB.; CCC.; DDD.; EEE.; FFF.; GGG.; HHH..

În baza art. 404 alin. (4) lit. d) din C. proc. pen. cu referire la art. 118 alin. (1) lit. a) din C. pen. din 1968 cu referire la art. 33 din Legea nr. 656/2002, a confiscat următoarele sume de bani, după cum urmează:

1.de la inculpații N., K., suma de 300 000 RON - referitor la infracțiunea de spălare a banilor în relația cu societățile administrate de inculpatul PP.;

2.de la inculpatul C. suma de 2 377 756 RON;

Împotriva sentinței pronunțate de către instanța de fond au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalului București, inculpații M., N., NN., O., VV., QQ., RR., FFF., D., XX., AAA., BBB., E., TT., UU., F., A., H., NNN., I., YY., GGG., SS., C., EEE., CCC., DDD. (decedat), ZZ., III., PP., OOO., OO., PPP., QQQ., WW., G., B., KK., LLL., HHH., MM., J., partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală și părțile responsabile civilmente SC RRR. S.R.L - în reorganizare judiciară, S.C SSS. S.R.L, SC TTT. S.R.L, S.C UUU. S.R.L, S.C VVV. S.R.L și S.C WWW. S.R.L.

Prin Decizia penală nr. 1515/A din 13 noiembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I-a penală, printre altele, s-a dispus:

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., admiterea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și, printre alții, de inculpații C., F., SS., A., D., E., H., J. și B. împotriva Sentinței penale nr. 1568 din data de 23 iunie 2016, pronunțată de Tribunalul București, secția I penală, în Dosarul nr. x/2014.

S-a desființat, în parte, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând:

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969, art. 74 alin. (1) lit. a) și b) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În temeiul art. 71 din C. pen. din 1969, a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei închisorii, drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C. pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăți comerciale).

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. din 1969, art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) din C. pen. din 1969 și art. 5 din C. pen. l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în f