ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3378/2011
ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 3378/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Asupra
recursurilor de față;
În baza
lucrărilor din dosar, constată următoarele:
Prin sentința
penală nr. 87 din 7 octombrie 2010, Tribunalul Călărași, secția penală, a
dispus următoarele:
I.
Î
n
temeiul art. 334 C. proc. pen., a dispus, față de inculpata U.T., schimbarea
încadrării juridice a uneia dintre faptele penale din infracțiunea prev. de
art. 215, alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (5), C. pen., cu aplicarea
art. 41, alin. (2), C. pen., în infracțiunea prev. art. 215, alin. (1), alin.
(2) și alin. (3), C. pen., cu aplicarea art. 41, alin. (2), C. pen.;
În temeiul
art. 215, alin. (1), alin. (2) și alin. (3), C. pen., cu aplicarea art. 41,
alin. (2), C. pen., a condamnat pe inculpata U.T. la pedeapsa de 5 ani
închisoare, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată;
În temeiul
art. 290, C. pen., cu aplicarea art. 41, alin. (2), C. pen., a condamnat pe
aceeași inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea
infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
În temeiul
art. 33, art. 34 C. pen., a contopit pedepsele stabilite, astfel că inculpata
U.T. va executa pedeapsa închisorii cea mai grea, și anume pedeapsa de 5 ani
închisoare;
A făcut
aplicarea
art. 71- art. 64,
lit.
a), teza a II-a și lit. b), C. pen.;
A menținut
starea de arest preventiv a inculpatei;
În temeiul
art. 88 C. pen., a dedus din pedeapsă perioada prevenției de la data de 15
ianuarie 2010 la zi.
II. Î
n temeiul art. 334 C.
proc. pen., față de inculpata D.E., a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei
penale din infracțiunea prev. de art. 248/1, C. pen., raportat la art. 246, C.
pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), C. pen., în infracțiunea prev. de art.
246 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2), C. pen.;
În temeiul
art. 246 C. pen., cu aplicarea art. 41, alin. (2) C. pen., a condamnat pe
inculpata D.E. la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii
de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată;
A făcut
aplicarea
art. 71- art. 64,
lit.
a), teza a II-a și lit. b) C. pen.
A luat act că
părțile vătămate U.I.A., A.S., U.I., T.C.M., U.D.A., P.V., L.N., Z.I., C.M.,
S.E., M.I., B.S., S.G., G.I., G.M., S.V., M.L., M.P.B., G.(fostă C.) R.A., C.G.,
P.M., G.C., O.S.V., V.M., P.L., S.I., C.P.V., N.S., P.I., O.I., P.N., M.F., A.E.D.,
Z.I.G., M.D., V.L., G.D.M., M.M.E., M.M., S.M.I., D.M.M., I.D.B. și P.G. nu
s-au constituit părți civile.
A admis
acțiunea civilă formulată de partea civilă Asociația pentru Ajutor de Deces și
Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R.", București, obligându-i, în
solidar, pe inculpați să-i plătească suma de 132.786,25 lei, prejudiciu
material nerecuperat.
A admis, în
parte, acțiunile civile formulate de părțile civile D.D.V., S.R., I.E., T.M. și
C.A.G., obligându-i, în solidar, pe inculpați să plătească fiecăreia suma de
3.000 lei, cu titlu de daune morale.
A admis, în
parte, acțiunile civile formulate de părțile civile P.G.M., M.N., C.T.C., Z.E.,
G.A.I., D.S. și M.V., obligându-l pe inculpata D.E. să le plătească suma de
3.000 lei fiecăreia, reprezentând despăgubiri morale.
A admis, în
parte, acțiunile civile formulate de părțile civile T.D.L. și A.E., obligând pe
inculpata U.T. să le plătească suma de câte 3.000 lei pentru fiecare,
reprezentând daune morale.
A admis
acțiunea civilă formulată de partea civilă C.R., obligându-1 pe inculpata U.T.
să-i plătească suma de 3.000 lei, daune morale, iar pe inculpata D.E. să-i
plătească suma de 3.000 lei, daune morale.
A respins, ca
neîntemeiată, acțiunea civilă formulată de partea civilă I.E. privind
obligarea, în solidar, a inculpaților la plata sumei de 10.000 lei, daune
materiale.
A respins, ca
neîntemeiată, acțiunea civilă formulată de partea civilă L.V. privind
obligarea, în solidar, a inculpaților la plata sumei de 500 lei, reprezentând
daune materiale;
A respins, ca
neîntemeiată, cererea formulată de partea civilă M.J. privind obligarea
inculpatei U.T. la plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 2.000 lei,
contravaloarea transportului la instanța de judecată.
A dispus
anularea tuturor actelor false, respectiv a contractelor de împrumut, a
angajamentelor de plată și a adeverințelor de salariu, întocmite pe numele
tuturor părților civile și vătămate.
A obligat pe
fiecare dintre inculpate să plătească suma de 1.000 lei, cheltuieli judiciare
către stat.
Pentru a
dispune în acest sens, instanța de fond a reținut următoarele:
În perioada
ianuarie 2007-septembrie 2008 inculpata U.T., folosind identitatea părților
vătămate, fără ca acestea să cunoască, a întocmit în fals adeverințe de venit
și angajamente de plată, în numele P.F. U.I.A., fiica sa, sau al SC A.C. SRL,
Călărași, administrată de martorul G.M., prietena sa, ale cărei documente și
ștampile se aflau în posesia inculpatei, pe care le-a folosit, apoi, la
încheierea unui număr de 47 de contracte de împrumut, respectiv 1 pe data de 22
ianuarie 2007, 1 pe data de 20 noiembrie 2007, 6 pe data de 21 martie 2007, 4
pe data de 11 mai 2007, 3 pe data de 21 mai 2007, 3 pe data de 30 mai 2007, 4
pe data de 2 iunie 2008, 2 pe data de 1 iunie 2007, 9 pe data de 3 iulie 2008,
1 pe data de 10 iulie 2008 și 13 pe data de 26 septembrie 2008, cu partea
vătămată Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași, al cărei președinte era inculpata D.E., care,
încălcându-și atribuțiile de serviciu, nu solicita semnarea angajamentelor de
plată de către giranți în fața sa și elibera sumele de bani către inculpata
U.T., și nu titularului de contract de împrumut, în baza actului de identitate,
creându-se, astfel, un prejudiciu material în valoare de 258.000 lei. Astfel:
pe data de 22
ianuarie 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate U.I.A., fiica sa, pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 1 din 10 ianuarie 2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 358 din 22 ianuarie 2007, pentru suma de
10.000 lei, trecând, ca giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate
A.S., D.D.V. și P.G.M., pentru care a depus angajamente de plată din data de 15
ianuarie 2007, false, cu privire la care inculpata D.E. nu a solicitat să fie
semnate în fața sa și care, de asemenea, după aprobarea dosarului, i-a remis
coinculpatei U.T. suma împrumutată;
Pe data de
20 noiembrie 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R."
- Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în numele părții
vătămate U.I., soțul său la momentul respectiv, pentru care a depus adeverința
de salariu nr. 15 din 5 februarie 2007, eliberată de U.M. 0656 Călărași,
dovedit a fi falsă, contractul de împrumut nr. 1.036 din 20 februarie 2007,
pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca giranți, fără cunoștința acestora, pe
părțile vătămate Stan Elena, T.C.M., M.N., N.V. și U.I.A., pentru care a depus
angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
pe data de 11
mai 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la Asociația
pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." -
Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în numele părții
vătămate D.D.V., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 6 din 26 aprilie
2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de împrumut nr. 3.411
din 11 mai 2007, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca giranți, fără
cunoștința acestora, pe părțile vătămate A.S., L.V., U.I. și U.I.A., pentru
care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E.,
care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe data
de 11 mai 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate U.D.A., fiul său, pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 8 din 26 aprilie 2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 3.412 din 11 mai 2007, pentru suma de 10.000
lei, trecând, ca giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate U.I., L.V.
și U.I.A., pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața
inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
5.
Tot pe data de 11 mai 2007, după ce, în
prealabil, completase cererea de înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces
și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și
constituise fondul necesar, a completat, în numele părții vătămate L.V., pentru
care a depus un cupon de pensie, contractul de împrumut nr. 3.413 din 11 mai
2007, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca giranți, fără cunoștința acestora,
pe părțile vătămate P.G.M., U.I.A. și D.D.V., pentru care a depus angajamente
de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E., care, după aprobarea
dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe data
de 11 mai 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R."
- Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în numele părții
vătămate C.T.C., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 7 din 26 aprilie
2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de împrumut
nr.3.410/11 mai 2007, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca giranți, fără
cunoștința acestora, pe părțile vătămate U.I., P.G.M. și D.D.V., pentru care a
depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Pe data de 21
mai 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la Asociația
pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." -
Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în numele părții
vătămate P.V., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 10 din 17 mai 2007,
eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de împrumut nr. 3.888
din 21 mai 2007, pentru suma de 9.000 lei, trecând, ca giranți, fără cunoștința
acestora, pe părțile vătămate C.T.C., L.V., D.D.V. și U.I.A., pentru care a depus
angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe data
de 21 mai 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate A.S., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 11
din 15 mai 2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 3.886 din 21 mai 2007, pentru suma de 9.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate U.D.A., L.V., P.G.M. și C.C.T.,
pentru care a depus angajamente de plată false, ne semnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe data
de 21 mai 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la Asociația
pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." -
Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în numele părții
vătămate P.G.M., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 12 din 17 mai
2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de împrumut nr. 3.887
din 21 mai 2007, pentru suma de 9.000 lei, trecând, ca giranți, fără cunoștința
acestora, pe părțile vătămate U.D.A., U.I.A., D.D.V. și P.V., pentru care a
depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Pe data de
11 iunie 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate L.N., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 19
din 7 iunie 2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 4.441 din 1 iunie 2007, pentru suma de 7.500 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate U.D.A., L.V., Z.I. și P.G.M.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 1 iunie 2007, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate T.D.L., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 20
din 8 iunie 2007, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 4.440 din 11 iunie 2007, pentru suma de 7.500 lei, trecând, ca giranți,
fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate C.C.T., D.D.V., P.G.M. și Z.E.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
12 Pe data de
2 martie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate C.M., pentru care a depus un talon de pensie, contractul
de împrumut nr. 1.381 din 2 martie 2008, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate N.V., S.E., M.I. și
B.S., pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața
inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 2 martie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere
la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate G.A.I., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 4
din 23 martie 2008, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 1.383 din 2 martie 2008, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate Z.I., D.S., S.R. și M.V.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 2 martie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere
la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate D.S., pentru care a depus un talon de pensie, contractul
de împrumut nr. 1.382 din 2 martie 2008, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate B.S., M.N., A.S. și Z.E.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
15.
Tot pe data de 2 martie 2008, după ce,
în prealabil, completase cererea de înscriere la Asociația pentru Ajutor de
Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și
constituise fondul necesar, a completat, în numele părții vătămate C.R., pentru
care a depus un talon de pensie, contractul de împrumut nr. 1.378 din 2 martie 2008,
pentru suma de 3.000 lei, trecând, ca giranți, fără cunoștința acestora, pe
părțile vătămate P.G.M., S.G., Z.I. și D.D.V., pentru care a depus angajamente
de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului,
i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 2 martie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere
la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate B.S., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 3
din 14 martie 2008, eliberată de P.F. U.I.A., dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 1.380 din 2 martie 2008, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate M.I., U.I.A., S.G. și C.R.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 2 martie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere
la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate I.E., pentru care a depus un cupon de pensie, contractul
de împrumut nr. 1.379 din 2 martie 2008, pentru suma de 5.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate M.I., C.R. și D.S.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Pe data de
30 mai 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate G.M., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 6
din 29 mai 2008, eliberată de SC A.C. SRL, la care partea vătămată fusese
administrator de drept și director în perioada iunie 2008- septembrie 2008,
însă toate documentele și ștampilele le predase inculpatei U.T., contractul de
împrumut nr. 3.646 bis 30 mai 2008, pentru suma de 8.500 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate A.S., C.T.C., D.S. și
G.I., pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața
inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 30 mai 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate G.I., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 5
din 29 mai 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 3.667 din 30 mai 2008, pentru suma de 8.500 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate P.G.M., G.A.I., D.D.V.
și U.D.A., pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața
inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 30 mai 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate S.V., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 7
din 29 mai 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 3.666 bis din 30 mai 2008, pentru suma de 8.500 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate G.M., B.S., U.I.A. și D.S.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Pe data de
2 iunie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate M.N., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 18
din 9 mai 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 3.869 din 2 iunie 2008, pentru suma de 9.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate G.I., B.S., U.I.A. și
U.I., pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața
inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 2 iunie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate Z.I., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 17
din 29 mai 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 3.868 din 2 iunie 2008, pentru suma de 9.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate S.V., C.R. și I.E.,
pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 2 iunie 2008, după ce, încă din luna decembrie a anului 2006,
completase cererea de înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de
Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul
necesar, a completat, în nume propriu, depunând adeverința de salariu falsificată
nr. 24 din 29 mai 2008, emisă de U.M. 0656 Călărași, locul său de muncă, însă
semnată de inculpat la rubricile „director" și „contabil-șef, contractul
de împrumut nr. 3.870 din 2 iunie 2008, pentru suma de 10.000 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate U.I., D.D.V., P.G.M. și
G.M., pentru care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața
inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 2 iunie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate M.L., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 27
din 30 mai 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 3867 din 2 iunie 2008, pentru suma de 8.500 lei, trecând, ca
giranți, fără cunoștința acestora, pe părțile vătămate G.A.I., C.T.C. și Z.I., pentru
care a depus angajamente de plată false, nesemnate în fața inculpatei D.E.,
care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Pe data de
3 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate M.M.E., pentru care a depus un cupon de pensie,
contractul de împrumut nr. 65 din 3 iulie 2008, pentru suma de 2.000 lei,
trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată T.D.L., pentru
care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E.,
care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate S.R., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 43
din 24 iunie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 62 din 3 iulie 2008, pentru suma de 2.000 lei, trecând, ca girant,
fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată D.D.V., pentru care a depus un
angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate S.G., decedat pe data de 6 februarie 2009, pentru care a
depus adeverința de salariu nr. 45 din 24 iunie 2008, eliberată de SC A.C. SRL,
dovedit a fi falsă, contractul de împrumut nr. 63 din 3 iulie 2008, pentru suma
de 2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată C.T.C.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate M.P.B., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 27
din 19 iunie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de împrumut
nr. 66 din 3 iulie 2008, pentru suma de 2.000 lei, trecând, ca girant, fără
cunoștința acesteia, pe partea vătămată D.S., pentru care a depus un angajament
de plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E., care, după aprobarea
dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate S.E., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 42
din 24 iunie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 68 din 3 iulie 2008, pentru suma de 2.000 lei, trecând, ca girant,
fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată P.G.M., pentru care a depus un
angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate Z.E., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 28
din 19 iunie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 64 din 3 iulie 2008, pentru suma de 2.000 lei, trecând, ca girant,
fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată G.A.I., pentru care a depus un
angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E., care, după aprobarea
dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, după ce, în
prealabil, completase cererea de înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces
și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și
constituise fondul necesar, a completat, în numele părții vătămate G. (fostă C.)
R.A., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 29 din 19 iunie 2008, eliberată
de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de împrumut nr. 67 din 3 iulie 2008,
pentru suma de 2.000 lei, trecând, ca girant, fără a fi fost încunoștințată, pe
partea vătămată G.I., tatăl acesteia, pentru care a depus un angajament de
plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E., care, după aprobarea dosarului,
i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, după ce, în
prealabil, completase cererea de înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces
și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și
constituise fondul necesar, a completat, în numele părții vătămate A.E., pentru
care a depus un cupon de pensie, contractul de împrumut nr. 60 din 3 iulie 2008,
pentru suma de 2.000 lei, trecându-se, ca girant, în baza unui angajament de
plată fals, astfel că, după aprobarea dosarului, inculpata D.E. i-a remis
inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 3 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate T.C.M., pentru care a depus un cupon de pensie, contractul
de împrumut nr. 69 din 3 iulie 2008, pentru suma de 2.000 lei, trecând, ca
girant, fără a fi fost încunoștințată, pe partea vătămată B.S., pentru care a
depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată.
Pe data de
10 iulie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate C.G., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 61
din 7 iulie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă, contractul de
împrumut nr. 61 din 10 iulie 2008, pentru suma de 2.000 lei, trecând, ca
girant, fără a fi fost încunoștințată, pe partea vătămată P.M., pentru care a
depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei D.E., care, după
aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Pe data de
26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere la
Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate G.C., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 60
din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă,
contractul de împrumut nr. 106 din 26 septembrie 2008, pentru suma de 2.000
lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată O.S.V.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate M.J., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 65 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 102/26 septembrie 2008, pentru suma de 2.000
lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată V.M.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate P.L., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 68 din 22 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 107 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată S.I.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate C.P.V., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 74 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 108 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată N.S.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate P.I., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 73 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 111 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată O.I.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate T.M., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 72 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 110 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată P.M.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate P.N., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 66 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 105 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată M.F.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate A.E.D., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 69 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 109 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată Z.I.G.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de înscriere
la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate M.D., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 64
din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă,
contractul de împrumut nr. 103 din 26 septembrie 2008, pentru suma de 2.000
lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată V.L.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate C.A.G., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 70 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 113 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată G.D.M.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a completat, în
numele părții vătămate M.M., pentru care a depus adeverința de salariu nr. 75
din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi falsă,
contractul de împrumut nr. 112 din 26 septembrie 2008, pentru suma de 2.000
lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată S.M.D.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate D.M.M., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 67 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 104 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată I.D.B.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată;
Tot pe
data de 26 septembrie 2008, după ce, în prealabil, completase cererea de
înscriere la Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc
„Expresul C.F.R." - Filiala Călărași și constituise fondul necesar, a
completat, în numele părții vătămate P.G., pentru care a depus adeverința de
salariu nr. 71 din 24 septembrie 2008, eliberată de SC A.C. SRL, dovedit a fi
falsă, contractul de împrumut nr. 114 din 26 septembrie 2008, pentru suma de
2.000 lei, trecând, ca girant, fără cunoștința acesteia, pe partea vătămată A.E.,
pentru care a depus un angajament de plată fals, nesemnat în fața inculpatei
D.E., care, după aprobarea dosarului, i-a remis inculpatei U.T. suma
împrumutată.
În motivarea
situației de fapt și a vinovăției inculpatelor, instanța de fond a arătat că
există probe certe, și anume toate înscrisurile falsificate, raportul de constatare
tehnico-științifică grafică nr. 27511 din 7 octombrie 2009, întocmit de Inspectoratul
de Poliție al Județului Călărași - Serviciul Criminalistic, prin care se atestă
falsurile, declarațiile părților vătămate U.I.A., U.I., U.D.A., D.D.V., L.V., C.R.,
B.S., G.I., G.A.I., M.N., Z.I., S.V., I.E., S.R., S.E., Z.E., T.D.L. și A.E.,
care au arătat că nu au solicitat nici un împrumut, nu au girat vreo persoană
și nici nu au completat vreun angajament de plată, declarațiile părților vătămate
C.M., M.L., G.R.A., M.P.B., T.C.M., C.G., M.J., P.L., C.P.V., P.I., T.M., P.N.,
M.D., M.M.E., M.M., D.M.M., P.G., care au arătat că nu au solicitat nici un împrumut
și nu au ridicat nici o sumă de bani, declarațiile părților vătămate S.E.,
T.C.M., N.V., M.I., O.S.V., S.I., N.S., O.I., ș.a., care au susținut că nu au
girat vreo persoană și nici nu au completat vreun angajament de plată, adresa nr.
149 din 23 martie 2009, prin care Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului
Călărași a comunicat faptul că P.F. U.I.A. nu figurează, în evidențe, cu salariați,
iar SC A.C. SRL figurează cu doi angajați, respectiv D.D.V. și G.M., în
perioada 1 iunie 2008-1 septembrie 2008, adresa nr. 450.591 din 3 iulie 2009, prin
care Serviciul de Telecomunicații Speciale Călărași a arătat că nu a eliberat
și nici nu a semnat adeverințele de venit și angajamentele de plată folosite de
inculpata U.T., coroborată cu declarațiile martorului S.C., contabil-șef la
Serviciul de Telecomunicații Speciale Călărași, care a confirmat faptul că nu a
semnat înscrisurile respective. Martorul N.N., președintele Asociației pentru
Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R.", București, a
declarat că, în apropierea sfârșitului de an 2008, a constatat existența multor
restanțieri la Filiala Călărași, purtând discuții în acest sens cu inculpata
D.E., președintele filialei respective, apoi a dispus emiterea de somații,
astfel că au aflat despre întocmirea în fals a unui număr de 47 de contracte de
împrumut, inculpata D.E. a fost înlocuit din funcție, în luna martie a anului
2009, în urma Adunării Generale, cu precizarea că cererile de împrumut pentru
sume mai mari de 2.000 lei erau trimise la București, în vederea avizării și
aprobării, însă documentele trebuiau verificate de către președintele filialei,
în fața căruia trebuiau să semneze giranții, iar suma de bani împrumutată
trebuia remisă titularului de contract, în baza actului de identitate,
recunoscând faptul că a semnat o parte din contractele de împrumut, considerând
că au fost verificate. Martorul C.A., juristul Asociației pentru Ajutor de
Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R.", București și,
totodată, executor judecătoresc, a precizat că la sfârșitul anului 2008 a intrat
în posesia unor liste cu restanțieri, iar la începutul anului 2009 a procedat
la emiterea de somații, însoțite de procesul-verbal de stabilire a creanțelor
către persoanele restanțiere, aspecte confirmate prin declarațiile martorului 2222I.C.,
consilier C.A.R. în cadrul Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor
Reciproc „Expresul C.F.R.", București. Martorul Grigore Elena, cenzor al
Asociației pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R.", București - Filiala Călărași a arătat că nu a avizat decât 1-2
dosare, după care a renunțat la funcție, din cauza programului încărcat.
Inculpata U.T. a recunoscut săvârșirea infracțiunilor, mai precis că a procedat
la obținerea, prin diferite mijloace, a unor fotocopii de pe cărțile de identitate
ale unor persoane din familie, prieteni și colegi, a completat cererile de
înscriere în asociație, contractele de împrumut, a falsificat adeverințele de
salariu și angajamentele de plată și, sub diferite pretexte, a ridicat sumele
de bani în numele acestora. Inculpata D.E. a recunoscut faptul că nu a
respectat întocmai atribuțiunile de serviciu, însă nu a cunoscut niciodată că
singurul scop al coinculpatei U.T. consta în inducerea în eroare a Asociației
pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul C.F.R.",
București și că documentele erau falsificate de către acest inculpat.
Referitor la
încadrarea juridică a faptelor, având în vedere raportul de expertiză contabilă
judiciară întocmit în cursul cercetării judecătorești, instanța de fond a
stabilit că valoarea tuturor împrumuturilor este de 258.000 lei, din care
trebuie scăzută suma de 73.265 lei, fondul social, astfel că prejudiciul
material efectiv este în sumă de 184.735 lei, din care partea civilă a
recuperat suma de 51.948,75 lei, ceea ce înseamnă că prejudiciul material
efectiv nerecuperat este în sumă de 132.786,25 lei. Prin urmare, prejudiciul
material se află sub limita prevăzută de art. 146, C. pen., privind
consecințele deosebit de grave.
La
individualizarea judiciară a pedepselor cu închisoarea, instanța de fond a avut
în vedere în vedere atât circumstanțele reale, respectiv modalitatea și
împrejurările comiterii infracțiunilor, mai precis pe o perioadă de 20 de luni
au fost solicitate și acordate 47 de împrumuturi, prin falsificarea
documentației, cât și circumstanțele personale ale inculpaților U.T. și D.E.,
care au avut o atitudine procesuală sinceră. Cât privește modalitatea de
executare cu privire la inculpata D.E., a arătat că, ținând seama de ajutorul
important pe care 1-a acordat coinculpatei, scopul educativ al pedepsei
închisorii nu poate fi atins decât prin executare în regim de detenție.
Pe latură
civilă, instanța de fond a reținut că, prin adresa nr. 3.761/2009, partea
civilă Asociația pentru Ajutor de Deces și Casa de Ajutor Reciproc „Expresul
C.F.R." București a precizat că pretențiile sale civile sunt în sumă de
151.040,20 lei, daune materiale, din care a recuperat, prin popriri, de la
inculpata U.T. suma de 1.596,42 lei, iar de la partea vătămată U.I., soțul inculpatei,
suma de 5.175,51 lei, în total suma de 6.771,93 lei. A arătat că sunt
întemeiate pretențiile civile, constând în daune morale, formulate de părțile
civile D.D.V., S.R., I.E., T.M. și C.A.G., obligându-i pe cei doi inculpați, în
solidar, la plata sumei de 3.000 lei pentru fiecare dintre acestea. Totodată,
sunt întemeiate pretențiile civile în sumă de câte 3.000 lei, daune morale,
formulate atât de părțile civile P.G.M., M.N., C.T.C., Z.E., G.A.I., D.S. și M.V.,
care s-au îndreptat doar împotriva inculpatei D.E., întrucât fără ajutorul
acestuia, inculpata U.T. nu putea să ridice sumele de bani, cât și de părțile
civile T.D.L. și A.E., care s-au îndreptat doar împotriva inculpatei U.T. De
asemenea, având în vedere trauma psihică, la aflarea veștii că trebuie să
restituie un împrumut pe care nu 1-a solicitat și nici primit, a apreciat că
sunt întemeiate pretențiile civile în sumă de câte 3.000 lei, daune morale de
la fiecare dintre cei doi inculpați, formulate de partea civilă C.R.. A arătat
că nu au fost dovedite daunele materiale formulate de partea civilă I.E., în
sumă de 10.000 lei, și de parte civilă L.V., în sumă de 500 lei. în același
timp, a respins, ca neîntemeiată, cererea de obligare a inculpatei U.T. la
plata cheltuielilor de judecată, în sumă de 2.000 lei, contravaloarea
transportului la instanța de judecată, formulată de partea civilă M.J.
Împotriva
sentinței au declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul București și
inculpatele U.T. și D.E.
În motivarea
în scris și orală a apelului, Ministerul Public a susținut nelegala schimbare a
încadrării juridice față de inculpați, în sensul că, în mod greșit, instanța de
fond a scăzut din suma de 258.000 lei împrumutată fondul social și dobânzile
percepute anticipat, care nu diminuează valoarea împrumutului, atâta timp cât
inculpata U.T. a plătit din împrumut fondul social, care nu era preconstituit
la momentul depunerii cererii de împrumut, în timp ce dobânda, care este de
natură contractuală, reprezintă prețul împrumutului, iar împrejurarea că același
inculpat U.T. a acoperit o parte din prejudicial material, prin compensarea
datoriilor cu fondul social, nu are relevanță juridică asupra laturii penale,
ci doar pe latură civilă. A solicitat admiterea apelului, desființarea, în
parte, a sentinței penale și, rejudecând pe fond, reținerea consecințelor
deosebit de grave față de ambii inculpați.
În motivarea
orală a apelului, inculpata U.T. a susținut că pedeapsa rezultantă de 5 ani
închisoare este mult prea aspră, iar instanța de fond, în mod greșit, nu a
reținut în favoarea sa circumstanțele atenuante judiciare prevăzute de art. 74,
alin. (1), lit. a), C. pen., deoarece a fost secretar la Serviciul de
Transmisiuni Speciale al județului Călărași, nu are antecedente penale, fiind
antrenat în activitatea infracțională din cauza împrumuturilor cămătărești, de
art. 74, alin. (1), lit. b), C. pen., întrucât a acoperit parte din paguba
materială, restituind suma de 52.000 lei, și de art. 74, alin. (1), lit. c), C.
pen., privind atitudinea procesuală sinceră. A solicitat admiterea apelului,
desființarea, în parte, a sentinței penale numai cu privire la latura penală,
și, rejudecând pe fond, reindividualizarea pedepsei închisorii, prin reducerea
cuantumului de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare.
În motivarea în
scris și orală a apelului, inculpata D.E. a susținut, pe latură penală, că
pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată de instanța de fond este mult prea aspră,
atât din punctul de vedere al cuantumului, cât și al modalității de executare,
deoarece, în mod greșit, nu au fost reținute dispozițiile art. 320/1, C. proc.
pen., care poate fi aplicat, deoarece s-ar crea o inechitate între persoanele
judecate sub legea procesuală veche, cum este cazul său, și persoanele judecate
potrivit noii proceduri penale, care permite reducerea limitelor speciale de
pedeapsă cu o treime, precum și în raport cu împrejurările potrivit cărora nu a
acționat cu intenția de a obține un interes material, are vârsta de 60 de ani,
o stare precară de sănătate, este o persoană echilibrată, nu are antecedente
penale, a avut o conduită procesuală sinceră, perioada de arest preventiv a
constituit o perioadă de executare, a trăit un adevărat calvar, fiindu-i
suficient oprobriul public, iar, pe latură civilă, în mod netemeinic, a fost
obligat la plata de daune morale către părțile civile, cu atât mai mult cu cât
există un dezechilibru în stabilirea despăgubirilor civile, fiind obligat față
de mai multe părți civile decât coinculpata. A solicitat admiterea apelului,
desființarea, în parte, a sentinței penale și, rejudecând pe fond,
reindividualizarea pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată de instanța de fond,
prin reducerea cuantumului și prin aplicarea fie a art. 81, C. pen., privind
suspendarea condiționată a executării, fie a art. 86/1, C. pen., privind
suspendarea executării sub supraveghere, cu reținerea art. 320/1, C. proc.
pen., precum și înlăturarea obligării sale la plata daunelor morale.
Prin decizia
penală nr. 77 din 14 martie 2011, Curtea de Apel București, secția I-a penală,
în temeiul art. 379, pct. 2, lit. a), C. proc. pen., a admis apelurile
declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și de
apelantele-inculpate U.T. și D.E. împotriva sentinței penale nr. 87 din 7
octombrie 2010 a Tribunalului Călărași, secția penală, din Dosarul nr. 894/116/2010
(164/P/2010). A desființat, în parte, sentința penală și, în fond, rejudecând:
I.
a descont