ÎCCJ, Secția penală

Deliberând asupra conflictului negativ de competență ivit între Tribunalul Cluj și Tribunalul Timiș, constată următoarele:

Prin Sentința penală nr. 276 din 28 septembrie 2020, pronunțată de Tribunalul Cluj, secția penală, în Dosarul nr. x/2018, în temeiul art. 50 C. proc. pen. rap. la art. 47 alin. (3) și art. 41 alin. (5) teza II C. proc. pen., s-a declinat în favoarea Tribunalului Timiș competența soluționării dosarului penal nr. x/2018 înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj privind pe inculpații:

A., (decedată), fără antecedente penale, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu art. 35 alin. (1) C. pen., efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu art. 35 alin. (1) C. pen., trafic internațional de droguri, în formă continuată, prev. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu art. 35 alin. (1) C. pen., (în modalitatea scoaterii din țară de droguri de risc) și a infracțiunilor prev. de art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 121/2006, cu art. 35 alin. (1) C. pen. (în modalitatea deținerii de substanțe clasificate) și prev. de art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.,

B., fără antecedente penale, trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu art. 35 alin. (1) C. pen. și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. și

C., fără antecedente penale, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu art. 35 alin. (1) C. pen. și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu art. 35 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

Pentru a dispune altfel, Tribunalul Cluj a reținut următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. x din data de 30.03.2018 al Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată penală a inculpaților, după cum urmează:

- A., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev.de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen. și a infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev.de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen., împreună cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. trafic internațional de droguri, în formă continuată, prev de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen., (în modalitatea scoaterii din țară de droguri de risc), a infracțiunii prev.de art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen. (în modalitatea deținerii de substanțe clasificate) și a infracțiunii prev.de art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen., împreună cu aplic.art. 38 alin. (1) C. pen.,

- B., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev.de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen. și a infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev.de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen., împreună cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.,

- D., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev.de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen. și a infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev.de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen., împreună cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.,

- C., pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, în formă continuată, prev.de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen. și a infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic.art. 35 alin. (1) C. pen., împreună cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

Sub aspectul stării de fapt s-au reținut pe scurt următoarele:

A. Inculpatele A. și B., în perioada februarie 2012 - începutul lunii noiembrie 2017, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au procurat (de la mai mulți furnizori de medicamente), au deținut (în locuințele lor și la E. din com. RRR., jud. Timiș), au distribuit și au trimis (prin intermediul ȘȘȘ. și a unor firme de curierat rapid), medicamente conținând, ca substanță activă, droguri de risc și de mare risc, unui număr mare de persoane, toate aceste medicamente aflate sub control național (care se regăsesc pe Tabelul anexă II și Tabelul anexă III la Legea nr. 143/2000) fiind transportate de la sediul E. la locuința inculpatei B. (de către aceasta) și, ulterior, la locuința inculpaților A. și D., de către unul dintre cei doi, alternativ (după ce A. s-a mutat împreună cu acesta, respectiv decembrie 2016), activitate infracțională care a avut ca obiect inclusiv medicamentele aflate sub control național descoperite în locuințele acestora, precum și la sediul E., cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 06.11.2017. În plus, s-a reținut că B. a distribuit medicamente aflate sub control național martorului F. în perioada prima parte a anului 2017 - începutul lunii noiembrie 2017 (G., aproximativ de 7 ori) și martorei H. de mai multe ori, în perioada 2012 - începutul lunii noiembrie 2017, la un interval de câteva luni, fără a se putea stabili numărul total al actelor materiale (SSS., cu denumirea comercială (...)), pe care le-a procurat tot prin intermediul E., faptele astfel descrise întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 C. pen. (inculpatele având calitatea de autor raportat la unele acte materiale și de complice raportat la altele).

B. Inculpatului D., în perioada decembrie 2016 - începutul lunii noiembrie 2017, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin intermediul inculpatei B., împreună cu A., a procurat (de la mai mulți furnizori de medicamente), a deținut, a distribuit și a trimis (prin intermediul ȘȘȘ. și a unor firme de curierat rapid), medicamente conținând, ca substanță activă, droguri de risc și de mare risc, unui număr mare de persoane, toate aceste medicamente aflate sub control național (care se regăsesc pe Tabelul anexă II și Tabelul anexă III la Legea nr. 143/2000) fiind transportate de la sediul E. la locuința inculpatei B. (de către aceasta) și, ulterior, la locuința sa și a inculpatei A. de către unul dintre ei, alternativ (după ce s-au mutat împreună), activitate infracțională care a avut ca obiect inclusiv medicamentele aflate sub control național descoperite în locuințele lor și la sediul E., cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 06.11.2017, medicamente la care s-a făcut referire mai sus (la descrierea stării de fapt în raport cu cele două inculpate.)

C. Inculpatele A. și B., în perioada februarie 2012 - începutul lunii noiembrie 2017, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au procurat (de la mai mulți furnizori de medicamente), au transportat (de la sediul E. la locuința de pe str. x din Timișoara - B.; apoi, de aici la locuința de pe str. x, Timișoara - A. și D. alternativ, începând cu luna decembrie 2016), au manipulat, au depozitat (în locuințele lor și la sediul E.), au ambalat (în plicuri/colete), au distribuit și au livrat (prin intermediul ȘȘȘ. și a unor firme de curierat) medicamente conținând, ca substanță activă, substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, unui număr mare de persoane, activitate infracțională care a avut ca obiect inclusiv produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive descoperite în locuințele lor, precum și la sediul E., cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 06.11.2017, faptele astfel descrise întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic art. 35. alin. (1) C. pen.

D. Inculpatul D., în perioada decembrie 2016 - începutul lunii noiembrie 2017, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin intermediul inculpatei B., împreună cu A., a procurat (de la mai mulți furnizori de medicamente), a transportat, a manipulat, a depozitat, a ambalat (în plicuri/colete), a distribuit și a livrat (prin intermediul ȘȘȘ. și a unor firme de curierat) medicamente conținând, ca substanță activă, substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, unui număr mare de persoane, toate produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive fiind transportate de la sediul E. la locuința inculpatei B. de către aceasta și, ulterior, la locuința inculpaților A. și D. de către ei, alternativ (după ce s-au mutat împreună), activitate infracțională care a avut ca obiect inclusiv produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive descoperite în locuințele lor și la sediul E., cu ocazia perchezițiilor domiciliare din data de 06.11.2017, la care s-a făcut referire mai sus (când s-a descris starea de fapt în raport cu cele două inculpate), fapta astfel descrisă întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic art. 35. alin. (1) C. pen.

E. Inculpata A., în perioada octombrie 2012 - octombrie 2017, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a scos din țară medicamente conținând, ca substanță activă, produse care se regăsesc în Tabelul - anexă III la Legea nr. 143/2000, respectiv le-a trimis următorilor clienți: I. - J., la începutul lunii octombrie 2012, prin ȘȘȘ., în Germania, K. - VVV., G., TTT., ȚȚȚ., UUU., medicamentele fiindu-i livrate acesteia în Anglia, prin intermediul lui L. și M., în perioada 06.07.2016 - 11.10.2017 (precizăm că A. i-a trimis acestei cliente astfel de medicamente și înainte de a pleca la muncă în Anglia), N. - TTT., VVV., G., WWW., medicamentele fiindu-i livrate acestuia în Suedia, prin intermediul bunicii lui - O., în perioada 03.07.2015 - 09.11.2016 și P. - VVV., SSS., XXX., TTT., UUU., YYY., medicamentele fiindu-i livrate acestuia în Anglia, prin intermediul Q. - partener R. (firme de curierat rapid), în perioada 2013 - octombrie 2017, fapt a astfel descrisă întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de trafic internațional de droguri, în formă continuată, prev. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen.

F. Inculpata A., în perioada mai 2011 - aprilie 2015, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, fără a deține autorizația prev. de art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 121/2006, a deținut diferite cantități de ZZZ., substanță înscrisă în Tabelul anexă IV la Legea nr. 143/2000, respectiv cantitatea de de 1 kg de astfel de substanță pe care a cumpărat-o de la firma S. în mai 2011, precum și cantitățile pe care le-a comercializat clienților T., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE., FF., GG., HH., II., JJ., KK., LL. și MM., fapta astfel descrisă întrunind elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen.

G. Inculpata A., în perioada iulie 2012 - aprilie 2015, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, fără a deține autorizația prev. de art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 121/2006, a comercializat diferite cantități de ZZZ., substanță înscrisă în Tabelul anexă IV la Legea nr. 143/2000, clienților T., U., V., W., X., Y., Z., AA., BB., CC., DD., EE., FF., GG., HH., II., JJ., KK., LL. și MM., fapta astfel descrisă întrunind elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen.

H. Inculpatul C., în perioada martie 2013 - august 2017, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu scopul comercializării, a cumpărat (37 de acte materiale), de la inculpata A., cantități foarte mari de medicamente, cu diferite denumiri comerciale, conținând substanțe active incriminate ca droguri de risc - Tabelul anexă III la Legea nr. 143/2000, respectiv: TTT., XXX., UUU., G., ȚȚȚ., WWW. și VVV., inclusiv medicamentele descoperite în locuința sa cu ocazia percheziției domiciliare din data de 13.09.2017, medicamente pe care le-a primit (fiindu-i trimise de inculpata A., C. a fost complice la actele de trimitere comise de aceasta) prin intermediul ȘȘȘ. și prin intermediul unor firme de curierat rapid (fiind vorba inclusiv de cantitățile de medicamente precizate anterior) - 37 de acte materiale,medicamente pe care le-a deținut la locuința sa situată la adresa Târgu Mureș, str. x, jud. Mureș (fiind vorba inclusiv de cantitățile de medicamente precizate anterior). Totodată, în perioada februarie 2012 - iunie 2017, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, acest inculpat a vândut medicamente, cu diferite denumiri comerciale, conținând substanțe active incriminate ca droguri de risc - Tabelul anexă III la Legea nr. 143/2000, respectiv: TTT. și J., lui NN. și lui OO. (în total, 44 de acte materiale), cu suma totală de 11.056 de RON, medicamente pe care le-a trimis celor două cliente de mai sus prin intermediul ȘȘȘ. și al unei firme de curierat rapid (în total, 44 de acte materiale), faptele astfel descrise întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

Inculpatul C. în perioada septembrie 2013 - august 2017, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale (cu scopul comercializării), de la inculpata A., a procurat (25 de acte materiale) cantități foarte mari de medicamente conținând, ca substanță activă, AAAA., compus ce este calificat în Raportul anual al EMCDDA Europol 2014 privind implementarea Deciziei 2005/387/JHA a Consiliului Uniunii Europene, la poziția 3 din Anexa 1, ca făcând parte dintre cele 101 de substanțe psihoactive noi, raportate pentru prima dată în anul 2014, inclusiv cele 11.000 de comprimate de AAAA. descoperite în locuința sa cu ocazia percheziției domiciliare din data de 13.09.2017, medicamente pe care le-a primit (fiindu-i livrate de inculpata A., C. a fost complice la actele de livrare comise de aceasta) prin intermediul ȘȘȘ. și prin intermediul unor firme de curierat rapid (fiind vorba inclusiv de cele 11.000 de comprimate de AAAA. la care s-a făcut referire anterior) - 25 de acte materiale,medicamente pe care le-a manipulat și le-a depozitat în locuința sa (fiind vorba inclusiv de cele 11.000 de comprimate de AAAA. la care s-a făcut referire anterior), fapta astfel descrisă întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic art. 35. alin. (1) C. pen.

Prin Sentința penală nr. 220 din 14 august 2019 a Tribunalului Cluj s-au dispus următoarele:

În temeiul art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul D., pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., și a infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., împreună cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen., urmare a decesului acestuia la data de 05.02.2019.

S-a dispus condamnarea inculpatului C., pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. (1) Legea nr. 143/2000 rap. la art. 35 alin. (1) C. pen., cu art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 2 ani 8 luni închisoare și interzicerea pe o durată de 4 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. și pentru comiterea infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 cu art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. s-a constatat că aceste infracțiuni au fost comise în condițiile concursului de infracțiuni și în baza art. 39 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea lor, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani 8 luni închisoare și interzicerea pe o durată de 4 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., la care s-a adăugat o treime din pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare (5 luni închisoare), rezultând pedeapsa finală de 3 ani și 1 lună închisoare și interzicerea pe o durată de 4 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Potrivit art. 72 C. pen., din pedeapsa rezultantă s-a dedus reținerea de 24 h din data de 13.03.2017 și perioada arestului la domiciliu începând cu data de 19.09.2017 până la 21.12.2017.

În temeiul art. 249 și art. 330 C. proc. pen. s-a menținut măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanța din 27.03.2018 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului C. până la concurența sumei de 13.656 RON.

S-a respins cererea formulată de către inculpat privind restituirea bunurilor reținute cu ocazia efectuării perchezițiilor informatice și a sumelor de 15.220 euro și 109.085 RON.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. și a art. 16 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, instanța a dispus confiscarea specială de la inculpatul C. a substanțelor deținute ilegal.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen., instanța a dispus confiscarea specială de la inculpatul C. a cantității de 10090 (zece mii nouăzeci) de capsule care conțin ca substanță activă AAAA. (proba nr. 3), rămase în urma analizelor chimice de laborator, ambalate și sigilate cu sigiliul tip M.A.I. cu nr. x, depuse la Camera de corpuri delicte a I.P.J. Cluj și a sumei de 11.056 de RON, dobândită prin comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

În temeiul art. 275 C. proc. pen. a obligat pe inculpatul C. să plătească 4.000 RON cheltuieli de judecată în favoarea statului.

S-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de trafic internațional de droguri, prev. de art. 3 alin. (1) Legea nr. 143/2000 rap.la art. 35 alin. (1) C. pen., pentru inculpata A. în infracțiunea de trafic internațional de droguri, prev. de art. 3 alin. (1) și alin. (2) Legea nr. 143/2000 rap. la art. 35 alin. (1) C. pen.

S-a dispus condamnarea inculpatei A., x, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, p.p. de art. 2 alin. (1) și alin. (2) Legea nr. 143/2000 rap. la art. 35 alin. (1) C. pen., cu art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 4 ani închisoare și interzicerea pe o durată de 5 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, p.p de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 cu art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare, trafic internațional de droguri, p.p. de art. 3 alin. (1) și alin. (2) Legea nr. 143/2000 rap.la art. 35 alin. (1) C. pen., cu art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 4 ani și 8 luni închisoare și interzicerea pe o durată de 5 ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. și pentru infracțiunea p.p de art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 121/2006 cu art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 8 luni închisoare și pentru infracțiunea prev. de art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2006 cu art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. a constatat că aceste infracțiuni au fost comise în condițiile concursului de infracțiuni și în baza art. 39 lit. b) C. pen. a dispus contopirea lor, astfel că această inculpată va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani 8 luni închisoare și interzicerea pe o durată de 5 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., la care se adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse (2 ani 4 luni închisoare), rezultând pedeapsa finală de 7 ani închisoare și interzicerea pe o durată de 5 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) rap.la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. s-a interzis inculpatei exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a exercita profesia de farmacist.

Potrivit art. 72 C. pen., din pedeapsa rezultantă s-a dedus reținerea de 24 h din data de 07.11.2017 și perioada arestului la domiciliu începând cu data de 07.11.2017 până la 31.03.2018.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) C. pen. și a art. 16 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea specială de la inculpata A. a substanțelor deținute ilegal, a sumei de 173.872 de RON, dobândită prin comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa,un memorystick marca x, de capacitate 8 GB, hard-disk-ul marca x, cu seria x, și un laptop marca x, de culoare neagră, cu seria x, pe care inculpata A. le-a folosit la comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

În temeiul art. 249 și art. 330 C. proc. pen. s-a menținut măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanța din 27.03.2018 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei A. până la concurența sumei de 188.772 RON.

Potrivit art. 275 C. proc. pen. a fost obligată inculpata A. să plătească cheltuieli judiciare în favoarea statului în sumă de 20.000 RON.

S-a dispus condamnarea inculpatei B., pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, p.p.de art. 2 alin. (1) și alin. (2) Legea nr. 143/2000 rap.la art. 35 alin. (1) C. pen., cu art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 4 ani închisoare și interzicerea pe o durată de 5 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. și efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, p.p de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 cu art. 35 alin. (1) C. pen. și art. 396 alin. (10) C. proc. pen., la pedeapsa de 1 an și 9 luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. (1) C. pen. s-a constatat că aceste infracțiuni au fost comise în condițiile concursului de infracțiuni și în baza art. 39 lit. b) C. pen. s-a dispus contopirea lor, astfel că această inculpată va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare și interzicerea pe o durată de 5 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., la care se adaugă o treime din pedeapsa de 1 an 9 luni închisoare (7 luni închisoare), rezultând pedeapsa finală de 4 ani și 7 luni închisoare și interzicerea pe o durată de 5 ani a drepturilor prev.de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.

În baza art. 65 alin. (1) rap.la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. s-au interzis inculpatei exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a exercita profesia de farmacist.

Potrivit art. 72 C. pen., din pedeapsa rezultantă s-a dedus reținerea de 24 h din data de 07.11.2017 și perioada arestului la domiciliu începând cu data de 07.11.2017 până la 31.03.2018.

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) și f) C. pen. și a art. 16 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 s-a dispus confiscarea specială de la inculpata B. a substanțelor deținute ilegal și a sumei de 233.194 RON de RON, dobândită prin comiterea infracțiunilor reținute în sarcina sa.

În temeiul art. 249 și art. 330 C. proc. pen. s-a menținut măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanța din 27.03.2018 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei B. până la concurența sumei de 248.094 RON.

Potrivit art. 275 C. proc. pen. a fost obligată inculpata B. să plătească cheltuieli judiciare în favoarea statului în sumă de 20.000 RON.

Împotriva acestei sentințe au formulat apel inculpații A., B. și C., iar prin Decizia penală nr. 364 din 26.03.2020 a Curții de Apel Cluj s-au admis apelurile formulate de aceștia și s-a dispus desființarea în întregime a hotărârii atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Cluj, în vederea soluționării fondului cauzei cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale conferite părților de C. proc. pen.

S-a menționat că, la data de 07.02.2020 a decedat inculpata A..

În rejudecare, la termenul de judecată din data de 21.09.2020 Tribunalul Cluj a invocat din oficiu excepția de necompetență teritorială a acestei instanțe în temeiul art. 47 alin. (3) și art. 41 alin. (5) C. proc. pen., excepție care urmează a fi admisă pentru considerente ce urmează a fi expuse în continuare:

Pentru început menționăm faptul că potrivit art. 47 alin. (3) C. proc. pen. excepția de necompetență teritorială poate fi invocată în condițiile aliniatului 2 adică " până la începerea cercetării judecătorești", context în care față de soluția dispusă prin decizia Curții de Apel Cluj de desființare în întregime a hotărârii și de rejudecare pe fond a cauzei, considerăm că nu a fost depășit acest moment procesual.

Pe de altă parte, reținem că în Dosarul nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 13.06.2017, organele de poliție din cadrul I.P.J. Cluj - Serviciul Investigare a Criminalității Economice, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe site-ul www.x.ro, o persoană care utilizează numărul de telefon x comercializează produse medicamentoase PP., având însemnele unor mărci înregistrate care sunt similare originalului ca finisaj, inscripții, design, fără a avea acordul proprietarilor de drepturi; deoarece conține substanța QQ., acest produs se vinde în farmacii numai în baza unei rețete, astfel că s-a apreciat că există indicii de săvârșire a infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, faptă prev. de art. 90 lit. b) din Legea nr. 84/1998, și a infracțiunii de preparare, oferire sau expunere spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt vătămătoare sănătății, faptă prev. de art. 357 alin. (2) C. pen.

Prin ordonanța din data de 22.06.2017 a I.P.J. Cluj - Serviciul Investigare a Criminalității Economice s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea acestor infracțiuni, iar prin ordonanța din data de 13.09.2017 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de C. pentru comiterea celor două infracțiuni de mai sus, dispoziție ce a fost confirmată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, prin ordonanța din data de 14.09.2017.

Prin ordonanța din data de 14.09.2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-a dispus disjungerea și declinarea cauzei în favoarea DIICOT ST Cluj în vederea efectuării urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., astfel constituindu-se Dosarul nr. x D/P/2017.

Prin ordonanța DIICOT ST Cluj din data de 15.09.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., constând în aceea că la date necunoscute numitul C., în baza aceleiași rezoluții infracționale, a procurat droguri de risc și de mare risc, droguri pe care le-a deținut în locuința sa situată la adresa Târgu Mureș, str. x, jud. Mureș, cele două operațiuni interzise de lege - procurarea și deținerea - fiind realizate cu scopul comercializării lor.

Prin ordonanță din data de 15.09.2017 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în infracțiunea de trafic de droguri de risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., precum și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de C., pentru săvârșirea acestei infracțiuni, constând în aceea că în cursul anului 2017, la date nestabilite încă și de la persoane necunoscute, C., în baza aceleiași rezoluții infracționale, a procurat droguri de risc în mod repetat, pe care le-a deținut în locuința sa situată la adresa Târgu Mureș, str. x, jud. Mureș, cele două tipuri de operațiuni interzise de lege - procurarea și deținerea - fiind realizate de acesta cu scopul comercializării drogurilor. Inculpatul C. a fost depistat cu ocazia realizării percheziției domiciliare din data de 13.09.2017 desfășurată la locuința sa din Târgu Mureș,str. x, jud. Mureș.

Prin ordonanța din data de 21.09.2017 s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic art. 35. alin. (1) C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, la date nestabilite încă și de la persoane necunoscute, în baza aceleiași rezoluții infracționale, C. a procurat, a manipulat și a depozitat în locuința sa, situată la adresa Târgu Mureș, str. x, jud. Mureș, substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, fiind depistat cu ocazia realizării percheziției domiciliare din data de 13.09.2017, autorizată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, în Dosarul nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca; în urma analizelor chimice de laborator, s-a stabilit că cele 11.000 de comprimate introduse în 1100 de blistere inscripționate "AAAA. 50 mg capsule Clorhidrat de AAAA. RR.", găsite în locuința sa, conțin ca substanță activă AAAA., compus ce este calificat în Raportul anual al EMCDDA Europol 2014 privind implementarea Deciziei 2005/387/JHA a Consiliului Uniunii Europene, la poziția 3 din Anexa 1, ca făcând parte dintre cele 101 de substanțe psihoactive noi, raportate pentru prima dată în anul 2014. Prin aceeași ordonanță s-a dispus extinderea acțiunii penale față de inculpatul C. pentru infracțiunea prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic art. 35. alin. (1) C. pen., starea de fapt reținută fiind cea expusă anterior. De asemenea, prin aceeași ordonanță s-a dispus și extinderea acțiunii penale față de C. pentru comiterea unor noi acte materiale ale infracțiunii de trafic de droguri de risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen., constând în aceea că, în cursul anului 2017, de la persoane necunoscute, la date nestabilite încă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul C. a procurat droguri de risc - G., pe care le-a deținut în locuința sa situată la adresa Târgu Mureș, str. x, jud. Mureș, cele două tipuri de operațiuni interzise de lege - procurarea și deținerea - fiind realizate de acesta cu scopul comercializării drogurilor; C. a fost depistat cu ocazia realizării percheziției domiciliare la care am făcut referire anterior și, în urma analizelor chimice de laborator, s-a stabilit că cele 490 de comprimate ambalate în 49 de blistere inscripționate "G. tartrat de G. comprimate filmate Antibiotice a+" (proba nr. 8), conțin ca substanță activă G., ce face parte din tabelul anexă nr. 3 la Legea nr. 143/2000.

Denunțul formulat de inculpatul C. împotriva inculpatei A. a fost înregistrat în evidențele DIICOT ST Cluj cu nr. x/P/2017.

Prin ordonanța din data de 27.09.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., și a infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen., împreună cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen., constând în aceea că, începând cu anul 2016, persoane necunoscute (una dintre acestea fiind posibil să se numească A.) au procurat, au deținut (în locuințe, la farmaciile la care lucrează etc.), au distribuit și au livrat (prin intermediul unor firme de curierat) droguri de risc, respectiv produse medicamentoase care conțin substanțe active care se regăsesc în Tabelul anexă nr. III la Legea nr. 143/2000, și, totodată au procurat, au manipulat, au depozitat (în locuințe, la farmaciile la care lucrează etc.), au ambalat, au distribuit și au livrat (prin intermediul unor firme de curierat) substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, una dintre persoanele cărora le-au distribuit substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive și droguri de risc fiind inculpatul C..

Prin ordonanța din data de 02 noiembrie 2017 s-a dispus conexarea Dosarului nr. x D/P/2017 la Dosarul nr. x D/P/2017.

Prin ordonanța din data de 03.11.2017 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de trafic de droguri de risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., în infracțiunea de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., deoarece inculpatele au realizat operațiuni interzise de lege atât cu droguri de risc, cât și cu droguri de mare risc, extinderea urmăririi penale pentru noi acte materiale ale infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., și pentru noi acte materiale ale infracțiunii de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, prev. de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen., acte materiale care au fost comise în perioada 2013-2015 și extinderea urmăririi penale față de inculpatele A. și B. pentru săvârșirea acestor infracțiuni, constând în aceea că începând cu anul 2013, în mod repetat și în baza aceleași infracțiuni, inculpatele A. și B. au procurat, au deținut (în locuințele lor și la farmaciile SS. - CUI x, punct de lucru în satul x, str. x, jud. Timiș, și E. - CUI x), au distribuit și au livrat (prin intermediul ȘȘȘ. și a unor firme de curierat) droguri de risc și de mare risc, și, totodată au procurat, au manipulat, au depozitat (în locuințele lor și la farmaciile SS. - CUI x, punct de lucru în satul x, str. x, jud. Timiș, și E. - CUI x), au ambalat, au distribuit și au livrat (prin intermediul ȘȘȘ. și a unor firme de curierat) substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, care conțin ca substanță activă AAAA..

Față de rezultatul cercetărilor întreprinse, raportat la infracțiunea de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, reținută în sarcina inculpaților A., B. și D., DIICOT ST CLUJ a apreciat că se impune recalificarea "livrării", ca și modalitate alternativă de comitere, în "trimitere" și extinderea acțiunii penale pentru noi acte materiale ale acestei infracțiuni, comise începând cu luna februarie 2012, în diferite modalități alternative, cu precizarea că activitatea infracțională a inculpatului D. s-a derulat doar în perioada decembrie 2016 - primele zile ale lunii noiembrie 2017.

În plus, raportat la infracțiunea de efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată, reținută în sarcina inculpaților A., B. și D., s-a impus extinderea acțiunii penale pentru noi acte materiale, comise începând cu luna februarie 2012, în diferite modalități alternative, cu precizarea că activitatea infracțională a inculpatul D. s-a derulat doar în perioada decembrie 2016 - primele zile ale lunii noiembrie 2017.

Totodată, s-a dispus extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de trafic internațional de droguri, în formă continuată, prev. de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., în modalitatea scoaterii din țară de droguri de risc, fără drept, infracțiune comisă de inculpatele A. și B. în raport cu clienții P. (medicamente aflate sub control național expediate în Anglia, prin intermediar), N. (medicamente aflate sub control național expediate în Suedia, prin intermediar), o persoană necunoscută de sex femeiesc, care se prezintă "K." (medicamente aflate sub control național expediate în Anglia, prin intermediarii M. și L.) și I. (medicamente aflate sub control național expediate în Germania, prin ȘȘȘ.).

În același timp s-a dispus extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale față de inculpata A. pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 22 alin. (1) din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen., în modalitatea deținerii de substanțe clasificate fără autorizația prevăzută de art. 5 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență, și pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 121/2006, cu aplic art. 35 alin. (1) C. pen.

În plus, prin ordonanța din data de 28.03.2018, s-a dispus extinderea acțiunii penale pentru noi acte materiale ale infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată, prev. de art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., comise începând cu luna februarie 2012, în diferite modalități alternative, cu precizarea că activitatea infracțională a inculpatul D. s-a derulat doar în perioada decembrie 2016 - primele zile ale lunii noiembrie 2017, în final fiind reținută starea de fapt și încadrarea juridică menționată în rechizitoriu și în preambulul acestei hotărâri.

Competența teritorială a instanțelor judecătorești pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul României este determinată în ordine de anumite criterii legale, prevăzute expres și limitativ în art. 41 alin. (1) C. proc. pen. și anume: a) locul săvârșii infracțiunii; b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul; c) locuința suspectului sau inculpatului persoană fizică ori după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la care a săvârșit fapta și d) locuința sau după caz, sediul persoanei vătămate.

Totodată, art. 41 alin. (2) C. proc. pen. stabilește că "prin locul săvârșirii infracțiunii se înțelege locul unde s-a desfășurat activitatea infracțională în tot sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea acesteia."

În același timp, art. 41 alin. (5) C. proc. pen. prevede că "ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul în care două sau mai multe instanțe sunt sesizate simultan ori urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea acestei ordini".

În opinia noastră, în cazul de față suntem în situația reglementată de art. 41 alin. (5) teza II C. proc. pen., respectiv urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea ordinii stabilite la alin. (1) al art. 41 C. proc. pen., ceea ce înseamnă că în faza de judecată, respectarea ordinii de prioritate consacrate în textul de lege în discuție este obligatorie, organul de urmărire penală neavând posibilitatea de alegere între mai multe instanțe care teoretic, ar fi deopotrivă competente sub aspect teritorial.

Astfel după cum s-a arătat anterior, urmărirea penală în prezentul dosar a debutat la data de 22.06.2017, procesul-verbal de sesizare din oficiu întocmit la data de 13.06.2017 de către organele de poliție din cadrul IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Criminalității Economice vizând faptul că pe un site anume erau oferite spre vânzare medicamente care se eliberează doar cu rețetă, apreciindu-se că există indicii ale infracțiunilor prev. de art. 90 lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 357 alin. (2) C. pen.

Cercetările derulate au condus la identificarea inculpatului C. care locuiește în mun. Târgu Mureș str. x, jud. Mureș, iar în urma percheziției domiciliare efectuate la această adresă au fost ridicate mai multe medicamente, și întrucât s-a considerat că unele dintre acestea se aflau sub control național, cauza a fost declinată în favoarea DIICOT ST Cluj, deși nici la acel moment nu existau indicii ale desfășurării activității infracționale a acestuia pe raza județului Cluj, dispunându-se începerea urmăririi penale pentru trafic de droguri de risc și de mare risc prin ordonanța din data de 15.09.2017, reținându-se în fapt că acesta a procurat astfel de substanțe și le-a deținut la locuința sa din Târgu Mureș str. x, jud. Mureș.

În baza declarațiilor date de acest inculpat din care a rezultat că a comandat produse medicamentoase de la o anume "doamnă A." cu care a discutat telefonic, a fost identificată inculpata A. și ulterior, mama acesteia, inculpata B., administrator și asociat unic în cadrul E. SRL, cu sediul în loc. RRR. jud. Timiș, ambele inculpate locuind în Timișoara str. x, jud. Timiș, fiind identificate substanțe interzise atât la locuința lor, cât și la sediul farmaciei amintite din com RRR., satul RRR. jud. Timiș. În plus, s-a stabilit că la activitatea infracțională a celor două inculpate a contribuit și inculpatul D., concubinul inculpatei A., cei doi locuind împreună în locuința acestuia din Timișoara str. x, ap .6, jud. Timiș, unde au și fost identificate la percheziție mai multe cantități de medicamente

Concret, sub aspectul activității infracționale a inculpaților s-a stabilit pe scurt prin actul de sesizare aceea că:

"Inculpata B. este administrator și asociat unic al E. din localitatea RRR., jud. Timiș, din anul 1992 iar fiica ei, inculpata A. a absolvit facultatea de farmacie și, din când în când, se ocupa de E., fără a fi angajată în cadrul acesteia, în perioada aproximativă 2011 - septembrie 2016, deținând "în acte" calitatea de farmacist-diriginte în cadrul SS., cu sediul în loc. X, jud. Timiș, fără a exercita efectiv această funcție, dar primea salariu (o farmacie nu poate funcționa fără a avea un farmacist-diriginte).

Din cauza concurenței și a veniturilor tot mai reduse, inculpata A. a luat decizia de a vinde medicamente în afara cadrului legal, decizie pe care i-a comunicat-o mamei sale, care a fost de acord și care urma să se ocupe de procurarea de medicamente, prin intermediul E.

Astfel, începând cu anul 2012, A. a postat pe diverse site-uri anunțuri privind vânzarea de medicamente, în principal dintre cele care conțin substanțe înscrise pe Tabelele anexă II - IV la Legea nr. 143/2000 și dintre cele care conțin substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. La aceste anunțuri, A. a atașat fie un număr de telefon, fie o adresă de e-mail personală, ca modalitate de contact.

În scurt timp, A. a fost abordată de persoane interesate de procurarea de astfel de medicamente, cu diferite denumiri comerciale, fie telefonic, fie prin e-mail, persoane care fie nu aveau prescripție în acest sens de la medicul specialist, fie nu găseau medicamentele prescrise de medicul specialist în farmaciile din localitatea în care locuiau, fie considerau insuficientă cantitatea și/sau concentrația de medicamente prescrise ori ineficient tipul de medicament prescris, astfel că au luat decizia de a-și procura medicamentele dorite în altă modalitate, respectiv au căutat anunțuri de acest gen în mediul on-line.

Cu aceste persoane, inculpata A. purta conversații (electronice și/sau telefonice) privind medicamentele dorite, prețul lor (de regulă, mai mare decât cel practicat în farmacii), modalitatea de livrare (poștă/firmă de curierat rapid), locația de livrare, nr. de telefon pentru a putea fi contactate de curieri, efectele medicamentelor asupra stării fizice și/sau psihice etc.. În unele cazuri, inculpata A. a purtat discuții mai detaliate cu "clienții", inclusiv despre problemele de sănătate pe care le aveau sau scopul tratamentului (de exemplu, J. era folosit pentru slăbit, deși are efecte negative atât asupra sănătății fizice, cât și asupra sănătății psihice). Inculpata A. nu a cerut niciunui client să îi expedieze rețetă medicală specială.

După ce se definitivau "comenzile", A. îi comunica mamei sale medicamentele (tip, concentrație, cantitate) de care avea nevoie. După ce aceasta i le remitea, inculpata A. făcea coletele, ambalând blisterele în așa fel încât să nu producă zgomote, și le expedia la adresele indicate de clienți, în modalitatea dorită de aceștia - prin poștă sau printr-o firmă de curierat rapid. În perioada de debut a activității infracționale, A. a colaborat cu ȘȘȘ., dar și cu TT. și Q.. În scurt timp, A. a renunțat la serviciile firmei TT., continuând colaborarea cu Q. și ȘȘȘ.. Pentru expedierea coletelor,inculpata A. a apelat uneori și la alte firme de curierat rapid. Q. nu are o rețea proprie pentru expedierea de colete în toată România, astfel că apelează și la alte firme de curierat rapid - de exemplu, UU. (această firmă colabora și cu VV.), WW., XX., YY., R. și TT.. Expedierea coletelor s-a făcut, de regulă, cu plata ramburs, existând situații în care destinatarii au depus sumele de bani reprezentând prețul medicamentelor, plus costul transportului, în contul inculpatei A., deschis la ZZ.. Inculpata A. a avut doi clienți din Timișoara cărora le remitea direct coletele cu medicamente, fiind vorba de AAA. și de BBB.. În ceea ce privește clientul - inculpat C. (la care ne vom referi detaliat mai jos), acesta a plătit contravaloarea majorității coletelor cu medicamente pe care i le-a expediat A. fie depunând bani în contul bancar al acesteia, direct sau prin intermediul tatălui său - CCC., fie transferând bani din contul pe care îl avea deschis tot la ZZ., în contul acesteia. În ultima perioadă a "colaborării", A. i-a livrat acestuia coletele cu plata ramburs, ceea ce reprezenta o măsură de prevedere pentru ambii inculpați, în condițiile în care datele bancare este obligatoriu a fi păstrate pentru o perioadă mult mai mare decât cele deținute de firmele de curierat rapid.

Treptat, inculpata A. și, în mod indirect, inculpata B., și-au format o "clientelă", unii dintre clienți comandând de la acestea medicamente conținând droguri și/sau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive pe parcursul mai multor ani (clienții fideli), alții comandând astfel de medicamente doar de câteva ori, alții doar o singură dată. Au fost și clienți (foarte puțini, în comparație cu ceilalți) care au comandat medicamente care nu se încadrează în categoriile de mai sus, astfel că nu prezintă relevanță pentru cauza noastră, dar și clienți cu privire la care există dubiu dacă au comandat sau nu medicamente din categoriile de mai sus, astfel că nu îi vom reține ca și "consumatori" ai inculpatelor.

Ca și măsură de prevedere, inculpata A. și-a creat un număr mare de adrese de e-mail (una dintre acestea fiind x@x.com), denumirea lor neavând nici o legătură cu numele ei, adrese pe care le-a folosit în derularea activității infracționale, respectiv a comunicat electronic cu o bună parte dintre clienți sau le-a atașat anunțurilor pe care le-a postat în mediul on line.

Treptat, inculpata și-a constituit o adevărată "bază de date", respectiv o evidență foarte bine structurată a activității sale infracționale. Astfel, pentru fiecare client, și-a creat un fișier pe sistemul informatic folosit în comiterea faptelor (inclusiv pentru a coresponda electronic cu clienții); denumirea fișierului conținea numele clientului și, de regulă, acea adresă de e-mail pe care A. o folosea pentru a coresponda cu acesta. În unele situații, denumirea fișierului conținea și tipul de medicamente pe care respectivul client obișnuia să le cumpere de la ea. Totodată, fișierul conținea toate datele de contact pe care clientul în cauză i le comunica - una sau mai multe adrese de livrare, nr. de telefon, adrese de e-mail, numărul oficiului poștal de la care urma să ridice coletul expediat, numele și datele de contact ale persoanelor care, în unele situații, au ridicat coletele pentru client, aprecieri personale făcute de inculpată despre re