ÎCCJ, Secția penală

Ședința publică din data de 23 iulie 2020

Asupra cauzei penale de față:

Prin sentința penală nr. 10/F din 26 februarie 2016, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția Penală, în dosarul nr. x/2013, s-au dispus următoarele:

I.1. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. de la 1969, actualmente art. 367 alin. (1), (2) C. pen.

1

din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) raportat la art. 194 alin. (1) C. pen. de la 1969 (cu reținerea art. 17 lit. d)/1 din Legea 78/2000, forma în vigoare la data faptei, prin schimbarea încadrării juridice conform art. 386 C. proc. pen.), actualmente art. 13

1

din Legea nr. 78/2000 (forma actuala) raportat la art. 207 alin. (1), (3) C. pen. (asupra numiților B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N.);

În baza art. 396 alin. (2) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută în art. 13

1

din Legea nr. 78/2000 (forma actuala) raportat la art. 207 alin. (1), (3) C. pen. (asupra numitei O.), cu reținerea art. 5 C. pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 67 alin. (1) C. pen. a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. a interzis, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 91 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Buzău la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. a impus inculpatului să execute următoarea obligație: să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Buzău sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul urmează să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul activităților organizate de către Primăria Municipiului Buzău, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. .

În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., pedeapsa complementară stabilită în cauză se execută pe o durată de 4 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Pedeapsa accesorie aplicată în cauză se va putea executa, doar în condițiile în care se va dispune anularea sau revocarea măsurii constând în suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

S-a constatat că în cauză nu au fost luate măsuri preventive în ceea ce-l privește pe inculpat.

II.1. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul P. () pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. de la 1969;

2

din Legea nr. 78/2000 (în vigoare la data faptei) raportat la art. 248 și art. 248

1

C. pen. de la 1969, cu eliminarea prevederilor art. 25 C. pen. de la 1969, prin schimbarea încadrării juridice conform art. 386 C. proc. pen., cu art. 5 C. pen. și cu reținerea prevederilor art. 19 din Legea 682/2002 rep. privind protecția martorilor, la pedeapsa de 6 ani închisoare.

În baza art. 65 C. pen. de la 1969 a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a exercita profesia de avocat.

1

din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 17 alin. (1) lit. d)/1 din Legea nr. 78/2000 (în vigoare la data faptei) cu referire la art. 194 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu art. 5 C. pen. și cu reținerea prevederilor art. 19 din Legea 682/2002 rep. privind protecția martorilor, la 14 (paisprezece) pedepse de câte 4 ani închisoare fiecare (fapte săvârșite asupra numiților O., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N.);

În baza art. 65 C. pen. de la 1969 a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a exercita profesia de avocat.

În baza art. 65 C. pen. de la 1969 a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a exercita profesia de avocat.

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. de la 1969 a contopit pedepsele aplicate mai sus și a dispus executarea pedepsei principale celei mai grele de 6 ani închisoare, la care se aplică și pedeapsă complementară a interzicerii, pe o durată de 4 ani, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a exercita profesia de avocat.

În baza art. 71 C. pen. de la 1969 a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a exercita profesia de avocat.

A constatat că în cauză nu au fost luate măsuri preventive în ceea ce-l privește pe inculpat.

III1. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) C. proc. pen. a acitat pe inculpata Q. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. de la 1969, actualmente art. 367 alin. (1), (2) C. pen.

În baza art. 67 alin. (1) C. pen. a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. a interzis, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 91 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a obligat inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Galați la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. a impus inculpatei să execute următoarea obligație: să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Galați sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata urmează să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul activităților organizate de către Primăria Municipiului Galați, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. .

În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., pedeapsa complementară stabilită în cauză se execută pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Pedeapsa accesorie aplicată în cauză se va putea executa, doar în condițiile în care se va dispune anularea sau revocarea măsurii constând în suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

A constatat că în cauză nu au fost luate măsuri preventive în ceea ce o privește pe inculpată.

IV1. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul R. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. de la 1969, actualmente art. 367 alin. (1), (2) C. pen.

În baza art. 67 alin. (1) C. pen. a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. a interzis, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 91 C. pen. a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Galați la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. a impus inculpatului să execute următoarea obligație: să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Galați sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul urmează să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul activităților organizate de către Primăria Municipiului Galați pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen., a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.

În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., pedeapsa complementară stabilită în cauză se execută pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Pedeapsa accesorie aplicată în cauză se va putea executa, doar în condițiile în care se va dispune anularea sau revocarea măsurii constând în suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

A constatat că în cauză nu au fost luate măsuri preventive în ceea ce-l privește pe inculpat.

V. 1. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) C. proc. pen. a achitat pe S. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. de la 1969;

1

din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 17 alin. (1) lit. d)/1 din Legea nr. 78/2000 (în vigoare la data faptei) cu referire la art. 194 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu art. 5 C. pen., la 14 (paisprezece) pedepse de câte 7 ani închisoare fiecare (fapte săvârșite asupra numiților O., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N.).

În baza art. 65 C. pen. de la 1969 a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăți comerciale;

În baza art. 65 C. pen. de la 1969 a interzis, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăți comerciale;

În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 lit. b) C. pen. de la 1969 a contopit pedepsele aplicate mai sus și a dispus executarea pedepsei principale celei mai grele de 7 ani închisoare, la care se aplică și pedeapsă complementară a interzicerii, pe o durată de 4 ani, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăți comerciale;

În baza art. 71 C. pen. de la 1969 a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, lit. b), lit. c) C. pen. de la 1969, respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerea exercitării dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăți comerciale;

A constatat că în cauză nu au fost luate măsuri preventive în ceea ce-l privește pe inculpat.

VI. 1. În baza art. 396 alin. (5) C. proc. pen. rap. la art. 16 lit. b) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul T. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) raportat la art. 323 alin. (1) și (2) C. pen. de la 1969, actualmente art. 367 alin. (1), (2) C. pen.

A constatat că în cauză nu au fost luate măsuri preventive în ceea ce-l privește pe inculpat.

A respins cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor ce fac obiectul judecății cauzei privind eliminarea dispozițiilor art. 17 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni prevăzută de art. 323 alin. (1), (2) C. pen. de la 1969 formulate de inculpații A., P., Q., R., S., T., privind eliminarea dispozițiilor art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 29 lit. b) (fost art. 23 lit. b) din Legea nr. 656/2002 (în vigoare la data faptei), formulate de inculpații A., P., Q., R. și S., privind eliminarea dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. d)/1 din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen. de la 1969, formulată de inculpații P. și S., privind eliminarea dispozițiilor art. 13

1

din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de șantaj prevăzută de art. 194 alin. (1) C. pen. de la 1969, formulată de inculpații P. și S., privind eliminarea dispozițiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de fals în formă continuată prevăzută de art. 288 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, eliminarea dispozițiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de uz de fals în formă continuată prevăzută de art. 291 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 formulate de inculpatul P., privind eliminarea prevederilor art. 6 și art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de dare de mită prevăzută în art. 255 alin. (1) C. pen. de la 1969 formulate de inculpații Q., R. și S., privind eliminarea dispozițiilor art. 13

2

din Legea nr. 78/2000 (în vigoare la data faptei) din încadrarea juridică dată infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu în formă calificată prevăzută de art. 31 alin. (2) C. pen. de la 1969 rap.la art. 248 și art. 248

1

C. pen. de la 1969 formulată de inculpatul P., privind reținerea formei de participație a instigării pentru infracțiunea de fals intelectual la legea contabilității în ceea ce o privește pe inculpata Q. invocată din oficiu.

În baza art. 404 alin. (4) lit. i) rap. la art. 52 C. proc. pen. cu referire la art. 4 alin. (1), (2) din Legea nr. 554/2004 a respins, ca nefondată, excepția de nelegalitate invocată de inculpatul P. prin care s-a solicitat constatarea nulității absolute a adresei nr. x/20.09.2004 emisă de Ministerul Finanțelor Publice-ANAF-DGFP-AFP-Brașov, adresă prin care aceasta s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 397 C. proc. pen. rap. la art. 25 alin. (1) C. proc. pen. a obligat în solidar pe inculpații P., Q., R., S. la plata sumei de 8.614.800 euro, la care se adaugă dobânda legală calculată de la 23.04.2007 la data efectivă a plății, către partea civilă Statul Român prin reprezentant Ministerul Finanțelor Publice-ANAF-DGFP-AFP-Brașov (cu sediul în Brașov, str. x, jud. Brasov).

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) rap. la art. 397 C. proc. pen.:

A menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 185/P/2008 din data de 15.04.2013 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului P. până la concurența sumei de 8.614.800 euro prin care s-a dispus instituirea sechestrului asupra următoarelor imobile: casă de locuit în suprafață de 99 mp și teren aferent acestei clădiri în suprafață de 752 mp, situată în comuna Pechea, jud. Galați, conform contractului de vânzare - cumpărare nr. x din 16.06.2011; teren arabil în suprafață de 500 mp identificat în intravilanul jud. Galați, tarlaua nr. x, parcela nr. 259, lot x, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. x/15.04.2012; teren arabil intravilan situat Tulucești, în tarlaua nr. x, parcela nr. x, lot nr. x cu o suprafață de 673 mp și lot nr. x cu o suprafață de 575 mp, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. x/07.07.2011; clădire/construcție, situat în mun. Galați, cu o suprafață utilă de 57 mp și o valoare de impunere în sumă de 138.879,36 RON; clădire/construcție, situat în mun. Galați, str. x, apt. 4, cu o suprafață utilă de 86,49 mp și o valoare de impunere în sumă de 189.658,03968 RON, situat în mun. Galați, str. x aferent blocului Bistrița 1, cu o suprafață de 19,25 m.p. și o valoare de impunere în sumă de 6.208,12 RON.

A menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 185/P/2008 din data de 23.04.2013 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asupra prin indisponibilizarea unor sume de bani, în RON și valută, deținute de inculpatul P. în conturile U. (cont x-24.898,64 RON, cont x-786,74 euro, cont x-544 euro) până la concurența sumei de 8.614.800 euro

A menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 185/P/2008 din data de 12.03.2013 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului S. până la concurența sumei de 8.614.800 euro prin care s-a dispus instituirea sechestrului asupra autoturismului marca x, cu serie motor x și serie șasiu x înmatriculat sub nr. x

A menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 185/P/2008 din data de 12.03.2013 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei Q. până la concurența sumei de 8.614.800 euro prin care s-a dispus instituirea sechestrului asupra imobilului situat în mun. Galați, str. x, jud. Galați și asupra autoturismului marca x cu serie șasiu x, serie motor x, înmatriculat sub nr. x

A menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 185/P/2008 din data de 12.03.2013 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului R. până la concurența sumei de 8.614.800 euro prin care s-a dispus instituirea sechestrului asupra imobilului situat în mun. Galați, str. x, apt. 71, jud. Galați.

A ridicat măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. 185/P/2008 din data de 07.08.2013 prin care s-a dispus aplicarea sechestrului penal asupra bunurilor aparținând inculpatului A., respectiv asupra imobilului situat în jud. Buzău (identificat prin nr. cadastral x, înscris în CF nr. x, Rîmnicu Sărat, jud. Buzău) și asupra autoturismului marca x cu seria motor x, cu numărul de înmatriculare x, evaluat la suma de 1.200 euro și asupra autoturismului marca x cu seria motor x cu numărul de înmatriculare x.

A respins cererea privind confiscarea extinsă a bunurilor și sumelor de bani până la concurența de 84.000 euro și 494.074 RON reprezentând diferențele dintre veniturile și valoarea bunurilor dobândite de către inculpatul P..

În baza art. 112 alin. (1) lit. f) C. pen. a confiscat cutia de ștampile cu accesorii ridicată de la locuința martorei denunțătoare V..

A respins cererile privind anularea sentinței civile nr. 2887/02.04.2007 a Judecătoriei Galați și a următoarelor contractelor de vânzare-cumpărare:

- contract de vânzare-cumpărare cu dezmembrare încheiat între S.C. W. S.R.L. Galați și numiții X., S., Y. și Z., autentificat sub nr. x/11.05.2007 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între Y. și X., autentificat sub nr. x/21.05.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între X. și DD., EE. și FF., autentificat sub nr. x/21.05.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între S. și S.C. GG. S.R.L. Galați, HH. și II., autentificat sub nr. x/31.05.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între Z. și JJ., KK. și LL., autentificat sub nr. x/08.06.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între II. și LL., autentificat sub nr. x/13.06.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între HH. și MM., autentificat sub nr. x/10.07.2007 de Biroul Notarial « AA. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între JJ., KK. și X., autentificat sub nr. x/15.08.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între Z. și X., autentificat sub nr. x/13.09.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între MM. și NN., autentificat sub nr. x/05.10.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între X. și S.C. OO. S.R.L. Galați, autentificat sub nr. x/11.10.2007 de Biroul Notarului Public « PP. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între X. și QQ., autentificat sub nr. x/11.10.2007 de Biroul Notarului Public « PP. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între LL. și S.C. RR. S.R.L. Galați, autentificat sub nr. x/07.11.2007 de Biroul notarului public « SS. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între NN. și TT., UU., VV., WW., autentificat sub nr. x/07.11.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- antecontract de vânzare-cumpărare încheiat între TT. și UU., VV., WW., autentificat sub nr. x/07.11.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între X. și S.C. OO. S.R.L. Galați, autentificat sub nr. x/23.11.2007 de Biroul notarului public « PP. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între S.C. GG. S.R.L. Galați și XX., LL., YY., ZZ., autentificat sub nr. x/07.12.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare cu dezmembrare încheiat între NN. și AAA., autentificat sub nr. x/07.12.2007 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între TT. și UU., VV., WW., autentificat sub nr. x/13.12.2007 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între Z. și BBB., CCC., DDD., EEE., FFF., autentificat sub nr. x/17.12.2007 de Biroul Notarului Public « GGG. »;

- act de lotizare cu contract de vânzare-cumpărare încheiat între Z. și HHH., autentificat sub nr. x/27.11.2007 de Biroul Notarului Public « III. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între NN. și HH., autentificat sub nr. x/31.01.2008 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între NN. și HH., autentificat sub nr. x/31.01.2008 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între X. și JJJ., autentificat sub nr. x/31.01.2008 de Biroul Notarului Public « III. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între Z. și HHH., autentificat sub nr. x/19.02.2008 Biroul Notarului Public « III. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între LL. și KKK., autentificat sub nr. x/27.02.2008 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între LL. și KKK., autentificat sub nr. x/27.02.2008 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare cu dezmembrare încheiat între HH., LLL. și KKK., MMM., autentificat sub nr. x/28.02.2008 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între FF. și DD., EE., autentificat sub nr. x/24.04.2008 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între AAA. și NNN., autentificat sub nr. x/27.05.2008 de Biroul Notarial « AA. »;

- act de dezmembrare, constituire drept de servitute și contract de garanție imobiliară încheiat între S.C. OOO. S.R.L. București și S.C. PPP. S.A Galați, autentificat sub nr. x/14.01.2009 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între Z. și S., autentificat sub nr. x/22.01.2009 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între S. și S.C. QQQ. S.A. Galați, autentificat sub nr. x/02.06.2009 de Biroul Notarial « AA. »;

- contract de vânzare-cumpărare cu dezmembrare încheiat între RRR. și SSS., autentificat sub nr. x/05.03.2010 de Biroul Notarului Public « TTT. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între RRR. și UUU., VVV., WWW., autentificat sub nr. x/25.06.2010 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. » (dosar urmărire penală filele x);

- contract de dezmembrare cu vânzare-cumpărare încheiat între HHH. și Q. (mandatară a cumpărătorului EEE.), R. (mandatar al cumpărătorului FFF.), autentificat sub nr. x/01.02.2011 de Biroul Notarului Public « GGG. »;

- contract de dezmembrare cu vânzare-cumpărare încheiat între HHH. și Q. (mandatară a cumpărătorului EEE.), R. (mandatar al cumpărătorului FFF.), autentificat sub nr. x/01.02.2011 de Biroul Notarului Public « GGG. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între HHH. și S.C. XXX. S.A. Galați, autentificat sub nr. x/16.03.2011 de Biroul Notarilor Public Asociați » YYY. și ZZZ. »;

- act de lotizare cu partaj încheiat între DD., EE., FF. autentificat sub nr. x/05.04.2011 de Biroul Notarului Public « AAAA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între FF. și BBBB., autentificat sub nr. x/15.04.2011 de Biroul Notarului Public « AAAA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între FF. și CCCC., autentificat sub nr. x/15.04.2011 de Biroul Notarului Public « AAAA. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între FF. și DDDD., autentificat sub nr. x/15.04.2011 de Biroul Notarului Public « AAAA. »;

- act de lotizare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între FF. și S.C. EEEE. S.R.L. Galați, autentificat sub nr. x/22.04.2011 de Biroul Notarului Public « FFFF. »;

- contract de vânzare-cumpărare încheiat între FF. și GGGG., autentificat sub nr. x/11.11.2011 de Biroul Notarului Public « AAAA. »;

- act de dezmembrare și contract de vânzare-cumpărare încheiat între Z. și S.C. HHHH. S.R.L. Galați, autentificat sub nr. x/24.11.2011 de Biroul Notarilor Publici « BB. și CC. »;

- sentința civilă nr. 2887/02.04.2007 pronunțată în dosarul nr. x/2007 a Judecătoriei Galați.

În baza art. 404 alin. (4) lit. i) rap. la art. 25 alin. (3) C. proc. pen. a desființat următoarele înscrisuri false:

- antecontractul de vânzare-cumpărare nr. x/01.08.2004 încheiat între S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A., reprezentată de IIII. și S.C. W. S.R.L. Galați, reprezentată de P. (depus în copie la dosarul civil nr. x/2007 al Judecătoriei Galați și în original în fața instanței, originalul aflat în plicul nr. 6 mijloace materiale de probă);

- certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria x, nr. x/30.06.2004 care a stat la baza pronunțării sentinței civile nr. 2887/02.04.2007 (depus în copie la dosarul nr. x/2007 al Judecătoriei Galați);

- întâmpinarea formulată de pârâta S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A. semnată de administrator IIII. și avocat JJJJ. (depusă la dosar civil nr. x/2007 al Judecătoriei Galați);

- contractul de asistență juridică nr. 22/21.03.2007 încheiat între Cabinet individual de avocatură KKKK. și S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A. (originalul depus la instanță, aflat în plicul nr. 6 mijloace materiale de probă);

- cerere formulată de S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A. prin care s-a solicitat comunicarea actelor de procedură, precum și sentința ce s-a pronunțat, la Cabinetul individual de avocatură « KKKK. »(depusă la dosarul civil nr. x/2007 al Judecătoriei Galați);

- cerere formulată de S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A. prin care s-a comunicat instanței de judecată că renunță la calea de atac a apelului împotriva sentinței civile nr. 2887/02.04.2007 pronunțată în dosarul nr. x/2007 al Judecătoriei Galați (depusă la dosarul civil nr. x/2007 al Judecătoriei Galați);

- hotărârea Adunării Generale nr. 1/31.07.2004 emisă de asociații S.C. W. S.R.L. Galați în baza căreia avocatul P. a fost împuternicit să negocieze și să semneze contractul de vânzare-cumpărare cu S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A. pentru terenul în suprafață de 39,61 ha situat în com. Vânători, jud. Galați;

- împuternicirea nr. 2721/31.07.2004 emisă de asociații S.C. W. S.R.L. Galați în baza căreia avocat P. a fost împuternicit să reprezinte societatea în negocierea și încheierea antecontractului privind suprafața de teren de 39,62 ha din com. Vînători, jud. Galați cu S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A.(depus la dosar civil nr. x/2007 al Judecătoriei Galați);

A constatat că sunt mijloace materiale de probă și atașate dosarului penal nr. x/2013 al Curții de Apel Brașov, depuse la Camera de corpuri delicte a Curții de Apel Brașov în 6 plicuri sigilate, după cum urmează:

-plic nr. 1, conține dosarul civil nr. x/2005 (în format vechi 597/2005) al Curții de Apel Galați, compus din 213 file, la care se află atașat dosarul cu același număr al înalta Curte de Casație și Justiție, cuprinzând 24 file (în original)",

-plic nr. 2, conține dosarul civil nr. x/2006 la care se află atașat dosarul civil nr. x/2007, ale Judecătoriei Galați, compus din 165 file, la care sunt atașate: dosarul nr. x/2007 - 35 file, urmă dosar nr. x/2006 al Judecătoriei Galați - 2 file, copie "conform cu originalul" al dosarului civil nr. x/2007 al Judecătoriei Galați - 35 de file, copii urme dosare civile nr. x/2006 și y/2007 ale Judecătoriei Galați",

-plic nr. 3 - Plicul conține Registrul de ședințe AGA de la S.C. OOO. S.R.L. Galați, în original"

-plic nr. 4 - conține o trusă pentru confecționat ștampile (în original)",

-plic nr. 5- un număr de 5 (cinci) suporți magnetici inscripționați;

-plic nr. 6-conține o trusă de ștampile depusă de inculpatul S. în fața instanței, în ședință publică, precum și contractul de asistență juridică nr. 22/21.03.2007 încheiat între Cabinet individual de avocatură KKKK. și S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A, în original și antecontractul de vânzare-cumpărare nr. x/01.08.2004 încheiat între S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ TUZLA S.A., reprezentată de IIII. și S.C. W. S.R.L. Galați, reprezentată de P., în original).

A dispus restituirea, către instanțele în cauză, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe:

-a dosarului civil nr. x/2005 (în format vechi 597/2005) al Curții de Apel Galați, compus din 213 file, la care se află atașat dosarul cu același număr al înalta Curte de Casație și Justiție, cuprinzând 24 file (în original);

-a dosarului civil nr. x/2006 la care se află atașat dosarul civil nr. x/2007, ale Judecătoriei Galați, compus din 165 file, la care sunt atașate: dosarul nr. x/2007 - 35 file, urmă dosar nr. x/2006 al Judecătoriei Galați - 2 file, copie "conform cu originalul" al dosarului civil nr. x/2007 al Judecătoriei Galați - 35 de file, copii urme dosare civile nr. x/2006 și y/2007 ale Judecătoriei Galați"

A dispus restituirea, către S.C. OOO. S.R.L. Galați, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe:

-a Registrului de ședințe AGA de la S.C. OOO. S.R.L. Galați, în original.

În baza art. 37 din Legea nr. 656/2992 rep. a dispus comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

În baza art. 272, 273 alin. (4) C. proc. pen. a dispus plata din fondurile Ministerului Justiției alocate Curții de Apel Brașov a onorariului expertei LLLL., domiciliată în Brașov, în sumă de 4880 RON, aferent raportului de expertiză nr. x/24 iunie 2015.

În baza art. 272, 273 alin. (4) C. proc. pen. a obligat în solidar pe inculpații P., Q., R., S. la plata către expertul MMMM., domiciliat în Brașov, jud. Brașov a onorariului raportului de expertiză nr. x/17 iunie 2015 în cuantum de 14.336 RON.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. onorariile avocaților din oficiu pentru inculpații P. și A. (avocat NNNN. și avocat OOOO.) actualizate și majorate conform art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Protocolului nr. 49433/11.06.2015 în sumă de câte 1024 RON fiecare s-a dispus să se plătească din fondurile Ministerului Justiției

În baza art. 274 alin. (1), (2) C. proc. pen. a obligat pe inculpații A. la plata a 1000 de RON, P. la plata a 4800 de RON, Q. la plata a 3000 de RON, R. la plata a 3000 de RON, S. la plata a 3000 de RON reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală și în faza de judecată.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut următoarele:

Începând cu anul 1991, în baza unor acte normative emise de Guvernul României, s-au stabilit procedurile legale de privatizare a societăților comerciale și includerea valorii terenurilor în capitalul social al acestora, prin eliberarea unor certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Astfel, în art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 834/14.12.1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat s-a prevăzut că:

"Terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, la data înființării acestora, necesare desfășurării activității conform obiectului lor de activitate, se determină, pentru societățile comerciale înființate prin hotărâre de Guvern, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuțiile ministerului de resort, iar pentru societățile comerciale înființate prin decizia organului administrației locale de stat, de către autoritatea publică județeană.

Hotărârea de Guvern nr. 834/14.12.1991 a fost modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 468/11.08.1998, cu următoarele prevederi:

"Terenurile disponibilizate, ca urmare a aplicării prevederilor art. 1, aparțin proprietății private a comunelor, orașelor sau județelor și se constituie în fond special destinat realizării de investiții sau desfășurării unor activități economice, administrat de autoritățile administrației publice locale;

Societățile comerciale, prevăzute la art. 1, vor preda terenurile disponibilizate, care nu au făcut obiectul certificatului de atestare a dreptului de proprietate, Consiliilor locale, Consiliului General al municipiului București sau Consiliilor județene, după caz, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate;

Terenurile disponibilizate, aflate în prezent în administrarea ministerelor sau a altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, vor fi predate Consiliilor locale, Consiliului General al municipiului București sau Consiliilor județene, după caz, în condițiile alin. (2), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

În vederea vânzării de active sau de acțiuni conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, patrimoniul societăților comerciale se reevaluează în condițiile prevăzute de lege.

La data de 23.12.1997 a fost emisă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88 privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 381/29.12.1997.

La data de 10.06.1999 a fost emisă Hotărârea Guvernului cu nr. 450 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 295/24.06.1999.

La art. 51.15 din această hotărâre s-au prevăzut următoarele:

"Toate societățile comerciale (…), indiferent de structura capitalului social la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, care nu dețin certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, sunt obligate să întocmească documentația pentru stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul lor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările ulterioare, și potrivit Criteriilor nr. x din 28.02.1992, modificate și completate prin Criteriile nr. y din 15.10.1998, emise de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu modificările ulterioare".

În art. 51.16 s-a prevăzut că:

"Documentația prevăzută la punctul anterior se înaintează ministerelor de resort sau, după caz, consiliului județean ori Consiliului General al mun. București, potrivit distincțiilor prevăzute în criteriile menționate la pct. 51.15 în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor."

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1.248/04.12.1990 a fost înființată Societatea comercială "AVIAȚIA UTILITARĂ - S.A.", persoană juridică română cu sediul în mun. București, care avea ca obiect de activitate prestare de servicii de aviație generală, aviochimice și alte servicii similare în folosul economiei naționale, transport aerian public de călători și mărfuri în curse aeriene charter interne și internaționale și efectuarea de operațiuni de import export de bunuri și comercializarea acestora direct sau prin intermediari, în RON și valută, capitalul social fiind în întregime subscris Statului Român .

În baza Hotărârii Fondului Proprietății de Stat nr. 300/1383 din 04.03.1998 și a Hotărârii nr. 2 din 31.03.1998 a Adunării Generale a Acționarilor din cadrul S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ - S.A. s-a aprobat divizarea acesteia într-un număr de 5 societăți comerciale, respectiv: S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ S.A. București; S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ S.A. Timișoara; S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ S.A. Iași; S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ S.A Tuzla. și S.C. AVIAȚIA UTILITARĂ S.A. Călărași.

În urm