ÎCCJ, Secția penală

ÎCCJ, Secția penală (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Deliberând asupra apelurilor declarate.

În baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. x/2012 din data de 24.04.2013 s-au dispus următoarele;

I. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 25 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 194 alin. (1) C. pen. și

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.,

- art. 26 C. pen. rap.la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 189 alin. (1) și (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

II. Trimiterea în judecată a inculpaților:

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege cu aplic. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen.,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și cu aplic. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen.,

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. cu aplic. art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

3. P.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., și

- art. 26 C. pen. rap. la art. 291 C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen., și

- art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., și

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep. și

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

III. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., și

- art. 26 C. pen. rap. la art. 291 C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 26 C. pen. rap. la art. 291 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

3. KK.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen., și

- art. 291 C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

5. HH.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep.

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

- art. 26 C. pen. rap la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) din C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 189 alin. (1) și (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 rep.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege

- art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen..și

- art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege,

- art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002 rep. și

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 rep.

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu ref. la art. 2 lit. b) pct. 5 din aceeași lege

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

- art. 194 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. și

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

cu aplic. art. 33 lit. a) C. pen.

pentru săvârșirea infracțiunii prev. de:

- art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.;

Pentru a dispune în acest sens, procurorul a reținut următoarele aspecte prealabile:

Activitatea infracțională desfășurată de inculpați se circumscrie în noțiunea tipică de grup infracțional organizat, în cauză regăsindu-se toate elementele ce duc la diferențierea unei simple activități de colaborare între infractori de o conlucrare ce caracterizează activitatea unui grup infracțional organizat: o rețea complexă de legături între inculpați, un sistem bine pus la punct ce dovedește o eficiență maximă timp de 6 ani de zile, în care fiecare inculpat joacă rolul unei piese dintr-un mecanism.

Întâlnim astfel, de la "managementul" activității, la "lucrătorii" care duc la îndeplinire planurile, cu persoane specializate pe anumite domenii (contabili), cu sprijinul unei persoane ce reprezintă autoritatea statului pentru a se asigura protecția activității (inculpatul X.- comisar șef de poliție) și "investitorii" - persoane care sprijină din punct de vedere financiar activitatea (HHH.).

Toate aceste persoane acționează coordonat, ca o orchestră, pentru a se pune în scenă "piesa" înșelăciunilor.

Grupul infracțional organizat s-a specializat într-un domeniu în care profitul este maxim (săvârșirea de înșelăciuni prin credite bancare), prejudiciind sistemul economic și social prin afectarea sistemului bancar, care, în societatea actuală joacă un rol important în bună-starea unei națiuni și afectează toții locuitorii unui stat, mai ales într-o perioadă caracterizată prin recesiune economică. (ajungându-se, în anul 2008, ca un singur credit să fie în valoare de 1.000.000 de euro).

Dimensiunile criminalității organizate în general, fac din aceasta un risc la adresa securității naționale prin afectarea majorității domeniilor de manifestare ale mediului economic și social, de aici și necesitatea unei riposte ferme din partea organelor statului.

În fapt, în continuare, procurorul a reținut următoarele:

În anul 2005, A. împreună cu B. a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care până în prezent a acționat în mod coordonat în scopul comiterii de infracțiuni grave, respectiv înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals, grup care a fost structurat pe relații ierarhice și personale.

Din ansamblul probatoriilor administrate în cauză, a rezultat că gruparea infracțional organizată a avut o conducere bicefală reprezentată de inculpații A. și B.

Cei doi se sfătuiesc cu privesc cu activitățile ce urmează a fi desfășurate, fac planuri de obținere a creditelor bancare, se ocupă de finanțarea activității, se duc împreună la întâlnirile cu angajații băncilor sau cu alți colaboratori, identifică și atrag în grupare alți membri iar grosul profitului obținut de pe urma creditelor bancare este împărțit egal între cei doi, după ce dau sume mai mici și celorlalți membri au grupării.

Pe primul eșalon al grupului infracțional organizat se situează și inculpații C. și D., sfătuitorii și oamenii cei mai apropiați de cei doi lideri. (C. de B. și D. de A.)

Din primăvara anului 2011, inculpatul B. este îndepărtat din grupare de către ceilalți membri, nemulțumiți de comportarea acestuia, inculpatul A. devenind unicul coordonator al grupării. (inc. B. se ceartă cu inculpatul C. din motive personale la care se adaugă nemulțumirea celorlalți membri cu privire la faptul că inc. B. pierde mulți bani la cazinouri și refuză să participe cu bani la radierea ipotecilor de pe imobilele celorlalți membri)

Din acest moment, inc. B. începe să colaboreze strâns cu numitul III. înregistrând mai multe tentative de obținere a unor credite bancare, activități infracționale ce fac obiectul Dosarului penal nr. x/2012, instrumentat de DIICOT - Serviciul Teritorial București. Cu toate că inc. B. a fost îndepărtat din grupare, legăturile dintre cei doi lideri nu se sting complet, existând momente în care se înțeleg să colaboreze pentru obținerea unor credite bancare.

Pregătirea activității infracționale începe încă din anul 2004, când se cunosc inculpații A. și B., ambii întâmpinând greutăți financiare. (A. cu privire la desfășurarea activității de comerț cu cereale iar inculpatul B. cu datorii la cămătari)

În perioada 2004 - 2005 sunt obținute primele credite bancare de către inculpații A. și N., credite prin care aceștia achiziționează primele imobile folosite de grupare în activitatea ce va urma, respectiv imobilul din mun. Oltenița str. (...) (ce va deveni sediul SC JJJ. și unde inculpatul A. își construiește și casă), LLL. Oltenița și imobilul KKK.

Cu începutul anului 2006, inculpații A. și B. demarează colaborarea dintre ei și activitatea de obținere a creditelor bancare frauduloase, luând în februarie 2006 un credit în valoare de 3.600.000 RON.

Deja, anterior obținerii acestui credit, cei doi inculpați începuseră și colaborarea cu HHH., de la care au obținut suma de bani necesară scoaterii de sub ipotecă a imobilului LLL., imobil ce a fost folosit pentru luarea creditului din februarie 2006.

Din acest moment, inculpații A. și B. precum și ceilalți inculpați de pe primul eșalon (C. și D.), încep recrutările celorlalți inculpați ce vor ajuta activitatea infracțională.

S-a stabilit pe baza probelor aflate la dosar că din acest grup, fac parte, pe eșalonul secund al grupării, inculpații N., O., Q., R. și P. care, împreună cu inculpații A., B., C. și D. au constituit grupul infracțional organizat în scopul săvârșirii faptelor de înșelăciune.

Ulterior au aderat la grupare și MMM., KK., S., T., E., JJ., II. și U. care au fost racolați de liderii grupării sau de membrii de pe eșalonul doi, persoane care au ajutat grupul infracțional organizat să obțină noi credite bancare preluând noi firme sau ipotecând imobile ce vor fi folosite în scopul obținerii de credite bancare.

Activitatea infracțională a grupării a fost sprijinită și de contabilele V. și W. care au avut cunoștință despre existența grupului și au acceptat, în schimbul unor avantaje materiale să îi ajute în desfășurarea activității infracționale.

La grupul infracțional organizat a aderat și inculpatul X., organ de poliție judiciară cu gradul de comisar șef de poliție în cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor, Poliția mun. Oltenița, care a reprezentat latura de protecție a grupului.

Activitatea grupului infracțional organizat a fost sprijinită și de inculpații din jud. Ilfov. Aceștia îi ajută pe membrii grupării în obținerea de credite bancare, asigurându-le mijloacele financiare necesare obținerii creditelor bancare prin acordarea de împrumuturi cu dobândă. Aceștia cunosc și încurajează activitatea de obținere a creditelor bancare frauduloase, interesul lor fiind acela de a se obține bani prin credite bancare pentru a li se achita datoriile și mai ales dobânzile aferente. Aceste persoane sprijină activitatea grupului infracțional organizat și prin faptul că cesionează inculpaților societăți comerciale cu vechime, pentru a putea fi folosite la obținerea de credite bancare. HHH. monitorizează îndeaproape activitatea infracțională a celorlalți inculpați, asigurându-se că banii împrumutați sunt folosiți la bancă sau investiți în imobile ce pot fi ipotecate la bancă. Astfel, în momentul în care aceștia dau inculpaților o sumă de bani pentru scoaterea unui imobil de sub ipotecă, se duc personal la bancă pentru a depune suma necesară, asigurându-se astfel că inculpații A. și B. nu o folosesc în alte scopuri. De altfel, inițial, aceștia au acceptat să-i împrumute pe cei doi inculpați, doar în momentul în care aceștia au văzut imobilele deținute de către inculpați și li s-a explicat că, folosindu-se respectivele imobile se vor obține credite bancare de valoare mare.

Inculpații A. și B. precum și membrii grupării au deținut o multitudine de societăți comerciale, pe numele cărora au obținut, de-a lungul timpului credite de zeci de milioane de euro, folosindu-se de situații financiare falsificate de către contabilele societăților și bucurându-se și de complicitatea sau uneori doar de neglijența lucrătorilor bancari.

Totodată, pentru obținerea creditelor bancare, membrii grupării au achiziționat imobile (teren + construcții sau doar teren) a căror valoare a fost supraevaluată de către evaluatori, imobile care erau ipotecate în favoarea băncii creditoare. Pentru crearea unei aparențe de legalitate, imobilele erau anterior vândute fictiv și succesiv prin mai multe firme din grup pentru a crește astfel artificial valoarea bunurilor dar și pentru a crește artificial cifra de afaceri a firmelor.

Spre exemplu, pentru obținerea creditului din data de 28.02.2007 în valoare de 2.000.000 RON de la NNN., SC OOO. SRL (administrată de inculpatul B.) a garantat cu o fermă situată în com. X, sat Y, jud. Prahova evaluată la suma de 3.500.000 RON.

Imobilul fusese cumpărat de SC OOO. SRL de la SC JJJ. (administrată de inculpatul A.) în data de 07.03.2007 la prețul de 3.500.000 și pe care, anterior, cu 4 luni înainte, (la data de 02.11.2006) SC JJJ. îl cumpărase de la PPP. SRL la prețul de 350.000 RON. (de 10 ori mai puțin).

Tot astfel, în luna mai 2010, în momentul suplimentării valorii a două credite (suplimentare credit cu încă 300.000 euro pe SC QQQ. SRL de la NNN. în data de 26.05.2010 și suplimentare credit cu încă 300.000 euro pe SC RRR. SRL de la NNN. în data de 09.06.2010), se aduc garanții suplimentare 4 loturi de teren.

În scopul creșterii artificiale a valorii bunurilor, se procedează astfel: terenurile sunt cumpărate de la agentul imobiliar SSS. prin intermediar - numitul TTT. ginerele inculpatului R. la prețul de 153.270 RON (2 loturi) și 115.000 RON (celelalte două loturi).

La rândul său, TTT. le vinde inculpatului JJ. - apropiat al inculpatului A. la prețul de 3.230.000 RON (un preț de 21 de ori mai mare) și 2.887.500 RON (un preț de 25 de ori mai mare), valoare ce este luată în considerare în momentul evaluărilor făcute pentru dosarul de creditare.

Această situație se constată în cazul tuturor contractelor de credit.

Pe tot parcursul desfășurării activității infracționale se observă un interes deosebit al membrilor grupării în achiziționarea de "chilipiruri" - imobile mari dar fără valoare economică, care să arate bine "pe hârtie" (imobile scoase la licitație sau cumpărate direct de la lichidator) care sunt ideale în activitatea de creștere artificială a valorii lor economice în vederea garantării cu acestea a unor împrumuturi cu sume colosale.

Discuțiile dintre membrii grupării cu agenți imobiliari sau alte persoane pe această temă sunt nenumărate. Spre exemplu, în data de 25.05.2012, inculpata P. este apelată de agentul imobiliar SSS. care îi spune că a găsit o clădire de 6.800 de metri la roșu, și o întreabă dacă banca ar putea accepta o clădire la roșu:

"SSS.: - Sărut-mâna, mă scuzați că vă deranjez așa târziu (...)

P.: - Nicio problemă

SSS.: - Uitați mi-a (...) venit o clădire.

P.: - Da

SSS.: - Da e la roșu

P.: - Aaa

SSS.: - Bancă dă dacă e la roșu?

P.: - Nu cred aa, are toate documentele?

SSS.: - 6800 de metrii, Poftim?

P.: - Are toate documentele necesare?

SSS.: - În afară de recepție că dacă e la roșu, n-are recepție și nici cadastru (...)

P.: - N-are recepție (...)

SSS.: - Și nici cadastru

P.: - Deci, părerea mea e că nu, pentru că (...)

SSS.: - Nu.

P.: - Nu, pentru că acolo ne cer, toate, ați văzut toate hârtiile

SSS.: - Da, da da

P.: - Cu recepție cu absolut tot, nu au cum să facă aaa (...) cum să zic io, valoarea și așa mai departe (...)

SSS.: - Da, da îi spun s-o facă la gri, s-o aducă la gri

P.: - Da, da, așa da (...)"

În afară de propriile imobile, membrii grupării au folosit și imobile ale membrilor familiilor sau ale cunoscuților care primeau în schimb, sume importante de bani după obținerea creditelor.

Prin această modalitate, gruparea a reușit să obțină credite din ce în ce mai mari, făcând rost de sume de bani excesiv de mari, o parte din aceste sume de bani fiind utilizate pentru achitarea datoriilor acumulate la cămătari (sume de bani împrumutate și dobânzi aferente) precum și pentru achitarea unor părți din creditele anterioare pentru a obține astfel consimțământul băncii de a scoate de sub ipotecă imobilele - case de locuit, imobile care puteau astfel a fi folosite la obținerea unor noi credite bancare, gruparea abandonând celelalte imobile fără valoare economică, adică terenurile extravilane a căror valoare fusese crescută artificial prin operațiunile de vânzare-cumpărare dintre firmele controlate de grup.

Exemplul cel mai relevant este reprezentat de Combinatul UUU. care, după ce a fost cumpărat de SC JJJ., nu a fost niciodată folosit conform destinației sale ci a fost dezmembrat în 45 loturi care au fost ipotecate pentru obținerea a 13 credite bancare obținându-se sume de zeci de milioane de euro.

Loturile au fost evaluate la sume foarte mari, fiind vândute între membrii grupării la prețuri exorbitante pentru ca, în momentul evaluării loturilor în cadrul procedurilor de executare silită să se constate că valoarea de piață a imobilelor este mult inferioară iar în unele cazuri, chiar zero.

În raporturile întocmite de către lichidatori se mai arată că, deși destinația inițială a ansamblului de construcții era de fermă de producție, (complex de creștere și îngrășare a porcilor), la data inspecțiilor, construcțiile erau în stare avansată de degradare, fiind distruse în proporție de aproximativ 90%, rezultând că de la momentul cumpărării combinatului în anul 2007, în cadrul licitației de către SC JJJ., nu s-au mai efectuat niciun fel de lucrări de întreținere. S-a constatat că rețelele de energie electrică, de apă și canalizare sunt dezafectate iar rețelele de termoficare, gaze și telefonie sunt absente.

Scopul înființării sau cumpărării acestor firme de către membrii grupării - respectiv acela de a le folosi pentru obținerea de credite bancare neperformante, rezultă fără echivoc din faptul că o parte din aceste firme nu înregistrează nicio activitate economică, iar unele dintre ele înregistrează o activitate economică minimă necesară doar pentru a menține o aparență comercială.

Creditele mici obținute de către membrii grupării sunt, de regulă achitate prin obținerea ulterioară a unor credite mult mai mari, prin această modalitate aceștia "salvându-și" firmele cu vechime, cu cifră de afaceri mare și cu care ar fi putut obține credite mult mai mari, pentru că în momentul în care pe o firmă se înregistra un credit neperformant, nu se mai puteau lua alte credite.

În momentul în care o astfel de firmă se "strica", era abandonată de membrii grupării, de regulă prin vânzarea acesteia către cetățeni din Republica Moldova, persoane care nu pot fi identificate de către autorități și instituții, spălându-se astfel pe mâini de întreaga activitate a societății comerciale, pentru desfășurarea în continuare a activității, gruparea înființând sau cumpărând alte societăți comerciale.

Astfel, în perioada 2004 - 2011, membrii grupării au obținut credite pe persoană fizică sau pe societate (credite de investiții, factoring-uri, linii de credit etc.) creând un prejudiciu în valoare aproximativă de 20 de milioane de euro.

Pe lângă credite, firmele deținute de membrii grupării au luat în leasing mașini (în valoare totală de 160.000 euro și 300.000 RON) pentru care nu au achitat ratele de leasing, pe care le-au înstrăinat și care nu au mai putut fi recuperate de firmele de leasing sau care au fost recuperate cu greu, inclusiv de la persoane străine de firmele contractante, marea majoritate a autovehiculelor recuperate fiind avariate.

Folosindu-se de societățile comerciale SC JJJ., RRR., VVV., WWW., OOO., XXX., YYY., ZZZ., AAAA., BBBB., CCCC.., DDDD., EEEE., FFFF. etc., în care membrii grupării au fost acționari și/sau administratori, sau dirijând din umbră aceste firme, aceștia au obținut credite în măsură să devalizeze întreg sistemul bancar românesc, transformând băncile în adevărate casierii la dispoziția acestora.

În urma mai multor controale efectuate de către organe ale statului la societățile comerciale ce fac parte din grup, s-a constatat că evidențele contabile nu există, ori nu au fost ținute, ori administratorii susțin în mod convenabil existența unor accidente în urma cărora evidența contabilă a societăților a fost distrusă.

În anul 2008, la sediul UUU. are loc un incendiu în urma căruia s-au declarat ca fiind distruse în incendiu contabilitățile societăților SC VVV. SRL, SC JJJ., SC EEEE. SRL, SC BBBB. SRL, SC WWW. SRL și SC AAAA. SRL.

Din procesul-verbal de intervenție nr. x/22.06.2008 al ISU Călărași rezultă că incendiul era deja lichidat de către personalul societății în momentul ajungerii la fața locului, ocazie cu care s-a constatat distrugerea contabilităților societăților mai sus menționate.

Existența grupului infracțional organizat, structurat pe paliere, cu cunoașterea exactă a rolului și locului fiecăruia în grupare, grupare care a avut stabilitate în timp chiar dacă, de-a lungul timpului, unii dintre membrii și-au suspendat activitatea o perioadă revenind ulterior (cum a fost cazul inculpatului O. care s-a retras la sfârșitul anului 2008 dar a revenit în anul 2011) sau au intrat în grupare mai târziu (cum este cazul inculpatului R. care a aderat la grupare în anul 2009), rezultă din ansamblul probatoriilor aflate la dosar (declarații de inculpați, de martori, documente utilizate la obținerea creditelor bancare și interceptări).

Reținem exemplificativ modalitatea în care gruparea a acționat în vederea obținerii la data 12.10.2007 a creditului în valoare de 4.300.000 RON de la GGGG. Oltenița. (contract de credit nr. x)

Astfel, SC JJJ. SRL (administrată de inculpatul A.) vinde un teren către SC BBBB. SRL (administrată de inculpatul O.), la prețul de 5.800.000 RON din care 1.500.000 RON din surse proprii iar 4.300.000 RON prin credit.

Pentru a se crea impresia achitării avansului de 1.500.000 RON de SC JJJ. SRL către SC BBBB. SRL, avans obligatoriu cerut de bancă prin contractul de credit, între firmele din grup se realizează un transfer circular de fonduri, aceiași bani fiind rulați în 3 serii de operațiuni fictive, până la obținerea sumei necesare, astfel:

Suma de 650.000 RON este virată de SC DDDD. SRL (administrată de inculpatul C.) în contul SC BBBB. SRL, sumă pe care SC BBBB. SRL o virează le rândul ei, în contul SC JJJ. ca parte din avans.

În data de 28.09.2007, suma de 650.000 RON primită de SC JJJ. este trimisă în aceeași zi către firmele controlate de membrii grupului, respectiv - SC EEEE. SRL administrată de inculpatul D. (500.000 RON), SC DDDD. SRL administrată de inculpatul C. (30.000 RON), OOO. administrată de inculpatul B. (20.000 RON), SC JJJ. (80.000 RON la contul deschis la NNN.);

La data de 02.10.2007, SC BBBB. SRL primește de la SC DDDD. SRL suma de 425.000 RON.

În aceeași zi (2.10.2007), suma este avansată către SC JJJ. ca a doua tranșă a avansului iar de aici, suma de 395.000 RON ajunge din nou la SC DDDD. SRL.

Suma de 395.000 RON ajunge din nou în contul SC BBBB. SRL apoi în contul SC JJJ. ca ultimă tranșă a avansului (650.000 RON + 425.000 RON + 395.000 RON = 1.470.000 RON).

Se observă că suma inițială de 650.000 RON este triplată prin operațiuni fictive pentru a se ajunge la suma necesară achitării avansului, aspect care dovedește fictivitatea operațiunii de vânzare-cumpărare precum și faptul că singurul scop al acestui contract a fost obținerea împrumutului bancar.

Această concluzie rezultă cu evidență și din împrejurarea că, după obținerea creditului în cuantum de 4.300.000 RON, suma este virată de SC BBBB. SRL în contul SC JJJ. de la GGGG. în data de 28.09.2007 ca plată a prețului terenului achiziționat, iar apoi, întreaga sumă obținută din credit este împărțită a doua zi, între firmele controlate de grup, astfel: EEEE. - 1.300.000 RON, DDDD. - 200.000 RON, JJJ. - 2.100.000 RON (contul de la NNN.), BBBB.. - 200.000 RON și către o firmă a cămătarilor SC HHHH. SRL- 300.000 RON.

După obținerea creditului, contul este creditat de firmele controlate de membrii grupului sau prin depuneri de numerar, dar numai când trebuia plătită dobânda.

Din majoritatea convorbirilor telefonice purtate de către liderul grupării A. de la biroul acestuia, rezultă că el se află la birou împreună cu alți membri ai grupării, respectiv inculpații N. și D.

În data de 10.02.2012 la oră 10:54.08 A. discută cu inculpatul R. despre probleme curente, A. dându-i la telefon pe rând și pe N. și D.

(...)

A.: - Te-a luat frică! Hai că uite sunt cu D. aci! Salută-l (neinteligibil).

R.: - Mi-e frică mă, nu veni.

A.: - Așa! Uite și cu N.!

R.: - Mă, lasă-l (...) D. nu te băga tu! Dă-mi-l pă A.! la uita-te (...) IIII.!

În dialog intervine N.

N.: - Te-ascult R.

R.: - O (...) Ascultă-mă IIII.

N.: - Eh. .. Las' că nu e (...) Nu tre' să te scuzi!

R.: - N.! Lasă-mi-l pă A., te rog io! Nu te băga tu! N. nu te băga tu! Dă-mi-l pă A.!

N.: - (Râde) Hai. Ia-l.

R.: - Că nu (...) IIII.!

A.: - Mi-a zis B. că o să jucăm table la JILAVA și c-o să scot ultimu' milion! Păi băi nene nu mai să face milionu' ăla pă jumate'?!?

R.: - Ce face?!

A.: - Nu să face milionu' ăla pă jumate'?! Vrea milionu' dă la mine!

R.: - Care milion?

A.: - Păi milionu' care-i dă casă!

R.: - la uită-te.

A.: - N-am luat io 1 milion dă euro?

R.: - la ascultă-mă acuma și pă mine.

A.: - Zi! Hai uite te-ascult! Zi!

R.: - Am și io dreptu' să vorbesc?

A.: - Normal c-ai dreptu' să vorbești!

R.: - Dă-l pă speaker și să asculte și băieții.

(...)

În planurile de întâlnire pe care și le fac, întotdeauna se discută să se întâlnească cât mai mulți. Spre exemplu, în discuția din data de 10.02.2012 purtată între A. și R. se discută să se întâlnească ei doi împreună cu B., II., N. și D.:

(...)

R.: - Îl iei pă N. cu D..

A.: - A?

R.: - Îl iei pă B..

A.: - Așa.

R.: - (Neinteligibil)

A.: - Deci să-l iau pă D. și pă B (...) Și ce să fac?!

R.: - Și să vezi că dacă (...) Păi îl iei forțat! Haidi mă la cuscră-tu că (...) Mergi cu noi! Dacă mă omoară pă mine, te omoară și pă tine! Și-l iei și pă B., și veniți la GIURGIU la SS. acasă.

(...)

Și în discuția din data de 18.02.2012 A. face planuri de ședință cu R.:

(...)

R.: - (Neinteligibil) V-ați împărțit sarcinile alea, acuma ultima dată.

A.: - Așa, așa.

R.: - Ați dat mâna și-atâta! Am înțeles acuma că (...) Tu ai fost de cuvânt, adică trebuia să se înțeleagă! Da văd că omu' ăsta trebuie ținut numai cu mâna în lanț și tras de lanț!

A.: - Păi (...) Io asta vreau să port discuția! Să zicem că dacă ajung în data dă întâi și el nu plătește, atunci noi o să mai avem o discuție, în formația care suntem! Ăia cinci! Da? Adică inclusiv D.! [B., R., A., D., N.]

(...)

Convorbirile telefonice purtate între membrii grupării dovedesc faptul că aceștia au avut reprezentarea pericolului social al faptelor săvârșite, realizând că în momentul descoperirii lor, vor ajunge în detenție.

În data de 10.02.2012 inculpatul A. discută cu inculpatul C.:

A.: - Vorbeam aci (...) Eram cu frati-miu, m-ai înțeles? Și. .. M-a sunat B., a început să zbiere la mine că io (neinteligibil) la JILAVA, că să scoate casele la licitații la ăia la GIURGIU acolo.

Domnul: - Când i-ai zis dă JILAVA.

A.: - (Neinteligibil) Și io n-am vorbit (...) Aaaa (...) Să jucăm table la JILAVA! O să jucăm table la JILAVA!

Domnul: - Să jucăm (...) A! Să jucăm table la JILAVA?

A.: - (Neinteligibil)

Domnul: - A, da!

A.: - Înțelegi? Da. Și. .. L-a luat N., m-ai înțeles? Și-a băgat N. p..a și în mă-sa și în toată lumea lui acolo! M-ai înțeles?

Domnul: - Da.

A.: - Frumos (...) Unde-i casa lui (...) Înțelegi? Domnu' N (...) Că până acuma nu s-a pomenit! A pomenit dă trei case! A patra nimeni n-a vorbit! Înțelegi?

(...)

A.: - Da dom'ne! E-al lor! Nu mă interesează! Și că (...) O să dai tu și ultimu' milion care l-ai luat acolo! Înțelegi? O să scoți ultimu' milion (...) Și-a închis telefonu'.

Domnul: - Mhm. Da.

A.: - Da dom'ne! O să-l scot! Care-i treaba! Înțelegi?

Domnul: - Stai liniștit cumetre!

A.: - A?!?

Domnul: - La pușcărie cu toții!

A.: - Da dom'ne! Deci cum?!? Cu toții?!?

Domnul: - La pușcărie cu toții! Păi da!

A.: - Stai așa! Stai să vorbești și cu frati-miu să-i spui dă pușcărie!

Domnul: - A.

A.: - Că ăsta nu știe ce înseamnă pușcărie! Ia.

A. îl dă la telefon pe fratele său, N.

N.: - Alo?

Domnul: - N.!

N.: - la zi tătică!

Domnul: - Cu toții! Cu toții acolo!

N.: - Foarte bine tăticule!

Domnul: - Da? Acolo facem cărțile înăuntru!

N.: - Frățioru' meu (...) Hai să-ți spun ceva!

Domnul: - Asta am vrut-o (...) Asta (neinteligibil)!

N.: - Cine ți-a spus că io nu știu dă pușcărie?!? Da? Io știu mai multe dăcât toată lumea!

Domnul: - Stai liniștit N.!

N.: - Nu-mi fac niciun fel dă complexe sufletu' meu!

(...)

În altă convorbire purtată de R. cu A., R. îl amenință pe A. spunând că sunt multe persoane care cunosc ce s-a întâmplat:

(...)

R.: - Io, C. și N. sau SS., oricând vrem noi facem rău!

(...)

Într-o altă discuție purtată de A. cu R., A. arată cum fratele lui - N. l-a ajutat pe B. să obțină un credit bancar:

(...)

A.: - Băi nebunule frate-miu nu e fraier mă! Frati-miu a inventat jocu' ăsta, ascultă-mă, m-ai înțeles? Că dacă nu vroia să bage cu casa lui (...) Proprietate personală la vremea aia, cu apartamentu'(...) Deci nu vorbim dă (neinteligibil)! Și poveștile care le știi tu dă la B.! M-ai înțeles? Ăla înțeapă și pă copiii lui! Că știi foarte bine ce vorbesc! Înțelegi? Deci (...) Frati-miu nu e fraier! Am rugămintea asta la tine, m-ai înțeles? Că frati-miu, m-ai înțeles, mi-a pus casa lui și (neinteligibil), deci apartamentu' lui la N1 SCARA B ETAJ, aaaa, 1(...) Apartament 10! Ai înțeles? (...) din OLTENIȚA! Deci să nu uiți că sunt documente în sensu' ăsta, m-ai înțeles?! Ăla și-a pus casa, m-ai înțeles, ca să-l scoată pă, pă B. dă la, dă la gaură! M-ai înțeles?! Că să știi cum e problema! D-acolo să începe frate! Nu dă la GIURGIU! D-acolo să începe! Când i-am dat primele 22 dă miliarde băga-mi-aș p..a în familia lui (...) Și m-a lăsat cu patru case! Ai înțeles? În fața ta! Să mă f..i toată ziua cum vrei tu și să mă faci bulangiu!

R.: - (Neinteligibil) Am zis c-am sursa mea dă informații!

A.: - Bă frate! 60 dă miliarde (...) Pă el nu știa (...) Tu p-ăla îl crezi prost?!? Tu p-ăla îl crezi prost?!

(...)

În discuțiile purtate de către membrii grupării, aceștia fac referire la ședințe la care au participat cu toții pentru a discuta diverse aspecte, în principal modalitatea prin care urma să scoată casele membrilor grupării de sub ipotecă și noi modalități de a obține credite bancare.

Spre exemplu, în data de 11.02.2012 la oră 08:58.04 A. discută cu R. despre o ședință la care au participat, în afară de ei și C., B., D. și N.:

(...)

R.: - Noi a rămas să discutăm ceva foarte important, care aseară s-a grăbit unii (neinteligibil) și aveam de discutat.

A.: - Așa.

R.: - Vizavi de persoanele care eram acolo (...) Adică, C., D..

A.: - Așa.

R.: - N., ieu și tu.

A.: - Așa.

R.: - Fă tu un efort astăzi.

A.: - Așa.

R.: - Deci pă GIURGIU-OLTENIȚA drumu' e bun.

Pă GIURGIU-BUCUREȘTI e bun.

(...)

R.: - Deci vizavi de (...) Aaa (...) Poziția lu' C..

A.: - Așa.

R.: - De angajamentu' pe care mi l-am luat io (...) Am de punctat ceva neapărat! Ceva foarte important pentru (...) Și pentru voi, și pentru mine! Că dacă nu frate (...) Înțelegerea toată cade!

A.: - Băi nene (...) la fii atent.

R.: - Nu, nu (...) la ascultă-mă!

A.: - (Neinteligibil)

R.: - (Neinteligibil)

A.: - Noi nu ne adunăm dă fiecare dată ca să stabilim, să punctăm sau să nu punctăm.

R.: - Bă nu ne-adunăm!

A.: - Io am o sarcină care trebuie s-o duc frumos la capăt (...) Ai înțeles? Și nu facem niciun fel dă schimbare! (Spune ceva neinteligibil)

R.: - C.! Aaa (...) IIII.! Io sarcina aia, la mine a căzut! Dacă (...) Care mi-am luat-o io.

A.: - De ce? De ce?

R.: - Așa! Fiindcă (...) Din mai multe motive!

A.: - Păi spune, spune și motivu'! Unu' măcar din ele! Nu?

R.: - C. în primu' rând, aaaa, trebuia să stea 5 minute că n-am treabă cu afacerea lui, am treabă cu afacerea mea.

A.: - Păi și de ce nu i-ai spus să plece?!?

R.: - Deci de când a venit acolo (...) (Neinteligibil)

A.: -