ÎCCJ, Secția penală

Dacă cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei.

Condamnatul are obligația de a achita obligațiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. În baza art. 241 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar. III. În baza art. 386 C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei E. din infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), cu aplic. art. 5 C. pen. și toate cu aplicarea art. 38 C. pen. în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (263 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C. pen. În baza art. 367 alin. (1) C. pen. cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpata E. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatei E. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. proc. pen. o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatei E. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (263 acte materiale) cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpata E. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatei E. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatei E. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a aplicat pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 4 luni, inculpata urmând să execute o pedeapsă de 2 (doi) ani și 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen. rap. la art. 66 C. pen. a aplicat inculpatei E. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe o durată de 3 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. rap. la art. 65 C. pen. a aplicat inculpatei E. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 91 C. pen. a suspendat sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul București executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. a atras atenția inculpatei asupra măsurilor de supraveghere și anume: a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. (2) C. pen. a impus condamnatei să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile la "D." sau la "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6". În baza art. 404 C. proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra disp. art. 96 C. pen. și anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligația de a achita obligațiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. IV. În baza art. 386 C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului F. din infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălare de bani prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), transmiterea fictivă a părților sociale sau acțiunilor deținute într-o societate prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, dare de mită prev. de art. 290 C. pen., toate cu aplic. art. 5 C. pen. și cu aplic. art. 38 C. pen. în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (263 acte materiale), infracțiunea de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, infracțiunea de complicitate la dare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 5 C. pen. și cu aplicarea art. 38 C. pen. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. a dispus achitarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 5 C. pen. În baza art. 367 alin. (1) C. pen. cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul F. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatului F. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal). În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (263 acte materiale) cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul F. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatului F. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal). În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 290 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul F. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatului F. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal). În baza art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a aplicat pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen. rap. la art. 66 C. pen. a aplicat inculpatului F. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal), pe o durată de 3 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. rap. la art. 65 C. pen. a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C. pen. (asociat, administrator al unei societăți comerciale, director sau reprezentant legal). În baza art. 91 C. pen. a suspendat sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul București executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 4 ani, conform art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. a atras atenția inculpatului asupra măsurilor de supraveghere și anume: a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. (2) C. pen. a impus condamnatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile la "D." sau la "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 1". În baza art. 404 C. proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 96 C. pen. și anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligația de a achita obligațiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. În baza art. 241 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar. A constatat că inculpatul F. a fost reținut, arestat preventiv și arestat la domiciliu în perioada 12.03.2014 - 20.10.2014. În baza art. 290 alin. (5) C. pen. a confiscat de la inculpat suma de 9.600 RON. V. În baza art. 386 C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei G. din infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale), dare de mită prev. de art. 290 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (6 acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 C. pen. și cu aplicarea art. 38 C. pen. în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (68 acte materiale), infracțiunea de complicitate la dare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (6 acte materiale), toate cu aplic. art. 5 C. pen. și cu aplicarea art. 38 C. pen. În baza art. 367 alin. (1) C. pen. cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpata G. la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatei G. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (68 acte materiale) cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpata G. la o pedeapsă de 1 an și 7 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatei G. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 290 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (6 acte materiale), cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpata G. la o pedeapsă de 2 ani și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatei G. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe o durata de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a aplicat pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani și 3 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 9 luni, inculpata urmând să execute o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen. rap. la art. 66 C. pen. a aplicat inculpatei G. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pe o durata de 3 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. rap. la art. 65 C. pen. a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 91 C. pen. a suspendat sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul Bihor executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. a atras atenția inculpatei asupra măsurilor de supraveghere și anume: a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. (2) C. pen. a impus condamnatei să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile la "Centrul de Evaluare și Prevenire Antidrog" sau la "Mănăstirea x Oradea". În baza art. 404 C. proc. pen. a atras atenția inculpatei asupra disp. art. 96 C. pen. și anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnata are obligația de a achita obligațiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. În baza art. 290 alin. (5) C. pen. a confiscat de la inculpată suma de 7.500 RON. A constatat că inculpata G. a fost reținută, arestată preventiv și arestată la domiciliu în perioada 08.05.2014 - 20.10.2014. VI. În baza art. 386 C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului H. din infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), participație improprie sub forma instigării la săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau acțiunilor deținute într-o societate prev. de art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 5 C. pen. și art. 38 C. pen. (5 fapte), instigare la săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau acțiunilor deținute într-o societate prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 5 C. pen. și art. 38 C. pen. (3 fapte), toate cu aplicarea art. 5 C. pen. și art. 38 C. pen. în infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (263 acte materiale), instigare la săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 5 C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. (8 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 C. pen. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. a dispus achitarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate prev. de art. 47 C. pen. rap. la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 5 C. pen. și art. 35 alin. (1) C. pen. (8 acte materiale). În baza art. 367 alin. (1) C. pen. cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul H. la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatului H. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. proc. pen. o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatului H. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (263 acte materiale) cu reținerea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a condamnat pe inculpatul H. la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 66 C. pen. a aplicat inculpatului H. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. proc. pen. o durată de 3 ani. În baza art. 65 C. pen., a aplicat inculpatului H. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 38 alin. (1) C. pen. rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a aplicat pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 4 luni, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 2 (doi) ani și 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen. rap. la art. 66 C. pen. a aplicat inculpatului H. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. proc. pen. o durată de 3 ani. În baza art. 45 alin. (5) C. pen. rap. la art. 65 C. pen. a aplicat inculpatului H. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. În baza art. 91 C. pen. a suspendat sub supravegherea Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul București executarea pedepsei, pe un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. a atras atenția inculpatului asupra măsurilor de supraveghere și anume: a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. În baza art. 93 alin. (2) C. pen. a impus condamnatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 zile la "D." sau la "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 1". În baza art. 404 C. proc. pen. a atras atenția inculpatului asupra disp. art. 96 C. pen. și anume: 1. Dacă cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligațiile stabilite de instanță, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea pedepsei. 2. Condamnatul are obligația de a achita obligațiile civile cel mai târziu cu trei luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. 3. Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. În baza art. 241 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar. În baza art. 13 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești definitive. În baza art. 274 C. proc. pen. a obligat pe fiecare inculpat la plata sumei de 4.000 RON, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în Dosarul nr. x/2014, pentru inculpatul H., în cuantum de 520 RON - fond și 230 RON - cameră preliminară, se avansează din fondurile MJ și rămâne în sarcina statului. Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut, în esență, că prin rechizitoriul refăcut din data de 06 aprilie 2015 emis în Dosarul nr. x/2014, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților: 1. A., pentru comiterea infracțiunilor de: constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), spălare de bani prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), participație improprie sub forma instigării, la săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii de infracțiuni, faptă prevăzută de art. 52 alin. (3) C. pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C. pen. și art. 38 C. pen. (5 fapte), instigare la săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii de infracțiuni, faptă prevăzută de art. 47 C. pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C. pen. și art. 38 C. pen. (3 fapte), în condițiile art. 5, 38, 41 și 88 C. pen.; 2. H., pentru comiterea infracțiunilor de: constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), participație improprie sub forma instigării, la săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii de infracțiuni, faptă prevăzută de art. 52 alin. (3) C. pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C. pen. și art. 38 C. pen. (5 fapte), instigare la săvârșirea infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii de infracțiuni, faptă prevăzută de art. 47 C. pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C. pen. și art. 38 C. pen. (3 fapte), în condițiile art. 5 și 38 C. pen.; 3. C., pentru comiterea infracțiunilor de: constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), complicitate la comiterea infracțiunii spălare de bani, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii de infracțiuni, faptă prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, în condițiile art. 5 și 38 C. pen.;

F., pentru comiterea infracțiunilor de: constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), complicitate la comiterea infracțiunii spălare de bani, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), transmitere fictivă a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate, în scopul săvârșirii de infracțiuni, faptă prevăzută de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, dare de mită prev. de art. 290 C. pen., în condițiile art. 5 și 38 C. pen.;

E., pentru comiterea infracțiunii constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), complicitate la comiterea infracțiunii spălare de bani, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), în condițiile art. 5 și 38 C. pen.;

G., pentru comiterea infracțiunilor de: constituire de grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen., complicitate la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, fapte prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale), dare de mită prev. de art. 290 C. pen. cu aplic. art. 35 C. pen. (6 acte materiale), în condițiile art. 5 și 38 C. pen. Prin actul de sesizare a instanței de judecată s-a reținut, în esență, că, începând cu anul 2012, inculpații A. și I. au inițiat un grup infracțional organizat cu scopul de a acționa spre a eluda obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, sens în care în decursul timpului au racolat mai multe persoane în vederea realizării activităților infracționale urmărite. Grupul infracțional a acționat în scopul obținerii unor importante beneficii financiare în urma derulării unor operațiuni de achiziții intracomunitare de bunuri (carne și produse din carne), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale - plata TVA colectat și dedus fraudulos. Modul de operare a constat în specularea nevoilor materiale ale unor persoane care în schimbul unor sume de bani modice (cuprinse între 200 și 500 RON) și-au manifestat acordul pentru înființarea unor societăți comerciale, sau după caz pentru preluarea prin cesionare a părților sociale ale unor astfel de entități, care au funcționat o scurtă perioadă de timp (în medie 2 - 3 luni, de regulă până la momentul în care trebuia să declare ori să vireze TVA), pe numele acestora, iar unul dintre membrii rețelei era împuternicit să efectueze operațiuni pe conturile bancare și în numele societăților comerciale. Aceste societăți comerciale au fost ulterior folosite pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de carne din spațiul Comunității Europene, în special Polonia, Cehia, Olanda, Marea Britanie și Franța, sau pentru a fi interpuse în circuitele economice cu scopul de a crea aparența de legalitate a operațiunilor derulate, urmată de comercializarea scriptică a produselor prin mai multe firme controlate de membrii rețelei. În realitate, marfa provenită din achizițiile intracomunitare avea o destinație prestabilită, în sensul în care, potrivit înțelegerii dintre liderii grupării infracționale și reprezentanții unor societăți comerciale, carnea era transportată direct unor societăți comerciale din România (SC J. SRL Cluj-Napoca, SC K. SRL Iași, SC L. SRL Piatra-Neamț) care au beneficiat de dreptul de deducere a TVA colectat. Pentru a se crea o aparență de legalitate, pe numele societăților care au realizat achiziții intracomunitare de carne vrac au fost întocmite fictiv documente care să ateste că livrează carnea către un lanț de societăți comerciale autohtone, controlate de membrii rețelei, deși în fapt, marfa ajungea direct la destinatarul final. S-a menționat că societățile comerciale care au realizat achizițiile intracomunitare s-au caracterizat printr-o activitate economică relativ redusă în timp, iar ulterior efectuării tranzacțiilor ce fac obiect de cercetare în cauză, acestea nu au mai depus declarații la organul fiscal. Aspectul comun constatat la societățile care au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri a fost faptul că toate aceste societăți comerciale, în ciuda rulajului mare de operațiuni comerciale, au virat la bugetul de stat sume modice reprezentând TVA aferentă livrărilor la intern a bunurilor achiziționate intracomunitar. O altă caracteristică a acestor societăți comerciale care au efectuat achiziții intracomunitare a fost aceea că toate aceste entități au optat pentru sistemul "TVA la încasare", care din punct de vedere fiscal presupune obligația declarării TVA-ului colectat la încasarea sumelor de la clienți, dar nu mai târziu de 90 de zile de la livrarea bunurilor, ceea ce le-a permis ca, după o perioadă relativ scurtă de activitate în domeniul achizițiilor intracomunitare (2 - 3 luni), să fie abandonate de către membrii grupării infracționale, în locul acestora fiind înființate/preluate alte firme folosite în mod similar. Din probele administrate în cauză, a rezultat că societățile comerciale implicate în circuitul evazionist pot fi grupate pe trei paliere, societățile de pe fiecare palier având roluri bine stabilite în circuitele comerciale și financiare, după cum urmează: - societăți comerciale situate pe primul palier (18 societăți comerciale) - care au avut rolul de a efectua achizițiile intracomunitare de mărfuri alimentare, din conturile bancare deschise de aceste societăți fiind efectuate și plățile către furnizorii intracomunitari. Totodată s-a constatat că din conturile bancare deschise de aceste societăți comerciale s-au efectuat plăți în valută și în RON către 3 societăți comerciale înregistrate în alte state comunitare, de la care nici una dintre societățile comerciale din România nu au înregistrat în contabilitate achiziții de bunuri, aferent plăților efectuate. Societățile comerciale situate pe acest palier, au fost următoarele: SC M. SRL; SC N. SRL; SC O. SRL; SC P. SRL; SC Q. SRL; SC R. SRL; SC S. SRL; SC T. SRL; SC U. SRL; SC V. SRL; SC W. SRL; SC X. SRL; SC Y. SRL; SC Z. SRL; SC AA. SRL; SC BB. SRL; SC CC. SRL și SC DD. SRL. - societăți comerciale situate pe al doilea palier (5 societăți comerciale) - care au avut rolul de firme intermediare între firmele situate pe primul palier și cele situate pe palierul trei. În afara rolului de intermediar, unele dintre aceste societăți au avut și rol de furnizori de facturi fictive pentru mărfuri emise către societățile comerciale situate pe palierul trei. Totodată s-a constatat că și aceste societăți au efectuat plăți bancare către 3 societăți comerciale înregistrate în alte state comunitare, de la care nici una dintre societățile comerciale din România nu a înregistrat în contabilitate achiziții de bunuri, aferent plăților efectuate. Societățile comerciale situate pe acest palier au fost următoarele: SC EE. SRL; SC FF. SRL; SC GG. SRL; SC HH. SRL; SC II. SRL. - societăți comerciale situate pe palierul trei, care sunt beneficiarii reali ai mărfurilor intracomunitare. Dintre aceste societăți, principalii beneficiari finali au fost: SC J. SRL Cluj-Napoca; SC L. SRL Piatra-Neamț; SC K. SRL Iași. În modalitatea descrisă anterior s-a stabilit că a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 23.975.347 RON, reprezentând TVA neachitată bugetului de stat. S-a precizat că societățile comerciale din grupul infracțional datorau pentru achizițiile intracomunitare suma de 24.419.562 RON (19.076.078 + 5.343.484), însă din această sumă firmele situate pe primul palier și firmele situate pe palierul doi, au declarat la organul fiscal prin deconturile de TVA obligații de 7.229.840 RON (6.654.289 + 575.551), din care au virat în total la bugetul de stat TVA în sumă de 444.215 RON (438.220 + 5.995), rezultând prejudiciul menționat anterior. Referitor la persoanele implicate în comiterea infracțiunilor, s-a reținut existența unui grup infracțional organizat, care a acționat coordonat în timp, în baza unei rezoluții infracționale unitare și a unei organizări de tip piramidal, având următoarea structură: Pe primul nivel sunt situați inculpații A. și I., persoane care au coordonat activitatea grupării infracționale, prin aceea că s-au preocupat de identificarea persoanelor care au desfășurat activități de înființare/preluare a unor societăți comerciale pentru a fi folosite apoi în circuitul evazionist, au controlat modul în care au fost efectuate achizițiile intracomunitare de carne, destinația mărfurilor și circuitul sumelor de bani, asigurarea protecției din partea autorităților precum și asigurarea conspirativității comunicărilor prin procurarea și schimbarea periodică a terminalelor mobile și a numerelor de telefon. Pe nivelul doi se află inculpatul H., persoană care a identificat societățile comerciale care pot fi preluate prin cesionarea părților sociale, sens în care a racolat persoane în acest scop precum și pentru a prelua societățile comerciale utilizate în circuitul evazionist care au acumulat datorii la bugetul de stat. S-a mai reținut în actul de sesizare că din segmentul grupării infracțion