Decizia nr. 641/2010 — ÎCCJ, Secția penală · Dosar nr. 2746/98/2007 — recurs împotriva sentinței nr. 56/2008 a Tribunalului Ialomița

Pentru inculpata E.V. din infracțiunile: - art. 10 lit. b) din Legea 78/2000; - art. 26 rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de: - art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen., fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpata C.M. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de: -art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpata S.D.L. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen., fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpata Z.M. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; -art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen., fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpata O.E. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpata Z.Z. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 7.Pentru inculpata S.G. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; -art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpatul I.M. din infracțiunile: - art. 215 alin. (1)-5 C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 10 lit. c) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpatul B.S. din infracțiunile: - art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 10 lit. c) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpatul Z.I. din infracțiunile: - art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 10 lit. c) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 215 alin. (1) – (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpatul S.G. din infracțiunile: - art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 10 lit. c) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen., fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpata T.E. din infracțiunile: - art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap.la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 10 lit. c) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. 13.Pentru inculpatul N.I. din infracțiunile: - art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 10 lit. c) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 în infracțiuni prev. de: - art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.

Pentru inculpatul I.R. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

Pentru inculpata G.L. din infracțiunile: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; - art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 în infracțiuni prev. de: - art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.; - art. 289 C. pen.; - art. 291 C. pen. În baza art. 334 C. proc. pen., a schimbat încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în următoarele, pentru fiecare inculpat, astfel: 1. E.V. din: art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu 41 alin. (2) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen. cu 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.;ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 10 lit. b) din Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.; ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. 2. C.M. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 3. S.D.L. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 4. Z.M. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000- fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 5. O.E. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen., rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 6. Z.Z. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 7. S.G. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 8. I.M. din: art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) - Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 9. B.S. din: art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 10. Z.I. din art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 11. S.N. din: art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 26 C. pen. raportat la art. 248 1 C. pen. cu referire la art. 248 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen.; art. 291 C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 248 1 C. pen. cu referire la art. 248 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen.; art. 291 C. pen. 12. S.G. din: art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000, art. 10 lit. c) Legea 78/2000, art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 13. T.E. din: art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000, art. 10 lit. c) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. 14. N.I. din: art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000, art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000. 15. I.R.L. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.; ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

G.L. din: art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000. 1. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata E.V., fiica lui I. și M., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate ale acestora prev. de art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 2. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata C.M., fiica lui I. și T., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 3. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., achită pe inculpata S.D., (fostă Z.), fiica lui D. și V., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 4. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata Z.M., fiica lui A. și A., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 5. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata O.E., fiica lui C. și I., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 6. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata Z.Z., fiica lui A. și F., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 7. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata S.G., fiica lui C. și E., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor copil minor, contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 8. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul I.M., fiul lui Ș. și A., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 9. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul B.S. fiul lui M.O. și Z., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 10. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul Z.I., fiul lui G. și S., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. 11.În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat inculpatul S.N. fiul lui M. și M., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248 1 C. pen. cu referire la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. g) C. proc. pen., s-a încetat procesul penal pornit împotriva aceluiași inculpat arestat sub aspectul săv. infracțiunii de fals intelectual și uz de fals prev. de art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. 12. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul S.G., fiul lui M. și M., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel, pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu art. 41 alin. (2) C. pen. 13. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata T.E., fiica lui C. și P., cu antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. 14. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul N.I., fiul lui C. și I., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea 78/2000. în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000. 15. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul I.R.L., fiul lui R. și M., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 16. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata G.L., fiica lui C. și A., fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000. În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000. În baza art. 346 alin. final C. proc. pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă B.C.R. - sucursala Ialomița. În baza art. 348 C. proc. pen. s-a dispus anularea următoarelor înscrisuri: referate ofițeri credite și p.v. ale comitetului director din cadrul B.C.R. - sucursala Țăndărei cu privire la acordarea creditelor nerestituite; contractul de antrepriză dintre SC I.C. SRL și SC S.T. SRL din 01 martie 2000 și facturi din 10 martie 2000 emise de SC S.T. SRL către SC I.C. SRL, contractul antrepriză nr. 114 din 07 septembrie 2000 dintre SC I.C. SRL și SC S.I. SA și facturile emise de către SC S.I. SA în baza contractului menționat anterior; contractul dintre SC S.T. SRL și SC S.I. SA și contractul dintre SC S.T. SRL și SC I.C. SRL pe baza cărora s-a acordat creditul de 4,9 mld. Lei (nr. 185 din 16 iunie 2000) către SC S.T. SRL, precum și ordinele de plată în avans emise de SC S.T. SRL în executarea acestor contracte; factura din 09 august 2001 emisă de SC S. SRL către SC A. SRL; balanțele contabile ale SC S. SRL depuse la documentația contractului de credit 269 din 31 mai 2001; balanța contabilă a SC A.S. SA depusă pentru obținerea creditului 120 din 27 aprilie 2000; contract din 01 februarie 200 între SC A. SA și SC A. SRL Slobozia;ordinele de plată prin care SC A. SA achită lucrări în avans către A.S. în februarie 2001; balanțele contabile folosite de SC A. SA la obținerea celor patru credite; contractele comerciale încheiate între SC P.P. SRL și SC B.C. București, aflate la documentația creditelor obținute de SC P.P. SRL. În baza art. 353 alin. final C. proc. pen. au fost menținute măsurile asigurătorii (sechestru judiciar) instituit asupra bunurilor mobile aparținând inculpaților, măsuri luate prin ordonanțele din datele de 30 octombrie 2002, 05 noiembrie 2002 și 18 noiembrie 2002 și p.v. de aplicare a sechestrului (vol. VII u.p.). Au fost obligați următorii inculpați, fiecare, la plata defalcată a onor expertize către expert D.L., respectiv următoarele sume, astfel: E.V. 3.961,2 lei, C.M. 3.961,2 lei, S.D.L. 3.961,2 lei, Z.M. 3.961,2 lei, I.M. 3.961,2 lei, B.S. 2.961,2 lei, Z.I. 3.961,2 lei, O.E. 3.961,2 lei, Z.Z. 3.961,2 lei, S.G. 3.961,2 lei, S.N. 3.961,2 lei, S.G. 3.961,2 lei, T.E. 3.961,2 lei și G.L. 3.961,2 lei. S-a luat act că următorii inculpați au fost reținuți și arestați preventiv în prezenta cauză, după cum urmează: E.V. de la 04 noiembrie 2002 la 16 mai 2003; C.M. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; Z.M. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; S.D.L. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; B.S. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; I.M. de la 06 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; Z.I. de la 06 noiembrie 2002 la 16 mai 2003. S-a luat act că inculpații S.G. a fost reținut 24 ore de la 19 noiembrie 2002 și I.R.L. reținut 24 ore de la 19 noiembrie 2002. Pentru a dispune în acest sens, prima instanță a reținut următoarele: S-a reținut că obiectul cauzei îl constituie „activitatea infracțională desfășurată în perioada septembrie 1999 - martie 2002, în legătură cu un număr de 24 credite acordate/derulate de B.C.R. S.A. - sucursala Țăndărei, jud. Ialomița, majoritatea scadente și nerestituite (celelalte fiind achitate „credit din credit”), activitate infracțională de relativă anvergură la care au participat - fie în tot, cum e cazul inculpatei E.V., fie pe diferite segmente conexe - această inculpată, 3 ofițeri de credite și 3 membri ai Comitetului director din unitatea bancară menționată, precum și, cu doi complici și cei șapte beneficiari ai creditelor, în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale împrumutate”. De asemenea, s-a reținut că acordarea, derularea și utilizarea creditelor în speță s-a desfășurat cu flagranta încălcare a unei multitudini de nome cu specific bancar. În cadrul prezentării generale făcându-se referire la actele normative ce guvernau activitatea de creditare la BCR - sucursala Țăndărei în perioada de referință. Instanța de fond, a constatat că de la data comiterii faptelor menționate și până la judecarea cauzei, a intervenit Legea nr. 69 din 26 martie 2007 care a abrogat, printre altele, și infracțiunea prevăzută de art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000, astfel încât, apreciind că faptele au fost dezincriminate, a dispus achitarea inculpaților, în baza dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit. b) C. proc. pen. Împotriva sentinței au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.N.A. și inculpații S.D.L., Z.M., Z.I., N.I., I.R.L. și partea responsabilă civilmente SC N. SRL Slobozia. În motivele de apel, sentința a fost criticată sub următoarele aspectele: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.N.A. precizează că a înțeles să critice sentința penală nr. 56 pronunțată la data de 25 ianuarie 2008 de către Tribunalul Ialomița, secția penală în Dosarul nr. 2746/98/2007, pentru greșita încadrare juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților de către instanța de fond fără a pune în discuția părților această cerere. Mai precizează că, menține și susține motivele scrise detaliate care fac departajarea între funcționarii bancari și beneficiarii creditului, precum și motivul suplimentar de apel și solicită în temeiul art. 379 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. admiterea apelului, desființarea sentinței penale apelată și pronunțarea unei hotărâri legale și temeinice în sensul celor solicitate în scris. Inculpatele apelante S.M.L. și Z.M. își retrag apelurile. Inculpatul apelant Z.I. arată că nu se poate pune problema schimbării încadrării juridice a faptelor, din moment ce o anumită infracțiune a fost dezincriminată, iar M.P. prin motivele de apel cere să se constate că fapta a fost incriminată prin alte norme juridice. În opinia apărării, este clar că la acest moment nu este vorba despre o cerere de schimbare a încadrării juridice, întrucât acea conduită nu mai este incriminată, iar norma nu mai este în vigoare pentru a se putea solicita schimbarea încadrării juridice. Având cuvântul asupra apelului, solicită să se constate că, în mod greșit au fost anulate ca fiind false acele contracte încheiate între SC P.P. și SC B. SRL. Cu privire la apelul parchetului, care vizează grava eroare de fapt, în opinia sa, prima chestiune care trebuie avută în vedere este în ce măsură schimbarea încadrării juridice și faptele dezincriminate sunt corecte. În opinia apărării, sunt corecte, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune sub aspectul laturii subiective, întrucât nu există inducere în eroare. Așa cum a fost stabilit cadrul procesual, calitatea de parte vătămată - parte civilă a avut-o BCR - sucursala Slobozia, acțiunea civilă nefiind soluționată față de temeiul achitării. Este bine să se facă precizarea că o persoană juridică este o ficțiune a legii și atunci nu se poate pune problema inducerii în eroare, pentru că, fiind o ficțiune, ceva nereal, nu putea fi înșelată decât prin reprezentanții acesteia. Or, dacă aceștia sunt trimiși in judecată, întrucât de conivență cu subiecții activi ai infracțiunii de înșelăciune ar fi urmărit prejudicierea băncii, nu se mai poate susține faptul că au fost induși în eroare. Mai mult decât atât, susținerea, în sensul că, funcționarii băncii au calitate de subiect activ al infracțiunii de înșelăciune reprezintă o regretabilă eroare, întrucât activitatea funcționarilor bancari, care exercită acte păgubitoare în cadrul atribuțiunilor de serviciu pentru unitatea la care sunt angajați, face obiectul infracțiunii prevăzută de art. 248 C. pen. si nicidecum al infracțiunii prevăzută de art. 215 C. pen., pentru ca ori de câte ori avem de a face cu o conduită de natură să aducă o atingere relațiilor sociale patrimoniale, conduită care aparține funcționarilor persoanei juridice, este incidență situația prevăzută în art. 248 C. pen. Astfel, în mod corect a stabilit instanța de fond că nu există o acțiune de inducere în eroare a reprezentanților BCR - sucursala Slobozia neputându-se astfel vorbi de existența infracțiunii prevăzută de art. 215 C. pen. În această situație, se pune problema în ce măsură, în cazul abrogării unei norme care incriminează o conduită, ca fiind infracțională, produce efecte atunci când acea conduită este incriminată în alte norme care nu au fost abrogate. Jurisprudența într-o primă fază s-a pronunțat în sensul că nu sunt incidente normele generale. Însă, potrivit unei decizii pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a revenit asupra acestei interpretări și s-a statuat că sunt incidente dispozițiile art. 248 C. pen., întrucât la abrogarea unei norme sunt incidente dispozițiile din norma generală. Doctrina este și ea împărțită, opinia majoritară fiind în sensul că, la abrogarea unei norme sunt aplicabile dispozițiile normei generale. Astfel, trebuie analizat în ce măsură conținutul constitutiv al infracțiunilor pentru care inițial s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului se regăsește în conținutul constitutiv al altor infracțiuni care formează obiectul motivelor de apel. Și nu se regăsește. În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 17 lit. c) din Legea 78/2000 privind falsul și uzul de fals săvârșit în secțiunea a-II-a, arată că la momentul respectiv legiuitorul a înțeles să incrimineze conduita sau elementul material din conținutul constitutiv al infracțiunilor de fals și uz de fals, așa cum era prevăzută în partea specială a C. pen. având în vedere două condiții și anume: una vizând latura subiectivă, iar cealaltă vizând realizarea scopului urmărit, cerință esențială atașată elementului material. în situația în care s-a înțeles a fi pedepsită o conduită de către C. pen., se impune a fi analizate consecințele abrogării unora dintre infracțiunile prevăzute în secțiunea a-II-a. Consecințele faptelor care i se impută inculpatului nu sunt incriminate de către C. pen., însă infracțiunea din legea specială, în conținutul ei constitutiv stabilește că este o faptă de natură penală în scop sau în realizare. Dacă atitudinea infracțională avută în vedere de către inculpat, la comiterea falsului, a fost legată de realizarea scopului prevăzut în secțiunea a-III-a sau în scopul realizat uneia dintre infracțiunile respective avem de a face cu o unitate infracțională și abrogarea acelor norme ar duce la încadrarea conduitei in infracțiunile tip C. pen. Or, prin motivele de apel nu a fost antamată o astfel de problemă, pe care apărarea înțelege să o ridice, apreciind că nu se pot reține infracțiunile de fals și uz de fals. Referitor la reținerea infracțiunii de abuz în serviciu, arată că tezele parchetului se exclud și nu se poate vorbi despre comiterea ambelor infracțiuni de către funcționarii bancari. Cât privește infracțiunea de înșelăciune bancară, dispozițiile acesteia nu pot fi incidente, întrucât înșelăciunea bancară nu există de lege lata și mai mult decât atât, nu s-a precizat în care dintre alineatele art. 215 C. pen. s-ar putea încadra faptele de complicitate. Cât privește infracțiunea de abuz în serviciu, consideră că aceasta nu poate fi luată în discuție pentru că la pct. 3 din rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților pentru această infracțiune și pe cale de consecință instanța nu a fost sesizată și învestită cu judecarea acesteia. În decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată de către Completul de 9 Judecători, în care se arată că în ipoteza în care s-a făcut referire în considerentele rechizitoriului și dacă nu se face referire și în dispozitiv, instanța nu trebuie să se pronunțe, decizia a fost infirmată de o culegere a Curții de Apel București, care a fost ulterior a fost și aceasta desființată de către Înalta Curte de Casație și Justiție. O altă problemă se pune cu privire la soluția care se va pronunța de către instanța de apel, în ipoteza în care se va constata că soluția primei instanțe este greșită, întrucât art. 379 este restrictiv și potrivit art. 13 din C.E.D.O. consacră dreptul la un recurs efectiv. În C. proc. pen. există o singură posibilitate prin care instanța de recurs poate să analizeze într-un fel fondul și anume atunci când în mod greșit s-a pronunțat instanța inferioară. Înalta Curte de Casație și Justiție a interpretat textul în sensul că, nu dă dreptul instanței să reaprecieze probele, în această situație este clar că dacă nu se va trimite cauza la instanța de fond, inculpatul nu se bucură de un recurs efectiv. ÎIntr-un eventual recurs nu se poate să antama chestiuni de fond, astfel că se impune casarea sentinței penale atacate cu trimiterea spre rejudecare având în vedere dispozițiile C.E.D.O., care se aplică cu prioritate. Curtea de Apel București s-a pronunțat în sensul că atunci când avem de a face cu nerezolvarea fondului cauzei, se impune casarea cu trimitere spre rejudecare. Referitor la acele infracțiuni de înșelăciune, fals și uz de fals, solicită să se observe că instanța nu a fost sesizată prin dispozitivul rechizitoriului. Mai mult decât atât, subiectul activ al infracțiunii trebuie să aibă calitatea de funcționar iar înscrisurile falsificate trebuie să aibă fie înscrisuri oficiale. Or, contractele încheiate între cele două societăți nu sunt înscrisuri oficiale ci înscrisuri sub semnătură privată. Pe de o parte, despre inculpatul Z.I. se afirmă că a încheiat acele contracte, situație în care în cazul infracțiunii de uz de fals, cel care uzează de fals este și autorul falsului și este absorbită în infracțiunea de uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Soluția de achitare, pronunțată de către instanța de fond, este corectă, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care se solicită condamnarea inculpatului. înscrisurile mincinoase nu se pot confunda cu înscrisurile false, contractele încheiate chiar dacă ar atesta operațiuni comerciale fictive ele tot nu sunt false. Inculpatul apelant N.I. și partea responsabilă civilmente SC N. SRL Slobozia critică soluția arătând urmă