ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 641/2010

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 641/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra recursurilor de față:

În baza lucrărilor din

dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 56/F din data de 25 ianuarie

2008 pronunțată de Tribunalul Ialomița s-au dispus următoarele:

A fost respinsă cererea de

schimbare a încadrării juridice formulată, prin apărător, de inculpatul I.M.,

respectiv din art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17

lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b)

Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 290

C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în

legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen.

A fost respinsă cererea de

schimbare a încadrării juridice formulată de M.P. - D.N.A. pentru fiecare

inculpat astfel:

infracțiunile:

- art. 10 lit. b) din Legea

78/2000;

- art. 26 rap. la art. 215

alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

- art. 26 C. pen. raportat

la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen., fiecare

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. raportat

la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 26 rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.; fiecare

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen., fiecare

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art.

41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen., fiecare

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art.

41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 26 C. pen. raportat

la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.; fiecare

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000

și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 26 C. pen. raportat

la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.; fiecare

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

7.Pentru inculpata S.G. din

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

-art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000

și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41

alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 26 C. pen. raportat

la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.; fiecare

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 215 alin. (1)-5 C.

pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la art.

215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea

78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 215 alin. (1) – (5)

C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.; fiecare

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 215 alin. (1) – (5)

C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea

78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 215 alin. (1) – (5)

C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.; fiecare

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 215 alin. (1) – (5)

C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea

78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 215 alin. (1) – (5)

C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea

78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen., fiecare

cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap.la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea

78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

13.Pentru inculpatul N.I. din

infracțiunile:

- art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea

78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 în infracțiuni prev. de:

- art. 215 alin. (1), (2), (3)

și (5) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu aplicarea

art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiuni prev. de:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.; fiecare

cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

infracțiunile:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 în infracțiuni prev. de:

- art. 26 C. pen. rap. la

art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.

În baza art. 334 C. proc.

pen., a schimbat încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în

următoarele, pentru fiecare inculpat, astfel:

Legea 78/2000 cu 41 alin. (2) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)

– (5) C. pen. cu 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen. și art. 291 C.

pen.;ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și

în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu art. 41 alin. (2) C. pen. în

art. 10 lit. b) din Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.; ambele

combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură

cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele

combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură

cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C.

pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1)

Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate

cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26

C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 și art. 291 C. pen.,

ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în

legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art.

10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele

combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură

cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000- fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.

pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C.

pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1)

Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit.

b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C.

pen., rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C.

pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și

în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C.

pen.

rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit.

b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen.

rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.,

ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în

legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

rap. la art. 215 alin. (1) – (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit.

b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen.

rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.,

ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în

legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

– (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (3), (5) C. pen.;

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) - Legea

78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000,

fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit.

b) Legea78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C.

pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și

în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C.

pen.

– (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C.

pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c)

Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art.

17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b)

Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen.

și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1)

Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art.

41 alin. (2) C. pen.

– (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10

lit. c) Legea 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art. 26 C. pen.

rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000, fiecare

cu art. 41 alin. (2) C. pen.

(1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 26 C.

pen. raportat la art. 248

1

C. pen. cu referire la art. 248 C. pen.

cu art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen.; art. 291 C. pen. în: art. 26 C.

pen. rap. la art. 248

1

C. pen. cu referire la art. 248 C. pen. cu

art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen.; art. 291 C. pen.

(1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000,

art. 10 lit. c) Legea 78/2000, art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele

combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură

cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art.

26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea

78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

(1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea

78/2000, art. 10 lit. c) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c)

Legea 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

(1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea

78/2000, art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.,

ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în

legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000; art. 10 lit. c) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art.

291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea

78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000.

pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la

art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.; ambele

combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură

cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în: art.

26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291

C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000

și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2)

C. pen.

pen. rap. la art. 215 alin. (1) – (3) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate

cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000 în: art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea

78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata E.V., fiica lui I. și M., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de acordare nelegală de credite bancare

și neurmărirea destinațiilor contractate ale acestora prev. de art. 10 lit. b)

Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă

cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu

o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata C.M., fiica lui I. și T., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate

ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat

aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă

cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu

o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., achită pe inculpata S.D., (fostă Z.), fiica lui D. și V., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate

ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă

cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu

o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata Z.M., fiica lui A. și A., fără antecedente

penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de acordare

nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate ale

acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în

legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat

cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași

inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu

o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata O.E., fiica lui C. și I., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate

ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă

cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură

directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata Z.Z., fiica lui A. și F., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor contractate

ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă

cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură

directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata S.G., fiica lui C. și E., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare și neurmărirea destinațiilor copil minor,

contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă

cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură

directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul I.M., fiul lui Ș. și A., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12

C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a

creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de

art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat

același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu

o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c)

și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat

același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals, în legătură cu o

infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c)

și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul B.S. fiul lui M.O. și Z., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12

C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a

creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de

art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat

același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu

o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c)

și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat

același inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură

directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul Z.I., fiul lui G. și S., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12

C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a

creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de

art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

11.În baza art. 11 pct. 2

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat

inculpatul S.N. fiul lui M. și M., fără antecedente penale, pentru infracțiunea

de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă

calificată prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 248

1

C. pen. cu

referire la art. 248 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

b) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. g) C. proc. pen., s-a încetat

procesul penal pornit împotriva aceluiași inculpat arestat sub aspectul săv.

infracțiunii de fals intelectual și uz de fals prev. de art. 289 C. pen. și

art. 291 C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul S.G., fiul lui M. și M., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12

C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a

creditelor bancare în alt scop decât cel, pentru care a fost contractat prev.

de art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat

pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de

corupție, prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18

alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu

aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat

pentru infracțiunea de uz de fals în legătură directă cu o infracțiune de

corupție prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin.

(1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000 cu art. 41

alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata T.E., fiica lui C. și P., cu

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12

C. pen. a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de utilizare a

creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de

art. 10 lit. c) Legea 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul N.I., fiul lui C. și I., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12

C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a

creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de

art. 10 lit. c) Legea 78/2000. în baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen.

combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat

pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de

corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin.

(1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea 78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat

același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals în legătură directă cu o

infracțiune de corupție prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c)

și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitat inculpatul I.R.L., fiul lui R. și M., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat

același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu

o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c)

și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat

același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals, în legătură directă cu o

infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c)

și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen., cu aplicarea

art. 12 C. pen., a fost achitată inculpata G.L., fiica lui C. și A., fără

antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de

acordare nelegală de credite bancare prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10

lit. b) Legea 78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitată

aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă

cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit.

c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea

78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit.

a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată

aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură

directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu

art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea 78/2000 și în legătură cu art. 10

lit. b) Legea 78/2000.

În baza art. 346 alin. final

C. proc. pen. lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă

B.C.R. - sucursala Ialomița.

În baza art. 348 C. proc.

pen. s-a dispus anularea următoarelor înscrisuri: referate ofițeri credite și

p.v. ale comitetului director din cadrul B.C.R. - sucursala Țăndărei cu privire

la acordarea creditelor nerestituite; contractul de antrepriză dintre SC I.C.

SRL și SC S.T. SRL din 01 martie 2000 și facturi din 10 martie 2000 emise de SC

S.T. SRL către SC I.C. SRL, contractul antrepriză nr. 114 din 07 septembrie 2000

dintre SC I.C. SRL și SC S.I. SA și facturile emise de către SC S.I. SA în baza

contractului menționat anterior; contractul dintre SC S.T. SRL și SC S.I. SA și

contractul dintre SC S.T. SRL și SC I.C. SRL pe baza cărora s-a acordat

creditul de 4,9 mld. Lei (nr. 185 din 16 iunie 2000) către SC S.T. SRL, precum

și ordinele de plată în avans emise de SC S.T. SRL în executarea acestor

contracte; factura din 09 august 2001 emisă de SC S. SRL către SC A. SRL;

balanțele contabile ale SC S. SRL depuse la documentația contractului de credit

269 din 31 mai 2001; balanța contabilă a SC A.S. SA depusă pentru obținerea

creditului 120 din 27 aprilie 2000; contract din 01 februarie 200 între SC A.

SA și SC A. SRL Slobozia;ordinele de plată prin care SC A. SA achită lucrări în

avans către A.S. în februarie 2001; balanțele contabile folosite de SC A. SA la

obținerea celor patru credite; contractele comerciale încheiate între SC P.P.

SRL și SC B.C. București, aflate la documentația creditelor obținute de SC P.P.

SRL.

În baza art. 353 alin. final

C. proc. pen. au fost menținute măsurile asigurătorii (sechestru judiciar)

instituit asupra bunurilor mobile aparținând inculpaților, măsuri luate prin

ordonanțele din datele de 30 octombrie 2002, 05 noiembrie 2002 și 18 noiembrie

2002 și p.v. de aplicare a sechestrului (vol. VII u.p.).

Au fost obligați următorii

inculpați, fiecare, la plata defalcată a onor expertize către expert D.L.,

respectiv următoarele sume, astfel: E.V. 3.961,2 lei, C.M. 3.961,2 lei, S.D.L. 3.961,2

lei, Z.M. 3.961,2 lei, I.M. 3.961,2 lei, B.S. 2.961,2 lei, Z.I. 3.961,2 lei, O.E.

3.961,2 lei, Z.Z. 3.961,2 lei, S.G. 3.961,2 lei, S.N. 3.961,2 lei, S.G. 3.961,2

lei, T.E. 3.961,2 lei și G.L. 3.961,2 lei.

S-a luat act că următorii

inculpați au fost reținuți și arestați preventiv în prezenta cauză, după cum

urmează: E.V. de la 04 noiembrie 2002 la 16 mai 2003; C.M. de la 04 noiembrie 2002

- 16 mai 2003; Z.M. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; S.D.L. de la 04

noiembrie 2002 - 16 mai 2003; B.S. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; I.M.

de la 06 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; Z.I. de la 06 noiembrie 2002 la 16 mai 2003.

S-a luat act că inculpații S.G.

a fost reținut 24 ore de la 19 noiembrie 2002 și I.R.L. reținut 24 ore de la 19

noiembrie 2002.

Pentru a dispune în acest

sens, prima instanță a reținut următoarele:

S-a reținut că obiectul

cauzei îl constituie „activitatea infracțională desfășurată în perioada

septembrie 1999 - martie 2002, în legătură cu un număr de 24 credite acordate/derulate

de B.C.R. S.A. - sucursala Țăndărei, jud. Ialomița, majoritatea scadente și

nerestituite (celelalte fiind achitate „credit din credit”), activitate

infracțională de relativă anvergură la care au participat - fie în tot, cum e

cazul inculpatei E.V., fie pe diferite segmente conexe - această inculpată, 3

ofițeri de credite și 3 membri ai Comitetului director din unitatea bancară

menționată, precum și, cu doi complici și cei șapte beneficiari ai creditelor,

în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale împrumutate”.

De asemenea, s-a reținut că

acordarea, derularea și utilizarea creditelor în speță s-a desfășurat cu

flagranta încălcare a unei multitudini de nome cu specific bancar. În cadrul

prezentării generale făcându-se referire la actele normative ce guvernau

activitatea de creditare la BCR - sucursala Țăndărei în perioada de referință.

Instanța de fond, a

constatat că de la data comiterii faptelor menționate și până la judecarea

cauzei, a intervenit Legea nr. 69 din 26 martie 2007 care a abrogat, printre

altele, și infracțiunea prevăzută de art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000,

astfel încât, apreciind că faptele au fost dezincriminate, a dispus achitarea

inculpaților, în baza dispozițiilor art. 11 pct. 2 lit. a) rap. la art. 10 lit.

b) C. proc. pen.

Împotriva sentinței au

declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -

D.N.A. și inculpații S.D.L., Z.M., Z.I., N.I., I.R.L. și partea responsabilă

civilmente SC N. SRL Slobozia.

În motivele de apel,

sentința a fost criticată sub următoarele aspectele:

Parchetul de pe lângă Înalta

Curte de Casație și Justiție - D.N.A. precizează că a înțeles să critice

sentința penală nr. 56 pronunțată la data de 25 ianuarie 2008 de către

Tribunalul Ialomița, secția penală în Dosarul nr. 2746/98/2007, pentru greșita

încadrare juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților de către

instanța de fond fără a pune în discuția părților această cerere.

Mai precizează că, menține

și susține motivele scrise detaliate care fac departajarea între funcționarii

bancari și beneficiarii creditului, precum și motivul suplimentar de apel și

solicită în temeiul art. 379 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. admiterea apelului,

desființarea sentinței penale apelată și pronunțarea unei hotărâri legale și

temeinice în sensul celor solicitate în scris.

Inculpatele apelante S.M.L. și

Z.M. își retrag apelurile.

Inculpatul apelant Z.I. arată

că nu se poate pune problema schimbării încadrării juridice a faptelor, din

moment ce o anumită infracțiune a fost dezincriminată, iar M.P. prin motivele

de apel cere să se constate că fapta a fost incriminată prin alte norme

juridice. În opinia apărării, este clar că la acest moment nu este vorba despre

o cerere de schimbare a încadrării juridice, întrucât acea conduită nu mai este

incriminată, iar norma nu mai este în vigoare pentru a se putea solicita

schimbarea încadrării juridice.

Având cuvântul asupra

apelului, solicită să se constate că, în mod greșit au fost anulate ca fiind

false acele contracte încheiate între SC P.P. și SC B. SRL.

Cu privire la apelul

parchetului, care vizează grava eroare de fapt, în opinia sa, prima chestiune

care trebuie avută în vedere este în ce măsură schimbarea încadrării juridice

și faptele dezincriminate sunt corecte. În opinia apărării, sunt corecte, întrucât

nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune sub

aspectul laturii subiective, întrucât nu există inducere în eroare. Așa cum a

fost stabilit cadrul procesual, calitatea de parte vătămată - parte civilă a

avut-o BCR - sucursala Slobozia, acțiunea civilă nefiind soluționată față de

temeiul achitării. Este bine să se facă precizarea că o persoană juridică este

o ficțiune a legii și atunci nu se poate pune problema inducerii în eroare,

pentru că, fiind o ficțiune, ceva nereal, nu putea fi înșelată decât prin

reprezentanții acesteia. Or, dacă aceștia sunt trimiși in judecată, întrucât de

conivență cu subiecții activi ai infracțiunii de înșelăciune ar fi urmărit

prejudicierea băncii, nu se mai poate susține faptul că au fost induși în

eroare.

Mai mult decât atât,

susținerea, în sensul că, funcționarii băncii au calitate de subiect activ al

infracțiunii de înșelăciune reprezintă o regretabilă eroare, întrucât

activitatea funcționarilor bancari, care exercită acte păgubitoare în cadrul

atribuțiunilor de serviciu pentru unitatea la care sunt angajați, face obiectul

infracțiunii prevăzută de art. 248 C. pen. si nicidecum al infracțiunii

prevăzută de art. 215 C. pen., pentru ca ori de câte ori avem de a face cu o

conduită de natură să aducă o atingere relațiilor sociale patrimoniale,

conduită care aparține funcționarilor persoanei juridice, este incidență

situația prevăzută în art. 248 C. pen. Astfel, în mod corect a stabilit

instanța de fond că nu există o acțiune de inducere în eroare a reprezentanților

BCR - sucursala Slobozia neputându-se astfel vorbi de existența infracțiunii

prevăzută de art. 215 C. pen.

În această situație, se pune

problema în ce măsură, în cazul abrogării unei norme care incriminează o

conduită, ca fiind infracțională, produce efecte atunci când acea conduită este

incriminată în alte norme care nu au fost abrogate. Jurisprudența într-o primă

fază s-a pronunțat în sensul că nu sunt incidente normele generale. Însă,

potrivit unei decizii pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție s-a

revenit asupra acestei interpretări și s-a statuat că sunt incidente

dispozițiile art. 248 C. pen., întrucât la abrogarea unei norme sunt incidente

dispozițiile din norma generală. Doctrina este și ea împărțită, opinia

majoritară fiind în sensul că, la abrogarea unei norme sunt aplicabile

dispozițiile normei generale.

Astfel, trebuie analizat în

ce măsură conținutul constitutiv al infracțiunilor pentru care inițial s-a

dispus trimiterea în judecată a inculpatului se regăsește în conținutul

constitutiv al altor infracțiuni care formează obiectul motivelor de apel. Și

nu se regăsește.

În ceea ce privește

invocarea dispozițiilor art. 17 lit. c) din Legea 78/2000 privind falsul și

uzul de fals săvârșit în secțiunea a-II-a, arată că la momentul respectiv

legiuitorul a înțeles să incrimineze conduita sau elementul material din

conținutul constitutiv al infracțiunilor de fals și uz de fals, așa cum era

prevăzută în partea specială a C. pen. având în vedere două condiții și anume:

una vizând latura subiectivă, iar cealaltă vizând realizarea scopului urmărit,

cerință esențială atașată elementului material. în situația în care s-a înțeles

a fi pedepsită o conduită de către C. pen., se impune a fi analizate

consecințele abrogării unora dintre infracțiunile prevăzute în secțiunea

a-II-a. Consecințele faptelor care i se impută inculpatului nu sunt incriminate

de către C. pen., însă infracțiunea din legea specială, în conținutul ei

constitutiv stabilește că este o faptă de natură penală în scop sau în realizare.

Dacă atitudinea infracțională avută în vedere de către inculpat, la comiterea

falsului, a fost legată de realizarea scopului prevăzut în secțiunea a-III-a

sau în scopul realizat uneia dintre infracțiunile respective avem de a face cu

o unitate infracțională și abrogarea acelor norme ar duce la încadrarea

conduitei in infracțiunile tip C. pen. Or, prin motivele de apel nu a fost

antamată o astfel de problemă, pe care apărarea înțelege să o ridice, apreciind

că nu se pot reține infracțiunile de fals și uz de fals.

Referitor la reținerea

infracțiunii de abuz în serviciu, arată că tezele parchetului se exclud și nu

se poate vorbi despre comiterea ambelor infracțiuni de către funcționarii

bancari.

Cât privește infracțiunea de

înșelăciune bancară, dispozițiile acesteia nu pot fi incidente, întrucât

înșelăciunea bancară nu există de lege lata și mai mult decât atât, nu s-a

precizat în care dintre alineatele art. 215 C. pen. s-ar putea încadra faptele

de complicitate.

Cât privește infracțiunea de

abuz în serviciu, consideră că aceasta nu poate fi luată în discuție pentru că

la pct. 3 din rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a

inculpaților pentru această infracțiune și pe cale de consecință instanța nu a

fost sesizată și învestită cu judecarea acesteia.

În decizia Înaltei Curți de

Casație și Justiție pronunțată de către Completul de 9 Judecători, în care se

arată că în ipoteza în care s-a făcut referire în considerentele

rechizitoriului și dacă nu se face referire și în dispozitiv, instanța nu

trebuie să se pronunțe, decizia a fost infirmată de o culegere a Curții de Apel

București, care a fost ulterior a fost și aceasta desființată de către Înalta

Curte de Casație și Justiție.

O altă problemă se pune cu

privire la soluția care se va pronunța de către instanța de apel, în ipoteza în

care se va constata că soluția primei instanțe este greșită, întrucât art. 379

este restrictiv și potrivit art. 13 din C.E.D.O. consacră dreptul la un recurs

efectiv. În C. proc. pen. există o singură posibilitate prin care instanța de

recurs poate să analizeze într-un fel fondul și anume atunci când în mod greșit

s-a pronunțat instanța inferioară. Înalta Curte de Casație și Justiție a

interpretat textul în sensul că, nu dă dreptul instanței să reaprecieze

probele, în această situație este clar că dacă nu se va trimite cauza la

instanța de fond, inculpatul nu se bucură de un recurs efectiv. ÎIntr-un

eventual recurs nu se poate să antama chestiuni de fond, astfel că se impune

casarea sentinței penale atacate cu trimiterea spre rejudecare având în vedere

dispozițiile C.E.D.O., care se aplică cu prioritate. Curtea de Apel București

s-a pronunțat în sensul că atunci când avem de a face cu nerezolvarea fondului

cauzei, se impune casarea cu trimitere spre rejudecare.

Referitor la acele

infracțiuni de înșelăciune, fals și uz de fals, solicită să se observe că

instanța nu a fost sesizată prin dispozitivul rechizitoriului.

Mai mult decât atât,

subiectul activ al infracțiunii trebuie să aibă calitatea de funcționar iar

înscrisurile falsificate trebuie să aibă fie înscrisuri oficiale. Or,

contractele încheiate între cele două societăți nu sunt înscrisuri oficiale ci

înscrisuri sub semnătură privată.

Pe de o parte, despre

inculpatul Z.I. se afirmă că a încheiat acele contracte, situație în care în

cazul infracțiunii de uz de fals, cel care uzează de fals este și autorul

falsului și este absorbită în infracțiunea de uz de fals în înscrisuri sub

semnătură privată. Soluția de achitare, pronunțată de către instanța de fond,

este corectă, nefiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor

pentru care se solicită condamnarea inculpatului. înscrisurile mincinoase nu se

pot confunda cu înscrisurile false, contractele încheiate chiar dacă ar atesta

operațiuni comerciale fictive ele tot nu sunt false.

Inculpatul apelant N.I. și

partea responsabilă civilmente SC N. SRL Slobozia critică soluția arătând

urmă