ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 298/2014

ÎCCJ, Secția penală, Decizia nr. 298/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra contestației în anulare de față, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 1765 din 24 mai 2013 a Înaltei Curți de casație și Justiție, secția penală, s-au dispus următoarele:

S-au admis recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție D.N.A. și de inculpații E.V., C.M., I.M., B.S., Z.I. și T.E. împotriva Deciziei penale nr. 356/A din 24 noiembrie 2011 a Curții de Apel București, secția a ll-a penală.

S-a casat în parte decizia penală atacată numai cu privire la individualizarea pedepselor aplicate inculpaților E.V., C.M., I.M., B.S., Z.I. și T.E. și rejudecând în fond:

1.

În baza art. 246 rap. la art. 248

1

și 258 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata E.V. la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmare reținerii dispozițiilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen. pe o durată de 5 ani.

În baza art. 71 s-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

1

și 258 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata C.M. la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmare reținerii dispozițiilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen. pe o durată de 5 ani.

În baza art. 71 s-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

1

și 258 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (20 C. pen. a fost condamnat inculpatul I.M. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmare reținerii dispozițiilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen. pe o durată de 5 ani.

În baza art. 71 s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

1

și 258 C. pen. cu aplic, art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul B.S. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmare reținerii dispozițiilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen. pe o durată de 5 ani.

În baza art. 71 s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

S-a constatat că faptele din prezenta cauză sunt concurente cu cele prin care a fost condamnată prin sentința penală nr. 1856 din 10 noiembrie 2003 a Judecătoriei Slobozia, def. prin Decizia penală nr. 1987 din 19 octombrie 2004 a Curții de Apel București, secția a ll-a penală.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1856 din 10 noiembrie 2003 a Judecătoriei Slobozia și a repus în individualitatea lor pedepsele de 1 an și 6 luni închisoare, de 8 luni închisoare, de 2 ani închisoare, de 1 an și 6 luni închisoare, de 8 luni închisoare și de 2 ani închisoare.

Conform art. 33, art. 34, art. 36 și art. 35 C. pen. a contopit pedepsele de mai sus cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză și a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

În temeiul art. 36 alin. (3) C. pen. a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 07 iulie 2005 ia 07 noiembrie 2006.

1

și 258 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnat inculpatul Z.I. la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, urmare reținerii dispozițiilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen. pe o durată de 5 ani.

În baza art. 71 s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

1

și 258 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. a fost condamnată inculpata T.E. la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor urmare reținerii dispozițiilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) C. pen.

În baza art. 65 C. pen. s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen. pe o durată de 5 ani.

În baza art. 71 s-a interzis inculpatei, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

S-a constatat că faptele din prezenta cauză sunt concurente cu cele pentru care a fost condamnată prin sentința penală nr. 255 din 08 iunie 2004 a Judecătoriei Fetești, def. prin Decizia penală nr. 823 din 10 mai 2005 a Curții de Apel București, secția a ll-a penală.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 255/08 iunie 2004 a Judecătoriei Fetești și a repus în individualitatea lor pedepsele de 1 an închisoare, de 2 ani și 6 luni închisoare, de 2 ani închisoare, de 1 an și 6 luni închisoare și de 8 luni închisoare, 3 ani închisoare și 5 ani interzicere drepturilor prev. de art. 64 lit. c) C. pen.

Conform art. 33, art. 34, art. 36 și art. 35 C. pen. s-au contopit pedepsele de mai sus cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză și s-a dispus ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. art. 64 lit. a) teza a ll-a, b) și c) C. pen.

În temeiul art. 36 alin. (3) C. pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată de la 28 octombrie 2002 la 22 decembrie 2003 și de la 27 mai 2005 la 04 aprilie 2006.

S-a menținut celelalte dispoziții ale deciziei penale atacate.

S-au respins ca nefondate, recursurile declarate de inculpații Z. (fostă S.) D.L., Z.M., N.I., l.R.L., O.E., Z.Z., S.G., S.N., S.G., G.L. și de partea responsabilă civilmente SC N. SRL Slobozia împotriva aceleiași decizii penale.

Au fost obligați recurenții inculpați Z. (fostă S.) D.L., Z.M., N.I., l.R.L., O.E., Z.Z., S.G., S.N., S.G., G.L. la plata sumelor de câte 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care sumele de câte 100 lei, reprezentând

onorariile parțiale cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu, s-au avansat din fondul Ministerului Justiției.

Onorariile parțiale cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații, C.M., I.M., Z.I. și T.E., în sume de câte 100 lei, s-au plătit din fondul Ministerului Justiției.

Onorariile apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații B.S. și E.V. în sume de câte 400 lei, s-au plătit din fondul Ministerului Justiției.

A fost obligată recurenta parte responsabilă civilmente SC N. SRL Slobozia la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Pentru a se dispune astfel s-au reținut următoarele:

Prin sentința penală nr. 56/F din 25.012008, pronunțată în Dosarul nr. 2746/98/2006, Tribunalul Ialomița, secția penală, a respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată, prin apărător, de inculpatul I.M., respectiv din art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 290 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; a fost respinsă cererea de schimbare încadrare juridică formulată de Ministerul Public - D.N.A. pentru fiecare inculpat astfel:

- art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000;

- art. 26 rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea 78/200.0 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen., fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 26 rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen., fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen., fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. raportat ia art. 215 alin. (1) - 5 C. pen.; - art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1) - 5 C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.; - art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. raportat la art. 215 alin. (1) - 5 C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen., fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

- art. 215alin. (1) -5 C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000;

- art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

- art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen.; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

- art. 215 alin. (1) -5 C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen.; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunea prev. de art. 215 alin. (1) - 5 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

- art. 26 C. pen. rap. la art. lit. b) Legea nr. 78/2000;

- art. 10 lit. c) Legea78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de :

-

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen., fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap.la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen. cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 Iit. b) Legea nr. 78/2000 în infracțiunile prev. de:

- art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen.

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(3) C. pen.;

-

art. 289 C. pen.;

-

art. 291 C. pen.; fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(3) C. pen.;

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;

-

art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 în infracțiunile prev. de:

-

art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(3) C. pen.;

- art. 289 C. pen.;

- art. 291 C. pen.

În baza art. 334 C. proc. pen., instanța de fond a schimbat încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu în următoarele, pentru fiecare inculpat, astfel:

1.

E.V. din : art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu 41 alin. (2) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen. cu 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.; ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

2.

C.M. din art. 26 C. pen. rap. la art, 215 alin. (1), (2), (3) și (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

3.

S.D.L. din art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

4.

Z.M. din art. 26 C. pen. rap. la art. 215 S.N. C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000- fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

5.

O.E. din art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen. ; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

6.

Z.Z. din art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

-

S.G. din art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

7.

I.M. din art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1),3,5 C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000;art. 10 lit. c)-Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

10.

Z.I. din art. 215 alin. (1)-(5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap, la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000 fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

11.

S.N. din art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 26 C. pen. raportat la art. 248

1

C. pen. cu referire la art. 248 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 C. pen.;art. 291 C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 248

1

C. pen. cu referire la art. 248 C. pen. cu art. 41 alin. (2) C. pen.; art. 289 Cod pena;art. 291 C. pen.

12.

S.G. din art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000, art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 Iit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 Iit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

13.

T.E. din art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.;art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. ia art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000; fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

14.

N.I. din art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 Iit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 10 Iit. c) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 Iit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000.

15.

I.R.L. din art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1), (2), (3), (5) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen.; ambele combinate cu art. 17 Iit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit b Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen. în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen. ambele combinate cu art. 17 Iit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000, fiecare cu art. 41 alin. (2) C. pen.

16.

G.L. din art. 26 C. pen. rap. la art. 215 alin. (1)-(3) C. pen.; art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 Cod

penal.ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 în art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000; art. 289 C. pen. și art. 291 C. pen., ambele combinate cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

contractate ale acestora prev. de art. 26 C. pen. rap. la art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen.

combinat cu art, 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.,

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals, în legătură cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. b) C. proc. pen. cu aplicarea art. 12 C. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de utilizare a creditelor bancare în alt scop decât cel pentru care a fost contractat prev. de art. 10 lit. c) Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în

legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen. a fost achitată aceeași inculpată pentru infracțiunea de fals intelectual în legătură directă cu o infracțiune de corupție prev. de art. 289 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legea nr. 78/2000.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a) C. proc. pen. combinat cu art. 10 lit. d) C. proc. pen., a fost achitată aceeași inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, în legătură directă cu o infracțiune de corupție, prev. de art. 291 C. pen. combinat cu art. 17 lit. c) și art. 18 alin. (1) Legea nr. 78/2000 și în legătură cu art. 10 lit. b) Legeajir.78/2000.

În baza art. 346 alin. final C. proc. pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă B.C.R.- Sucursala Ialomița.

În baza art. 348 C. proc. pen. s-a dispus anularea următoarelor înscrisuri: referate ofițeri credite și procese verbale ale comitetului director din cadrul B.C.R. - sucursala Țăndărei cu privire ia acordarea creditelor nerestituite; contractul de antrepriză dintre SC I.C. SRL și SC S.C.A.F.T. SRL din 01 martie 2000 și

facturi din 10 martie 2000 emise de SC S.C.A.F.T. SRL către SC I.C. SRL, contractul antrepriză din 07 septembrie 2000 dintre SC I.C. SRL și SC S.I. SA și facturile emise de către SC S.I. SA în baza contractului menționat anterior; contractul dintre SC S.C.A.F.T. SRL și SC S.I. SA și contractul dintre SC S.C.A.F.T. SRL și SC I.C. SRL pe baza cărora s-a acordat creditul de 4,9 mild.lei (nr. 185 din 16 iunie 2000) către SC S.C.A.F.T. SRL, precum și ordinele de plată în avans emise de SC S.C.A.F.T. SRL în executarea acestor contracte; factura din

09 august 2001emisă de SC S. SRL către SC A. SRL; balanțele contabile ale SC S. SRL depuse la documentația contractului de credit din 31 mai 2001; balanța contabilă a SC A.S. SA depusă pentru obținerea creditului din 27 aprilie 2000; contract din 01 februarie 2001 între SC A. SA și SC A. SRL Slobozia; ordinele de plată prin care SC A. SA achită lucrări în avans către Agromec Scînteia în februarie 2001; balanțele contabile folosite de SC A. SA la obținerea celor patru credite; contractele comerciale încheiate între SC P.P. SRL și SC B.C. SRL București, aflate la documentația creditelor obținute de SC P.P. SRL.

În baza art. 353 alin. final C. proc. pen. au fost menținute măsurile asigurătorii (sechestru judiciar) instituit asupra bunurilor mobile aparținând inculpaților, măsuri luate prin ordonanțele din datele de 30 octombrie 2002,05 noiembrie 2002 și 18 noiembrie 2002 și p.v. de aplicare a sechestrului (vol. VII u.p.).

S-a luat act că următorii inculpați au fost reținuți și arestați preventiv în prezenta cauză, după cum urmează: E.V. de la 04 noiembrie 2002 la 16 mai 2003; C.M. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; Z.M. de la 04 noiembrie 2002-16 mai 2003; S.D.L. de la 04 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; B.S. de la 04 noiembrie 2002- 16 mai 2003; I.M. de la 06 noiembrie 2002 - 16 mai 2003; Z.I. de la 06 noiembrie 2002 la 16 mai 2003.

S-a luat act că inculpații S.G. a fost reținut 24 ore de la 19 noiembrie 2002 și l.R.L. reținut 24 ore de la 19 noiembrie 2002.

În cadrul cercetării judecătorești, au fost audiați inculpații G.L., S.G., O.E., S.G., N.I. (de la fila 438 vol. 17), l.R.L., T.E., S.N., Z.I., Z.Z. (de la fila 451 vol. 17), Z.M., C.M., S.D.L. ( de la fila 468 vol. 17), B.S., E.V., (de la fila 485 vol. 17) și I.M. (fila 498 vol. 17), martorii din lucrări T.C., N.S.G., M.L., R.M.D., V.A., P.V., martorii propuși de inculpați D.B., S.G., N.N., I.E., D.I., P.D., R.l., V.C., M.D.V., s-a realizat o expertiză judiciară tehnică în specialitatea informatică și o expertiză contabilă în specialitatea financiar bancară.

Analizând datele și lucrările dosarului, în raport de coroborarea probelor administrate în cauză, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt grupată pe societățile comerciale beneficiare:

1). SC S.I. SA a contractat trei credite la B.C.R. Sucursala Țăndărei primul din ele (contractul din 17 nov. 1999) este un credit global de exploatare, care, așa cum e definit în normele metodologice ale B.C.R. acoperă ansamblul nevoilor de exploatare ale clienților, anume pentru aprovizionări cu stocuri de materii prime, materiale, mărfuri, subansamble, piese de schimb, energie, combustibil, cheltuieli curente necesare realizării și finalizării producției de mărfuri.executării de lucrări și prestări de servicii care au consum și desfacere asigurată prin contracte și comenzi ferme.

În realitate, scopul urmărit nu a fost de a susține o activitate economică curentă, ci acela ca SC S.I. SRL să preia o altă societate comercială SC I.C. SRL Tandarei, societate care avea un credit nerambursat la B.C.R. Țăndărei.

Astfel, din creditul de 5 mld. lei luat de Sal Ind cu termen de rambursare 31 dec. 1999, o parte a fost folosită pentru a acoperi datoria (credit și dobândă) a SC I.C. SRL, ulterior SC I.C. SRL fiind preluată de inculpatul I.M.

La creditul luat de SC S.I. SRL s-a adus în garanție o clădire și mijloace fixe proprietatea SC I.C. SRL.

În afara garanției menționate s-au gajat în favoarea băncii 16 tractoare și un utilaj agricol (uscător) aparținând SC S.I. SRL toate bunurile fiind evaluate de inculpata C.M., care a fost totodată ofițerul de credite ce s-a ocupat de dosarul respectiv. Bunurile aduse în garanție nu au fost asigurate, iar ipoteca pentru imobilul SC I.C. SRL și unul din contractele de garanție mobiliară au fost autentificate ulterior angajării efective a creditului.

Referatul de credit întocmit de inculpata C.M. a fost semnat și însușit de inculpata S.D.L., șefa compartimentului credite, iar acordarea creditului a fost aprobată de Comitetul Director al sucursalei compus din inculpatele E.V., C.M., S.D.L., O.E. și S.G.

După o primă prelungire a perioadei de creditare până la 31 martie 2000, aprobată ulterior scadenței, la 7 ianuarie 2000, prin act adițional la contractul de credit din 13 martie 2000, creditul este transformat din credit global de exploatare în credit pentru finanțarea stocurilor sezoniere fixându-se termen de rambursare 30 martie 2.000 = 500 mii. lei, la 30 ianuarie 2000=1,5 mld. lei și la 15 mai 2000=3 mld. lei.

Societatea nu achită decât 100 mii. lei, iar prin act adițional în 30 martie 2000, diferența de 400 mii.lei este rescadențată pentru 15 mai 2000. Prin actul adițional la contractul de credit din 12 mai 2000 datoria de 4,9 mld. lei este reeșalonată pentru 17 noiembrie 2000.

Inculpata C.M. a declarat că schimbarea tipului de creditare s-a efectuat în interesul băncii, după o discuție cu inculpata E.V. și reprezentanți ai Sucursalei județene Slobozia și Centralei B.C.R., însă, practic s-a înlocuit un tip de credit (global de exploatare) ce necesita analiză justificativă și aprobarea motivată a prelungirii la fiecare 3 luni, cu un alt tip de credit (pentru finanțarea stocurilor temporare) care, conform normelor metodologice ale B.C.R. permitea fixarea scadenței direct la 12 luni de la acordare.

Al doilea contract de credit din 30 martie 2000 în valoare de 1,5 mld. lei a fost acordat SC S.I. SRL conform Legii nr. 165/1998 (în prezent abrogată) reprezentând credit pentru agricultură (plata cheltuielilor privind aprovizionarea cu semințe, îngrășăminte chimice, ierbicide, lucrări mecanice, combustibili).

Noul împrumut a fost acordat în perioada în care societatea mai avea în derulare un alt credit din care nu achitase aproape nimic și care fusese transformat în interesul clientului întocmindu-se la 30 martie 2000 act adițional de rescadentare a unei rate.

Inculpata C.M., și în acest caz ofițer de credite, a susținut că noul credit avea destinație separată de primul iar societatea avea rulaj mare pe conturi, existând în acest caz aprobarea unității bancare ierarhic superioare. Aceeași inculpată a mai precizat că, la întocmirea documentației acestui credit, ea a completat partea din referatul de credit în legătură cu reținerea situației debitorului unic (a grupului de societăți ce au legătură de interese și care potrivit normelor metodologice B.C.R. prezintă risc sporit față de bancă, trebuind analizate ca un singur și același debitor) raportat la SC S.I. SRL S.A. și la altă societate (respectiv R.T. Făurei) la care SC S.I. SRL deținea 98% din capitalul social și care era și ea creditată de B.C.R. Sucursala Țandarei), însă inculpata E.V. s-a opus reținerii acestei situații, iar când a dus personal documentația spre aprobare la Slobozia, a retras partea din referatul de credit cu mențiunile respective.

Garantarea creditului s-a realizat în proporție de 50% de către F.G.C.R, (fond de garantare a creditului rural), cu contract de garanție din 30 martie 2000 și 50%o cu bunuri mobile, utilaje aparținând SC S.I. SRL și imobile proprietatea SC A. SA Bărăganu și SC A. SA Cireșu.

Evaluare bunurilor aduse în garanție s-a făcut de inculpata C.M., necalificată în acest sens.

Utilizarea creditului s-a realizat aparent conform destinației cu plăți (ordine de plată), facturi fiscale emise de SC A. SA Bărăganu, SC A. SA Cireșu și SC A. SA Slobozia, printre furnizorii de mărfuri și servicii către care s-au îndreptat banii din credit regăsindu-se aceiași care au garantat obținerea creditului.

Deși inițial s-au prevăzut în contractul de credit termene scurte de rambursare și în rate, prin actul adițional din 29 septembrie 2000 banca a admis scadența la 1 an (conform Legii nr. 165/1998) însă nici la 31 martie 2001 și nici ulterior, SC S.I. SRL nu a restituit vreo sumă de bani din acest împrumut.

La data de 10 iulie 2000, cu două credite importante în derulare, pentru SC S.I. SRL se încheie acordul de garanție/contract de credit nr. 5 pe baza căruia se emite scrisoarea de garanție din 11 iulie 2000 valabilă până la 31 dec.2000 în valoarea de 1,892 mild. lei. Prin aceasta B.C.R. Țandarei garanta pentru SC S.I. SRL preluarea unei cantități de grâu prin contractul de împrumut de la A.N.R.S. (Agenția națională a rezervelor statului).

Cum SC S.I. SRL nu a restituit grâul în termen la A.N.R.S., banca a onorat scrisoarea de garanție și contractul de garanție s-a transformat în credit.

Ofițer de credite în acest caz a fost inculpata S.D.L. care a întocmit referatul de credit în aceeași zi la 6 iulie 2000 cu înregistrarea cererii de acordare a creditului.deși în realitate a întocmit ulterior și a antedatat acest referat.

Garanția împrumutului a fost constituită abia la 10 iulie 2000, respectiv ipotecă rang II asupra unui imobil din București proprietatea numitului D.B. SC S.I. SRL nu a restituit acest credit, acesta fiind scos în afara bilanțului la 11 iunie 2001, odată cu celelalte două credite ale societății.

2). SC S.I. SRL Țăndărei după preluarea și acoperirea datoriei anterioare de către inculpatul I.M., a obținut de la B.C.R. Țăndărei două credite.

Prin contractul nr. 50/2 martie 2000 se acordă 2,5 mld. lei reprezentând credit pentru echipament (investiție) în completarea surselor proprii pe termen scurt, de 1 an pentru achiziționarea unor utilaje de rafinat ulei.

Ofițerul de credite care s-a ocupat cu documentația a fost inculpata S.D.L., cererea de credit, referatul ofițerului de credit și contractul de credit purtând toate aceeași dată, 2 martie 2000. în referatul de credit se arată garanțiile, una mobiliară (gaj asupra 8 combine agricole și utilaje de moară aparținând SC K.K. SRL București-societate deținută tot de inculpatul I.M.) și una imobiliară (ipotecă asupra clădirii restaurantului „M." din Slobozia, cu mențiunea că valoarea garanțiilor acoperă doar creditul și dobânda aferentă unui trimestru, deși conform normelor metodologice B.C.R. S.A. garanțiile trebuiau să acopere în întregime creditul și dobânda aferentă întregii perioade de creditare.

Din dosarul de credita