ÎCCJ, Secția penală

Asupra cauzei penale de față, în baza actelor și lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 1057 din 4 august 2017, Tribunalul Iași a dispus, printre altele, respingerea, ca nefondată, a cererii formulată de inculpatul A. privind schimbarea încadrării juridice dată faptelor în rechizitorul emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, în dosarul nr. x/2016.

A condamnat inculpatul A. pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat-, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) și (3) C. pen., la pedeapsa închisorii de 3 ani și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., pentru o perioada de 2 ani; contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) și 38 alin. (1) C. pen., la pedeapsa închisorii de 5 ani și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) din C. pen., pentru o perioada de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (1) și alin. (3) C. pen., a aplicat inculpatului, pentru fiecare dintre infracțiunile săvârșite, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și lit. b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., a aplicat inculpatului pedeapsa principală cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 1 an închisoare (1/3 din pedeapsa de 3 ani închisoare), pedeapsa rezultantă data spre executare fiind de 6 ani închisoare.

În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen., a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă de 6 ani închisoare, pedeapsa complementară cea mai grea, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., pentru o perioadă de 3 ani ce s-a dispus a fi executată în condițiile art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen.

În baza art. 45 alin. (5) C. pen., a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare și de pedeapsa complementară rezultantă stabilită mai sus, pedeapsa accesorie cea mai grea, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. ce s-a dispus a fi executată în condițiile art. 65 alin. (3) C. pen.

În baza art. 399 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 215

1

alin. (8) C. proc. pen., a menținut față de inculpatul A., măsura preventivă a controlului judiciar, cu toate obligațiile stabilite în cursul procesului penal (prin încheierea de ședință nr. 159/JDL/28.07.2016 a Tribunalului Iași - cu obligațiile modificate prin încheierea de ședință din 17.03.2017 pronunțată de Tribunalul Iași în dosar nr. x/2016 - în cazul inculpatului A.) (…)

În temeiul art. 72 alin. (1) C. pen., a scăzut din durata pedepsei principale aplicate date spre executare inculpatului A. durata reținerii din 18.03.2016, durata arestării preventive începând cu data de 19.03.2016 și până la data de 12.05.2016 și arestul la domiciliu începând cu data de 12.05.2016 până la data de 28.07.2016.

În baza art. 112 alin. (1) lit. b) C. pen., a dispus confiscarea de la inculpatul A. a bunurilor folosite de către acesta la săvârșirea infracțiunilor, după cum urmează: 1 cartelă sim - C., cu IMEI/SN/x; 1 cartelă sim-D., cu Imei/SNx.

În baza art. 112 alin. (1) lit. a) și f) C. pen., a dispus confiscarea de la inculpatul A. a următoarelor cantități de țigări: 47 pachete țigarete marca "E. 8 HD" 530 pachete țigarete marca "F. Demi" 3.303 pachete țigarete marca "H."18 pachete țigarete marca "I." 5 pachete țigarete marca "J." 250 pachete țigarete marca K.

În baza art. 397 C. proc. pen., raportat la art. 19 și art. 20 C. proc. pen., coroborat cu art. 25 alin. (1) C. proc. pen., cu referire la art. 1381 - 1386 C. civ., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală - D.G.R.F.P. - D.R.V.- Iași, prin reprezentanții săi legali, și, în consecință, a obligat pe inculpatul A. să plătească părții civile despăgubirile solicitate, respectiv suma de 48.755 RON (din care, taxe vamale de 4.258 RON; accize - 35.362 RON; t.v.a.-9135 RON) la care se adaugă accesoriile aferente acestei sume constând în majorări de întârziere, dobânzi și penalități ce vor fi calculate de la data săvârșirii (epuizării faptei de contrabandă) - 18.03.2016 și până la data plății efective, conform art. 173 și următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În baza art. 397 alin. (2) C. proc. pen., raportat la art. 249 alin. (1), (2), (5), (6) C. proc. pen., în vederea reparării prejudiciului cauzat părții civile prin infracțiunile reținute în sarcina inculpatului A., s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și/sau imobile, prezente și viitoare ale acestuia, constând în indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora - conform art. 252 -254, până la concurența valorii probabile a prejudiciului cauzat părții civile, respectiv până la concurența sumei de 48.755 RON, la care se adaugă accesoriile aferente acestei sume constând în majorări de întârziere, dobânzi și penalități ce vor fi calculate de la data săvârșirii (epuizării faptei de contrabandă) - 18.03.2016 și până la data plății efective, conform art. 173 și următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, prin rechizitoriul nr. x/2016 din 08 septembrie 2016, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Iași, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat-, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) și (3) C. pen., și contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., toate comise în concurs real prevăzut de art. 38 alin. (1) C. pen.

În actul de sesizare a instanței, pe baza mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, s-a reținut următoarea situație de fapt:

În luna ianuarie 2016, inculpatul L., pe fondul relațiilor pe care le avea pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei, ar fi constituit o grupare organizată transfrontalieră specializată în introducerea în mod ilegal în România a unor importante cantități de țigarete - de proveniență din Ucraina și Republica Moldova - în scopul de a le valorifica pe piața ilicită și a obține, pe această cale, importante sume de bani. În cadrul grupării organizate inculpatul L. ar fi rolul de a coordona activitatea de trecere a țigaretelor, de depozitare a acestora și de comercializare.

Pentru realizarea scopului infracțional, inculpatul L. ar fi organizat- un sistem de achiziție, transport, depozitare și comercializare a țigaretelor de contrabandă pe care îl monitoriza foarte atent, stabilind puncte de întâlnire greu accesibile pentru o posibilă supraveghere, iar în momentul materializării transporturilor ar fi utilizat autoturisme diferite pentru supravegherea traseului pe unde urmau să fie aduse țigaretele către locurile de depozitare, respectiv in imobilele pe care le deține în jud. Neamț, pe partea stângă a străzii principale.

La adresa imobilelor aparținând inculpatului L. și L. ar fi fost văzut, la începutul anului 2016, în repetate rânduri, suspectul N. (cu domiciliul efectiv în sat Muncelu de Sus, com Mogoșești -Siret) deplasări ce ar fi fost făcute cel mai probabil pentru a achiziționa țigarete de contrabandă.

S-a mai arătat că inculpatul L. ar fi utilizat pentru deplasări autoturismul marca O., de culoare gri, înmatriculat cu nr. x - proprietatea numitei P., soacra acestuia), iar pentru a comunica cu celelalte persoane din pretinsul grup infracțional, deținea și întrebuința postul telefonic mobil cu numărul de apelare x.

De la începutul anului 2016 și până la data de 18 martie 2016, la gruparea infracțională coordonată de inculpatul L. ar fi aderat mai multe persoane (parte din acestea rude) care ar fi sprijinit grupul constituit - în sensul asigurării/efectuării transportului, depozitarii și comercializării țigaretelor procurate de cei doi lideri - toate activitățile întreprinse fiind realizate cu scopul obținerii unor venituri injuste pentru sine sau grupare, aducându-se astfel grave prejudicii bugetului general consolidat al statului.

Printre persoanele care ar fi aderat la gruparea pretins infracțională se numără A., zis "Q.", care ar fi ajutat și participat efectiv la transportul și distribuția țigaretelor, folosind autoturismul proprietate marca S. E 320, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare x și s-ar fi ocupat și de racolarea de noi persoane care să cumpere țigarete.

De asemenea, s-a stabilit că inculpatul A. ar fi comercializat țigaretele de contrabandă prin intermediul magazinului ce aparține de "A. Întreprindere Individuală", CUI - x, situat în centrul localității Muncelu de Sus, comuna Mogoșești-Siret, jud. Iași.

S-a reținut în rechizitoriu că unul dintre furnizorii de țigarete pentru inculpatul A. era inculpatul L., aspect ce ar fi pus în evidență de datele consemnate de lucrătorii poliției judiciare în procesele-verbale de investigații din 07.08.2015 și 07.09.2015, de analiza datelor extrase prin percheziția informatică a cartelei telefonice ridicate de la inculpatul T., de declarația inculpatului T. dată în faza urmăririi penale din care ar rezulta că rezulta că inculpatul A. îi furniza periodic țigarete de contrabandă.

S-a reținut de procurorul de caz că, deși la momentul sesizării existau indicii în sensul că inculpatul T. ar fi aderat la gruparea infracțională coordonată de inculpatul L., probatoriile administrate au condus la concluzia că inculpatul T. ar fi acționat doar împreună cu inculpatul A., acesta din urmă depozitând diferite cantități de țigarete în imobilele folosite de primul inculpat.

De asemenea, s-a reținut că, deși din datele existente la dosarul cauzei, a rezultat faptul că inculpații L., L., A. și T., ar fi pus în vânzare țigarete provenite din contrabandă, întrucât nu se poate stabili cu exactitate numărul actelor de comercializare, urmează a fi cercetate doar acele acte materiale de contrabandă care pot fi determinate spațial și temporal.

S-a mai arătat că, în urma punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară din 18.03.2016, la imobilul situat în sat/com. U., Strada x nr. 112, jud. Neamț, deținut și utilizat de către inculpații L. și L. au fost descoperite următoarele bunuri: 30 contracte de dobândire imobile, 2755 lire sterline, 15.110 euro, 132.300 RON și cantitatea de circa 1,5 kg aur formată din bijuterii. Întru-un compartiment improvizat din fotoliu aflat în camera de zi a fost descoperită suma de 3075 euro. Cu ocazia percheziției au mai fost descoperite 1021 grivnii ucrainene și 13 înscrisuri reprezentând diverse sume de bani și greutăți ale unor bijuterii. Într-o magazie situată în spatele casei, cu ușa de acces unde era parcat un autoturism V., în partea stângă după ușa de acces erau stivuiți patru europaleți iar peste aceștia se aflau depozitați circa 20 de saci cu porumb. Procedându-se la îndepărtarea sacilor s-a descoperit o trapă de acces către un beci, special amenajat, în care erau depozitate mai multe țigarete ambalate în saci și cutii de carton, după cum urmează: 8070 de pachete de țigarete marca K., 1.500 de pachete de țigarete marca W., 400 de pachete de țigarete marca E., 2.000 de pachete de țigarete marca X., 1560 de pachete de țigarete marca Y., 13.500 de pachete de țigarete marca H., 9.430 de pachete de țigarete marca F. și 17.950 de pachete de țigarete marca I..

Datorită faptului că, cu ocazia percheziției efectuate la imobilul cu nr. 112 a fost descoperit un contract de vânzare cumpărare pentru imobilul situat pe strada x, nr. 118, imobil deținut de către Z. (fiul inculpatei L.), dar care era folosit de către inculpații L. și L., prin ordonanța din 18.03.2016 orele 07:30, s-a dispus, în temeiul art. 158 alin. (3) C. proc. pen., continuarea percheziției încuviințate prin mandatul nr. x/2016 și la imobilul și toate dependințele situat în sat U., com. U., str. x, jud. Neamț.

Cu ocazia efectuării percheziții în imobilul cu nr. 118 s-a constatat că, în garaj, sub o stivă din material lemnos, se afla un pod din lemn. Procedându-se la înlăturarea materialului lemnos s-a constatat existența în pardoseala din beton a unui spațiu de formă dreptunghiulară, cu o lățime de circa 1,4 metri și o lungime de circa 5 metri, care era acoperit cu scânduri din lemn. După înlăturarea scândurilor s-a constatat existenta unor scări care conduceau într-un beci cu dimensiunile de 10/5metri în care s-au descoperit un număr mare de sticle din plastic transparent în care se afla un lichid incolor. S-a procedat la deschiderea prin sondaj a trei sticle și s-a constatat că lichidul din interior are un miros specific alcoolului. Sticlele era ambalate în folii din material plastic, în baxuri de câte 6 (șase sticle) de 2 (doi) litri fiecare. De asemenea, s-a constatat că sticlele nu sunt etichetate. În același spațiu au fost descoperite mai multe pachete de țigarete care erau ambalate în cutii sau saci din plastic. Cu ocazia examinării accesului în beci s-a constatat că pe ambele rame ale tronsonului, care era în formă dreptunghiulară, era presărat detergent. S-a concluzionat ca detergentul a fost presărat pentru a masca mirosul de tutun, în ipoteza în care organele de urmărire penală ar fi efectuat o percheziție și ar fi adus un câine antrenat pentru a descoperi țigarete.

S-a procedat la numărarea sticlelor cu lichid incolor și constat existența a unui număr de 2.700 sticle a 2 (doi) litri, echivalentul a 5.400 litri. Cu ocazia numerotării țigaretelor s-a constatat existența unui număr de 61.522 pachete de țigarete: 31.000 de pachete de țigarete marca W., 5000 de pachete de țigarete marca X.,12.000 de pachete de țigarete marca I., 5.000 pachete marca NZ, 6000 de pachete de țigarete marca Y.,1.500 de pachete de țigarete marca X., 1.000 de pachete de țigarete marca X. și 22 de pachete de țigarete marca AA.

În interiorul unui autoturism parcat în curtea imobilului au fost descoperite 66 de sticle a 2 (doi) litri cu lichid incolor, asemănătoare celor descrise în subsolul clădirii.

Cu ocazia percheziției efectuate la imobilul aparținând numitei BB. au fost descoperite două baxuri de țigarete marca K., despre care inculpatul T. a afirmat că îi aparțin inculpatului A., care i le-a adus spre păstrare.

Cu ocazia percheziției domiciliare din data de 18.03.2016, efectuată la domiciliul inculpatului A., a fost identificată cantitatea de 3.300 pachete țigarete marca "H.", 515 pachete țigarete marca "F.", 250 pachete țigarete marca "K.", 46 pachete țigarete marca "E.", toate având timbru de acciză proveniență Rep. Moldova/Ucraina sau fără timbru, ilegale la comercializare, precum și alcool și materiale pirotehnice, de asemenea, ilegale la deținere. Țigaretele au fost descoperite într-o magazie, într-un spațiu special amenajat în bucătărie.

Cu ocazia percheziției domiciliare din data de 18.03.2016, efectuată la "A. Întreprindere Individuală", CUI - x, sat Muncelu de Sus, comuna Mogoșești - Siret, jud. Iași, la care A. este titular, au fost descoperite următoarele cantități de țigarete: 1 pachet țigarete marca "E. 8 HD" 15 pachete țigarete marca "F. Demi" 3 pachete țigarete marca "H." 18 pachete țigarete marca "I." și 5 pachete țigarete marca "J.".

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în data de 18.03.2016, au fost identificate țigarete de contrabandă, conform proceselor-verbale de percheziție domiciliară, după cum urmează:

- la suspectul N., au fost identificate și ridicate un număr de 10 pachete marca H. netimbrate, în mansarda de deasupra magazinului într-un locaș acoperit cu scânduri (casa scării cu scări neconstruite) și era vizibil că aceste pachete erau abandonate de mai mult timp fiind acoperite de praf;

- la suspectul CC., au fost identificate în camera în care locuia acesta, respectiv în lada patului un număr de 15 pachete marca F. cu timbru de acciză de Ucraina, despre care acesta declară că le-a achiziționat din Piața din Pașcani pentru consum propriu;

- la perchiziția efectuată la adresa din mun. Pașcani, str. x, jud. Iași, cu anexe și dependințe, unde au domiciliul declarat numiții DD., și EE., au fost identificate un număr de 70 pachete țigări marca FEST de proveniență Republica Belarus fără timbru de acciză, (denumirea mărcii fiind inscripționată cu litere slave) despre care FF. - mama lui EE., care a fost identificată la adresa percheziționată și care a asistat la desfășurarea percheziției declară faptul că țigaretele aparțin fostului său concubin pe nume GG. domiciliat în sat Muncelu de Sus, comuna Mogoșești Siret, care a locuit împreună cu ea la această adresă până în luna februarie 2016;

- la HH., domiciliat în județul Iași, au fost identificate 12 pachete marca H. fără timbru de acciză din care unul era desfăcut despre care declară faptul că le-a achiziționat pentru consumul propriu din Bazarul situat în municipiul Suceava.

Cu ocazia perchezițiilor informatice nu au fost descoperite date utile cauzei, cu excepția numărului de telefon a inculpatului A., număr de telefon care a fost folosit pentru a relaționa cu inculpatul L..

Pe baza probatoriilor administrate au fost stabilite cu exactitate doar cantitățile depozitate de inculpați, neputându-se stabili cantitatea de țigarete care a fost rulată de membrii grupării. Astfel, s-a stabilit și reținut în actul de sesizare că inculpatul A. a depozitat cel puțin cantitatea de 4.153 pachete (83.060 țigarete) de diferite mărci, țigarete introduse în mod ilegal în România.

Procurorul de caz a reținut că, din analiza coroborată a tuturor acestor mijloace de probă, rezultă atât săvârșirea faptelor în modalitatea descrisă, sub aspectul laturii obiective, cât și forma de vinovăție cu care ar fi acționat inculpatul A., sub aspectul laturii subiective, respectiv intenția directă, în condițiile în care au conștientizat că prin faptele lor sunt vătămate valorile sociale protejate de lege și au urmărit producerea acestuia rezultat.

În drept, în actul de sesizare a instanței s-a reținut că fapta inculpatului A. care, în cursul lunii ianuarie 2016, a aderat la gruparea infracțională organizată constituită și coordonată de inculpatul L., grupare specializată în contrabanda cu țigarete, iar, în perioada ianuarie 2016 - 18 martie 2016, a sprijinit gruparea infracțională, prin procurarea unor cantități țigarete de contrabandă, țigarete destinate comercializării pe piața ilicită, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat-, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) și (3) C. pen., iar fapta aceluiași inculpat care, în perioada ianuarie 2016 - 18 martie 2016, a deținut cantitatea de minimum 4153 pachete de țigarete de contrabandă, țigarete destinate comercializării, iar, la începutul lunii martie 2016, i-a predat inculpatului T. cantitatea de 1.000 pachete de țigarete de contrabandă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., în concurs real prevăzut de art. 38 alin. (1) C. pen.

În ceea ce privește latura civilă, s-a susținut în rechizitoriu ca inculpații pot fi obligați la despăgubiri chiar dacă țigaretele au fost reținute de organele de urmărire penală (în acest sens, decizia nr. 11/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 2 iunie 2015, conform căreia:

"în cazul infracțiunii de contrabandă prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând datoria vamală, numai în ipoteza în care acestea au fost trecut de primul birou vamal situat pe teritoriul vamal comunitar fără să fi fost prezentate în vamă și transportate spre acest birou vamal").

A.N.A.F. - Direcția Regională Vamală Iași s-a constituit parte civilă în procesul penal, solicitând obligarea inculpaților la plata prejudiciului cauzat de A. - suma de 48.754 RON.

Prin încheierea de cameră preliminară din 07 noiembrie 2016, au fost respinse, ca nefondate, excepțiile și cererile formulate în procedura de cameră preliminară de inculpatul A. cu privire la competența și legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, iar, în temeiul dispozițiilor art. 346 alin. (2) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul emis la data 08 septembrie 2016, legalitatea administrării probelor și legalitatea efectuării actelor de urmărire penală în dosarul penal nr. x D/P/2016 al DIICOT - Serviciul Teritorial Iași și, în consecință, s-a dispus începerea judecății în cauză față de inculpați pentru faptele reținute în actul de trimitere în judecată.

Cauza a fost înaintată instanței, primul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 09.01.2017.

Prima instanță a reținut că, în cursul urmăririi penale, dar și al cercetării judecătorești - declanșată și desfășurată în condițiile prevăzute de art. 374 alin. (5)-(10) C. proc. pen., inculpatul A. s-a prevalat de dreptul la tăcere.

La solicitarea inculpatului A., s-a încuviințat proba cu înscrisuri și au fost audiați, în calitate de martori, o parte dintre suspecții din cauza disjunsă din dosarul de urmărire penală format inițial (cererea de probe fiind admisă doar parțial, pentru motivele prezentate în încheierea de ședință din 18.01.2017), respectiv numiții N., II., CC., DD. și EE., iar din oficiu a fost audiat martorul JJ.

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și materialul probatoriu administrat pe parcursul procesului penal, Tribunalul a reținut următoarele:

La data de 08 martie 2016, în baza datelor existente la nivelul B.C.O. Iași, lucrătorii de poliție judiciară s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat-, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) C. pen., și contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 274 din aceeași lege și art. 35 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., constând în aceea că numitul N., cu domiciliul în comuna Mogoșești - Siret, jud. Iași, a inițiat, la începutul anului 2016, o grupare infracțională organizată în vederea comercializării țigaretelor provenite din contrabandă, din Republica Moldova și Ucraina, pe raza județelor Neamț și Iași.

În urma investigațiilor specifice, organele judiciare au stabilit că la data de 01 februarie 2016, numitul N. a intrat în contact cu inculpatul L., deplasându-se la locuința acestuia din jud. Neamț (fiind văzut la această adresă în repetate rânduri), unde împreună au depozitat o cantitate foarte mare de țigări provenite din Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, s-a stabilit că L. este un important distribuitor de țigări de contrabandă în zona Iași - Neamț, de la acesta aprovizionându-se cu țigări numitul Q. din Pașcani și numitul DD., care locuiește în Sodomeni - Pașcani. Din verificări și investigații a rezultat și că L. deține în Republica Moldova o fabrică clandestină de produs țigarete, iar o parte din acestea sunt trecute ilegal peste granița dintre Republica Moldova și România, aceasta fiind principala sursă de aprovizionare a depozitului din U.

În urma sesizării de către B.C.O. Iași, prin ordonanța procurorului din 09 martie 2016, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat-, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) C. pen., și contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 274 din aceeași lege și art. 35 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

În acest cadru procesual au fost efectuate investigații specifice și dispuse măsuri de supraveghere tehnică, iar pe baza datelor obținute s-a stabilit că la gruparea infracțională constituită de N. și L. au aderat și alte persoane, între care, L. - administrator al S.C. LL..S.R.L., soția inculpatului L., MM., asociat și administrator al S.C.NN. S.R.L. U., Jud. Neamț - cumnatul inculpatului L., care asigura transportul țigaretelor procurate ilegal de L., din Republica Moldova și Ucraina în România, A., zis "Q.", care ajuta și participa efectiv la transportul și distribuția țigaretelor, la racolarea persoanelor care erau interesate să achiziționeze cantități de țigarete provenite din contrabandă.

Din procesul-verbal de investigații din 07 august 2015, a rezultat că inculpatul A. era în conexiune infracțională cu inculpații L., utilizând postul telefonic x, comercializând țigarete de contrabandă prin intermediul A. Întreprindere Individuală - cu punct de lucru (magazin) în localitatea de domiciliu a acestuia - Muncelu de Sus, com. Mogoșești Siret, jud. Iași.

Pe baza datelor obținute din activitățile de investigare și supraveghere tehnică, precum și a datelor extrase din declarațiile inculpaților T. și A., procurorul de caz a reținut în actul de sesizare ca fiind dovedită activitatea infracțională a inculpaților din perioada ianuarie 2016 - 18 martie 2016.

Instanța a reținut că toate aceste împrejurări de fapt, vizând constituirea unui grup infracțional organizat-, precum și aderarea/sprijinirea unora dintre inculpați la acest grup, în scopul comercializării cantităților de țigarete de proveniență străină introduse în România pe căi ilicite, au fost confirmate atât de activitățile de investigare și supraveghere tehnică efectuate în cauză, cât și de datele extrase din procesele-verbale de percheziție întocmite de organele judiciare în contextul efectuării perchizițiilor domiciliare din data de 18.03.2016.

Astfel, din procesul-verbal din 18.03.2016, a rezultat că, în contextul desfășurării perchiziției domiciliare efectuate la imobilul din sat/comuna U., strada x nr. 112, jud. Neamț, deținut și utilizat de către inculpații L. și L., organele judiciare au descoperit, într-o magazie situată în spatele casei - în fața ușii de acces fiind parcat un autoturism marca V., iar în partea stângă după ușa de acces fiind stivuiți patru europaleți, peste care erau depozitați 20 de saci cu porumb, sub care amplasată o trapă de acces către un beci, special amenajat, în care erau depozitate mai multe țigarete ambalate în saci și cutii de carton, respectiv: 8070 de pachete de țigarete marca K., 1500 pachete de țigarete marca W., 400 de pachete de țigarete marca E., 2000 de pachete țigarete marca X., 1560 de pachete de țigarete marca Y., 13.500 de pachete de țigarete marca H., 9.430 de pachete de țigarete marca F., 17.950 de pachete de țigarete marca I. filele x și fila x).

În același imobil au fost descoperite, în același context, 30 contracte de dobândire imobile, 2755 lire sterline, 15.110 euro, 132.300 RON, cantitatea de circa 1,5 kg aur formată din bijuterii, iar întru-un compartiment improvizat din fotoliul aflat în camera de zi a locuinței fost descoperită suma de 3075 euro, 1021 grivnii ucrainene, precum și 13 înscrisuri reprezentând diverse sume de bani și greutăți ale unor bijuterii.

De asemenea, din procesul-verbal de percheziție din 18.03.2016, a rezultat că, la perchiziția efectuată în imobilul situat pe aceeași stradă, la nr. 118 - imobil ce aparține fiului inculpatei, Z., conform contractului de vânzare - cumpărare descoperit de organele judiciare între cele 30 de contracte de dobândire imobile - dar care era folosit de toți membrii familiei L., inclusiv de către inculpații L. și L., astfel cum rezultă din declarația făcută de aceștia și consemnată în procesul-verbal menționat, s-a constatat că în garaj, sub o stivă din material lemnos, se afla un pod din lemn, iar după înlăturarea materialului lemnos, în pardoseala din beton a unui spațiu de formă dreptunghiulară, s-a găsit un spațiu de formă dreptunghiulară, cu dimensiuni de 1,4 m/5 m cu o lățime de circa 1,4 metri și o lungime de circa 5 metri, care era acoperit cu scânduri din lemn. După înlăturarea scândurilor s-a constatat existenta unor scări care conduceau într-un beci cu dimensiunile de 10/5metri unde au fost descoperite, pe lângă cele 2.700 sticle a 2 (doi) litri, echivalentul a 5.400 litri lichid incolor, 61.522 pachete de țigarete care erau ambalate în cutii sau saci din plastic, respectiv: 31.000 de pachete de țigarete marca W., 5000 de pachete de țigarete marca X., 12.000 de pachete de țigarete marca I., 5.000 pachete marca NZ, 6000 de pachete de țigarete marca Y., 1.500 de pachete de țigarete marca X., 1.000 de pachete de țigarete marca X., 22 de pachete de țigarete marca AA.

S-a arătat că analiza coroborată a datelor extrase din mențiunile consemnate în procesele-verbale întocmite cu prilejul perchezițiilor efectuate în cele două imobile folosite de inculpații L. și L., conduce, inechivoc, la concluzia indubitabilă că inculpații au avut preocupări constante, cel puțin din luna ianuarie 2016, legate de colectarea, în condiții clandestine și cu o deosebită precauție/prudență, de a nu fi depistată activitatea infracțională, a unor importante cantități de țigări provenite din Republica Moldova și Ucraina, sens în care au construit spații speciale și bine mascate pentru depozitarea acestora în vederea distribuirii pe piață neagră din jud. Neamț și Iași, prin intermediari, între care se află și inculpatul A., dar și alte persoane cercetate în cauza disjunsă din dosarul format inițial.

Cu privire la inculpatul A., instanța a reținut că activitatea infracțională ce i se impută, constând în aderarea/sprijinirea grupului infracțional inițiat și constituit de inculpatul L. împreună cu L. și cu alte persoane (suspecți în cauza disjunsă), în vederea desfășurării unor acte ilicite în scopul depozitării și comercializare a cantităților de țigări preluate de la inculpații L., este ilustrată de datele consemnate în procesele-verbale întocmite în contextul efectuării perchizițiilor domiciliare din data de 18.03.2016.

Astfel, organele judiciare au descoperit la domiciliul inculpatului A., într-o magazie, într-un spațiu special amenajat și în bucătărie cantitatea de 3.300 pachete țigarete marca "H.", 515 pachete țigarete marca "F.", 250 pachete țigarete marca "K.", 46 pachete țigarete marca "E.", toate având timbru de acciză proveniență Rep. Moldova/Ucraina sau fără timbru, ilegale la comercializare, precum și alcool și materiale pirotehnice, de asemenea, ilegale la deținere.

De asemenea, la percheziția domiciliară din data de 18.03.2016, efectuată la "A. Întreprindere Individuală", CUI - 32370060, sat Muncelu de Sus, com. Mogoșești - Siret, jud. Iași, au fost descoperite următoarele cantități de țigarete: 1 pachet țigarete marca "E. 8 HD"15 pachete țigarete marca "F. Demi" 3 pachete țigarete marca "H."18 pachete țigarete marca "I." 5 pachete țigarete marca "J.", iar la imobilul aparținând numitei BB. au fost descoperite două baxuri de țigarete marca K., despre care inculpatul T. a declarat organelor judiciare că îi aparțin inculpatului A., care i le-a adus spre păstrare.

S-a arătat că activitatea infracțională desfășurată de inculpatul A. este ilustrată nu numai de procesele-verbale de percheziție domiciliară, ci și de declarația inculpatului OO., care, audiat de procurorul de caz, a recunoscut că a comercializat pentru inculpatul A. diverse cantități de țigarete, primind pentru serviciul oferit țigarete pentru uzul propriu, ci și de faptul că mărcile de țigări descoperite la inculpatul L. sunt identice cu cele descoperite în locațiile anterior menționate, precum și de datele extrase din procesul-verbal de investigații din 07.08.2015, potrivit căruia inculpații L. furnizau țigarete de contrabandă unei persoane de sex bărbătesc din comuna Mogoșești Siret, jud. Iași, care a răspuns la numele de "Q." și care a utilizat postul telefonic x, de procesul-verbal de investigații din 07.09.2015, din care a rezultat că postul telefonic menționat este utilizat de către o persoană domiciliată pe raza localității Muncelu de Sus, jud. Iași, și care desfășoară activități ilicite specifice contrabandei cu tutun, din constatările perchiziției informatice efectuate asupra cartelei telefonice ridicate de la inculpatul T. reieșind că în agenda telefonică figura la poziția 95 contactul cu "Q."nr. telefon x.

Din analiza situației de fapt reținute mai sus, instanța a constatat că aspectele de fapt din memoriul formulat de numitul PP. (aflat în vol. V u.p., în urma căruia a fost declanșată urmărirea penală de D.I.I.C.O.T. Bacău) privind activitatea infracțională desfășurată de inculpații L. și L., în conexiune cu inculpatul A. - aderent și sprijinitor al grupării constituite în scopul traficului ilicit cu țigări de contrabandă, precum și datele/indiciile ce au stat la baza sesizării din oficiu de către organele judiciare din B.C.O. Iași și începerii/continuării urmăririi penale și punerii în mișcare a acțiunilor penale față de inculpații din prezenta cauză, sunt confirmate de elementele de fapt rezultate din mijloacele de probă enunțate apte de a forma convingerea că inculpații au desfășurat, cel puțin în perioada ianuarie 2016 - 18.03.2016, activitățile infracționale pentru care au fost cercetați și trimiși în judecată.

Din întreg materialul dosarului instanța a reținut că inculpații L. și L. (precum și majoritatea dintre suspecții din cauza disjunsă - mulți dintre ei fiind rude ale inculpaților sau persoane de încredere acestora care ar fi aderat la gruparea infracțională sau ar fi sprijinit această grupare) s-au prevalat de dreptul la tăcere, inclusiv în faza judecății.

Inculpatul A., audiat în faza urmăririi penale în calitate de suspect și inculpat, a declarat că îl cunoaște pe numitul N. (suspect în cauza disjunsă) și știe că acesta se ocupă de comercializarea țigărilor de contrabandă. Totodată, a recunoscut că se ocupă cu comercializarea țigărilor cu timbru de acciză de proveniență din Republica Moldova și Ucraina, că pe parcursul unui an de zile a achiziționat țigări de contrabandă de la o persoană din bazarul Suceava, pe nume QQ., cantitățile achiziționate le transportă la locuința, apoi le vinde la barul din sat Muncelu de Sus (punct de lucru al Întreprinderii individuale al cărei titular este).

Cu privire la cantitățile de țigări descoperite la percheziția domiciliară și cea efectuată la barul menționat, inculpatul a declarat că au fost procurate în decurs de 2-3 luni de la persoana cu numele de "QQ." din bazarul Suceava cu scopul de a le vinde la barul său. Inculpatul a mai declarat că, de la diverse persoane din sat, cunoaște că inculpatul L. se ocupă de comercializarea țigărilor de contrabandă, dar că nu îl cunoaște pe inculpat și nu a achiziționat niciodată țigări de contrabandă de la acesta. Totodată, inculpatul a negat că i-a vândut sau i-a predat inculpatului T. spre depozitare țigări de contrabandă.

În cursul judecăți inculpatul A. s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Apărările invocate de inculpatul A., în sensul descris mai sus, au fost parțial infirmate de declarația inculpatului T., audiat în calitate de suspect și inculpat, în prezența apărătorului său ales.

Astfel, în declarațiile de suspect și inculpat din 18 martie 2016, inculpatul a relatat că, cu circa două săptămâni în urmă a venit la locuința sa inculpatul A., care i-a adus două baxuri cu țigări marca "K.", fiind rugat de acesta din urmă să le depoziteze o perioadă de timp, urmând apoi să i le înapoieze. Inculpatul a declarat că cele două baxuri de țigări primite pentru depozitare le-a transportat cu căruța la locuința numitei BB. din sat Mogoșești Siret, proprietate pe care el o îngrijește, deoarece este plecată la Bacău. De asemenea, a relatat că inculpatul A. i-a spus să nu vândă țigările ce i-au fost predate spre depozitare, că pentru acest serviciu a primit de la inculpat 30 pachete de țigări Fest și 20 de pachete W.. A mai declarat că, în trecut, a primit de la același inculpat țigări fără timbru "W." și "Fest" pe care să le vândă în sat la diverși consumatori, predând sumele încasate lui A., fiind recompensat pentru aceste activități cu pachete de țigări "W." pe care le remitea ciobanilor de la stâna sa. De asemenea, inculpatul T. a declarat că, din ianuarie 2016 și până la data audierii, a vândut pentru inculpatul A. aproximativ 700 pachete de țigarete "Fest".

Audiat în cursul cercetării judecătorești în prezența apărătorului ales, inculpatul T. a declarat că retractează declarația dată în cursul urmăririi penale în calitate de suspect și inculpat, întrucât a fost dată sub imperiul amenințărilor exercitate asupra sa de organele judiciare din cadrul B.C.O. Iași, în lipsa procurorului de caz, amenințările constând în aceea că i s-a cerut să declare adevărul și să spună tot ce știe. De asemenea, a susținut că, în ce privește conținutul declarației din dosarul de urmărire penală, scrisă de anchetatori, aceasta nu corespunde cu declarația orală pe care a făcut-o, doar finalul declarației ("atât declar și semnez…") și semnătura de pe aceasta îi aparțin. A declarat instanței că nu a cumpărat țigări de contrabandă de la A., nu a vândut pentru acesta din urmă, iar cele două baxuri de țigări găsite cu prilejul perchiziției la locuința numitei BB. nu au fost primite de la inculpatul A., ci aparțineau numitului JJ., dar că acesta nu i-a cerut să le depoziteze în locuința perchiziționată, ci i le-a predat spre păstrare.

Martorul N. (suspect în caza disjunsă), ascultat în cursul judecății la solicitarea inculpaților L. și A., a negat că îi cunoaște pe inculpații L., că ar fi stabilit/avut relații de natură infracțională cu inculpații, că s-a deplasat în data de 01.02.2016 pe raza comunei U. la imobilul cu nr. 112 de pe strada "Vasile Alecsandri, aparținând inculpaților L.. A declarat că cele 10 pachete de țigări marca "H." descoperite cu prilejul percheziției domiciliare din 18.03.2016 provin din achizițiile făcute în anii anteriori de la persoane necunoscute din Roman și Suceava. Martorul a mai declarat că nu știe dacă inculpatul A. vindea țigări de contrabandă, dar clienții de la barul acestuia din urmă care veneau la magazinul său îi spuneau că "..nici Q. nu are țigări de vânzare."

Instanța a apreciat că declarația martorului N. nu reflectă adevărul, fiind direct interesat să ascundă adevărul, din moment ce urmărirea penală declanșată în cauză îl privește și pe acesta, acuzat de activitatea de constituire a grupului infracțional organizat- alături de inculpatul L., la care ar fi aderat, de asemenea, rude și persoane foarte apropiate ale acestuia, fiind cert faptul că s-a prevalat de dispozițiile art. 118 C. pen. ce reglementează dreptul martorului de a nu se acuza. De asemenea, instanța a avut în vedere și declarația inculpatului A. dată la urmărirea penală, în care a relatat, între altele, că cunoaște că acesta din urmă se ocupă cu comercializarea țigărilor de contrabandă.

Analizând declarațiile martorilor II., CC., DD., EE. (toți suspecți în cauza disjunsă) - audiați la stăruința acelorași inculpați, instanța a reținut că acestea nu relevă aspecte esențiale pentru aflarea adevărului în cauză, toți negând orice implicare, sub forma aderării la gruparea constituită de inculpatul L. sau a sprijinirii acesteia în realizarea actelor ilicite de contrabandă cu țigări de proveniență din Republica Moldova și/sau Ucraina.

Astfel, instanța a reținut că este dovedit în cauză că inculpații L. și L. au avut conexiuni cu multiple persoane, în special rude ale familiei L., în prezent cu calitate de suspecți sau chiar inculpați în cauza disjunsă, dar și cu inculpatul A., în sensul că au cooperat cu aceștia în activitatea de colectare, transport, depozitare, comercializare a unor cantități impresionante de țigări provenite din Republica Moldova și Ucraina încă din cursul anului 2015 - cum rezultă din actele și lucrările dosarului format la nivelul D.I.I.C.O.T. Bacău - dosar declinat și reunit cu cauza ce formează obiectul dosarului nr. x/2016.

Faptul că inculpații și suspecții au cooperat în sensul arătat și că inculpații acționau în cadrul unui grup organizat- în luna ianuarie 2016 este ilustrat de: perchezițiile domiciliare - context în care au fost descoperite în imobilele deținute ori folosite de membrii familiei L. cantități impresionante de țigări provenite/colectate din Republica Moldova și Ucraina cu care inculpatul L. (cetățean ucrainean) avea legături strânse, permanente - cum rezultă din situația ieșirilor și intrărilor din și în România depusă la dosarul cauzei de către I.G.P.F.R.; de constatarea că, impresionantele cantități de țigări descoperite în locurile special amenajate și mascate din cele două imobile ale inculpaților L., constituie, în opinia instanței, rezultatul unor eforturi și acțiuni conjugate, din partea a cel puțin trei persoane angrenate în activitatea de colectare, transport de la sursa de desfacere/aprovizionare spre locurile de depozitare a cantităților de țigări de proveniență străină, în scopul comercializării acestora pe piața ilicită din jud. Neamț și Iași, fiind dovedit că și suspectul N. și inculpatul A. și-au adus aportul în cadrul grupului inițiat/constituit și coordonat de inculpatul L. - prezentând relevanță probatorie, sub aspectul existenței grupului organizat- coordonat de inculpatul L. și din cadrul căruia făceau parte inculpatul A. și martorul N., declarația inc. A. dată în faza urmăririi penale, în care recunoaște că de circa un an de zile comercializează țigări de contrabandă, dar pe care le cumpără din bazarul Suceava și nu de la inculpatul L. pe care nu îl cunoaște - afirmație contrazisă de procesul-verbal de investigații din 07.08.2015 întocmit de organele judiciare ale B.C.O. Bacău din care a reieșit că inculpații L. furnizează țigări de contrabandă unei persoane de sex masculin din comuna Mogoșești - Siret, jud. Iași care răspunde la numele de "Q." și care comunică cu aceștia utilizând postul telefonic x - afirmând, totodată, și că N. se ocupă cu comercializarea țigărilor de contrabandă, că știe (a aflat din auzite) despre inc. L. că se ocupă cu comercializarea țigărilor de contrabandă, dar că nu îl cunoaște - afirmație contrazisă de procesul-verbal de investigații anterior menționat ce atestă că se află în conexiune infracțională cu inculpații L.; procesele-verbale de percheziție domiciliară din 18.03. 2016 din care a rezultat că la locuința inculpatului A. au fost descoperite într-un spațiu special amenajat și în bucătărie cantitatea de 3.300 pachete țigarete marca "H.", 515 pachete țigarete marca "F.", 250 pachete țigarete marca "K.", 46 pachete țigarete marca "E.", toate având timbru de acciză proveniență Rep. Moldova/Ucraina sau fără timbru, la magazinul din sat "A. Întreprindere Individuală", CUI - x, sat Muncelu de Sus, com. Mogoșești - Siret, jud. Iași, au fost descoperite cantități de țigarete de aceeași proveniență și cu aceeași marcă precum cele descoperite în imobilele inculpaților L. (1 pachet țigarete marca "E. 8 HD"15 pachete țigarete marca "F. Demi" 3 pachete țigarete marca "H."18 pachete țigarete marca "I." 5 pachete țigarete marca "J.", dar și în imobilul aparținând numitei BB. aici fiind descoperite două baxuri de țigarete marca K. (de aceeași proveniență și marcă cu cele descoperite la inculpații L.) despre care inculpatul T. declarat organelor judiciare că îi aparțin inculpatului A., care i le-a adus spre păstrare., că cu două -3 luni anterioare lunii martie a mai primit de la inculpatul A. și alte cantități de țigări pe care le-a vândut la solicitarea acestuia; de declarațiile date în calitate de suspect și de martor ale numitului N. în care a afirmat că nu îl cunoaște pe inculpatul L. - susținere total infirmată de procesul-verbal de sesizare din oficiu al RR. Iași - în care s-a arătat că, din datele rezultate din verificări și investigații s-a stabilit că, la începutul anului 2016, acesta ar fi inițiat o grupare infracțională organizată, cu preocupări pe linia comercializării țigaretelor provenite din contrabandă din Republica Moldova și Ucraina (sprijinit de fratele său SS. - suspect în aceeași cauză), că în ziua de 01.02.2016 acesta s-a deplasat la un imobil din satul U., jud. Neamț - unde locuiește inculpatul L., cunoscut cu preocupări de același tip - fiind văzut la aceeași adresă în repetate rânduri, unde împreună cu acesta din urmă au depozitată o mare cantitate de țigări de contrabandă - aspecte ce au fost relevate și de sesizarea aflată în vol. 5 al dosarului de urmărire penală și în urma căreia a fost declanșată urmărirea penală de către D.I.I.C.O.T. Bacău; faptul că în dosarul cauzei nu se află procese-verbale de interceptare a convorbirilor telefonice purtate între inculpații L. și ceilalți membri ai grupării - în cea mai mare parte rude cu aceștia - nu a fost de natură să înlăture concluzia instanței, identică cu cea reținută în rechizitoriu, respectiv că inculpații au desfășurat activitățile infracționale cel puțin începând din luna ianuarie 2016, perioadă în care grupul organizat- exista, avea și aderenți/sprijinitori, între care L. și A. - constituit de inculpatul L., N. - ambii cercetați/judecați anterior pentru fapte penale de același tip în alte cauze penale - fiind lesne de înțeles că pentru a nu fi descoperite acțiunile ilicite ale membrilor grupării infracționale au uzitat alte metode/mijloace de comunicare, decât convorbirile telefonice.

Toate aceste elemente extrase din întreg materialul dosarului au format instanței de fond convingerea deplină că cel puțin trei persoane, respectiv inculpații L., L. și A. au avut/desfășurat acțiuni concertate în cadrul grupului infracțional organizat-, coordonat de inculpatul L. (acesta având deja experiențe anterioare pe linia traficului cu astfel de produse din tutun, astfel cum rezultă din hotărârile de condamnare aflate în dosarul cauzei) chiar anterior datei reținute în rechizitoriu x ianuarie 2016 - constituit în vederea colectării unor cantități de țigarete provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, dar și din Ucraina (inculpatul L. este cetățean ucrainean).

Nu au fost primite nici apărările vizând fapta de contrabandă încriminată de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 - formulate de inculpații L. și A., din moment ce s-a dovedit pe deplin, cu mijloacele de probă și argumentele deja expuse, că aceștia, în perioada anterioară datei de 18.03.2016, respectiv începând cel puțin din luna ianuarie 2016 (aspect demonstrat cu argumentele de mai sus) au efectuat activități de colectare, transport, depozitare în locuri create special (cu luarea unor măsuri de precauție pentru a nu fi depistate aceste locuri, cum ar fi presărarea de detergenți praf pe ramele beciului unde s-a făcut depozitarea produselor de contrabandă, pentru estomparea mirosului de tutun - aspect constatat de organele judiciare cu prilejul percheziției) sau în imobile nelocuite de adevărații proprietari, precum și de deținere a unor importante cantități de țigări despre care cunoșteau că provin din contrabandă, ce urmau a fi distribuite membrilor grupării în vederea comercializării.

Faptul colectării, transportului de către inculpați, în mod direct sau prin intermediul/sprijinul altor persoane, a unor importante cantități de țigări despre care cunoșteau că provin din contrabandă, a rezultat chiar din acțiunea de depozitare și deținere a cantităților de țigarete descoperite imobilele inculpaților cu prilejul perchezițiilor domiciliare - acțiuni ce nu puteau avea alt scop decât acela al distribuirii acestor produse de contrabandă persoanelor implicate (în special rude sau persoane de încredere) prin aderarea la grupul constituit, sau prin sprijinirea acestuia, în vederea comercializării în condiții clandestine, pe piețele din jud. Neamț, Iași și chiar în alte județe.

Față de toate aceste considerente, instanța a reținut existența infracțiunii de constituire a grupului infracțional organizat-, prevăzută de art. 367 C. pen., astfel cum este definit de legiuitor în alin. (6), fiind dovedit și demonstrat în cauză că produsele de contrabandă (țigări, alcool) în cantități impresionant de mari descoperite în imobilele inculpaților, dar și în alte locații folosite de aceștia, nu puteau fi decât rezultatul unor acțiuni concertate - minuțios organizate și instruite de liderul grupării, care nu putea fi altul decât L., aspect ilustrat de ansamblul datelor cauzei - colectare, transport, depozitare, desfacere pe piețe ilicite (prin intermediari - aderenți ai grupului sau sprijinitori, în prezent cercetați în dosarul disjuns) desfășurate de cel puțin 3 -4 persoane, cel puțin din luna ianuarie 2016 până la data la data de 18 martie 2016.

În drept, instanța a reținut că fapta inculpatului A., constând în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - 18 martie 2016, a aderat la gruparea infracțională organizată, constituită și coordonată de inculpatul L., pe care a și sprijinit-o cel puțin în activitățile de desfacere/preluare și comercializare a produselor de contrabandă pe piețele ilicite din zona jud. Neamț, Iași, sau prin magazinul aferent Întreprinderii Individuale A., realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de constituirea unui grup organizat-, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) C. pen.; fapta inculpatului A. care, în perioada ianuarie 2016 -18 martie 2016, a depozitat și deținut cantitatea de cel 4153 pachete de țigarete de contrabandă în v