ÎCCJ, Secția penală

Asupra apelurilor de față;

Examinând actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

A. JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ

Prin Sentința penală nr. 94/F din 05 iunie 2019 a Curții de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen., a fost schimbată încadrarea juridică a infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului A. după cum urmează:

- din două infracțiuni prevăzute de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. într-o singură infracțiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) C. pen.;

- din două infracțiuni prevăzute de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. într-o singură infracțiune prevăzută de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

S-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de "contrabandă" prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. a fost aplicată inculpatului A. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnată inculpata B. la o pedeapsă de 2 ani, 2 luni și 20 zile închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de "contrabandă" prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. s-a aplicat inculpatei B. pedeapsa cea mai grea de 2 ani, 2 luni și 20 zile închisoare sporită la 2 ani și 8 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei B. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul C. la o pedeapsă de 2 ani, 2 luni și 20 zile închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 76/2006 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa cea mai grea de 2 ani, 2 luni și 20 zile închisoare sporită la 2 ani și 8 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului C. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

S-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul D. la o pedeapsă de 2 ani, 2 luni și 20 zile închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen., art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 C. pen.

S-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa cea mai grea de 2 ani, 2 luni și 20 zile închisoare sporită la 2 ani și 8 luni închisoare.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

S-a aplicat inculpatului E. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 91 C. pen. a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepselor principale și accesorii rezultante aplicate inculpaților B., C., D. și E..

În baza art. 92 C. pen. s-au stabilit termenele de supraveghere după cum urmează: câte 3 ani, pentru fiecare dintre inculpații B., C. și D., respectiv 2 ani și 6 luni pentru inculpatul E..

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., pe durata termenelor de supraveghere, fiecare dintre inculpații B., C., D. și E., trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. s-a impus fiecăruia dintre inculpații B., C., D. și E., obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenelor de supraveghere, fiecare dintre inculpații B., C., D. și E. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 80 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, după cum urmează:

- B. la Primăria comunei Popești Leordeni, județul Ilfov;

- C. la SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA sector 5 București sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului sector 5 București;

- D. la SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA sector 5 București sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului sector 5 București;

- E. la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați sau la Inspectoratul Școlar Județean Galați;

În baza art. 94 alin. (1), (2) C. pen., datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) C. pen. se comunică, iar supravegherea executării obligațiilor prev. de art. 93 alin. (2) lit. b) și alin. (3) C. pen. se face către/de către următoarele servicii de probațiune:

- pentru inculpata B., Serviciul de Probațiune Ilfov, cu sediul în București, str. x sector 1;

- pentru inculpații C. și D., Serviciul de Probațiune București, cu sediul în București, B-dul x, nr. 21, sector 1;

- pentru inculpatul E., Serviciul de Probațiune Galați, cu sediul în Galați.

S-a atras atenția fiecăruia dintre inculpații B., C., D. și E. asupra dispozițiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

S-a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnat inculpatul F. la o pedeapsă de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru comiterea infracțiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatului F. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului F. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatului F. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

S-a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

A fost condamnată inculpata G. la o pedeapsă de 5 ani închisoare și la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru comiterea infracțiunii de "contrabandă" prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (5) C. pen., art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

S-a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a aplicat inculpatei G. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare, în regim de detenție.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei G. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. pe o perioadă de 3 ani.

În baza art. 45 C. pen., s-a aplicat inculpatei G. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

S-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului A..

S-a menținut măsura arestului la domiciliu în privința inculpatei G..

S-a menținut măsura controlului judiciar în privința inculpaților B., C., D. și E..

S-au dedus următoarele perioade după cum urmează:

1) pentru inculpatul A., reținerea de la 13.06.2017, ora 15:30 la 14.06.2017, ora 15:30, precum și durata reținerii și a arestării preventive de la 18.06.2018 la zi, respectiv 05.06.2019;

2) pentru inculpata G., reținerea și arestul la domiciliu de la 18.06.2018 la zi, respectiv 05.06.2019;

3) pentru inculpatul E., reținerea de la 18.06.2018, ora 00:05 la 19.06.2018, ora 00:05.

Au fost obligați inculpații să plătească cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE GALAȚI următoarele sume, după cum urmează:

1) Sumele de 373.213 RON și 12.543.796 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitelor, de către inculpatul A.;

2) Suma de 2.348.237 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpata B.;

3) Suma de 367.446 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpata G.

4) Suma de 115.035 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpatul F.;

5) Suma de 499.524 RON, cu accesoriile fiscale aferente până la plata integrală a debitului, de către inculpatul E..

S-a constatat că prejudiciul cauzat de inculpații C. și D., în sumă de 70.432 RON, la care se adaugă accesoriile fiscale, în total fiind vorba de suma de 78.152 RON, a fost achitat de către aceștia prin plată, conform chitanței nr. x din 29.05.2019 emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Biroul Vamal Galați.

Au fost menținute măsurile asigurătorii, constând în sechestru asigurător, dispuse prin ordonanțele nr. x din 10.07.2018 (imobil situat în județul Călărași, proprietatea inculpatului A. căsătorit cu inculpata B.), nr. x din 10.09.2018 (apartament situat în orașul Popești Leordeni, județul Ilfov, proprietatea inculpaților A. și B.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - teren în intravilanul orașului Budești, județul Călărași, proprietatea inculpaților A. și B.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - teren și construcție situat în orașul Budești, sat H., județul Călărași, proprietatea inculpaților A. și B.), nr. x din 10.07.2018 (autoturism marca x, nr. x, proprietatea inculpatului A.), nr. x din 10.07.2018 (autoturism marca x, proprietatea SC H. SRL Brașov, aparținând în fapt inculpatului A.), nr. x din 21.06.2018 (suma de 92.700 RON, bani ridicați de la inculpatul A.), nr. x din 10.09.2018 (imobil - apartament situat în București, proprietatea inculpatei G.).

S-a revocat măsura asiguratorie, constând în sechestru asigurător, instituită prin ordonanța nr. x din 10.09.2018, asupra imobilului - teren și construcții (173,63 m.p. teren intravilan și construcții) situat în București, str. x, proprietatea inculpatului C..

În temeiul dispozițiilor art. 112 alin. (1) lit. b), e) și f) C. pen., s-a dispus confiscarea în folosul statului a cantităților de țigări și celorlalte bunuri deținute în contra dispozițiilor legii, folosite la săvârșirea infracțiunilor sau dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, după cum urmează:

- 6.000 (șase mii) de pachete de țigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare;

- 39 (treizeci și nouă) de pachete de țigări marca "x", ce nu prezintă timbre de accizare;

- 2 (două) pachete de țigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- 7 (șapte) pachete de țigări marca "x" ce nu prezintă timbre de accizare;

- 10 (zece) pachete de țigări marca "x" roșu ce prezintă timbre de accizare emise de autoritățile ucrainene;

- 10 (zece) pachete de țigări marca "x" ce prezintă timbre de accizare emise de autoritățile ucrainene.

- un utilaj de constituire a pachetelor de țigări prevăzut cu motor electric inscripționat x seria x-C;

- un utilaj de înfoliat pachete de țigări prevăzut cu rolă din folie din plastic cu diametrul de 30 de cm precum și cu o rolă fir de desfacere a pachetelor de țigări cu diametrul de 10 cm;

- 5 (cinci) cutii de carton ce conțin cartoane de pachete de țigări goale, neformate și formate, inscripționate cu marca x cu codul de bare x;

- 3 (trei) cutii de carton ce conțin cartoane de pachete de țigări goale, neformate și formate, inscripționate cu marca x cu codul de bare x, Distributed by x;

- 2 (două) cutii din carton ce conțin suporți din carton de culoare albă, peste care este aplicată folie din aluminiu, utilizați pentru căptușirea interioară a pachetelor de țigări;

- 4 (patru) cutii din carton ce conțin suporți din carton de culoare albă utilizați pentru căptușirea interioară a pachetelor de țigări;

- o cutie din carton ce conține cartoane pentru 10 pachete de țigări neformate, inscripționate cu marca x Mix;

- o cutie din carton inscripționată x ce conține un număr de 1.000 de tuburi din hârtie goale pentru țigări cu filtru alb, inscripționate x;

- 17 (șaptesprezece) cutii din carton inscripționate x ce conțin câte un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru țigări cu filtru maro, inscripționate x;

- o cutie goală din carton inscripționată x pentru un număr de 200 de tuburi din hârtie goale pentru țigări cu filtru maro, inscripționate x;

- un sertar din plastic de culoare neagră transparent ce conține un număr de 8 tuburi de lipici solid;

- 2 (doi) saci din plastic de culoare neagră și un recipient din plastic ce conține substanță vegetală mărunțită, de culoare maro ce prezintă puternic miros de tutun, ridicate cu ocazia efectuării, la data de 17.06.2018, a percheziției domiciliare la imobilul situat în județul Călărași - situat la coordonatele GPS 44°11'59.4"N 27°22'51.5"E (poarta de intrare) și 44.200799, 27.380926 (hală industrială folosită pentru depozitarea țigărilor de contrabandă), împreună cu dependințele aferente, inclusiv terenul pe care sunt edificate aceste construcții, amplasate toate în respectiva incintă împrejmuită, utilizat din luna aprilie 2018 de inculpatul A. ca locație de depozitare pentru cantitățile de țigări de contrabandă de proveniență Ucraina, și depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Călărași, conform raportului nr. x din data de 17.06.2018 al S.C.C.O. Călărași și dovezii seria x nr. x/17.06.2018 (raport și dovadă),

- 14.500 (paisprezece mii cinci sute) pachete țigări marca "x" ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în județul Ilfov, împreună cu dependințele aferente, unde își are stabilit domiciliul legal inculpata B., și unde locuiește fără forme legale inculpatul A., aflate în custodia Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și pentru care s-au efectuat demersurile necesare a fi preluate de Direcția Regională Vamală București, conform adresei nr. x/25.06.2018,

- 1 aparat de fabricat țigări marca x, ridicat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în județul Ilfov, împreună cu dependințele aferente, unde își are stabilit domiciliul legal inculpata B., și unde locuiește fără forme legale inculpatul A., și depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.G.P.R. - D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria x nr. x,

- 2400 de pachete de tutun aromat marca x, ambalate în 20 de colete, fiecare conținând 120 de pachete, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în județul Ilfov, împreună cu dependințele aferente, unde își are stabilit domiciliul legal inculpata B., și unde locuiește fără forme legale inculpatul A., aflate în custodia Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și pentru care s-au efectuat demersurile necesare a fi preluate de Direcția Regională Vamală București, conform adresei nr. x/25.06.2018,

- 1 telefon mobil marca x, cu seria xmei x, având inserată cartela Sim x cu seria x;

- 1 telefon mobil marca x cu seria xmei x, având inserată cartela Sim cu seria x și cartela sim x cu seria x; ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în județul Ilfov, împreună cu dependințele aferente, unde își are stabilit domiciliul legal inculpata B., și unde locuiește fără forme legale inculpatul A., și depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați conform dovezii seria x nr. x din data de 01.11.2018,

- 40.000 tuburi țigarete inscripționate x, ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat H., oraș Budești, județul Călărași, utilizat de inculpatul A., și depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați dovezii seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 600 pachete țigarete marca "x"

- 340 pachete țigarete marca "x", ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în municipiul București, strada x, numărul 21, împreună cu dependințele aferente, unde își au stabilit domiciliul legal inculpații C. și D., și depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, dovada seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 4.229 (patru mii două sute douăzeci și nouă) pachete de țigări marca "x" fără timbru de accizare, cu inscripția "I." ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la imobilul situat în sat HHHH., comuna Șendreni, strada x, numărul 21, județul Galați, unde locuiește fără forme legale inculpatul E., și depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, dovada seria x nr. x din data de 21.06.2018,

- 3.213 (trei mii două sute treisprezece) pachete de țigări - din care 2.714 (două mii șapte sute paisprezece) pachete de țigări marca "x" subțiri, fără timbru de acciză aplicat, și 499 (patru sute nouăzeci și nouă) marca "x", având aplicat timbru fiscal de Republica Moldova, ridicate din autoturismul marca x, cu numărul de înmatriculare x, cu ocazia depistării inculpatului A. la data de 03.06.2017, pe raza municipiului Râmnicu Sărat și depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliție al Județului Buzău, cu dovada seria x nr. x din data de 12.06.2017 .

- autoturism marca x, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricație 2011, serie șasiu x, proprietatea inculpatului A.;

- autoturism marca x, de culoare galbenă, cu nr. de înmatriculare x, an de fabricație 2005, serie șasiu x, proprietatea SC H. SRL Brașov, CUI x, cu sediul în municipiul Brașov, județul Brașov, dar aparținând în fapt inculpatului A.;

- suma de 92.700 (nouăzeci și două mii șapte sute) de RON, bani ridicați de la inculpatul A.;

- imobilul situat în județul Călărași, compus din suprafața de 2.410 mp teren intravilan, împreună cu construcția în suprafață de 1.246,85 mp, tarlaua x/7, parcela x, având numărul cadastral x înscris în cartea funciară nr. x a localității Modelu, conform încheierii nr. 2003/18.01.2018 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași, proprietatea inculpatului A., căsătorit cu inculpata B., dobândit de la SC J. SRL, la data de 02.04.2018, prin contractul de vânzare cumpărare x/02.04.2018 încheiat la BNP K.;

- imobilul constând în apartamentul în suprafață de 67,48 mp, situat în județul Ilfov, înregistrat în Cartea Funciară a orașului Popești Leordeni cu nr. cadastral x, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. x/04.08.2016, proprietatea inculpaților A., și B..

Situația de fapt și încadrarea juridică reținută prin rechizitoriu:

Prin rechizitoriul nr. x/2017 din 06.11.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Galați, au fost trimiși în judecată:

1) Inculpatul A., pentru săvârșirea a două infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și a două infracțiuni de contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2017), fapta constând în aceea că, începând cu luna aprilie 2017, inculpatul A. a constituit împreună cu numiții L., M., N. O. și P., un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și numiții Q. și R., grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2017), fapta constând în aceea că inculpatul A., acționând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, prin 4 (patru) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada aprilie - iunie 2017 (la datele de 05.04.2017, 03.05.2017, 16.05.2017 și 03.06.2017), a preluat, deținut, transportat, depozitat și vândut cantitatea de 32.213 pachete de țigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de peste 373.213 RON, din care un număr de 3.213 pachete cu țigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Republica Moldova, au fost reținute de organele de urmărire penală în urma activităților de constatare directă;

- art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, începând cu luna ianuarie 2018, inculpatul A. a constituit împreună cu numiții L., Q. și G., un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și numiții S., F., C., D. și B., grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, inculpatul A., acționând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada ianuarie - iunie 2018, prin 11 (zece) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (la datele de 11.01.2018, 20.01.2018, 23.02.2018, 08/09.03.2018, 09.03.2018, 11.03.2018, 16.03.2018, 18.03.2018, 28.04.2018, 17.05.2018 și 29.05.2018) a preluat, deținut, transportat, depozitat și vândut cantitatea de 1.100.000 pachete de țigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 12.543.796 RON, din care un număr de 21.500 pachete cu țigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Ucraina, au fost reținute de organele de urmărire penală în urma activităților de constatare directă.

Infracțiunile au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni, fiind aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) C. pen.

2) Inculpata B., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna aprilie 2018, a aderat la un grup infracțional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiții A., L., Q. și G., un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și numiții S., F., C., D. grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada aprilie - iunie 2018), fapta constând în aceea că inculpata B., acționând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada aprilie - iunie 2018, prin 2 (două) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (la datele de 28.04.2018 și 05.06.2018) a preluat, deținut și transportat cantitatea de 200.000 pachete de țigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 2.348.237 RON de diferite mărci, de proveniență Ucraina, din care un număr de 21.500 pachete cu țigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Ucraina, au fost reținute de organele de urmărire penală în urma activităților de constatare directă.

Infracțiunile au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni, fiind aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) C. pen.

3) Inculpata G., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna ianuarie 2018, inculpata G. a constituit împreună cu numiții A., L. și Q., un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și numiții B., S., F., C., D., grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada ianuarie - iunie 2018), fapta constând în aceea că inculpata G., acționând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada ianuarie - iunie 2018, prin 17 (șaptesprezece) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (la datele de 11.01.2018, 17.01.2018, 23.02.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, 18.05.2018, 24.05.2018, 25.05.2018, 28.05.2018, 06.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018, 07.06.2018, 08.06.2018, 10.06.2018, 13.06.2018 și 16.06.2018) a preluat, deținut, transportat, depozitat și vândut cantitatea de 31.500 pachete de țigări de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 367.446 RON.

Infracțiunile au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni, fiind aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) C. pen.

De asemenea, s-a reținut că infracțiunile au fost comise de inculpată în stare de recidivă, fiind aplicabile și dispozițiile art. 41 alin. (1) C. pen., având în vedere faptul că, prin Sentința penală nr. 1426/10.06.2015, pronunțată în Dosarul nr. x/2015 de Judecătoria Sectorului 4 București, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015, inculpata a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării, pe un termen de încercare de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

4) Inculpatul C., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și de contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna martie 2018, inculpatul C. a aderat la un grup infracțional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiții A., L., Q. și G., un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și numiții B., S., F. și D., grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că inculpatul C., acționând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - iunie 2018, prin 3 (trei) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (la datele de 28.05.2018, 04.06.2018 și 17.06.2018) a preluat, deținut și transportat cantitatea de 6.000 pachete de țigări de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 70.432 RON, din care un număr de 940 pachete de țigări de diferite mărci, de proveniență Ucraina, au fost reținute de organele de urmărire penală în urma activităților de constatare directă.

Infracțiunile au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni, fiind aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) C. pen.

5) Inculpatul D., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată, prevăzute de:

- art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în luna martie 2018, inculpatul D. a aderat la un grup infracțional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiții A., L., Q. și G., un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și numiții B., S., F. și C., grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova.

- art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - iunie 2018), fapta constând în aceea că, acționând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - iunie 2018, prin 3 (trei) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (la datele de 28.05.2018, 04.06.2018 și 17.06.2018), inculpatul D. a preluat, deținut și transportat cantitatea de 6.000 pachete de țigări de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 70.432 RON, din care un număr de 940 pachete de țigări de diferite mărci, de proveniență Ucraina, au fost reținute de organele de urmărire penală în urma activităților de constatare directă.

Infracțiunile au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni, fiind aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) C. pen.

6) Inculpatul F., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) și (2) C. pen. (perioada martie - mai 2018), fapta constând în aceea că, în luna martie 2018, inculpatul F. a aderat la un grup infracțional constituit începând cu luna ianuarie 2018 de numiții A., L., Q. și G., un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și numiții B., S., C. și D., grup constituit în vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova;

- contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada martie - mai 2018, fapta constând în aceea că, acționând în cadrul grupului, împreună cu membrii acestuia, în perioada martie - mai 2018, prin 4 (patru) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (la datele de 09.03.2018, 18.03.2018, 29.04.2018 și 16.05.2018), inculpatul F. a preluat, deținut și transportat cantitatea de 10.000 pachete de țigări de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova sau Ucraina, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 115.035 RON;

Infracțiunile au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni, fiind aplicabile dispozițiile art. 38 alin. (1) C. pen.

De asemenea, s-a reținut că infracțiunile au fost comise de inculpat în stare de recidivă, fiind aplicabile și dispozițiile art. 41 alin. (1) C. pen., având în vedere faptul că, prin Sentința penală nr. 4297/11.12.2014, pronunțată în Dosarul nr. x/2014 de Judecătoria Sectorului 4 București, rămasă definitivă Decizia penală nr. 346/04.03.2015 a Curții de Apel București, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 20 de zile închisoare, pentru săvârșirea unei infracțiuni de contrabandă. Arestat la data de 09.10.2014, eliberat la data de 13.09.2016, rest 452 de zile.

7) Inculpatul E., pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (perioada mai 2017 - iunie 2018), fapta constând în aceea că, în perioada mai 2017 - iunie 2018, prin 2 (două) acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (la datele de 16.05.2017 și 17.06.2018), inculpatul E. a deținut și vândut (la data de 16.05.2017 împreună cu numiții L. și M.) cantitatea de 44.229 pachete de țigări, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat de 499.524 RON, din care un număr de 4.229 pachete cu țigări marca x, fără timbre de accizare, de proveniență duty - free, au fost reținute de organele de urmărire penală în urma activităților de constatare directă.

În faza de urmărire penală a fost administrat următorul probatoriu: procese-verbale de investigații întocmite de lucrătorii de poliție; planșe foto și dovezi de ridicare țigări; procese-verbale de redare rezumativă a unor convorbiri telefonice și procese-verbale cuprinzând transcrierile unor convorbiri telefonice; procese-verbale de redare a unor convorbiri telefonice și a unor mesaje text; procese-verbale de localizare și de redare rezumativă a supravegherii tehnice; procese-verbale cu intrările/ieșirile din România, proces-verbal și anexă reprezentând un bax de țigări, proces-verbal de verificare x, seria x cu nr. x, planșă foto, raport de constatare cu nr. x/31.07.2018 întocmit de Institutul pentru tehnologii avansate; procese-verbale de percheziție și planșă foto; procese-verbale de verificare a unor telefoane mobile, extrase și încheieri de carte funciară și contracte de vânzare - cumpărare; rapoarte de constatare tehnico - științifică vamală, precizări A.N.A.F., contract de vânzare - cumpărare imobil; planșe foto; raport tranzacții, fotocopii pașaport, fotocopii carte de identitate, contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport, declarațiile martorilor T., U., procese-verbale de consemnare a susținerilor orale ale numiților V., W., X. și Y.; declarațiile inculpatului A.; declarațiile martorilor Z., AA., BB., CC., DD., T. și U.; declarațiile inculpaților N., B., G., S., C., D., F., planșe foto; declarațiile inculpaților O., R., E. .

Camera preliminară

Prin încheierea din data de 13 decembrie 2018 a Curții de Apel Galați, Dosar nr. x/2018, în baza art. 345 alin. (1) și (2), art. 346 alin. (2) C. proc. pen., s-au respins ca nefondate excepțiile cu privire la rechizitoriul nr. x/2017 din 06 noiembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați și la actele de urmărire penală, formulate de inculpații R., G., S., EE., P., C. și D..

În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. x/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Această hotărâre a fost menținută prin încheierea nr. 114 din 22 februarie 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală în Dosarul nr. x/2018.

Cercetarea judecătorească în primă instanță

La termenul de judecată din 28.05.2019, după o prezentare succintă a rechizitoriului, inculpații F., D., A., G., E., C. și B. au optat pentru procedura simplificată, astfel încât instanța a dispus disjungerea cauzei, urmând ca faza de cercetare judecătorească să continue pentru inculpații P., S., O., N., EE. și R..

Au fost depuse înscrisuri în circumstanțiere pentru unii dintre inculpații care au dorit să se judece conform art. 375, art. 377 C. proc. pen.

Analizând și coroborând materialul probatoriu administrat în faza de urmărire penală, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt:

În primăvara anului 2017, pe fondul diferenței mari de valoare între produsele din tutun din România, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, s-a inițiat și constituit un prim grup infracțional organizat, format din cetățeni români și moldoveni, specializat în introducerea în România peste frontiera de stat a unor cantități mari de țigarete.

Gruparea infracțională a fost constituită începând cu luna aprilie 2017 de către numiții L., M., precum și din inculpații A., N., O. și P..

Ulterior, începând cu luna mai 2017, la grupul infracțional organizat au aderat și numita Q. (respectiv soția numitului L., precum și inculpatul R..

Este de precizat că numitul L. și inculpatul A. erau liderii grupului infracțional organizat, primul coordonând direct activitatea de introducere în țară a țigărilor de contrabandă și transportul acestora la locațiile de depozitare, în timp ce al doilea coordona gestiona direct activitatea de distribuție a țigărilor de contrabandă pe teritoriul țării noastre.

Numiții Q. (respectiv soția numitului L.) și M. participau alături de acesta și sub coordonarea sa la activitatea de introducere în țară a țigărilor de contrabandă și transportul acestora la locațiile de depozitare.

În cadrul grupului infracțional organizat ce face obiectul cercetărilor în cauză, membrii grupării prahovene se ocupau de preluarea și distribuția țigărilor de contrabandă pe raza județului Prahova, acționând sub coordonarea inculpatului A., respectiv cel care era în legătură directă cu membrii cetățeni moldoveni ai grupării.

Pe palierul de distribuție, factorii decizionali erau reprezentați de inculpații A. și N., aceștia ținând legătura permanent și sprijinindu-se reciproc în activitățile infracționale.

În vederea obținerii de importante beneficii materiale prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova și acționând în cadrul grupului, membrii acestuia, prin mai multe acțiuni repetate desfășurate în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada aprilie 2017 - iunie 2017, au introdus în mod ilegal, din Republica Moldova în România, prin sustragerea de la controlul vamal, a unor cantități importante de țigări, respectiv 425.000 pachete de țigări fără timbru de accizare sau cu timbru emis de Republica Moldova, din care un număr de 3.213 pachete de țigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de Republica Moldova, au fost reținute de organele de urmărire penală în urma activităților de constatare directă.

În ceea ce privește modul de operare adoptat de membrii grupării infracționale organizate, acesta a fost unul foarte bine pus la punct și s-a bazat pe luarea a numeroase măsuri de siguranță menite să asigure clandestinitatea activității infracționale.

În acest sens, este de menționat faptul că exista o delimitare precisă a rolurilor în interiorul grupării infracționale, respectiv între membrii grupării ce se ocupau de introducerea ilegală a țigărilor de contrabandă pe teritoriul țării și cei ce se ocupau de distribuirea acestora, aspectele legate de infrastructura operațiunilor de introducere și depozitare a țigărilor pe teritoriul României - privind autovehiculele folosite pentru introducerea în țară a țigărilor de proveniență Republica Moldova, locațiile de depozitare a acestora, locurile de întâlnire pentru preluarea țigărilor de către membrii grupării care se ocupau de valorificarea acestora - fiind cunoscute doar de către membrii grupării care se ocupau propriu-zis de introducerea ilegală țigărilor pe teritoriul României, în vederea reducerii la minimum a riscului de a fi depistați, iar în cazul în care totuși acest lucru se întâmpla, pentru a se împiedica cunoașterea de autoritățile statului a întregii activități infracționale și persoanelor implicate.

Este de precizat că liderii grupării infracționale au fost, încă de la început, numitul L. - care coordona direct activitatea de introducere în țară a țigărilor de contrabandă - și inculpatul A. - care coordona direct activitatea de distribuție în țară a țigărilor de contrabandă.

Este de precizat că cei doi sunt în relații de afinitate, fiind cumetri, respectiv numitul L. este nașul de botez al unuia dintre copii inculpatului A. (declarații inculpați A. și B.), această relație de familie, completată cu încrederea reciprocă pe care și-o acordau cei doi, fiind la baza relației infracționale apărute ulterior, pe linia introducerii ilegale de țigări pe teritoriul României și valorificării lor, în vederea obținerii unor însemnate profituri ilicite.

Astfel, introducerea propriu - zisă a țigărilor de proveniență Republica Moldova pe teritoriul României se realiza de numiții L., Q. și M. - care aveau rolul de antemergători -, prin punctele de trecere a frontierei P.T.F. Leușeni - Albița și P.T.F. Sculeni, de regulă, iar într-o ocazie și prin P.T.F. Oancea.

Țigările erau introduse de cele mai multe ori pe tura de zi, în jurul orelor prânzului, prin folosirea a cel puțin două autovehicule tip dubă pentru transportul propriu-zis - autovehiculele sus-menționate și persoanele care le conduc nefiind identificate în cauză în condițiile modului de operare utilizat de sus-numiți, legătura cu șoferii acestor autovehicule ținându-se doar prin mijloace de comunicare în circuit închis, foarte probabil stații de emisie - recepție - și alte două autoturisme cu rol de antemergător, conduse de numiții L. - însoțit de multe ori de soția sa, numita Q. - și M., cei doi folosind în acest sens, alternativ, autoturismele cu numerele de înmatriculare x - modelul x Break, x - modelul x, și x - modelul x.

Astfel, se alcătuiau două echipe, formate fiecare dintr-o autoutilitară tip dubă și un autoturism cu rol de antemergător, ce intrau separat pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei, fie prin același punct vamal dar la intervale de timp de câteva minute, fie prin puncte de trecere a frontierei diferite, mod de operare dezvoltat tot din motive de securitate, pentru a nu ridica suspiciuni deplasarea mai multor autovehicule și persoane împreună și a reduce riscurile unor depistări - situație în care, cel mult, ar fi fost oprit unul dintre autovehiculele ce transportau ilegal țigări și șoferul acestuia, fără a se putea face legătura cu ceilalți membri ai grupării.

Cu privire la aspectele sus-menționate, este exemplificativă o convorbire telefonică din ziua de 03.06.2017 (cu ocazia derulării unuia dintre actele materiale de introducere ilegală în țară de țigări de contrabandă), la ora 12:41:09, purtată de inculpatul A. și numitul L. (liderii grupării fiind singurii din cei implicați direct în operațiunile de contrabandă care discutau frecvent telefonic, ținând legătura permanent tot din motive de securitate, pentru a se putea avertiza reciproc cu privire la orice pericol sau situație neprevăzută ce ar fi putut intervenit, și stabilind toate detaliile operațiunilor de contrabandă), din cuprinsul căreia rezultă faptul că, în ocazia respectivă, numitul L. intrase în țară prin P.T.F. Sculeni, iar M. urma să intre prin P.T.F. Leușeni - Albița, faptul că dubele transportând țigările treceau separat frontiera de antemergători, cantitățile introduse la un transport - indicate într-un limbaj evaziv și codificat, fiind vorba despre aproximativ 250 de baxuri de țigări aflate în cele două dube, din mărcile "x" și "x" (150 de baxuri în duba a cărei antemergător a fost L. și 100 de baxuri în duba a cărei antemergător a fost numitul M.) -, precum și faptul că întâlnirea între membrii grupării care introduceau țigările și inculpatul A., pentru predarea către acesta a unei părți din țigările de contrabandă, urma să aibă loc pe raza municipiului Focșani (proces-verbal de redare).

În activitatea de introducere ilegală a țigărilor de proveniență Republica Moldova pe teritoriul României, numiții L., Q. și M. cooperau strâns, informându-se reciproc permanent asupra locațiilor în care se află, pentru a se asigura că totul decurge conform celor stabilite anterior și nu există niciun fel de impedimente, cei trei acționând conform unui mod de operare pus la pu