OOO SITI STROY v. RUSSIA and 6 other applications

Publicat la 5 februarie 2024 SECȚIUNE TERZĂ Cererea nr. 78109/17 OOO STROY SIT împotriva Rusiei și a altor 6 cereri (a se vedea lista anexată) INFORMAȚII PROCEDURALE În urma unei examinări preliminare a admisibilității cererilor la 11 ianuarie 2024, Curtea a hotărât, în temeiul articolului 54 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de procedură, că ar trebui să fie comunicată Guvernului Rusiei. În lista închisă a cererilor, ori de câte ori un reclamant este referit la utilizarea inițialelor, acest lucru indică faptul că Curtea a autorizat anonimitatea acestei persoane, a căror identitate nu va fi divulgată publicului (art. 47 § 4). Pentru informații suplimentare privind procedura în urma comunicării unei cereri formulate împotriva Rusiei, sub rezerva unei jurisprudențe bine stabilite a Curții, vă rugăm să se referiți la site-ul web al Curții OBJET MATERIA cererilor referitoare la plângeri formulate în temeiul articolului 6 § 1 și la art. 13 din Convenția și la art. 1 din Protocolul nr. 1 privind nerespectarea aplicarea sau aplicarea întârziată a deciziilor interne luate împotriva întreprinderilor unitare (GUPs, MUPs) și lipsa oricărui remediu eficace în dreptul intern care face obiectul unei jurisprudențe bine stabilite a Curții (a se vedea Liseytseva și Maslov c. Rusia, nos. 39483/05 și 40527/10, 9 octombrie 2014 și Samsonov c. Rusia (dec.), nr. 2880/10, 9 octombrie 2014). Lista cererilor care depun plângeri în temeiul articolului 6 § 1 și al articolului 13 din Convenția și al articolului 1 din Protocolul nr. (neexecuție sau întârziere de aplicare a deciziilor interne formulate împotriva întreprinderilor unitare (GUPs, MUPs) și lipsa unui remediu eficace în legislația internă) nr. cerere nr. Data introducerii Denumirea reclamantului An de naștere/registrare Denumirea și locația reprezentantului Detalii relevante 78109/17 31/10/2017 OOO SITI STROY 2005 Dokka Saydamininovich Itslayev Grozny Ninny Committee Comercial Appellate Court, 22/06/2009 23/10/2009 în așteptare Mai mult de 13 ani (s) și 11 luni (s) și 11 luni (s) datoria hotărârii: RUB 30.878.672 din datoria contractuală nepagată în temeiul unui acord subcontract pentru reconstrucția și curățarea deșeurilor din Grozny, RUB 4.639.797 de dobânzi, care urmează să fie plătită de „Statul Unitar Enterprise Spetsstroy al Ministerului Construcției Republicii Chechene” (“GUP Spetsstroy”). În 2013, procedura de insolvență a fost pusă în aplicare în ceea ce privește GUP, iar cererile societății reclamante confirmate de hotărârea internă au fost incluse în registrul creditorilor GUP. În răspunsul la plângerile sale multiple către autoritățile, societatea reclamantă a fost informată în mai multe ocazii cu privire la imposibilitatea de a recupera datoria. La 22/11/2021, o instanță de primă instanță a întrerupt procedura de insolvență (pentru detalii privind statutul juridic și activitățile societății debitoare, acordurile contractuale și procedura de insolvență, a se vedea OOO Truzhenik-89 și OOO Firma Moaz c. Rusia [Comitet], nr. 34336/10 și 30108/13, §§1-17, 8 martie 2022). 79711/17 07/11/2017 OOO FIRMA IMPULS-A 2002 Dokka Saydamininovich Itslayevev Curtea de apel comercială de la Grozny, 18/07/2013 18/07/2013 în așteptarea de mai mult de 10 ani și de 2 luni și de 16 zile Datoria hotărârii (în urma unui acord de decontare prietenos aprobat de instanța internă în instanța finală): RUB 43.500.000 de datorii contractuale nepagate în temeiul unui acord subcontract, care urmează să fie plătite de „Statul Unitar Enterprise Spetsstroy al Ministerului Construcției Republicii Chechene” (“GUP Spetsstroy”). Susținerile societății reclamante au fost incluse în registrul creditorilor GUP. Procedura de insolvență a întrerupt la 22/11/2021 (pentru detalii relevante, a se vedea Curtea comercială OOO Truzhenik-89 și OOO Firma Moaz [Comitetul]). 3700/18 30/12/2017 Andrey Georgiyevich STRELTSOV 1971 Sergey Boriovich Bogomolov Chelyab Chelyabinsk din Republica Bashkortostan, 25/02/2011 05/03/2021 în așteptarea Mai mult de 2 ani (s) și 6 luni (s) și 29 zile (s) 52.900 EUR Reclamantul a fost directorul și succesorul legal al unei societăți private R. Prin hotărârea finală a 26/02/2009 Curtea de Apel comercial a ordonat întreprinderii unitare municipale „Hotărârea de locuințe și servicii comune ale decontarea Kropachevo” a Regiunii Chelyabinsk ( În ceea ce privește pedeapsa și cheltuielile judiciare, RUB 1.687.980 din datoria pentru achiziționarea produselor petroliere, RUB 429.150 în ceea ce privește pedeapsa și RUB 22.085.85.85. La 09/01/2009 fondatorul MUP, administrația Kropachevo de decontare, s-a retras din totalitatea activelor alocate sub controlul său economic; la 07/10/2009, o instanță a declarat insolventa MUP și a inițiat procedura de lichidare (declararea de răspundere subsidiară a lichidatorului împotriva administrației a fost respinsă de hotărârea finală din 13/12/2010, deoarece societatea era deja neprofitabilă înainte de retragerea activelor).Referirea unui acord de atribuire între R. și reclamantul, la 25/02/2011 Curtea Comercială a Regiunii Chelyabinsk a ordonat înlocuirea societății reclamante în acțiunea de către reclamant. La 25/07/2017, MUP a fost lichidat. 42490/19 31/07/2019 OOO FGU ROSSTROYEKSPERTIZA 2008 Anton Makeychuk Moscova Curtea Comercială Federală a Circuitului Moscova, 01/12/2010 01/12/2010 în așteptare Mai mult de 12 ani și 10 luni și 3 zile 2 835.242 EUR Datoria hotărârii: RUB 102.080.488 de datorii nerambursate în temeiul unui acord subcontract și RUB 14.446.984 de dobânzi, care urmează să fie plătite de către „Statul Unitar Enterprise Spetsstroy al Ministerului Construcției Republicii Chechene” (“GUP Spetsstroy”). Susținările societății reclamante au fost incluse în registrul creditorilor GUP. Procedura de insolvență a încetat la 22/11/2021 (pentru detalii relevante, a se vedea OOO Truzhenik-89 și OOO Firma Moaz [Comitet]). 10179/20 02/02/2020 OOO TAMBOVKONSERV Curtea Comercială din regiunea Saratov, 26/05/2017 04/06/2017 în așteptare de peste 6 ani și 3 luni și 29 zile 79.134 EUR Datoria de judecată: RUB 5.027.007.70 în ceea ce privește datoria care rezultă din nerespectarea obligațiilor contractuale, a penalității și a dobânzilor. Compania debitorului: întreprinderea unitară a statului federal FGUP “Konservnyy zavod” (“Canned Food Plant”) a Serviciului Federal de Penitenciare; activitate centrală: aprovizionarea alimentară în conserve la coloniile penale, Garda Rusă, Ministerul de Interne, Forțele Armate Ruse). Procedura de insolvență în ceea ce privește debitorul a fost deschisă la 03/04/2018, în așteptare. Administratorul de insolvență a depus o cerere de răspundere subsidiară în favoarea Serviciului Federal de Penitență (deținătorul activelor societății debitoare), referindu-se, printre altele, (i) la decizia proprietarului de a fuziona debitorul FGUP cu încă două FGUP în 2016; și (ii) aprobarea proprietarului unei tranzacții pe care le cunoștea, fiind neexecutabilă, având în vedere instrucțiunile FSIN din 28/12/2016 de a suspenda încheierea contractelor de stat cu debitorul până la anunțare suplimentară. Cererea a fost respinsă de hotărârea finală din 18/10/2019 a Curții Supreme a Rusiei. 38321/20 28/07/2020 Choygana Kaldar-oolovna OYUNAROVA 1969 Olga Vladimirovna Artemyeva Kyzyl Kyzyl Tribunalul orașului, 03/02/2017 04/03/2017 în așteptare Mai mult de 6 ani (s) și 7 luni (s) EUR 7,500 Datorie de hotărâre: RUB 463,738 în achiziții salariale și compensații, care urmează să fie plătite de către Statul Unitar Enterprise „Edinaya Regionalnaya Energietikeskaya Sistem” (fondator: Ministerul Proprietății și Relații Terene din Republica Tyva; subordonat cu: Ministerul Industriei și Energiei din Republica Tyva). Activitatea centrală a debitorului: aprovizionarea cu energie electrică pentru populația locală. Procedura de punere în aplicare a procedurilor de punere în aplicare a acesteia a fost instituită și întreruptă în 2018. Cererea de responsabilitate a reclamantului a fost respinsă (piata decizie: 28/01/2020, cassation, 8th Cassation Court). La 17/04/2020, GUP debitorul a fost lichidat fără un succesor legal. 12844/21 15/02/2021 Yekaterina Ochirovna BULKHUMOVA 1956 Tribunalul Elista din Republica Kalmykia, 06/03/2017 16/03/2017 în așteptarea de mai mult de 6 ani (s) și 6 luni (s) și 17 zile (s) EUR 15,079 Datoria hotărârii: RUB 934.105.22 din sumă nerambursată în temeiul acordurilor de împrumut împotriva întreprinderii unitare republicane de stat „Optika”, lichidată la 30/10/2017. În cadrul procedurii de răspundere subsidiară introduse de reclamant împotriva diferitelor Ministeruri Republicane, instanțele au constatat că Ministerul Relațiilor cu Terenuri și Proprietăți din Republica Kalmykia "a paralizat activitatea profesională [debitorului]", prin retragerea în 2013 a singurelor sale sedii nerezidențiale din controlul economic al debitorului, fără a furniza noi sedii; și că, în ianuarie 2017, Trezoreria Republicană a acceptat activele GUP în balanța sa. Curții au respins creanțele referitoare la datoria hotărârii în temeiul hotărârii 06/03/2017, deoarece datoria "a fost respinsă din activitatea antreprenorială a GUP, exercitată pe propriul risc" (așadar, prin aceeași hotărâre, a acordat creanțe similare în ceea ce privește o hotărâre neafiliată care a atribuit reclamantului cu agenți salariali). Hotărârea finală din 24/09/2020 de către Curtea Supremă a Federației Ruse.

Published on 5 February 2024

THIRD SECTION

Application no.

78109/17

OOO SITI STROY against Russia

and 6 other applications

(see list appended)

PROCEDURAL INFORMATION

Following a preliminary examination of the admissibility of the applications on 11 January 2024, the Court decided, under Rule 54 § 2 (b) of the Rules of Court, that notice of the applications should be given to the Government of Russia.

In the enclosed list of applications, whenever an applicant is referred to using initials, this indicates that the Court has authorised anonymity for that person, whose identity will not be disclosed to the public (Rule 47 § 4).

For further information on the procedure following communication of an application brought against Russia, subject of well-established case law of the Court, please refer to the Court’s

website

.

SUBJECT MATTER

The applications concern complaints raised under Article 6 § 1 and Article

13 of the Convention and Article

1 of Protocol No.

1 relating to non

‑

enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given against unitary enterprises (GUPs, MUPs) and the lack of any effective remedy in domestic law which are the subject of well-established case law of the Court (see

Liseytseva and Maslov v. Russia,

nos.

39483/05 and 40527/10, 9

October 2014 and

Samsonov v.

Russia

(dec.), no. 2880/10, 9

October 2014).

APPENDIX – STATEMENT OF FACTS

List of applications raising complaints under Article 6 § 1 and Article

13 of the Convention and Article

1 of Protocol No.

1

(non-enforcement or delayed enforcement of domestic decisions given against unitary enterprises (GUPs, MUPs) and the lack of any effective remedy in domestic law)

No.

Application no.

Date of introduction

Applicant’s name

Year of birth/registration

Representative’s name and location

Relevant domestic decision

Start date of non-enforcement period

End date of non-enforcement period

Length of enforcement proceedings

Domestic order (in euros)

Relevant details

78109/17

31/10/2017

OOO SITI STROY

2005

Dokka Saydaminovich Itslayev

Grozny

Ninth Commercial Appellate Court, 22/06/2009

23/10/2009

pending

More than

13 year(s) and 11

month(s) and 11

day(s)

EUR 813,831

Judgment debt: RUB 30,878,672 of unpaid contractual debt under a sub-contract agreement for reconstruction and clean-up of debris in Grozny, RUB

4,639,797 of interest, to be paid by the “State Unitary Enterprise Spetsstroy of the Ministry of Construction of the Chechen Republic” (“GUP Spetsstroy”). In 2013, insolvency proceedings were put in place in respect of the GUP, and the applicant company’s claims confirmed by the domestic judgment were included in the register of the GUP’s creditors. In response to its multiple complaints to authorities, the applicant company was on several occasions informed of the impossibility to recover the debt. On 22/11/2021 a first-instance court discontinued the insolvency proceedings (for details concerning the debtor company’s legal status and activities, the sub-contract agreements and the insolvency proceedings, see

OOO Truzhenik-89 and OOO Firma Moaz v.

Russia

[Committee], nos. 34336/10 and 30108/13, §§1-17, 8 March 2022).

79711/17

07/11/2017

OOO FIRMA IMPULS-A

2002

Dokka Saydaminovich Itslayev

Grozny

Sixteenth Commercial Appellate Court, 18/07/2013

18/07/2013

pending

More than

10 year(s) and 2

month(s) and 16 day(s)

EUR 1,020,749

Judgment debt (arising out of a friendly settlement agreement approved by the domestic court in the final instance): RUB 43,500,000 of unpaid contractual debt under a sub-contract agreement, to be paid by the “State Unitary Enterprise Spetsstroy of the Ministry of Construction of the Chechen Republic” (“GUP Spetsstroy”). The applicant company’s claims were included in the register of the GUP’s creditors. Insolvency proceedings discontinued on 22/11/2021 (for relevant details, see the above-cited

OOO Truzhenik-89 and OOO Firma Moaz

[Committee]).

3700/18

30/12/2017

Andrey Georgiyevich STRELTSOV

1971

Sergey Borisovich Bogomolov

Chelyabinsk

Commercial Court of the Bashkortostan Republic, 25/02/2011

05/03/2021

pending

More than

2 year(s) and 6 month(s) and 29 day(s)

EUR 52,900

The applicant was the director and legal successor of a private company R. By the final judgment of 26/02/2009 the 18th Commercial Appellate Court ordered the Municipal Unitary Enterprise “Direction of Housing and Communal Services of the Kropachevo Settlement” of the Chelyabinsk Region (МУП «

Управление Жилищно-коммунального хозяйства посёлка Кропачево

», “the MUP”) to pay the company RUB 1,687,980 of debt for oil products provision, RUB 429,150 in respect of penalty and RUB 22.085.85 in court expenses. On 09/01/2009 the MUP’s founder, the Kropachevo settlement administration, withdrew from the MUP’s the entirety of assets allocated under its economic control; on 07/10/2009 a court declared the MUP insolvent, and the liquidation proceedings started (the liquidator’s subsidiary liability claim against the administration was rejected by the final judgment of 13/12/2010, as the company had already been unprofitable prior to the assets’ withdrawal).Referring to an assignment agreement between R. and the applicant, on 25/02/2011 the Commercial Court of the Chelyabinsk Region ordered to substitute the claimant company in the proceedings by the applicant. On 25/07/2017 the MUP was liquidated.

42490/19

31/07/2019

OOO FGU ROSSTROYEKSPERTIZA

2008

Anton Makeychuk

Moscow

Federal Commercial Court of the Moscow Circuit, 01/12/2010

01/12/2010

pending

More than 12 year(s) and 10 month(s) and 3 day(s)

EUR 2,835,242

Judgment debt: RUB 102,080,488 of unpaid debt under a sub-contract agreement and RUB 14,446,984 of interest, to be paid by the “State Unitary Enterprise Spetsstroy of the Ministry of Construction of the Chechen Republic” (“GUP Spetsstroy”). The applicant company’s claims were included in the register of the GUP’s creditors. Insolvency proceedings discontinued on 22/11/2021 (for relevant details, see the above-cited

OOO Truzhenik-89 and OOO Firma Moaz

[Committee]).

10179/20

02/02/2020

OOO TAMBOVKONSERV

Commercial Court of the Saratov Region, 26/05/2017

04/06/2017

pending

More than

6 year(s) and 3 month(s) and 29 day(s)

EUR 79,134

Judgment debt: RUB 5,027,007.70 in respect of a debt arising out of a failure to perform contractual obligations, penalty and interest. Debtor company: federal state unitary enterprise FGUP “Konservnyy zavod” (“Canned Food Plant”) of the Federal Penitentiary Service; core activity: canned food supply to penal colonies, Russian Guard, Ministry of Interior, Russian Armed Forces). Insolvency proceedings in respect of the debtor opened on 03/04/2018, pending. The insolvency manager lodged a subsidiary liability claim against the Federal Penitentiary Service (the owner of the debtor company’s assets), referring, inter alia, (i) to the owner’s decision to merge the debtor FGUP with two more FGUPs in 2016; and (ii) the owner’s approval of a transaction which it had known had been unenforceable, given the FSIN’s instruction of 28/12/2016 to suspend concluding of State contracts with the debtor until further notice. The claim was rejected by the final judgment of 18/10/2019 of the Supreme Court of Russia.

38321/20

28/07/2020

Choygana Kaldar-oolovna OYUNAROVA

1969

Olga Vladimirovna Artemyeva

Kyzyl

Kyzyl Town Court, 03/02/2017

04/03/2017

pending

More than

6 year(s) and 7 month(s)

EUR 7,500

Judgment debt: RUB 463,738 in salary arrears and compensation, to be paid by the State Unitary Enterprise

“Edinaya Regionalnaya Energeticheskaya Sistema”

(founder: Ministry of Property and Land Relationships of the Tyva Republic; subordinated to: Ministry of Industry and Energy of the Tyva Republic). The debtor’s core activity: electricity supply to local population. Enforcement proceedings instituted and discontinued in 2018. The applicant’s subsidiary-liability claim was rejected (latest decision: 28/01/2020, cassation, 8th Cassation Court). On 17/04/2020 the debtor GUP was liquidated without a legal successor.

12844/21

15/02/2021

Yekaterina Ochirovna BULKHUMOVA

1956

Elista Town Court of the Kalmykia Republic, 06/03/2017

16/03/2017

pending

More than

6 year(s) and 6 month(s) and 17 day(s)

EUR 15,079

Judgment debt: RUB 934,105.22 of unpaid amount under loan agreements against Republican State Unitary Enterprise “Optika”, liquidated on 30/10/2017. In the subsidiary liability proceedings brought by the applicant against various Republican Ministries, the courts found that the Ministry of Land and Property Relations of the Republic of Kalmykia "had paralysed [the debtor’s] professional activity", having withdrawn in 2013 its only non-residential premises from the debtor’s economic control without provision of new premises; and that in January 2017 the Republican Treasury had accepted the GUP’s assets on its balance. The courts rejected claims concerning the judgment debt under the judgment of 06/03/2017, as the debt "resulted from entrepreneurship activity of the GUP, exercised at its own risk" (having, by the same judgment, granted similar claims in respect of an unrelated judgment awarding the applicant with salary arears). Final judgment of 24/09/2020 by the Supreme Court of the Russian Federation.