CtEDO 05.01.2015 Auto

MANDELLI c. ITALIE

RESPONDENT
ITA
HOTĂRÂRE
05.01.2015
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Affaire communiquée
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2015
DESCARCĂ: PDF · DOCX
Citează această cauză
MANDELLI c. ITALIE (CtEDO, 2015)
HUDOC · oficial

Comunicat la 5 ianuarie 2015 Secțiunea a patra Cerere nr. 44121/09 Sante MANDELLI și Umberto MANDELLI împotriva Italiei introduse la 10 august 2009 EXPOSAT DE FAPTE Reclamanții, dnii Sante și Umberto Mandelli, sunt resortisanți italieni născuți în 1932 și, respectiv, 1940. Primul reclamant își are reședința în Rivergaro și al doilea în Ponte dell Reclamanții au fost acuzați de mai multe episoade de faliment fraudulos. În special, în conformitate cu litera (a) a șefului de acuzare, în calitate de membri ai consiliului de administrație al societății anonime M., ei ar fi camuflat sau distruge o sumă de nu mai puțin de 53 de miliarde de lire (ITL EUR (EUR) care a fost egală cu diferența dintre prețul plătit pentru achiziționarea a jumătate din societatea cu răspundere limitată S. și valoarea reală a unei astfel de achiziții. Această tranzacție ar fi fost efectuată utilizând un împrumut bancar. În conformitate cu litera (o) din decizia de punere sub acuzare, reclamanții ar fi camuflat suma de 70 de miliarde ITL obținută printr-o fidejusiune legată de împrumutul bancar descris la litera (a). Potrivit acuzației, jumătate din societatea cu răspundere limitată S. a fost de fapt mai mult de 16 miliarde ITL. ; reclamanții și complicii lor au declarat că au plătit suma, estimată exorbitantă, de 70 de miliarde ITL și ar fi ascuns diferența. Reclamanții au fost trimiși la judecată în fața Tribunalului din Piacenza. Prin hotărârea din 26 februarie 2004, acesta din urmă i-a condamnat la o pedeapsă de patru ani de închisoare fiecare pentru episoadele de faliment descrise la literele (a) și (o) ale șefului de acuzare. El a dispus de circumstanțe atenuante pe care a considerat că trebuie să le prevaleze (prevalenti) cu privire la circumstanțele agravante. Instanța a aplicat, de asemenea, reclamanților pedepsele auxiliare privind interzicerea funcțiilor publice pe o perioadă de cinci ani și interdicția privind exercitarea unei întreprinderi comerciale pe o perioadă de zece ani. Reclamanții au fost achitați în raport cu unul dintre șefii de acuzare și au obținut un refuz din motive de prescripție în raport cu capetele de acuzare rămase. În cele din urmă, reclamanții au fost condamnați să repare prejudiciul suferit de partea civilă, a cărei sumă trebuia stabilită în cadrul unei proceduri civile separate. Tribunalul a observat, în special, că, în ciuda valorii sale ridicate, împrumutul în litigiu fusese acordat în câteva zile și cu modalități suspecte. În plus, societatea S.n. n ; a fost achiziționată de solicitanți la un preț de cinci ori mai mare decât cel plătit de vânzători cu 16 luni înainte. Prin urmare, acest preț de cumpărare a fost nejustificat și incompatibil cu logica pieței. În plus, ca urmare a unei serii de participații încrucișate în capitalul anumitor societăți, a existat, în esență, o coincidență (sostanzială colocidenza) ) între vânzători și cumpărători. Apărarea a încercat să susțină că inculpații nu erau adecvați de nici o sumă, dar că au încercat pur și simplu să evadeze impozitele; cu toate acestea, în lumina elementelor depuse la dosar, instanța a considerat că această explicație nu era convingătoare. Parchetul și reclamanții au răspuns la apel, iar reclamanții au susținut, în special, că punctul central al cauzei era valoarea societății S. : dacă s-a dovedit că prețul de achiziție a fost jumătate din prețul de piață, urmărirea penală împotriva lor ar fi trebuit să fie abandonate. În acest sens, a existat o divergență foarte semnificativă între evaluarea la mail-ului (16,6 miliarde ITL) și cea a experților în apărare (62 Miliarde ITL). Instanța din Piacenza a refuzat să dea în judecată o competență din oficiu în această privință; reclamanții au luat în considerare acțiunea în recurs, considerând că este absolut necesar pentru a decide asupra temeiniciei acuzațiilor. În plus, reclamanții și-au reinițiat teza conform căreia anomaliile operațiunii financiare incriminate au avut loc printr-o tentativă de evaziune fiscală. Printr-o hotărâre din 14 martie 2008, al cărei text a fost depus la grefa din 12 iunie 2008, Curtea de Apel de la Bologna a majorat pedeapsa aplicată reclamanților la patru ani și șase ani de închisoare fiecare. Această creștere se datora faptului că instana de apel apreciază că circumstanțele atenuante erau echivalente (echivalenti) cu circumstanțele agravante. Instanța de apel a arătat că inculpații nu contestau faptele, cum ar fi cele ale judecătorului de primă instanță. Ei se limitau la mai mult decât în 1992, societatea anonimă S. nu a fost în dificultate financiară. Cu toate acestea, această afirmație, precum și teza de evaziune fiscală și cea conform căreia achiziția avea ca scop consolidarea strategiei industriale a grupului. D., au fost dezmințite de anumite date. În plus, mai multe elemente au indicat faptul că societățile implicate în tranzacție au aparținut, de fapt, reclamanților în sine (persona fisiche) și nu grupului M. Potrivit instanței de apel, achiziționarea societății S. a avut în mod clar scopul de a evita creditorilor o parte din activele grupului M., ceea ce a fost suficient pentru a realiza conduita constitutivă a falimentului, indiferent de valoarea de piață a societății S. Prin urmare, nu a fost necesar să se furnizeze informații. Într-adevăr, într-o situație de urgență financiară gravă, reclamanții au decis să achiziționeze jumătate dintr-o societate, din care cealaltă jumătate aparțineau deja grupului M. Ei au subscris un împrumut și o fidejusiune costisitoare și, în același timp, i-au eliberat pe administratorii grupului de garanții personale la care erau obligați. Această conduită nu putea fi interpretată decât ca o încercare de a eluda bunurile creditorilor în vederea falimentului grupului M. Curtea de apel a arătat ulterior că, deși conduita criminală era constituită prin achiziții ca atare, și nu prin diferența dintre prețul plătit și prețul de piață al acestei achiziții, nu a încălcat principiul legăturii dintre acuzație și condamnare (principio di correlazione tra acuza e simtenza Acest principiu a împiedicat transformarea, înlocuirea sau modificarea faptelor materiale care au făcut obiectul dreptului de acuzare, aducând atingere dreptului la apărare. Acest lucru nu a fost cazul în speță, deoarece conduita incriminată a fost deținută de jumătate din societatea S. Cu toate acestea, reclamanții au avut o gamă largă de posibilități de a se apăra în raport cu toate aspectele acestei conduite. Reclamanții s-au ocupat de rupere, invocând o încălcare a principiului corelării dintre acuzare și condamnare și solicitând expertiză pentru a determina valoarea societății S. și situația financiară a grupului M. Printr-o hotărâre din 18 noiembrie 2008, al cărei text a fost depus la grefă la 20 februarie 2009, Curtea de Casație, considerând că Tribunalul de apel a motivat în mod logic și corect toate punctele controversate, a determinat reclamanții din recursul lor. În special, Curtea de Casație a constatat că a fost adevărat că, potrivit literei (a) a șefului de acuzare, înfățișarea unei sume de bani implică diferența dintre prețul plătit pentru a cumpăra jumătate din societatea S. și valoarea sa de piață. De asemenea, era adevărat că instanța de apel considerase că frauda față de creditori constă în achiziționarea societății S. în sine, indiferent de existența unei disproporții în ceea ce privește prețul. El nu a fost mai puțin decât faptul că pe parcursul întregului proces, laon a discutat pe larg despre natura de achiziție în litigiu și că o parte din considerațiile instanței de apel a fost doar un răspuns la argumentele de apărare, care a susținut că la momentul faptelor grupul M. nu a fost într-o situație dificilă din punct de vedere financiar; în aceste circumstanțe, nu a putut fi detectată nicio încălcare a principiului corelației dintre acuzare și condamnare. O astfel de încălcare presupunea într-adevăr o transformare radicală a conduitei în elementele sale esențiale, de natură să creeze o incertitudine cu privire la obiectul acuzației și un prejudiciu real pentru dreptul la apărare. Curtea de Casație a reamintit, de asemenea, că falimentul fraudulos era o încălcare a pericolului (reato di pericolo) și nu o încălcare a dreptului la prejudiciu ( Reato di danno ; prin urmare, aceaceasta a fost constituită atunci când o operațiune financiară de camuflare a pus la risc satisfacția pretențiilor creditorilor. Pe de altă parte, instanța de apel a motivat în mod convingător existența atât de mult un mare necaz financiar al grupului M., atât de multe anomalii care au afectat operațiunea care a dus la achiziționarea a jumătate din societatea S. Nu a fost necesară o expertiză pentru a determina valoarea de piață a societății respective, deoarece argumentele juridice utilizate pentru a demonstra că prețul plătit era excesiv de rezonabil. Curtea de Casație a respins teza reclamanților conform căreia achiziția în litigiu era doar o operațiune neintenționată și a estimat că, având în vedere legătura existentă între conductele descrise la lit. (a) și (o) ale administratorului de acuzare, acesta acționează în schimb dintr-o operațiune ilicită care vizează reducerea patrimoniului grupului M. Curtea de Casație a subliniat că, în termenii jurisprudenței sale, o camuflare a patrimoniului putea fi realizată chiar și cu o fidejusiune, și că, în speță, aceasta părea să fi fost dată fără compensație. Instanța de apel a estimat pe bună dreptate că o factură de o valoare de 1 800 000 În plus, scopul fidejudecării incriminate a fost de a elibera reclamanții de garanțiile personale care le leagă. Curtea de Casație a considerat, în sfârșit, că refuzul de a deține o competență din oficiu pentru a determina valoarea societății S.n. nu a constituit o declarație de nulitate, întrucât instanța era de competența de a decide dacă un astfel de mijloc de probă este adecvat. Dreptul intern relevant în temeiul art. 521 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală ( În judecată, judecătorul poate da faptelor o calificare juridică diferită față de cea care a fost reținută în instanță, cu condiția ca aceasta să nu depășească competența sa. (2) Judecătorul ordonă (...) transmiterea dosarului către instanța de judecată, dacă este cazul, să constate că faptul este diferit față de cel descris în ordonanța de trimitere în judecată (...) Invocând art. 6 alin. (3) lit. (a) și (b) din Convenție, reclamanții se plâng de lipsa de echitate a procedurii penale îndreptate împotriva lor. Ei susțin că, în calitate de acuzare, le era reproșat că a cumpărat societatea S. la un preț exorbitant, disproporționat față de valoarea sa de piață. Cu toate acestea, în hotărârea sa din 14 martie 2008, Curtea de Apel de la Bologna i-a condamnat pentru un fapt diferit, și anume achiziționarea societății S. în sine, indiferent de valoarea sa reală. Prin urmare, aceștia consideră că au fost victime ale unei încălcări a principiului legăturii dintre acuzare și condamnare, precum și a dreptului la apărare. Curtea de Casație, pe de altă parte, nu era competentă să se ocupe de chestiuni de fapt și ar fi respins în mod eronat orice excepție a inculpaților de a revendica un proces echitabil. Reclamanții susțin că, în cazul în care ar fi știut că au fost acuzați de a dobândi în sine, linia lor de apărare ar fi fost diferită. : În special, ei ar fi încercat să demonstreze că în 1990, atunci când achiziționarea a fost decisă, starea de dificultate financiară nu putea fi încă percepută și că operațiunea nu avea ca scop distragerea de sume de bani, ci includerea societății S. în grupul M. În plus, ei ar fi susținut că o cheltuială pentru achiziționarea unei societăți nu ar fi putut fi constituită dintr-o faliment și că, în orice caz, este vorba despre un fapt mult mai puțin grav decât cel care a fost acuzat în cauza de inculpare. RĂSPUNSURI LA PĂRȚI Având în vedere recalificarea faptelor efectuate de instanța de apel de la Bologna, au fost reclamanții informați în detaliu în legătură cu natura și cauza acuzației aduse împotriva acestora, așa cum se prevede la art. 6 alin. (3) lit. (a) din Convenție reclamanții au dispus, în consecință, de timpul și facilitățile necesare pregătirii apărării lor, conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. (a) din Convenție? 6 alin. (3) lit. (b) din Convenție (a se vedea în special Drassich c. Italia, n 25575/04, 11 decembrie 2007)

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
CtEDO 2015-08-31
0,91
LA SPADA c. ITALIE
Communiquée le 31 août 2015 QUATRIÈME SECTION Requête n o 2731/14 Attilio LA SPADA contre l’Italie introduite le 16 décembre 2013 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Attilio La Spada, est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Mila
CtEDO 2001-03-01
0,91
AFFAIRE SANTORUM c. ITALIE
requérants réclament chacun 550 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis. 22. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée
CtEDO 2009-06-30
0,91
AFFAIRE MANDOLA c. ITALIE
TÉ, 1. Déclare la requête recevable ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’application en l’espèce de l’article 5
CtEDO 2001-03-01
0,91
AFFAIRE VALERIO SANTORO c. ITALIE
740 635 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis. 14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et r
CtEDO 2015-02-17
0,91
VIRGILIO S.P.A. c. ITALIE
Communiquée le 17 février 2015 QUATRIÈME SECTION Requête n o 41984/04 Virgilio S.P.A. contre l’Italie introduite le 23 novembre 2004 EXPOSÉ DES FAITS Le requérante, Virgilio S.P.A., est une société anonyme italienne ayant son siège à Bresci
Sursă