Khutsishvili și LLC Kartu Mshenebeli împotriva Georgiei și încă o cerere

Comunicat la 18 octombrie 2017 CIFTH SECȚIUNE Cereri nr. 64623/12 și 64819/12 Nugzar KHUTSISHVILI și LLC KARTU MSHENEBELI împotriva Georgiei și a DREAM GEORGIAN împotriva Georgiei depuse la 26 septembrie 2012 și, respectiv, 28 septembrie 2012 DECLARAREA FACTELOR Reclamanții sunt un național georgian care locuiește în prezent în Georgia, o societate înregistrată în Georgia și o altă organizație din acest stat. Ele sunt reprezentate în fața Curții de către dna A. Kakhniauri, un avocat practicant în Tbilisi. Detaliile cererilor lor sunt prezentate în apendice. Faptele cazurilor, astfel cum au fost prezentate de solicitanți, pot fi rezumate după cum urmează.

La 9 februarie 2012 S. Khutsishvili („primul reclamant”), care în acel moment lucra ca director adjunct al LLC Kartu Mshenebeli („societatea reclamantă”) și care, în același timp, a fost angajată de alte societăți, a efectuat o donație/contribuție unei entități necomerciale, mișcarea națională Georgian Dream („organizația solicitantă”), în valoare de 20.000 de laris georgian (GEL), aproximativ 92.000 Prin decizia din 27 februarie 2012 a Serviciului de Monitorizare Financiară a Partidelor Politice a Oficiului de Audit de Stat din Georgia a constatat că reclamanții sunt responsabili pentru infracțiuni administrative în temeiul Legii privind Asociațiile Politice a Cetățenilor.

Primul reclamant și societatea reclamantă au fost considerate responsabile pentru că au acceptat contribuții financiare și materiale dintr-o entitate juridică și pentru că au efectuat contribuții financiare sau materiale de către o persoană fizică sau o entitate juridică în favoarea unei părți, în încălcarea legii. Organizația solicitantă a fost considerată responsabilă pentru că a acceptat contribuții financiare și materiale dintr-o entitate juridică și pentru refuzul transferului contribuțiilor la contribuții. Reclamanții au fost emise amenzi de 200.000 de GEL fiecare. Reclamanții au contestat deciziile de mai sus într-o instanță. Prin hotărâri de 12 Martie 2012 si 15 Martie 2012 Tribunalul municipal Tbilisi a considerat inculpatul reclamantilor.

Curtea a declarat in hotărârile sale ca este ilegal sa primeasca contributii financiare si materiale din partea persoanelor juridice si sa faca o contributie printr-o alta persoana sau sa elude restrictiunile prevăzute de lege. Restricția aplicată, de asemenea, entităților cu obiective și scopuri politice declarate. În acest caz, Curtea a declarat că organizația solicitantă și-a declarat obiectivele politice publice și, prin urmare, activitățile sale intră în reglementarea Legii privind asociațiile politice a cetățenilor. Această lege a fost încălcată de toate reclamanții din următoarele motive: în conformitate cu dosarul, primul reclamant a fost angajat de către societatea reclamantă de mai mulți ani, în timpul cărora nu a primit niciodată un bonus.

Salardul său anual în societatea reclamantă a fost de 12 000 GEL. A fost doar la 6 februarie 2012 că primul reclamant a primit un bonus de GEL 50.000 din societatea reclamantă. Curtea a declarat că reclamanții nu au furnizat nici o dovadă a faptului că primul reclamant a efectuat orice fel de muncă care ar fi justificat primirea unui bonus. Din acest motiv, instanța a susținut că bonusul a fost disproporționat față de munca efectuată de primul reclamant și a salariului său. În plus, perioada dintre primirea bonusului și transferarea contribuției la contul organizației solicitante au fost atât de scurte încât, fără îndoială, a dovedit că scopul acordării bonusului primului reclamant a fost de a aduce o contribuție în favoarea organizației solicitante.

Prin urmare, instanța a hotărât că, având în vedere faptul că societatea reclamantă, în calitate de entitate juridică, nu a fost autorizată să aducă o contribuție, a folosit o persoană fizică – primul reclamant – pentru a aduce o contribuție ilegală în favoarea organizației solicitantă, fapt care, de asemenea, a fost cunoscută de aceasta. Prin hotărârile din 27 martie 2012 și 2 aprilie 2012 Curtea de Apel Tbilisi a respins apelurile reclamanților și a susținut integral hotărârile Tribunalului din Tbilisi. Legea și practicile interne relevante În temeiul articolului 26 alineatul (1) litera (a) ) din Legea Asociațiilor Politice a Cetățenilor, în vigoare la momentul material, a fost interzis să primească contribuții financiare sau materiale din partea entităților juridice, asociații de entități juridice sau din orice alt tip de formare organizațională.

(1)g) restricțiile prevăzute de capitolul relevant al legii se aplică de asemenea unei entități cu obiective politice și electorale declarate. În conformitate cu art. 27 alineatul (2), în cazul în care o contribuție este efectuată în încălcarea legii, o parte este obligată să returneze contribuția la contribuitor. Dacă partea nu respectă cerințele, contribuția va fi transferată statului. În temeiul art. 34 alin. (1) din Lege se interzice acceptarea sau ascunderea contribuțiilor financiare și materiale dintr-o entitate juridică de către o parte. Donațiile financiare și materiale primite în încălcarea acestei cerințe vor fi transferate statului și partea relevantă va fi amendată de zece ori de la valoarea contribuției.

În conformitate cu art. 34 (2) din Lege o persoană fizică sau o entitate juridică care face o contribuție financiară sau materială în favoarea unei părți în încălcarea legii va fi amendată de zece ori de valoarea contribuției. COMPLAINTE Reclamanții se plâng în temeiul articolului 1 din Protocolul nr. 1 că impunerea amenzilor a fost disproporționată și, prin urmare, a încălcat dreptul lor la bucurarea pașnică a bunurilor. A fost impunerea amenzilor reclamanților în acest caz necesară pentru a controla utilizarea proprietăților în conformitate cu dobânda generală sau pentru a asigura plata impozitelor sau a altor contribuții sau penalități în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1? Amenda a impus o sarcină individuală excesivă reclamanților?

loc de reședință reprezentat de 64623/12 26/09/2012 Nugzar Khutsishvili Tbilisi LLC Kartu Mshenebeli Tbilisi Ala Kakhniauri 64819/12 28/09/2012 Georgian Dream Tbilisi

Communicated on 18 October 2017

FIFTH SECTION

Applications nos. 64623/12 and 64819/12 Nugzar KHUTSISHVILI and LLC KARTU MSHENEBELI against Georgia and GEORGIAN DREAM against Georgia lodged on 26 September 2012 and 28 September 2012 respectively

STATEMENT OF FACTS

The applicants are a Georgian national who resides currently in Georgia, a company registered in Georgia and another organisation based in that State. They are represented before the Court by Ms A. Kakhniauri, a lawyer practising in Tbilisi. The details of their applications are set out in the Appendix. A. The circumstances of the cases The facts of the cases, as submitted by the applicants, may be summarised as follows. On 9 February 2012 S. Khutsishvili (“the first applicant”), who at that time was working as a deputy director of LLC Kartu Mshenebeli (“the applicant company”) and who at the same time was employed by several other companies, made a donation/contribution to a then non-commercial entity, Georgian Dream national movement (“the applicant organisation”), in the amount of 20,000 Georgian laris (GEL), approximately 92,000 euros (EUR) at the material time.

By a decision of 27 February 2012 the Financial Monitoring of Political Parties Service of the State Audit Office of Georgia found the applicants liable for administrative offences under the Political Associations of Citizens Act. The first applicant and the applicant company were found liable for having accepted financial and material contributions from a legal entity and of having made financial or material contributions by a natural person or a legal entity in favour of a party, in violation of the law. The applicant organisation was found liable for having accepted financial and material contributions from a legal entity and for refusing to transfer back the contributions to the contributors.

The applicants were issued fines of GEL 200,000 each. The applicants challenged the above decisions in a court. By decisions of 12 March 2012 and 15 March 2012 the Tbilisi City Court found the applicants guilty as charged. The court stated in its decisions that it was unlawful to receive financial and material contributions from legal entities and to make a contribution through another person or to otherwise circumvents the restrictions prescribed in law. The restriction also applied to entities with declared political goals and purposes. In the instant case, the court stated that the applicant organisation had publicly declared its political goals and thus its activities fell within the regulation of the Political Associations of Citizens Act.

That Act had been violated by all the applicants for the following reasons: according to the case file, the first applicant had been employed by the applicant company for several years, during which time he had never received a bonus. His annual salary in the applicant company had amounted to GEL 12,000. It was only on 6 February 2012 that the first applicant had received a bonus of GEL 50,000 from the applicant company. The court stated that the applicants had failed to provide any proof of the first applicant’s having performed any kind of work that would have justified receiving a bonus. For this reason the court held that the bonus had been disproportionate to the work done by the first applicant and to his salary.

In addition, the period between receiving the bonus and transferring the contribution to the applicant organisation’s account had been so short that it had undoubtedly proved that the purpose of giving the bonus to the first applicant had been to make a contribution in favour of the applicant organisation. The court thus decided that in view of the fact that the applicant company as a legal entity had not been allowed to make a contribution, it had used a natural person – the first applicant – to make an unlawful contribution in favour of the applicant organisation, a fact which had also been known to the latter. The applicants appealed. By decisions of 27 March 2012 and 2 April 2012 the Tbilisi Court of Appeal dismissed the applicants’ appeals and upheld the decisions of the Tbilisi City Court in full.

B. Relevant domestic law and practice Under section 26(1)(a 1 ) of the Political Associations of Citizens Act, as in force at the material time, it was forbidden to receive financial or material contributions from legal entities, associations of legal entities or from any other type of organisational formation. Under section 26 1 (1)(g) the restrictions prescribed by the relevant chapter of the law also apply to an entity with declared political and electoral goals. Pursuant to section 27 1 (2) if a contribution is made in violation of the law, a party is required to return the contribution to the contributor. If the party fails to comply with the requirement, the contribution will be transferred to the State.

Under section 34 2 (1) of the Act it is forbidden to accept or conceal financial and material contributions from a legal entity by a party. Financial and material donations received in violation of this requirement will be transferred to the State and the relevant party will be fined ten times the value of the contribution. Pursuant to section 34 2 (2) of the Act a natural person or a legal entity making a financial or material contribution in favour of a party in violation of the law will be fined ten times the value of the contribution. COMPLAINT The applicants complain under Article 1 of Protocol No. 1 that the imposition of fines was disproportionate and thus violated their right to the peaceful enjoyment of property.

QUESTIONS 1. Was the imposition of fines on the applicants in the present case necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1? 2. Did the fines impose an excessive individual burden on the applicants? APPENDIX N. Application no. Lodged on Applicant name place of residence Represented by 1. 64623/12 26/09/2012 Nugzar Khutsishvili Tbilisi LLC Kartu Mshenebeli Tbilisi Ala Kakhniauri 2. 64819/12 28/09/2012 Georgian Dream Tbilisi