CASE OF FELDMAN AND SLOVYANSKYY BANK v. UKRAINE

Primul reclamant s-a născut în 1958 și locuiește în Dnipro, Ucraina. Banca solicitantă a fost o bancă comercială de stoc comun cu sediul social în Zaporizhzhya, situată în Ucraina. Licența bancară a acestuia a fost revocată la 11 ianuarie 2001 (a se vedea punctul 12 de mai jos). Ulterior, banca solicitantă a fost lichidată (a se vedea punctul 19 de mai jos). Primul reclamant a fost vicepreședintele, fondatorul și acționarul majoritar al băncii solicitante. În februarie și martie 2000, autoritățile naționale au instituit două seturi de proceduri penale pentru evaziunea fiscală și abuzul de funcţie de către administrarea băncii solicitante. În martie 2000, primul reclamant a fost arestat ca parte a procedurii penale (pentru mai multe detalii, a se vedea Feldman v. Ucraina, nos. 76556/01 și 38779/04, 8 aprilie 2010). În aprilie 2000, agenția de ştiri ucraineană UNIAN a raportat o sesiune a Comitetului de coordonare pentru combaterea corupției și a crimei organizate. Extractul relevant menționează: „Este o chestiune de onoare pentru Biroul Procurorului General și Administrația Fiscală de Stat să aducă povestea Băncii Slovyanskyi la concluzia sa logică”, a declarat Președintele Ucrainei în cursul discursului său în cadrul sesiunii ... El a declarat că scaunele băncii l-au transformat într-o sursă de venituri personale necontrolate. „Acești creatori de bani au patroni puternici, și există o mare presiune asupra anchetei”, a declarat Președintele.” 9. La 29 iunie 2000, Banca Națională a Ucrainei („NBU”) a suspendat licența băncii solicitante pentru unele dintre operațiunile sale, având în vedere faptul că poziția sa financiară s-a deteriorat brusc și că a efectuat operațiuni riscante care i-au amenințat solvabilitatea. 10. În iulie 2000, un investigator de la poliția fiscală a administrației fiscale de stat, acționând în cursul procedurii penale, a ordonat o atașare a titlurilor de valoare ale băncii solicitante. 11. La 18 septembrie 2000, NBU a pus banca solicitantă sub administrație temporară, care a implicat suspendarea funcțiilor unor dintre administratorii băncii. 12. La 11 ianuarie 2001, NBU a emis o rezoluție privind Lichidarea Băncii Joint-Stock Comercial Slovyanskyy, prin care, printre altele, (1) licența de operare a băncii solicitante a fost revocată în întregime; (2) competențele consiliului, Consiliului și reuniunile acționarilor generali au fost încheiate; și (3) banca solicitantă a fost ordonată să fie lichidată. Prin aceeași rezoluție, NBU a aprobat componența unei comisii de lichidare a băncii, constituită din unsprezece funcționari ai departamentelor regionale ale NBU și a doi membri ai personalului din biroul fiscal local. 13. La 5 martie 2001, primul reclamant, care a fost în detenție atunci, a adus o cerere în conformitate cu regulile capitolului 31-A din Codul de Procedură Civilă din 1963 cu Curtea de District Pechersky din Kyiv, care a contestat decizia NBU. Acesta a susținut că rezoluția impușită este ilegală și că NBU a decis să lichideze banca solicitantă din cauza neîndeplinirii obligațiilor financiare, în timp ce acest eșec a fost cauzat de NBU înșiși și de autoritățile fiscale. Primul reclamant a subliniat faptul că, după adoptarea rezoluției, banca solicitantă nu a putut să își protejeze drepturile și interesele pe cont propriu. El a adăugat că rezoluția a fost prejudicioasă pentru interesele acționarilor băncii solicitante, inclusiv pentru sine. 14. La 26 iunie 2001, instanța a constatat că primul reclamant ar putea aduce o cerere, însă, a trebuit să fie respinsă. Curtea a susținut că NBU a fost competentă să adopte rezoluția încurcată, că măsurile luate au fost legale și că au fost făcute necesare prin încălcări grave ale legislației bancare de către banca solicitantă și prin situația financiară dificilă. 15. Primul reclamant a apelat împotriva acestei decizii. 16. La 5 iulie 2002, Curtea de Apel din Kyiv a susținut în parte decizia din 26 iunie 2001, dar și-a schimbat raționamentul. Acesta a susținut că rezoluția NBU din 11 ianuarie 2001 nu a avut legătură cu primul reclamant și nu a fost stabilită în timpul determinării afirmației că drepturile și libertățile sale au fost încălcate. Din aceste motive, instanța de recurs a respins cererea. 17. Primul reclamant a făcut apel la puncte de drept. 18. La 21 aprilie 2005, Curtea Supremă a Ucrainei a anulat hotărârile din 26 iunie 2001 și 5 iulie 2002 și a încheiat procedura, având în vedere că reclamația era inadmisibilă. El a găsit după cum urmează: „... Primul şi al doilea tribunal au stabilit că dl B.M. Feldman a introdus o cerere ca acționar al Slovyanskyy Bank, cu toate acestea, el nu a solicitat protecția propriilor sale drepturi și libertăți, ci, de fapt, a acționat în interesul Slovyanskyy Bank, fără a fi autorizat în mod corespunzător [Text în limba originală]. În conformitate cu articolele 1 și 12 din Codul de procedură comercială, litigiile dintre un subiect al activităților antreprenoriale și întreprinderilor, instituțiile și organizațiile privind protecția drepturilor și libertăților acestora și litigiile privind declararea actelor juridice ca fiind invalide ar trebui examinate de către instanțe comerciale. Având în vedere faptul că un acționar nu are dreptul să solicite unei instanțe pentru examinarea unei astfel de litigii și că acest caz nu trebuie examinat în conformitate cu procedura civilă, deciziile adoptate în acest caz ar trebui anulate și procedurile ar trebui încheiate, în conformitate cu art. 136 § 2 alineatul (1) și cu art. 227 § 1 din Codul de Procedură Civilă ...” 19. Procesul de lichidare a băncii solicitante a fost încheiat la 30 noiembrie 2012. Banca a fost eliminată din baza de date oficială a entităților juridice la 4 august 2014.